為了確定工作或事情順利開展，常常需要預(yù)先制定方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實(shí)施辦法細(xì)則、步驟和安排等。方案能夠幫助到我們很多，所以方案到底該怎么寫才好呢？以下是小編給大家介紹的方案范文的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組的方案篇一
根據(jù)省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求，結(jié)合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實(shí)施、務(wù)求實(shí)效”的原則，以全面測試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險和提高效率為重點(diǎn)，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。
醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標(biāo)是：按照醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，于20xx年年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實(shí)施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度（試行）》、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案》，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運(yùn)行。
內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務(wù)是：建立覆蓋醫(yī)院各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)部控制體系；制定評價標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督檢查并促進(jìn)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理有機(jī)結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風(fēng)險防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預(yù)算、收支管理、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、財務(wù)報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運(yùn)營管理的各個方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）為統(tǒng)領(lǐng)，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細(xì)化、完善各項經(jīng)營管理業(yè)務(wù)（工作）流程，建立適應(yīng)醫(yī)院經(jīng)營管理實(shí)際需要的內(nèi)部控制制度體系。
1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準(zhǔn)則，是減少風(fēng)險、風(fēng)險防控的基本保證，可以保障經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和管理水平，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、建立與實(shí)施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：
（1）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務(wù)和事項。
（2）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面風(fēng)險管理控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域和高風(fēng)險領(lǐng)域。
（3）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運(yùn)營效率。
（4）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦?shí)現(xiàn)有效控制。
3、建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：
（1）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，主要包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。
（2）風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是醫(yī)院及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略。
（3）控制活動。控制活動是醫(yī)院根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)。
（4）信息與溝通。即及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進(jìn)行有效溝通。
（5）監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時，應(yīng)當(dāng)及時加以改進(jìn)。
4、以價值管理為主線，以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務(wù)（工作）流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點(diǎn)，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進(jìn)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務(wù)流程嵌入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)控制措施在線運(yùn)行。
為確保醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)，保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行，醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當(dāng)信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè)，共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任；各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。
內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長辦公會、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；管理層面包括：內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門；監(jiān)督層面是單位審計部門。
（一）院長辦公會
是醫(yī)院最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施；審議年度內(nèi)控評估報告；審議內(nèi)控與風(fēng)險管理的重大策略，重大風(fēng)險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的其他事項。
（二）內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
醫(yī)院將設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，待領(lǐng)導(dǎo)過會討論通過后實(shí)施。
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長由醫(yī)院院長擔(dān)任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實(shí)施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
副組長：
成員：
主要職責(zé)：
1）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo)、政策、制度、工作范圍；
2）負(fù)責(zé)明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運(yùn)行管理；
3）負(fù)責(zé)針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進(jìn)方案并推進(jìn)整改；
4）有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項。
（三）內(nèi)控工作小組職責(zé)
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室，內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室設(shè)在財務(wù)部門，由財務(wù)科科長擔(dān)任主任，執(zhí)行辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的具體開展。
內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室
主任：
副主任：
成員：
主要職責(zé)：
1）負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責(zé)分工；
2）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的具體時間安排；
3）負(fù)責(zé)組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調(diào)；
4）記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評估內(nèi)控設(shè)計及操作的有效性；
6）內(nèi)控工作文檔管理；
7）負(fù)責(zé)本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實(shí)施工作。
（四）內(nèi)審部門職責(zé)
作為內(nèi)部審計職能部門，審計科室要對內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評估。
（五）各職能部門及業(yè)務(wù)部門
為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的`各項重要事宜。
各職能部門及業(yè)務(wù)部門應(yīng)由專人兼職負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責(zé)包括：
1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項資料；
3、協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；
4、編制本部門內(nèi)控評價報告。
5、組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。
由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務(wù)部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。
內(nèi)控建設(shè)工作涉及醫(yī)院運(yùn)營管理的全過程，包括各個層面、各類業(yè)務(wù)、各項制度流程，涉及面廣，內(nèi)容龐雜，按照省衛(wèi)計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。
實(shí)施步驟
根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》（財會〔20xx〕212號）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)及管理情況實(shí)際，在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃20xx年5月初啟動，具體按以下步驟實(shí)施：
項目時間工作內(nèi)容階段成果
（1）前期準(zhǔn)備（20xx年5—6月）
成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
（2）現(xiàn)狀分析階段（20xx年7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關(guān)鍵內(nèi)控點(diǎn)與實(shí)際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀，編制內(nèi)控測評報告。
（3）制定內(nèi)控實(shí)施方案階段（20xx年9—10月）
在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上，制定切實(shí)可行的內(nèi)部控制實(shí)施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。
（4）內(nèi)控實(shí)施階段（20xx年11—20xx年10月）
各部門根據(jù)內(nèi)控實(shí)施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實(shí)施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行回顧總結(jié)，重點(diǎn)圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風(fēng)險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。
（5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx年11—12月）
針對自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設(shè)。對重要業(yè)務(wù)流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進(jìn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)，提高管理標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化流程操作，完善制度規(guī)章，改進(jìn)控制措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險與收益平衡、促進(jìn)管理提升，形成年度內(nèi)控評價報告。領(lǐng)導(dǎo)小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)。
成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組的方案篇二
該方案在目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等方面具體、周密、可操作性強(qiáng)。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！
【篇一】醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案
為貫徹落實(shí)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)
施的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關(guān)于開展2018年度
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部
水平，經(jīng)研究決定，成立我院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。
成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室主要負(fù)責(zé)人組成
的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員名單如下：
組長：xxx
衛(wèi)生院院長
副組長：xxx
衛(wèi)生院副院長
成員：xxx
衛(wèi)生院紀(jì)檢員
xxx
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長
xxx
衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)科長
xxx
衛(wèi)生院藥械科長
xxx
衛(wèi)生院健扶辦主任
xxx
衛(wèi)生院感控組長
內(nèi)控辦公室設(shè)在副院長辦公室，由xxx負(fù)責(zé)日常事務(wù)。
（一）組長及副組長職責(zé)：研究審定完善我院內(nèi)控機(jī)制的基本制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；做好我院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制健全和完善的整體進(jìn)程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機(jī)制健康運(yùn)行等。
（二）內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：內(nèi)部控制建設(shè)工作牽頭部門為財
會科，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作提
供強(qiáng)有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單
位內(nèi)部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風(fēng)
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實(shí)內(nèi)部控制的整改計劃和措
施；研究提出風(fēng)險管理策略和跨科室的重大風(fēng)險管理解決方案，并負(fù)
責(zé)方案的組織實(shí)施和對風(fēng)險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配合紀(jì)檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行流程梳理和風(fēng)險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設(shè)提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部管理制度體系的建設(shè)；認(rèn)真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實(shí)內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強(qiáng)對本科室實(shí)施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見和建議；督促相關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
實(shí)行定期例會和專題會議相結(jié)合，定期例會由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組
辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，每
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組組長可決定臨時召開。專題
會議可以由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院
2018年3月1日
【篇二】醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案
為進(jìn)一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)財政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我院有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合我院實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
一、
指導(dǎo)思想
貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、工作目標(biāo)
1、要結(jié)合我院實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風(fēng)險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2、形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
三、工作要求
1、提高思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險，提高工作效率。
2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。
3、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。根據(jù)工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
四、工作內(nèi)容
1、制定內(nèi)部控制基本制度
，結(jié)合我院實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
2、制定專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法
，要逐項分析風(fēng)險來源、風(fēng)險點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險點(diǎn)不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程
，按照內(nèi)部控制基本制度和專項風(fēng)險防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
五、方法步驟
1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關(guān)的工作機(jī)制。
2、梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。
3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施，人員在實(shí)施過程中的責(zé)任進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
管理提升、風(fēng)險防控和運(yùn)行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
【篇三】醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進(jìn)一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制對進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、整體運(yùn)營、廉政風(fēng)險防控建設(shè)有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程等方式，建立以防范風(fēng)險和提高效率為重點(diǎn)，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運(yùn)行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高運(yùn)行效率和效果，促進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運(yùn)用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟(jì)管理年”等專項活動相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細(xì)運(yùn)營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設(shè)工作涉及我院運(yùn)營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)，保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行，內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組務(wù)必按照內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，嚴(yán)把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點(diǎn)，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。
據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組與辦公室的職能職責(zé)，為下一步的工作開展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組的方案篇三
方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強(qiáng)可操作性的計劃。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
為進(jìn)一步做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)財政內(nèi)部控制工作的實(shí)施方案》精神，促進(jìn)我院有效開展內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作，切實(shí)做好我院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，結(jié)合我院實(shí)際，特制訂以下實(shí)施方案。
一、
指導(dǎo)思想
貫徹落實(shí)依法治國基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風(fēng)險，建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)。以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
二、工作目標(biāo)
1、要結(jié)合我院實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風(fēng)險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。
2、形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評價指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問責(zé)機(jī)制。堅持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚(yáng)，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
三、工作要求
1、提高思想認(rèn)識，轉(zhuǎn)變工作理念，自覺投入內(nèi)控建設(shè)工作。要充分認(rèn)識加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制的重要性和必要性，增強(qiáng)開展機(jī)關(guān)內(nèi)控工作的自覺性。要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由“要我內(nèi)控”到“我要內(nèi)控”的理念轉(zhuǎn)變，將內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險，提高工作效率。
2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，順利推進(jìn)內(nèi)部控制工作。負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作的第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。
3、加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，增進(jìn)工作合力，共同推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)工作。根據(jù)工作實(shí)際，積極進(jìn)行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內(nèi)部控制體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內(nèi)控小組領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，積極溝通配合，按實(shí)施辦法的要求，將每一個細(xì)節(jié)落實(shí)到部門和工作人員，確保機(jī)關(guān)內(nèi)部控制工作取得實(shí)效。
四、工作內(nèi)容
1、制定內(nèi)部控制基本制度
，結(jié)合我院實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類，研究制定各項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
2、制定專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法
，要逐項分析風(fēng)險來源、風(fēng)險點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險點(diǎn)不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。
3、(三)制定內(nèi)部控制規(guī)程
，按照內(nèi)部控制基本制度和專項風(fēng)險防控管理辦法要求，各部門要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風(fēng)險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
五、方法步驟
1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立內(nèi)部控制聯(lián)席工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制牽頭部門，制定、啟動相關(guān)的工作機(jī)制。
2、梳理業(yè)務(wù)流程，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略，建立健全我院各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行。
3、開展內(nèi)部控制宣傳教育，針對國家相關(guān)政策，以及我院內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施，人員在實(shí)施過程中的責(zé)任進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、督導(dǎo)檢查和驗(yàn)收總結(jié)根據(jù)推進(jìn)內(nèi)部控制的方法步驟，由內(nèi)控辦抽調(diào)專人對我院各單位各個階段的工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查和通報，并將結(jié)果納入年終考核。我院屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進(jìn)行審核驗(yàn)收。
管理提升、風(fēng)險防控和運(yùn)行管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及我院內(nèi)控有效性評價報告。針對存在情況，提出改進(jìn)方向和采取的措施。
為貫徹落實(shí)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)
施的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關(guān)于開展2018年度
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部
水平，經(jīng)研究決定，成立我院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。
成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室主要負(fù)責(zé)人組成
的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員名單如下：
組長：xxx
衛(wèi)生院院長
副組長：xxx
衛(wèi)生院副院長
成員：xxx
衛(wèi)生院紀(jì)檢員
xxx
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長
xxx
衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)科長
xxx
衛(wèi)生院藥械科長
xxx
衛(wèi)生院健扶辦主任
xxx
衛(wèi)生院感控組長
內(nèi)控辦公室設(shè)在副院長辦公室，由xxx負(fù)責(zé)日常事務(wù)。
（一）組長及副組長職責(zé)：研究審定完善我院內(nèi)控機(jī)制的基本制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；做好我院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制健全和完善的整體進(jìn)程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機(jī)制健康運(yùn)行等。
（二）內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：內(nèi)部控制建設(shè)工作牽頭部門為財
會科，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作提
供強(qiáng)有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單
位內(nèi)部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風(fēng)
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實(shí)內(nèi)部控制的整改計劃和措
施；研究提出風(fēng)險管理策略和跨科室的重大風(fēng)險管理解決方案，并負(fù)
責(zé)方案的組織實(shí)施和對風(fēng)險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配合紀(jì)檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行流程梳理和風(fēng)險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設(shè)提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部管理制度體系的建設(shè)；認(rèn)真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實(shí)內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強(qiáng)對本科室實(shí)施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見和建議；督促相關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
實(shí)行定期例會和專題會議相結(jié)合，定期例會由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組
辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，每
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組組長可決定臨時召開。專題
會議可以由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長決定召開。
xxx醫(yī)院
2018年3月1日
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進(jìn)一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制對進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、整體運(yùn)營、廉政風(fēng)險防控建設(shè)有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程等方式，建立以防范風(fēng)險和提高效率為重點(diǎn)，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運(yùn)行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高運(yùn)行效率和效果，促進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運(yùn)用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟(jì)管理年”等專項活動相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細(xì)運(yùn)營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設(shè)工作涉及我院運(yùn)營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)，保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行，內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組務(wù)必按照內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，嚴(yán)把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點(diǎn)，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。
據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組與辦公室的職能職責(zé)，為下一步的工作開展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組的方案篇四
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，進(jìn)一步提高單位內(nèi)部管理水平，全面推進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，3月24日，自貢市第一人民醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組正式成立，并舉行了的第一專題會議。會議由黨委副書記、院長丁中印主持。
黨委書記姜曉燕強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制對進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、整體運(yùn)營、廉政風(fēng)險防控建設(shè)有著舉足輕重的作用。醫(yī)院將通過分析內(nèi)部控制短板、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程等方式，建立以防范風(fēng)險和提高效率為重點(diǎn)，涵蓋決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。這將有效保證我院運(yùn)行管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高運(yùn)行效率和效果，促進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。要運(yùn)用信息化手段，將內(nèi)部控制與日常工作、“經(jīng)濟(jì)管理年”等專項活動相結(jié)合，做好監(jiān)管與評價形成合力，不斷提升醫(yī)院治理能力。
黨委副書記、院長丁中印指出內(nèi)部控制是醫(yī)院精細(xì)運(yùn)營管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，內(nèi)部控制體系建設(shè)工作涉及我院運(yùn)營管理的全過程。為確保內(nèi)控建設(shè)工作順利推進(jìn)，保證內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行，內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組務(wù)必按照內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，嚴(yán)把決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督關(guān)節(jié)點(diǎn)，在全院范圍內(nèi)建立并逐步完善統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的內(nèi)部控制體系。各部門更要強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷完善制度，優(yōu)化流程，打造醫(yī)院內(nèi)部控制新模式。
據(jù)悉，此次會議主要明確了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組與辦公室的職能職責(zé)，為下一步的工作開展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組的方案篇五
施的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）；財政部《關(guān)于開展2018年度
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2018〕11號）；
南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)《省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部
水平，經(jīng)研究決定，成立我院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。
成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室主要負(fù)責(zé)人組成
的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員名單如下：
組長：xxx
衛(wèi)生院院長
副組長：xxx
衛(wèi)生院副院長
成員：xxx
衛(wèi)生院紀(jì)檢員
xxx
衛(wèi)生院公衛(wèi)科長
xxx
衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)科長
xxx
衛(wèi)生院藥械科長
xxx
衛(wèi)生院健扶辦主任
xxx
衛(wèi)生院感控組長
內(nèi)控辦公室設(shè)在副院長辦公室，由xxx負(fù)責(zé)日常事務(wù)。
；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制健全和完善的整體進(jìn)程，并及時審定、調(diào)整工作計劃
，確保內(nèi)控機(jī)制健康運(yùn)行等。（二）內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：內(nèi)部控制建設(shè)工作牽頭部門為財
會科，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作提
供強(qiáng)有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單
位內(nèi)部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風(fēng)
險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實(shí)內(nèi)部控制的整改計劃和措
施；研究提出風(fēng)險管理策略和跨科室的重大風(fēng)險管理解決方案，并負(fù)
責(zé)方案的組織實(shí)施和對風(fēng)險的日常監(jiān)控等。
辦公室、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配合紀(jì)檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行流程梳理和風(fēng)險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設(shè)提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部管理制度體系的建設(shè)；認(rèn)真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實(shí)內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強(qiáng)對本科室實(shí)施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。
單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見和建議；督促相關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。
實(shí)行定期例會和專題會議相結(jié)合，定期例會由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組
辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，每
季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)小組組長可決定臨時召開。專題
會議可以由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長決定召開。