在撰寫(xiě)通知時(shí)，要遵循客觀、公正、正式的原則，不帶個(gè)人的情感色彩。小編為大家收集了一些通知的典型范文，希望對(duì)大家起到一定的啟發(fā)作用。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇一

決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立____公司;。

二、公司住所為：____;。

三、公司的注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___萬(wàn)元;。

四、全體股東選舉由____擔(dān)任____公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由____擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托____(身份證號(hào)：____)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

____。

經(jīng)理聘任書(shū)。

根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事____聘任____為_(kāi)___公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

執(zhí)行董事簽名：

____年月日。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇二

出席會(huì)議股東(董事)：

有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一、同意更換董事長(zhǎng)……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

股東(董事)簽名：

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇三

股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。下面本站小編給大家?guī)?lái)股東會(huì)決議。

通知書(shū)。

范文，供大家參考!

出席會(huì)議股東(董事)：

有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一、同意更換董事長(zhǎng)……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

股東(董事)簽名：

根據(jù)公司法及公司章程規(guī)定，股東作出以下事項(xiàng)：

1、委派xxx為公司執(zhí)行董事，并為法定代表人;。

2、委派xxx為公司監(jiān)事;。

3、聘任xxx為公司經(jīng)理;。

4、通過(guò)了公司章程。

上述決議符合章程規(guī)定合法有效。

200x年x月x日。

根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議:。

1、同意公司名稱變更為:__________________。

2、同業(yè)公司住所變更為:__________________。

3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________。

5、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，由____________(大寫(xiě))萬(wàn)元增加到____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其中:。

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:。

股東______(姓名)。

9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理，免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng)，免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

全體新老股東簽字并蓋章：

____________年____________月____________日。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇四

20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市x有限公司20xx年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、，會(huì)議由股東召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：、。

二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過(guò)太原市x有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東代表公司簽訂房屋租賃合同。

十、一致同意委托x辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。

表決情況：

對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見(jiàn)的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。

x年xx月xx日。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇五

股東會(huì)決議是指有限責(zé)任公司股東會(huì)依職權(quán)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，那么股東會(huì)的會(huì)議決議書(shū)怎么寫(xiě)呢?下面本站小編給大家介紹關(guān)于股東會(huì)議決議范文的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。

根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第條的決定，本公司與年月日召開(kāi)了第次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共人參加，代表%表決權(quán)，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議：

1、同意公司名稱變更為：

2、同業(yè)公司住所變更為：

3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自年月日到年月日止;。

5、同意增加公司注冊(cè)資本(大寫(xiě))萬(wàn)元，由(大寫(xiě))萬(wàn)元增加到(大寫(xiě))萬(wàn)元，其中：

原股東(填寫(xiě)姓名)增加(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)出資;。

新股東(填寫(xiě)姓名)增加(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)出資;。

7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

(股東姓名)出資(大寫(xiě))萬(wàn)元，其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占%;。

股東(姓名)。。。。。。

9、同意變更法定代表人、(董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員)。會(huì)議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì)議選舉(姓名)為董事長(zhǎng)，免去(姓名)董事長(zhǎng)職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。

全體新老股東簽字并蓋章：

古交市xxxxxxx有限公司。

20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有xxx、xxx，會(huì)議由股東xxx召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xxx、xxx。

二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉xxx為執(zhí)行董事。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由xxx擔(dān)任。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉xxx擔(dān)任。

五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

六、一致通過(guò)太原市xxxxxxx有限公司章程，章程共十章三十六條。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋。

租賃合同。

十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。

表決情況：

對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見(jiàn)的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。

xxxx年xx月xx日。

時(shí)間：xx年3月5日。

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室。

出席人：

主持人：記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;。

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更。

六、修改通過(guò)《公司章程》。

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式。

金額比例金額比例。

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市。

三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道。

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定。

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇六

根據(jù)內(nèi)容、性質(zhì)的不同，決議可以分為事項(xiàng)性決議和重大問(wèn)題決議兩種，本站小編特意為大家提供了股東會(huì)議決議范文，僅供參考。

為進(jìn)一步搞好公司經(jīng)營(yíng)，根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，于年月日，由主持在(地址)召開(kāi)了公司全體股東(定期、臨時(shí))會(huì)議，股東應(yīng)到會(huì)人，實(shí)到會(huì)人，經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò)，做出如下決議：

1、公司原股東將其所持公司萬(wàn)元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;將其所持公司萬(wàn)元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;將其所持公司萬(wàn)元股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給;……。其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，、不再屬于公司股東。公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司注冊(cè)資本仍為萬(wàn)元，其中，出資萬(wàn)元，占%;出資萬(wàn)元，占%;出資萬(wàn)元，占%;……。

2、公司不設(shè)立董事會(huì)，免去的執(zhí)行董事資格;公司不設(shè)立董事會(huì)，免去的經(jīng)理資格;公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，免去的監(jiān)事資格。

全體股東(老股東)親筆簽字蓋章：

(單位公章)。

經(jīng)公司決定，定于20xx年03月5日，召開(kāi)寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

會(huì)議時(shí)間：20xx年03月5日上午10時(shí)，會(huì)議時(shí)間大約半天。

召開(kāi)地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室。

會(huì)議召集人：張理盛。

本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

會(huì)議注意事項(xiàng)：

全體參會(huì)人員必須親自出席本次會(huì)議，不得請(qǐng)假、遲到。

寧波澤盛大藥房有限公司。

20xx年02月22日。

信陽(yáng)市xx環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì)于20xx年3月10日在信陽(yáng)市xx環(huán)境科技有限公司召開(kāi)，本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由出資最多的股東xx召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

1、討論通過(guò)了信陽(yáng)市xx環(huán)境科技有限公司章程。

2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，xx為公司執(zhí)行董事。

3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉xx為公司總經(jīng)理。

4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉xx為公司監(jiān)事。

5、確認(rèn)了股東出資方式，與會(huì)股東一致同意xx出資55萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的55%、股東xx出資45萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的45%。

全體股東簽字：

信陽(yáng)市xx環(huán)境科技有限公司。

20xx年3月10日。

會(huì)議時(shí)間：20xx年7月28日。

會(huì)議地點(diǎn)：填寫(xiě)公司注冊(cè)地址。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議。

本次股東會(huì)由股東張三召集和主持，會(huì)議就設(shè)計(jì)新公司有關(guān)事宜，經(jīng)全體股東協(xié)商同意，形成如下決議：

一、審議通過(guò)了《邯鄲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司章程》。

二、同意公司注冊(cè)資本為人民幣20萬(wàn)元，股東出資情況為：

張三以貨幣出資10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%。

李四以貨幣出資10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%。

三、同意公司住所為：填寫(xiě)公司注冊(cè)地址。

四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉李四為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任，聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查，以上人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

五、委托張三同志到公司登記機(jī)關(guān)辦理公司注冊(cè)登記事宜。

以上決議，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)為100%。

股東簽字(蓋章)：

二〇xx年七月二十八日。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇七

20xx年是“”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的第二年。隨著林業(yè)資源的日益枯竭，內(nèi)蒙古森工集團(tuán)已經(jīng)步入了轉(zhuǎn)型發(fā)展期。作為其下屬林業(yè)局之一，畢拉河林業(yè)局開(kāi)展了“我為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策”活動(dòng)。企業(yè)發(fā)展關(guān)系社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)職工的切身利益。作為一名務(wù)林人，結(jié)合切身實(shí)際，對(duì)企業(yè)今后的發(fā)展談?wù)勛约旱目捶ā?/p>

1、提高企業(yè)職工素質(zhì)，縮小與其他林業(yè)局同行之間的差距。

企業(yè)計(jì)劃的實(shí)施與發(fā)展，最終都要落實(shí)到企業(yè)職工身上。職工隊(duì)伍的素質(zhì)往往是企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)質(zhì)量的決定因素。因此，要加快企業(yè)發(fā)展，必須要把全面提高企業(yè)職工素質(zhì)作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。采取必要的措施對(duì)企業(yè)職工培訓(xùn)，如：脫產(chǎn)學(xué)習(xí)、鼓勵(lì)自學(xué)、與其他林業(yè)局同行交流經(jīng)驗(yàn)等，是當(dāng)前形勢(shì)下提高職工全面素質(zhì)的首要手段。

2、征集合理化建議，做到納言有獎(jiǎng)。

有機(jī)的結(jié)合起來(lái)。

3、完善休假制度。

休假在職工生活中也是一項(xiàng)很重要的內(nèi)容。在休假制度中，不僅應(yīng)包括國(guó)家法定節(jié)假日，還應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際和員工服務(wù)年限與服務(wù)質(zhì)量給予相應(yīng)的休假待遇。如工作滿兩年，并且兢兢業(yè)業(yè)的職工，可以帶薪休假半個(gè)月等。

4、合理完善公出制度。

公出，對(duì)于一個(gè)企業(yè)職工是一項(xiàng)必不可少的工作之一。從職工自身利益出發(fā)，職工參加工作是為了掙錢(qián)。但是，在公出過(guò)程中，職工在為林業(yè)局發(fā)展做出相應(yīng)貢獻(xiàn)的同時(shí)，卻還會(huì)往里倒搭錢(qián)，比如：林業(yè)局給職工出差補(bǔ)助每天10元，但是一個(gè)人一天的伙食費(fèi)就至少得50元，所以，大多數(shù)職工現(xiàn)在都不愿意公出。因此，出臺(tái)或者完善一個(gè)合理的公出制度是林業(yè)局當(dāng)前形勢(shì)下的需要。

只有極大的激發(fā)企業(yè)職工的工作積極性和提高個(gè)人素質(zhì)與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，才能更好的為林業(yè)局發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，才能為林業(yè)局的發(fā)展開(kāi)創(chuàng)新的局面。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇八

根據(jù)公司執(zhí)行董事、股東于彥偉先生提議，召開(kāi)股東會(huì)。

會(huì)議時(shí)間：7月16日上午9時(shí)整。

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

1、研究公司發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)思路;。

2、研究公司商標(biāo)許可使用等事宜。

請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席。

特此通知。

青島爵士牛排餐飲有限公司。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇九

參加成員：

決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立x公司;。

二、公司住所為：;。

三、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬(wàn)元;。

四、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

經(jīng)理聘任書(shū)。

根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事聘任為x公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

執(zhí)行董事簽名：

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十

第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。

第二條公司股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員;公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議主持人同意的其他人員。

第三條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的具有約束力的文件。

第四條股東大會(huì)依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);。

3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);。

4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;。

5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;。

6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

7.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;。

9.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;。

10.對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;。

11.修改公司章程;。

12.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;。

13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;。

14.審議變更募集資金投向;。

16.審議需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

第三章公司股東大會(huì)的召集程序。

第五條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)(即年度股東大會(huì))和臨時(shí)股東大會(huì)，年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。

第六條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);。

3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí);。

4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);。

5.公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí);。

6.監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);。

7.公司章程規(guī)定的其他情形。

前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。

第七條股東大會(huì)的召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)表決方式及通訊表決方式兩種。股東大會(huì)的召開(kāi)一般為現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，通訊表決方式僅適用議案少、議題簡(jiǎn)單的特殊情況。

第八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)，不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議;臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：

1.公司增加或者減少注冊(cè)資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.《公司章程》的修改;。

5.利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

6.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;。

7.變更募股資金投向;。

9.需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng);。

10.變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;。

11.《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。

第九條以通訊表決方式召開(kāi)股東大會(huì)，公司應(yīng)將大會(huì)議題全文進(jìn)行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時(shí)間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號(hào)、股東姓名、身份證號(hào)、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對(duì)或棄權(quán))。以通訊表決方式召開(kāi)股東大會(huì)，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的表決時(shí)間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒(méi)有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無(wú)效表決單。

第十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公告：

1.股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;。

2.驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;。

3.驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;。

4.股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;。

5.應(yīng)公司要求對(duì)其他問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。

公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。

第十一條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下簡(jiǎn)稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)，可以提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第十二條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十三條對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議日起十五日內(nèi)反饋給提議股東，并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所。

第十四條董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。

第十五條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海(或)證券交易所。

第十六條提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。

第十七條對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：

2.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，出具法律意見(jiàn);。

3.召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。

第十八條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第十九條股東大會(huì)由董事會(huì)依照《公司法》和《公司章程》召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持;董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由，股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。

第二十條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前三十日通知登記公司股東。

第二十一條會(huì)議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.會(huì)議名稱、具體時(shí)間和地點(diǎn);。

4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;。

5.股東(股東代理人)出席會(huì)議登記辦法，并附授權(quán)委托書(shū);。

6.會(huì)議登記具體時(shí)間、地點(diǎn);。

7.公司地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話和傳真。

第二十二條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的公告后，不得無(wú)故延期召開(kāi)會(huì)議。必須延期召開(kāi)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日，在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布延期公告，說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。

第二十三條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的公告后，不得隨意更改會(huì)議議題。確需更改會(huì)議議題的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少十五個(gè)工作日，在刊登原公告的報(bào)刊上發(fā)布公告，說(shuō)明更改后議題。

第二十四條凡延期召開(kāi)股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。已辦理出席會(huì)議報(bào)名登記的股東(股東代理人)，其手續(xù)繼續(xù)有效，無(wú)須重新辦理。

第二十五條因不可抗力導(dǎo)致股東大會(huì)不能正常召開(kāi)，未能作出任何決議的，公司董事會(huì)應(yīng)向證券交易所說(shuō)明原因并公告，并有義務(wù)采取措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)。

第二十六條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署;委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其授權(quán)代表簽署。

第二十七條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者授權(quán)代表出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;授權(quán)代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和法人持股憑證。

第二十八條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1.代理人的姓名;。

2.是否具有表決權(quán);。

3.分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;。

5.委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限;

6.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十九條投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。

委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。

第三十條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

第三十一條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

1.簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

2.如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)與董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)的程序相同。

監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。

第三十二條董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)則第三十一條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第三十三條董事會(huì)可根據(jù)本規(guī)則，針對(duì)某次大會(huì)的具體情況制訂《××次股東大會(huì)注意事項(xiàng)》。對(duì)該注意事項(xiàng)或?qū)Ρ疽?guī)則應(yīng)進(jìn)一步明確之處可由董事會(huì)秘書(shū)在會(huì)前宣讀、說(shuō)明。

第三十四條為維護(hù)股東大會(huì)的嚴(yán)肅性，大會(huì)主持人可責(zé)令下列人員退場(chǎng)：

(1)無(wú)出席會(huì)議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者;。

(2)擾亂會(huì)場(chǎng)秩序者;。

(3)衣帽不整有傷風(fēng)化者;。

(4)攜帶危險(xiǎn)物或動(dòng)物者。

前款所列人員不服從退場(chǎng)命令時(shí)，大會(huì)主持人可令工作人員強(qiáng)制其退場(chǎng)。必要時(shí)，可請(qǐng)公安機(jī)關(guān)給予協(xié)助。

第一節(jié)股東大會(huì)提案。

第三十五條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

第三十六條董事會(huì)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決。

第三十七條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)的前十五天公告。否則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。

第三十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。

臨時(shí)提案如果屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第五十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。

第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。

第三十九條對(duì)于年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：

1.關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)行審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

2.程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問(wèn)題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問(wèn)題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。

第四十條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購(gòu)兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的賬面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

第四十一條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募股資金用作的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來(lái)的影響。

第四十二條涉及公開(kāi)發(fā)行股票等需要報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專項(xiàng)提案提出。

第四十三條董事會(huì)審議通過(guò)年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說(shuō)明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí)，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對(duì)比的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對(duì)公司今后發(fā)展的影響。

第四十四條股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

2.有明確議題和具體決議事項(xiàng);。

3.以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第四十五條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本規(guī)則的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。

第四十六條董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告。

第四十七條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本規(guī)則的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。

第四十八條股東大會(huì)會(huì)議按下列程序依次進(jìn)行：

1.會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)會(huì)議開(kāi)始;。

2.董事會(huì)秘書(shū)向大會(huì)報(bào)告出席股東代表人數(shù)，所代表股份占總股本的比率;。

5.會(huì)議主持人宣布休會(huì);。

6.進(jìn)行表決;。

7.會(huì)議工作人員在監(jiān)票人及見(jiàn)證律師的監(jiān)視下對(duì)表決進(jìn)行收集并進(jìn)行票數(shù)統(tǒng)計(jì);。

8.會(huì)議繼續(xù)，由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果;。

9.會(huì)議主持人宣讀股東大會(huì)決議;。

10.律師宣讀所出具的股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū);。

11.公證員宣讀股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)公證書(shū)(如出席);。

12.會(huì)議主持人宣布股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

第三節(jié)大會(huì)發(fā)言與質(zhì)詢。

第四十九條股東出席股東大會(huì)，可以要求在大會(huì)上發(fā)言和提出質(zhì)詢。股東的發(fā)言與質(zhì)詢包括口頭和書(shū)面兩種方式。

第五十條股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)緊緊圍繞會(huì)議審議議題進(jìn)行，并應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1.要求發(fā)言的股東，應(yīng)在會(huì)前進(jìn)行登記。登記發(fā)言人數(shù)一般不超過(guò)10人，發(fā)言順序按登記順序或持股比例大小安排。

2.在審議過(guò)程中，有股東臨時(shí)就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的，由主持人視具體情況予以安排。股東要求質(zhì)詢時(shí)，應(yīng)舉手示意，經(jīng)主持人許可后方可提問(wèn)。有多名股東要求質(zhì)詢時(shí)，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時(shí)，由主持人指定發(fā)言者。

3.股東發(fā)言和質(zhì)詢時(shí)應(yīng)首先報(bào)告其姓名或代表的公司名稱和所持有的股份數(shù)額。

4.股東發(fā)言和質(zhì)詢應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，不得重復(fù);。

5.股東要求發(fā)言和質(zhì)詢時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言。

6.每一股東發(fā)言和質(zhì)詢一般不得超過(guò)兩次，第一次時(shí)間不得超過(guò)五分鐘，第二次不得超過(guò)三分鐘。

第五十一條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)有義務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答股東提出的質(zhì)詢?；卮鹳|(zhì)詢的時(shí)間一般不得超過(guò)五分鐘。

第五十二條對(duì)股東在股東大會(huì)上臨時(shí)提出的發(fā)言要求，會(huì)議主持人按下列情況分別處理：

第五十三條對(duì)違反本規(guī)則的發(fā)言和質(zhì)詢，大會(huì)主持人可以拒絕或制止。

第五十四條在進(jìn)行大會(huì)表決時(shí)，股東不得進(jìn)行大會(huì)發(fā)言或質(zhì)詢。

第五十五條公司董事會(huì)應(yīng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，股東大會(huì)就大會(huì)議案進(jìn)行審議后，應(yīng)立即進(jìn)行表決，形成最終決議。

第五十六條股東(股東代理人)以其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

第五十七條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

第五十八條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：

1.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;。

2.董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;。

3.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;。

4.公司年度預(yù)算方案、決算方案;。

5.公司年度報(bào)告;。

6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。

第五十九條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

1.公司增加或者減少注冊(cè)資本;。

2.發(fā)行公司債券;。

3.公司的分立、合并、解散和清算;。

4.公司章程的修改;。

5.回購(gòu)公司股票;。

6.公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

第六十條非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第六十一條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第六十二條每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。監(jiān)票人參加表決票的清點(diǎn)并由監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。監(jiān)票人應(yīng)在表決統(tǒng)計(jì)表上簽名。表決票和表決統(tǒng)計(jì)表應(yīng)一并存檔。

第六十三條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第六十四條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。

第六十五條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)方可生效。

第六十六條會(huì)議提案未獲通過(guò)或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決議公告中作出說(shuō)明。

第六十七條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

1.出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;。

2.召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn);

3.會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;。

4.各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);。

5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;。

6.股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容;。

7.股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第六十八條股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為_(kāi)___年。

第六十九條對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。

第七十條股東大會(huì)形成的決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行或按決議的內(nèi)容交由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員具體實(shí)施承辦;股東大會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)辦理的事項(xiàng)，直接由監(jiān)事會(huì)組織實(shí)施。

第七十一條股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，并由董事會(huì)向下次股東大會(huì)報(bào)告;涉及監(jiān)事會(huì)實(shí)施的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)直接向股東大會(huì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)也可先向董事會(huì)通報(bào)。

第七十二條公司董事長(zhǎng)對(duì)除應(yīng)由監(jiān)事會(huì)實(shí)施以外的股東大會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，必要時(shí)可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議聽(tīng)取和審議關(guān)于股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào)。

第七十三條公司股東大會(huì)召開(kāi)后，應(yīng)按公司章程和國(guó)家有關(guān)法律及行政法規(guī)進(jìn)行信息披露，信息披露的內(nèi)容由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，并由董事會(huì)秘書(shū)依法具體實(shí)施。

第七十四條公司向股東和社會(huì)公眾披露信息由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他董事負(fù)責(zé)。

第七十五條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式、每項(xiàng)提案表決結(jié)果以及聘請(qǐng)的律師意見(jiàn)。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第六章附則。

第七十六條本規(guī)則自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起實(shí)施。

第七十七條本規(guī)則與《公司法》、《證券法》等其他法律法規(guī)相悖時(shí)，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第七十八條本規(guī)則進(jìn)行修改時(shí)，由董事會(huì)提出修訂方案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第七十九條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

x公司。

____年____月____日。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十一

出席人：

主持人：___記錄員：__。

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;。

二、討論公司地址的變更;。

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;。

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;。

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更。

六、修改通過(guò)《公司章程》。

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式。

金額比例金額比例。

__49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資。

__29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資。

__2.002.00%2.002.00%貨幣出資。

__5.005.00%5.005.00%貨幣出資。

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙__變更為長(zhǎng)沙市__。

三、同意推舉_____________為公司董事會(huì)成員。

四、同意推舉__為公司監(jiān)事，__為公司經(jīng)理。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、同意租用股東__的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。

八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙__有限公司章程》。

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道。

關(guān)于______公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定。

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召開(kāi)了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為、，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1、同意公司住所變更為：

2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十二

會(huì)議通知時(shí)間：年月日(注：應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東)會(huì)議通知方式：

到會(huì)股東情況：應(yīng)到股東人、實(shí)到人。

會(huì)議主持人：(注：首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持)會(huì)議決議：

一、決定自年月日起正式創(chuàng)立本公司。

二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

三、決定公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

會(huì)議一致選舉為公司執(zhí)行董事。會(huì)議一致選舉為公司監(jiān)事。

聘任為公司經(jīng)理。

(全體股東簽名蓋章)。

自然人股東(簽字)。

(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十三

您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一x年五月xx日在(地址)召開(kāi)x有限公司20xx年第x次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況。

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)先生。

4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決。

5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(地址)。

6、出席會(huì)議人員：

(1)公司全體股東或其委托代理人;。

(2)公司董事、監(jiān)事;。

7、列席會(huì)議人員：

(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議;。

(2)本公司聘請(qǐng)的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì)人員)。

1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;。

2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;。

3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;。

4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。

5、《公司20xx年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。

四、參加會(huì)議登記辦法：

1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月xx日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。

2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū);非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的`，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

3、登記地點(diǎn)：(地址)。

4、聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：186--。

五、附件(授權(quán)委托書(shū))。

x有限公司。

20xx年4月xx日。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十四

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，具體事項(xiàng)：

1、會(huì)議時(shí)間：xxx。

2、會(huì)議地點(diǎn)：xxx。

1、xx。

2、xx。

以上議案已由公司年月日董事會(huì)審議通過(guò)。

1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

2、截止年月日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人。

3、其他相關(guān)人員。

1、登記時(shí)間：

2、登記地點(diǎn)：

3、登記方法：請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)，個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的'有效證明和持股憑證委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。

4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：

電話：

2、本次會(huì)議會(huì)期天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

xxx公司。

xx年xx月xx日。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十五

主持人：侯。

參加人員：侯春艷、閆立昶。

決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立公司;。

二、公司住所為：;。

三、公司的注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元;。

四、全體股東選舉由侯春艷擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由閆立昶擔(dān)任公司監(jiān)事。

五、同意制定本公司章程并承諾嚴(yán)格遵守。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

全體股東簽字或蓋章：

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十六

股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會(huì)并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營(yíng)的工商企業(yè)的投資者。下面本站小編給大家?guī)?lái)股東會(huì)議決議，供大家參考!

_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

任期__________年。

任期__________年。

(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)。

年月日年月日。

會(huì)議時(shí)間：

出席會(huì)議股東(董事)：

有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

一、同意更換董事長(zhǎng)……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)。

律師365。

會(huì)議股東：__________、__________、___________。

列席會(huì)議新增股東：_______________________________。

根據(jù)《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召開(kāi)股東會(huì)，出席本次股東會(huì)議的股東共_______人，代表公司股東______%的表決權(quán)，所做出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的________%通過(guò)。

決議事項(xiàng)如下：

1.同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

2.免去________董事的職務(wù);同意選舉________為董事。

3.同意_________將占公司注冊(cè)資本_________%的股權(quán)，共________萬(wàn)元的出資以________萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給____________。

4.同意公司住所遷至_________________________________。

5.同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十七

公司各位股東：

根據(jù)工商局的建議，公司董事會(huì)決定：于20xx年7月22日上午九時(shí)，在公司會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)就20xx年《公司增加注冊(cè)資本的議案》進(jìn)行重新表決。請(qǐng)各位股東親自或委托代理人準(zhǔn)時(shí)參加表決。逾期不參加，將視為放棄對(duì)本次議案的`股東表決權(quán)，公司將按當(dāng)天實(shí)際表決情況，形成大會(huì)決議，辦理相關(guān)手續(xù)。

南陽(yáng)市xxxx服務(wù)有限責(zé)任公司

二〇一x年六月二日

股東會(huì)議決議股東會(huì)議通知（優(yōu)秀18篇）篇十八

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

1.屆次：本次股東大會(huì)為2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章來(lái)自資料管理下載。(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.出席對(duì)象。

(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)。

1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;。

2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序。

1.投票代碼：360713;。

2.投票簡(jiǎn)稱：豐種投票;。

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買(mǎi)賣方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”;。

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán);。

(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;。

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程。

股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。本篇文章來(lái)自資料管理下載。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。

五、其他事宜。

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

六、備查文件。

公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。

特此公告。