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臨時董事會會議紀要篇一

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結

2、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

臨時董事會會議紀要篇二

x年x月x日下午，上海phc管樁生產企業第三季度工作會議假座x有限公司會議室召開。上海市混凝土行業協會、上海市混凝土預制構件質監分站與二十多位上海管樁生產企業負責人，出席了本次由x有限公司承辦，上海市構件質監分站副站長主持的會議。

這次例會的主要議題是近期上海phc管樁質量情況，會上通報了三季度對上海市和外省市管樁質量監督檢查結果。

上海市構件質監分站副站長向與會人員通報外省市進滬產品質量問題，宣讀上海市質監分站的四份通報文件，嘉善地區的景盛、興舜等企業列入通報之列。

外省市phc管樁質量的主要問題反映在四個方面:

一、以a樁替代ab樁;

二、端板偏簿，不合規范;

三、箍筋間距不按標準配置;

四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質量問題的通病。

副站長同時對上海市個別企業存在的一些問題進行了分析，如phc管樁的標識不清、試驗檢測不到位等問題，在市場上信譽產生了一定的負面效應。與此同時，也肯定了對現場質量抽檢結果表明三季度以來phc管樁質量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑” 樓房倒覆事故確確實實給企業的領導敲響了一次警鐘。

在會上，副站長向與會企業表示，上海市質監分站對產品質量的態度：有質量舉報必查，有問題必通報，與企業共同努力維護行業產品的生命力。

x公司經理王重作了重點發言，針對當前管樁市場的現狀，建議建立管樁產品準入制度，要有一個技術與企業標準，要有一個具體的門檻，從而保證上海管樁企業質量穩定。

在會上，x有限公司介紹了先進的企業管理經驗，得到了行業同行的肯定。

會上，大家對x有限公司的預應力方樁的產品技術特點和生產工藝進行熱烈的探討。

最后，上海市混凝土預制構件質監分站副站長要求上海市管樁生產企業，在克服困難，發展企業的同時，一定要做到企業自愛，維護行業的信譽，把上海管樁質量提高到新的高度，上海市質監分站也將加強質量監督力度，共同維護管樁市場穩定。

臨時董事會會議紀要篇三

會議時間：××××年××月××日

會議地點：在××市××區××路××號××會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

臨時董事會會議紀要篇四

x學院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。學校董事會成員出席會議，董事施銀節請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告

會上，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告。上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續穩步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續突出內涵建設，深入實施教學質量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養質量上，取得新的突破、新的成績。

董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算

報告26-27學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數比預算數略有節省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設，推動學院深入持久發展。

三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設和特色培育。學院發展到了本科階段，內涵建設應轉到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續快速發展。基于我校人才培養目標的定位，學校應大力發展應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于跨越式發展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發展，在發展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。

三要加快推進科學研究工作。科學研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養工作;(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業績考核緊密結合起來;(3)在科研經費的投向上，要加強對優秀科研人員的扶持，加大對優秀科研成果的獎勵力度。

四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學院發展的關鍵期和轉型期，必須繼續大力推進隊伍建設，優化人力資源的配置。出于學院長遠發展和可持續發展的戰略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養工作，以順利實現新老交替，確保各項事業平穩發展。

五要充分發揮民營機制優勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系，堅持獎優罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發揮民辦高校的體制機制優勢，促進學院良性循環和高效發展。

四、會議還討論了新一輪工資調整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個原則，即：(1)按勞取酬、優質優價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調整、優化結構原則。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學科帶頭人、系(專業)主任以及行政部門負責人，原則上將不再續聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。(2)對于部分在學校創辦階段就來校工作，且對學院建設和發展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續聘離職時(續聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數額，由學院提出，報董事會核準。

臨時董事會會議紀要篇五

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

臨時董事會會議紀要篇六

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

(集團)有限公司

20xx年3月

臨時董事會會議紀要篇七

會議時間：x6年5月13日14：30-18：30

會議地點：防火設備有限公司三樓會議室

主持人：

參會人員：

記錄人：

會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

會議內容：

x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

一、達成事項：

1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。

2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。

3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。

4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。

6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。

7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3c認證，并在xx省消防總隊通過備案。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

二、需進一步討論的事項：

1、公司的經營模式。

2、公司的管理。

3、與中端客戶的具體合作模式。

4、市場的拓展等。

三、建議：

1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。

2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。

3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

消防超市董事會

x6年5月14日

臨時董事會會議紀要篇八

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結

2、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

臨時董事會會議紀要篇九

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在?市?區?路?號x會議室)

參加會議人員：

1、發起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股

份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

臨時董事會會議紀要篇十

會議時間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：

參加人：

會議記錄：

會議主要內容：

一、討論集團中期工作報告

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。

(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。

(八)任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思

(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。

(六)要走出去多學習，不能固步自封。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。

(十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹;(3)取消參觀企業環節，方案再調整。

2.企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。

(四)圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。

3.店齡工資考慮恢復。

4.兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。

(四)企業里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性。

臨時董事會會議紀要篇十一

__________有限公司

第____屆董事會第____次會議記錄

時間：

地點：

議題：1、選舉董事長，任命總經理;

2、聽取總經理的工作總結和計劃;

3、審定公司預算方案;

4、對公司融資方案進行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：，_________有限公司副董事

應到會董事人數：

實際到會董事人數：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經理

,________有限公司監事會主席

，________有限公司財務總監

記錄人：，_________有限公司辦公室主任

董事：尊敬的董事、董事、董事，總經理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

副董事：收到。

董事：收到。

主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中董事委托董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司先生、公司監事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經理。首先請先生陳述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計票，請女士協助。

(女士協助先生收票和計票)

主持人：請先生唱票。

：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票;..............

主持人：現在宣布表決結果：-------------------

主持人：請女士草擬董事會決議草案

(草擬董事會決議草案)

主持人：現在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時代表董事舉手。

主持人：反對的請舉手。

( 人舉手)

主持人：棄權的請舉手。

( 人舉手)

曹：好， 票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。

( 打印董事會決議)

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)

主持人：請女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

臨時董事會會議紀要篇十二

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結

2、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

臨時董事會會議紀要篇十三

會議時間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：

參加人：金

會議記錄：

會議主要內容：

一、討論集團中期工作報告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。

(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。

(八)任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思

(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。

(六)要走出去多學習，不能固步自封。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。

(十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹;(3)取消參觀企業環節，方案再調整。

2.企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。

(四)圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。

3.店齡工資考慮恢復。

4.兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。

(四)企業里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性。

臨時董事會會議紀要篇十四

xx培訓部股東會暨第一屆董事會于2xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產生了董事會及相關人選，現將會議討論形成的相關決議紀要如下：

一、 舉手表決通過了xx培訓部章程。

二、 會議決定魏文品同志作為學校舉辦人負責學校相關行政許可程序申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。

三、 選舉產生了魏文品同志為xx培訓學校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓學校董事會。

四、 聘任吳立俊同志為學校校長，負責學校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續。

會議要求首屆董事會要依照學校章程，認真履行職責，為實現學校的任務目標做出不懈的努力。會議號召學校的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為學校的發展壯大貢獻力量。

董事會完成全部議程后，圓滿結束。

記錄人：

臨時董事會會議紀要篇十五

股份有限公司

董事會會議紀要

一、時間：20 年月日

二、地點：公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1、審議選舉公司董事長、副董事長;

2、聘任公司經理。

經本公司董事會表決通過：

選舉 擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

選舉 擔任夠公司副董事長，任期三年;

聘任 為公司經理，任期三年。

全體董事簽字：

年月日

臨時董事會會議紀要篇十六

時間:xx年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員。

四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名:

臨時董事會會議紀要篇十七

會議時間：x5年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

會議內容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發布。

3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

1、關于成立5家公司的客戶維權聯合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定;

2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過

3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明x集團的業務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過

4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

臨時董事會會議紀要篇十八

會議時間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：陳

參加人：金

會議記錄：王

會議主要內容：

一、討論集團中期工作報告

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。

(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。

(八)任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思

(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。

(六)要走出去多學習，不能固步自封。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。

(十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹;(3)取消參觀企業環節，方案再調整。

2.企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。

(四)圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。

3.店齡工資考慮恢復。

4.兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。

(四)企業里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性。

臨時董事會會議紀要篇十九

時間：20xx年3月2日下午2：00

地點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉

缺席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、xx年工作匯報

2、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報告

2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

(集團)有限公司

20xx年3月