體會是指將學習的東西運用到實踐中去，通過實踐反思學習內容并記錄下來的文字，近似于經驗總結。心得體會是我們對于所經歷的事件、經驗和教訓的總結和反思。下面我幫大家找尋并整理了一些優秀的心得體會范文，我們一起來了解一下吧。
銀行案件心得體會篇一
銀行作為金融業的重要組成部分，一直以來承擔著保障金融安全和經濟穩定的重要職責。然而，近年來頻頻發生的銀行案件，不僅給銀行業帶來了嚴重的信譽危機，也使廣大民眾對金融行業產生了不小的疑慮。因此，探討銀行案件治理的心得體會顯得尤為重要。在對銀行案件治理的實踐中，我感悟到了以下幾點體會。
首先，加強內部風控，建立科學的管理制度和完善的內部監管機制是銀行案件治理的關鍵。內部風控是避免和控制風險的重要手段，只有加強內部風控，才能確保業務運作的合規性、穩定性和安全性。在實際操作中，銀行可以建立科學合理的管理制度，明確規范員工的行為規范和業務操作流程，定期組織培訓和考核，提高員工的風險意識和法律意識。同時，銀行應當建立健全的內部監管機制，加強對各個環節的監管，及時發現和處置風險隱患，確保各項業務運作的規范性和穩定性。
其次，銀行應重視信息技術的應用和完善網絡安全保護機制。隨著科技的發展，金融業也面臨著前所未有的網絡安全威脅。銀行應當加強對信息技術的研發和應用，提高信息系統的安全性和可靠性。在網絡安全保護方面，銀行可以采用先進的安全技術和設備，建立健全的網絡安全保護機制，對外部網絡攻擊和內部數據泄露予以防范和打擊。同時，銀行還應該加強對員工的安全意識和培訓，做好內部信息安全管理工作，杜絕信息泄露的可能性。
第三，銀行應加強對業務流程和產品設計的風險評估和控制。業務流程和產品設計是銀行的核心競爭力，也是銀行案件發生的主要渠道。因此，銀行應當對業務流程和產品設計的風險進行評估和控制，確保業務運作的合法性和規范性。在產品設計方面，銀行應堅持以客戶利益為中心，注重產品安全性和風險可控性，杜絕各類虛假宣傳和誤導性銷售行為。在業務流程方面，銀行應借鑒國際先進經驗，建立規范統一的業務流程，防止流程中出現的漏洞和風險。
第四，銀行應改善員工激勵機制，提高員工誠信意識和責任意識。銀行案件中往往涉及到內部人員的不當行為，因此，銀行應加強對員工的激勵機制，并建立一套完善的考核體系，鼓勵員工依法依規運作，樹立正確的價值觀和行為準則。此外，銀行還應加強對員工的教育培訓，提高員工的職業道德水平和法律素養，培養員工的誠信意識和責任意識，從根本上避免員工違規行為的發生。
最后，銀行應加強與社會各界的合作和交流，形成多元共治的銀行案件治理機制。銀行案件的治理需要政府、監管機構、銀行業協會、媒體和社會公眾等多方合作，形成全方位、多層次的治理網絡。因此，銀行應當加強與社會各界的溝通與協作，主動接受監管和外部審查，公開透明地向社會公眾披露信息，增強社會公眾對銀行業的監督性作用，形成共同治理的局面，提升治理效果。
總之，銀行案件治理是一個復雜而長期的過程，需要各方共同努力。通過加強內部風控、完善網絡安全保護機制、評估和控制業務流程和產品風險、改善員工激勵機制以及加強與社會各界的合作，才能有效防范和治理銀行案件，維護金融穩定和社會安全。銀行作為金融業的重要組成部分，應當更加重視銀行案件治理工作，以實踐和體會為根基，不斷完善治理機制，推動銀行行業健康發展。
銀行案件心得體會篇二
銀行案件屢見不鮮，它們往往牽涉到大量的資金和復雜的利益關系。作為公民，我們應該保持對銀行案件的關注，了解案件的背景和原因，從中汲取經驗教訓，提高我們的法律意識和防范能力。
第二段：案件背景
銀行案件中常見的一種類型是金融詐騙。詐騙者通常利用各種手段偽裝成銀行職員或合法機構，向客戶索要賬戶密碼或轉賬驗證碼，然后利用這些信息進行非法轉賬或盜取個人財產。這種詐騙方式具有欺騙性強、隱蔽性高的特點，容易讓人上當受騙。
第三段：案件原因
銀行案件屢禁不止的原因，一方面是社會發展帶來的復雜化和全球化，金融市場也越來越復雜，給了犯罪分子可乘之機。另一方面是一些銀行機構對員工的管理和培訓不夠嚴格和完善，導致員工很容易被犯罪分子利用甚至參與犯罪行為。此外，一些客戶對銀行的安全意識不夠強，容易成為詐騙分子的受害者。
第四段：心得體會
讀銀行案件，讓我深刻認識到了保護個人財產和信息安全的重要性。首先，我們應該增強法律意識，了解各種詐騙手段和相關法律法規。只有具備足夠的法律知識，才能更好地保護自己的權益。其次，我們應該提高防范能力，加強個人信息的保護和安全意識。不輕易泄露個人賬戶和密碼，定期更換密碼，并及時關注個人銀行賬戶的變動情況。此外，還要加強對銀行工作人員的管理和培訓，提高員工的法律意識和職業道德水平，減少內部犯罪的發生。
第五段：總結
讀銀行案件，讓我認識到銀行案件的復雜程度以及它對個人和社會的影響。作為公民，我們應該關注案件的發展和解決過程，積極參與到維權行動中，維護自己的合法權益。同時，我們也要時刻提高自己的法律意識和防范能力，保護個人財產和信息安全。只有這樣，我們才能更好地應對銀行案件的挑戰，確保自己的利益不受到侵害。
以上是關于“讀銀行案件心得體會”的連貫五段式文章。通過閱讀銀行案件，我們能夠深刻認識到詐騙手段的危險性和犯罪分子對我們財產的威脅。同時，我們也應該積極提高自己的防范能力，保護自己的財產和信息安全。只有做到這一點，我們才能更好地在復雜的金融市場中生存和發展。
銀行案件心得體會篇三
副行長在省分行案件和重大風險事件防控專題會議上講話深入學習，對于最近發生的風險事項和案件，暴露出的我們在工作上思想認識上還沒有完全到位、工作措施上海不夠細和實、內控管理上的重大缺陷，員工行為的不夠敏感、對風險案件揭露能力的不夠強、對突發事件的應對和處置不夠有力這幾個方面我們得進行深刻的反思。 通過學習，我認識到，我們在工作中必須時刻保持清醒的認識，不可掉以輕心，需進一步增強危機意識、增強對新情況、新問題的敏感性和預判力，摒棄各種麻痹大意的思想和錯誤的認識，時刻保持警惕，有效遏制各類風險案件的發生。 對于以上存在問題，經過學習與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。
一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應該使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應該是有很強的震憾，模范地遵守內控制度，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。在這個方面，應該將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。
二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。要加強各項內控制度落實情況的后續跟蹤和監督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴重的更應嚴肅處理至開除。
三、完善工作機制，防范道德風險。道德風險是各項案件發生的一個重要因素。每一件有內部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。我們要通過工作機制的轉變，來防范道德風險轉化為實際風險。比如，在工作機制方面，可以以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。
四、建立健全好各種規章制度。加強制度建設，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；并做到密切關注員工思想動態，將各種誘發案件的隱患消滅在萌芽狀態。
五、切實加強自身的素質學習。特別是加強規章制度的學習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業，認真嚴肅對待自己的職業，忠于自己的事業，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現于行動，伴隨于身邊。
銀行案件心得體會篇四
通過對沈義明副行長在省分行案件和重大風險事件防控專題會議上講話深入學習，對于最近發生的風險事項和案件，暴露出的我們在工作上思想認識上還沒有完全到位、工作措施上海不夠細和實、內控管理上的重大缺陷，員工行為的不夠敏感、對風險案件揭露能力的不夠強、對突發事件的應對和處置不夠有力這幾個方面我們得進行深刻的反思。
通過學習，我認識到，我們在工作中必須時刻保持清醒的認識，不可掉以輕心，需進一步增強危機意識、增強對新情況、新問題的敏感性和預判力，摒棄各種麻痹大意的思想和錯誤的認識，時刻保持警惕，有效遏制各類風險案件的發生。
對于以上存在問題，經過學習與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的`實效性。
一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應該使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應該是有很強的震憾，模范地遵守內控制度，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。在這個方面，應該將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。
二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。要加強各項內控制度落實情況的后續跟蹤和監督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴重的更應嚴肅處理至開除。
三、完善工作機制，防范道德風險。道德風險是各項案件發生的一個重要因素。每一件有內部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。我們要通過工作機制的轉變，來防范道德風險轉化為實際風險。比如，在工作機制方面，可以以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。
四、建立健全好各種規章制度。加強制度建設，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；并做到密切關注員工思想動態，將各種誘發案件的隱患消滅在萌芽狀態。
五、切實加強自身的素質學習。特別是加強規章制度的學習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業，認真嚴肅對待自己的職業，忠于自己的事業，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現于行動，伴隨于身邊。
銀行案件心得體會篇五
當下銀行金融案件時而發生，是銀行防患意識不強，還是管理乏力等方面，銀行案件防控的學習至關重要，以下由第一公文網整理銀行職工參加案件防控學習的學習心得體會。
近期，我行開展了銀行案件防控學習活動，通過觀看視頻，并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?，F就此次學習活動的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習活動的一個理性的認識。
究原因主要是由于與以下幾方面：
一、是員工法紀意識差，教育乏力。俗話說，千里之堤，潰于蟻穴。銀行網點眾多、面廣、線長，絕大多數員工身處最基層，長期以來，規范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網點內的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀。
二、是防患意識不強，管理乏力。近幾年來，大部分銀行注重了業務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀，尤其在基層，任務至上，片面追究幾項主要業務指標的考核，不重視內部管理、安全教育和責任意識，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學習。
三、稽核檢查圖形式、走過場、監督乏力。一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行網點多、面廣、線長和客觀上難以全面實施有效的監督檢查;另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發現的問題沒有及時發現，發現的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。有些事情雖然發現了，也下達了整改通知，但對落實情況沒做進一步的督促檢查，使問題越積越大，最后導致發生重大經濟案件。從以上幾個方面看，本人認為： 要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：
一、加強銀行內部風險防控
(一)嚴格堅持開立個人網銀業務，在開立網銀業務時必須由客戶本人親自辦理。
（三)大額儲戶一定要留有客戶的電話，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態提示。
(四)對網銀業務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理。
(五)堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內，現場復核，確認業務全程無誤后再進行復核。
(六)嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經常性的檢查。
(七)加強對員工銀行業務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點加強崗位職責流程知識的培訓。學習研究監管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。
(八)充分發揮錄像監控作用。安排有業務經驗人實時查看錄像。
二、加強自身素質修養、提升合規操作意識
法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關金融法規、銀行規章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規案件得到遏制。從自身出發，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規操作，消除案件隱患，才能達到有效地目標。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創造出一個和諧、合規的工作環境。
同時，案件防控工作關鍵點在于落實到每一個員工，只要我們每位員工都有案件防控意識、遵章守紀，案件防控就會事半功倍。在日常工作中要不斷加強自我學習，提高自身素質，把風險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規無小事”、“安全就是效益”、“風險控制優先”的意識，自覺的把行業管理和自身的自律有機結合起來，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺性，增強自我思想道德和業務理論水平，構建牢固的思想防線，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時以內要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規違法不良行為的發生。
三、加強業務知識學習
身為網點一線員工，切實提高業務素質和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個“有心人”。虛心學習業務，用心鍛煉技能，耐心辦理業務，熱心對待客戶。在銀行業競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業、快捷、創新、個性、尊享的優質服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。
銀行案件心得體會篇六
第一段：案件背景介紹（200字）
銀行作為金融機構，一直承擔著保護客戶資金和維護金融秩序的重要職責。然而，銀行案件頻頻發生，導致客戶資金損失、銀行聲譽受損等嚴重后果。為了提高銀行案件治理能力，保護客戶利益，各銀行積極探索有效的治理方法。筆者通過調查研究和親身經驗，總結了一些心得體會，以期對銀行案件治理工作有所啟示。
第二段：重要性及挑戰（200字）
銀行案件治理是銀行業務操作中碰到的重大問題之一，其重要性不言而喻。同時，銀行案件治理也面臨許多挑戰。首先，案件來源繁多，包括內部員工作案、客戶詐騙等多種渠道，銀行需加強防控措施。其次，案件性質復雜，涉及資金流轉、合規性等問題，需要銀行擁有專業的人才進行處理。最后，案件后果嚴重，一旦發生，不僅對客戶利益造成損失，也會導致銀行聲譽受損，甚至影響整個金融市場的穩定。
第三段：強化內控機制（300字）
有效的內控機制是銀行案件治理的基礎。首先，銀行應建立完善的監管機構和內部審計制度，通過外部和內部雙重監管手段對銀行的操作進行監督和審計。其次，銀行要加強內部員工的培訓和教育，提高員工的風險意識和法律法規素養，確保員工遵守銀行的操作規范和職業道德。再次，銀行要實施嚴格的審批程序，確保每一項業務操作都經過合規審批。
第四段：加強風險管理（300字）
風險管理是銀行案件治理的核心要素。首先，銀行必須建立完善的風險評估體系，能夠對各項業務操作的風險進行科學、準確的評估和預測，為風險治理提供科學依據。其次，銀行要加強對關鍵業務環節的監控和防范，建立風險預警機制，及時發現和應對可能的風險點。最后，要建立健全的應急機制，制定詳細的應急預案，一旦發生風險事件，能夠迅速、有效地應對，最大限度地減少損失。
第五段：加強外部合作與監管（200字）
銀行案件治理需要廣泛的外部合作和監管。首先，銀行應積極與執法機關、法院等建立良好的合作關系，加強信息共享，形成合力。其次，要加強與其他銀行的合作與交流，共同探索案件治理的最佳實踐和經驗。最后，監管機構應加強對銀行案件治理工作的監管和指導，及時發現問題，提出改進措施，推動銀行業加強案件治理能力建設。
總結：
銀行案件治理是銀行業務運行中的一項重要工作，對銀行和客戶都具有重大意義。為了提高治理能力，銀行要積極加強內控機制，加強風險管理，加強外部合作與監管。只有通過銀行自身的努力和與外界的合力，才能有效防控案件風險，保護客戶利益，維護金融秩序。
銀行案件心得體會篇七
作為一個普通的讀者，我在讀銀行案件的報道時深受震撼和觸動。這些案件不僅揭示了銀行業存在的嚴重問題，也引發了我對社會道德和金融體系的思考。通過閱讀這些案件的報道，我收獲了許多啟示和心得體會。
首先，這些銀行案件給我上了生動的一課，教會了我如何看待金錢和財富。我不禁反思，是什么導致了這些人的道德敗壞和金錢觀的扭曲。也許是社會對財富的過度神化，把金錢當作一切的衡量標準，讓這些人沉迷于追求利益的蠶食。但我認識到，財富并不是衡量一個人價值的唯一標準，我們應該追求更多的是精神富有和社會責任感。這些案件激勵著我更加珍惜自己擁有的財富，并將其用于有意義的事業上。
其次，銀行案件的報道讓我更加關注金融監管的重要性。這些案件揭示了銀行監管體系的漏洞和不足，也暴露了金融機構的管理問題。金融監管是維護金融安全和市場秩序的重要一環，沒有有效監管，必然會導致金融亂象的產生。因此，我認為加強金融監管是必要的，并呼吁相關部門加大對金融機構的監督力度，及時處理和懲罰違法違規行為，確保金融市場的穩定和良好運行。
另外，閱讀銀行案件的報道讓我深刻體會到了信息的重要性和影響力。這些案件被媒體廣泛報道，引起了公眾的廣泛關注和熱議。媒體的曝光力和輿論的壓力對推動案件的調查和公正處理起到了至關重要的作用。同時，這也提醒我媒體責任的重要性，媒體不僅要及時準確地報道，更要對報道進行分析和解讀，引導公眾正確對待這些事件，不要出現盲目跟風或造謠傳謠的現象。作為讀者，我們也要保持理性思考和客觀判斷，不被媒體的報道輕易左右。
最后，銀行案件的報道讓我對法律的力量有了更深的認識。這些案件最終都需要依靠法律的裁決和正義的伸張，對犯罪行為進行追究和懲罰。法律是社會的紅線，任何人都不能逾越。在面對銀行案件時，我們要有信心，相信正義一定會到來，同時也要加強對法律的學習和了解，做到不冤枉好人、不放過壞人。只有建立起一個健全的法律體系，才能維護社會的公平正義，保護人民的合法權益。
總而言之，在讀銀行案件的報道時，我獲得了對金錢和財富的新認識，增強了金融監管的意識，理解了信息的重要性，對法律的力量有了更深的體會。這些心得體會將引導我更加謹慎和理性地看待金融問題和社會現象，成為一個更加自覺、負責任的公民。同時，我也呼吁廣大讀者在面對銀行案件時，保持理性思考和客觀判斷，不要盲目跟風或失去對正義的信心。只有這樣，我們才能共同建設一個更加公平、正義、和諧的社會。
銀行案件心得體會篇八
銀行案件是當今社會犯罪形式之一，給社會帶來了巨大的損失，嚴重影響了金融秩序。近日，我在媒體報道中得知了一起銀行案件的細節，深感震驚和痛心。通過閱讀相關案件的報道，我深刻地認識到了銀行案件對社會的危害，同時也引發了我對如何預防和解決銀行案件的思考。在讀完這些案例報道后，我深深體會到了銀行案件所帶來的打擊，以及如何有效應對這一問題的重要性。
首先，案件報道中的銀行案例使我認識到了銀行案件對社會經濟秩序造成的巨大危害。銀行作為金融機構的核心，其安全穩定對整個金融體系具有重要意義。然而，銀行案件的發生直接導致了銀行資金缺口，影響金融系統的正常運行，給整個社會的經濟秩序造成嚴重打擊。銀行案件不僅直接損失了銀行的資產，還動搖了人們對金融體系的信心，導致個人和企業對金融系統的投資意愿減少，從而影響了經濟的發展。
其次，讀了銀行案件的報道后，我深感解決銀行案件的重要性。銀行案件的發生往往涉及許多細節和環節，需要各方的共同努力才能得到解決。在案件的偵破過程中，需要警方、銀行、法院等各個部門的密切合作和高效溝通。同時，也需要加強對銀行從業人員的教育和培訓，提高他們對于案件的識別能力和防范意識，以減少銀行案件的發生。此外，我們還要加強對監管政策的制定和執行，建立健全有效的監管機制，確保金融市場的規范運行，從根源上預防銀行案件的發生。
再次，讀銀行案件報道使我意識到了個人信息泄露對于銀行案件的影響。銀行案件往往與個人信息的泄露有關，犯罪分子通過獲取他人的個人信息，進行詐騙等犯罪活動。因此，我們要加強對個人信息的保護，提高個人信息的安全性。銀行作為集中存儲個人信息的機構，更應該加強信息的保護措施，加密存儲和傳輸個人信息，確保個人信息的安全。
最后，讀了這些案件報道，我認識到了法律的重要性。法律是社會秩序的保障，對于解決銀行案件和維護金融秩序有著重要的作用。在偵破銀行案件中，法律起著至關重要的作用。它不僅規定了銀行案件所涉及的犯罪行為，還對相應的法律責任做出了明確的規定。只有依法處理銀行案件，嚴懲犯罪分子，才能維護金融秩序，保護廣大民眾的財產安全和合法權益。
總之，通過閱讀銀行案件報道，我深刻體會到了銀行案件的危害和對策的重要性。銀行案件不僅對社會經濟秩序造成巨大危害，也嚴重侵害了人民群眾的利益。我們要通過加強法律法規的制定和執行，加強銀行從業人員的培訓，加強個人信息的保護，以及加強各相關部門之間的合作，共同努力預防和解決銀行案件，維護金融秩序和社會安定。只有這樣，我們才能讓銀行更加安全，金融體系更加穩定，社會更加繁榮。
銀行案件心得體會篇九
這幾天，我認真學習了關于銀行案件和重大風險事件防控專題會議上的講話，并結合最近發生在周邊人身上的錯誤，作如下心得體會，引以為戒。再回想起前段時間看的警示教育片，我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個具有影響力的領導如何走向了不歸路，他們用聲淚俱下的懺悔，用他們對自由和生活的渴望，給我們敲響了警鐘，沉思之后，頗多感慨。
“天網恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現場不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的`”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳的話歷經了無數前人的經驗提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認為自己高明，不會被發現，鋌而走險。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵。
作為一名北銀的員工，在自己的崗位上不僅要盡職盡責、安份守紀、保質保量地做好每一天的工作，還應該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅持制度，嚴格按照各項規章制度辦事，才能有效地抑制案件發生。按規定程序辦理業務做到一筆一清，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉。
此外，要加強學習，特別是加強規章制度的學習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業，認真嚴肅對待自己的職業，忠于自己的事業，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現于行動，在自己的崗位上要堅定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會走向犯罪的深淵，樹立正確的價值觀，人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生路。
農安北銀村鎮銀行市場營銷部
9月14日
銀行案件心得體會篇十
近期，我行開展了案件風險防控學習活動通過學習并結合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識。
現就此次學習的心得總結出幾點體會，也是我對此次學習的一個理性的認識本人認為：要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：
（一）嚴格堅持開立個人網銀業務，在開立網銀業務時必須由客戶本人親自辦理。
（二）大堂經理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務之便進行非法活動。
（三）大額儲戶一定要留有客戶的電話，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態提示。
（四）對網銀業務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理。
（五）堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內，現場復核，確認業務全程無誤后再進行復核。
（六）嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經常性的檢查。
（七）加強對員工銀行業務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點加強流程知識的培訓，學習研究監管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。
（八）充分發揮錄像監控作用安排有業務經驗人實時查看錄像。
案件防控的根本在于每位員工樹立正確的人生觀價值觀，通過不斷的.學習相關業務操作和金融法律法規知識，最終從自身的角度杜絕案件發生的可能。
我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關金融法規、銀行自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規案件得到遏制，從自身出發，持之以恒，提高防范意識。