議案是一項用于提出、討論和解決問題的正式文書，是決策過程中必不可少的工具之一。以下是一些典型的議案范例，從中我們可以發現共性和特點，有助于提升自己的寫作水平。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇一
根據xx等系列公司董事會會議決議，決定于2017年1月14日召開本公司2017年第一次股東會，具體事項通知如下：
一、討論審議表決議題：董事、監事換屆選舉等事項(會議資料請到公司領取)。
二、會議時間和地點：1、會議時間：2017年1月14日上午十時。2、會議地址：南寧市東葛路1號廣西錦華大酒店22樓3號會議室。
特此通知。
廣西xx投資有限公司。
12月30日。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇二
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
時 間： 年 月 日
地 址：
出席人：
主持人：
議程：
一、確認股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名：
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
董事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
三、選舉本公司監事3名：
監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。
監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。 監事姓名： ，身份證號：
任期三年，自2015年 月 日開始。?
四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為：?
五、全體股東審議并一致通過本公司章程。
六、本紀要經股東簽章后即生法律效力，各股東得依照執行。
股東簽章
年 月 日
一、特別提示：
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關資料也在通知發出時送達到了公司的全體股東。
二、會議召開的情況：
1、召開時間： 年 月 日（星期 ） 午 點
2、召開地點：
3、召開方式：現場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：董事長 先生\女士
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
7、大會出席者：
8：大會列席者：
三、會議出席情況：
股東及股東代表 人，占公司有表決權的總股本
的 %。
四、提案審議和表決情況：
出席會議有效表決權的. %。表決結果：提案通過。
2、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權
的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
3、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權
的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
4、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權
的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
5、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權
的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
6、審議《 》，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權
的 %；反對 票，占出席會議有效表決權的 %；棄權 票，占出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
參會人員簽字：
年 月 日
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇三
股東會會議通知，股東會議是公司最高的權利決策機關，有權選任或解除董事，對企業經營管理有決定權。
股東會會議通知：各位股東會成員:根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定于年月日時在會議室召開股東會會議,具體事項:。
一、會議時間、地點:。
1、會議時間:。
2、會議地點:。
二、主要議題:。
1、
2、以上議案已由公司年月日董事會審議通過。
三、會議出席對象:。
1、本公司董事、監事及高級管理人員;。
2、截止年月日轉讓交易結束后,登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關人員。
四、會議登記事項:。
1、登記時間:。
2、登記地點:。
3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的`法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。
五、其它事項:。
1、會議聯系方式:聯系人:電話:。
2、本次會議會期天,出席者交通、食宿費用自理。
請屆時按時參加。
特此通知。
公司董事長。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇四
董事簽名就股東大會的議案可以了,不用蓋章的。
怎么寫董事會向股東會提交的議案,比如要投資一項項目,議案內。
網絡股東大會議案投票如果不投我的股票會自動贊成還是反對或。
股東大會通過分紅議案的時間如果是4月3日,那股權登記日就是。
要另外決定能股東大會的議案馬股權登記能要繼續等待。
請問股東大會審議分紅議案后要多久時間才是除權除息日。
一般股東大會通過分紅議案后,一二個月內就會公布除權除息日的時間!
銀行召開股東大會時用提案還是用議案?
公司要召開股東大會,請問如何向股東們征集大會議案?或者這些。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇五
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
時間：2015年2月26日
地點：長沙**公司辦公室
出席人：********
主持人：*** 記錄員：**
會議內容：一、確認公司股東及各自出資額；
二、討論-公司地址的變更；
三、討論選舉產生公司董事會成員；
四、討論選舉產生公司監事；
五、討論-公司法人代表改由經理擔任。
五、討論-公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的'長沙**變更為長沙市**
三、 同意推舉*************為公司董事會成員。
四、 同意推舉**為公司監事，**為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多．
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于*********公司變更住所和經營范圍的決定
根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
時間：
地點：具體地址的公司地址
參加人：全體股東（寫名字）
主持人：（法定代表人的名字）
2、變更法定代表人、執行董事、經理、監事
3、變更名稱
4、變更注冊資金、實收資本
5、變更經營范圍
6、變更地址
7、變更經營期限
8、變更企業類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收xx為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬元股權(實收資本**萬元)股份轉給某某，某某放棄優先購買權。現股東出資情況如下：
2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現股東出資情況如下：
3、選舉某某為執行董事、法定代表人、經理，同時免去某某執行董事、法定代表人、經理職務。
4、選舉某某為公司監事，同時免去某某監事職務。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經營范圍由什么變更為什么（以公司登記機關核準為準）
7、公司經營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由xx簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經營類型由什么變為什么
9、公司經營期限變更為 年，從公司成立之日起計算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工xx到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇六
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
本次會議為2017年第三次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性。
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2017年8月10日上午10時。
結束時間：2017年8月10日上午11時。
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年8月2日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項。
(一)《關于公司董事會換屆選舉及提名第二屆董事會非職工代表董事候選人的議案》。
(二)《關于公司監事會換屆選舉及提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定法人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續，可用信函、傳真、上門等方式進行登記，但不接受電話方式登記。
(二)登記時間:2017年8月10日上午9時至10時。
(三)登記地點:。
公司會議室。
四、其他。
1、會議聯系人：
2、聯系電話：
3、傳真：
4、聯系地址：
(二)會議費用：與會股東費用自行安排。
(三)臨時提案。
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
(一)與會董事簽字的《第一屆董事會第二十一次會議決議》。
(二)與會監事簽字的《第一屆監事會第九次會議決議》。
江蘇xx科技股份有限公司。
董事會。
2017年7月18日。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇七
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
本次會議為年第一次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性。
召集人就本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的說明。會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2017年1月19日上午9時。
結束時間：2017年1月19日上午11時。
(五)會議召開方式：現場。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年1月13日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的'投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
二、會議審議事項。
(一)審議《關于公司股票發行方案的議案》。
(二)審議《關于根據本次發行情況修改公司章程的議案》。
(四)審議《關于公司設立募集資金專項賬戶的議案》。
(五)審議《關于公司簽訂三方監管協議的議案》議案具體內容已在《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》公告中披露。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應該加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
(2)自然人股東應持本人身份證;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
(二)登記時間:2017年1月19日上午8:30。
(三)登記地點：
四、其他。
聯系人：
地址：
電話：
傳真：
(二)會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。
五、備查文件目錄。
《武漢xx生物科技股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議》。
武漢xx生物科技股份有限公司。
董事會。
2017年1月3日。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇八
本文提要：根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定于xx年xx月xx日xx時在xx會議室召開股東會會議,具體事項:。
根據《公司法》《公司章程》的`有關規定以及公司的實際情況,現決定于年月日時在會議室召開股東會會議,具體事項:。
一、會議時間、地點:。
1、會議時間:。
2、會議地點:。
二、主要議題:。
1、
2、
以上議案已由公司年月日董事會審議通過。
三、會議出席對象:。
1、本公司董事、監事及高級管理人員;。
2、截止年月日轉讓交易結束后,登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關人員。
四、會議登記事項:。
1、登記時間:。
2、登記地點:。
3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。
五、其它事項:。
聯系人:。
電話:。
2、本次會議會期天,出席者交通、食宿費用自理。
請屆時按時參加。
特此通知。
董事長。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇九
致：公司股東：_________我公司定于年月日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:年月日_________。
會議地點:___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召開方式:現場會議、現場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案。
三、其他事項。
1、聯系人：
2、聯系電話：
3、傳真：
以下無正文。
______________________公司_________。
確認回執______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人發出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。以下無正文。
股東：(親筆簽字或蓋章)。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇十
各位股東及股東代表：
鑒于公司正在進行重大資產重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。
請予審議。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇十一
根據公司執行董事、股東于彥偉先生提議，召開股東會。
會議時間：20xx年7月16日上午9時整。
會議地點：公司會議室。
會議內容：
1、研究公司發展方向、經營思路;。
2、研究公司商標許可使用等事宜。
請準時出席。
特此通知。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇十二
股東：
根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定及本公司的實際情況，公司董事會決定召開臨時股東會會議，現通知你(公司)準時參加會議，并將會議有關事項通知如下：
一、會議時間：年月日時。
二、會議地點：
三、會議主持人：公司董事長先生。
四、會議議題：略。
請你(公司)根據本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書，并有明確的授權范圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。
通知人：公司董事會。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇十三
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況。
(一)股東大會屆次。
第一次臨時股東大會。
(二)召集人。
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：202月6日上午9時。
結束時間：年2月6日上午10時。
(五)會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象。
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年1月26日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：湖南xx電氣股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項。
(一)審議《關于公司擬向中國銀行申請綜合授信額度并由關聯方提供擔保的議案》。
(二)審議《關于預計公司日常性關聯交易的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
出席會議的`股東持以下文件辦理登記：(1)自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股東賬戶卡(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位的營業執照復印件、股東賬戶卡;(4)證明其具有法定代表人資格的有效證明法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位的營業執照復印件、股東賬戶卡。股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
(三)登記地點。
湖南省xx市xx路38號xx創新創業園湖南xx電氣股份有限公司會議室。
四、其他。
聯系電話：
傳真：
(二)會議費用：本次股東大會會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理。
五、備查文件目錄。
(一)湖南xx電氣股份有限公司第一屆董事會第四次會議決議。
湖南xx電氣股份有限公司。
董事會。
2017年1月12日。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇十四
根據《公司法》和本公司《董事會議事規則》的有關規定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。
現將該《**》提交董事會，請各位董事審議。
附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于**》。
20xx年x月x日。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇十五
關于召開公司2008年度股東大會的通知。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開2008年年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：
(一)、會議時間：2009年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)。
1、審議《公司2008年度報告全文及摘要》;。
2、審議《公司董事會2008年度工作報告》;。
3、審議《公司監事會2008年度工作報告》;。
4、審議《公司2008年度財務決算報告和2009年財務預算報告》;。
5、審議《公司2008年度利潤分配預案》;。
經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司2008年度實現凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元;加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。
經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。
6、審議公司獨立董事述職報告;。
7、審議《關于公司獨立董事的議案》;。
劉愛蓮女士自2003年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發表了獨立意見。
8、審議《關于公司續聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》;公司擬繼續聘用南京立信永華會計事務所為公司2009年度財務報告審計機構，審計費用為40萬元人民幣。
(四)、出席對象。
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
(五)、會議登記辦法。
1、參加會議的法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。
3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦。
(六)、其他事項。
1、與會股東住宿及交通費用自理;。
郵編：210005。
聯系人：肇忠東。
特此公告。
2009年03月30日附：簡歷。
周發亮男63歲，高級經濟師、中國注冊會計師、中國注冊評估師，自1996年3月至2002年10月擔任南京市國有資產經營(控股)有限公司總經理;2002年10月至今，任南京市國有資產經營(控股)有限公司法定代表人、南京市國有資產投資管理控股(集團)有限責任公司董事、副總經理。
附件：
授
茲委托先生/女士代表本人(單位)出席南京化纖股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：委托人身份證號：
委托人持股數：委托人股東帳戶卡：
受托人簽名：受托人身份證號：
委托日期：
(此委托書格式復印件有效)。
權委托書。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇十六
上海xx實業有限公司:。
股東深圳xx樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點:xx市xx國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除上海xx實業有限公司在xxxx高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。
xxxx高新數據科技有限公司。
20xx年7月8日。
優秀股東會議案的格式及會議議案大全（17篇）篇十七
我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現將201x年度工作情況總結如下：
一、獨立董事基本情況。
201x年7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發表獨立意見的獨立董事情況如下：
第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。
第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。
二、出席公司會議及投票情況。
201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
二、發表獨立意見的情況。
201x年度我們發表了如下獨立意見：
三、保護投資者權益方面所做的工作。
201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的`資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監督，促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。
四、其他工作情況。
1、未有提議召開董事會情況發生;。
2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生;。
3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。
報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發展目標。
對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
萬方城鎮投資發展股份有限公司。
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