演講稿首先必須開(kāi)頭要開(kāi)門(mén)見(jiàn)山，既要一下子抓住聽(tīng)眾又要提出你的觀點(diǎn)，中間要用各種方法和所準(zhǔn)備的材料說(shuō)明、支持你的論點(diǎn)，感染聽(tīng)眾，然后在結(jié)尾加強(qiáng)說(shuō)明論點(diǎn)或得出結(jié)論，結(jié)束演講。那么你知道演講稿如何寫(xiě)嗎？下面我給大家整理了一些演講稿模板范文，希望能夠幫助到大家。

演講稿自我介紹新穎篇一

演講稿自我介紹新穎篇二

200x年度內(nèi)，在公司推行“基礎(chǔ)管理年”、全面推進(jìn)戰(zhàn)略導(dǎo)向管理體系的背景下，公司不斷完善內(nèi)部控制制度，逐步調(diào)整對(duì)控股子公司的管理模式，進(jìn)一步改進(jìn)了內(nèi)部控制體系，企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)案例。

（1）公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)

公司已設(shè)立較為完善的組織控制架構(gòu)，并制定了各層級(jí)之間的控制程序，保證董事會(huì)及高級(jí)管理人員下達(dá)的指令能夠被嚴(yán)格執(zhí)行。明確界定各部門(mén)、崗位的目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限，建立了相應(yīng)的制衡和監(jiān)督機(jī)制，確保其在授權(quán)范圍內(nèi)履行職能。

（2）公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)情況

公司已建立信息披露事務(wù)管理、招標(biāo)管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、銀行貸款管理、投資管理、藥品質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)、關(guān)聯(lián)交易管理、行政管理、全面預(yù)算管理、采購(gòu)供應(yīng)管理、擔(dān)保管理、合同管理、檔案管理、固定資產(chǎn)管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理等專(zhuān)門(mén)管理制度。

（3）公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作人員的配備情況

200x年，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，公司正式設(shè)立審計(jì)部，使內(nèi)部審計(jì)職能從原董事會(huì)秘書(shū)處的職能中獨(dú)立出來(lái)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司及下屬企業(yè)的內(nèi)部控制活動(dòng)。作為公司的戰(zhàn)略監(jiān)控工具，審計(jì)部除了開(kāi)展內(nèi)部控制、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及財(cái)務(wù)狀況審計(jì)外，還介入招投標(biāo)管理、二級(jí)企業(yè)資本性支出、投資兼并前的盡職調(diào)查業(yè)預(yù)算完成情況等事項(xiàng)。目前審計(jì)部共六人，部長(zhǎng)一人，審計(jì)師兩人，審計(jì)員三人，全部具有本科以上學(xué)歷。

（4）200x年公司建立和完善內(nèi)部控制所進(jìn)行的重要活動(dòng)、工作及成效

200x年6月，公司董事會(huì)成立了審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)部開(kāi)始直接對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，為公司保證內(nèi)部控制創(chuàng)造了更好的環(huán)境，自我評(píng)價(jià)《企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)案例》。公司修訂了《三九醫(yī)藥股份有限公司招標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥內(nèi)部審計(jì)制度》，制定了《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)條例》、《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》、《三九醫(yī)藥安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《商標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥股份有限公司信息發(fā)布系統(tǒng)管理制度》、《公文管理制度》等制度。200x年，隨著資產(chǎn)債務(wù)重組的完成，逐步加強(qiáng)對(duì)二級(jí)公司的管理控制，健全二級(jí)公司董事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)，通過(guò)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、預(yù)算管理、績(jī)效考核以及內(nèi)部審計(jì)等工具來(lái)加強(qiáng)二級(jí)企業(yè)的管理。根據(jù)公司管理的需要，強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)職能。審計(jì)部進(jìn)行了包括內(nèi)控制度審計(jì)、資本性支出后續(xù)審計(jì)、清算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程決算審計(jì)、擬收購(gòu)項(xiàng)目盡職調(diào)查等多種類(lèi)型的審計(jì)工作，涉及公司本部及下屬企業(yè)共11家企業(yè)，審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。出具審計(jì)報(bào)告后，向各下屬企業(yè)下發(fā)《落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)通知書(shū)》，要求各下屬企業(yè)嚴(yán)格按照審計(jì)建議進(jìn)行整改，并將整改步驟、時(shí)間和責(zé)任人上報(bào)，以促進(jìn)被審單位對(duì)審計(jì)建議的落實(shí)。此外，審計(jì)部以參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、通訊方式等形式參與了公司本部及下屬二級(jí)企業(yè)的各類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)共計(jì)58個(gè)項(xiàng)目，確保了招標(biāo)程序的規(guī)范。

1、公司控股子公司控制結(jié)構(gòu)及持股比例表

2、對(duì)控股子公司的管理控制情況200x年，根據(jù)《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》，公司加強(qiáng)了對(duì)控股子公司在財(cái)務(wù)、投資、營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、研發(fā)、人事行政管理等方面的控制，對(duì)下屬企業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)檢業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；通過(guò)委派董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員的方式，對(duì)部分子公司的管理層進(jìn)行了調(diào)整；統(tǒng)一對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任人的薪酬管理，統(tǒng)一規(guī)范了各下屬企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。實(shí)現(xiàn)了對(duì)部分下屬企業(yè)資金的集中管理；初步建立了下屬企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度。

3、公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制情況

公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，對(duì)關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格、關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的回避與決策程序、對(duì)控股股東的特別限制、關(guān)聯(lián)交易信息披露、法律責(zé)任做了明確的規(guī)定，保證了公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開(kāi)、公正的原則。報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司均按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)之后實(shí)施，不存在與《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《公司章程》及其他規(guī)定不符的情況。

演講稿自我介紹新穎篇三

正確看待自己，指的就是對(duì)自己有一個(gè)客觀而全面的估價(jià)：既看到成績(jī)和長(zhǎng)處，又看到缺點(diǎn)和不足，從而保持一種平和的心境和積極向上的精神狀態(tài)。

一個(gè)人不能正確看待自己，這對(duì)人來(lái)說(shuō)等于得了一種致命的“心理疾患”。這種“心理疾患”通常表現(xiàn)為以下幾種“癥狀”：一是過(guò)高地估計(jì)自己的成績(jī)和長(zhǎng)處。人一旦高估自己就容易盲目樂(lè)觀，從而把自己擺在不恰當(dāng)?shù)奈恢蒙希灾率e人的信任和支持，最終被眾人拋棄。二是過(guò)低地估計(jì)自己的能力。人一旦缺乏自信，就會(huì)邁不開(kāi)步子、放不開(kāi)手腳，以致在前進(jìn)的道路上停滯不前，最終被時(shí)代所淘汰。三是把前進(jìn)中的挫折和失誤看得過(guò)于嚴(yán)重。這樣把失誤擴(kuò)大化的結(jié)果就是讓自己無(wú)所適從，干什么事都缺乏主見(jiàn)、不敢負(fù)責(zé)，最終失去前進(jìn)的動(dòng)力。四是看不到自己的缺點(diǎn)和不足。看不到自己不足的人，會(huì)諱疾忌醫(yī)，即使一般的缺點(diǎn)最后也會(huì)演變成大的錯(cuò)誤，會(huì)最終毀了自己的前程。而最要命的是既過(guò)高地估計(jì)自己的成績(jī)和長(zhǎng)處，又看不到自己的缺點(diǎn)和不足，趾高氣揚(yáng)，自命不凡。學(xué)習(xí)工作順利的時(shí)候就忘了自己幾斤幾兩，以功臣自居，什么話都敢說(shuō)，什么事兒都敢做，誰(shuí)都不放在眼里。而如果職位晉升或物質(zhì)利益得不到滿足的時(shí)候，又會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的心理失衡，看什么都不順眼，想什么都不順心，牢騷滿腹，怨天尤人，最終喪失斗志，走向墮落。

正確看待自己，就要正確認(rèn)識(shí)自己的成績(jī)和長(zhǎng)處。一個(gè)人能有所成就肯定是有著自己的獨(dú)特能力，但能力是一方面，機(jī)遇也是很重要的。主觀因素和客觀機(jī)遇同時(shí)存在，才取得了目前的成績(jī)。因此絕不能單純強(qiáng)調(diào)自己的主觀努力，忘記別人與社會(huì)為你創(chuàng)造的條件，一定要謙虛謹(jǐn)慎，老老實(shí)實(shí)做人、做事，否則成功遲早會(huì)拋棄你。

正確看待自己，就要正確認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)和不足。一個(gè)人身上存在缺點(diǎn)和不足乃至于失誤并不可怕，可怕的是對(duì)此全無(wú)察覺(jué)或視而不見(jiàn)，而不去努力改正缺點(diǎn)、彌補(bǔ)不足。有的人正是因?yàn)閷?duì)這些小問(wèn)題不注意，才最終釀成大錯(cuò)。

正確看待自己，就要時(shí)刻注意自重。所謂自重，無(wú)非是自我珍重、自我約束。換句話說(shuō)，就是別自己糟蹋自己。一個(gè)正直的人都很重視自己名節(jié)的。只有那些道德淪喪的卑鄙小人才不在乎世人的唾棄，不講廉恥，不顧臉面。

學(xué)會(huì)正確看待自己，我們才能正確分析自己的優(yōu)勢(shì)與不足，才能找準(zhǔn)適合自己的發(fā)展方向。有位哲人說(shuō)過(guò)：人難就難在有自知之明。如果我們能學(xué)會(huì)正確看待自己，擁有自知之明，我們便可在社會(huì)上順利地生存和發(fā)展。

演講稿自我介紹新穎篇四

而，面對(duì)生活、學(xué)習(xí)中可能存在的隱患和潛在的意外，您是如何加以防呢?

學(xué)習(xí)環(huán)境，我校向大家發(fā)出以下倡議：

識(shí),讓安全走進(jìn)我們的生活。

二、提高個(gè)人思想素質(zhì)。團(tuán)結(jié)同學(xué)，和睦相處。不因小事和同學(xué)爭(zhēng)吵，不打架斗毆，爭(zhēng)做文明的學(xué)生。

三、關(guān)注課間安全。課間不做劇烈的活動(dòng)，避免發(fā)生各種傷害事故;不追逐嬉戲;不在教室內(nèi)打球、踢球。

四、嚴(yán)格規(guī)范操作。體育活動(dòng)、社會(huì)實(shí)踐及其他戶(hù)外活動(dòng)要嚴(yán)格服從老師指揮，不擅自行動(dòng)，防止各種妨害安全的問(wèn)題發(fā)生。

老師的指揮。

扔果皮紙屑。

到形跡可疑的人要及時(shí)報(bào)告老師。

和現(xiàn)象，做維護(hù)校園安全的主人。

滴做起，嚴(yán)格要求自己，改正不良的行為，共同維護(hù)好我們的校園環(huán)境，為構(gòu)建安全校園貢獻(xiàn)自已的一分力量!

演講稿自我介紹新穎篇五

大家好!

如果把生活比作一座高山，那么挑戰(zhàn)就是阻撓山路的荊棘，但當(dāng)我們正面它們時(shí)，即便傷痕累累，道路坎坷，大膽向前邁進(jìn)，我們就已成功。

在剛剛結(jié)束的cba半決賽北京與山西的對(duì)決中，來(lái)自nba的“獨(dú)狼”馬布里用出色的發(fā)揮將賽季前無(wú)人看好的北京金隅不僅首次帶入了總決賽，并最終捧起第一座屬于北京的冠軍獎(jiǎng)杯。賽后，馬布里在更衣室徹底爆發(fā)，放聲痛哭。兩年前，馬布里正是被山西隊(duì)從nba高薪引入cba，卻在賽季末被山西隊(duì)背叛，最終掃地出門(mén)，兩年后的今天，在第四場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，山西球迷謊稱(chēng)馬布里打人，雖然最終澄清，卻將馬布里推向了風(fēng)口浪尖，在天王山之戰(zhàn)前，山西隊(duì)經(jīng)理更是直言挑釁道，馬布里突破就絆腳，直至弄傷。面對(duì)一個(gè)個(gè)挑戰(zhàn)，甚至是恐嚇，馬布里沒(méi)有逃避，更沒(méi)有畏懼，在賽場(chǎng)上用上佳的表現(xiàn)將此前的恩怨踩在腳下，回應(yīng)了挑戰(zhàn)，不僅讓對(duì)手敬服，也讓自己心中的怒氣得到發(fā)泄，直面挑戰(zhàn)，體現(xiàn)的是勇氣、氣概，更是一種霸氣，而躲避挑戰(zhàn)，怯于勇敢面對(duì)現(xiàn)實(shí)，則只會(huì)讓人生暗淡，就此沉淪。

同為籃球運(yùn)動(dòng)員，同為96黃金一代，丹特瓊斯大學(xué)時(shí)代就被無(wú)數(shù)榮譽(yù)、頭銜所包圍，眼看眾人艷羨的狀元已經(jīng)到手，他卻在一次訓(xùn)練賽中被一名名不見(jiàn)經(jīng)傳的高中生徹底打爆，輸?shù)袅吮荣悾緛?lái)一件小事，卻被好事媒體大肆宣揚(yáng)渲染，而瓊斯沒(méi)有了勇氣去直面媒體的質(zhì)疑，沒(méi)有用行動(dòng)去證明自己，整日酗酒度日，沉淪于酒精之中，迷失自我，斷送了大好前程，而成就的高中生就是率湖人隊(duì)五奪總冠軍的科比。一味逃避，只能躲一時(shí)風(fēng)聲，掩耳盜鈴，更只能是自欺欺人，給人留下笑柄。

縱觀社會(huì)各界，其實(shí)還有許多直面困難的典范，圍棋九段古力在經(jīng)歷喪父之痛后，以四強(qiáng)獨(dú)苗的身份勇奪三星、lg杯兩個(gè)世界冠軍，雖然無(wú)法與父親共享，但他面對(duì)挑戰(zhàn)忍悲走向賽場(chǎng)的高大形象以及精彩的棋局卻會(huì)給每個(gè)圍棋愛(ài)好者一個(gè)美好的回憶。李小龍?jiān)诒煌鈬?guó)人一致視為東亞病夫后，在失地奧蘭多勇奪全美搏擊大賽冠軍，并進(jìn)軍好萊塢，創(chuàng)造了輝煌，直面挫折，勇敢面對(duì)，打出的是中國(guó)人的骨氣，擊碎的是東亞病夫的形象!

直面挑戰(zhàn)，無(wú)論何時(shí)何地，用勇氣面對(duì)，以實(shí)力回應(yīng)，扎痛過(guò)后我們就會(huì)享受到海的柔和，荊棘撥開(kāi)，我們就會(huì)領(lǐng)略山的美景，縱覽風(fēng)景之時(shí)，直面挑戰(zhàn)的磨練的痛苦已不再那么刻骨，只有勇氣扎根于心，指引我們到達(dá)成功的彼岸，去有所發(fā)現(xiàn)，有所收獲。

演講稿自我介紹新穎篇六

自參加工作至今，我充分發(fā)揮崗位職能，精益求精工作方法，進(jìn)步工作效率，始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

天行健，君子發(fā)奮圖強(qiáng)!在工作期間我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步自身綜合素質(zhì)。

努力學(xué)習(xí)ts16949相關(guān)知識(shí)，主動(dòng)參加長(zhǎng)安鈴木組織的ts16949五大核心工具的培訓(xùn)，并獲得中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心培訓(xùn)中心頒發(fā)的證書(shū)，并組織和參與yc5新產(chǎn)品資料的編制工作，在工作期間參加精簡(jiǎn)材料節(jié)約本錢(qián)技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)化工藝，縮小材料尺寸降低本錢(qián)，并且認(rèn)真學(xué)習(xí)公司相關(guān)程序文件為日常工作順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)，并在公司組織的青年技術(shù)職員程序文件知識(shí)競(jìng)賽中獲得四等獎(jiǎng)的好成績(jī)。

由于積累了相當(dāng)豐富的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)治理方面的經(jīng)驗(yàn)以及勤奮積極學(xué)習(xí)的態(tài)度，使自己在高壓力情況下，能處理好所碰到的突發(fā)事情。

個(gè)性獨(dú)立且隨和、性格開(kāi)朗，具有較強(qiáng)的親和力，熱情大方、善于協(xié)調(diào)與組織;樂(lè)于合作和創(chuàng)新;吃苦刻苦，做事腳踏實(shí)地、做人誠(chéng)誠(chéng)懇懇，比較喜歡做具有挑戰(zhàn)性的工作。

演講稿自我介紹新穎篇七

大家好！

今天站在臺(tái)上將迎來(lái)我第一次的演講，我內(nèi)心是不平靜的，很是激動(dòng)，特別感謝老師和同學(xué)給本人一次機(jī)會(huì)去展示自己。我今天要演講的一個(gè)題目是《自信成就自我》。

自信是一種肯定自己的信念，是對(duì)自己比較客觀的評(píng)價(jià)，它不是自負(fù)。作為學(xué)生，我與大家在同一個(gè)環(huán)境下學(xué)習(xí)，我其實(shí)有注意到班上有很多同學(xué)是不自信的，他們特別的自卑，總是覺(jué)得自己哪哪都不好，但我想說(shuō)人哪有十全十美的，我們認(rèn)真的做好自己的事情，不然其他人事情過(guò)度的干擾到自己，不去與別人過(guò)度的比較。所以我在這真的很建議大家要自信一些，自信是一種特別的品質(zhì)，是有利的。自信能讓我成功，更好的去成就自己。對(duì)自己自信一點(diǎn)，不要覺(jué)得自己一無(wú)是處，尤其是在學(xué)習(xí)上，我們更不應(yīng)該有自卑這種消極的心態(tài)，而應(yīng)該是自信這種積極樂(lè)觀的心態(tài)，對(duì)自己在客觀一點(diǎn)。

做一個(gè)自信的人很重要，因?yàn)樽孕诺娜顺晒Φ膸茁室炔蛔孕诺娜艘摺Ｈ藷o(wú)完人，大家都有不足，不要鉆進(jìn)牛角尖里去，我們要開(kāi)放自我。自信一點(diǎn)，多多的鼓勵(lì)自己，遇到困難不要一開(kāi)始就氣餒，如果做一件事情無(wú)論怎樣都無(wú)法成功，那就放棄，因?yàn)榉艞夁€有可能另外找到出路。生活中遇到的艱難不是我們消極不自信的理由，而應(yīng)該是促進(jìn)我們前進(jìn)的動(dòng)力。人不經(jīng)歷挫折和風(fēng)雨，怎么清晰的去認(rèn)識(shí)自己。我知道大家肯定會(huì)問(wèn)自信起來(lái)哪有那么簡(jiǎn)單，所以自信第一步自己相信自己，因?yàn)橹挥凶约合嘈抛约海瑒e人才會(huì)相信你。我們要善于發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點(diǎn)，不要一味的去反復(fù)的回憶自己的缺點(diǎn)和不足，承認(rèn)自己的不完美，承認(rèn)自己的不足，我們學(xué)會(huì)去取長(zhǎng)補(bǔ)短，讓長(zhǎng)處去彌補(bǔ)自己的短板。

我們學(xué)習(xí)的科目那么多，不可能科科都喜歡、都擅長(zhǎng)，那么我們就把自己喜歡的一個(gè)科目發(fā)展起來(lái)，之間建立自己的自信，讓自己一點(diǎn)點(diǎn)的自信起來(lái)。大家自信一些，成功才會(huì)離我們更近。做個(gè)自信的學(xué)生，未來(lái)進(jìn)入社會(huì)才不會(huì)露怯，也才會(huì)有更多成功的機(jī)會(huì)。自信會(huì)讓自己變得更好，會(huì)有更大的成就。所以努力變得自信，成就自我，不要讓自己迷失在不自信的路上。

謝謝大家！

演講稿自我介紹新穎篇八

20xx年度內(nèi)，在公司推行“基礎(chǔ)管理年”、全面推進(jìn)戰(zhàn)略導(dǎo)向管理體系的背景下，公司不斷完善內(nèi)部控制制度，逐步調(diào)整對(duì)控股子公司的管理模式，進(jìn)一步改進(jìn)了內(nèi)部控制體系。

公司已設(shè)立較為完善的組織控制架構(gòu)，并制定了各層級(jí)之間的控制程序，保證董事會(huì)及高級(jí)管理人員下達(dá)的`指令能夠被嚴(yán)格執(zhí)行。明確界定各部門(mén)、崗位的目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限，建立了相應(yīng)的制衡和監(jiān)督機(jī)制，確保其在授權(quán)范圍內(nèi)履行職能。

公司已建立信息披露事務(wù)管理、招標(biāo)管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、投資管理、藥品質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)、關(guān)聯(lián)交易管理、行政管理、全面預(yù)算管理、采購(gòu)供應(yīng)管理、擔(dān)保管理、合同管理、檔案管理、固定資產(chǎn)管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理等專(zhuān)門(mén)管理制度。

20xx年，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，公司正式設(shè)立審計(jì)部，使內(nèi)部審計(jì)職能從原董事會(huì)秘書(shū)處的職能中獨(dú)立出來(lái)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司及下屬企業(yè)的內(nèi)部控制活動(dòng)。作為公司的戰(zhàn)略監(jiān)控工具，審計(jì)部除了開(kāi)展內(nèi)部控制、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及財(cái)務(wù)狀況審計(jì)外，還介入招投標(biāo)管理、二級(jí)企業(yè)資本性支出、投資兼并前的盡職調(diào)查業(yè)預(yù)算完成情況等事項(xiàng)。目前審計(jì)部共六人，部長(zhǎng)一人，審計(jì)師兩人，審計(jì)員三人，全部具有本科以上學(xué)歷。

20xx年6月，公司董事會(huì)成立了審計(jì)委員會(huì)。審計(jì)部開(kāi)始直接對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，為公司保證內(nèi)部控制創(chuàng)造了更好的環(huán)境。公司修訂了《三九醫(yī)藥股份有限公司招標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥內(nèi)部審計(jì)制度》，制定了《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)條例》、《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》、《三九醫(yī)藥安全生產(chǎn)管理制度》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《商標(biāo)管理制度》、《三九醫(yī)藥股份有限公司信息發(fā)布系統(tǒng)管理制度》、《公文管理制度》等制度。20xx年，隨著資產(chǎn)債務(wù)重組的完成，逐步加強(qiáng)對(duì)二級(jí)公司的管理控制，健全二級(jí)公司董事會(huì)等治理機(jī)構(gòu)，通過(guò)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、預(yù)算管理、績(jī)效考核以及內(nèi)部審計(jì)等工具來(lái)加強(qiáng)二級(jí)企業(yè)的管理。根據(jù)公司管理的需要，強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)職能。審計(jì)部進(jìn)行了包括內(nèi)控制度審計(jì)、資本性支出后續(xù)審計(jì)、清算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、工程決算審計(jì)、擬收購(gòu)項(xiàng)目盡職調(diào)查等多種類(lèi)型的審計(jì)工作，涉及公司本部及下屬企業(yè)共11家企業(yè)，審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。出具審計(jì)報(bào)告后，向各下屬企業(yè)下發(fā)《落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)通知書(shū)》，要求各下屬企業(yè)嚴(yán)格按照審計(jì)建議進(jìn)行整改，并將整改步驟、時(shí)間和責(zé)任人上報(bào)，以促進(jìn)被審單位對(duì)審計(jì)建議的落實(shí)。此外，審計(jì)部以參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、通訊方式等形式參與了公司本部及下屬二級(jí)企業(yè)的各類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)共計(jì)58個(gè)項(xiàng)目，確保了招標(biāo)程序的規(guī)范。

一、公司控股子公司控制結(jié)構(gòu)及持股比例表。

二、對(duì)控股子公司的管理控制情況20xx年，根據(jù)《三九醫(yī)藥下屬企業(yè)管理辦法》，公司加強(qiáng)了對(duì)控股子公司在財(cái)務(wù)、投資、營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、研發(fā)、人事行政管理等方面的控制，對(duì)下屬企業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)檢業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；通過(guò)委派董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員的方式，對(duì)部分子公司的管理層進(jìn)行了調(diào)整；統(tǒng)一對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任人的薪酬管理，統(tǒng)一規(guī)范了各下屬企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。實(shí)現(xiàn)了對(duì)部分下屬企業(yè)資金的集中管理；初步建立了下屬企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度。

三、公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制情況。

公司制定了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，對(duì)關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格、關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的回避與決策程序、對(duì)控股股東的特別限制、關(guān)聯(lián)交易信息披露、法律責(zé)任做了明確的規(guī)定，保證了公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開(kāi)、公正的原則。報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，公司均按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)之后實(shí)施，不存在與《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《公司章程》及其他規(guī)定不符的情況。

四、公司對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制情況。

公司制定了《擔(dān)保管理制度》，對(duì)公司及下屬企業(yè)對(duì)外擔(dān)保應(yīng)遵守的規(guī)定、信息披露、審批程序、擔(dān)保合同的簽署及管理、責(zé)任追究等作了明確規(guī)定；《公司章程》明確了擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限，上述規(guī)定已得到有效執(zhí)行。20xx年度公司未新增對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，并積極尋求延續(xù)擔(dān)保事項(xiàng)的解決方案，以控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

五、公司募集資金使用的內(nèi)部控制情況。

公司募集資金的使用按照《招股說(shuō)明書(shū)》約定的使用計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)已經(jīng)變更的使用項(xiàng)目，公司按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定履行了審批及信息披露手續(xù)。報(bào)告期內(nèi)，公司變更了部分募集資金使用項(xiàng)目，將該部分募集資金用于新生產(chǎn)基地建設(shè)，該事項(xiàng)已于報(bào)告期內(nèi)履行了相關(guān)審批及披露程序。

六、公司重大投資的內(nèi)部控制情況。

公司制定了《投資管理暫行辦法》，對(duì)公司對(duì)外投資的原則、程序、權(quán)限、對(duì)下屬子公司的管理、投資管理部門(mén)職責(zé)等作了明確規(guī)定。《公司章程》明確了對(duì)外投資的審批權(quán)限，上述規(guī)定已得到有效執(zhí)行。

七、公司信息披露的內(nèi)部控制情況。

公司已建立《信息披露事務(wù)管理制度》和《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》，對(duì)公開(kāi)信息披露和重大內(nèi)部事項(xiàng)溝通進(jìn)行全程控制。對(duì)照深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、有效，報(bào)告期內(nèi)，未有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》、公司《信息披露事務(wù)管理制度》和公司《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》的情形發(fā)生。

一、公司內(nèi)部控制存在的問(wèn)題：

（1）對(duì)控股子公司的管理控制仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（2）商標(biāo)授權(quán)使用管理需進(jìn)一步規(guī)范。

二、整改計(jì)劃：

（1）公司已初步建立了對(duì)子公司的較為有效的管理控制體系，對(duì)子公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、投資決策、藥品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、薪酬、績(jī)效等進(jìn)行管理或給與業(yè)務(wù)指導(dǎo)。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的有效整合，公司在調(diào)整確定子公司的專(zhuān)業(yè)化定位后，仍需加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，通過(guò)對(duì)計(jì)劃、物流、采購(gòu)等的整合，全面實(shí)施供應(yīng)鏈管理；繼續(xù)提高資金集中管理的范圍，以及加強(qiáng)對(duì)資本性支出的內(nèi)部審計(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。

（2）20xx年，公司向三九集團(tuán)購(gòu)入了“999”及三九系列商標(biāo)，開(kāi)始逐步規(guī)范商標(biāo)授權(quán)使用。20xx年，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化商標(biāo)管理和行政保護(hù)，確定并實(shí)施三九醫(yī)藥品牌發(fā)展戰(zhàn)略。通過(guò)全面清理999系列商標(biāo)授權(quán)使用狀況，重新確定授權(quán)使用999商標(biāo)產(chǎn)品目錄，加強(qiáng)對(duì)子公司使用商標(biāo)的管理。并通過(guò)司法途徑打擊商標(biāo)專(zhuān)利侵權(quán)等不正當(dāng)侵權(quán)行為。

公司已建立了內(nèi)部控制管理體系，內(nèi)部控制活動(dòng)基本涵蓋了所有營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷(xiāo)售及收款、采購(gòu)及付款、固定資產(chǎn)管理、存貨管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息披露、人力資源管理和信息系統(tǒng)管理等。上述內(nèi)部控制體系及相關(guān)制度是依據(jù)《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司自身的實(shí)際情況制定的，雖然仍存在一些不足，整體而言，公司內(nèi)部控制是有效的。公司正在遵照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引，進(jìn)一步完善公司內(nèi)控制度。

以提高經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。