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公司董事會(huì)決議篇一
鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
公司董事會(huì)決議篇二
甲方：股份有限公司，地址：__市__街_號(hào)，法定代表人：__，職務(wù)：總經(jīng)理。
乙方：股份有限公司，地址;__市__街_號(hào)，法定代表人：__，職務(wù)：總經(jīng)理。
上述雙方當(dāng)事人就公司合并的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
1.合并后，新設(shè)公司名稱(chēng)為：_股份有限公司，地址：__市__街_號(hào)。
2.股份有限公司：資產(chǎn)總值__萬(wàn)元，負(fù)債總值__萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值__萬(wàn)元，股份有限公司資產(chǎn)總值__萬(wàn)元，負(fù)債總值__萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值__萬(wàn)元，兩公司合并后資產(chǎn)凈值為_(kāi)_萬(wàn)元。
3.新設(shè)公司注冊(cè)資金總額為_(kāi)_萬(wàn)元，計(jì)劃向社會(huì)發(fā)行股票__萬(wàn)股計(jì)__萬(wàn)元，發(fā)行股票后，新設(shè)公司的資本構(gòu)成為：
公司注冊(cè)資本總額為_(kāi)_萬(wàn)元。
原公司持股__萬(wàn)元，占資本總額__%;
原公司持股__萬(wàn)元，占資本總額的__%;
新股東持股__萬(wàn)元，占資本總額的__%;
4.原公司發(fā)行的股票__萬(wàn)股，舊股票調(diào)換_公司股票按__調(diào)換;
原公司發(fā)行股票__萬(wàn)股，舊股票調(diào)換_公司股票按__:__調(diào)換;
新發(fā)行的__萬(wàn)股_公司股票向社會(huì)個(gè)人公開(kāi)發(fā)行。
5.合并各方召開(kāi)股東大會(huì)批準(zhǔn)合同的時(shí)間應(yīng)當(dāng)是__年__月__日前。
6.公司和公司合并時(shí)間為_(kāi)_年__月__日。
7.合同雙方應(yīng)為合并提供一切方便，并及時(shí)解決好原公司的有關(guān)債權(quán)債務(wù)問(wèn)題，及時(shí)辦理交接，為雙方合并成立新公司鋪平道路。
甲方：股份有限公司
法定代表人：__
乙方：股份有限公司
法定代表人：__
公司董事會(huì)決議篇三
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司董事會(huì)決議篇四
股份有限公司于年月日在召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、_____、______、出席了本次會(huì)議，全體董事均已會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、
二、
三、
公司：
出席會(huì)議的董事簽名：
年月日
公司董事會(huì)決議篇五
文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司董事會(huì)決議篇六
鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將________公司分立為_(kāi)_______公司和________公司。
二、其中________公司資產(chǎn)為_(kāi)_______元，占原公司________％。________公司資產(chǎn)為_(kāi)_______元，占原公司________％。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
公司董事會(huì)決議篇七
乙方：_______________有限責(zé)任公司
法定代表人(授權(quán)代表)：_______________
法定代表人(授權(quán)代表)：_______________
住址：_______________
住址：_______________
守。
第一條甲方基本情況
甲方基本情況如下：
(一)企業(yè)類(lèi)型：_______________有限公司;
(三)企業(yè)住所：_______________
(四)法定代表人：_______________
(附表)，評(píng)估報(bào)告(附表)。
第二條乙方基本情況
乙方基本情況如下：
(一)企業(yè)類(lèi)型：_______________有限公司;
(三)企業(yè)住所：_______________
(四)法定代表人：_______________
(五)股東及股本結(jié)構(gòu)情況：_______________
出資_______________萬(wàn)元，占_______________注冊(cè)資本
乙方：_______________有限責(zé)任公司
法定代表人(授權(quán)代表)：_______________
法定代表人(授權(quán)代表)：_______________
簽約日期：_______________
公司董事會(huì)決議篇八
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。
本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。
______公司
董事會(huì)成員(簽字)：
______、______、______
______年______月______日
公司董事會(huì)決議篇九
會(huì)議地點(diǎn)：________________
召集人：________
主持人：________
應(yīng)到股東____名，實(shí)際到會(huì)股東____名，代表全體股東100%表決權(quán)。
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi)，全體股東就組建有限公司事宜一致通過(guò)如下決議：
(l)公司名稱(chēng)：________________
(2)公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元，公司股東為：________________
(3)公司經(jīng)營(yíng)范圍：________________
(4)通過(guò)公司章程;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________)辦理本公司登記事宜。
時(shí)間：______年____月____日