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股東會議決議匯總一

一、時 間：xxx年10月26日

二、地 點：xx市經濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿城九棟201—204室

三、出席股東：王××、xx××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1、公司名稱：xx××廣告有限公司。

2、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

xx××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3、公司經營范圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

6、公司設監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

8、全權委托天心區(qū)××信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

xxx年10月26日

股東會議決議匯總二

根據《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東________于______年____月____日做出如下決定：

(l)成立_________ 公司，公司注冊資本____萬元，股東為_______，公司經營范圍為：__________________。

(2)簽署公司章程;

(3)任命(或：委派)________擔任公司的執(zhí)行董事，任期____年;聘任____為公司經理(或：成立公司董事會，任命[或：委派]____、____、___等 人為董事，任期____年;)

(4)任命(或：委派)________擔任公司的監(jiān)事，任期____年;(或：成立公司監(jiān)事會，任命[或：委派] ____、____、____等 人為監(jiān)事，任期____年;)

(5)指定公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構________)辦理本公司設立登記事宜。

股東蓋章(法人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

股東會議決議匯總三

各位發(fā)起人股東及授權代表，大家上午好！

重慶股份有限公司（以下簡稱**公司）創(chuàng)立大會正式開始。

下面，介紹一下今天參加會議的人員。出席本次會議的**公司的發(fā)起人有馮成遠先生、李文利女士、郭昭華先生、周永文先生、陳瓊女士、白素萍女士、張建川先生、王華榮女士、劉龍鳳女士、葉春梅女士。

出席本次大會的發(fā)起人股東共十位，所代表的股份數為4500萬股，占**公司股份總數的100%，符合《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

出席本次會議的還有：

中介機構：大通證券公司代表：先生（女士）

重慶展圖律師事務所：先生（女士）

天職國際會計師事務所：先生（女士）

（主持人）：接下來宣讀《重慶酒業(yè)股份有限公司籌辦情況報告》（主持人）：本次會議需要審議表決的議案、議事規(guī)則共九個，另外就本次設立股份有限公司的費用也需要單獨提起審議，現(xiàn)在由我向各位逐一宣讀。

（主持人）：議案一《關于批準設立重慶酒業(yè)股份有限公司的議案》

（主持人）：議案二《關于重慶酒業(yè)股份有限公司章程（草案）的議案》

（主持人）議案三《關于公司發(fā)行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的議案》

（主持人）議案四《關于重慶酒業(yè)股份有限公司申請股份進入重慶股份轉讓中心掛牌報價轉讓的議案》

（主持人）議案五《關于授權董事會辦理重慶酒業(yè)股份有限公司股份托管、進入重慶股份轉讓中心掛牌報價轉讓的議案》

（主持人）議案六《關于重慶酒業(yè)股份有限公司申請股份托管至重慶股份轉讓中心的議案》

（主持人）《關于重慶酒業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》（主持人）《重慶酒業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（主持人）《重慶酒業(yè)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》（主持人）審議重慶酒業(yè)股份有限公司設立的費用

（主持人）選舉董事會成員

（主持人）選舉監(jiān)事會成員

（主持人）請各位發(fā)起人股東對上述方案進行審議

與會股東審議議案（過程）

（主持人）：現(xiàn)在請各位發(fā)起人股東提議兩名股東代表，一名律師以及一名監(jiān)事候選人擔任監(jiān)票人。

提名監(jiān)票人（過程）

（主持人）：如果沒有不同意見，請大家鼓掌通過。

與會股東鼓掌通過監(jiān)票人（過程）

（主持人）：現(xiàn)在發(fā)放表決票，請各位發(fā)起人股東投票表決議案發(fā)放選票、投票表決方案（過程）

（主持人）：請工作人員統(tǒng)計選票及表決結果，請監(jiān)票人監(jiān)票監(jiān)票人向大會主持人示意統(tǒng)計結果完成

（主持人）：請監(jiān)票人宣讀表決結果

宣讀表決結果

（主持人）：現(xiàn)在宣讀《重慶酒業(yè)股份有限公司創(chuàng)立大會決議》（草案）

宣讀決議

（主持人）：請重慶展圖律師事務所律師宣讀見證意見宣讀見證意見

（主持人）：如無其他意見，請大家鼓掌通過上述決議，并請各位發(fā)起人股東、當選董事、當選股東監(jiān)事簽署本次創(chuàng)立大會決議及會議記錄。

文件簽署

（主持人）：重慶酒業(yè)股份有限公司創(chuàng)立大會圓滿完成各項議程，會議閉幕。

股東會議決議匯總四

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號

會議性質：臨時（或定期）股東會會議

參加會議人員：股東，全體股東均已到會。

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)（或生產、經營活動），進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)。

五、其他有關內容：xxx。

全體股東簽字、蓋章：

（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議決議匯總五

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于x公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：