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成立活動領導小組的方案篇一
根據省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求，結合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫(yī)院內部控制現狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證醫(yī)院經營管理合法合規(guī)，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。
醫(yī)院內部控制體系建設的總體目標是：按照醫(yī)院內控建設工作的整體部署，于20xx年年底前完成內部控制的建設和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》（試行）和《醫(yī)院內部控制制度（試行）》、《蚌醫(yī)二附院內部控制體系建設實施方案》，在全院范圍內建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內部控制體系并使之有效運行。
內部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋醫(yī)院各項經營管理活動的內部控制體系；制定評價標準、監(jiān)督檢查并促進內部控制制度有效執(zhí)行；實現內部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業(yè)務、資產管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內的醫(yī)院運營管理的各個方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》（試行）為統(tǒng)領，梳理、修訂、健全單位現有各項規(guī)章制度，細化、完善各項經營管理業(yè)務（工作）流程，建立適應醫(yī)院經營管理實際需要的內部控制制度體系。
1、建立內控體系的必要性：完善的內部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和管理水平，促進醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現。
2、建立與實施內部控制遵循下列基本原則：
（1）全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務和事項。
（2）重要性原則。內部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。
（3）制衡性原則。內部控制應當在醫(yī)院治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則。內部控制應當與經營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據業(yè)務發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調整，建立動態(tài)調整機制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。
3、建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素：
（1）內部環(huán)境。內部環(huán)境是實施內部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。
（2）風險評估。風險評估是醫(yī)院及時識別、系統(tǒng)分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
（3）控制活動。控制活動是醫(yī)院根據風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。
（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在醫(yī)院內部、醫(yī)院與外部之間進行有效溝通。
（5）監(jiān)督。內部監(jiān)督是對內部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內部控制的有效性，發(fā)現內部控制缺陷時，應當及時加以改進。
4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務（工作）流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內部控制制度匯編，建立形成內部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內部控制信息化建設，各業(yè)務流程嵌入信息系統(tǒng)，實現控制措施在線運行。
為確保醫(yī)院內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，醫(yī)院將建立內部控制組織體系，通過建立健全內部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內部控制建設，共擔內部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。
內部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長辦公會、內部控制建設領導小組；管理層面包括：內部控制建設執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內部各職能部門和各業(yè)務部門；監(jiān)督層面是單位審計部門。
（一）院長辦公會
是醫(yī)院最高決策機構，負責內部控制的建立健全和有效實施；審議年度內控評估報告；審議內控與風險管理的重大策略，重大風險及內控缺陷的解決方案；審議內部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內控最終工作成果；有關內部控制及風險管理的其他事項。
（二）內部控制建設領導小組職責
醫(yī)院將設立內控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。
內控建設領導小組組長由醫(yī)院院長擔任，是醫(yī)院內控體系建設的第一責任人。內控建設領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。
內控建設領導小組
組長：
副組長：
成員：
主要職責：
1）負責確定內控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍；
2）負責明確內控體系建設的整體部署及內控工作的運行管理；
3）負責針對內控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改；
4）有關內部控制管理的其他事項。
（三）內控工作小組職責
內控建設領導小組下設內控建設執(zhí)行辦公室，內控建設執(zhí)行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執(zhí)行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開展。
內控體系建設執(zhí)行辦公室
主任：
副主任：
成員：
主要職責：
1）負責內控體系建設成員的職責分工；
2）負責確定內控體系建設的具體時間安排；
3）負責組織醫(yī)院內部資源的對接、溝通、協(xié)調；
4）記錄或更新業(yè)務流程圖、評估內控設計及操作的有效性；
6）內控工作文檔管理；
7）負責本次內控體系建設的其他實施工作。
（四）內審部門職責
作為內部審計職能部門，審計科室要對內控建設實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內控執(zhí)行小組對本院內控建設工作進行評估。
（五）各職能部門及業(yè)務部門
為內控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協(xié)調本部門或單位內控工作開展的`各項重要事宜。
各職能部門及業(yè)務部門應由專人兼職負責本部門的內控管理工作，即內控管理員。內控管理員職責包括：
1、聯(lián)系本單位內控建設執(zhí)行辦公室相關人員，提供工作所需各項資料；
3、協(xié)助本單位內控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內部控制的主要情況等；
4、編制本部門內控評價報告。
5、組織安排與內控管理相關的其他工作。
由于內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。
內控建設工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業(yè)務、各項制度流程，涉及面廣，內容龐雜，按照省衛(wèi)計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內部控制體系構建工作。
實施步驟
根據《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）要求，結合醫(yī)院的業(yè)務及管理情況實際，在原有內控制度的基礎上進行改進，內控體系建設工作計劃20xx年5月初啟動，具體按以下步驟實施：
項目時間工作內容階段成果
（1）前期準備（20xx年5—6月）
成立醫(yī)院內控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
（2）現狀分析階段（20xx年7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式，針對現有內部控制規(guī)范手冊（試行）中關鍵內控點與實際工作情況經行分析，了解內控要素現狀，編制內控測評報告。
（3）制定內控實施方案階段（20xx年9—10月）
在對內控現狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內部控制實施方案并交領導小組審閱。
（4）內控實施階段（20xx年11—20xx年10月）
各部門根據內控實施方案開展本部門的內控工作，并對實施階段內部控制體系建設工作進行回顧總結，重點圍繞健全內控體系建設、管理提升、風險防控和經營管理成效等方面總結經驗做法，形成科室內部控制自查報告及醫(yī)院內控有效性評價報告。
（5）內控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx年11—12月）
針對自查、檢查結果，整改完善內控體系建設。對重要業(yè)務流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學習先進單位經驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規(guī)章，改進控制措施，實現風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內控評價報告。領導小組將結合年度內控評價報告，部署下一年度內部控制體系建設任務。
成立活動領導小組的方案篇二
該方案在目的、要求、方式、方法、進度等方面具體、周密、可操作性強。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！
【篇一】醫(yī)院內部控制領導小組成立方案
為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實
施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關于開展2018年度
行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉發(fā)《省財政廳關于開展2018年度行政事業(yè)單位內部
水平，經研究決定，成立我院內部控制領導小組。
成立由主要領導負總責，分管領導牽頭，各科室主要負責人組成
的內部控制建設領導小組，具體成員名單如下：
組長：xxx
衛(wèi)生院院長
副組長：xxx
衛(wèi)生院副院長
成員：xxx
衛(wèi)生院紀檢員
xxx
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長
xxx
衛(wèi)生院醫(yī)務科長
xxx
衛(wèi)生院藥械科長
xxx
衛(wèi)生院健扶辦主任
xxx
衛(wèi)生院感控組長
內控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內控機制的基本制度和工作標準；做好我院內控機制建設的工作計劃；研究處理內控工作中的重大問題；監(jiān)督內控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調整工作計劃，確保內控機制健康運行等。
（二）內控領導小組成員職責：內部控制建設工作牽頭部門為財
會科，負責內部控制相關工作，確保為內部控制的建立與實施工作提
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調內部控制日常工作；研究提出單
位內部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調單位內部跨科室的重大風
險評估工作；組織協(xié)調相關科室或崗位落實內部控制的整改計劃和措
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構，配合紀檢委對各科室相關的經濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經濟活動內部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內部控制管理制度，落實內部控制的相關要求；并加強對本科室實施內部控制的日常監(jiān)控。
單位領導班子其他成員對內部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關部門落實內部控制措施，做好內部控制的監(jiān)督、檢查工作。
實行定期例會和專題會議相結合，定期例會由內部控制領導小組
辦公室負責準備，由領導小組組長主持，領導小組全體成員參加，每
季度召開一次例會；特殊情況，領導小組組長可決定臨時召開。專題
會議可以由領導小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院
2018年3月1日
【篇二】醫(yī)院內部控制領導小組成立方案
為進一步做好我院內部控制基礎性工作，根據《關于加強財政內部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內部控制建立與實施工作，切實做好我院內部控制基礎性評價工作，結合我院實際，特制訂以下實施方案。
一、
指導思想
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、工作目標
1、要結合我院實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
三、工作要求
1、提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。要牢固樹立內控理念，盡快實現由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2、加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。
3、加強統(tǒng)籌協(xié)調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。根據工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內部控制體系，實現內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協(xié)調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。
四、工作內容
1、制定內部控制基本制度
，結合我院實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
2、制定專項風險內部控制辦法
，要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內部控制規(guī)程
，按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
五、方法步驟
1、成立內部控制領導小組，建立內部控制聯(lián)席工作機制，明確內部控制牽頭部門，制定、啟動相關的工作機制。
2、梳理業(yè)務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。
3、開展內部控制宣傳教育，針對國家相關政策，以及我院內部控制擬實現的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
4、督導檢查和驗收總結根據推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結經驗做法，形成科室內部控制自查報告及我院內控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。
【篇三】醫(yī)院內部控制領導小組成立方案
為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范，進一步提高單位內部管理水平，全面推進醫(yī)院內部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內部控制領導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強調，內部控制對進一步提高內部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內部控制與日常工作、“經濟管理年”等專項活動相結合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，內控領導小組務必按照內控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關節(jié)點，在全院范圍內建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內部控制新模式。
據悉，此次會議主要明確了內部控制領導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎。
成立活動領導小組的方案篇三
方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。以下是為大家整理的關于,歡迎大家前來參考查閱！
為進一步做好我院內部控制基礎性工作，根據《關于加強財政內部控制工作的實施方案》精神，促進我院有效開展內部控制建立與實施工作，切實做好我院內部控制基礎性評價工作，結合我院實際，特制訂以下實施方案。
一、
指導思想
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、工作目標
1、要結合我院實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2、形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
三、工作要求
1、提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。要牢固樹立內控理念，盡快實現由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2、加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。
3、加強統(tǒng)籌協(xié)調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。根據工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內部控制體系，實現內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協(xié)調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。
四、工作內容
1、制定內部控制基本制度
，結合我院實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
2、制定專項風險內部控制辦法
，要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內部控制規(guī)程
，按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
五、方法步驟
1、成立內部控制領導小組，建立內部控制聯(lián)席工作機制，明確內部控制牽頭部門，制定、啟動相關的工作機制。
2、梳理業(yè)務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，建立健全我院各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。
3、開展內部控制宣傳教育，針對國家相關政策，以及我院內部控制擬實現的目標和采取的措施，人員在實施過程中的責任進行專題培訓。
4、督導檢查和驗收總結根據推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對我院各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
管理提升、風險防控和運行管理成效等方面總結經驗做法，形成科室內部控制自查報告及我院內控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進方向和采取的措施。
為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實
施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關于開展2018年度
行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉發(fā)《省財政廳關于開展2018年度行政事業(yè)單位內部
水平，經研究決定，成立我院內部控制領導小組。
成立由主要領導負總責，分管領導牽頭，各科室主要負責人組成
的內部控制建設領導小組，具體成員名單如下：
組長：xxx
衛(wèi)生院院長
副組長：xxx
衛(wèi)生院副院長
成員：xxx
衛(wèi)生院紀檢員
xxx
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長
xxx
衛(wèi)生院醫(yī)務科長
xxx
衛(wèi)生院藥械科長
xxx
衛(wèi)生院健扶辦主任
xxx
衛(wèi)生院感控組長
內控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
（一）組長及副組長職責：研究審定完善我院內控機制的基本制度和工作標準；做好我院內控機制建設的工作計劃；研究處理內控工作中的重大問題；監(jiān)督內控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調整工作計劃，確保內控機制健康運行等。
（二）內控領導小組成員職責：內部控制建設工作牽頭部門為財
會科，負責內部控制相關工作，確保為內部控制的建立與實施工作提
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調內部控制日常工作；研究提出單
位內部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調單位內部跨科室的重大風
險評估工作；組織協(xié)調相關科室或崗位落實內部控制的整改計劃和措
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構，配合紀檢委對各科室相關的經濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經濟活動內部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內部控制管理制度，落實內部控制的相關要求；并加強對本科室實施內部控制的日常監(jiān)控。
單位領導班子其他成員對內部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關部門落實內部控制措施，做好內部控制的監(jiān)督、檢查工作。
實行定期例會和專題會議相結合，定期例會由內部控制領導小組
辦公室負責準備，由領導小組組長主持，領導小組全體成員參加，每
季度召開一次例會；特殊情況，領導小組組長可決定臨時召開。專題
會議可以由領導小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院
2018年3月1日
為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范，進一步提高單位內部管理水平，全面推進醫(yī)院內部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內部控制領導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強調，內部控制對進一步提高內部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內部控制與日常工作、“經濟管理年”等專項活動相結合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，內控領導小組務必按照內控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關節(jié)點，在全院范圍內建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內部控制新模式。
據悉，此次會議主要明確了內部控制領導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎。
成立活動領導小組的方案篇四
為認真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范，進一步提高單位內部管理水平，全面推進醫(yī)院內部控制建設，加強廉政風險防控機制建設，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內部控制領導小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強調，內部控制對進一步提高內部管理水平、整體運營、廉政風險防控建設有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內部控制短板、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程等方式，建立以防范風險和提高效率為重點，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內控體系。這將有效保證我院運行管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高運行效率和效果，促進醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運用信息化手段，將內部控制與日常工作、“經濟管理年”等專項活動相結合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內部控制是醫(yī)院精細運營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內部控制體系建設工作涉及我院運營管理的全過程。為確保內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，內控領導小組務必按照內控建設工作的整體部署，嚴把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關節(jié)點，在全院范圍內建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內部控制體系。各部門更要強化學習，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內部控制新模式。
據悉，此次會議主要明確了內部控制領導小組與辦公室的職能職責，為下一步的工作開展打下堅實基礎。
成立活動領導小組的方案篇五
施的指導意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關于開展2018年度
行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉發(fā)《省財政廳關于開展2018年度行政事業(yè)單位內部
水平，經研究決定，成立我院內部控制領導小組。
成立由主要領導負總責，分管領導牽頭，各科室主要負責人組成
的內部控制建設領導小組，具體成員名單如下：
組長：xxx
衛(wèi)生院院長
副組長：xxx
衛(wèi)生院副院長
成員：xxx
衛(wèi)生院紀檢員
xxx
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長
xxx
衛(wèi)生院醫(yī)務科長
xxx
衛(wèi)生院藥械科長
xxx
衛(wèi)生院健扶辦主任
xxx
衛(wèi)生院感控組長
內控辦公室設在副院長辦公室，由xxx負責日常事務。
；研究處理內控工作中的重大問題；監(jiān)督內控機制健全和完善的整體進程，并及時審定、調整工作計劃
，確保內控機制健康運行等。（二）內控領導小組成員職責：內部控制建設工作牽頭部門為財
會科，負責內部控制相關工作，確保為內部控制的建立與實施工作提
供強有力的組織保障，包括組織協(xié)調內部控制日常工作；研究提出單
位內部控制體系建設方案或規(guī)劃；組織協(xié)調單位內部跨科室的重大風
險評估工作；組織協(xié)調相關科室或崗位落實內部控制的整改計劃和措
施；研究提出風險管理策略和跨科室的重大風險管理解決方案，并負
責方案的組織實施和對風險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機構，配合紀檢委對各科室相關的經濟活動進行流程梳理和風險評估；對本科室的內部控制建設提出意見和建議，積極參與單位經濟活動內部管理制度體系的建設；認真執(zhí)行單位內部控制管理制度，落實內部控制的相關要求；并加強對本科室實施內部控制的日常監(jiān)控。
單位領導班子其他成員對內部控制工作的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提出改進意見和建議；督促相關部門落實內部控制措施，做好內部控制的監(jiān)督、檢查工作。
實行定期例會和專題會議相結合，定期例會由內部控制領導小組
辦公室負責準備，由領導小組組長主持，領導小組全體成員參加，每
季度召開一次例會；特殊情況，領導小組組長可決定臨時召開。專題
會議可以由領導小組組長或副組長決定召開。