最新前期物業(yè)合同物業(yè)服務(wù)前期合同大全

時(shí)間：2025-04-29 作者：韓ll

合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

最新前期物業(yè)合同物業(yè)服務(wù)前期合同大全篇六

一、公司內(nèi)部控制評價(jià)工作總體情況

公司董事會(huì)專門設(shè)置了審計(jì)委員會(huì),負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作;專門設(shè)置了內(nèi)控評價(jià)小組,經(jīng)董事會(huì)授權(quán),負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評價(jià)的具體組織實(shí)施工作。

公司聘請上海立信銳思信息管理有限公司對整體內(nèi)控工作開展進(jìn)行指導(dǎo)、規(guī)劃、監(jiān)督,圍繞公司內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素對納入評價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評價(jià)。在評價(jià)過程中,內(nèi)控評價(jià)小組及時(shí)向管理層匯報(bào)評價(jià)工作的進(jìn)展情況,并對評價(jià)的初步結(jié)果進(jìn)行溝通論證。內(nèi)控評價(jià)小組編制的內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告經(jīng)審核后提交董事會(huì)。

公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過后對外披露。

公司聘請立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了審計(jì),出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告。

二、公司內(nèi)部控制評價(jià)的依據(jù)

本評價(jià)報(bào)告是根據(jù)^v^財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(以下簡稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》(以下簡稱“評價(jià)指引”)的要求,結(jié)合公司《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》等相關(guān)制度和評價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至2012年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)。

三、公司內(nèi)部控制評價(jià)的范圍

我們的內(nèi)控評價(jià)工作包括了氯堿化工合并范圍,其中氯堿化工母體 2012 年資產(chǎn)總額占合并資產(chǎn)的 ,營業(yè)收入占合并收入的 ,評價(jià)范圍包含了氯堿化工合并范圍內(nèi)的主要業(yè)務(wù)。

納入評價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、投融資、擔(dān)保與關(guān)聯(lián)交易管理、資產(chǎn)管理、采購管理、銷售管理、研發(fā)與知識管理、生產(chǎn)管理、信息系統(tǒng)管理等共 15 個(gè)業(yè)務(wù)流程。其中,我們重點(diǎn)關(guān)注了下列高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域:人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、投融資管理、擔(dān)保與關(guān)聯(lián)交易管理、資產(chǎn)管理、采購管理、銷售管理、研發(fā)與知識管理、生產(chǎn)管理、信息系統(tǒng)管理等。

四、內(nèi)部控制評價(jià)的程序和方法

內(nèi)部控制評價(jià)工作嚴(yán)格按照基本規(guī)范、評價(jià)指引及公司內(nèi)部控制評價(jià)手冊規(guī)定的程序執(zhí)行。內(nèi)部控制評價(jià)工作以項(xiàng)目小組的形式開展,制定了評價(jià)工作方案,進(jìn)行了基本情況的了解和重點(diǎn)范圍的檢查測試,匯總評價(jià)結(jié)果編制了評價(jià)報(bào)告,與被評價(jià)單位進(jìn)行了反饋、溝通,對需要完善的方面提出了建議。

評價(jià)過程中,我們采用了個(gè)別訪談、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣等適當(dāng)方法,廣泛收集公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)。

五、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定

1、重大缺陷:是指一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的存在,可能導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo)。具體到財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制上,就是內(nèi)部控制中存在的、可能導(dǎo)致不能及時(shí)防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)的一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合。

2、重要缺陷:是指一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的存在,其嚴(yán)重程度和經(jīng)濟(jì)后果低于重大缺陷,但仍有可能導(dǎo)致企業(yè)偏離控制目標(biāo)。具體就是內(nèi)部控制中存在的、其嚴(yán)重程度不如重大缺陷、但足以引起企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告監(jiān)督人員關(guān)注的一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合。

3、一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

六、公司內(nèi)部控制概述(一)內(nèi)部環(huán)境

1、組織架構(gòu)

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等的規(guī)定,設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),并在董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì),建立了以《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》為基礎(chǔ),以總經(jīng)理、各專業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則等具體規(guī)范的一套較為完善的治理制度;明確了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層在決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限、程序以及應(yīng)履行的義務(wù),形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、經(jīng)營機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)科學(xué)分工,各司其責(zé),有效制衡的治理結(jié)構(gòu),確保了每個(gè)機(jī)構(gòu)和人員能夠按照制度規(guī)范地行使權(quán)利和履行職責(zé)。在職能部門組織設(shè)計(jì)方面,公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際需求和公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求,科學(xué)合理的設(shè)計(jì)了相關(guān)職能部門,并明確每個(gè)職能部門的主要職能職權(quán),在此基礎(chǔ)上,對每個(gè)職能部門中涉及的相關(guān)工作崗位進(jìn)行了崗位職責(zé)職權(quán)的設(shè)計(jì),確保了整個(gè)公司經(jīng)營管理的科學(xué)分工、有效協(xié)調(diào)。公司充分重視各種權(quán)限的管理,明確了各經(jīng)營事項(xiàng)的權(quán)限層級,有效的杜絕了公司各級管理人員出現(xiàn)權(quán)限模糊、越權(quán)瀆職等現(xiàn)象。

2、發(fā)展戰(zhàn)略

公司十分重視對發(fā)展戰(zhàn)略的研究和規(guī)劃設(shè)計(jì),在董事會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織公司的整個(gè)戰(zhàn)略管理工作。圍繞戰(zhàn)略編制、戰(zhàn)略目標(biāo)和計(jì)劃分解,以及戰(zhàn)略執(zhí)行與評估三個(gè)步驟,實(shí)現(xiàn)對戰(zhàn)略的全過程管理。

在戰(zhàn)略編制階段,重點(diǎn)通過各種信息的獲取和研究分析,結(jié)合公司的內(nèi)部現(xiàn)狀和發(fā)展愿景,從實(shí)際出發(fā),以客戶為中心,多部門集中討論確認(rèn),最終形成明確的符合公司實(shí)際發(fā)展現(xiàn)狀和戰(zhàn)略發(fā)展需求的戰(zhàn)略規(guī)劃。

在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中,通過強(qiáng)有力的戰(zhàn)略分解保證戰(zhàn)略目標(biāo)和工作順利推進(jìn)和落實(shí)。

在戰(zhàn)略評估方面,公司定期對部門的工作進(jìn)行評估考核,每季度進(jìn)行公司級的戰(zhàn)略考核,每年董事會(huì)進(jìn)行戰(zhàn)略評審,根據(jù)評審的結(jié)果引導(dǎo)實(shí)際工作,并指導(dǎo)下一年的戰(zhàn)略規(guī)劃工作。

3、人力資源

公司制定和實(shí)施了可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策,將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn),以市場化手段引進(jìn)人才,以能力確定崗位,建立健全科學(xué)的激勵(lì)和約束機(jī)制,日常注重員工培 2 訓(xùn)和繼續(xù)教育,不斷提升員工素質(zhì)。合理、規(guī)范地運(yùn)作了人員引進(jìn)、使用、培養(yǎng)、退出的全過程,以及人員招聘、勞動(dòng)合同簽署、崗位培訓(xùn)、薪酬管理、業(yè)績考核等人力資源關(guān)鍵業(yè)務(wù)。

4、社會(huì)責(zé)任

公司圍繞安全生產(chǎn)、消防管理、安全防護(hù)用具管理、安全事故處理、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約、促進(jìn)就業(yè)與職工權(quán)益保護(hù)方面進(jìn)行了相關(guān)的制度約束和風(fēng)險(xiǎn)控制。

在安全生產(chǎn)方面,建立了企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查機(jī)制,落實(shí)專崗專人負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)檢查。安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到人,清楚界定安全事故責(zé)任人和部門,保證公司安全生產(chǎn)制度徹底得到貫徹執(zhí)行。

在員工安全防護(hù)方面,加強(qiáng)對公司員工的安全保護(hù)力度,為公司員工配發(fā)安全防護(hù)用具,建立安全事故應(yīng)急機(jī)制,妥善處理各種突發(fā)的安全事故,并通過定期的巡查徹底解決各種安全隱患。

在產(chǎn)品質(zhì)量管理方面,加強(qiáng)公司對產(chǎn)品質(zhì)量的過程管控和反饋控制,徹底的解決公司產(chǎn)品質(zhì)量問題,充分的保證消費(fèi)者的利益。

在服務(wù)管理方面,強(qiáng)化公司服務(wù)質(zhì)量管控力度,由服務(wù)部門對公司的售后服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一有效管理,提升公司售后服務(wù)能力,持續(xù)的滿足客戶的需求。

在環(huán)境保護(hù)方面,加強(qiáng)了公司的環(huán)境管理力度,確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營中所產(chǎn)的廢水、廢物、廢氣以及噪聲能得到妥善的處理。

5、企業(yè)文化

公司秉承“自我加壓、勇創(chuàng)一流”的企業(yè)精神。“蘊(yùn)志興華、家與國永”,忠誠履行社會(huì)責(zé)任的理念。以長期形成的核心價(jià)值觀指導(dǎo)員工的實(shí)際行動(dòng),企業(yè)文化建設(shè)為內(nèi)部控制的有效性提供了有力保證。公司高層管理者不斷傳承企業(yè)文化,踐行企業(yè)的核心價(jià)值觀,明確企業(yè)發(fā)展的使命、愿景、方向和目標(biāo)。公司不斷拓寬內(nèi)部自上而下到員工、自下而上到高層的溝通渠道,同時(shí),加強(qiáng)與顧客、供應(yīng)商、合作伙伴及社會(huì)公眾的雙向溝通。公司營造了授權(quán)、參與、創(chuàng)新、快速反應(yīng)和積極學(xué)習(xí)的環(huán)境,組織治理和績效考評不斷完善,積極履行社會(huì)責(zé)任,打造了持續(xù)發(fā)展和績效卓越的企業(yè)形象。

(二)風(fēng)險(xiǎn)評估

公司已建立較為完善的風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制,通過持續(xù)收集可能影響公司經(jīng)營管理的內(nèi)外部信息,及時(shí)識別分析經(jīng)營活動(dòng)面臨的風(fēng)險(xiǎn),合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。各業(yè)務(wù)部門一起形成了覆蓋事前、事中和事后的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系,根據(jù)設(shè)定的控制目標(biāo),全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集相關(guān)信息,結(jié)合公司實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。

1、市場風(fēng)險(xiǎn)

公司針對原料以及產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)制定了一系列應(yīng)對措施,如修訂相關(guān)制度文件,完善市場風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、預(yù)警機(jī)制,以達(dá)到及時(shí)甄別、預(yù)防及控制因產(chǎn)品及原料的價(jià)格波動(dòng)帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)。

2、生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

鑒于公司屬于化工類企業(yè)的特殊性,公司在安全及環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)評估方面更加關(guān)注,建立了相關(guān)制度及風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急預(yù)案,對生產(chǎn)經(jīng)營過程中容易發(fā)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行了排查和標(biāo)識,確定了風(fēng)險(xiǎn)承受范圍。公司監(jiān)審保衛(wèi)部定期進(jìn)行安全檢查,每月開展安全生產(chǎn)教育,加強(qiáng)公司員工的安全生產(chǎn)意識。

(三)控制活動(dòng)

1、制度建設(shè)

為了進(jìn)一步規(guī)范和指導(dǎo)公司日常工作和經(jīng)營行為,提高公司經(jīng)營效率,降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),也為了適應(yīng)五部委對于企業(yè)內(nèi)部控制的相關(guān)要求,現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際狀況,以國家財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、^v^、銀監(jiān)會(huì)、^v^等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》作為參考,結(jié)合上交所、^v^等部委對上市公司的監(jiān)管要求,公司 2012 年初制定了《上海氯堿化工股份有限公司制度匯編》。

制度匯編以公司的日常工作為基礎(chǔ),針對公司的實(shí)際情況,在原有制度基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂、新編和匯總,制度內(nèi)容涵蓋采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等主要業(yè)務(wù)循環(huán),也包括人事、財(cái)務(wù)、法律、行政等業(yè)務(wù)支持循環(huán)以及發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化等。

2、投融資管理

公司制定了《投資管理辦法》、《融資管理辦法》以及《套期保值業(yè)務(wù)管理制度》等制度,對重大投資活動(dòng)作了嚴(yán)格規(guī)定,明確了股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理工作會(huì)對重大投資的審批權(quán)限,制定了相應(yīng)的審議程序。

為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用,提高募集資金使用效率,切實(shí)保護(hù)投資者利益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司制訂了投融資管理制度,該制度對募集資金的保存、使用、管理和監(jiān)督等作了規(guī)定。在報(bào)告期內(nèi)公司沒有違反相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。

3、采購管理

制定了《采購執(zhí)行管理辦法》、《服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理辦法》以及《應(yīng)付賬款管理辦法》等一系列管理制度,明確了供應(yīng)商管理、材料采購管理以及辦公用品采購管理等流程。完善對采購過程中的請購審批、供應(yīng)商選擇、招投標(biāo)管理、價(jià)格審核、合同簽訂、產(chǎn)品驗(yàn)證、物資管理、質(zhì)量索賠管理、貨款支付、供應(yīng)商評價(jià)等方面的規(guī)定,推動(dòng)了采購的科學(xué)管理,加強(qiáng)了供應(yīng)商的供貨保證能力。

4、資產(chǎn)管理

公司制定了《采購物資的倉儲管理制度》、《產(chǎn)成品倉庫管理辦法》、《公司對外合作和交流中知識產(chǎn)權(quán)管理》、《公司商標(biāo)管理辦法》、《公司著作權(quán)管理辦法》等一系列資產(chǎn)管理控制制度,對存貨管理、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)報(bào)廢和閑置等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);存貨的收入、保管、發(fā)出和賬務(wù)處理等環(huán)節(jié);以及對擁有的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等無形資產(chǎn)的管理進(jìn)行了明確的規(guī)定。

5、生產(chǎn)管理

公司制定了《公司 qhse 管理體系管理辦法》以及《生產(chǎn)管理辦法》,根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況制定了一套比較完善的生產(chǎn)管理體系,對生產(chǎn)流程、生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)安全和不合格品的處置進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。

公司在實(shí)際生產(chǎn)過程中建立了一套比較完整的生產(chǎn)流程,包括生產(chǎn)計(jì)劃的編制和審批,安全生產(chǎn)的開展和產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)等,以確保公司生產(chǎn)在保證產(chǎn)能的基礎(chǔ)上提高生產(chǎn)效率。

6、銷售管理

制定了《公司銷售價(jià)格管理辦法》、《賒銷信用管理辦法》、《銷售管理辦法》、《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》等一系列銷售相關(guān)制度。持續(xù)完善了對市場調(diào)研、客戶資信調(diào)查、經(jīng)銷商資格確認(rèn)、信用額度管理、價(jià)格審核、合同簽訂、發(fā)貨管理、收款管理、售后服務(wù)、在外貨款管理、逾期處理、壞賬管理等全方面的規(guī)定,能夠有效地防范銷售風(fēng)險(xiǎn)。在銷售與收款業(yè)務(wù)中,公司能夠做到不相容崗位的相互分離、制約和監(jiān)督;4 接單、合同管理和價(jià)格管理程序?qū)嵤┯行?銷售流程中各環(huán)節(jié)的審批流程執(zhí)行到位;貨款監(jiān)控催收、壞賬管理、貨品退換及售后服務(wù)措施比較得力;銷售記錄真實(shí)完整。

7、研發(fā)與知識管理

制定了《科研開發(fā)項(xiàng)目管理辦法》,對科研項(xiàng)目的立項(xiàng)管理、過程管理、變更管理、結(jié)項(xiàng)管理、“產(chǎn)學(xué)研”研發(fā)項(xiàng)目的管理,以及研發(fā)過程中的知識產(chǎn)權(quán)管理進(jìn)行了明確的規(guī)定。

8、財(cái)務(wù)報(bào)告

公司依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定,結(jié)合自身實(shí)際情況,制定了《財(cái)務(wù)報(bào)告制度》、《會(huì)計(jì)核算制度》等一系列財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度,明確了財(cái)務(wù)報(bào)告編制、報(bào)送及分析利用等相關(guān)流程,明確規(guī)范職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序,并對公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行了規(guī)范,以此強(qiáng)化財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制、提高財(cái)務(wù)報(bào)告信息質(zhì)量、確保財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。

公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告的編制,根據(jù)登記完整、核對無誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制財(cái)務(wù)報(bào)告,給股東、經(jīng)營者、社會(huì)投資者及會(huì)計(jì)報(bào)告潛在使用者提供反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的真實(shí)信息。在報(bào)告期內(nèi)公司沒有違反相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。

(四)信息與溝通

1、信息系統(tǒng)

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