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召開股東大會通知書（優質15篇）篇一
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關于召開20xx年度股東大會的通知》，現就該公告做如下更正：
原網絡投票操作流程中b股股東的投票代碼為：
現b股股東參與網絡投票的投票代碼為：
本次股東大會除變更上述內容之外，《關于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權登記日、登記方法、網絡投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。
上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司。
年5月14日。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇二
請你于201x年7月27日上午9時到水電開發有限公司一樓會議室，召開水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：
一、討論決定公司經營方針;。
二、監事是否需要變更;。
三、討論公司對內、對外投資，融資;。
四、購置和處置公司資產;。
五、討論是否需要對公司章程進行修改。
請你接到通知后準時出席股東會議。
特此通知。
水電開發有限公司。
執行董事：
201x年7月5日。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇三
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、會議基本情況:。
會議時間:x年1月10日。
會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室。
召集人:。
主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人:高先生電話:。
試驗區x房地產開發有限公司。
x年12月4日。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇四
根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況，現決定于20xx年x月x日x時在xx會議室召開股東會會議，具體事項：
1、會議時間：
2、會議地點：
1、xx。
2、xx。
以上議案已由公司20xx年x月x日董事會審議通過。
1、本公司董事、監事及高級管理人員；
2、截止20xx年x月x日轉讓交易結束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關人員。
1、登記時間：
2、登記地點：
3、登記方法：請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會議登記手續時，個人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。
1、會議聯系方式：xxx。
聯系人：xxx。
電話：xxx。
2、本次會議會期天，出席者交通、食宿費用自理。
請屆時按時參加。
特此通知。
公司。
董事長。
20xx年x月。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇五
根據本行x年3月29日董事會決議，現將召開本行x年年度股東大會的有關事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時間:x年5月30日(星期三)上午9時30分。
3、地點:中國門內大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現場會議(香港、兩地視像會議)、現場投票方式。
(一)普通決議事項。
1、審議批準本行x年度董事會工作報告。
2、審議批準本行x年度監事會工作報告。
3、審議批準本行x年度財務決算方案。
4、審議批準本行x年度利潤分配方案。
5、審議批準本行x年度財務預算方案。
6、審議批準繼續聘任中天會計師事務所和羅會計師事務所為本行x年外部審計師的議案。
7、審議批準關于選舉博士為本行獨立非執行董事的議案。
(二)特別決議事項。
8、審議批準關于修訂本行公司章程的議案。
香港聯合交易所有限公司于x年10月對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)及其附錄十四《企業管治常規守則》(“《守則》”)進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:。
(一)會議主席;。
(二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;。
(三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:。
“股東大會議案應當以投票方式表決。”
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議?！毙抻啚?。
“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進行表決?！?/p>
3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關注本行事務，在發現任何不當事宜時予以跟進;”
4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則?！毙抻啚?。
“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會、人事和薪酬委員會以及關聯交易控制委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則?！?/p>
6、第一百六十五條第五項之后增加一項:“審查員工舉報制度，督促本行對員工舉報事宜做出公正調查和適當處理;”
7、第一百六十六條第二項:“根據本行經營活動情況、資產規模和股權結構就董事會的規模和構成向董事會提出建議;”修訂為:。
第三項之后增加一項:“物色具備合適資格可擔任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會提出建議;”。
本行持續完善公司治理機制，提升公司治理水平，在香港聯合交易所有限公司x年10月針對《香港上市規則》及《守則》的有關修訂正式生效前已著手認真部署實施。本議案建議的修訂內容均依據《香港上市規則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴格遵守《香港上市規則》、《守則》及本行公司章程的相關規定。
此外，提請股東大會授權董事會，并由董事會轉授權董事會秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監會核準后，相應修訂《股份有限公司股東大會議事規則》及《股份有限公司董事會議事規則》中涉及本議案修訂內容的相關條款。
9、x年度本行獨立董事述職報告。
有關獨立董事就相關議案發表的獨立意見，請見本行于x年3月30日在《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》、證券交易所網站()及本行網站()上刊登的本行董事會決議公告。
1、截止本次股東大會股權登記日x年5月23日(星期三)收市后在中國證券登記結算有限責任公司分公司登記在冊的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行h股股東。
2、有權出席和表決的股東有權委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東(授權委托書請見附件1)。
3、公司董事、監事和高級管理人員。
4、公司聘請的見證律師:xx市金杜律師事務所。
5、本行外部審計師:中天會計師事務所和羅會計師事務所。
1、登記時間:x年5月30日(星期三)8時30分至9時20分。
2、登記地點:中國門內大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。
3、登記方式:。
(3)上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。
五、其他事項。
1、擬參加本次股東大會的股東請填妥及簽署回執(回執請見附件2)，并于x年5月9日(星期三)或之前以專人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達本行董事會秘書部。
2、會議聯系方式:。
聯系地址:中國門內大街1號股份有限公司董事會秘書部。
郵政編碼:。
聯系人:。
電話:。
傳真:。
電子郵件:。
3、本次股東大會出席人員的交通及食宿費自理。
4、本次股東大會會議資料刊載于證券交易所網站()和本行網站()。
特此公告。
股份有限公司董事會。
x年四月十二日。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇六
根據本行xxx年3月29日董事會決議，現將召開本行xxx年年度股東大會的有關事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時間:xxx年5月30日(星期三)上午9時30分。
3、地點:中國xxxx門內大街1號xxx總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現場會議(香港、xx兩地視像會議)、現場投票方式。
(一)普通決議事項。
1、審議批準本行xxx年度董事會工作報告。
2、審議批準本行xxx年度監事會工作報告。
3、審議批準本行xxx年度財務決算方案。
4、審議批準本行xxx年度利潤分配方案。
5、審議批準本行xxx年度財務預算方案。
7、審議批準關于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨立非執行董事的議案。
(二)特別決議事項。
8、審議批準關于修訂本行公司章程的議案。
香港聯合交易所有限公司于xxx年10月對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)及其附錄十四《企業管治常規守則》(“《守則》”)進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:。
(一)會議主席;。
(二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;。
(三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:。
“股東大會議案應當以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議?！毙抻啚?。
“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進行表決?！?/p>
3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關注本行事務，在發現任何不當事宜時予以跟進;”
4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則?！毙抻啚?。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇七
公司各股東：
我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室
召集人:
主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決（如有缺席，視同棄權）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人:高先生電話:
試驗區x房地產開發有限公司
x年12月4日
召開股東大會通知書（優質15篇）篇八
各位股東會成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：
1.會議時間：20x年x月x日上午10時整;。
2.會議地點：公司會議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇九
我公司定于________年________月________日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:。
一、本次會議基本情況。
會議時間:________年________月________日。
會議地點:___________________________。
召集人:_________。
主持人：______________。
召開方式:現場會議、現場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案。
五、其他事項。
1、聯系人：
2、聯系電話：
3、傳真：
以下無正文。
______________________公司。
________年________月________日。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇十
根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開公司年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：
一、會議時間：年月日()上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
1、
2、
3、
四、會議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
公司。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇十一
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫科大學蟠龍住宅小區項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！
股東參會時間安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東為主）。
20xx年1月7日晚8：00（一附院、護理學院股東為主）。
xxx。
20xx年x月x日。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇十二
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：20**年5月10日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
一、召開會議的基本情況。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇十三
各股東單位：
根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開公司年第一次股東大會?，F就有關事項通知如下：
一、會議時間：x年x月x日上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
四、會議出席人員。
（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的`見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于x年x月x日上午點到點在會場簽到。
xx公司。
20xx年x月。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇十四
各位股東：
茲定于x年1月6日9時在湘潭市九華經開區奔馳路3號機動車檢測站二樓會議室召開公司x年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案;2、對置業有限公司總經理管理團隊特別授權的議案;3、廢止置業有限公司公章、啟用新公章的議案;4、集中管理置業有限公司證照的議案。
置業有限公司執行董事扶繁云。
x年11月21日。
根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開公司年第一次股東大會?，F就有關事項通知如下：
一、會議時間：年月日()上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項。
聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
1、
2、
3、
四、會議出席人員。
(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權。
委托書。
交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間。
請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
公司。
醫藥科技發展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“達科技有限公司”、“先鋒體育文化發展有限公司”、“匯民醫藥科技有限公司”、“漢醫醫藥科技有限公司”和“創新生物天然藥物研究中心”的全體股東：
醫藥科技發展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當前經營情況，明年。
工作計劃。
下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權的轉移和法人變更等事項特此通知全體股東。
醫藥科技發展有限公司。
xx年12月17日。
召開股東大會通知書（優質15篇）篇十五
根據本行x年3月29日董事會決議，現將召開本行x年年度股東大會的有關事宜通知如下:。
一、召開年度股東大會基本情況。
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時間:x年5月30日（星期三）上午9時30分。
3、地點:中國門內大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現場會議（香港、兩地視像會議）、現場投票方式。
（一）普通決議事項。
1、審議批準本行x年度董事會工作報告。
2、審議批準本行x年度監事會工作報告。
3、審議批準本行x年度財務決算方案。
4、審議批準本行x年度利潤分配方案。
5、審議批準本行x年度財務預算方案。
6、審議批準繼續聘任中天會計師事務所和羅會計師事務所為本行x年外部審計師的議案。
7、審議批準關于選舉博士為本行獨立非執行董事的議案。
（二）特別決議事項。
8、審議批準關于修訂本行公司章程的議案。
香港聯合交易所有限公司于x年10月對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“《香港上市規則》”）及其附錄十四《企業管治常規守則》（“《守則》”）進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:。
(一)會議主席；
(二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
（三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十）的一個或者若干股東（包括股東代理人）。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:。
“股東大會議案應當以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議?！毙抻啚?。
“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進行表決。”
3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關注本行事務，在發現任何不當事宜時予以跟進；”
4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策；”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”修訂為:。
“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會、人事和薪酬委員會以及關聯交易控制委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則?！?/p>
6、第一百六十五條第五項之后增加一項:“審查員工舉報制度，督促本行對員工舉報事宜做出公正調查和適當處理；”
7、第一百六十六條第二項:“根據本行經營活動情況、資產規模和股權結構就董事會的規模和構成向董事會提出建議；”修訂為:。
第三項之后增加一項:“物色具備合適資格可擔任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會提出建議；”。
本行持續完善公司治理機制，提升公司治理水平，在香港聯合交易所有限公司x年10月針對《香港上市規則》及《守則》的有關修訂正式生效前已著手認真部署實施。本議案建議的修訂內容均依據《香港上市規則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴格遵守《香港上市規則》、《守則》及本行公司章程的相關規定。
此外，提請股東大會授權董事會，并由董事會轉授權董事會秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監會核準后，相應修訂《股份有限公司股東大會議事規則》及《股份有限公司董事會議事規則》中涉及本議案修訂內容的相關條款。
9、x年度本行獨立董事述職報告。
有關獨立董事就相關議案發表的獨立意見，請見本行于x年3月30日在《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》、證券交易所網站（)及本行網站和本行網站(）。
特此公告。
股份有限公司董事會。
x年四月十二日。