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最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇一
時(shí)間:________年________月________日。
地點(diǎn):________。
會(huì)議性質(zhì):________。
通知情況及參加人員:________。
本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式,于________年________月________日送達(dá)各位董事,________位董事全體出席,無董事棄權(quán)情況。
本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉________為公司董事長(法定代表人)。
二、聘任________為公司總經(jīng)理。
三、以上_____為________年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
簽署時(shí)間:________年________月________日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇二
鑒于________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會(huì)成員針對公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:
一、決定將________公司分立為________公司和________公司。
二、其中________公司資產(chǎn)為________元,占原公司________%。________公司資產(chǎn)為________元,占原公司________%。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司。
董事會(huì)成員(簽字):
________、________、________。
________年________月________日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇三
擔(dān)保是指法律為確保特定的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán),以債務(wù)人或第三人的信用或者特定財(cái)產(chǎn)來督促債務(wù)人履行債務(wù)的制度。下面本站小編給大家?guī)韺ν鈸?dān)保董事會(huì)決議,供大家參考!
年月日,公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會(huì)議,應(yīng)到董事名,實(shí)到董事名,符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)的召開合法有效,經(jīng)審議,出席會(huì)議的董事一致通過以下決議:
2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。
特此決議。
董事簽名(按印或蓋章):
根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議,會(huì)議由______主持,出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議:
1、同意為________向________借款人民幣_(tái)_______萬元,期限:________,從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證,直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還,同意將按本公司出具的。
承諾書。
承擔(dān)法律責(zé)任。
股東簽字:
______有限公司(簽章):
20xx年月日我公司召開了股東大會(huì),全體股東參加了會(huì)議,會(huì)議就公司對外擔(dān)保一事形成以下決議:1、同意為向借款人民幣元(大寫人民幣元整),借款期限:月,從年月日起至年月日止(具體借款時(shí)間和本金利息以簽訂的。
借款合同。
書為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。2、本公司為該債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,直到借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還,同意按借款合同書承擔(dān)法律責(zé)任。
全體股東簽字:
單位(簽章):
時(shí)間:
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇四
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。
______公司。
董事會(huì)成員(簽字):
______、______、______。
______年______月______日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇五
甲方:股份有限公司,地址:__市__街_號(hào),法定代表人:__,職務(wù):總經(jīng)理。
乙方:股份有限公司,地址;__市__街_號(hào),法定代表人:__,職務(wù):總經(jīng)理。
上述雙方當(dāng)事人就公司合并的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
1.合并后,新設(shè)公司名稱為:_股份有限公司,地址:__市__街_號(hào)。
2.股份有限公司:資產(chǎn)總值__萬元,負(fù)債總值__萬元,資產(chǎn)凈值__萬元,股份有限公司資產(chǎn)總值__萬元,負(fù)債總值__萬元,資產(chǎn)凈值__萬元,兩公司合并后資產(chǎn)凈值為__萬元。
3.新設(shè)公司注冊資金總額為__萬元,計(jì)劃向社會(huì)發(fā)行股票__萬股計(jì)__萬元,發(fā)行股票后,新設(shè)公司的資本構(gòu)成為:
公司注冊資本總額為__萬元。
原公司持股__萬元,占資本總額__%;。
原公司持股__萬元,占資本總額的__%;。
新股東持股__萬元,占資本總額的__%;。
4.原公司發(fā)行的股票__萬股,舊股票調(diào)換_公司股票按__調(diào)換;。
原公司發(fā)行股票__萬股,舊股票調(diào)換_公司股票按__:__調(diào)換;。
新發(fā)行的__萬股_公司股票向社會(huì)個(gè)人公開發(fā)行。
5.合并各方召開股東大會(huì)批準(zhǔn)合同的時(shí)間應(yīng)當(dāng)是__年__月__日前。
6.公司和公司合并時(shí)間為__年__月__日。
7.合同雙方應(yīng)為合并提供一切方便,并及時(shí)解決好原公司的有關(guān)債權(quán)債務(wù)問題,及時(shí)辦理交接,為雙方合并成立新公司鋪平道路。
甲方:股份有限公司。
法定代表人:__。
乙方:股份有限公司。
法定代表人:__。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇六
依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,本公司全體股東召開會(huì)議,對設(shè)立公司形成決議,現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下:
會(huì)議時(shí)間:年月日。
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議通過如下決議:
一、決定擬設(shè)公司的名稱:
二、決定擬設(shè)公司的住所:
三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營范圍:
四、出資情況:
公司注冊資本為:100萬元。
股東名稱:袁麗虹認(rèn)繳額:60萬元實(shí)繳額:60萬元。
出資方式:現(xiàn)金出資出資比例:40%出資時(shí)間:20xx年11月23日。
五、通過公司章程,共十章四十條。
六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu):
1、公司因股東人數(shù)較少,決定不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人),兼任公司經(jīng)理,任期三年。
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉李林青為公司監(jiān)事,任期三年。
七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。
承諾:到會(huì)股東無需另行簽署書面聲明,即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
全體股東簽字(或蓋章):。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇七
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。
本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由______人組成,由______擔(dān)任清算組組長,______、______、______擔(dān)任清算組成員。
二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
______公司。
董事會(huì)成員(簽字):
______、______、______。
______年______月______日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇八
公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立________有限公司,公司基本情況如下:
一、經(jīng)營范圍:________。
二、注冊資本:________。
三、地址:________。
________有限公司。
董事會(huì)成員(簽字):
________、________、________。
________年________月________日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇九
決議是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng),經(jīng)會(huì)議討論通過其決策,并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文,也是應(yīng)用寫作重點(diǎn)研究的文體之一。下面小編為大家搜集整理的公司董事會(huì)決議范本,希望大家喜歡!
根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人,實(shí)到________人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過。決議如下:。
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________。
_____年_____月_____日。
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名,實(shí)到_____名,貼合中華人民共和國公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定,會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長______先生主持,與會(huì)董事認(rèn)真審議,構(gòu)成如下決議:。
投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議透過_______________________制度。
投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、審議透過_______________________制度。
投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字:。
_______年_______月_______日。
時(shí)間:_____年_____月_____日。
會(huì)議性質(zhì):首次。
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會(huì),無董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________。
___________________________________。
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:。
_____年_____月_____日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十
注:1.董事會(huì)會(huì)議議程。
四種情形下董事長應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:董事長認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。
董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料,包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
2. 董事會(huì)參會(huì)人員。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的,該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。
一、會(huì)前第一項(xiàng):會(huì)議籌備
1、征集議案
2、確定會(huì)議議程
(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容
3、準(zhǔn)備會(huì)議文件
(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃)
(2)本年度財(cái)務(wù)決算 (3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算 (4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告
二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知
1、短信告知 2、文件通知 3、會(huì)前提示
三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視
1、修正會(huì)議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)
4、落實(shí)委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)
四、 會(huì)中:審議及決議
1、主持人 2、審議事項(xiàng)及表決 3 、會(huì)議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字
(1)企業(yè)名稱 ***有限責(zé)任公司
(2)開會(huì)時(shí)間 2015年4月10日
(3)開會(huì)地點(diǎn) 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301
(4)參加人員: 全體董事
(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容:
現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意,決定任命 *** 等為董事長等職位 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。
(6)簽名順序:董事長-副董事長-董事
6、紀(jì)要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五 會(huì)后:開啟新的循環(huán)
1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔
會(huì)議流程注意要點(diǎn):
1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。
公司法規(guī)定:董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關(guān)于董事會(huì)議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署,董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。
3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。
相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議,由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。
二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的,提請召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的'議案,董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。
4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。
會(huì)議通知由董事長簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。
正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人,臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。
董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議,由董事長召集,會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定,董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。
6、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。
(1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。
(2)可采取通訊表決的四個(gè)條件:(a)章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式,并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(b)通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事,并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(c)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式,不得要求董事對多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決,(d)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。
(3)“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。
(4)董事對董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的,應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。
特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式,通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。
公司法第112條規(guī)定,董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。
7、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí),由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。
董事對所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。
董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名;會(huì)議議程;董事發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。
公司法第113條規(guī)定,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
8、 關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。
董事會(huì)作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議,應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會(huì)對每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種:紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議,在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十一
股份有限公司于年月日在召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人,實(shí)際參加會(huì)議董事人,符合________股份有限公司章程規(guī)定,會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員______、_____、______、出席了本次會(huì)議,全體董事均已會(huì)。
一、
二、
三、
公司:
出席會(huì)議的董事簽名:
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十二
根據(jù)《公司法》和章程決定,2015年2月27日上午08:00,臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司董事長xxxxxx主持召開董事會(huì),應(yīng)參加會(huì)議董事3人,實(shí)際參加會(huì)議董事3人,監(jiān)事成員列席會(huì)議,符合法定程序。經(jīng)討論,會(huì)議通過以下決議:
同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬元,成立xxxxxx有限公司,占xxxxxx有限公司注冊資本的100%,出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。
與會(huì)董事簽字:
2015年2月27日
公司2015年 月 日,在 市 區(qū) 路 號(hào)召開了臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
本次會(huì)議召開前5天,已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 名,出席會(huì)議的董事 名,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程,會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議議案是:因公司內(nèi)部調(diào)整公司結(jié)構(gòu),應(yīng)分公司負(fù)責(zé)人 要求決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”(簡稱xx分公司)。
本次會(huì)議由 主持,與會(huì)董事經(jīng)審議,表決一致通過如下決議:
一、同意注銷四川廣元分公司;
二、四川廣元分公司的債權(quán)債務(wù),以及此后未盡事宜及法律責(zé)任由原分公司負(fù)責(zé)人 承擔(dān);
就上述決議,本次董事會(huì)以傳閱方式,內(nèi)部通會(huì)知曉。
與會(huì)董事一致通過本次董事會(huì)決議,董事會(huì)成員簽名如下:
xx有限公司
二o一一年 月 日
公司2011年 月 日在廣州市 區(qū) 路 號(hào)召開了臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
本次會(huì)議召開前10天,已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。
本次會(huì)議應(yīng)到董事 名,出席會(huì)議的董事 名,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程,會(huì)議合法有效。
本次會(huì)議議案是:為了爭創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)化重組競爭資源、做大做強(qiáng)龍頭企業(yè),決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”(簡稱xx分公司)。
本次會(huì)議由 主持,與會(huì)董事經(jīng)審議,表決一致通過如下決議:
一、同意注銷韶關(guān)分公司;
二、省中旅已清理xx分公司的債權(quán)債務(wù),此后未盡事宜及法律責(zé)任由省中旅承擔(dān);
三、省中旅已辦理韶關(guān)分公司的稅務(wù)注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項(xiàng)。
就上述決議,本次董事會(huì)以傳閱方式,內(nèi)部通會(huì)知曉。
與會(huì)董事一致通過本次董事會(huì)決議,董事會(huì)成員簽名如下:
xx有限公司
二o一一年 月 日
會(huì)議時(shí)間:2011年7月12日
會(huì)議地點(diǎn): 公司辦公室
出席會(huì)議股東(董事): 張家貴、張強(qiáng)、馮建華
有限公司股東(董事)會(huì)第 五 次會(huì)議于2011年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)3人,代表100%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過:
關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項(xiàng)。
股東(董事)簽名:
年 月 日
股東會(huì)決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會(huì)決議:
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會(huì)于2011年7月31日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次股東會(huì)股東成員應(yīng)到3人,實(shí)到3人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議股東成員一致通過。決議如下:
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項(xiàng)。
全體股東簽名:
年 月 日
股東會(huì)決議
寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
股東會(huì)決議:
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會(huì)于2011年7月12日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次股東會(huì)股東成員應(yīng)到3人,實(shí)到3人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議股東成員一致通過。決議如下:
同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項(xiàng)。
全體股東簽名:
年 月 日
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地點(diǎn):
出席會(huì)議董事:
本公司董事會(huì)第一次會(huì)議于 年 月 日在召開。出席本次會(huì)議的董事人,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會(huì)議的董事討論,表決通過以下事項(xiàng):
一、 一致同意選舉 任董事長,為公司法定代表人,任期 年;
二、
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明。其中:涉及對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的內(nèi)容)
三、本股東會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議的股東親筆簽名(授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書)后生效。
董事簽名:
年 月 日
[僅供有限責(zé)任公司(變更事項(xiàng))參考]
有限公司
股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地點(diǎn):
出席會(huì)議股東:
根據(jù)《公司法》及公司章程,本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共___人, 代表公司股東__%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共__人,代表公司股東__%的表決權(quán),所作出決議符合《公司法》及公司章程,決議事項(xiàng)如下:
2、________________________________________________ (其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東簽章(法人投資者蓋章,自然人投資者簽字):
_____年__月__日
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十三
公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍:________。
二、注冊資本:________。
三、地址:________。
風(fēng)險(xiǎn)提示:董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
________公司。
董事會(huì)成員(簽字):
________、________、________。
________年________月________日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十四
公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍:________。
二、注冊資本:________。
三、地址:________。風(fēng)險(xiǎn)提示:
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十五
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名,實(shí)到董事_____名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會(huì)議議題:根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過:表決一致通過以下決議:
1、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案為:___________________。
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為__________.
3、董事簽章:___________(簽章)。
___________年___________月___________日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十六
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示)公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍:________。
二、注冊資本:________。
三、地址:________。風(fēng)險(xiǎn)提示:
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十七
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司,董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司。
董事會(huì)成員(簽字):
________、________、________。
________年________月________日。
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十八
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示)鑒于________公司決定要設(shè)立子公司,董事會(huì)成員于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營范圍:________。
三、公司住所:________。
四、聘用(任命)________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)提示:
最新公司董事會(huì)決議(匯總19篇)篇十九
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,貴州貴福能源有限公司董事會(huì)于2015年1月20日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到5人,實(shí)到5人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致經(jīng)過。決議如下:
一、股權(quán)變更:同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。
二、監(jiān)事長變更:免去李江先生監(jiān)事長職務(wù),由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長。
三、公司章程變更:因股東變更,公司章程做出相應(yīng)修改,并報(bào)工商部門備案。
原全體董事簽名:
新全體董事簽名: