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公司決議書篇一
____________公司股東于____年 ____月__日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東應(yīng)到_____實(shí)到_____，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
同意將上述決定登報公告公司注銷及告知公司債務(wù)人
蓋章及簽字
年 月 日
公司決議書篇二
_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：______、______、______、______、______。
董事會一致通過并決議如下：
1、選舉______為公司董事長。
2、聘任______為公司經(jīng)理。
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
公司決議書篇三
股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認(rèn)。清算報告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2：本公司于20xx年5月17日在《臺州商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署：
x年x月xx日
公司決議書篇四
___________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
年月日
公司決議書篇五
廣東電網(wǎng)公司：
法定代表人：職務(wù)：總經(jīng)理
詳細(xì)地址：廣東省xx市東路757號
廣東電網(wǎng)公司(以下簡稱“公司”)環(huán)境違法一案，我部經(jīng)過調(diào)查，現(xiàn)已審查終結(jié)。
一、環(huán)境違法事實(shí)和證據(jù)
經(jīng)調(diào)查核實(shí)，你公司港城至茂名500千伏雙回送電線路新建工程未向環(huán)保部門依法報批環(huán)境影響報告文件即于20xx年10月擅自開工建設(shè);配套環(huán)境保護(hù)設(shè)施未經(jīng)環(huán)保部門驗(yàn)收合格，主體工程即于20xx年11月擅自投入使用。
以上事實(shí)，有我部環(huán)境保護(hù)督查中心20xx年2月3日《關(guān)于廣東電網(wǎng)公司違反建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理法律法規(guī)情況的調(diào)查報告》(環(huán)督〔20xx〕6號)及《調(diào)查詢問筆錄》和《現(xiàn)場檢查(勘察)筆錄》為證。
你公司的上述行為違反了《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》第十三條和第二十六條、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》第二十二條和第二十五條、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》第十條和第二十三條關(guān)于建設(shè)項目環(huán)境影響評價管理和環(huán)保設(shè)施“三同時”驗(yàn)收的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)予以處罰。
我部于20xx年3月6日告知你公司違法事實(shí)、處罰依據(jù)和擬作出的處罰決定，并明確告知你公司有權(quán)進(jìn)行陳述、申辯和要求聽證。你公司向我部進(jìn)行了陳述和申辯，但未提出聽證申請。我部對你公司的陳述和申辯進(jìn)行了復(fù)核。
以上事實(shí)，有我部20xx年3月6日《行政處罰聽證告知書》(環(huán)法〔20xx〕10號)、20xx年3月12日《送達(dá)回執(zhí)》和你公司20xx年3月18日《關(guān)于對行政處罰聽證告知書陳述和申辯的函》、20xx年3月20日《關(guān)于環(huán)評違法行政處罰申辯的補(bǔ)充說明》為證。
二、行政處罰的依據(jù)、種類
《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》第三十一條規(guī)定，建設(shè)單位未依法報批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件，擅自開工建設(shè)的，由有權(quán)審批該項目環(huán)境影響評價文件的環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令停止建設(shè)，限期補(bǔ)辦手續(xù);逾期不補(bǔ)辦手續(xù)的，可以處五萬元以上二十萬元以下的罰款。《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》第二十八條規(guī)定，建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收，主體工程正式投入生產(chǎn)或者使用的，由負(fù)責(zé)審批該建設(shè)項目環(huán)境影響報告書的環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令停止生產(chǎn)或者使用，可以處十萬元以下的罰款。
根據(jù)上述規(guī)定，我部決定對你公司作出如下行政處罰：
(一)責(zé)令你公司港城至茂名500千伏雙回送電線路新建工程停止使用;
(二)罰款十萬元。
三、處罰決定的履行方式和期限
(一)關(guān)于罰款的履行方式和期限
根據(jù)《行政處罰法》和《罰款決定與罰款收繳分離實(shí)施辦法》的規(guī)定，你公司應(yīng)于接到本處罰決定書之日起15日內(nèi)，將罰款繳至財政部駐廣東省財政監(jiān)察專員辦事處指定的代收機(jī)構(gòu)。
你公司繳納罰款后，應(yīng)將繳款憑據(jù)復(fù)印件報送我部備案。逾期不繳納罰款的，我部依法將每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。
(二)關(guān)于責(zé)令停止使用的履行方式和期限
鑒于你公司港城至茂名500千伏雙回送電線路新建工程涉及公共利益，故將“責(zé)令停止使用”的處罰緩期至20xx年10月31日執(zhí)行。在此期間，你公司應(yīng)補(bǔ)辦環(huán)境影響評價手續(xù)，采取切實(shí)有效措施防止環(huán)境污染，并主動接受項目所在地環(huán)保部門的監(jiān)督管理。
如果該項目通過環(huán)評批復(fù)且環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收合格，我部將解除“責(zé)令停止使用”的處罰，依法允許你公司港城至茂名500千伏雙回送電線路新建工程投入使用。如果超過20xx年10月31日你公司仍未通過環(huán)評批復(fù)，或者未申請環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收，或者環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收不合格，我部將依法立即執(zhí)行“責(zé)令停止使用”的處罰。
四、申請復(fù)議或者提起訴訟的途徑和期限
你公司如不服本處罰決定，可以在接到處罰決定書之日起60日內(nèi)向我部申請行政復(fù)議;也可以在接到處罰決定書之日起15日內(nèi)依法提起行政訴訟。
逾期不申請行政復(fù)議，也不向人民法院提起行政訴訟，又不履行本處罰決定的，我部將依法申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
公司決議書篇六
股東會決議
根據(jù)《公司法》和本公司章程有關(guān)規(guī)定，x有限公司全體股東于在召開股東會議，會議就注銷分公司問題達(dá)成如下決議：
一、由于(原因)，決定注銷分公司。
二、分公司的稅款已按有關(guān)規(guī)定按期如數(shù)繳清，無欠稅。并已分別在海口市國家稅務(wù)局和海口市地方稅務(wù)局辦理了分公司的稅務(wù)注銷，稅務(wù)注銷號分別為“”和“”。
三、注銷后，其資產(chǎn)貨物、債權(quán)債務(wù)、法律糾紛，及其他善后事宜由總公司負(fù)責(zé)，并已與總公司辦理交接。分公司已經(jīng)清算完畢，如有任何債權(quán)債務(wù)由總公司全權(quán)負(fù)責(zé)。
四、分公司員工由總公司統(tǒng)一安排。
五、委托辦理分公司注銷事宜。
股東簽章：
。。
公司決議書篇七
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司股東 年 月 日作出如下決定：
1、成立 公司，簽署 公司章程。
2、股東 自任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并擔(dān)任法定代表人。
3、聘任 為公司監(jiān)事，聘期三年。
4、全權(quán)委托 辦理公司設(shè)立登記事宜。
股東簽字或蓋章：
年 月 日
公司決議書篇八
20xx年3月6日10時，x有限公司在公司會議室召開臨時股東會，應(yīng)參加股東2名，實(shí)際參加2名，代表股權(quán)的100%，會議由召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：
一、同意執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)解職，同時聘任為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
二、同意監(jiān)事職務(wù)連任。
三、同意委托為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。
參加會議股東(簽字、蓋章)：
年 月 日
注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。
公司決議書篇九
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆董事會于20xx年11月17日上午9時在公司辦公樓會議室召開第七次臨時會議，會議通知已于20xx年11月14日以電話方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會議由李兆廷董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
同意公司全資子公司光電科技有限公司(以下簡稱“光電”)為了調(diào)整長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金，與西安融資租賃有限公司(以下簡稱“西安”)簽訂融資租賃合同等系列協(xié)議，以自身擁有的評估值為6.17億元的tft-lcd玻璃基板生產(chǎn)線設(shè)備開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣5.23億元，租賃期限為起租日起6年，融資成本每年5.39%。同意光電將此售后回租融資租賃交易項下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至中國進(jìn)出口銀行陜西省分行(以下簡稱“陜西口行”)并與西安、陜西口行簽訂《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。
二、審議通過了《關(guān)于為全資子公司光電科技有限公司應(yīng)付中國進(jìn)出口銀行陜西省分行的全部租金債務(wù)提供擔(dān)保的議案》(詳見同日披露的《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》)
鑒于光電將前述售后回租融資租賃交易項下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至陜西口行并與西安、陜西口行簽訂了《應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，同意公司為光電應(yīng)付陜西口行的全部租金債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。
特此公告。
光電科技股份有限公司
董事會
20xx年11月18日