在進行工作前，我們需要制定一個詳細的工作方案，以確保工作能夠有序進行。以下是一些關于工作方案的研究和專業觀點，希望能提供一些新的思路和方法。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇一

為貫徹落實重要批示精神，進一步加大對電信詐騙違法犯罪防范打擊力度，全力遏制縣電信詐騙案件多發、高發態勢，切實保障全縣人民群眾財產安全，結合工作實際，制定本方案。

打擊電信網絡詐騙，實現平安中國社會愿景，需要全社會共同努力。目前我縣在電信網絡犯罪整治工作中，仍然存在公安機關單打獨斗的現象，聯席會議作用發揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網絡詐騙犯罪，必須堅持“預防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網絡詐騙案件破案數、抓獲人數上升，發案數、損失數平穩的“兩上升兩平穩”工作目標，以變應變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創造性地開展防范工作，營造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙犯罪防范知識群眾知曉率達到100%，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙，鏟除一大批違法犯罪窩點，整治一大批違法黑灰產業，年內實現全縣電信網絡詐騙案件破案數、抓獲違法犯罪嫌疑人數明顯上升，發案數、損失數增幅明顯低于全市增幅的工作目標，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。

（一）預防為主，防范在先。增強執法危機意識，建立打擊治理電信網絡新型違法犯罪防范宣傳長效機制，及早發現，及早預防，及早止付，力求將隱患問題解決在萌芽狀態。

（二）統一領導，分級負責。在黨委、政府統一領導和上級業務部門的指導下，統籌相關職能部門，協調相關社會力量，形成共同參與、上下聯動、各負其責的工作格局，及時、依法、穩妥、有序的開展工作。

（三）快速反應，依法處置。對發生的電信網絡詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應，其他職能部門要聯動配合，及時高效開展涉案賬戶止付凍結、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業治理同步推進，確保政治效果、社會效果、法律效果的有機統一。

（四）關注輿情，有效引導。密切關注電信網絡詐騙輿情走勢，準確把握社會輿論發展變化，按照“先發聲、早發聲、我發聲、發正聲”工作要求，重點案件統一對外發聲，有效引導輿論，營造良好輿論環境。

按照縣委平安建設領導小組和縣打擊治理防范電信網絡詐騙新型違法犯罪聯席會議成員單位的職責任務，制定專項任務清單，建立健全成員單位任務落實考評機制。全縣各相關職能部門要嚴格落實屬地責任，明確職責任務，形成政府主導，各部門參與，各鎮街主管的全民發動、全民反詐工作格局。詳細任務職責如下：

（一）縣公安局。

1.負責縣反電信網絡詐騙犯罪中心的實體化工作。

2.以加強自身實戰化建設為抓手，全力開展電信網絡詐騙案件偵查打擊工作。

3.統籌、會同有關部門組織開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪的宣傳防范工作。

4.協調金融部門，共同建設打擊治理電信網絡新型違法犯罪攔截阻斷系統和平臺。

5.完善快速查詢、凍結、止付、攔截資金追繳返還等工作機制。

6.負責受理轄區內群眾報警求助、咨詢、投訴、糾錯等事項。

7.組織全縣公安機關對違規買賣、租借“兩卡”等黑灰產業關聯犯罪開展專項打擊整治。

（二）縣人民法院和縣人民檢察院。

1.根據最高法、最高檢、公安部聯合下發的《關于深入推進“斷卡”行動有關問題的會議紀要》和《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等文件，對案件辦理中的案件管轄、調查取證、法律適用等方面加強研究，統一思想。

2.針對電信網絡詐騙案件相關罪名，總結類案辦理經驗，匯同偵查機關研究出臺證據采集認定執法指引，特別是立足用好幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業務推出的強制告知納入起訴證據鏈，進一步提高辦案質量。

3.做好疑難復雜案件會商工作。

（三）中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組。

1.指導銀行、保險及其他金融業機構開展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項檢查。

2.協調銀行機構配合公安機關搭建查詢、凍結、取證等便捷平臺，督促銀行機構對公安機關發起的符合法律法規和相關規定的查詢、止付和凍結業務立即辦理并及時反饋。

3.督促各銀行機構嚴格落實銀行賬戶管理主體責任，嚴查違規開卡，定期或不定期對銀行機構監督銀行卡使用情況開展排查。

4.開展高風險賬戶清理排查，加強開戶審核，完善交易監測，予以分級管控，按照“誰開戶、誰負責”原則，壓實企業主體責任，組織各銀行機構對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內不能開立新賬戶、不能使用網上支付和手機支付等非柜面業務的懲戒措施。

1.在縣聯席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組的指導協調下，強化警銀協作，提高資金止付、凍結、查詢的效能。

2.嚴格實行開戶審核，針對開戶人（單位）證明文件的真實性、完整性和合規性，開展存量單位銀行結算賬戶核實，全面落實實名登記、實名開戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開戶后審核，檢測賬戶狀態，確保新開賬戶不被用于電信網絡詐騙；清理未實名登記或疑似電信網絡新型違法犯罪涉案賬戶，并及時報告公安機關。

3.在全縣范圍內各網點開展宣傳防范工作。

（五）縣工業和信息化局。

參與督導“斷卡”行動懲戒措施落實工作。

（六）中國移動分公司、中國電信分公司、中國聯通分公司。

1.主動開展自查自糾，強化手機開卡審核，嚴格執行實名登記政策；實行開卡后審核，檢測新開手機卡使用狀態，重點篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點地區和邊境地區等情況，主動開展封停工作。

2.加強反電信網絡詐騙信息技術和制度防控措施建設，改進和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。

3.加強對反電信網絡詐騙技術研究，積極配合有關部門對詐騙電話、短信進行攔截封堵。

4.積極爭取上級支持，每半月至少一次向本地全網手機用戶推送最新防詐騙短信。

5.對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機卡人員、企業開戶信息核查并反饋查詢結果。

6.開展高風險手機用戶清理排查，按照《工信部關于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規定，組織對縣公安局“斷卡行動”認定的電話卡采取立即封停懲戒，對持卡人員實施三家基礎運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。

（七）縣市場監督管理局。

1.配合有關部門依法對電信網絡新型違法犯罪頻發領域、企業、機構實施監管和查處。

2.協助配合對涉嫌參與電信網絡新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業進行監管和查處。

3.根據公安機關移送線索，協助排查梳理企業運營異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。

（八）縣行政審批局。

1.協助公安機關對涉案“兩卡”公司賬戶的企業法人信息核查并反饋結果。

2.根據公安機關移送線索，做好“兩卡”人員限制準入，依據行政、司法決定對“兩卡”企業采取強制注銷等措施。

3.切實履行企業注冊審核職責，定期排查梳理企業注冊情況，并及時通報縣公安局。

（九）縣委宣傳部。

1.組織協調各類傳統和新型媒體，廣泛開展反詐宣傳活動。協調本地各大網站開辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內容。

2.組織協調我縣可播放標語的商業體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。

（十）縣委網信辦。

1.組織互聯網注冊公民信息保護安全隱患排查，重點摸排本地涉詐注冊域名、服務器、群呼業務，并及時通報縣公安局。

2.關注重點案事件輿情動向，及時采取合法合規的應對措施。

（十一）縣教育體育局。

1.協調組織全縣高中、中小學、幼兒園、職業教育學校教職員工的防騙宣傳教育,每學期至少組織開展一次防騙宣傳活動,力爭教職員工內部“零發案”。

2.協調組織全縣高中、中小學、幼兒園、職業教育學校將反詐防騙宣傳作為開學必修課，在縣派出所轄區民警的指導下，開展反詐知識宣傳教育，努力推動學生和家長的受宣傳率達到100%。

（十二）縣財政局。

加強對機關企事業單位特別是財務人員的宣傳教育、培訓，推動企事業單位健全完善、嚴格落實財務管理制度。

（十三）團縣委。

組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動，開展“防詐全民行”青年志愿者活動。

（十四）縣文化和旅游局。

組織全縣文化、旅游相關單位積極參與反詐宣傳活動。

（十五）縣融媒體中心。

積極參與反詐宣傳活動，在固定時間、頻道（頻率）、專欄內播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協助組織反詐專題公益晚會和公益活動。

（十六）其他單位。

結合自身職責，每年對本單位、下屬單位和監管單位工作人員進行反詐防騙培訓，對本單位、本行業從業人員進行反詐宣傳至少3次以上。

各鎮（街）、經濟開發區、各部門要建立反電詐工作機制，層層落實責任，層層傳導壓力，開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動，要通過電視廣播、懸掛標語、廣告牌、推送短信，散發宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進行宣傳，進企業、進單位、進校園、進社區、進村居、進家進戶、進田間地頭進行宣傳，以案說法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強識騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。

各單位、各鎮街應將電信網絡詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應將電信網絡詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設綜合考評，同部署、同推動、同考核。嚴格落實綜治領導責任制有關規定，運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對打擊防范治理電信網絡詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責任督導和追究，督促工作落實。

（一）思想高度重視，精心組織實施。各鎮（街）、經濟開發區、各部門要充分認識當前電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，增強緊迫感、責任感，切實將打擊治理電信網絡新型違法犯罪與“斷卡”行動相關工作列入本單位重要議事日程，針對本方案所示的任務清單，制定具體工作方案，明確責任部門和責任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實發揮部門職能，落實各項打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網絡詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實效。

（二）制定完善預案，形成整體合力。各鎮（街）、經濟開發區和職能部門要結合各自職責，制定完善打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作預案，明確部門責任、處置流程和相關法律依據；要科學謀劃，強力推進，敢于創新，真抓實干；要牢固樹立責任意識和“一盤棋”思想，積極主動作為，密切協作配合，切實形成工作合力；要為基層打擊治理電信網絡詐騙犯罪提供法律政策適用、技術支持保障、輿情引導等各方面的指導幫助，努力形成“情況互通、快速聯動、各負其責、環環相扣”的應對處置整體格局，不斷提升全縣應對處置各類電信網絡詐騙違法犯罪的能力和水平。

（三）加強督導考核，責任層層落實。各級各部門要做好對下級單位的督導工作，將壓力傳達至基層，成立專門領導小組和日常聯絡辦事機構，深入研究縣委平安辦下發的工作意見，結合本單位工作實際，制定內部考核辦法，壓實下級部門與監管單位工作責任，進一步提升打擊治理防范電信網絡詐騙犯罪工作質效，以優異的成績向建黨100周年獻禮。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇二

1、樹立幼兒初步的防范意識。

2、培養幼兒思考問題、解決問題的能力及快速應答能力。

3、引導幼兒了解一些自我保護的常識，知道迷路時應怎么求救。

排練情景表演：豆豆迷路了。

一、請幼兒觀看情景表演“豆豆迷路了”，教師在主要部分給以提示。

2、如何預防"?

(1)不要貪圖小廉價;。

(2)提防魔術行騙;。

(3)不要輕易參加陌生人員的所謂的各類"打折促銷"活動;。

(4)不要相信封建迷信觀念。

5、網上購物者一定要保持高度的警惕，多加留心，慎防受騙。

三、注意事項：

1.維持班級次序和紀律，不準大聲喧嘩;。

2.在講述身邊事例時，以自愿為主的原則，希望同學們積極參加;。

四、班會總結：

在現如今的社會，詐騙案件越來越多，手段也越來越高明。他們利用一些學生的虛榮心、貪便宜、單純等心理特點實施各種詐騙伎倆，使部分學生蒙受巨大的財產損失和精神壓力。年關歲末，又到了詐騙、盜竊等案件的高發期，近期網絡電信詐騙案件(包括電話、電信、網絡、淘寶網刷信譽等等)多發，其中還有被騙的老師。而詐騙分子更是無孔不入，利用多種途徑進行詐騙，而學生更是詐騙分子行騙的主要對象之一，而部分學生的安全防范意識過分薄弱，問題嚴重，亟待解決。為了維護我們安靜的學習環境，提升大學生的安全防范意識，使同學們能夠在平時的學習工作及生活中不受詐騙分子的.欺騙，圓滿的完成學業，同時學會保護自己，掌握一定的防詐騙的技巧，使同學們面對詐騙能夠安全應對，共同營造出一個和諧美好的綠色校園，使我們的校園變得更加美好。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇三

根據閬中市政法委、公安局統一安排，為深入持續提升防范電信網絡詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力，切實保護人民群眾財產安全，著力提升公眾安全感和滿意度，決定自即日起在全鎮范圍內開展全民反電信網絡詐騙工作（以下簡稱“反電詐工作”）。為確保取得實效，特制定本方案。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢固樹立以人民為中心的發展思想，落實全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神，引導全社會廣泛參與打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應對電信網絡詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體，開展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳，全面揭露犯罪手段，普及防范知識，提高群眾防范意識、減少案件發生，保障群眾的財產安全，努力實現“發案、受損均下降”工作目標。

為加強對全鎮反電信網絡詐騙工作的領導，成立xx鎮全民反電信網絡詐騙工作領導小組，其組成人員如下：

組長：

副組長：

成員：

領導小組下設辦公室，由張洋同志兼任辦公室主任，負責日常事務。

（一）利用xx鎮網格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發揮微信群優勢，建強網絡反詐宣傳陣地，營造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。

（二）抓牢行業領域基礎，發揮陣地優勢促宣傳。xx鎮各單位要根據自身行業領域特點，充分發揮職能作用，因地制宜、因地施策，出臺行業部門反電詐宣傳工作方案，有專人負責，形成反詐長效工作機制和宣傳載體，筑牢行業領域宣傳陣地。各村（居）要將脫貧攻堅、鄉村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內容。

（一）層層落實工作任務。認真梳理分析電信網絡詐騙警情特點，對警情防控任務進行分解，各村（居）、單位（部門）組建宣傳工作小組，由村（居）干部分片包干指導落實、層層驅動，確保將反電詐宣傳工作做實做細。

（二）按時派發及時轉發。各村（居）、單位（部門）要及時組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮推送的反電詐宣傳內容，第一時間推送到本部門或轄區宣傳群，并組織、督導向覆蓋全民的下一級宣傳群進行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點，持續發酵宣傳的教育引導作用，最大限度提升全民反電詐能力。

（三）開展形式多樣宣傳。各村（居）、單位（部門）在利用微信群開展宣傳的同時，要結合本村（居）本單位、本行業領域警情特點和形勢，開展各類形式多樣的宣傳活動，創設各類宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫院、村（居）等各類人員聚集場所，適時開展上門宣傳，以案說法，以身邊事，警示身邊人，詳細講解詐騙手法，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化。

（四）夯實社會宣傳力量。各村（居）、單位（部門）通過全面開展反電詐宣傳進單位、進校園、進醫院、進社區、進農村等，積極調動社會組織和基層各類群體的積極主動性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題，積小宣傳為大宣傳。

五、工作要求。

（一）高度重視。各村（居）、單位（部門）要高度重視，精心組織，夯實責任主體，各村（居）、單位（部門）“一把手”為第一責任人，具體部門主管領導為具體責任人，明確聯系人，建立反電詐任務清單，把任務分解到具體部門、具體承辦人，結合實際組織實施。各成員單位要加強協調、督導，在人、財、物方面予以保障，確保反詐宣傳工作順利推進。

（二）壓實責任。領導小組工作辦公室將不定期對各村（居）、單位（部門）的反詐宣傳落實情況進行督導檢查，對落實反詐宣傳工作不力或本行業領域案件持續高發的，領導小組視情予以全鎮通報批評，或約談該單位主要領導。同時，各單位要確保本單位職工及家屬不發案，發生1起電詐案件的單位進行全鎮通報。

（三）嚴格考評。把各村（居）、單位（部門）開展反詐宣傳的督導檢查情況納入曰常考評，納入年終對各村（居）的綜治考評。

為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類安全事故的發生，特制定防詐騙項目組演練方案。

組長：xx。

副組長：xxx。

成員：xx、xx。

20xx年x月x日。

xx鎮xx銀行。

群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會使用atm機的情況進行詐騙，網點柜員（x、xx、運營主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客戶（xx、xx、xx）及派出所警員一同進行應急處置。

營業室內秩序井然，一客戶正在2號（xx）柜臺等待辦理取款業務，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在atma機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。

此案情發生后，面對突如其來的詐騙人員，營業網點工作人員根據應急預案展開應急處理，營業室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警。”；1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員（xx）向保衛部門電話報告，同時按下ip向分行監控中心報警。

1、營業大廳內主任、保安迅速走向前穩住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網點，將詐騙人員帶走。

3、營業室主任向隨機趕來行領導和保衛部門匯報了事情經過。

4、恢復正常營業辦公秩序。

5、演練結束（點評）。

1.安排一人當詐騙人員。

2.準備道具。

3.與派出所、視頻監控中心事先聯系。

4.演練必須在監控下進行。

5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛部備案。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇四

近年來，我縣電信詐騙的犯罪案件高發，犯罪分子作案手段不斷翻新，給群眾造成了巨額財產損失。為進一步打擊防范電信詐騙的犯罪，遏制案件多發勢頭，確保社會治安穩定，提升人民群眾的安全感、滿意度，根據《金華市公安機關打擊、防范電信詐騙的犯罪專項行動實施方案》，結合我縣實際，特制定本工作方案。

以科學發展觀為統領，以保護公民合法權益，構建和諧社會為目標，以防為主，打防結合，動員社會各界和廣大人民群眾積極參與，堅決打擊電信詐騙的犯罪活動，切實維護好公民的合法權益，為構建“平安浦江”創造良好的社會環境。

（一）深入貫徹主動警務理念，通過主動打擊，立足于境內破獲一批電信詐騙案件，打掉一批電信詐騙的犯罪團伙，有力震懾電信詐騙的犯罪分子。

（二）通過全方位、全覆蓋的防范宣傳，有效減少防控工作的死角漏洞，有效遏制各類電信詐騙案件的發生，使全縣電信詐騙案件實現同比、環比下降。

（三）通過打擊整治，總結積累一批打擊防范電信詐騙的犯罪、追贓止損的技戰法和工作方法，建立健全電信詐騙的犯罪常態化打擊防控工作機制，夯實打擊、防控工作的基礎，有效提高對電信詐騙的犯罪的破案追贓能力、防騙止損能力。

成立由副局長鄭列賢任組長，政治處、辦公室、督察大隊、指揮中心、經偵大隊、治安大隊、刑偵大隊、交警大隊、巡特警大隊、網警大隊、警務保障室等單位負責人為成員的領導小組，下設辦公室（設在刑偵大隊），由刑偵大隊長陳偉清任辦公室主任，負責具體牽頭協調工作。

刑偵大隊：是偵辦電信詐騙案件的主要責任單位，要全力開展管轄案件的偵辦。全面開展調查訪問、銀行凍結和查證、研判串并、團伙經營、追逃追贓等工作，牽頭負責抓好打防電信詐騙合成作戰方面的具體工作，主動協同網警開展專案攻堅。研究分析電信詐騙的犯罪的形勢、作案手段和規律特點，通過通信部門的聯絡員渠道及時封堵詐騙電話，及時向相關單位提出開展防范工作、宣傳建議。

網警大隊：認真辦好自偵案件，協助相關單位開展偵辦工作，調取與案件有關的網絡信息、核查ip地址用戶情況或按規定程序采取必要的調查、取證等工作，并根據相關單位要求做好后期配偵工作。要協調通信部門加大對不良信息的監控、封堵力度，強化通信倒查的源頭追蹤，以及對網絡平臺、網關和服務器中犯罪數據的解密讀取和證據固定等工作。

經偵大隊：加強與相關單位的情報信息交流，定期共商電信詐騙和信用卡詐騙的犯罪形勢，并以“銀聯查控信息系統”為依托，確保各實戰部門能實時開展銀行卡查控工作。同時要積極協調金融部門，取得對打防電信詐騙的犯罪工作的支持，開通相關信息快速查詢和快速止損的“綠色通道”。

治安大隊：充分發動派出所力量對群眾開展防范工作，加強與通信、銀行部門的溝通，會同相關警種研究建立與工、農、中、建等銀行的信息共享及查控止損等工作機制，并指導督促通信企業強化詐騙信息的監控、封堵，指導銀行部門加強案件防范宣傳工作。

指揮中心：認真受理舉報線索和報警案件，全面記錄犯罪線索，快速將案情、作案通訊工具號碼、銀行帳戶和被騙經過等信息傳遞給刑偵、網警、技偵等相關部門；認真為報案人提供咨詢服務，做好防范提醒和勸阻工作；建立重大警情快速響應機制，對有條件的要協助報案人開展緊急止損工作。

情報中心：組織相關警種開展好信息專業研判和打防工作的合成作戰，及時作出預警分析和防控建議，并對該類犯罪案件信息的規范化采集實施質量監控。

政治處：充分動員組織公安內外各種宣傳力量，利用各種宣傳形式、傳播媒體，通過報道專項工作進展情況、典型案例、策劃專題、定期通報高發案件的作案手段和防范措施等方式，持續、廣泛、深入地加強防范宣傳，努力做到家喻戶曉，時時知曉，大力提高群眾防范能力。

督察大隊：適時會同有關單位組成聯合督察組對打防電信詐騙的犯罪專項工作開展督察，尤其要加大對接處警、案件受理、信息錄入、立案、辦案和防范宣傳等環節的督察力度，推動專項工作順利開展。

看守所：在管教過程中進一步加大發動檢舉揭發和深挖犯罪力度，建立健全羈押、釋放和探視人員信息采集、查詢和比對機制，積極利用獄內線索偵破系列性、團伙性和跨區域性電信詐騙的犯罪。

信通科：協助相關警種與通信管理部門和運行商的溝通，研究電信詐騙的犯罪技防對策，探討網絡詐騙電話信令監測、封堵和跟蹤工作。

法制大隊：加大對偵辦電信詐騙案件的執法指導力度，加強與檢、法部門的溝通，積極爭取對訴訟工作的支持，共同提高打擊力度，震懾犯罪，遏制此類犯罪的高發勢頭。

警務保障室：積極爭取專項經費，有效保障偵查破案和防范宣傳工作的各項費用，落實好對指定管轄、督辦案件的專項補助，確保專項工作順利推進。

派出所：要規范電信詐騙案件受理工作，詳細詢問受害人的被騙經過，重點了解犯罪時間、地點、有關通信的號碼、涉案賬號、損失資金、冒充身份等情況，按規范錄入打防控信息系統。有條件進行緊急止損的，要立即采取緊急止付措施，或者及時聯系銀行協助報案人開展止損工作，盡最大努力挽回或減少受害者經濟損失。要積極依靠相關警種力量，切實加強電信詐騙的犯罪的打擊力度。要充分利用新聞媒體及時發布典型案例，揭示電信詐騙的作案手法，提醒廣大群眾加強防范意識和技能。嚴格落實責任區民警進社區、進鄉鎮、進學校、進企業、進市場“五進”工作，充分運用各種宣傳手段，通過覆蓋式宣傳，做到防范宣傳家喻戶曉，提高群眾的防范意識。

（一）加強領導，明確責任。相關單位要結合各自工作，制定本單位業務線工作方案，發動和整合全社會力量共同參與。要嚴格落實責任，細化目標、任務，逐項、逐人落實責任，做到各司其職、分工明確。各單位一把手要靠前指揮，做到親自謀劃、親自部署、親自推動、親自督促、親自解決重點難點問題，確保打出成效、防出效果。

（二）真抓實干，統籌推進。各警種要牢固樹立全局“一盤棋”思想，充分發揮職能優勢，密切配合、上下聯動、形成合力。要堅持打擊與防范相結合，整合資源，提高打擊防控實效。要建立健全成員單位定期會商機制，落實打防銜接工作機制，以打促控，形成打防合力。要堅持統籌推進，把階段性工作與常態性工作有機結合起來，各單位要注意及時收集、總結、上報工作中的特色做法、典型案例，要通過邊打擊、邊總結、邊建設、邊完善，提煉出一整套電信詐騙的犯罪的常態化打防工作機制，確保打擊防范電信詐騙的犯罪專項行動成果持續鞏固。

（三）強化督導，嚴格考核。縣局將制定打擊、防范電信詐騙的犯罪專項行動考核辦法，定期對各單位電信詐騙案件前期處置、發破案、督辦案件偵辦打處等情況以及相關工作措施落實情況進行定期通報，年終開展考核，結果納入“打侵財、重深挖、建機制、促滿意”專項行動考核。各相關業務單位要加強針對性的檢查指導工作，特別是對重點案件要重點幫扶、重點指導，以點帶面，整體推進。督察大隊要對各項打擊、防范措施落實情況開展專項督察和事主回訪，及時發現和改進工作中存在的問題與不足，促進打擊、防范工作順利推進，確保各項工作目標完成。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇五

為有效預防電信網絡詐騙犯罪，提高園區企業、群眾防范意識，減少財產損失，根據**府辦發《**縣防范打擊電信網絡詐騙宣傳方案》相關要求，高新區管委會決定從2018年1月3日起至2018年3月20日，在園區范圍內開展防范打擊電信網絡詐騙宣傳活動。

一、工作目標按照“防范為主，打擊跟進”原則，以“防范電信網絡詐騙從我做起”為主題，最大限度地整合宣傳資源，拓寬宣傳渠道，以文字、圖片、視頻、案例等形式，開展多層次、全方位、無死角的宣傳工作，全面揭露犯罪手段，普及防范常識，提高防范意識，減少案件發生，保障企業、群眾財產安全。

二、組織領導管委會成立高新區信訪維穩工作領導小組，由管委會主任鄒杰任組長，黨工委委員、管委會副主任**、企業服務中心**任副組長，成員由各股室、部門、園區企業主要負責人組成。主要職責是負責傳達落實上級打擊電信網絡詐騙工作的各項指示要求和組織協調工作的開展。領導小組下設辦公室在經濟發展股，由**同志協調開展工作。

三、工作要求。

1、加強領導，提高認識。各股室、企業服務中心、各企業要根據管委會的統一部署，切實加強領導，做好宣傳發動，提升廣大企業職工、轄區群眾的防范意識，以強烈的責任感和使命感做好防范打擊電信網絡詐騙宣傳活動。

2、加強協調，密切配合。各企業、各股室、企業服務中心一是要嚴格執行園區管委會統一協調、相互配合的聯調聯動機制，形成強大合力。

二是要積極與公安、銀行、金融、電信等部門溝通聯系，推動建立健全防范電信詐騙工作聯動機制，形成防范電信詐騙宣傳教育整體合力，共同預防各類詐騙案件的發生。3、嚴明紀律，強化責任。根據“一崗雙責”“屬地管理、分級負責，誰主管、誰負責”的原則，嚴格落實宣傳工作責任。凡在重點敏感時段發生去京訪、赴省集體訪的一律實行通報，并實行獎懲措施，如造成重大不良影響的，實行責任倒查，按照相關“問責”制度，視情追究案件包案領導和責任人員的責任。

4、嚴格值班，強化信息。各企業、各股室、企業服務中心要進一步加強情報信息的搜集、研判、報送和處置工作。要落實24小時值班和信息“零。

報告。

”制度（重點敏感時段每天下午4時向黨政辦報告），對本轄區、本部門發生的重大信訪問題等重要信息隨時報告。及時提供轄區內上訪人員動態，掌握工作主動權。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇六

通過開展針對性強、有特色的“普及金融知識防范金融詐騙活動”主題宣傳，讓居民和村民不會因為缺乏金融知識而上當受騙，增強防范詐騙風險意識，營造良好的金融環境。

人民銀行永嘉縣支行牽頭開展，全縣各金融機構共同參與。

（一）存款及利率安全。

宣傳存貸款利率、理財產品收益率、國債利率和民間借貸利率等基本知識；宣傳公眾參與社會金融活動的注意事項；宣傳民間借貸利率司法保護的基本知識；宣傳存款保險制度的`基本知識。

（二）信用保護。

宣傳信用報告基本知識及信用記錄的重要性，形成不良信用記錄的多種原因及后果，宣傳維護良好信用記錄的途徑。同時，承擔“征信知識進校園”、“征信知識進景區”任務的銀行機構要繼續在有關學校、景區開展征信宣傳；承擔“征信知識進文化禮堂”任務的銀行機構要盡快對接有關鄉鎮、行政村，及時制作宣傳長廊，開展特色宣傳。

（三）銀行卡安全。

宣傳實名制開立銀行卡的政策要求和具體操作規定；宣傳非實名開立銀行卡、出租出借銀行卡的主要危害；宣傳安全用卡、保護個人銀行卡信息、身份信息等相關知識。

（四）假幣辨別和詐騙。

宣傳普及辨別假幣知識，宣傳假幣詐騙常見方式及防范手段。

（一）媒體宣傳。

發揮傳統媒體和新媒體兩個平臺作用，增強宣傳立體效果。選擇傳統紙媒（今日永嘉）和廣播開展系列專題宣傳，主要通過版面系列專題報道、公益標語播放、案例講解和有獎知識問答等多種方式提升宣傳實效。在紙媒和廣播宣傳期間，加強與電視媒體合作，以播出公益廣告和電視屏幕滾動字幕播放相關宣傳標語的形式進一步擴大宣傳范圍。充分利用地方政府網絡平臺、地方媒體新聞app、各商業銀行官方網站、手機銀行客戶端、微信公眾號等渠道，采用微視頻、知識問答、專題推送等多種方式開展多方位宣傳。

（二）實地宣傳。

組織開展金融反詐騙知識“進社區、進農村”活動，盡可能擴大宣傳輻射面。“進社區”主要是充分發揮縣域所有商業銀行的網點布局優勢，由商業銀行就近選擇社區便民服務中心和文化禮堂等場所，向社區中老年人宣傳普及金融詐騙防范知識。商業銀行要盡可能地結合社區服務特色，充分利用社區現有資源，開展有特色、持續性的宣傳，切實提高社區居民的金融詐騙防范意識；“進農村”主要是依托各金融機構農村金融網點和助農服務點，通過發放宣傳資料和服務人員講解的方式，重點向鄉鎮居民宣傳普及金融詐騙防范知識。以及各金融機構根據當地的經濟特點和農民的生活習性，在會市（集市）等重點時期，利用墻體廣告、村委會公告欄、文藝活動送下鄉、聯合電影放映隊等農民喜聞樂見的形式，實現金融反詐騙知識進農村、入人心。

（三）網點宣傳。

充分利用縣域銀、證、保等金融機構網點多、布局廣、延伸到基層且可持續以及接近社會公眾等特點，發揮網點宣傳的"主渠道作用，面向辦理業務的金融消費者和附近群眾宣傳普及金融詐騙防范知識。主要通過金融機構網點電子顯示屏播放宣傳標語，營業大廳現場擺放宣傳易拉寶、宣傳折頁及宣傳手冊等；充分發揮網點工作人員和大堂經理的作用，為客戶做好一對一的安全提示和實際案例講解；有條件的金融機構網點還可通過營業大廳的電視屏幕滾動播放宣傳標語及微視頻等，進一步營造宣傳氛圍。

（一）籌備階段。

（二）實施階段。

根據活動方案，組織開展形式多樣、主題鮮明、內容豐富的防范金融詐騙宣傳活動。

（三）總結階段。

各金融機構于10月9日前向人民銀行永嘉縣支行報送宣傳活動工作總結，人民銀行永嘉縣支行于10月15日前形成宣傳活動工作總結報告。

（一）人民銀行永嘉縣支行負責制訂轄內宣傳活動方案，組織金融機構開展主題宣傳活動，指導金融機構開展特色和專題宣傳活動等。

（二）各金融機構根據本方案，并結合實際，制訂本系統宣傳活動方案。組織開展面向金融消費者和社會公眾的特色宣傳活動，以及參與人民銀行永嘉縣支行統一組織的宣傳活動。各證券機構、保險機構要以理財產品為重點開展系列宣傳活動。

（一）加強領導，落實責任。人民銀行永嘉縣支行成立由分管金融消費權益保護工作的行領導為組長、職能部門負責人為成員的宣傳工作小組，統籌協調宣傳活動。金融消費權益保護部門（辦公室）承擔具體的牽頭協調工作，各相關職能部門做好專業條線的宣傳內容的審核把關、宣傳指導和檢查工作，并派出骨干力量參加統一組織的宣傳活動。各金融機構成立由分管領導為組長、相關職能部門負責人為成員的宣傳工作小組，落實工作責任和任務分工。

（二）主題鮮明，效果突出。各金融機構要緊扣宣傳主題，有針對性地制訂活動方案，突出社區特色，合理選擇宣傳方式，并注意宣傳的持續性，盡可能地擴大宣傳覆蓋面和影響力，切實提高宣傳成效。

（三）加強監督，狠抓落實。在活動過程中，人民銀行永嘉縣工作小組結合日常巡查和不定期抽查等形式對各金融機構網點和社區的活動開展情況進行監督檢查和評價。銀行業金融機構開展宣傳活動情況將被納入綜合評價。

（四）認真總結，及時匯報。在活動過程中，各金融機構應不斷總結宣傳資料使用、宣傳報道及現場活動等具體活動的經驗，認真記錄、收集、整理和上報宣傳活動中的有關文字、照片和影像等資料，認真分析活動成效，邊宣傳、邊總結，邊上報。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇七

《工作》是埃曼諾·奧爾米執導的劇情片，loredanadetto和sandropanseri出演。該片講述了一個15歲鄉下男孩到米蘭的大公司謀職的經過。下面是小編精心整理的銀行防范電信詐騙工作方案【3篇】，僅供參考，大家一起來看看吧。

根據閬中市政法委、公安局統一安排，為深入持續提升防范電信網絡詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力，切實保護人民群眾財產安全，著力提升公眾安全感和滿意度，決定自即日起在全鎮范圍內開展全民反電信網絡詐騙工作（以下簡稱“反電詐工作”）。為確保取得實效，特制定本方案。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢固樹立以人民為中心的發展思想，落實全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神，引導全社會廣泛參與打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應對電信網絡詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體，開展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳，全面揭露犯罪手段，普及防范知識，提高群眾防范意識、減少案件發生，保障群眾的財產安全，努力實現“發案、受損均下降”工作目標。

為加強對全鎮反電信網絡詐騙工作的領導，成立xx鎮全民反電信網絡詐騙工作領導小組，其組成人員如下：

組長：

副組長：

成員：

領導小組下設辦公室，由張洋同志兼任辦公室主任，負責日常事務。

（一）利用xx鎮網格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發揮微信群優勢，建強網絡反詐宣傳陣地，營造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。

（二）抓牢行業領域基礎，發揮陣地優勢促宣傳。xx鎮各單位要根據自身行業領域特點，充分發揮職能作用，因地制宜、因地施策，出臺行業部門反電詐宣傳工作方案，有專人負責，形成反詐長效工作機制和宣傳載體，筑牢行業領域宣傳陣地。各村（居）要將脫貧攻堅、鄉村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內容。

（一）層層落實工作任務。認真梳理分析電信網絡詐騙警情特點，對警情防控任務進行分解，各村（居）、單位（部門）組建宣傳工作小組，由村（居）干部分片包干指導落實、層層驅動，確保將反電詐宣傳工作做實做細。

（二）按時派發及時轉發。各村（居）、單位（部門）要及時組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮推送的反電詐宣傳內容，第一時間推送到本部門或轄區宣傳群，并組織、督導向覆蓋全民的下一級宣傳群進行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點，持續發酵宣傳的教育引導作用，最大限度提升全民反電詐能力。

（三）開展形式多樣宣傳。各村（居）、單位（部門）在利用微信群開展宣傳的同時，要結合本村（居）本單位、本行業領域警情特點和形勢，開展各類形式多樣的宣傳活動，創設各類宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫院、村（居）等各類人員聚集場所，適時開展上門宣傳，以案說法，以身邊事，警示身邊人，詳細講解詐騙手法，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化。

（四）夯實社會宣傳力量。各村（居）、單位（部門）通過全面開展反電詐宣傳進單位、進校園、進醫院、進社區、進農村等，積極調動社會組織和基層各類群體的積極主動性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題，積小宣傳為大宣傳。

五、工作要求。

（一）高度重視。各村（居）、單位（部門）要高度重視，精心組織，夯實責任主體，各村（居）、單位（部門）“一把手”為第一責任人，具體部門主管領導為具體責任人，明確聯系人，建立反電詐任務清單，把任務分解到具體部門、具體承辦人，結合實際組織實施。各成員單位要加強協調、督導，在人、財、物方面予以保障，確保反詐宣傳工作順利推進。

（二）壓實責任。領導小組工作辦公室將不定期對各村（居）、單位（部門）的反詐宣傳落實情況進行督導檢查，對落實反詐宣傳工作不力或本行業領域案件持續高發的，領導小組視情予以全鎮通報批評，或約談該單位主要領導。同時，各單位要確保本單位職工及家屬不發案，發生1起電詐案件的單位進行全鎮通報。

（三）嚴格考評。把各村（居）、單位（部門）開展反詐宣傳的督導檢查情況納入曰常考評，納入年終對各村（居）的綜治考評。

為貫徹落實重要批示精神，進一步加大對電信詐騙違法犯罪防范打擊力度，全力遏制縣電信詐騙案件多發、高發態勢，切實保障全縣人民群眾財產安全，結合工作實際，制定本方案。

打擊電信網絡詐騙，實現平安中國社會愿景，需要全社會共同努力。目前我縣在電信網絡犯罪整治工作中，仍然存在公安機關單打獨斗的現象，聯席會議作用發揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網絡詐騙犯罪，必須堅持“預防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網絡詐騙案件破案數、抓獲人數上升，發案數、損失數平穩的“兩上升兩平穩”工作目標，以變應變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創造性地開展防范工作，營造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙犯罪防范知識群眾知曉率達到100%，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙，鏟除一大批違法犯罪窩點，整治一大批違法黑灰產業，年內實現全縣電信網絡詐騙案件破案數、抓獲違法犯罪嫌疑人數明顯上升，發案數、損失數增幅明顯低于全市增幅的工作目標，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。

（一）預防為主，防范在先。增強執法危機意識，建立打擊治理電信網絡新型違法犯罪防范宣傳長效機制，及早發現，及早預防，及早止付，力求將隱患問題解決在萌芽狀態。

（二）統一領導，分級負責。在黨委、政府統一領導和上級業務部門的指導下，統籌相關職能部門，協調相關社會力量，形成共同參與、上下聯動、各負其責的工作格局，及時、依法、穩妥、有序的開展工作。

（三）快速反應，依法處置。對發生的電信網絡詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應，其他職能部門要聯動配合，及時高效開展涉案賬戶止付凍結、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業治理同步推進，確保政治效果、社會效果、法律效果的有機統一。

（四）關注輿情，有效引導。密切關注電信網絡詐騙輿情走勢，準確把握社會輿論發展變化，按照“先發聲、早發聲、我發聲、發正聲”工作要求，重點案件統一對外發聲，有效引導輿論，營造良好輿論環境。

按照縣委平安建設領導小組和縣打擊治理防范電信網絡詐騙新型違法犯罪聯席會議成員單位的職責任務，制定專項任務清單，建立健全成員單位任務落實考評機制。全縣各相關職能部門要嚴格落實屬地責任，明確職責任務，形成政府主導，各部門參與，各鎮街主管的全民發動、全民反詐工作格局。詳細任務職責如下：

（一）縣公安局。

1.負責縣反電信網絡詐騙犯罪中心的實體化工作。

2.以加強自身實戰化建設為抓手，全力開展電信網絡詐騙案件偵查打擊工作。

3.統籌、會同有關部門組織開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪的宣傳防范工作。

4.協調金融部門，共同建設打擊治理電信網絡新型違法犯罪攔截阻斷系統和平臺。

5.完善快速查詢、凍結、止付、攔截資金追繳返還等工作機制。

6.負責受理轄區內群眾報警求助、咨詢、投訴、糾錯等事項。

7.組織全縣公安機關對違規買賣、租借“兩卡”等黑灰產業關聯犯罪開展專項打擊整治。

（二）縣人民法院和縣人民檢察院。

1.根據最高法、最高檢、公安部聯合下發的《關于深入推進“斷卡”行動有關問題的會議紀要》和《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等文件，對案件辦理中的案件管轄、調查取證、法律適用等方面加強研究，統一思想。

2.針對電信網絡詐騙案件相關罪名，總結類案辦理經驗，匯同偵查機關研究出臺證據采集認定執法指引，特別是立足用好幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業務推出的強制告知納入起訴證據鏈，進一步提高辦案質量。

3.做好疑難復雜案件會商工作。

（三）中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組。

1.指導銀行、保險及其他金融業機構開展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項檢查。

2.協調銀行機構配合公安機關搭建查詢、凍結、取證等便捷平臺，督促銀行機構對公安機關發起的符合法律法規和相關規定的查詢、止付和凍結業務立即辦理并及時反饋。

3.督促各銀行機構嚴格落實銀行賬戶管理主體責任，嚴查違規開卡，定期或不定期對銀行機構監督銀行卡使用情況開展排查。

4.開展高風險賬戶清理排查，加強開戶審核，完善交易監測，予以分級管控，按照“誰開戶、誰負責”原則，壓實企業主體責任，組織各銀行機構對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內不能開立新賬戶、不能使用網上支付和手機支付等非柜面業務的懲戒措施。

1.在縣聯席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組的指導協調下，強化警銀協作，提高資金止付、凍結、查詢的效能。

2.嚴格實行開戶審核，針對開戶人（單位）證明文件的真實性、完整性和合規性，開展存量單位銀行結算賬戶核實，全面落實實名登記、實名開戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開戶后審核，檢測賬戶狀態，確保新開賬戶不被用于電信網絡詐騙；清理未實名登記或疑似電信網絡新型違法犯罪涉案賬戶，并及時報告公安機關。

3.在全縣范圍內各網點開展宣傳防范工作。

（五）縣工業和信息化局。

參與督導“斷卡”行動懲戒措施落實工作。

（六）中國移動分公司、中國電信分公司、中國聯通分公司。

1.主動開展自查自糾，強化手機開卡審核，嚴格執行實名登記政策；實行開卡后審核，檢測新開手機卡使用狀態，重點篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點地區和邊境地區等情況，主動開展封停工作。

2.加強反電信網絡詐騙信息技術和制度防控措施建設，改進和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。

3.加強對反電信網絡詐騙技術研究，積極配合有關部門對詐騙電話、短信進行攔截封堵。

4.積極爭取上級支持，每半月至少一次向本地全網手機用戶推送最新防詐騙短信。

5.對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機卡人員、企業開戶信息核查并反饋查詢結果。

6.開展高風險手機用戶清理排查，按照《工信部關于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規定，組織對縣公安局“斷卡行動”認定的電話卡采取立即封停懲戒，對持卡人員實施三家基礎運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。

（七）縣市場監督管理局。

1.配合有關部門依法對電信網絡新型違法犯罪頻發領域、企業、機構實施監管和查處。

2.協助配合對涉嫌參與電信網絡新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業進行監管和查處。

3.根據公安機關移送線索，協助排查梳理企業運營異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。

（八）縣行政審批局。

1.協助公安機關對涉案“兩卡”公司賬戶的企業法人信息核查并反饋結果。

2.根據公安機關移送線索，做好“兩卡”人員限制準入，依據行政、司法決定對“兩卡”企業采取強制注銷等措施。

3.切實履行企業注冊審核職責，定期排查梳理企業注冊情況，并及時通報縣公安局。

（九）縣委宣傳部。

1.組織協調各類傳統和新型媒體，廣泛開展反詐宣傳活動。協調本地各大網站開辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內容。

2.組織協調我縣可播放標語的商業體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。

（十）縣委網信辦。

1.組織互聯網注冊公民信息保護安全隱患排查，重點摸排本地涉詐注冊域名、服務器、群呼業務，并及時通報縣公安局。

2.關注重點案事件輿情動向，及時采取合法合規的應對措施。

（十一）縣教育體育局。

1.協調組織全縣高中、中小學、幼兒園、職業教育學校教職員工的防騙宣傳教育,每學期至少組織開展一次防騙宣傳活動,力爭教職員工內部“零發案”。

2.協調組織全縣高中、中小學、幼兒園、職業教育學校將反詐防騙宣傳作為開學必修課，在縣派出所轄區民警的指導下，開展反詐知識宣傳教育，努力推動學生和家長的受宣傳率達到100%。

（十二）縣財政局。

加強對機關企事業單位特別是財務人員的宣傳教育、培訓，推動企事業單位健全完善、嚴格落實財務管理制度。

（十三）團縣委。

組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動，開展“防詐全民行”青年志愿者活動。

（十四）縣文化和旅游局。

組織全縣文化、旅游相關單位積極參與反詐宣傳活動。

（十五）縣融媒體中心。

積極參與反詐宣傳活動，在固定時間、頻道（頻率）、專欄內播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協助組織反詐專題公益晚會和公益活動。

（十六）其他單位。

結合自身職責，每年對本單位、下屬單位和監管單位工作人員進行反詐防騙培訓，對本單位、本行業從業人員進行反詐宣傳至少3次以上。

各鎮（街）、經濟開發區、各部門要建立反電詐工作機制，層層落實責任，層層傳導壓力，開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動，要通過電視廣播、懸掛標語、廣告牌、推送短信，散發宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進行宣傳，進企業、進單位、進校園、進社區、進村居、進家進戶、進田間地頭進行宣傳，以案說法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強識騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。

各單位、各鎮街應將電信網絡詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應將電信網絡詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設綜合考評，同部署、同推動、同考核。嚴格落實綜治領導責任制有關規定，運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對打擊防范治理電信網絡詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責任督導和追究，督促工作落實。

（一）思想高度重視，精心組織實施。各鎮（街）、經濟開發區、各部門要充分認識當前電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，增強緊迫感、責任感，切實將打擊治理電信網絡新型違法犯罪與“斷卡”行動相關工作列入本單位重要議事日程，針對本方案所示的任務清單，制定具體工作方案，明確責任部門和責任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實發揮部門職能，落實各項打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網絡詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實效。

（二）制定完善預案，形成整體合力。各鎮（街）、經濟開發區和職能部門要結合各自職責，制定完善打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作預案，明確部門責任、處置流程和相關法律依據；要科學謀劃，強力推進，敢于創新，真抓實干；要牢固樹立責任意識和“一盤棋”思想，積極主動作為，密切協作配合，切實形成工作合力；要為基層打擊治理電信網絡詐騙犯罪提供法律政策適用、技術支持保障、輿情引導等各方面的指導幫助，努力形成“情況互通、快速聯動、各負其責、環環相扣”的應對處置整體格局，不斷提升全縣應對處置各類電信網絡詐騙違法犯罪的能力和水平。

（三）加強督導考核，責任層層落實。各級各部門要做好對下級單位的督導工作，將壓力傳達至基層，成立專門領導小組和日常聯絡辦事機構，深入研究縣委平安辦下發的工作意見，結合本單位工作實際，制定內部考核辦法，壓實下級部門與監管單位工作責任，進一步提升打擊治理防范電信網絡詐騙犯罪工作質效，以優異的成績向建黨100周年獻禮。

為打擊網絡、電信詐騙，維護社會穩定，根據市法制辦、縣法治辦《市預防網絡電信詐騙法治宣傳活動方案》及《縣預防網絡電信詐騙法治宣傳活動方案》文件精神，為有效遏制網絡電信詐騙案件的高發勢頭，進一步擴大各類電信詐騙案件的防范宣傳面，全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識和能力，xx縣公安局決定在全縣范圍內開展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網絡、電信詐騙專項法治宣傳活動。

通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預防網絡、電信詐騙法治宣傳活動，深刻揭露不法分子實施電信詐騙的手法，不斷增強廣大干部群眾的識騙、防騙能力，積極爭取社會各界和廣大群眾對防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實營造警民攜手、全社會共同參與防范網絡電信詐騙的良好氛圍。

為加強對防范網絡電信詐騙宣傳工作的組織領導，特成立宣傳工作領導小組。

組長由縣人民政府副縣長、公安局局長楊昌鋒擔任，副組長由副政委董繼軍擔任，辦公室主任由刑偵大隊負責人秦翔擔任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網安及派出所等部門領導組成，領導小組辦公室設在刑偵大隊。

三、時間安排。

利用春節期間外出人員返鄉、臨近春節詐騙活動猖獗的重要時期，開展針對性的法治宣傳教育，集中宣傳時間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態化。

（一）預防不法分子打著扶貧旗號的斂財詐騙；

（二）預防不法分子冒充國家機關工作人員的斂財詐騙；

（三）預防不法分子以高額回報為誘餌的集資詐騙；

（四）預防不法分子通過微信、短信的.斂財詐騙；

（五）預防不法分子冒充親友的斂財詐騙；

（六）預防不法分子以保健為名誘騙老人錢財的詐騙。

（一）利用電視臺等主流謀體開展宣傳；

（二）利用微信、短信等新媒體開展宣傳；

（四）利用大型廣告牌、led顯示屏、公交車led顯示屏開展宣傳；

（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標語等開展宣傳；

（六）利用文化科技衛生“三下鄉”活動開展宣傳；

（七）利用圩日、各種節慶日開展宣傳；

（八）利用扶貧工作進村入戶開展宣傳。

（一）注重統籌，形成合力。各單位要充分發揮各自職能優勢，加強溝通、密切配合，切實形成工作合力，提升宣傳活動影響力和覆蓋面。

（二）注重積累，及時上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發放宣傳資料等活動情況時，對活動開展情況進行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統計相關數據備檢。同時將活動情況及時上報刑偵大隊。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇八

為提高防騙意識和能力，營造全民反詐防詐的濃厚氛圍，努力構建“全警反詐、全民反詐、全社會反詐”新格局，根據國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪部際聯席會議辦公室《關于組織開展“打擊治理電信網絡詐騙犯罪集中宣傳月”的通知》《沁水縣防范電信網絡詐騙犯罪集中攻堅宣傳月活動方案》要求，按照省市縣委部署，自20xx年5月26日至6月26日在中心開展為期1個月的防范電信網絡詐騙犯罪集中攻堅宣傳活動。為確保活動順利開展，結合我中心實際，制定如下工作方案。

深入推進《開展防范和打擊電信網絡詐騙犯罪人民戰爭實施意見》部署，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信，”做到“兩個維護”，堅持以人民為中心，統籌發展和安全，全力推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作的宣傳教育工作，全力構建“全警反詐、全社會反詐”新格局，持續掀起強大宣傳聲勢，不斷增強廣大人民群眾的識騙防騙能力。

通過開展防范電信網絡詐騙犯罪集中攻堅宣傳月活動，全面普及防范電信網絡詐騙知識，努力提升廣大人民群眾的識騙、防騙意識推動全縣防范電信網絡詐騙犯罪宣傳從第一階段“大水漫灌”式全面覆蓋向第二階段“精準滴灌”式入戶宣講、第三階段“疫苗入骨”式反向服務轉變，切實把準脈、去病根，提高群眾參與的主動性和顯效性，有效地遏制電信網絡詐騙犯罪案件的高發、多發勢頭，為建設更高水平的“平安沁水”提供保障。

成立機關防范電信網絡新型詐騙犯罪工作領導小組，由黨組書記、主任xx任組長，黨組成員、副主任xxx，主任科員xxx任副組長，各股（室）長為領導小組成員。辦公室設在中心辦公室，具體負責相關工作的安排部署、組織協調、督導檢查和情況收集匯總。

成立機關防范電信網絡新型詐騙犯罪宣傳志愿服務隊，由黨組書記、主任xxx任隊長，全體干部職工為隊員，開展防范電信網絡新型詐騙犯罪宣傳志愿服務。

5月26日至6月26日。

1、全體干部職工安裝注冊“國家反詐中心app”率、加入微信矩陣群率達到90％；

（一）領導重視，精心組織。開展防范電信網絡詐騙宣傳工作是當前和今后一個時期開展打擊治理電信網絡詐騙犯罪的一項重要工作。要全面落實主體責任和社會責任，主要領導要嚴格落實第一責任，親自研究部署，最大限度發揮好整體作戰優勢，綜合采取措施，形成工作合力，確保達到預期工作目標。

（二）明確責任，全面推動。要對照任務分工，認真抓好防范宣。

傳工作，與業務工作同規劃、同部署、同檢查、同落實，真正做到宣傳全覆蓋、無死角，確保家喻戶曉，人人皆知，切實提升廣大人民群眾的防騙意識，取得實效。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇九

為有效預防和遏制電信詐騙案件的發生，提高全鎮教職工和廣大學生自覺防范電信詐騙意識，避免或減少重大財產損失，決定即日起在全鎮教育系統范圍內開展以“強化自我防范意識、提高識騙防騙能力”為主題的防范電信（網絡）詐騙犯罪宣傳活動。為確保宣傳活動取得實效，特制定本工作方案。

1、工作目標。

各學校要充分認識開展網絡電信詐騙宣傳活動的重要性和必要性，精心組織、周密安排，充分發揮職能作用，通過全方位、多層次、多形式、多渠道的宣傳教育，向教師、學生和家長宣傳普及網絡電信詐騙防范知識，學習相關法律知識，做到宣傳范圍全覆蓋，人人皆知、人人防范，有效提高識騙能力和防范意識。

二、指導思想。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，堅持民意導向，按照“防范為主，以打促防”的工作原則，充分發揮全鎮各學校的職能優勢，因情施策，開展多層次、多樣式、多角度的電信詐騙犯罪防范宣傳工作，使全體師生和廣大人民群眾提高防范意識，大幅降低電信詐騙案件的發生，保護公民財產安全。

三、組織領導。

組長：張xx（xx鎮中心校校長）。

副組長：xxx（xx鎮中心校辦公室負責人）。

成員：xxx（xx鎮中心校人員）。

下設辦公室，xxx同志兼任辦公室主任，具體負責抓好方案制定、工作指導、督導檢查，確保防范宣傳工作實效。

4、宣傳內容及對象。

騙！

2. 被騙之后的報案流程、補救措施、應急舉措等內容。

3. 洛寧縣公安機關近年來偵破的網絡電信詐騙犯罪典型案件和近期洛寧縣網絡電信詐騙犯罪的特點、規律以及防范措施。

（2）宣傳對象：各學校全體教職工、學生及其家庭成員。

5、工作措施。

（1）通過設立宣傳點、張貼海報、懸掛警示標語橫幅、校園電子屏幕滾動播放防騙知識、發放宣傳資料、制作宣傳展板、開展咨詢答疑等形式，宣傳常見網絡電信詐騙犯罪的規律特點、防范措施等，增強師生防騙意識，形成廣泛的防范宣傳氛圍。

（2）通過要求教師和學生家長關注教體局微信公眾號實時轉發“平安洛寧、平安洛陽、洛寧政法、中原盾”等平臺防范網絡電信詐騙宣傳動態和知識，督促教職員工在微信群、微信朋友圈廣泛轉發“五個凡是”，宣傳防范虛假信息網絡詐騙提示核心內容，防范電信網絡詐騙，達到宣傳無死角。

（三）各學校通過主題班會、家長會、社會實踐活動、演講比賽、學校和班級微信、公眾號等平臺，向廣大師生和家長宣傳網絡電信詐騙伎倆，提高自身防范能力，最大限度地減少案件發生。

（四）結合財務工作實際，開展網絡電信詐騙專題防范宣傳，提高各學校財務人員對電信詐騙的識別能力和防范措施，切實保障學校資產安全。

六、活動時間。

（一）籌劃準備階段（2020年3月29日至4月1日）。按照職責與任務分工，結合本單位實際，制定宣傳方案。各學校積極落實措施，按。

計劃。

（二）集中宣傳階段（2020年4月1日至9月30日）。各學校根據方案和預案，持續開展防范電信（網絡）詐騙宣傳，并每月將宣傳活動開展情況（包括文字、圖片、數據等）報中心校。

（三）評估考核階段（2020年10月1日至10月15日）。為檢驗宣傳成效，中心校將對各學校的宣傳工作落實情況進行評估，評估結果直接納入年終績效考核。

七、職責與任務。

（一）加強全方面宣傳。

1.落實媒體宣傳。各學校要充分運用微信公眾號等載體及時轉發縣公安局發布的“防詐”、“反詐”相關案件、警示文章，拓展群眾獲取“防詐”、“反詐”相關信息的渠道，擴大知曉面。

2.各學校要充分利用大屏宣傳，每月做好在門口大屏上播放“防詐”、“反詐”相關短信及圖片宣傳，并留存記錄。

3.加強短信平臺宣傳。各學校要利用學生家長微信群平臺，每月發送防范電信（網絡）詐騙犯罪相關宣傳短信不少于2次，開展短信提醒防范宣傳。通過不斷提醒，使群眾繃緊防詐之弦，提高防詐意識。

4.加強村居居民宣傳。各學校要發動學生家長代表、志愿者等社會力量，深入農村、社區，公眾號，通過張貼海報、掛橫幅、刊發板報、發放宣傳單等多種方式，加強轄區農村防范（通訊）網絡詐騙宣傳，做到鄉鎮不漏村、村不漏戶，進一步增強人民群眾的防范意識。

5.加強特定人群宣傳。中心校辦公室要采用多種手段，加大對全鎮教育系統黨員干部、全鎮“網購”群體等特定人群的“防詐”、“反詐”宣傳，提高我鎮廣大干部教師群眾防范意識和識別詐騙手段的能力，預防相關案件的發生。

學校要充分利用“校訊通”向學生家長發送短信提醒，同時，還要采取校園廣播、宣傳板報、溫馨提示等形式，將“防詐”、“反詐”內容傳達到每一位學生、家長。

八、工作要求。

（一）高度重視，強化保障。防范電信（網絡）詐騙宣傳工作是貫徹黨的教育方針的具體體現，是切實為老百姓謀幸福的民生工程，各學校要根據職責，認真制定工作措施，明確專人負責，確保宣傳工作落實到位。

（二）周密部署，有序推進。各學校要細化工作措施，安排宣傳時間表，按階段推進宣傳工作，在4月5日前推出第一期宣傳內容。宣傳活動期間，每月7日前向中心校報送上個月宣傳活動開展情況(要有文字、圖片、數據)。

（三）嚴格督查，落實責任。建立定期督查制度，中心校將對各學校宣傳工作組織情況、推進情況、上報數據真實情況等開展督查；防范宣傳工作啟動后，對新發生的電信（網絡）詐騙案件，實行逐案倒查，各學校開展情況將納入校長年度工作績效考核。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十

隨著我國金融、電信和互聯網的迅猛發展，借助手機、固定電話、網絡等通信技術和網銀技術實施的詐騙犯罪高發。電信詐騙信息、詐騙電話的內容可謂花樣百出，各種騙術的迷惑性很大，城鄉居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會治安的突出問題。

面對當前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農村商業銀行xx支行通過宣傳教育、細化流程、銀警協作等多種手段，構建了一道嚴密的電信詐騙防護網，讓電信詐騙原形畢露。

xx支行在室內、外電子屏進行防范電信詐騙的提醒，通過自助機具屏幕向客戶提示電信詐騙風險，提示提醒客戶謹慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識、解讀電信詐騙騙術。

銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關口，成為堵截電信詐騙的關鍵環節。xx支行通過細化柜面流程規范與執行，確保客戶資金安全。按照“三問二看一核對”標準流程，向每位個人匯款的客戶提示防范電信詐騙；指引客戶認真閱讀《防范電信詐騙告知書》，并通過讓其簽字確認的方式再次提示防范電信詐騙風險；對新開通網銀、手機銀行業務的客戶，核實綁定的手機號碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的機會，重點加強對老年人防范電信詐騙常識的宣傳；對邊打電話邊辦理業務、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進行重點防范。

目前，利用自助機具轉賬已成為犯罪分子進行詐騙的重要途徑。為了提高對自助服務區電信詐騙案件的堵截力度，xx支行大堂經理、網點保安加大了對自助服務區的`巡查力度，嚴格做到“一問二看三提醒”，全力防范自助機具轉賬類的電信詐騙案件。（“一問”就是問清楚客戶操作atm機辦理什么業務；“二看”就是看客戶神態是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機短信邊操作等；“三提醒”就是提醒客戶小心上當受騙，提醒客戶與家人或熟人核實相應匯款內容，提醒確認屬實后方可轉賬匯款。）

我支行在接下來的工作中將加大對防電信詐騙的宣傳，提高儲戶對電信詐騙的防騙意識，為了廣大儲戶的財產安全盡心盡力。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十一

根據閬中市政法委、公安局統一安排，為深入持續提升防范電信網絡詐騙宣傳的覆蓋面、針對性和實效性，不斷提升廣大人民群眾防騙識騙能力，切實保護人民群眾財產安全，著力提升公眾安全感和滿意度，決定自即日起在全鎮范圍內開展全民反電信網絡詐騙工作（以下簡稱“反電詐工作”）。為確保取得實效，特制定本方案。

牢固樹立以人民為中心的發展思想，落實全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神，引導全社會廣泛參與打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應對電信網絡詐騙的犯罪的意識和能力。針對不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過新的宣傳理念、方法及宣傳主體，開展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋、無死角宣傳，全面揭露犯罪手段，普及防范知識，提高群眾防范意識、減少案件發生，保障群眾的財產安全，努力實現“發案、受損均下降”工作目標。

為加強對全鎮反電信網絡詐騙工作的領導，成立xx鎮全民反電信網絡詐騙工作領導小組，其組成人員如下：

組長：

副組長：

成員：

領導小組下設辦公室，由張洋同志兼任辦公室主任，負責日常事務。

（一）利用xx鎮網格微信群，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發揮微信群優勢，建強網絡反詐宣傳陣地，營造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。

（二）抓牢行業領域基礎，發揮陣地優勢促宣傳。xx鎮各單位要根據自身行業領域特點，充分發揮職能作用，因地制宜、因地施策，出臺行業部門反電詐宣傳工作方案，有專人負責，形成反詐長效工作機制和宣傳載體，筑牢行業領域宣傳陣地。各村（居）要將脫貧攻堅、鄉村振興與反電詐宣傳工作有機融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內容。

（一）層層落實工作任務。認真梳理分析電信網絡詐騙警情特點，對警情防控任務進行分解，各村（居）、單位（部門）組建宣傳工作小組，由村（居）干部分片包干指導落實、層層驅動，確保將反電詐宣傳工作做實做細。

（二）按時派發及時轉發。各村（居）、單位（部門）要及時組建各級反電詐宣傳微信群，將鎮推送的反電詐宣傳內容，第一時間推送到本部門或轄區宣傳群，并組織、督導向覆蓋全民的下一級宣傳群進行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點，持續發酵宣傳的教育引導作用，最大限度提升全民反電詐能力。

（三）開展形式多樣宣傳。各村（居）、單位（部門）在利用微信群開展宣傳的同時，要結合本村（居）本單位、本行業領域警情特點和形勢，開展各類形式多樣的宣傳活動，創設各類宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位、校園、醫院、村（居）等各類人員聚集場所，適時開展上門宣傳，以案說法，以身邊事，警示身邊人，詳細講解詐騙手法，增強識騙防騙能力，力求反電詐宣傳效果最大化。

（四）夯實社會宣傳力量。各村（居）、單位（部門）通過全面開展反電詐宣傳進單位、進校園、進醫院、進社區、進農村等，積極調動社會組織和基層各類群體的積極主動性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題，積小宣傳為大宣傳。

（一）高度重視。各村（居）、單位（部門）要高度重視，精心組織，夯實責任主體，各村（居）、單位（部門）“一把手”為第一責任人，具體部門主管領導為具體責任人，明確聯系人，建立反電詐任務清單，把任務分解到具體部門、具體承辦人，結合實際組織實施。各成員單位要加強協調、督導，在人、財、物方面予以保障，確保反詐宣傳工作順利推進。

（二）壓實責任。領導小組工作辦公室將不定期對各村（居）、單位（部門）的反詐宣傳落實情況進行督導檢查，對落實反詐宣傳工作不力或本行業領域案件持續高發的，領導小組視情予以全鎮通報批評，或約談該單位主要領導。同時，各單位要確保本單位職工及家屬不發案，發生1起電詐案件的單位進行全鎮通報。

（三）嚴格考評。把各村（居）、單位（部門）開展反詐宣傳的督導檢查情況納入曰常考評，納入年終對各村（居）的綜治考評。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十二

近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網絡冒充銀行業金融機構向用戶發送詐騙短信，或誘導被害人通過銀行業金融機構轉賬實施詐騙的案件頻發，被害人存有誤解和不滿的情況時有發生。為增強基層人員的防范意識和防騙能力，識別非我行發送的`信息及其他異常情況，及時向客戶提示風險，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實做好防范電信網絡新型違法犯罪的工作。本網點組織此次演練，本演練實施方案以“安全第一、預防為主”為指導，結合以人為本的思想，以員工應急防電信詐騙為內容的模擬安全演練活動。

桌面推演與實地模擬。

20xx年2月3日7時50分。

三門龍山支行。

劉x。

鄭xx。

網點全體員工（含保安人員）。

組織準備工作：

演練前準備：網點負責人xx演練工作動員（集合整隊）；并分工落實到人。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十三

為進一步加大對電信詐騙違法犯罪防范打擊力度，全力遏制縣電信詐騙案件多發、高發態勢，切實保障全縣人民群眾財產安全，結合工作實際，制定本方案。

打擊電信網絡詐騙，實現平安中國社會愿景，需要全社會共同努力。目前我縣在電信網絡犯罪整治工作中，仍然存在公安機關單打獨斗的現象，聯席會議作用發揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網絡詐騙犯罪，必須堅持“預防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網絡詐騙案件破案數、抓獲人數上升，發案數、損失數平穩的“兩上升兩平穩”工作目標，以變應變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創造性地開展防范工作，營造強大宣傳聲勢，力爭使電信詐騙犯罪防范知識群眾知曉率達到100%，提升群眾識騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團伙，鏟除一大批違法犯罪窩點，整治一大批違法黑灰產業，年內實現全縣電信網絡詐騙案件破案數、抓獲違法犯罪嫌疑人數明顯上升，發案數、損失數增幅明顯低于全市增幅的工作目標，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。

（一）預防為主，防范在先。增強執法危機意識，建立打擊治理電信網絡新型違法犯罪防范宣傳長效機制，及早發現，及早預防，及早止付，力求將隱患問題解決在萌芽狀態。

（二）統一領導，分級負責。在黨委、政府統一領導和上級業務部門的指導下，統籌相關職能部門，協調相關社會力量，形成共同參與、上下聯動、各負其責的工作格局，及時、依法、穩妥、有序的開展工作。

（三）快速反應，依法處置。對發生的電信網絡詐騙案件，縣公安局刑偵大隊新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應，其他職能部門要聯動配合，及時高效開展涉案賬戶止付凍結、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業治理同步推進，確保政治效果、社會效果、法律效果的有機統一。

（四）關注輿情，有效引導。密切關注電信網絡詐騙輿情走勢，準確把握社會輿論發展變化，按照“先發聲、早發聲、我發聲、發正聲”工作要求，重點案件統一對外發聲，有效引導輿論，營造良好輿論環境。

按照縣委平安建設領導小組和縣打擊治理防范電信網絡詐騙新型違法犯罪聯席會議成員單位的職責任務，制定專項任務清單，建立健全成員單位任務落實考評機制。全縣各相關職能部門要嚴格落實屬地責任，明確職責任務，形成政府主導，各部門參與，各鎮街主管的全民發動、全民反詐工作格局。詳細任務職責如下：

（一）縣公安局。

1、負責縣反電信網絡詐騙犯罪中心的實體化工作。

2、以加強自身實戰化建設為抓手，全力開展電信網絡詐騙案件偵查打擊工作。

3、統籌、會同有關部門組織開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪的宣傳防范工作。

4、協調金融部門，共同建設打擊治理電信網絡新型違法犯罪攔截阻斷系統和平臺。

5、完善快速查詢、凍結、止付、攔截資金追繳返還等工作機制。

6、負責受理轄區內群眾報警求助、咨詢、投訴、糾錯等事項。

7、組織全縣公安機關對違規買賣、租借“兩卡”等黑灰產業關聯犯罪開展專項打擊整治。

（二）縣人民法院和縣人民檢察院。

1、根據最高法、最高檢、公安部聯合下發的《關于深入推進“斷卡”行動有關問題的會議紀要》和《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》等文件，對案件辦理中的案件管轄、調查取證、法律適用等方面加強研究，統一思想。

2、針對電信網絡詐騙案件相關罪名，總結類案辦理經驗，匯同偵查機關研究出臺證據采集認定執法指引，特別是立足用好幫助信息網絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等現有法律。將銀行、通訊、金融部門辦理業務推出的強制告知納入起訴證據鏈，進一步提高辦案質量。

3、做好疑難復雜案件會商工作。

（三）中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組。

1、指導銀行、保險及其他金融業機構開展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項檢查。

2、協調銀行機構配合公安機關搭建查詢、凍結、取證等便捷平臺，督促銀行機構對公安機關發起的符合法律法規和相關規定的查詢、止付和凍結業務立即辦理并及時反饋。

3、督促各銀行機構嚴格落實銀行賬戶管理主體責任，嚴查違規開卡，定期或不定期對銀行機構監督銀行卡使用情況開展排查。

4開、展高風險賬戶清理排查，加強開戶審核，完善交易監測，予以分級管控，按照“誰開戶、誰負責”原則，壓實企業主體責任，組織各銀行機構對我縣“斷卡”行動中銀行卡懲戒人員實施5年內不能開立新賬戶、不能使用網上支付和手機支付等非柜面業務的懲戒措施。

1、在縣聯席辦、中國人民銀行縣支行、銀保監分局監管組的指導協調下，強化警銀協作，提高資金止付、凍結、查詢的效能。

2、嚴格實行開戶審核，針對開戶人（單位）證明文件的真實性、完整性和合規性，開展存量單位銀行結算賬戶核實，全面落實實名登記、實名開戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開戶后審核，檢測賬戶狀態，確保新開賬戶不被用于電信網絡詐騙；清理未實名登記或疑似電信網絡新型違法犯罪涉案賬戶，并及時報告公安機關。

3、在全縣范圍內各網點開展宣傳防范工作。

（五）縣工業和信息化局。

參與督導“斷卡”行動懲戒措施落實工作。

（六）中國移動分公司、中國電信分公司、中國聯通分公司。

1、主動開展自查自糾，強化手機開卡審核，嚴格執行實名登記政策；實行開卡后審核，檢測新開手機卡使用狀態，重點篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點地區和邊境地區等情況，主動開展封停工作。

2加、強反電信網絡詐騙信息技術和制度防控措施建設，改進和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。

3、加強對反電信網絡詐騙技術研究，積極配合有關部門對詐騙電話、短信進行攔截封堵。

4、積極爭取上級支持，每半月至少一次向本地全網手機用戶推送最新防詐騙短信。

5、對縣公安局“斷卡行動”通報的涉案手機卡人員、企業開戶信息核查并反饋查詢結果。

6、開展高風險手機用戶清理排查，按照《工信部關于縱深推進防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規定，組織對縣公安局“斷卡行動”認定的電話卡采取立即封停懲戒，對持卡人員實施三家基礎運營商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。

（七）縣市場監督管理局。

1、配合有關部門依法對電信網絡新型違法犯罪頻發領域、企業、機構實施監管和查處。

2、協助配合對涉嫌參與電信網絡新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業進行監管和查處。

3、根據公安機關移送線索，協助排查梳理企業運營異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。

（八）縣行政審批局。

1、協助公安機關對涉案“兩卡”公司賬戶的企業法人信息核查并反饋結果。

2、根據公安機關移送線索，做好“兩卡”人員限制準入，依據行政、司法決定對“兩卡”企業采取強制注銷等措施。

3、切實履行企業注冊審核職責，定期排查梳理企業注冊情況，并及時通報縣公安局。

（九）縣委宣傳部。

1、組織協調各類傳統和新型媒體，廣泛開展反詐宣傳活動。協調本地各大網站開辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內容。

2、組織協調我縣可播放標語的商業體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。

（十）縣委網信辦。

1、組織互聯網注冊公民信息保護安全隱患排查，重點摸排本地涉詐注冊域名、服務器、群呼業務，并及時通報縣公安局。

2、關注重點案事件輿情動向，及時采取合法合規的應對措施。

（十一）縣教育體育局。

1、協調組織全縣高中、中小學、幼兒園、職業教育學校教職員工的防騙宣傳教育，每學期至少組織開展一次防騙宣傳活動，力爭教職員工內部“零發案”。

2、協調組織全縣高中、中小學、幼兒園、職業教育學校將反詐防騙宣傳作為開學必修課，在縣派出所轄區民警的指導下，開展反詐知識宣傳教育，努力推動學生和家長的受宣傳率達到100%。

（十二）縣財政局。

加強對機關企事業單位特別是財務人員的宣傳教育、培訓，推動企事業單位健全完善、嚴格落實財務管理制度。

（十三）團縣委。

組織全縣團組織積極參與反詐宣傳活動，開展“防詐全民行”青年志愿者活動。

（十四）縣文化和旅游局。

組織全縣文化、旅游相關單位積極參與反詐宣傳活動。

（十五）縣融媒體中心。

積極參與反詐宣傳活動，在固定時間、頻道（頻率）、專欄內播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報道反詐打防工作成效，協助組織反詐專題公益晚會和公益活動。

（十六）其他單位。

結合自身職責，每年對本單位、下屬單位和監管單位工作人員進行反詐防騙培訓，對本單位、本行業從業人員進行反詐宣傳至少3次以上。

各鎮（街）、經濟開發區、各部門要建立反電詐工作機制，層層落實責任，層層傳導壓力，開展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動，要通過電視廣播、懸掛標語、廣告牌、推送短信，散發宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進行宣傳，進企業、進單位、進校園、進社區、進村居、進家進戶、進田間地頭進行宣傳，以案說法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強識騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。

各單位、各鎮街應將電信網絡詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點工作。應將電信網絡詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設綜合考評，同部署、同推動、同考核。嚴格落實綜治領導責任制有關規定，運用通報、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對打擊防范治理電信網絡詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實施責任督導和追究，督促工作落實。

（一）思想高度重視，精心組織實施。各鎮（街）、經濟開發區、各部門要充分認識當前電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，增強緊迫感、責任感，切實將打擊治理電信網絡新型違法犯罪與“斷卡”行動相關工作列入本單位重要議事日程，針對本方案所示的任務清單，制定具體工作方案，明確責任部門和責任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實發揮部門職能，落實各項打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網絡詐騙違法犯罪空間，確保各項工作取得實效。

（二）制定完善預案，形成整體合力。各鎮（街）、經濟開發區和職能部門要結合各自職責，制定完善打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作預案，明確部門責任、處置流程和相關法律依據；要科學謀劃，強力推進，敢于創新，真抓實干；要牢固樹立責任意識和“一盤棋”思想，積極主動作為，密切協作配合，切實形成工作合力；要為基層打擊治理電信網絡詐騙犯罪提供法律政策適用、技術支持保障、輿情引導等各方面的指導幫助，努力形成“情況互通、快速聯動、各負其責、環環相扣”的應對處置整體格局，不斷提升全縣應對處置各類電信網絡詐騙違法犯罪的能力和水平。

（三）加強督導考核，責任層層落實。各級各部門要做好對下級單位的督導工作，將壓力傳達至基層，成立專門領導小組和日常聯絡辦事機構，深入研究縣委平安辦下發的工作意見，結合本單位工作實際，制定內部考核辦法，壓實下級部門與監管單位工作責任，進一步提升打擊治理防范電信網絡詐騙犯罪工作質效，以優異的成績向建黨100周年獻禮。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十四

按照《中國人民銀行xx市中心支行辦公室開展加強信息保護的支付安全防范電信網絡欺詐宣傳工作的通知》xx文件要求，我支行采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將1月宣傳有關情況匯報如下：

根據宣傳工作要求，1月我支行以宣傳講解保護網絡支付賬戶、銀行卡卡號、交易密碼、短信驗證碼、身份證號碼等信息對資金安全的重要性，宣傳金融機構采取的`支付安全防范措施和取得的工作成果，增強公眾支付安全風險意識和對正規金融機構的安全信心。宣傳活動中，我行繼續采取了多種宣傳措施：

三是在atm機、pos機等自助終端上提示防詐騙信息；

四是不斷提高員工意識，識別電信詐騙。要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對于前來辦理業務的人員，特別是資金交易有異常的客戶，會計、信貸等重點部門要做到多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人要加強宣傳教育，起到良好的警示作用，引導公眾知曉政策文件出臺的背景，正確理解和自覺遵守對個人賬戶、網絡支付等的新要求。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十五

為有效遏制電信網絡犯罪活動的高發勢頭，提高廣大人民群眾的防騙意識和能力，提升社會各界廣泛參與的積極性，最大限度壓縮犯罪空間，營造濃厚的與論氛圍，維護我機構廣大教職工及家長的切身利益，我機構開展開展防范電信網絡詐騙集中宣傳活動。具體實施方案如下：

按照“防范為主，打擊跟進”原則，以“防范電信網絡詐騙從我做起”為主題，最大限度地整合宣傳資源，拓寬宣傳渠道，以文字、圖片、視頻、案例等形式，開展多層次、全方位、無死角的宣傳工作，普及防范常識，提高防范意識，保障全體教職工及家長的財產安全。

(一)揭露當前電信犯罪分子的作案手段;

(二)群眾識別常見電信犯罪的方法，防范措施，注意事項等;

(三)群眾一旦被騙，應該采取的補救措施，報案渠道;

(四)群眾舉報電信犯罪線索的方式等。

(五)公安機關隨時推送的動態發案案例。

(一)高度重視，精心組織實施。我機構第一時間成立宣傳小組如下：

組長：

職責：及時傳達上級領導單位各項工作指示，確定我機構防范電信網絡詐騙宣傳方案，并檢查宣傳工作的落實與實施情況。

組員：

職責：落實各工作站的各項工作要求，及時反饋上報信息。

(二)利用微信公眾號、機構所通知、微信群等先進媒體網絡，積極宣傳電信詐騙的危害和預防措施，形成鋪天蓋地的宣傳氛圍。

(三)固定專人，做好資料報送。負責本社會組織的電信網絡詐騙防范宣傳工作。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十六

近年來，隨著社會的發展、科技的進步和生活水平的逐年提高，在現代科技為百姓提供便利、方便生活的同時，也為不法分子、傳銷組織提供了新的詐騙途徑。犯罪分子抓住大家貪利、懼損避害、花錢消災等不同心理弱點，詐騙、傳銷的手段和方法越來越多，既有傳統的接觸式詐騙，也有利用網絡、信息、電話等工具實施的非接觸式詐騙，極大損害了百姓的切身利益。預防和控制傳銷犯罪、最關鍵的是需要提升自我防范意識和能力，重在自我防范。近期工作隊及村兩委將邀請此方面的專家，專門針對目前常見的幾種騙術及傳銷組織蠱惑群眾的.手段，結合發生在我們身邊的真實案例，揭露各類傳銷組織的虛假形象及xx伎倆，以此警示、提高提高我村群眾自我防范意識，共同創造平安、和諧的社會環境。

此次活動的目的在于提高廣大農牧民防詐騙意識，采取爭取措施規避危險，掌握緊急情況下自救和互救的知識。

活動時間：8月16日(暫定)。

參加人員：

本村群眾、工作隊及村兩委全員、全體黨員、入黨積極分子、后備干部、入黨積極分子后備人選、雙聯戶戶長、網格黨小組組長。

(一)常見的詐騙手段及特點。

(二)常見的傳銷組織及特點。

(三)鑒別及防范。

(四)受騙后應當如何處理。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十七

為認真貫徹落實區教育局《關于在全市中小學幼兒園開展防范宣傳教育活動的通知》精神，根據全市防范犯罪工作推進會議部署要求，結合我校實際，進一步提高我校廣大師生對的防范能力，本月在全校開展防范宣傳教育活動。具體安排如下：

增強安全意識，防范。

10月12日—10月30日。

1、校園網轉發區教育局《關于在全市中小學幼兒園開展防范宣傳教育活動的通知》。

2、學校在校園宣傳欄內張貼有關的宣傳資料。

3、學校將利用教師集會時間向廣大教職工解讀通知的有關精神，切實提高了學校教職工對的警惕性。

4、學校利用小百靈廣播對全體學生進行防范的宣傳教育。

5、在《百靈之聲家校報上》開設專欄。

（1）帶領學生觀看學校宣傳櫥窗里的.資料。

（2）出刊專題板報。

（3）利用夕會課對學生進行專題教育，讓學生了解的形式、手段、特點和危害，掌握必要的防范技能，構筑堅實的思想防線。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十八

通過電信詐騙應急預案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應急能力。

支行長。

支行全體員工。

辦理客戶a一名，大堂經理一名，辦理業務柜員一名，營業主管一名。

（1）場景設置：營業廳處于正常營業狀態，下午營業大廳來了一位客戶，客戶a是我支行的老客戶，經常來辦理業務。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的走進廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況，大堂經理見狀，上前做出引導，并詢問需要辦理什么業務，該客戶有些緊張，簡短的.說了是要轉賬。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內，期間該客戶一直與對方通話中。

（2）具體實施：

1、客戶a進入營業網點假裝打電話，神色匆匆；且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息。

2、大堂經理見狀立即上前進行詢問，客戶a稱將定期存款全部支取，且將其立即轉出，并匯入另外一張異地銀行卡內，且全程該客戶電話未間斷。

3、大堂經理見其異常行為后，立即上報當班營業主管，營業主管及大堂經理上前委婉詢問客戶，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經勸說下客戶a準備嘗試。聽此敘說，我行大堂經理及營業主管判定為非法融資性質公司。

4、營業主管向其解釋：首先，近期電信詐騙案件頻發，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質，一旦轉賬成功很難再收回資金，且該類公司不受法律保護無實質性擔保。經勸說，客戶a猶豫了起來，于是大堂經理又將定期存款利率與該公司承諾受益進行比較，訴其利害，客戶a放棄轉賬。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇十九

我行地處xx市長江區紅西街2號，而節假日人員較少，前臨大街，交通便利，背靠印刷廠和南鴨集團家屬樓，情況較為復雜，全體員工必須提高警惕，嚴格執行《中國建設銀行安全保衛工作暫行規定》第四章的規定和《中國建設銀行安全保衛工作崗位操作規程》第四章的規定，確保建設銀行的資金和員工的人身安全，根據營業室和儲蓄專柜所處環境以及可能發生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況，制訂相應的應急預案如下：

1、臨柜人員判明情況后，一面用言語與歹徒周旋，趁機按下110報警按鈕，拉響現場報警器，兩部門人員相互見機行動，共同對敵。

2、現金柜員迅速收好現金入柜上鎖，保險柜亂碼，拿起自衛武器，準備自衛。

3、其他人員迅速躲藏到有利位置，保護自己，拿起自衛武器準備自衛，并用手機或電話向支行領導和公安部門報告情況，請派人支援。

4、若歹徒砸破防彈玻璃時，柜臺內人員可用自衛武器配合行內其他人員，靈活利用各利物體掩護與歹徒搏斗，最大限度地保障資金和人身安全，并配合聯防人員抓捕歹徒。

1、發現并確認詐騙、冒領嫌疑人作案時，接柜人員應立即用暗語告訴出納]人員：“這個客戶要取錢的數額這么大，我們沒有這么多的錢怎么辦。”并用眼光示意出納員，出納員要意識到情況的發生，并說：“我和工行聯系一下，讓工行送款。”

出納員用電話報告支行領導說：“我們這里的錢不夠，請你們趕快給我們調款來。”同時大聲告訴營業室內的其他人員：“xxx，你給我們辦票，我們要從工行調款。”將發生情況的信息傳出去。在說話期間，當班人員堅決不能將嫌疑人的票據、證件退回去，并與之拉話，設法穩住嫌疑人，迅速確認嫌疑人的外貌特征，嚴密監視，等待來人援助抓獲嫌疑人。

2、按響110報警按鈕和現場報警器，向公安部門和其他部門報警，請求援助抓獲嫌疑人。

3、其他部門人員聽到報警后，立即持械堵住營業室大門，抓捕嫌疑人。

1、每天營業終了，錢、證、章入箱進庫保管，鎖好門、窗，用110報警系統進行設防監控，防止外盜和壞人破壞。

2、工作期間照章操作，嚴格執行會計柜臺工作制度，加強復核力度，嚴防內盜。

3、對外付款時必須有一人看著客戶數完款，問清金額后才可辦理下一筆業務，防止調包、抽張等盜竊案件發生。

1、迅速判明火情，屬用電起火的，要盡快切斷電源，同時啟用消防設施滅火。

2、如火勢太大，要立即撥打火警電話119求救；同時向其他部門求助，其他部門立即組織人員進行滅火。

3、迅速疏散人員，搶救現金、重要資料、財產。

4、協助消防隊滅火。

5、保護現場，維持秩序，提高警惕，防止有壞人趁火打劫。

當天或近兩三天營業期間，有超過正常數量的客戶前來提取大額現金或將大批資金轉往他行的現象，則應視為發生擠兌事件。遇到這種情況時，當班人員則應按以下預案進行操作，以挫敗擠兌行為，穩定金融秩序。

1、做好解釋工作。當發生擠兌時，當班人員要注意款項的去向，力所能及地向客戶做好解釋工作，宣傳我行資金雄厚，存取方便，通存通兌的優勢，盡可能地滯留資金。

2、及時報告。當班人員在做好解釋工作的同時，要迅速將情況向支行分管領導報告，分管領導在向主管行長匯報后，及時向當地人民銀行和上級行報告，請人民銀行出面采取有力措施，維持金融秩序的穩定。

營業期間，當發生有人在營業廳借機生事，無理取鬧，損毀我行聲譽，擾亂正常營業秩序的.現象。遇到這種情況，當班人員應按如下預案進行，制止事態擴大。

1、冷靜分析。當班人員面對客戶的吵鬧，切忌急躁，要冷靜分析事發原因，分清是我方原因還是客戶的原因。

2、解釋開導。如屬我方設備故障，要態度誠懇，做好解釋工作，講明原因，積極采取補救措施，盡量減少客戶的等待時間；如屬我方工作失誤，要先做自我批評，求得客戶諒解，再積極改正，彌補過錯；如是客戶方面的原因，則應婉轉指出，講解清楚，一般情況下客戶都能理解，但不要得理不讓人，使人難堪，激化矛盾。

3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后，客戶仍執迷不悟借機生事，吵鬧，當班人員則應嚴肅指出其行為的錯誤性，令其立即停止錯誤行為。

4、報警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機生事的行為，當班人員則應趕快報告給支行領導和公安部門。

為了更好的做好“平安金融”建設工作，切實提高營業網點突發事件處置能力，加強風險防控，使全體員工熟練掌握應急處置突發事件能力。在支行的統一部署下，xxx網點進行了防搶劫、防電信詐騙、防火災等突發事件應急預案演練。演練工作從熟悉預案到近似“實戰”的演練共用時近1個小時，員工個個熱情高漲，動作認真，取得了預期效果。

一是網點結合前期應急預案演練所取得經驗，并根據機構人員進行了調整的情況，及時更新本機構預案中的人員分工及職責，要完全掌握各演練場景的關鍵步驟、處置要點、角色分工，通過預演不斷完善處置流程。

二是網點負責人親自部署，現場指揮，實時掌握進度，直至演練結束。三是根據支行安排，邀請督導小組成員現場指導觀摩。此次應急預案演練緊密結合了當前金融治安形勢和營業機構安全管理情況，大力提升了網點處置突發事件的能力和安全管理水平，將我行“平安金融”創建活動推向了縱深。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇二十

20xx年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關于做好加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防范電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：

一、提高思想認識，增強防范意識

電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。

二、了解電信詐騙，積極防范宣傳

1、我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點led顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。

2、我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。

三、采取有效措施，抵制電信詐騙

加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的'“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。

銀行防范電信詐騙工作方案匯編（優秀21篇）篇二十一

根據《遼寧省教育廳辦公室轉發國務院聯席辦關于組織開展“打擊治理電信網絡詐騙的犯罪集中宣傳月”的通知》（遼教辦[20xx]100號），為切實做好電信網絡詐騙防范治理工作，保障廣大師生財產安全，遏制電信詐騙在我校的發生態勢，我校將于5月19日至24日開展打擊治理電信網絡詐騙集中宣傳活動。

請各學院、各部門及后勤集團認清打擊治理電信網絡詐騙的犯罪工作的極端重要性和現實緊迫性，全面構建“全警反詐、全社會反詐”的工作格局，迅速掀起打擊治理電信網絡詐騙的犯罪宣傳熱潮。具體活動方案如下：

宣傳打擊治理電信網絡詐騙的犯罪的戰果，反映公安機關“云劍”“長城”“斷卡”等專項行動和告發類案集群戰役的部署舉措和成效。通過曝光典型案例喚起全校師生社會責任，加強風險防范，深刻揭露詐騙手段和危害，提高全校師生防騙意識和能力。

1、各學院組織開展以揭批典型詐騙手法、普及防騙知識等為主要內容的反詐防騙主題班會，制作一張宣傳板報，展示在惟學樓一樓大廳。在部門網站及新媒體平臺推送反詐騙的宣傳推文，形成強大的宣傳輿論聲勢。

2、保衛處在各教學樓led顯示屏上滾動顯示宣傳標語，在各教學樓懸掛宣傳條幅，營造全社會反詐的濃厚氛圍。

3、學生處、宣傳部要充分利用網絡新媒體多渠道開展宣傳，在學校網站、微信及微博官方平臺的重要版面集中推出反詐騙專題宣傳知識；團委在校園所有宣傳欄中張貼反詐騙內容的海報，利用校園廣播每天定時播放反詐騙的宣傳內容。

4、近期國家反詐中心編制了《防范電信網絡詐騙宣傳手冊》，保衛處將電子手冊電子版發送到各學院、各部門及后勤集團，請各單位認真組織學習。

1、各單位要根據活動方案進一步細化宣傳工作措施，創新宣傳工作方法，確保打擊治理電信網絡詐騙的犯罪集中宣傳工作取得實效。

2、各單位請將宣傳活動總結（電子版）及活動圖片（電子版）及時上報到保衛處，上報截止時間5月24日。