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優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇一

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》等相關規定,作為深圳市特爾佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,對第二屆董事會第二十七次會議《關于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》發表意見如下:。

一、經公司董事會審議確認,公司第三屆董事會董事候選人為:1、非獨立董事候選人:張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生;2、獨立董事候選人:曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。

二、公司董事會本次換屆的提名人具有提名資格;董事候選人提名程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的,并已征得被提名人本人書面同意。

三、經審閱上述7位董事候選人的履歷及資料,我們認為7位董事候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證券監督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。

四、第二屆董事會第二十七次會議審議《關于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規則》。

五、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

獨立董事:曾石泉、王蘇生、范晴。

年3月14日。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇二

××有限責任公司第三屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

二第四屆董事會、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期三年。

三董事.監事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監事候選人名單。4董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5董事選舉產生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議。

××有限責任公司。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇三

承辦單位：華中科技大學。

會議地點：華中科技大學國家學術交流中心。

聯系地址：華中科技大學生命科學與技術學院。

網址：

聯系人：

大會旨在為從事微流控芯片、納微分離與分析以及相關領域基礎、應用研究的學者提供廣泛多學科交叉的學術交流平臺。會議歷時4天，將以大會報告、專題報告、邀請報告、口頭報告、墻報等交流形式，為與會專家、青年學者、研究生等提供一個與國內外知名學者互動和學術交流的機會，以促進相關學科的深入發展。

(2)微全分析系統microtas;。

(3)毛細管電泳capillaryelectrophoresis;。

(5)高效液相色譜或超效液相色譜hplc/uplc;。

(6)微納生物分析micro/nanoscalebioanalysis;。

(7)與上述技術聯用的檢測技術如光譜、質譜和電化學技術等;。

(8)上述技術與系統在化學、生物醫學、藥學、環境和食品安全等領域中的應用。

凡與上述主題相關的新原理、新方法、新技術和新應用均為本次大會的征文范圍，已在刊物上發表或全國會議上報告過的論文不在交流之列。

三、會議論文要求。

1)中文或英文摘要均可，包括標題、作者、單位、地址、郵編、e-mail地址、電話、摘要、關鍵詞、參考文獻，請標明與會作者(__)和通訊作者(*)。每篇摘要限用a4紙1頁上下左右分別留出2.5cm，單倍行距。中文摘要題目用三號黑體，作者姓名用四號楷體，作者單位用五號宋體，摘要和關鍵詞用小四號楷體，參考文獻用小五號宋體打印，中文摘要請務必提供論文的英文題目和作者信息;英文摘要全篇timesnewroman字體，標題加粗14號，其他內容12號，單倍行距。中文或英文摘要模板可由會議網站下載()。

2)論文實行網上投稿，對不符合要求的稿件，將退回請作者重新修改。一經評審錄用后即定稿，不再修改，并發出通知。請作者在遞交論文摘要時仔細檢查，論文一經錄用，文責自負。

3)論文請務必提供稿件聯系人電話、通訊地址和email。

4、征文截止日期

請于20xx年9月15日前在線投稿。投稿網址為：

四、已確定的邀請報告名單(大會報告、專題報告和邀請報告，排名不分先后)。

國際學者:。

中國學者:。

五、會議組織機構。

學術委員會。

會議名譽主席。

六、會議日程安排(初步)。

為便于安排和統計參會人數，請擬參會代表于20xx年9月15日前進行網上注冊。注冊費用包括參加國內、國際三個會議注冊費，會議茶點、午餐、晚餐與晚宴、會議資料等。請將所有款項通過銀行匯款至華中科技大學對公賬戶：

開戶名稱：華中科技大學。

開戶銀行：

銀行賬號：

銀行行號：

由于華中科技大學大學賬戶每日交易很多，請務必在匯款留言中注明“全國微流控會議”及相關注冊代表的姓名，匯款后務必將轉賬匯款信息或回執掃描件上傳至投稿系統或通過電子郵件發送至組委會郵箱，以便及時確認付款。會議期間統一開具發票。鑒于報到當天人數較多，建議參會代表盡量選擇提前支付。

八、武漢市、湖北省簡介。

武漢有著3500余年的建城史，是中國歷史上建城史最為悠久的特大城市之一。自春秋戰國時期以來，武漢地區一直是中國南方的軍事和商業重鎮，在清末、中華民國時期及中華人民共和國初期，武漢經濟繁榮，位居亞世界前列。清朝初期，“中俄茶葉之路”開辟，作為起點的漢口開始逐步成為世界茶葉貿易之都，被歐洲人譽為“茶葉港”。清代漢口開埠后，對外貿易更與倫敦并駕齊驅，成為僅次于上海的全國第二大都會，被譽為“東方芝加哥”。1920xx年，武昌起義一聲槍響，標志著辛亥革命的全面爆發，成就了中國推翻帝制、建立亞洲第一個共和國的豐功偉績。武漢歷來被稱為"九省通衢"之地，是中國內陸最大的水陸空交通樞紐.它距離北京，上海，廣州，西安等中國重要城市都在1000公里左右，是中國經濟地理的"心臟"，具有承東啟西、溝通南北的作用京廣、京九、武九、漢丹4條鐵路干線，以及京珠、滬蓉等6條國道在此交匯，水運已形成“干支一體，通江達海”的客貨運網絡，武漢港是中國長江流域重要的樞紐港和對外開放港口。武漢是全世界水資源最豐富的巨大型城市，除長江、漢水在城中交匯外，市轄區內有166個湖泊，水域面積占全市土地面積的1/4，構成了氣勢恢宏、極具特色的濱江濱湖水生態環境。早在百年之前，孫中山先生就在《建國方略》中，描述武漢是“溝通大洋計劃之頂水點，中國本部鐵路系統之中心、中國最重要之商業中心”。他設想，武漢要建成“略如紐約、倫敦之大”。20xx年，美國《國家地理》雜志把武漢列入“世界十大都市排行榜”，成為新中國首個上榜的中國城市。武漢又被聯合國開發計劃署選定為21世紀全世界最具發展潛力的城市之一。

湖北省位于長江中游，洞庭湖以北，故名湖北，簡稱鄂。湖北歷史悠久。夏王朝時期，夏文化的影響已經到達江漢地區。商朝建立后，湖北即納入商的版圖。西周時期，湖北境內已出現諸多小國，春秋戰國時期，南方諸國逐漸統一于楚。武漢東湖、黃鶴樓、三峽大壩、宜昌三峽人家風景區、武當山、神農溪、神農架、清江畫廊風景區是國家5a級風景名勝旅游景點。

九、會議其它事宜。

有關會議的詳細介紹、日程安排和賓館住宿等相關信息請登陸會議網址()查詢，相關內容將陸續完善。請會議代表盡快在線預訂賓館，網站上酒店報價均為會議協議價格。

本次會議工作語言為中文和英語，墻報請用英文準備;會議從第二天開始進入國際會議，報告請用英文準備。

大會熱誠歡迎相關廠商踴躍報名資助及參展，會議將提供良好的展覽場地。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇四

著公司控制權從股東會轉移到董事會,各國紛紛強化了董事的義務和責任。董事會換屆請示怎么寫?下文是小編收集的董事會換屆請示，歡迎閱讀!

縣國有資產管理局：

象山縣黃避岙城建開發有限公司性質為國有獨資企業，目前公司法人及經理應工作調動，業務需要變更法人及經理成員。現經鄉黨委研究，提議由趙琦、王國飛(職工代表)、陳旭等三位同志組成公司董事會成員，由趙琦同志擔任董事長(法人代表)兼經理，任期三年;擬命翁永聚、柴永健(職工代表)、吳海榮(職工代表)、賀丹、葉瓊等五位同志為公司監事會成員，由翁永聚同志擔任監事會主席，任期三年。自文件執行起原董事會、監事會所有成員自行免去。

特此請示，請予以批復。

黃石經信委：

我公司股東大會于20xx年3月5日公司會議室舉行，因股東大會重新選舉王利前為公司執行董事、法人，任期三年。特向黃石經信委申請公司執行董事、法人變更。

特此申請。

尊敬的xx：

按照常務副總裁指示，決定將其所持有的股份公司全部股份轉讓給x公司，xx省股權登記托管中心在核查我公司提供的股權轉讓材料時發現現任股份公司一職，按《公司法》規定，為公司高級管理人員，不能轉讓所持有的全部股份，必須在該卸任半年后方能進行股權轉讓。經與溝通后，同意撤銷自己在股份公司任職的一職。目前在x市工商局備案的股份公司會成員為4人(;：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規定會設有5名，在撤銷后需要補選一名，由我部門將變更后的x名單在x市工商局重新備案滿半年后再辦理股權轉讓事宜。

目前x市工商局備案的股份公司監事會成員為4人(監事會主席;監事：、)，按股份公司在x市工商局備案的股份公司章程規定監事會設有3名監事，需要撤銷一位監事(需公司會提供任免監事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。

請公司領導批示。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇五

董事會權力不斷擴張是現代公司制度的發展趨勢之一，各國公司立法都在強化董事的責任，使其權責平衡。下文是董事會換屆請示，歡迎閱讀!

連江縣財政局：

根據我縣工商部門關于成立國有獨資企業需由財政主管部門委派公司設立董事會、監事會、法人代表的要求，因人事變動需調整公司董事會、監事會、法人代表，我鎮經研究決定，同意變更黃岐漁港經濟開發有限公司董事會、監事會、法人代表，名單如下：

一、董事會：董事會由五人組成，董事會成員名單：鄭煌、鄭清、孫忠勛、吳宏盛、林斌(其中林斌是職工代表)，董事長由鄭煌擔任。

二、監事會：監事會由五人組成，監事會成員名單：程慶雄、謝水金、阮海燕、楊偉明、夏用(其中阮海燕、楊偉明、夏用是職工代表)，監事長由程慶雄擔任。

三、公司法人代表由鄭清擔任，同時聘任為公司經理。

四、公司董事會、監事會、經理任期三年。

以上董事會、監事會、法人代表名單妥否，請示復。

尊敬的xx：

按照常務副總裁指示，趙總決定將其所持有的皓月股份公司全部股份轉讓給清真肉業集團公司，吉林省股權登記托管中心在核查我公司提供的股權轉讓材料時發現趙總現任皓月股份公司董事一職，按《公司法》規定，董事為公司高級管理人員，不能轉讓所持有的全部股份，必須在該董事卸任半年后方能進行股權轉讓。經財務部與趙總溝通后，趙總同意撤銷自己在皓月股份公司任職的董事一職。目前在長春市工商局備案的皓月股份公司董事會成員為5人(董事長叢連彪;董事：許桂英、叢超、趙建濤、趙建勇)，按皓月股份公司在長春市工商局備案的股份公司章程規定董事會設有5名董事，在撤銷趙總董事后需要補選一名董事(需公司董事會提供任免董事的股東大會會議記錄)，由我部門將變更后的董事名單在長春市工商局重新備案滿半年后再辦理趙總股權轉讓事宜。

目前長春市工商局備案的皓月股份公司監事會成員為4人(監事會主席左長青;監事：周廣森、曲奇峰、趙建權)，按皓月股份公司在長春市工商局備案的股份公司章程規定監事會設有3名監事，需要撤銷一位監事(需公司董事會提供任免監事的股東大會會議記錄)，并重新到工商部門備案。

請公司領導批示。

縣國有資產管理局：

象山縣黃避岙城建開發有限公司性質為國有獨資企業，目前公司法人及經理應工作調動，業務需要變更法人及經理成員。現經鄉黨委研究，提議由趙琦、王國飛(職工代表)、陳旭等三位同志組成公司董事會成員，由趙琦同志擔任董事長(法人代表)兼經理，任期三年;擬命翁永聚、柴永健(職工代表)、吳海榮(職工代表)、賀丹、葉瓊等五位同志為公司監事會成員，由翁永聚同志擔任監事會主席，任期三年。自文件執行起原董事會、監事會所有成員自行免去。

特此請示，請予以批復。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇六

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：

(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)。

(三)、會議議題：

1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;。

2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;。

3、審議《公司監事會20xx年度工作報告》;。

4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;。

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;。

經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2xx,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;。

7、審議《關于公司獨立董事的議案》;。

劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發表了獨立意見。

8、審議《關于公司續聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》;公司擬繼續聘用南京立信永華會計事務所為公司20xx年度財務報告審計機構，審計費用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象。

2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法。

1、參加會議的法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦。

(六)、其他事項。

1、與會股東住宿及交通費用自理;。

郵編：2100xx。

聯系人：肇xx。

特此公告。

20xx年xx月30日。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇七

我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的.規定和要求，在201x年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現將201x年度工作情況總結如下：

一、獨立董事基本情況。

201x年7月公司進行了換屆選舉，201x年度內，參與發表獨立意見的獨立董事情況如下：

第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。

第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。

二、出席公司會議及投票情況。

201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。

二、發表獨立意見的情況。

201x年度我們發表了如下獨立意見：

三、保護投資者權益方面所做的工作。

201x年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監督，促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定，履行信息披露義務，并推動公司開展投資者關系管理活動，擴展公司自愿信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。

四、其他工作情況。

1、未有提議召開董事會情況發生;。

報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，并與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發展目標。

對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

萬方城鎮投資發展股份有限公司。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇八

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大唐國際發電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、劉海峽、關天罡、曹欣、趙獻國、朱紹文為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準)。

獨立董事需經交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。

上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發布的《關于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇九

公司第五屆董事會至20xx年5月任期屆滿，需進行董事會換屆選舉。公司第六屆董事會由11名董事組成，持股5%以上的股東韶鋼集團提名余先生、盧先生、賴先生為本公司第六屆董事會股東代表董事候選人;公司第五屆董事會提名委員會提名劉先生、王先生、盧先生、劉先生為公第六屆董事會董事候選人;提名蘇先生、陳女士、姚先生、劉先為公司第六屆董事會獨立董事候選人。陳先生、劉先生、蔡先生、周先生不再擔任本公司董事，董事會對他們在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。

根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》相關規定，獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議。

獨立董事候選人簡歷將在深圳證券交易所網站公示，公示期為三個交易日，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性。

有異議的，均可通過深交所熱線電話或郵箱等方式反饋意見。

附件：董事候選人簡歷。

廣東股份有限公司董事會。

年五月二十九日。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十

各位股東及股東代表：

鑒于公司正在進行重大資產重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關于公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期后的換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。

請予審議。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十一

會議議案是由具有法定提案權的國家機關、會議常設或臨時設立的機構和組織，以及一定數量的個人，向權利機構提出進行審議并作出決定的議事原案。本文是本站小編為大家整理的董事會議案范文，僅供參考。

關于選舉先生為公司董事長的議案。

各位董事：

依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

現提請董事審議。

*公司。

**年**月**日。

會議主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開。

一、宣讀關于提名先生為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案;。

二、根據董事長的提名，聘任先生擔任xxxxxxxx股份有限公司總經理的議案;。

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字。

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字。

xxxxxxxx股份有限公司董事會。

關于提名為xxxxxxxx股份有限公司董事長的議案。

各位董事：

我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

現就其。

個人簡歷。

介紹如下：

董事長候選人先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事。

關于批準公司《董事會議事規則》的議案。

各位董事：

為規范*公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

**公司。

**年**月**日。

關于審議《議案》。

根據《公司法》和本公司《董事會議事規則》，現將公司《議案》提交董事會，請各位董事審議。

附件3：《議案》。

20xx年x月x日。

關于審議《武鋼耐火材料有限責任公司議案》。

根據《公司法》和本公司《董事會議事規則》的有關規定，公司擬定了《武鋼耐火材料有限責任公司關于》。

現將該提交董事會，請各位董事審議。

附件1：《武鋼耐火材料有限責任公司關于》。

20xx年x月x日。

關于聘任xxxx股份有限公司董事會秘書的議案。

各位董事：

根據公司董事長xxx先生的提名，公司董事會擬聘任xx先生為xxxx股份有限公司董事會秘書。

以上提案，請各位董事審議。

附：簡歷。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十二

董事會換屆如同一個公司灌入新血液，所以董事會換屆。

是必須要寫的。下面由本站小編為你提供董事會換屆工作報告相關資料，希望大家喜歡。

××××公司20xx年度。

(審議稿)。

×××。

20xx年×月×日。

各位股東代表、各位董事：

20xx年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝!

今天，我受董事會的委托，現就20xx年董事會的工作情況及20xx年。

工作計劃。

向大會作報告，請各位股東予以審議。

第一部分20xx年工作情況。

一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標。

20xx。

年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及。

監管部門的各項。

規章制度。

認真履行職責帶領全體員從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰緊緊圍繞年度工作目標以時不我待的精神敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創造性地開展工作克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難精心謀劃、科學部署務實進取、奮力開拓礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進礦井建設日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現貫通12月1日投入安裝3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段鐵路專用線建成具備通車條件地面生產系統初步形成具備出煤條件等所有這些都為20xx年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間基本完成了240萬噸礦井的建設任務杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標創造了淮北礦區建設史上的新紀元。20xx年2月11日3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程序審批3月27日至29日通過了國家發改委專家組現場勘察評估具備了項目核準條件。

二、堅守職責，發揮董事會決策作用。

司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。

二是切實履行各項職責。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

三、加強交流，規范公司正常運作。

20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。

20xx年是×××公司由基建礦井向生產礦井轉型的第。

事會將以學習精神為契機，持續發揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。

一、明確年度工作目標。

一是完成礦井建設項目全部程序的報批;。

二是確保首采面和接替面正常接續，實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標;。

三是力爭實現盈利5000萬元;。

五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現安全年。

六是用工總量控制在規劃范圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。

本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續高效。

公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規范公司內部控制體系建設，進一步指導管理層優化部門和崗位設臵，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規則，促進人力資源的獲取、利用和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時采取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股東，展望20xx年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力扎實工作，推動公司實現又快又好發展。

以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家!

第四屆董事會即將任期屆滿，三年來，公司董事會和各位董事始終按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定，認真履行公司股東大會賦予的職責，規范運作，科學決策，積極推動公司各項工作的開展，實現了公司健康穩定的發展。

1.三年來公司生產經營情況。

近年來，隨著石油化工、煤化工行業日趨低迷，監理行業競爭日趨激烈，公司經營和管理面臨嚴峻挑戰。公司董事會認真研判和把握政策動向及市場走勢，及時轉變觀念，調整經營思路，通過不斷加大市場開拓力度及優化企業資源等舉措，三年來營業收入實現穩步增長;20xx年，全年營業收入實現5943萬元，實現利潤155萬元;20xx年，全年營業收入實現6957萬元，實現利潤257萬元;20xx年，全年營業收入實現8324萬元，實現利潤511萬元。

20xx年，石化監理市場份額整體萎縮，市場開拓難度日趨加大，加上工程項目、采購業務全面推行公開招標等，公司面臨了前所未有的壓力和挑戰。面對困境,公司董事會和經營班子通力合作，充分調動全體員工的積極性,群策群力,取得了一定成績。20xx年上半年，實現營業收入3096萬元、利潤105萬元。

2.市場開拓工作狠下功夫。

多萬元，監理收入首次突破4000萬元;20xx年新簽監理合同8400余萬元。20xx年，傳統市場新開項目較少，同時工程項目全面推行公開招標，市場開拓工作面臨前所未有的壓力和挑戰，公司董事會帶領公司全體職工，充分利用公司優勢資源，鞏固好已有市場，拓展民營石化市場，扎實開展好市場開發工作，取得監理收入5572萬元的好成績。

抓好多種經營業務市場開拓工作。一是同創公司通過內部制度建設和外拓市場等舉措，造價咨詢業務逐漸步入正軌，20xx年實現扭虧為盈，20xx年完成新簽造價咨詢合同204萬元;二是美蘭德公司積極適應物資采購全面公開招標新常態，加強服務，20xx年完成銷售合同519萬元。

3.規范公司治理，完善制度建設工作。

董事會重視公司治理工作，三年來，共召開董事會會議八次，召集召開股東會議五次，對公司年度經營計劃、年度報告、利潤分配方案以及基本管理制度等重大事項進行審議，會議的組織、召開及議題審議均做到合法、規范、高效。20xx年9月，董事會編制并經審議通過了《公司決策經營管理工作指南》，明確了公司決策層、管理層的職責權限，進一步規范了經營管理行為，;20xx年，董事會對公司《章程》進行了修訂，并審議通過了《公司股權管理辦法》等，進一步完善了公司管理制度，有效提升了公司規范管理水平。

4.加強企業管理，促進公司快速健康發展。

情況進行嚴格考核，認真兌現，獎罰分明;對各層次目標的完成情況定期進行分析，發現問題，立即進行糾正。

二是加強隊伍建設，做好人力資源管理工作的優化和提升。建立健全人力資源管理制度，強化人才招聘工作，完善績效考核機制，全面實施全員績效考核;制定青工職業生涯發展規劃，加強青年骨干和專業人才的培養;加強職工培訓，不斷提高員工的綜合素質和專業技能，提升職工隊伍整體實力。

三是樹立全員成本意識，向降本減費要效益。大力推進降本減費措施的落實，加大費用指標控制，嚴格控制租房、租車、人員薪酬、交通等環節的成本支出;改變費用報銷流程，嚴格控制各項費用支出;加大出差交通工具、住宿等方面的管控，減低差旅成本;逐步開展項目預算管理，加強成本控制。

四是精心組織生產經營，持續提升服務水平。服務好內部市場，全力做好大洛陽石化范圍內各施工總承包項目、監理項目的項目監督管理工作，樹立良好的企業形象;不斷提高項目管理水平，做好項目前期策劃，持續加大對駐外項目運行過程中的監管力度;合理配置人力資源，以“高效精干、專業均衡、年齡合理”為原則，不斷提高勞動生產率;搞好崗位練兵，提高職工基本素質和技能，確保生產任務的順利完成;對下屬公司生產條件進行完善，為下步開展業務創造了條件。

5、黨政融合，推進企業文化建設。

扎實開展群眾路線教育實踐活動，認真落實《黨員領導干部履行“一崗雙責”管理規定》，加強黨群目標與經營目標的協同布置、考核;弘揚“講責任、守紀律、能擔當”企業作風，帶頭踐行“三共三同”核心價值觀，注重發揮黨員領導干部在生產管理方面的模范帶頭作用，形成“干事業一條心，謀發展一股勁，抓工作一盤棋”的良好氛圍。

深入開展“兩優兩創”活動，豐富自主勞動競賽項目和內容，完善考核機制，利用調度會、宣傳欄、公司網站等大力表彰先進集體和先進個人，為企業發展弘揚正能量，調動全員積極性助推企業發展。

以服務職工為根本，深化“員工關愛”工程，營造公司穩定發展的良好氛圍，以豐富文體活動為載體，組織開展健康、朝氣、向上的文體娛樂活動，增強企業凝聚力和向心力。

三年來，公司連續獲市級、省級、集團公司先進監理企業榮譽，獲得兩項國家優質工程，5項部級優質工程，20余人次獲得市級以上先進個人榮譽。同時也涌現出一大批公司和中石化先進工作者、五佳人物、先進集體等，為公司樹立了良好的品牌形象，強化了職工隊伍的凝聚力，為公司完成經營生產任務奠定了堅實基礎。

三年來工作中存在的問題：

1、企業多種經營工作無突破性進展，實體經濟項目拓展工作未。

有成果;。

4、工程監理行業生存的社會和政策環境越來越差，公開招標制度的推行使監理的市場競爭更充分、更激烈，公司生產經營工作面臨更大的困難和挑戰。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十三

為適應市場經濟的要求，進一步轉換企業的經營機制，建立現代企業制度，科學、合理地配置企業資源，提高經營管理效率，現擬將公司進行分立，分立實施方案如下：

一、分立方式。

公司采用派生分立方式，派生分立出公司，原公司的主體資格保留。二、分立前后的注冊資本與股權結構1.分立前：

公司的注冊資本為x萬元人民幣，股權結構如下：

2.分立后：

a.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權結構如下：

b.公司的注冊資本為xx萬元人民幣，股權結構如下：

三、分立前后的凈資產。

根據《資產評估報告》(基準日為x月x日)：1.分立前：

公司凈資產萬元。2.分立后：

分立后公司保留萬元凈資產，公司接受萬元凈資產。

四、業務分割1.分立后的公司：

原公司業務，由分立后的公司經營。

2.分立后的公司：

原公司業務，由公司經營。

五、資產債務分割(詳見資產債務劃分明細表)1.分立后的公司：

如下資產債務歸分立后的公司所有(并管理)：

2.分立后的公司：

3.分立后的債權實現與債務承擔：

分立后公司、公司雙方的有關債權實現與債務承擔，按照本協議以及資產債務劃分明細表執行，分立后的公司有義務配合公司完善債權債務的相關法律手續，協助公司追繳債權。

六、分立程序。

1.報請公司股東會，作出同意分立的決議;2.報國資委批準;。

6.及時申請工商登記，提交分立的股東會決議，和分立后的本公司在報紙上登載公司分立公告的證明，和債務清償或者債務擔保情況的說明。

七、分立后的法人治理結構。

分立后的本公司、公司按照《公司法》的規定，建立與完善股東會、董事會、經理、監事會的公司治理結構。分立后的本公司原有的治理結構保持不變;公司重新產生相關機構。

八、編制的資產負債表及財產清單。

以上議案提請董事會審議。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十四

(審議稿)。

___。

各位股東代表、各位董事：

20是___公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝!

今天，我受董事會的委托，現就2012年董事會的工作情況及20工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。

第一部分2012年工作情況。

一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標。

2012。

年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及。

監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰自我、敢于打破常規、敢于創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于2012年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。2013年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發改委專家組現場勘察評估，具備了項目核準條件。

二、堅守職責，發揮董事會決策作用。

司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。

二是切實履行各項職責。2012年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。

三、加強交流，規范公司正常運作。

2012年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十五

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、股東大會通知情況。

依據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司于xxxx年8月12日召開了xxxx第一屆董事會第六次會議審議了《關于修改與認購方之的.議案》，該項議案將作為臨時議案提交公司xxxx年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《xxxx第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：xxxx-040)。

公告編號：xxxx-041。

三、提案資格審查情況。

上述增加提案已經董事會審議，并屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規和公司章程的有關規定。董事會同意將上述提案提交公司xxxx年第四次臨時股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司xxxx年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四、調整后公司xxxx年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關于批準議案》2.《關于批準的議案》。

3.《關于批準的議案》。

4.《關于批準的議案》。

5.《關于補充確認募集資金用途的議案》。

6.《關于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》。

7.《關于修改與認購方之議案》。

五、備查文件目錄。

xxxx年第四次臨時股東大會通知公告。

xx之選信息技術(北京)股份有限公司。

董事會。

xxxx年8月12日。

優秀董事會換屆議案范文（16篇）篇十六

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況。

根據xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將于xxxx年9月6日召開xxxx年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于xxxx年8月16日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺。

xxxx年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：xxxx-041)。

為了規范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時議案提交xxxx年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意將該臨時提案提交xxxx年第五次臨時股東大會審議。

現將增加的議案情況公告如下：

《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司于xxxx年8月16日公告的《xxxx。

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：xxxx-040)列明的其他事項不變。

三、據此調整后的公司xxxx年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關于追認公司投資設立全資子公司的議案》;。

公告編號：xxxx-042。

(二)審議《關于公司向金融機構申請不超過400萬元(含400。

萬元)流動資金貸款并由關聯方提供反擔保事項的議案》;。

(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查文件目錄。

(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;。

(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;。

(三)《關于公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案的。

提議函》。

特此公告。

xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司。

董事會。

xxxx年8月17日。