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反洗錢季度工作總結報告 反洗錢季度工作匯報篇一
一、20__年反xxx工作重點
(一)注重領導，進一步完善組織機構體系
1、根據中國人民銀行反xxx管理要求，為了扎實開展反xxx工作，今年以來，公司根據業務發展的需要和部分部室整合、人員調整的實際情況，及時調整、補充完善了反xxx工作領導小組，切實加強對反xxx工作的領導公司。4家因人事變動的分公司和新成立的山西、貴州、山東分公司相應調整和建立了反xxx工作領導小組，把反xxx工作落實到部門、崗位和人員。
2、召開專題會議，研究部署反xxx工作。年初，公司制定了20__年合規工作計劃，把反xxx工作列為重要工作，將反xxx管理進行全面覆蓋，同時，公司還建立了各業務部門和兼職合規員參加的季度合規工作會議，及時總結通報季度合規管理及反xxx工作開展情況，協調解決反xxx工作中存在的困難和問題，形文下發專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各級分支機構結合各地人行和監管機關的要求，定期召開反xxx會議，貫徹落實上級的反xxx工作要求，保證了反xxx工作的順利進行。
(二)加強學習，提高對反xxx工作的認識
針對保險公司容易存在的對反xxx工作的片面認識，公司圍繞反xxx法律法規，結合工作實際，加強組織反xxx知識的宣傳學習、培訓。
一是注重加強對各級高管人員反xxx知識的培訓，今年以來，先后組織公司董事、監事和高級管理人員，參加了中國xxx組織董、監事和高管人員法律法規培訓班，提高各級高管人員對反xxx工作的認識和自覺性。
二是強化對中層干部、分支機構經理、關鍵崗位、業務一線人員反xxx方面知識的培訓。為切實履行好反xxx重要職責，各分支機構利用晨會時間向全體員工灌輸反xxx思想，力求使員工深刻領會反xxx的精神和意義，確保公司反xxx工作措施在業務第一線得到全面落實，提高其反xxx的主動性和積極性。
今年以來，公司還兩次對兼職管理員集中進行反xxx培訓，培訓內容主要對《xxx反xxx法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反xxx規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》及《__保險公司反xxx管理辦法》、《反xxx客戶風險等級劃分標準及管理辦法(試行)》等進行學習、講解。10月份，xxx頒布實施《保險業反xxx工作管理辦法》后，我司在轉發、組織學習的基礎上，又對全體員工進行了反xxx視頻培訓，通過培訓，進一步提高了全體員工對反xxx工作重要性的認識。
(三)完善內控，推動反xxx工作向縱深發展為了強化反xxx管理，公司圍繞客戶身份識別、客戶風險等級劃分、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報告管理等反xxx關鍵環節先后建立了《__保險公司反xxx管理辦法》、《反xxx客戶風險等級劃分標準及管理辦法(試行)》等一系列較為全面的反xxx內控制度，確保了反xxx工作的有效開展。目前，根據公司反xxx工作具體情況正在按照xxx《保險業反xxx工作管理辦法》著手修訂完善公司反xxx管理辦法及其實施細則等一系列內控制度，進一步完善反xxx工作內部管理制度。
(四)積極研發信息技術系統，抓好關鍵環節管理，提高大額和可疑交易報告質量
為了更好地加強對客戶身份識別和對大額可疑交易報告的工作，我們以做好反xxx工作質量日常監測為抓手，積極抓好四個關鍵點：一是在展業、承保、理賠、客服等與客戶接觸的各業務環節，針對具有不同xxx或者恐怖融資風險特征的客戶類型，嚴格履行客戶身份識別制度，收集客戶信息，了解客戶及其交易目的和性質，提高客戶信息的準確性、完整性和有效性，努力守住xxx的“入門”風險防線;并按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現每項交易。二是積極研發完善反xxx大額可疑監控系統，各分支機構可以通過反xxx大額可疑系統對相關數據進行抽取、篩選。公司針對業務一線在使用反xxx大額可疑系統存在的問題，在信息資源部的支持下，對原系統可疑交易“頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額的”提取標準由“30天5次收付”改為“10天3次收付”。目前，該系統運行良好，可疑交易交易數據的提取準確度明顯提高。三是通過反xxx大額可疑系統，對各分支機構反xxx大額可疑交易進行日常化監測，每天核實反xxx系統提取出來的大額、可疑交易數據。目前，共審核321條反xxx可疑交易信息，其中較為可疑的交易60余筆，經逐步研究均排除可疑交易，屬于團意險集體投保、退保情形或車輛集中報廢的情況等。對監測結果進行適時通報，提出整改要求。四是嚴把非現場監管報表質量關，全面提升反xxx非現場監管報表質量。公司按照人民銀行重慶營管部的要求，按時匯總公司全系統范圍的數據，填報《客戶風險劃分情況統計表》、《異地反xxx監管信息報送表》以及10張非現場監管報表，未出現填報內容失真和錯報的現象。
(五)采取多種形式，宣傳貫徹《反xxx法》
今年是《反xxx法》貫徹實施的第六年，我公司按照人行重慶營管部的統一部署，10月份我司采取多種形式，組織全系統開展了反xxx宣傳月活動，宣傳貫徹《反xxx法》。
一是在公司總部及各分支機構營業場所門前懸掛了反xxx的條幅;二是制作了35塊展板，簡明扼要地向受眾介紹了什么是xxx、xxx的危害以及反xxx的主要內容等;三是設立咨詢展臺，現場答疑，受理社會群眾有關反xxx的各類咨詢使廣大市民對反xxx工作有了更深的認識和了解;四是加強溝通，同各業務條線密切配合，重點針對一線業務人員和重點崗位人員，認真講解反xxx在各條線業務環節中的要求，特別是對客戶身份識別、大額交易及客戶身份資料與交易記錄保存制度，使得廣大業務人員充分理解并進一步認識了日常業務活動中反xxx規則的具體要求，重新認識到風險防范、合規經營及反xxx工作的重要性。
(六)加強檢查，推動反xxx工作的開展
為保質保量完成反xxx工作，今年公司對全系統客戶身份識別及資料保存、可疑交易識別和報送等工作進行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支機構進行了全面自查。總公司審計稽核部還對20pc的反xxx工作進行了內部審計，提出了反xxx工作中存在的不足和整改要求，有力地促進了反xxx工作。
(七)建立反xxx客戶風險分類常規機制
按照人民銀行《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反xxx工作的通知》，公司制定了《反xxx客戶風險等級劃分標準及管理辦法(試行)》，并嚴格按照中國人民銀行和人行重慶營業管理部對反xxx客戶風險等級劃分進度的要求，對存量客戶進行風險劃分，并持續做好新增客戶反xxx風險劃分日常工作。同時，定期監控分析高風險客戶，及時開展盡職調查，掌握客戶資金交易活動，分析交易特征，防范反xxx。
(八)積極認真配合人民銀行做好反xxx工作作為人行重慶營管部反xxx工作的定點聯系單位，公司領導高度重視，對人行及營業管理部新下發的文件，及時組織相關人員認真學習，嚴格執行。6月份，公司接到人行重慶營管部組織開展的反xxx大額和可疑交易管理制度的適用性、大額可疑交易的篩選標準問卷調查工作后，組織全轄11家分支機構進行了貫徹落實，并按要求統計報送了20pc至20pc年5月的大額可疑交易數據。10月20日，我司參加了20pc年前三季度重慶市反xxx非現場監管工作通報座談會后，及時將這次會議中的有關精神向各部門及全轄各機構進行了傳達，要求各業務部門結合業務流程，查找工作不足，全面開展履行反xxx義務自查自律活動，不斷提升反xxx工作質量。
(九)做好《保險業反xxx工作管理辦法》的貫徹落實10月份，公司接到《保險業反xxx工作管理辦法》文件后，公司領導十分重視，召開專題會議研究落實，及時向全國14家分公司進行轉發，同時要求各級分支機構對照新的監管要求，開展系統性的自查，重點檢查反xxx內控制度是否完整有效;反xxx內控制度是否落實到各業務環節的操作流程并有效執行;反xxx機構設置和人員配備情況;履行客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、反xxx宣傳培訓、審計等反xxx義務的情況;與兼業代理機構簽訂的代理協議是否符合有關監管要求等方面的反xxx工作。另一方面，根據公司增資擴股的計劃，公司董事會辦公室認真加強對投資入股者資金來源的審核，要求投資者提交投資資金來源符合反xxx法律法規要求的證明材料。
二、目前反xxx工作存在的主要不足
1、各級反xxx工作人員的專業技能不足，在識別復雜交易行為方面還存在一定的困難。
2、反xxx的培訓還相對滯后，主要體現為培訓的時間較少、內容單一、受眾有限、深度不足，影響了反xxx工作的深入開展。
三、20__年反xxx工作思路
(一)繼續加強對《反xxx法》和《保險業反xxx工作管理辦法》的宣傳和培訓工作。將《反xxx法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反xxx法律法規、做好反xxx工作的基礎，繼續廣泛深入開展反xxx相關知識宣傳培訓活動，提高全社會及全體員工對反xxx的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反xxx社會氛圍。
(二)繼續完善反xxx內控機制，建立健全相應的機構和制度。按照《反xxx法》和《保險業反xxx工作管理辦法》要求，在現有的基礎上繼續完善各項反xxx內控制度，逐步建立一個完整的架構，為更好地完成反xxx工作奠定堅實的基礎。
(三)繼續加大對重點可疑交易的分析、調查和案件協查力度。努力提高主動識別涉嫌xxx線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加強對重點可疑交易的分析、調查和協查，配合人民銀行、xxx、司法機構做好發現涉嫌xxx的違法犯罪案件的工作，嚴厲打擊xxx犯罪活動。
(四)繼續加強反xxx的檢查和內部審計工作。一是強化日常檢查，依托業務部門，充分利用專業檢查隊伍，在進行業務檢查中，把反xxx的三大義務列入檢查范疇，進行檢查;二是將常規審計與專項審計相結合，進一步加大對反xxx工作的內部審計力度，堵塞漏洞，防范xxx風險。
今后我們將繼續把反xxx工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反xxx培訓的力度，確保全員樹立應有的反xxx意識，掌握必要的反xxx技能，增強反xxx工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反xxx義務，切實打擊xxx活動。
反洗錢季度工作總結報告 反洗錢季度工作匯報篇二
在20__年一季度中，我社反xxx工作緊緊圍繞人行反xxx工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執行《反xxx法》，充分認識到反xxx工作的重要性，根據“一法四令”等相關法律法規和行的各項規章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續提升員工對反xxx工作的認識，日常工作中，切實履行反xxx義務，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反xxx識別水平。現將__年一季度反xxx工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系。
在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反xxx領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反xxx工作進行了系統安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反xxx工作落到了 實處。
二、注重培訓學習，提高反xxx工作認識。
我社仍將反xxx“一法四令”等法律法規作為反xxx業務培訓的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反xxx工作領導小組開展集中培訓等形式的反xxx業務培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反xxx的精神意義和宗旨。
三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。
客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容，它對有效防范xxx和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統的上線，反xxx系統進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統未能識別的，使用反xxx系統進行新增上報，這不僅提高了反xxx可疑交易上報的準確率，更為做好反xxx系統建設打下堅實的基礎。
反xxx工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保我行反xxx工作的順利開展。
反洗錢季度工作總結報告 反洗錢季度工作匯報篇三
今年，我行的反xxx工作，根據省分行、人民銀行漳州市中心支行反xxx工作部署，在抓反xxx組織機構建設、反xxx內控制度建設、客戶身份識別及客戶盡職調查報告、規范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現工作總結匯報如下：
一、今年反xxx工作開展情況
(一)組織機構建設方面
1、及時調整反xxx工作領導小組。今年2月，調整分行反xxx工作領導小組成員，增加法律事務部經理為反xxx領導小組辦公室副主任。今年12月，機構整合，反xxx工作領導小組辦公室設在法律合規部，分行重新調整反xxx工作領導小組，確實加強對反xxx工作的領導。
今年以來共有9個支行因人事變動，相應調整了反xxx工作領導小組。
2、召開專題會議，研究布置反xxx工作。今年，分行按季召開反xxx領導小組成員會議，及時通報季度反xxx工作開展情況，協調解決反xxx工作中存在的困難和問題，形文下發專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結合本行實際，定期召開反xxx工作會議，落實市分行反xxx專題會議精神。
(二)內控制度建設方面
各支行也根據省分行《實施辦法》及分行《實施細則》，結合支行具體情況，制定相應的反xxx內部管理辦法、考核制度、檢查機制等。
(三)履行反xxx義務方面
1、做好反xxx可疑交易的報送。今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數65312筆，億元，其中：對公報送5671筆，億元;對私報送59641筆，億元。外幣可疑交易筆數890筆，萬美元，其中：對公報送808筆，萬美元;對私82筆，萬美元。
今年10月份，東城支行在業務運行過程中，發現2戶pos個體經營戶，資金往來與其經營規模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業部在業務運行過程中，發現漳州市薌城區三英貿易有限公司交易往來與其經營規模明顯不符，及時上報人行。
2、確實履行客戶盡職調查義務。我行各級機構認真執行客戶盡職調查制度，嚴格執行福銀20__253號《關于加強大額現金存取管理，預防和遏制xxx犯罪及相關犯罪的通知》，在與客戶建立業務關系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業執照或有關批件、稅務登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細，對大額現金交易對象重點監控和分析。
3、做好反xxx非現場監管報表報告。我行根據非現場監管報表填報要求，認真做好報表的填報工作，未出現填報內容失真和錯報現象。
反洗錢季度工作總結報告 反洗錢季度工作匯報篇四
一、加強學習，提高對反xxx工作的認識。
為增強對反xxx工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反xxx知識的學習。
1.深刻領悟反xxx工作的重要性。我們注重了全體人員的學習，并每季進行集中學習一次有關反xxx知識，提高了對反xxx工作的認識。
2.有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制xxx的第一道屏障，要確保金融領域反xxx工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反xxx的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反xxx方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反xxx專業隊伍的建設工作，通過與xxx門的合作，強化了反xxx意識，初步形成了一支反xxx工作隊伍。
二、精心組織，確保反xxx宣傳周活動的有序開展。為確保反xxx宣傳周活動有序開展，
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反xxx宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了以主任為組長，全體員工為成員的反xxx工作領導小組，與此同時，還積極爭取地方政府對反xxx工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反xxx工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。
二是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反xxx工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反xxx工作責任意識;
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。
律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反xxx工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展xxx犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反xxx的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反xxx工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展xxx犯罪活動，使本次“金融機構反xxx宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢xxx活動的宣傳，使反xxx工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了xxx是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊xxx犯罪已成為共識。舉辦這次“反xxx知識宣傳周”活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作和一些民眾對此項工作認識不夠、使命感不強，公眾在辦理業務時，不積極配合反xxx工作等。