伴隨虛擬幣的迅猛發展，投身幣圈的人日益增多，市場上買賣虛擬幣的交易所也愈發繁雜。不少新手心存疑慮：這些買幣賣幣的交易app平臺是否安全？是否可靠？接下來，就與小編一同了解買幣賣幣交易app的相關資訊。

買幣賣幣交易app犯法嘛

目前，我國并無法律和行政法規禁止比特幣的交易活動。

需要留意的是，國家法律并未明確表明USDT違法，因而能夠通過合法渠道對USDT進行交易。然而，一旦收到來路不明的黑錢，接收黑錢的賬戶便有被公安機關凍結的可能；利用USDT從事非法活動以及進行違法交易，同樣不具有合法性；要是存在性質嚴重的違法交易行為，甚至還會涉及刑事責任。

買幣賣幣交易app是不是洗錢行為

虛擬貨幣交易不屬于違法行為，是正常交易行為。

哪些買賣U的行為會被定洗錢罪

張三在過去近兩年時間里，一直于交易所從事U商相關業務。有一天，經由朋友牽線搭橋，他結識了李四。李四又從中斡旋，介紹張三認識了自稱國內某公司老板的王五。王五向張三表示，自己需要配置虛擬貨幣。此后，雙方借助境外加密聊天軟件進行交易溝通，商定每個USDT的價差為3毛錢。王五提出，將采用線下現金付款的方式，雙方約定在國內某一地點，以一手交付虛擬貨幣（U）、一手交付現金的模式展開交易。 然而，事后發現，王五所支付的資金屬于貪污賄賂資金。在此案件中，從客觀層面來看，張三售賣虛擬貨幣所收到的資金，屬于洗錢罪上游7種資金之一。從主觀角度分析，盡管王五并未明確向U商張三透露資金的貪污賄賂屬性，但綜合交易模式的異常性、價格的不合理性、張三未履行審核義務，以及張三從事虛擬貨幣交易的時長與經驗等因素，張三理應能夠察覺這位所謂的大佬“人有問題、錢有問題”。如此一來，張三賣U出金的行為，極有可能被司法機關推定在主觀上是明知的，從而構成洗錢罪。當然，要是相關證據材料不足以充分推定張三明知該資金為貪污賄賂資金，那么，其罪名可能會轉而被認定為幫信罪或者其他罪名。

買幣賣幣交易app平臺安全嗎

買幣賣幣交易平臺的安全狀況由諸多因素決定，涵蓋平臺的技術能力、合規程度、用戶保障手段以及市場口碑等。

1. 技術安全性

加密技術方面，主流平臺一般會運用SSL加密以及冷熱錢包分離等技術手段，以此保障用戶數據與資產的安全。

風控系統：平臺是否具備完善的風控機制，如防止DDoS攻擊、異常交易監測等。

歷史記錄：查看平臺是否曾發生過重大安全事件（如黑客攻擊、資產被盜等）。

2. 合規性

監管牌照：建議挑選那些受到權威機構監管的平臺，例如美國的FinCEN、新加坡的MAS等等。

KYC/AML政策：平臺是否切實嚴格落實用戶身份驗證以及反洗錢政策，以保障交易的合法性。

3. 用戶保護措施

資產保險方面，部分平臺（例如Coinbase）會為用戶資產提供保險，以此來應對可能出現的風險。

雙重驗證（2FA）：是否支持2FA，增強賬戶安全性。

提現限制：平臺是否設置合理的提現限制，防止資產被惡意轉移。

4. 市場聲譽

用戶評價相關內容：主要查看用戶針對平臺給出的評價，特別是在安全性以及客服響應速度等方面所作出的反饋。

運營時間：通常運營時間較長的平臺（如幣安、Coinbase）更值得信賴。

推薦的安全交易平臺

幣安（Binance）

全球最大的加密貨幣交易平臺，技術實力強，支持多種安全功能。

Coinbase

受美國監管，用戶資產受保險保護，適合新手用戶。

OKX

提供豐富的交易產品，安全性高，支持統一交易賬戶。

Kraken

以安全性著稱，從未發生過重大安全事件。

火必（Huobi）

全球知名平臺，提供多種資產保護措施。