無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

有關年會董事長致辭(推薦)一

大家上午好!

很高興能夠受廣乘廠家邀請來年會上講話，首先請允許我代表永豐傳祺團隊的136位同事向各位領導和各位傳祺戰略伙伴們致以深深的感謝!作為一名傳祺戰略推動者，我其實沒有太多高深的營銷理念，今天在這里由于時間有限我就給大家分享四個主題：

第一個主題：廠商一體，協同作戰

我是在20xx年8月進入傳祺體系，在此這前通過公共信息的了解和同行們的私下溝通，進入傳祺體系之后最大的感覺是廠家對于公司的協助非常緊密。為了讓我更了解傳祺的品牌，大區專程為我做了專業的品牌講解與發展溝通，還提供了一系列關于現有團隊管理的合理化建議，讓我在更加了解傳祺的同時也加固了團隊的凝聚力，在接下來的時間里，從大區到廣乘中高層一直鼓勵永豐創新化營銷并提供相應支持，也就在20xx年永豐取得了“112”的銷售目標：9月銷售超100、11月gs5單品銷售超100，12月銷售超200。20xx年四季度，永豐匯理額度不足，廠家領導積極與廣汽匯理溝通，并在最短時間內為永豐爭取了1500萬的臨時額度，讓永豐在12月實現了提車超400，實銷超400，年度超2000的業績。

在分享第一個主題后，我最想表達的是作為傳祺的經銷商，一定要同廠家建立戰略合作，正確理解廠家的戰略并認真實施，相信傳祺產品的市場競爭力與廠家協同作戰，有了困難廠商共同克服，從利益共同體達到命運共同體。

第二個主題：四力合并，共享榮譽

一個公司所取得的榮譽永遠都是團隊協戰的結果，對于團隊而言，我一直把“情感力、戰斗力、執行力、競爭力”作為團隊發展的關鍵指標。所謂情感力就是培養團隊對傳祺品牌的感情。2012年9月，我們把永豐作了重新定位，從“中原第一店”改為“傳祺品牌戰略旗艦”，強化公司每個成員對于傳祺品牌的認知力，從戰略高度上賦予團隊傳祺發展的使命感。在大家有了傳祺品牌的情感力之后，我們就再考核每個成員的專業能力，尤其在銷售部門細分了展廳、自營店、網銷部、大客戶部與二網后，讓每個部門都有專業的銷售流程與考評標準達到細分增量;在團隊有了戰斗力之后，我們就開始不斷精簡與強化各項運營指標，如銷售部門的銷售顧問的表卡、銷售主管的看板等，嚴格執行制定的試乘試駕率、預約到達率、試駕返店率、訂單達成率等。競爭力是永豐最為看重的一個運營關鍵指標，尤其在銷售上，銷售部門會定期開會，就銷售競品運態、銷售話術更新、銷售流程優化等進行商討并形成銷售創新方案，截止到現在，永豐銷售部每個月都在更新目前市場上傳祺競品的銷售話術與試駕報告，以此來借鑒提升傳祺品牌的銷售競爭力。

在永豐團隊里最為流行的一句話就是“為榮譽而戰”，在每次制定銷售目標與銷售活動時，團隊永遠把破記錄、奪冠這些榮譽作為我們是否成功的標準，公司自我開始到基層都以榮譽為先，利益在后。

第三個主題：營銷開路，決戰目標

就目前的汽車市場而言，營銷已成為第一運營要素。可能是因為我早期從事傳媒的因素，我個人而言對于營銷特別關注。在20xx年剛接手傳祺時，通過媒體同行了解到，傳祺的傳播并不多，當時正好處于9月旺季，于是便在主流報媒《大河報》上做了三期整版廣告，從“日銷109臺傳祺的背后”到“我是傳奇，車主話傳祺”再到最后的“各項指標認傳祺”，并在主流汽車垂直網站河南站開都簽約了傳祺專題頁面，從開始炒銷量跟風到傳祺品質關鍵詞的營銷推廣到后來“自主suv第一品牌”的強力定義，讓傳祺成為河南汽車市場秋季攻勢最為關注的品牌。有了清晰的營銷思路，制定目標就要去大膽一些。在20xx年制定9月銷售過百的目標時，銷售團隊并沒有太大的信心，但這個目標非常關鍵，因為我們制定的是9月和10月銷售過百，11月銷量gs5單品過百，12月銷量過200，如果9月沒有過百就會影響到以后的目標實現。為了完成這一目標，我們細分到銷售每個分支，并且冒險制定了“首付再分期0元購”汽車金融模式，通過規模化傳播、銷售分支細分、汽車金融助銷等，9月份成功實現了101臺的銷售，在接下來的10月份的最后一天，下午三點時還差1臺過百，所有銷售分支都在努力，最后虧損銷售了兩臺車，但10月份也成功銷售了101臺，隨之過后也讓20xx年的目標能夠全部實現。

在分享了第三個主題后，我想表達的是舍得投入做營銷，全力以赴奔目標就一定會成突破。

第四個主題：憂患市場，務實創新

市場上惟一不變的是市場永遠在變化中，作為公司的高層一定要對于市場的變化快速應對，而不能單純依賴廠家的支持與期待市場的返照。作為汽車4s店而言，土地成本、財務成本、用工成本、競爭成本等各項成本都在增加，盈利也越來越低，如果我們還是在延續傳統的銷售盈利模式就勢必會喪失競爭力。

自20xx年以來，永豐在銷售模式上開展了“拉高汽車金融”：加大汽車分期滲透率助推銷量同時提高單品盈利，繼而利用首付再分期激活潛在客戶再達到二次盈利;開展“一站式保險顧問”活動，讓銷售顧問全程為客戶進行保險一站式服務來提高商業險的出險比率，增加保險收入同時也增加了事故車送修和客戶轉介;開展“精品分層”活動，把精品分為加裝精品與贈送精品，提高加裝精品的電子化與精品層次以助推銷售提高盈利，降低贈送精品的成本再通過抽獎活動、展廳活動等多次累加送精品進行促銷來提高銷量。

在整年的財務預算上采取細分化，通過售后服務的盈利來滿足日常固定工資等各項固定支出，鼓勵團隊低底薪高績效，通過單品銷售提成，在單品盈利中分為績效支出和固定收益與邊際收益，以此來制定產品的限價與合理化績效，再通過制定全年目標和月度目標來穩定盈利，通過提高保險與分期滲透率再增加保險與分期盈利，還有部分事故車的送修盈利，這樣整個企業的盈利指標就會很清晰也會有堅守的標準。

在分享第四個主題之后，我想表達的是凡事都有解決辦法，只要致力去找，我們都會成功。

進入20xx，永豐也迎來了第四個傳祺年頭，我們也制定了“315”規劃：三是鄭州、周口、洛陽三區營銷細分;鄭州作快速流通銷售，考核成交率、洛陽作品牌銷售，考核市場占有率、周口作競品銷售，考核競品滲透率;一是四季度三區共進達到月銷過千;五是今年爭取三區銷售目標達到5000臺。制定這個目標可能難度很大，但這就是永豐的精神，永豐成長的動力。

有關年會董事長致辭(推薦)二

尊敬的各位來賓、各位同仁、各位家屬、女士們、先生們：

大家上午好！

這天，我們歡聚一堂，共慶豐收的喜悅！首先我謹代表xx公司的全體同仁，向參加年會的各位來賓表示衷心的感謝與熱烈的歡迎！正是因為您們的大力支持和幫忙，才會有我們的這天；同時向敢爭敢拼、銳意進取的全體同仁、及長期在幕后為我們的發展事業默默奉獻的所有家屬致以崇高的敬意和由衷的感謝！

回顧xx年，對于我們公司來說，是疾風驟雨的一年，是驚心動魄的一年，古人云“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我們不怕挫折，但是我們最怕遇難而退，滄海橫流方顯英雄本色，跨越困難證明我們是一支同心同德、能征善戰、優秀的隊伍，我相信，這天的挫折必將成為未來更加輝煌的基礎，我們公司在這種形式下頂風冒雨，懷著一股豪情，披荊斬棘，堅定地邁過了xx年。

因此我在那里，懷著感恩的心，衷心的感謝給我們雪中送炭、大力支持的朋友們，感謝全體同仁們，是你們的不離不棄，才有企業的這天。將來我們無論做到多么強大，我們都不會忘記一路相隨的全體員工和各位朋友們。

人生難免有冬天，“禍兮福之所倚，福兮禍之所伏”，失意的時候不于悲觀，得意的時候也不于張揚，冬天會不會來臨并不重要，重要的是我們是否有準備好棉襖和食物，只有“未雨綢繆”，做好過冬糧食和棉襖的準備，這才是最重要的，才不至于被動，危機里面有挑戰，更有機遇。

xx年來臨了，在冬天里，對春天的向往也漸漸清晰起來，要從重重風險迷霧中看到其中給我們蘊藏的機遇，戰略性轉折機會，抓住它并利用它，危機與機遇是同行的。讓我們在新的一年里，緊緊抓住盛世良機，順應市場經濟發展的大潮，以海納百川的氣魄，風雨同舟，一路前行，創造更加輝煌的明天！

最后，在春節即將來臨之際，借此機會給大家拜個早年，衷心祝愿各位朋友、同仁和家屬們一切順利、身體健康、合家幸福！祝愿我們的明天更加完美！

謝謝大家！

有關年會董事長致辭(推薦)三

xx年 1月11日，萬達集團xx年會在萬達索菲特酒店召開，王健林董事長就xx年經營工作及xx年工作思路，做了全面、科學、系統的回顧與部署。

xx年，對于萬達來說是不平凡的一年。萬達集團在全國整體經濟大環境不甚理想的條件下，靠著萬達人的拼搏進取，各項業績指標逆向大幅上升，取得了前所未有的佳績。

年，對集團發展是十分關鍵的年份，董事長將其命名為“標志年”。集團對文化產業集團下達了收入317.5億元的經營指標。針對董事長提出的年度工作目標，長白山管理公司作為文化產業集團首個大型文化旅游項目，著重加強管理水平的深入優化、產品的精準開發、營銷與服務品質全方位提升等核心工作。

xx年，長白山管理公司通過全體員工的共同努力，在“責任、信任、尊重”的“協同”理念指導下,在cmvp系統管控機制的推進下，超額完成集團下達的經營指標。xx年度集團下達公司收入指標17953萬元 , 實際收入18997萬元，完成率為106% ;利潤減虧2652萬元，減虧幅度達到29%;滑雪人次指標(xx年12月)3萬人次，實際達到4.12萬人次，完成率為137%。

xx年長白山管理公司圍繞建設“世界一流山地度假體驗地”的目標，踐行“創造度假生活方式”的使命，全力打造“能量轉換、釋放真我”的品牌形象，取得了一定的預期效果。度假區全年榮獲各類社會獎項超過15項，被美國《紐約時報》評為“全球最值得期待的度假目的地”第41名;“原始山林、純凈呼吸”的口號被評為全國旅游目的地最佳旅游口號第一名;高爾夫球會被 《高爾夫》評為“中國金牌高爾夫度假村”,同時被《高球假期》評選為“xx年度中國十佳非凡新球場”。此外，度假區還榮獲了“吉林省高層次人才創新創業基地”等榮譽稱號。

長白山管理公司經過近兩年的沉淀及演繹，xx年在繼續強化“1131”工程的基礎上，重點打造一體化運營平臺，建立中央公共管控系統，按cmvp系統完善并繼續實施各部門、各公司(中心)月度績效排名。 在全面推行管理理念落地的同時，固化管理體系與流程標準，加速推進cmvp進入高效、有序的運行狀態，避免人為操作所帶來的管理偏差，促進內控體系的全面提升。

在經營方面，打造一體化運營平臺，建立中央公共管控系統，搭建度假助理清道體系。利用自身優勢，開發滑雪、娛雪項目與酒店客房產品捆綁的銷售模式, 在酒店按效益返傭的基礎上，將酒店與高爾夫、溫泉、大劇院等各業態資源全面整合，構筑一體化銷售體系。強化市場競爭優勢，提高客戶體驗感受，實現品牌價值提升的目的。

在集團人才培養策略的指引下，長白山管理公司結合行業特點，建立了度假區人才內部互動平臺，并使之逐步成為理念研討、經驗分享、答疑解惑、資源共享、人才發掘、培養成長的平臺。同時，完善了以度假助理為代表的技術等級晉升機制，實現了每位員工的發展與所創業績緊密掛鉤的管理目標。將度假助理置于經營鏈條的頂端，開啟了各業態健康競爭的運營新模式。

xx年，長白山管理公司將繼續加強資產管理智能化工作，把各公司、部門的核心資產通過信息系統管理起來，充分發揮各項資產的潛在效能。在此基礎上，還將著重加強信息資產管理系統的建設，整合并固化公司各類管理與營銷信息資產，逐步提高公司競爭優勢。安全方面，通過全天候隨機與定期巡檢的方式，確保各業態、各領域的安全運行，切實做好隱患督查整改工作，堅決杜絕重、特大責任事故的出現。

協力海東青，同鑄萬達夢。告別，謀劃，長白山管理公司將深入完善管理機制，不斷提高經營水平。作為文化產業集團的一份子，通過自身的持續努力與發展，積極踐行集團的使命，完成董事長提出的目標，共筑集團“國際萬達，百年企業”的愿景。

有關年會董事長致辭(推薦)四

大家下午好!在這辭舊迎新的日子里，我們公司又迎來了新的一年。今天，我懷著無比高興和感恩的心情，把大家召集在一起，聚到這里，共同組織召開20xx年感恩過去，放飛未來主題年會。

首先感謝大家在過去的一年里不離不棄，辛勤工作，為公司的發展建設所做的努力和付出。

謝謝大家!在此我隆重地給大家鞠個躬。

回顧過去的一年，我們公司整體工作發生了巨大的改變，取得了可喜的成績，這一切成績的取得都是大家共同努力的結果，我只是起了一個組織者的作用。一年以來，我更多地是通過每周的全體員工大會，給大家講一些做人做事方面的體會、經驗和心得。期望通過這些形式統一一下大家的思想認識，從而形成我們共同的價值觀、世界觀，因此有利于我們上下一條心，通過大家共同努力，把我們這份神圣的事業，做穩做強。

相信在座的每一位同事都感受到了20xx年的《銷售政策》、《考核政策》、《管理制度》與歷年的政策相比有了若干改變，前幾個月發生的一些事情也會讓在座的某些同事感到不快。是的，好像有變化，變化的多，變化的快。變化的讓很多人感覺不爽。確實改革需要改變一個人的思維慣性，需要改變多年的行為習慣。而改變一個人的習慣確實是一個痛苦的過程，其實我本人也不喜歡改變，所以我非常理解因為改變帶來的抵觸、質疑、猜測、反感，從改變到習慣畢竟需要一個過程。

我今天的匯報內容分為四部分：第一部分是艱苦奮斗，開源節流不是對歷史的否定;第二部分闡述為什么要艱苦奮斗?第三部分是如何理解艱苦奮斗，開源節流;第四部分是如何做到艱苦奮斗，開源節流。

首先，我要向大家強調的是艱苦奮斗，開源節流不是對前幾年工作的否定。在某些人的眼睛里世界上的顏色只有黑與白，某些人面對別人就某點問題的批判就想象為對自己的全盤否定，這是不懂辨證關系的，是情緒化、頭腦簡單化的表現。

自董事長在20xx年4月正式進入sla藥業，歷經20xx年的時間，公司一直處在一個上升階段，銷售收入從不足**萬元提高到億元，翻了倍，這里面凝結著董事長的正確戰略決策，凝結著核心管理團隊的團結與智慧，凝結著一線銷售人員付出的汗水，這些都是不可抹殺的，是值得懷念的崢嶸歲月。

數據會使我們以為十年的艱苦奮戰已經勝利。不過我要說，成功是一個討厭的教員，它誘使聰明人認為他們不會失敗，它會掩蓋一切矛盾，它不是一位引導我們走向未來的可靠向導。億元是一個十分可怕的數據，它讓我們驕傲的同時也蒙蔽了sla藥業在國內制藥企業中的地位并沒有顯著提升，身邊很多藥企，包括中大型藥企他們近幾年的也處于快速增長階段。

總結十年的增長歷程，從單純依靠婦幼渠道利用婚檢，依靠計生行政干預強制發放sla，到組建otc隊伍、執行psa計劃，商務與計生渠道拆分實行專業的人做專業的事，加大拓寬分銷市場，事實上公司一直處于組織變革、營銷變革之中。變促進了sla藥業(前北大藥業)的發展，在公司從業經歷超過了五年的同事們，你們應該切身地感受到了公司的歷次變革，你們也受益于這種變革，因為變革，你們的能力才會有很大的提高;因為變革，你們的職業生涯才會不斷前行;因為變革，你們的收入才會不斷增加。

我今天講話的目的不是奢望改變你們每一個人。我僅僅是希望你們能夠理解政策的每一處改變、管理細節每一處改變的深層次原因。

在座的每一位營同仁都要清醒意識到改革已經開始發生，并正在發生，改革進程可能會有微調但是總體趨勢不可逆轉。某些同事不要有僥幸心理，抱著看一看，等一等的觀望態度，這樣你就會掉隊、甚至會被淘汰。

我相信，腳踏實地山讓路，持之以恒海可移。愿我們意氣風發、斗志昂揚的一中人以本次年會為契機，以執行力為以后工作的主導思想，以細節管理為工作的基本方法，揚長避短，策馬揚鞭，與時俱進，譜寫一中教育集團嶄新的篇章。

有關年會董事長致辭(推薦)五

各位來賓、朋友們、同志們：

大家晚上好!

今天是x月x日，農歷x月x，歲末年初。

忙碌充實的20xx年已經成為過去，我們又迎來嶄新的一年。值此辭舊迎新之際，我謹代表xx集團公司，向一直以來關心、支持公司事業發展的各級政府領導、相關部門、各類供應商、經營戶、合作伙伴、社會各界朋友致以新年美好地祝福(掌聲)!同時，向一年來努力工作、團結拼博為公司發展作出貢獻的全體員工及其家人，表示衷心地感謝和誠摯地問候(掌聲)!

20xx年，是不平凡的一年，面對國家宏觀調控，房地產行業整體下挫，以及復雜多變的國內外經濟形勢，xx公司始終一如既往、高瞻遠矚、信心十足地把握發展方向：即以常熟為基地，以建設和運營城鎮(社區)商業綜合體(房地產開發)為主業，突出“新農中心”市場品牌，實行超市連鎖多業發展為補充。在整合資源、順勢有為、夯實基礎、穩健經營，提高效益方面，取得了一個又一個勝利!為進一步向外拓展奠定了良好基礎。

“城鎮商業城市化，農貿市場超市化”，是我們追求的目標。新農中心已經成為一種商業模式，一種連鎖市場的品牌。項目以新型農貿市場為依托，整合大型超市、酒店餐飲、賓館浴場、服裝服飾、電影院線、國美電器、家俱商場、美容美發、網吧游戲，以及移動通訊、銀行服務等商業配套功能，構成一個多種業態相互依存、相得益彰的商業綜合體，限度地滿足城鎮(社區)居民生活水平日益增長的需要。

在常熟，新農中心所取得商業成就已為眾人所熟知，集中表現在東南、新橋、古里、海虞、周行、支塘六大連鎖市場的應運而生。20xx年10月1日周行市場盛大開業，在建的支塘市場將于20xx年5月1日開業迎賓。

這些成績的取得，是我們公司上下一致努力共同拼博的結果。非常高興在這個溫馨祥和的美好時刻，我能有機會向兄弟姐妹們道一聲：你們辛苦了!

回顧過去，展望未來。20xx年，隨著徐州邳州、山東煙臺棲霞、南京高淳太巷新建項目的上馬，xx公司將站在歷史發展的新起點，推行集團化管理，繼往開來，發揚“以人為本，創造價值，開拓進取，追求卓越”的企業精神，以“誠信、創新、服務、共贏”為經營理念，圍繞著：項目拓展、人才引進、團隊建設、策劃推廣、銷售招商、資金應用等方面，有計劃有步驟地實行目標管理和責任管理，堅持不懈，穩步發展。

20xx年是國家“計劃的關鍵一年，也是我們迎接挑戰、加快發展步伐之年。以人為本，就是要營造和諧、健康、積極向上的工作氛圍和企業文化，充分調動每一位員工的積極性和創造性，樹立主人翁精神，把自己的職業生涯規劃與企業的命運聯系在一起，同心同德，共同成長。團隊建設要在培養提拔內部員工的基礎上，引進一批即懂經營又懂管理的復合型人才，通過人才引進實現目標管理。我們的理念是拿到一個項目，就要做好一個項目，做成功一個項目，為客戶提供了的投資保障，為市場繁榮創造的商機。

同志們、朋友們：在這熱門非凡、激情澎湃的夜晚;在這歡樂和諧、難以忘懷的年會，我們每個人都對未來充滿夢想、充滿希望——在快樂中工作，在幸福中生活。因此，我們將以更加蓬勃向上的精神狀態、更加務實的工作作風，更加昂揚的斗志，不斷開拓各種工作新局面。

玉兔辭舊，金龍迎新!明確方向、堅定信心、齊心協力、加快發展，為全面實現公司跨越式發展戰略規劃和目標而努力奮斗!

最后，祝大家身體健康，合家歡樂，幸福美滿!

祝事業大展宏圖、蒸蒸日上!

有關年會董事長致辭(推薦)六

尊敬的各位領導，各位同事：

大家好!

律回春暉漸，萬象始更新。值此新春佳節到來之際，我謹代表公司董事會，向各位來賓的到來表示熱烈的歡迎，向全體員工的辛勤工作致以深深的謝意!

20xx年，是公司逆勢而上的一年，是非凡的一年!公司成立十周年，公司工會正式成立，第一屆工會代表大會勝利召開，xx分公司順利搬遷和人員擴編，公司各種豐富多彩的員工活動等，讓我們的每一位員工看到公司發展的希望。

雖然全球金融海嘯再一次考驗我們全體員工的斗志和信心，但是，我們的企業和全體員工面對危機與困難，在公司董事會、管理層的正確指導下，積極采取自救行動，開源節流、削減開支，并抓住這個時機在企業內部進行苦練內功、強化培訓、提高技能，把握機遇，創新發展。

通過公司管理層和全體員工的努力，公司獲得了健康、穩步持續的發展，做到了穩健運營，實現贏利的目標。所有這些成績的取得均飽含著公司全體員工的辛勤勞動和汗水，也凝聚著員工家屬對公司工作的大力支持和無私奉獻。

因此，我謹代表各方股東、董事、監事向全體員工表示衷心的感謝，并通過你們向你們的家人表示新春的祝福，祝大家新春愉快，工作順利，身體健康，合家幸福，萬事如意!

展望20xx年，我們將面臨新的機遇和更大挑戰，希望大家繼續努力，開拓創新，與時俱進，以新的姿態、新的步伐，譜寫新的篇章!

我相信20xx年，在董事會的正確決策下，有公司管理層的正確領導，有我們全體員工的共同努力和齊心協力，通過強化管理，提升效率，我們的員工和企業一定能夠攜起手來，共度難關，在激烈的市場競爭中求得新的發展，公司一定會有更美好的未來!

最后祝我們的年會圓滿成功!

謝謝大家!

有關年會董事長致辭(推薦)七

第一條為適應上市公司的規范運作，維護公司利益，提高董事會工作效率和科學決策能力，保障董事的合法權益，保證董事會程序及決議的合法性，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司章程》(下稱公司章程）的規定，特制定本規則。?

第二條公司董事會對股東大會負責，行使法律、法規、公司章程、股東大會賦予的職權。?

第三條董事會是公司的決策機構，依法行使下列職權：?

(一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；?

(二）執行股東大會的決議；?

(三）決定公司的經營計劃和投資方案；?

(四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；?

(五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；?

(六）制定公司增加或者減少注冊資本、發行可轉換公司債券、普通公司債券或配股、增發新股及其他融資方案；?

(七）擬定公司重大收購、兼并、重組方案及回購本公司股票、合并、分立、解散的方案；?

(八）在股東大會的授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其它擔保事項；?

(九）決定公司內部管理機構的設置；?

(十）提出董事會候選人名單；?

(十一）聘任或解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，決定其報酬和獎勵事項；?

(十二）制訂公司的基本管理制度；?

(十三）制定公司章程的修改方案；?

(十四）管理公司信息披露事項；?

(十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；?

(十六）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理工作；?

(十七）提議召開臨時股東大會；?

(十八）法律、法規或公司章程以及股東大會授予的其他職權。?

第四條董事應遵守法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益，并承擔以下義務：?

(一）代表全體股東的利益，對公司勤勉、誠實的履行職責；?

(二）公平對待所有的股東，不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；?

(三）認真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業務經營管理狀況?

(四）親自行使被合法賦予的公司管理權，不得受他人操縱；非經許可不得將其管理處置權轉授他人行使；?

(五）接受監事會的監督和合法建議；?

(六）董事對公司承擔競業禁止義務，即董事不得為自己或他人?

進行屬于公司營業范圍內的行為，并且不能兼任其他同類業務企事業的經理人或董事(與本公司有產權關系的除外）。但是，如果向董事會說明其行為的重要內容，并取得許可，即可以解除競業禁止的限制。?

第五條董事會會議分為定期會議和臨時會議。?

第六條董事會會議每年至少召開三次。董事會會議由董事長負責召集，董事會秘書于會議召開十日以前以書面通知全體董事。?

第七條有下列情形之一的，董事長應在三個工作日內召集臨時董事會會議：?

(一）董事長認為必要時；?

(二）三分之一以上董事聯名提議時；?

(三）全體獨立董事的二分之一提議時；?

(四）監事會提議時；?

(五）總經理提議時。?

第八條提議人應以書面形式說明理由，要求召集人召集臨時董事會會議。?

第九條召開董事會會議的通知方式為：書面通知(包括傳真）方式進行，或電話通知，但是事后應獲得有關董事的書面確認。?

第十條通知的內容包括：?

(一）會議日期、時間和地點；?

(二）會議期限；?

(三）事由和議題；?

(四）會議報到、委托書的提交地點、時間及會務聯系人姓名、電話；?

(五）發出通知的日期。?

第十一條董事會應向所有董事提供足夠的資料，在發出召開董事會會議通知時，將會議議題的相關資料和有助于董事理解公司業務發展的信息和數據等送達所有董事。當2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。?

第十二條董事會應由董事本人出席，董事本人因故不能出席時，可以書面形式委托其他董事代為出席。?

委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。?

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。?

第十三條董事連續兩次不出席會議也不委托的，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。?

第十四條獨立董事不能親自出席會議的應委托其他獨立董事代為出席，獨立董事不得接受其他非獨立董事的委托。?

第十五條公司的高管人員、監事列席董事會會議；會議召集人認為必要時，可以邀請公司顧問及提案人員出席會議。?

第十六條公司增加或者減少注冊資本、配股、增發新股、發行公司債券的方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票和合并、分立、解散的方案；《公司章程》的修改方案；更換審計和會計師事務所的方案，由公司的董事長提出。?

第十七條年度經營計劃和總結報告、預算決算方案、投資方案、利潤分配和彌補虧損的方案、貸款和擔保方案、基本管理制度，由總經理和財務負責人提出。?

第十八條任免、投資、報酬、獎勵議案由董事長、總經理按照權限分別提出。?

第十九條董事會機構議案由董事長提出，公司管理機構及分支機構設置議案由總經理提出。?

第二十條其他議案可由董事長、獨立董事、1/3以上董事聯名、監事會和總經理等分別提出。?

第二十一條各項議案要求簡明、真實、結論明確，投資等議案要附可行性報告。各項議案于董事會召開前10日送交董事會秘書辦公室。?

第二十二條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行.?

第二十三條董事會秘書和證券事務代表負責董事會會議的組織協調工作，包括安排會議議程、準備會議文件、組織安排會議召開、負責會議記錄、起草會議決議和紀要。?

第二十四條董事會會議由董事長召集主持。董事長不能履行職責，應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集主持董事會會議；董事長因故未能履行職責，也未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。?

第二十五條會議主持人根據具體情況，規定每人發言時間和發言次數；在規定的發言時間內，董事發言不得被中途打斷，使董事享有充分的發言權，對每一議案每位董事都有一票表決權。?

第二十六條董事會會議的表決可采取舉手表決方式，也可采取投票表決方式。董事會做出決議，必須經全體董事過半數通過才有效。?

第二十七條董事會臨時會議在保障董事充分發表意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，由參會董事簽字。?

第二十八條會議召開期間，會議主持人有權根據會議進程和時間安排宣布暫時休會。?

第二十九條董事會會議應就討論事項和結果做成會議記錄，會議記錄應記載如下內容：?

(一）會議召開的日期、地點和召集人的姓名；?

(二）出席董事會的董事姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人）的姓名；?

(三）會議議程；?

(四）董事發言要點；?

(五）每一決議事項的表決結果(包括贊成、反對、棄權的票數）。?

第三十條出席會議的董事及記錄人應在會議記錄上簽名，在會議記錄上簽名的董事，可以對某議題表示異議并記錄于會議記錄上。?

第三十一條董事會會議記錄還應載明列席會議的監事及其發表的意見，并經列席會議的監事簽名。?

第三十二條董事會決議違反法律、行政法規或公司章程致使公司遭受嚴重損失時，參與決議的董事對公司承擔責任；但經證明在表決時曾表明異議，并記錄于會議記錄的，該董事可以免除責任。?

第三十三條會議記錄由董事會秘書保管，保存期十年。?

第三十四條依照法律、行政法規要求董事會會議結束后二日內對其形成的決議進行公告；董事會全體成員必須保證公告所披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別和連帶責任。公告由董事會負責發布，董事會秘書負責具體實施。?

第三十五條公司的公告在披露前必須第一時間送交上海證券交易所進行登記和審查；公告內容在正式披露前，董事會全體成員及其他知情人，有直接責任確保該內容的知悉者控制在最小范圍內。?

第三十六條公司披露的信息在指定的《中國證券報》或中國證監會指定披露上市公司信息的其他報刊上公告，其他公共傳媒不得先于指定報刊披露公司信息，也不得以新聞發布會或答記者問等形式代替信息披露義務。?

第三十七條本規則經公司第一屆董事會第九次會議表決通過，需提請2001年股東年會審議通過后實行。?

第三十八條本規則與《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及本公司章程相悖時，應按以上法律、法規執行。?

第三十九條本規則解釋權屬于公司董事會。?