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最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇一

時(shí)間：________年________月________日。

地點(diǎn)：________。

會(huì)議性質(zhì)：________。

通知情況及參加人員：________。

本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無(wú)董事棄權(quán)情況。

本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經(jīng)理。

三、以上_____為_(kāi)_______年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章：

簽署時(shí)間：________年________月________日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇二

鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

一、決定將________公司分立為_(kāi)_______公司和________公司。

二、其中________公司資產(chǎn)為_(kāi)_______元，占原公司________％。________公司資產(chǎn)為_(kāi)_______元，占原公司________％。

二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________公司。

董事會(huì)成員（簽字）：

________、________、________。

________年________月________日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇三

擔(dān)保是指法律為確保特定的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)，以債務(wù)人或第三人的信用或者特定財(cái)產(chǎn)來(lái)督促債務(wù)人履行債務(wù)的制度。下面本站小編給大家?guī)?lái)對(duì)外擔(dān)保董事會(huì)決議，供大家參考!

年月日，公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)了公司的第屆第次會(huì)議，應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會(huì)的召開(kāi)合法有效，經(jīng)審議，出席會(huì)議的董事一致通過(guò)以下決議：

2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

特此決議。

董事簽名(按印或蓋章)：

根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持，出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為_(kāi)_______向________借款人民幣_(tái)_______萬(wàn)元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的。

承諾書(shū)。

承擔(dān)法律責(zé)任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

20xx年月日我公司召開(kāi)了股東大會(huì)，全體股東參加了會(huì)議，會(huì)議就公司對(duì)外擔(dān)保一事形成以下決議：1、同意為向借款人民幣元(大寫(xiě)人民幣元整)，借款期限：月，從年月日起至年月日止(具體借款時(shí)間和本金利息以簽訂的。

借款合同。

書(shū)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。2、本公司為該債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，直到借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還，同意按借款合同書(shū)承擔(dān)法律責(zé)任。

全體股東簽字：

單位(簽章)：

時(shí)間：

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇四

______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。

______公司。

董事會(huì)成員（簽字）：

______、______、______。

______年______月______日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇五

甲方：股份有限公司，地址：__市__街_號(hào)，法定代表人：__，職務(wù)：總經(jīng)理。

乙方：股份有限公司，地址;__市__街_號(hào)，法定代表人：__，職務(wù)：總經(jīng)理。

上述雙方當(dāng)事人就公司合并的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

1.合并后，新設(shè)公司名稱(chēng)為：_股份有限公司，地址：__市__街_號(hào)。

2.股份有限公司：資產(chǎn)總值__萬(wàn)元，負(fù)債總值__萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值__萬(wàn)元，股份有限公司資產(chǎn)總值__萬(wàn)元，負(fù)債總值__萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值__萬(wàn)元，兩公司合并后資產(chǎn)凈值為_(kāi)_萬(wàn)元。

3.新設(shè)公司注冊(cè)資金總額為_(kāi)_萬(wàn)元，計(jì)劃向社會(huì)發(fā)行股票__萬(wàn)股計(jì)__萬(wàn)元，發(fā)行股票后，新設(shè)公司的資本構(gòu)成為：

公司注冊(cè)資本總額為_(kāi)_萬(wàn)元。

原公司持股__萬(wàn)元，占資本總額__%;。

原公司持股__萬(wàn)元，占資本總額的__%;。

新股東持股__萬(wàn)元，占資本總額的__%;。

4.原公司發(fā)行的股票__萬(wàn)股，舊股票調(diào)換_公司股票按__調(diào)換;。

原公司發(fā)行股票__萬(wàn)股，舊股票調(diào)換_公司股票按__:__調(diào)換;。

新發(fā)行的__萬(wàn)股_公司股票向社會(huì)個(gè)人公開(kāi)發(fā)行。

5.合并各方召開(kāi)股東大會(huì)批準(zhǔn)合同的時(shí)間應(yīng)當(dāng)是__年__月__日前。

6.公司和公司合并時(shí)間為_(kāi)_年__月__日。

7.合同雙方應(yīng)為合并提供一切方便，并及時(shí)解決好原公司的有關(guān)債權(quán)債務(wù)問(wèn)題，及時(shí)辦理交接，為雙方合并成立新公司鋪平道路。

甲方：股份有限公司。

法定代表人：__。

乙方：股份有限公司。

法定代表人：__。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇六

依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本公司全體股東召開(kāi)會(huì)議，對(duì)設(shè)立公司形成決議，現(xiàn)將會(huì)議情況和決議情況記錄如下：

會(huì)議時(shí)間：年月日。

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議通過(guò)如下決議：

一、決定擬設(shè)公司的名稱(chēng)：

二、決定擬設(shè)公司的住所：

三、決定擬設(shè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

四、出資情況：

公司注冊(cè)資本為：100萬(wàn)元。

股東名稱(chēng)：袁麗虹認(rèn)繳額：60萬(wàn)元實(shí)繳額：60萬(wàn)元。

出資方式：現(xiàn)金出資出資比例：40%出資時(shí)間：20xx年11月23日。

五、通過(guò)公司章程，共十章四十條。

六、決定擬設(shè)公司的組織機(jī)構(gòu)：

1、公司因股東人數(shù)較少，決定不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉袁麗虹為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。

2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉李林青為公司監(jiān)事，任期三年。

七、全權(quán)委托袁麗虹辦理公司設(shè)立登記事宜。

承諾：到會(huì)股東無(wú)需另行簽署書(shū)面聲明，即保證本次股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序、決議事項(xiàng)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

全體股東簽字(或蓋章):。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇七

______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。

本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。

二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

______公司。

董事會(huì)成員(簽字)：

______、______、______。

______年______月______日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇八

公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況如下：

一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

二、注冊(cè)資本：________。

三、地址：________。

________有限公司。

董事會(huì)成員（簽字）：

________、________、________。

________年________月________日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇九

決議是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項(xiàng)，經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)其決策，并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文，也是應(yīng)用寫(xiě)作重點(diǎn)研究的文體之一。下面小編為大家搜集整理的公司董事會(huì)決議范本，希望大家喜歡!

根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過(guò)。決議如下:。

一、同意任命___________為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，免去_______董事長(zhǎng)(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名:__________。

_____年_____月_____日。

北京aaa股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話(huà)和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合中華人民共和國(guó)公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:。

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議透過(guò)_______________________制度。

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議透過(guò)_______________________制度。

投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

與會(huì)董事簽字:。

_______年_______月_______日。

時(shí)間:_____年_____月_____日。

會(huì)議性質(zhì):首次。

通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

資料:______________________________。

___________________________________。

一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:。

_____年_____月_____日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十一

股份有限公司于年月日在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、_____、______、出席了本次會(huì)議，全體董事均已會(huì)。

一、

二、

三、

公司：

出席會(huì)議的董事簽名：

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十二

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十三

公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

一、成立________獨(dú)資公司。

一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

二、注冊(cè)資本：________。

三、地址：________。

風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

________公司。

董事會(huì)成員(簽字)：

________、________、________。

________年________月________日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十四

公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

一、成立________獨(dú)資公司。

一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

二、注冊(cè)資本：________。

三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十五

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

三、會(huì)議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案為：___________________。

2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為_(kāi)_________.

3、董事簽章：___________(簽章)。

___________年___________月___________日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十六

文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

一、成立________獨(dú)資公司。

一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。

二、注冊(cè)資本：________。

三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十七

鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。

________公司。

董事會(huì)成員（簽字）：

________、________、________。

________年________月________日。

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十八

文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。

二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)提示：

最新公司董事會(huì)決議（匯總19篇）篇十九

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會(huì)于2015年1月20日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致經(jīng)過(guò)。決議如下：

一、股權(quán)變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。

二、監(jiān)事長(zhǎng)變更：免去李江先生監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門(mén)備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：