時 間：2012年12月20日

地 點：公司會議室

主持人：xx

出席會議董事：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx

會議議題：

1、審議《關于選舉xx為xx股份有限公司第一屆董事會董事長的議案》；

2、審議《關于聘任xx為xx股份有限公司總經理的議案》

3、審議《關于聘任為xxxx股份有限公司副總經理的議案》

4、審議《關于聘任為xxxx股份有限公司副總經理的議案》

5、審議《關于聘任xx為xx股份有限公司副總經理兼董事會秘書的議案》

6、審議《關于聘任宣學紅為xx股份有限公司財務負責人的'議案》

7、審議《關于的議案》

8、審議《關于的議案》

9、審議《關于的議案》

10、審議《關于的議案》

11、審議《關于的議案》

12、審議《關于的議案》

13、審議《關于成立xx股份有限公司董事會審計委員會的議案》

14、審議《關于成立xx股份有限公司董事會戰略委員會的議案》

15、審議《關于成立xx股份有限公司董事會薪酬與考核委員會的議案》

16、審議《關于成立xx股份有限公司董事會提名委員會的議案》 會議紀要：

1、與會董事審議并通過了《關于選舉xx為xx股份有限公司第一屆董事會董事長的議案》；

2、與會董事審議并通過了審議《關于聘任xx為xx股份有限公司總經理的議案》

3、與會董事審議并通過了審議《關于聘任為xxxx股份有限公司副總經理的議案》

4、與會董事審議并通過了審議《關于聘任為xxxx股份有限公司副總經理的議案》

5、與會董事審議并通過了審議《關于聘任xx為xx股份有限公司副總經理兼董事會秘書的議案》

6、與會董事審議并通過了審議《關于聘任宣學紅為xx股份有限公司財務負責

人的議案》

7、與會董事審議并通過了審議《關于的議案》

8、與會董事審議并通過了審議《關于的議案》

9、與會董事審議并通過了審議《關于的議案》

10、與會董事審議并通過了審議《關于的議案》

11、與會董事審議并通過了審議《關于的議案》

12、與會董事審議并通過了審議《關于的議案》

13、與會董事審議并通過了審議《關于成立xx股份有限公司董事會審計委員會的議案》

14、與會董事審議并通過了審議《關于成立xx股份有限公司董事會戰略委員會的議案》

15、與會董事審議并通過了審議《關于成立xx股份有限公司董事會薪酬與考核委員會的議案》

16、與會董事審議并通過了審議《關于成立xx股份有限公司董事會提名委員會的議案》

（下接簽字頁）

（本頁無正文，為xx股份有限公司之簽字頁）

出席會議董事簽字：

______________ ______________ ______________

xx xx xx

______________ ______________ ______________

xx xx xx

______________

xx

董事會秘書簽名：______________

xx

記錄人簽名：______________

xx

重慶xx有限公司 董事會

2012年12月20日

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