非法集資是指實施使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，從而構(gòu)成的犯罪。非法集資并不是一個獨立的罪名，在實踐中從事非法集資活動的行為人一般根據(jù)具體情形以非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪論處。下面是小編整理的銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié)范文，供大家參考。

銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié) 篇1

近年來非法集資案件在全國范圍內(nèi)頻繁發(fā)生，涉及到的領(lǐng)域逐步擴散，犯罪手段不斷升級，欺騙誘導(dǎo)性逐漸加強。因此，銀行需要加大宣傳教育和正面引導(dǎo)，定期開展打擊和處置非法集資宣傳活動，維護轄區(qū)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定。

為認真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》宣傳工作要求，深入貫徹“內(nèi)控保障生存，合規(guī)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念，以保護消費者切身利益、維護社會金融秩序穩(wěn)定為出發(fā)點，通過開展防范非法集資宣傳月活動，全面提高客戶識別、抵制非法集資的能力，進一步推動我行防范和打擊非法集資宣傳教育工作，構(gòu)建宣傳教育暢銷機制。我行于2023年6月積極參與防范非法集資宣傳月活動，本次宣傳月活動以“學(xué)法用法護小家·防非處非靠大家”為主題，現(xiàn)將活動總結(jié)報告如下：

一、宣傳工作情況

本次防范非法集資宣傳活動，我單位共懸掛宣傳條幅1條、布置宣傳展板0塊、宣傳海報0份、分發(fā)宣傳折頁、宣傳贈品200余份，通過抖音等發(fā)布原創(chuàng)作品3條。“防范非法集資知識答題團隊爭霸賽”參與情況：共參與25人。

對本單位員工是否參與非法集資情況進行排查，共排查員工25名，未排查員工0名。經(jīng)排查，未發(fā)現(xiàn)我單位員工涉及參與、組織非法集資行為；未發(fā)現(xiàn)營業(yè)場所為非法集資提供服務(wù)或便利；未發(fā)現(xiàn)不法外部機構(gòu)利用本單位名義開展非法集資活動。

二、活動照片

1、行內(nèi)培訓(xùn)照片：

2、網(wǎng)點宣傳照片：

3、戶外宣傳照片：宣傳地點：政一街休閑廣場

4、線上宣傳照片：

三、下一步的工作安排

關(guān)于防范非法集資工作的下一步工作安排，我單位計劃將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，進一步深化宣傳打擊非法集資法律法規(guī)、政策，切實加強員工合規(guī)安防教育，并對員工進行排查，及時發(fā)展苗頭性問題及風(fēng)險隱患，采取有效措施，著力防范員工異常行為。

通過開展禁止性條款學(xué)習(xí)、案例剖析教育、職業(yè)操守教育等措施，進一步夯實遠離非法集資的思想基礎(chǔ)。深化風(fēng)險排查的同時，引導(dǎo)我支行員工加強自查自糾，從技術(shù)上、態(tài)度上、行動上切實開展防范和打擊非法集資工作。

銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié) 篇2

根據(jù)中國人民銀行__縣支行轉(zhuǎn)發(fā)《中國人民銀行條法司關(guān)于開展20__年防范非法集資宣傳月活動的通知》（人銀法[20__]__號）和《處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室關(guān)于開展20__年防范非法集資宣傳月活動的通知（處非聯(lián)辦函[20__]3號）》等文件要求，__支行特開展本月防范非法集資宣傳活動，具體如下：

本月共開展2次防范非法集資宣傳活動，分別是6月3日端午節(jié)華僑城活動和6月14日營業(yè)廳門口宣傳活動。共計宣傳人數(shù)200人，發(fā)放宣傳折頁200份。

活動中，我們重點針對養(yǎng)老、涉老等領(lǐng)域開展宣傳，結(jié)合“打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動”“金融知識萬里行”等內(nèi)容，運用簡單、易懂、專業(yè)的用語，耐心為老年人開展宣傳服務(wù)，提高老年人防范非法集資的意識，受到老年客戶一致好評。

銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié) 篇3

為防范和打擊非法集資事件，保護廣大群眾切身利益，近日，郵儲銀行__縣__鎮(zhèn)支行開展了以“學(xué)法用法護小家·防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動，提升非法集資宣傳教育的精準度和普及度。

加強內(nèi)部學(xué)習(xí)，增強員工風(fēng)險防范意識

通過集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)等方式，向全行員工普及非法集資相關(guān)法律知識，增強員工對非法集資行為的法律約束意識和風(fēng)險防范意識；在加強學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，組織員工進行小組討論，結(jié)合工作實際，從員工所處部門、崗位等實際出發(fā)，就如何遵守和落實“禁令”、有效預(yù)防和杜絕非法集資案件的發(fā)生進行有針對性的討論和交流，以此增強員工風(fēng)險防范意識，引導(dǎo)員工自覺遠離和杜絕參與非法集資。

提升外部宣傳，加深群眾非法集資了解力度

首先在營業(yè)場所擺放、張貼防范非法集資違法犯罪活動宣傳資料，供群眾閱覽，教育廣大群眾培養(yǎng)正確的投資理念，提高風(fēng)險防范意識，抵制不法分子的蠱惑。其次，在菜市場、超市、餐館等人員集中區(qū)域，通過張貼宣傳海報、發(fā)放宣傳單等方式開展針對性宣傳。

最后是深入大吳村、__村、下黃村、申集村等重點村落，召開防范非法集資宣講會，提升村民識別、防范非法集資意識，更加深入了解非法集資的危害性。

此次活動的開展，使員工和群眾正確認識非法集資存在的風(fēng)險和社會危害，進一步樹立遵法守法的意識。下一步，該行將認真梳理總結(jié)工作經(jīng)驗，強化日常宣傳教育，采取有效措施保障客戶資金安全，提高客戶滿意度。

銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié) 篇4

為進一步做好防范非法集資宣傳教育工作，切實提升社會公眾金融素養(yǎng)和風(fēng)險防范意識，近日，__農(nóng)商銀行__支行積極組織開展防范非法集資宣傳月活動，利用網(wǎng)點優(yōu)勢，積極營造宣傳氛圍，主動走進社區(qū)、企業(yè)、超市等進行宣傳，本次宣傳以“學(xué)法用法護小家·防非處非靠大家”為主題，面向社會公眾宣傳《防范和處置非法集資條例》，尤其對是老年人群體扎實做好針對性宣傳，引導(dǎo)其主動遠離非法集資，共同守護美好生活。

活動主要通過張貼海報、宣傳折頁、LED電子屏滾動播放宣傳標語、設(shè)立咨詢臺現(xiàn)場講解等方式進行，工作人員認真解答群眾提出的問題，向群眾講解非法集資的一些現(xiàn)實案例，讓市民群眾更深刻地了解到非法集資的不良影響和嚴重危害，同時對非法集資的主要特征、表現(xiàn)形式、慣用手段及防范措施等進行宣講，提醒客戶尤其要高度警惕那些沒有任何實體支撐的借貸或投資，謹慎對待以發(fā)放投資理財宣傳冊、贈送柴米油鹽等形式的各類宣傳活動，不要輕易參加所謂的推介會，不可輕信所謂的項目前景。

通過此次全方面、多層次的宣傳教育活動，有效引導(dǎo)和提高公眾對非法集資社會危害性的認識，進一步提升了群眾識別風(fēng)險、防范風(fēng)險、承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任意識，增強了風(fēng)險防范意識，營造了打擊非法集資的良好氛圍。

銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié) 篇5

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》文件精神，我支行積極開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將我行工作開展情況報告匯報如下：

一、組織實施情況

本次宣傳月以“守住錢袋子護號幸福家”為主題，旨在通過多層面的宣傳活動，揭示非法集資的特征和危害，教育群眾自覺遠離涉非風(fēng)險，及時勸導(dǎo)身邊人不要參與非法集資，共同守護美好生活。對此，我支行成立以支行行長為組長，支行副行長為副組長，其余員工為成員的“開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動協(xié)調(diào)小組”，制定方案，充分動員，確定了宣傳教育活動的內(nèi)容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。形式多樣，分步推進，各機構(gòu)組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。

二、活動開展情況

（一）普及金融知識。20__年6月份，__支行通過電子顯示屏滾動播放“守住錢袋子護好幸福家”；電視機播放中國經(jīng)濟網(wǎng)制作的“防范非法集資”主題動漫作品宣傳；在__街中心懸掛橫幅，參與群眾50多人，進行答疑20余人次，發(fā)放各類宣傳冊（單）80余份，重點宣傳了非法集資的表現(xiàn)形式及處置案例；掃黑除惡專項斗爭有關(guān)知識、傳銷的危害等內(nèi)容，勸導(dǎo)大家不要參與非法集資，增強了群眾對非法集資危害性的認識和提高自我保護意識，努力營造了風(fēng)清氣正的良好社會氛圍。

（二）“非法集資”常見手段有哪些？在日常生活中，存在著多種多樣的“非法集資”手段，日常主要的“非法集資”手段包括：

1、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的；

2、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；

3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的；

4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；

5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；

6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；

7、在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?/p>

8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；

9、“投資、理財”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；

10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

（三）如何有效的識別“非法集資”。在識別非法集資主要運用“四看三思等一夜”法。

其中“四看”指的是：

1、看融資合法性，除了看是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準。

2、看宣傳內(nèi)容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔(dān)保、無風(fēng)險、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容。

3、看經(jīng)營模式，有沒有實體項目，項目真實性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等。

4、看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。

“三思”指的是：

1、思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場行情。

2、思產(chǎn)品是否符合市場規(guī)律。

3、思自身經(jīng)濟實力是否具備抗風(fēng)險能力。

“一夜”指的是：

遇到相關(guān)投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要被高利誘惑盲目投資。

三、活動取得的成效

（一）廣大公眾法制觀念不斷增強。轄內(nèi)機構(gòu)利用營業(yè)網(wǎng)點涉眾面廣的優(yōu)勢，以LED電子屏滾動播放宣傳語、制作宣傳教育展板、編發(fā)手冊、等多種形式開展活動，對非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段等進行宣傳，廣大公眾深刻認識到非法集資的社會危害性，風(fēng)險防范意識得到進一步提高。

（二）機構(gòu)案防和內(nèi)控管理水平不斷提升。活動開展以來，轄內(nèi)各機構(gòu)積極落實社會責(zé)任，切實開展宣教活動，同時加強風(fēng)險排查和案件防范，從案件防控機制、內(nèi)控執(zhí)行力等方面做實做細工作，提升案防和內(nèi)控管理水平，有效防范了銀行從業(yè)人員參與非法集資行為。

（三）建立防范和打擊非法集資宣傳教育工作的長效機制，進行常態(tài)化宣傳。向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶現(xiàn)場宣講防范非法集資相關(guān)知識，并對客戶的疑問進行一一解答，解答群眾關(guān)心的問題，普及有關(guān)金融知識。

銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié) 篇6

為積極響應(yīng)分行號召，進一步向社會公眾宣傳普及金融知識，展示我行良好的服務(wù)品牌形象，提升客戶滿意度和忠誠度，__支行在6月15日進行了集中活動宣傳。

活動開展前，組織員工在晨會上學(xué)習(xí)文精神，“普及金融知識萬里行”和防范非法集資宣傳月活動在全行范圍內(nèi)開展，旨在貫徹落實銀行業(yè)消費者權(quán)益保護監(jiān)管要求，通過有計劃、有針對性地向公眾普及金融知識，不斷提升其金融素質(zhì)和安全意識，增進與我行的良性互動，推動全行客戶服務(wù)水平持續(xù)提升，并在全社會牢固樹立建設(shè)銀行關(guān)愛消費者并積極保護其合法權(quán)益的企業(yè)形象。

活動正式開展，首先通過發(fā)放宣傳單的方式向客戶簡要介紹了個人信息保護、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、大額資金往來以及近期熱門的理財產(chǎn)品等方面進行了簡要介紹。個人信息保護方面主要與客戶交流了在日常生活中不輕易向不明人員泄露自己的基本信息，合理掌握尺度，加強保護客戶信息和個人隱私，避免不良事件發(fā)生而侵犯客戶權(quán)益。對于防范電信詐騙，給客戶提供了相應(yīng)的應(yīng)急措施：一是可以通過多次輸錯密碼或通過電話銀行進行口頭掛失，阻礙犯罪嫌疑人進行取款；二是及時報警；三是可以撥打95516向中國銀聯(lián)進行求助。

對于支付安全方面，根據(jù)2023年中國人民銀行最新規(guī)定：同一個人在同一家銀行（以法人為單位）只能開立一個Ⅰ類戶，已開立Ⅰ類戶，再新開戶的，應(yīng)當(dāng)開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。向客戶解釋了同一家銀行超過一個銀行賬戶，相應(yīng)的資金往來會受到制約的原因。隨著科技的快速發(fā)展，各類應(yīng)用軟件應(yīng)接不暇，在使用一些支付軟件時，要嚴格審核是否有相關(guān)的連帶綁定業(yè)務(wù)，不輕易輸入支付密碼和短信驗證碼等重要信息。妥善保管自己的銀行卡、存折等，以防他人通過其他手段盜用賬戶。最后我行宣傳員工為客戶介紹了我行的一些理財產(chǎn)品，并詳細講解了理財產(chǎn)品的購買方式、贖回時間、產(chǎn)品風(fēng)險以及注意事項等知識。

隨后我們以“廳堂微沙龍”的形式為客戶進行了“防范非法集資，保護個人財產(chǎn)安”的知識普及。強調(diào)了非法集資通常有幾點特征，即非法性、利誘性、公開性、偽裝性。詳細講解了幾點特性的主要內(nèi)容，與客戶進行了現(xiàn)場互動，客戶對本次活動表示了肯定，最終本次“普及金融知識萬里行”和防范非法集資活動圓滿落幕。

本次“普及金融知識萬里行”和防范非法集資活動的開展，促進了金融知識的進一步普及，讓客戶了解并熟練運用銀行各項自動化金融服務(wù)，引導(dǎo)客戶正確的理財消費觀念，全面提升了公眾金融安全防范水平，同時也進一步掌握了客戶的金融需求，有利于構(gòu)建和諧的金融生態(tài)環(huán)境。在今后的工作中，__支行將依舊秉持客戶至上的理念為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加大金融知識普及力度，提升我行服務(wù)的品牌形象。

銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié) 篇7

__支行高度重視，積極組織全員參與，為營造良好的宣傳氛圍，支行提前做好各項準備工作，確保宣傳資料、宣傳品擺放到位，人員分工到位。活動期間，支行通過廳堂發(fā)放折頁，提高社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風(fēng)險防范意識和識別能力，自覺抵制非法集資，樹立正確投資理念，營造防范打擊非法集資的良好氛圍，保護群眾切身利益，還通過開展周例會的形式組織支行全體員工學(xué)習(xí)防范和打擊非法集資相關(guān)政策規(guī)定、法律知識，提高員工合規(guī)守紀和風(fēng)險防范意識，堅決杜絕員工參與高利貸和非法集資活動。

通過活動的開展，有助于我行進一步提高銀行產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，提升消費者對銀行產(chǎn)品和服務(wù)的認識和理解，增強消費者依法維護合法權(quán)益的意識和能力，并更好的促進銀行業(yè)自身服務(wù)能力和水平的提高，進一步營造和諧、誠信的金融環(huán)境。下一步，我行將認真總結(jié)，交流經(jīng)驗，加強宣傳報道，搜集客戶對活動的需求建議，納入活動下階段改進計劃。

銀行防范非法集資宣傳活動總結(jié) 篇8

為進一步增強社會公眾對非法集資危害的認識，提高群眾防范非法集資行為的意識，維護好客戶和消費者的切身利益，按照__農(nóng)商銀行防范非法集資宣傳月活動實施方案的要求，我支行結(jié)合工作實際，在20__年6月組織開展了以“守住錢袋子，護好幸福家”為主題的防范非法集資宣傳月活動。

在活動開展以來，我支行成立了以行長為組長，各位員工為成員的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，通過電子屏滾動播放，張貼海報，擺放展臺，發(fā)放宣傳材料，現(xiàn)場咨詢，培訓(xùn)講座等方式，重點宣傳防范、打擊處置非法集資有關(guān)法規(guī)政策，以典型案例提示非法集資的風(fēng)險及社會危害，介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，普及金融知識，介紹合法的投資渠道，強化社會公眾風(fēng)險意識和防范能力，并主動與我鎮(zhèn)派出所及消費者服務(wù)機構(gòu)聯(lián)系溝通，用身邊的例子來剖析宣傳！

本次宣傳活動共涉及12個村及1個集鎮(zhèn)，共發(fā)放宣傳冊500余份，開展集中宣講一次，受眾人數(shù)120余人，下鄉(xiāng)進村入戶15余次，受眾人數(shù)400余人。

本次活動使廣大群眾深刻認識到非法集資的社會危害，風(fēng)險防范意識得到進一步提高，同時，通過宣傳活動的開展，使行內(nèi)員工強化內(nèi)控意識，提升內(nèi)控和案防水平，有效防范了銀行從業(yè)人員參與非法集資行為。同時，通過此次宣傳，我機構(gòu)建立了防范和打擊非法集資宣傳教育工作并常態(tài)化宣傳機制，做到時時宣傳，耐心講解，為廣大人民群眾普及金融知識，讓大家有一個安全的金融環(huán)境。