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廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇一

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇二

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇三

（4）承辦公司領導交辦的其他工作。

1、可能發生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。

2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不良后果。

3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險。

4、結對資金的調控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。

5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。防控措施：

1、不斷更新和掌握新的財政法規知識，增強自己的業務能力，提高自己的處理問題的應變能力。

2、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。

4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。

5、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇四

根據自治區高校工委、教育廳《關于開展教育系統廉政風險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀〔20**〕17號)要求，我校已對廉政風險防控工作進行了自查，現將有關情況報告于下：

我校認真貫徹落實上級工作精神和部署，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，嚴格按照要求，結合自身情況認真開展了廉政風險防控工作。通過學習傳達上級文件精神，以崗位廉政教育為基礎，以重點崗位監控為重點，以制度機制建設為保障，著力構建我校懲治和預防腐敗體系，統一了教職工思想，進一步深化了校務公開制度，為深入推進廉政風險防控工作打下了良好的思想基礎，推動我校各項工作又好又快發展。

1.嚴格按照廉政風險防控工作五項規定動作開展工作。

注重預防原則，重視預防為先，重視廉政教育和制度建設，加強監督，弘揚正氣，自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀念和廉政氛圍。

2.認真編繪權利(主要業務程序)運行流程圖。

進一步建立和完善各項廉潔從政的規章制度，在領導決策、中層干部任免、財務管理、初高中招生、基建維修、政府物資采購等方面做到凡事有制度，制度抓落實，落實有監管。

3.切實排查廉政風險點。

積極探索學校黨風廉政建設工作的特點和規律，根據不同崗位、不同層面、不同職級的工作實際，不斷改進方法，規范工作流程，強化權力在陽光下操作。

4.劃分風險等級。

突出抓好重點崗位、重點人員和重點環節的管理，規范廉潔從政的制度建設，樹立嚴于律已、廉潔從政的干部隊伍形象，努力構建全面覆蓋、層層管理、重點防控、責任到人的廉政風險預警防控體系。

在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學校招生、中層干部任用等方面做到亮制度、講落實、重監督，最大限制地減少不廉潔行為。

(二)廉政風險三個方面(思想道德、權利運行、制度機制)和。

1.加強政策學習。

校黨支部和行政班子召開會議，認真學習《關于中國共產黨黨員干部廉潔從政若干準則》、《關于實行黨政領導干部問責的暫行規定》等黨內法規，讓全體黨員干部掌握廉政風險預警防控的基本要求、主要內容、方法步驟，達到統一認識，形成氛圍，增強做好廉政風險點查找的自覺性，為廉政風險管理奠定良好的思想基礎和工作基礎。

2.制定防控方案。

按照上級文件要求，召開推進廉政風險預警防控機制建設動員會，從廉政風險三個方面(思想道德、權利運行、制度機制)和三個層次(單位部門、領導干部、崗位個人)對廉政風險高的的單位和環節的防控，包括三重一大決策制度，考試招生、員工人士、招標采購、基建工程、財務管理、研究經費、學術道德等方面研究并制定《北海五中深入強化廉政風險防控工作實施方案》。

3.查找風險點。

根據自治區高校工委、教育廳《關于開展教育系統廉政風險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀〔20**〕17號)要求，對照每個工作崗位、工作職責和工作流程上履行職責、執行制度情況，全員參與，從領導干部開始，認真查找和梳理個人職責范圍內可能存在的廉政風險點和監管風險點。

(三)干部教師工作崗位因知識、能力不足造成廉政風險的情況和。

1.查找崗位風險點。

每個領導干部和相關工作人員結合自身崗位職責，本著對組織、對工作、對自己負責的態度，采取自己找、相互幫、領導提、組織審四個程序，認真查找和分析個人在履行崗位職責等方面存在的廉政風險點和監管風險點。

2.查找科室風險點。

結合年級、科室工作重點，對照職責定位和履行情況，分別查找出業務流程、制度機制等方面存在或可能存在的廉政風險點，并認真分析和細化風險的內容與表現形式，經分管領導審定后，報校黨總支和行政審核。

3.查找單位風險點。

學校黨政領導班子成員結合自身崗位工作特點，重點查找在落實“三重一大”規定等方面容易產生腐敗行為的風險內容及其表現形式，查找學校風險，并把實踐中的有效做法從制度上固定下來。

(四)廉政風險防控中采取的創新思路及做法。舉例說明。

1.加強組織領導。

學校成立了“廉政風險防控工作領導小組”，學校黨支部書記為組長，學校副校級領導為副組長，黨總支書記、各部門主要負責人為領導組成員。為加強對廉政風險防控工作的工作指導和督促檢查，領導小組下設辦公室，主任由校辦公室主任兼任，以便保證辦公室工作的高效運行。

2.強化制度建設。

結合學校實際情況，經校黨總支討論研究制定了《廉政風險防控工作實施方案》，明確了廉政風險防控工作的指導思想、目標要求、主要內容、工作重點和實施步驟，作為全校開展廉政風險防控工作的指導性文件，進一步落實和修訂完善現有規章制度，規范權力運行，提高制度執行力，切實加強制度建設，真正形成用制度管權、管人、管事的長效機制。

3.廣泛發動動員。

組織召開了校廉政風險防控工作動員會，校長結合學校《廉政風險防控工作實施方案》，介紹了防控工作的指導思想和目標，對我校開展廉政風險防控工作進行動員和部署，教育和引導廣大教職員工全面掌握開展廉政風險防控工作的重要意義、基本要求、主要內容和政策措施，增強風險意識，克服畏難情緒，消除抵觸心理，改變錯誤認識，扎實開展好廉政風險防控各項工作。

4.加強宣傳報道。

學校依托校園網、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強對廉政風險防控工作的宣傳和引導，介紹上級有關政策精神和其他兄弟學校加強防控工作的好做法、好經驗，及時反映學校和校內各單位廉政風險防控工作的開展情況，廣泛接受群眾意見、建議和監督。

(一)面臨的主要問題與困難。

1.準確定位難。如梳理職權、編繪權利(主要業務程序)運行流程圖、排查廉政風險點、劃分風險，形成機制完善、推進制度化、規范化、程序化、法制化建設等。

2.圍繞中心難。學校的中心工作是教育教學。廉政風險預警防控工作要在這方面創造性設計、務實性推進，做到廉政風險預警防控目標與提高教育教學相結合、與干部群眾對反腐倡廉建設的期望相適應，為經濟社會發展營造風清氣正、廉潔高效的良好環境，推動經濟社會又好又快發展比較難。

3.突破重點難。廉政風險防控機制建設是一項創新性很強的工作，涉及的工作領域廣，對象層面多，必須明確重點。但在實際操作過程中突破重點比較難。如工程項目建設和民生保障等重點領域，如何抓住人、財、物管理和權力運行的關鍵環節，在具體操作層面上如何突破風險識別真實性和客觀性，突破工作常規性和長效性，突破工作創新性，突破工作復雜性等都比較難。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇五

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇六

1、中心設備、物資采購監管過程中存在的潛在風險點。2中心藥品使用監管過程中潛在商業賄賂風險點。

3、中心信息化工作決策管理中潛在的風險點。

4、要管理全中心人員共同做好廉政建設。

1、健全中心全體人員的崗位職責與規范的操作程序；健全資金審批與監督制度。懲防并舉，積極構建反腐倡廉的長效機制。

2、增強廉政意識，增育廉政文化，首先從自身抓起，再教育全體人員加強廉政建設，注重抓源頭治理，加強事前防范，讓權力在陽光下運作。

3、加強理論學習，提高政治素質。牢固樹立“五種意識”，努力為構建和諧社區中心做貢獻。要牢固廉潔意識，講操守、重品行，樹清廉形象。

1.職工福利待遇的落實不到位。3級2.職工的訴求未能及時得到處理。3級。

3、工會經費收支、使用、管理中存在的風險。2級。

1.抓好內部管理，加強反腐倡廉教育。嚴格執行工會財務管理制度,把好工會經費收支、使用、審核關。涉及大額采購事宜，按規定和程序辦理。

2、嚴格按照《工會法》維護職工切身利益，在規定范圍內行使相關權力。對職工反映的情況及時匯報處理。加強對福利物品采購的管理。

3、嚴格執行財務制度，遵守工會經費管理辦法。隨時接受內審及監察部門審查。

1、不按規定對劇毒、麻醉、精神藥品進行管理，造成濫用、流失、被盜。

2、不執行藥庫工作制度，出現“三無藥品”入庫。

3、藥品管理混亂，造成經濟損失。

4不執行藥房工作制度，出現工作失誤，影響病員用藥安全，造成經濟損失。

防范措施：嚴格遵守和執行藥品管理法規，掌握藥品檢驗質量技術和標準，實耗實銷，按月盤點，逐月統計，賬物相符。樹立全心全意為群眾服務的思想。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇七

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇八

1.放松世界觀改造，理想信念動搖的風險(一級)。措施：加強學習，增強黨性修養，堅定理想信念不動搖。

2.不認真學習，政治素質低的風險(一級)。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養。

3.不服從工作安排，我行我素的風險(二級)。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。

4.責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創新意識不夠的風險(二級)。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。

5.不注意調整心態，不思進取，得過且過的風險(三級)。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。

力。

2.對各種財經法律、法規、規章制度掌握不夠全面，財務工作執行不到位的風險(一級)。措施：加強學習各類財經法律法規，不斷提高業務能力。

3.責任心不強，監督執行不到位的風險(二級)。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業業開展好各項工作。

4.不堅持原則，不按規定辦事的風險(二級)。措施：進一步學習各種業務知識，堅持原則，按規定辦事。

5.能力素質與崗位職責不適應的風險(三級)。措施：加強學習，不斷提高業務能力。

崗位工作職責：

(3)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析;。

(4)承辦公司領導交辦的其他工作。

1、可能發生利用職務之便人情征收、編制人情預算、撥人情款等風險。

2、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規定的不廉潔行為;對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現不廉潔行為，造成不良后果。

3、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監督不到位的風險。

4、結對資金的調控不合理，資金的撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。

5、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。防控措施：

1、不斷更新和掌握新的財政法規知識，增強自己的業務能力，提高自己的處理問題的應變能力。

2、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

3、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險;落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。

4、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。

5、認真執行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。

xx辦xxx。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇九

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十

根據總公司關于開展廉潔風險排查工作的通知要求，我司以開展教育實踐活動“整改落實、建章立制”環節工作為契機，結合實際工作，積極開展廉潔風險排查工作，取得了明顯成效。現將有關情況報告如下：

按照總公司統一安排部署，我司積極組織開展廉潔風險排查活動。重點圍繞公司投資業務、資產經營、資產處置等業務領域，從崗位職責、業務流程、制度建設與執行等方面著手，對“三重一大”決策制度落實情況，中央八項規定、銀監會黨委22條實施細則、總公司黨委25條實施意見相關規定執行情況，以及公司在崗人員思想道德方面的廉潔風險進行了全面地排查。經過認真排查和梳理歸納，現排查出來的廉潔風險點共有11項。在風險排查的基礎上，陸續制定防控措施，加強基礎合規監督管理，取得了顯著成效。

接到通知后，我司及時召開會議，組織學習相關文件精神，按照廉潔風險排查工作方案要求，結合我司工作實際，一級抓一級，層層抓落實。排查工作由支部書記、總經理負責，其他班子成員按照工作分工，組織排查分管部門員工廉潔風險，各部門負責同志協助分管領導開展工作，對本部門排查工作做出具體安排，梳理部門及各個崗位的職、責、權，并就排查情況形成書面匯報。

本次排查以我司投資業務、資產經營和處置業務為重心，深入到各個部門和具體崗位，依照現有的職務安排和崗位職責要求，全面梳理崗位職權范圍和制度規范的執行情況，深入查找經營管理過程中存在或潛在的廉潔風險點。

一是在崗位職責方面：

（2）在項目投資業務開展中，應進一步規范中介機構選聘流程；

（4）在項目運作的關鍵環節上，需加強內部審計監督，進一步提高風險管理能力。

在公司資產經營和資產處置業務開展過程中，明確規定了各個崗位職責和職權范圍。針對公司房產租賃經營業務，制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設備設施日常維修維護管理辦法》并嚴格執行，使相關業務得以規范化、制度化；在公司低效資產處置過程中，依據上級相關規定和授權，嚴格按照業務流程操作。但也存在以下風險點：

（2）在房屋及配套設備設施日常維修過程中，需防范維修維護項目審查及經費審批不嚴，造成不必要的支出而增加公司運營成本。

（3）在資產處置方案等涉及的文件制定過程中，各崗位人員需防范商業秘密泄露風險；

（二）“三重一大”決策制度落實方面。我司嚴格執行授權管理制度，在授權范圍內開展各項工作，凡授權范圍之外的重大決策均按規定上報審批，不存在越權決策現象。公司日常經營管理過程中，涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用，均經過總經理辦公會或專題會研究決定，并形成會議記錄和會議紀要。

（三）中央八項規定貫徹執行方面。自中央八項規定和總公司黨委25條實施意見，我司能夠嚴格貫徹執行。本著接待從簡、食宿從簡、匯報從簡，節約開支，壓縮成本，把厲行勤儉節約落到實處。領導班子嚴格執行公司工作和生活待遇相關規定，調整辦公面積，規范公車管理。采取多種形式加強黨員干部的廉潔自律教育，嚴格執行上級規定要求，加強監督和自我約束，嚴防出現違反中央八項規定和公司系統實施細則的行為出現。

（四）在崗員工思想道德方面。公司一貫重視在崗人員的思想教育工作，強調在崗員工要不斷融入信達文化，提高理想信念、職業道德、責任意識、紀律觀念和品德修養。采取的主要措施有：一是領導班子和黨員干部以身作則、率先垂范，在工作和生活上嚴格要求自己，為員工群眾帶好頭，做好表率；二是加強正面引導，對員工群眾大力宣揚信達文化，學習系統內外的先進典型，強化職業道德意識和崗位責任意識，激發員工的榮譽感與歸屬感；三是積極組織學習輔導，通過上廉政教育課、集中學習輔導、組織觀看講座等各種學習形式，使員工理解思想道德教育的內涵，使其真正重視思想道德教育，進而努力提升思想道德水平，避免思想道德風險發生。通過排查，尚未發現在崗員工的思想道德風險。

（五）外部環境因素影響方面。在我司日常各項經營活動中，未發生外部干預導致的廉潔風險。

（一）加強基礎制度建設。一是針對有關人員變動，對原有崗位設置和職責進行修訂增補；二是參照上級文件精神，對我司有關業務流程進行了修訂調整；三是為規范和加強參股股權的管理，及時制訂了《參股公司管理辦法》；四是為了加強公司對存續項目的期間管理，提高業務人員對項目的管理水平，有效防控運作風險，維護公司合法權利，正加緊制訂《項目投放后續管理工作指引》；五是為規范中介機構選聘工作，及時制定了《中介機構管理規程》等。

（二）加強日常監督制約。一是強化對現有制度執行情況的監督檢查，防止有規不依、不按流程辦事的現象出現。各分管領導對分管部門規范開展各項工作切實負起責任，各部門負責人對本部門員工加強領導，切實防范廉潔風險；二是強化內部風險管理意識，充分發揮內部審計的監督制約作用。風險管理人員和內部審計人員要全程參與投資業務和資產經營與處置相關工作，監督主要工作環節；三是主動接受并積極配合上級例行風險合規檢查和內部審計，加強監督制約。

（三）加強風險防控教育。把廉潔風險防范教育滲透到每個部門和崗位，通過開展作風教育、宗旨教育、警示教育和廉潔風險教育，全面提升員工隊伍反腐倡廉的思想意識，增強全體員工廉潔自律意識，恪守依法合規開展工作的底線，切切實實地防控廉潔風險。

（四）加強防控措施落實。嚴格按照排查出的風險點和制定的防控措施，把廉潔風險防控工作與各項業務開展有機結合起來，確保排查防控廉潔風險的落實工作取得實效。

（一）增強了風險意識。通過本次廉潔風險排查和風險防范措施的制定，逐步形成了制度約束與個人自律相結合，內部監督與外部監督相結合的良好局面，促進全員的風險意識和廉潔意識進一步增強，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

（二）改進了工作作風。通過本次開展的廉潔風險排查工作，公司干部員工責任意識得到增強，工作作風進一步改進，工作效率進一步提高。

（三）完善了管理制度。本次廉潔風險排查工作同教育實踐活動制度建設工作進行了有機結合，結合業務實際，對基礎管理制度進行了完善，使防控措施更加具體，工作流程更加規范，內外監督更加務實，促進了公司各項工作持續健康開展。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十一

（一）廉潔風險建設責任制落實不到位。有的單位對廉潔風險工作認識不足，沒有真正把廉潔風險建設放在一定的高度來考慮。在責任分解上，沒有完全落實各負其責、齊抓共管的要求，責任意識不強、抓落實不夠、督促檢查不夠；在責任落實上，沒有找到與業務工作的最佳結合點，存在著廉潔風險建設和業務工作“兩張皮”現象，在實際行動中思路不夠清、力度不夠大、行動不夠自覺；在責任考核上，對考核指標的確定還缺乏科學性、合理性和可操作性，致使有的單位只重視量化考核的結果，甚至為應付考核搞形式主義，做表面文章，削弱了量化考核的實際效果；在責任追究上，沒有完全按照有關規定進行責任追究，標準、尺度把握不一，有的問題該追究責任的沒有追究，有的應加重追究的做了從輕處理。

（二）廉潔風險建設教育針對性不強。在教育的對象上，層次不分，重點不突出，應當成為重點教育對象的黨員領導干部，往往成為教育的薄弱點，存在領導干部“生病”群眾跟著“吃藥”的現象，沒有區分廉潔風險建設的層次。在教育的內容上，偏重于一些大案要案的反面典型教育，選樹正面典型、發揮先進典型引路的作用不夠。在教育的方式方法上，一般性集中學習教育多，有針對性的分類教育和專題教育少，缺乏因人施教、因崗施教，感化力、滲透力不強。在教育機制上，缺乏有效的組織領導、溝通協調，存在各自為政的現象，部門之間教育資源、信息未實現共享，協調部署不同步，宣教格局的作用還沒有充分發揮，削弱了廉潔風險建設工作的整體效果。

（三）重要崗位仍然存在廉潔風險的隱患。近幾年來，由于崗位設置越來越細，造成兼崗情況嚴重，增大了操作上的風險，不安全因素仍然存在。有的風險意識和防范意識淡薄，對外部風險防范意識比較強，而對“自己人”則疏于防范，在同事或朋友面前喪失應有的警惕，認人不認制度，講關系不講紀律，以人情、友情、親情代替制度，容易導致風險和案件的發生。

（四）廉潔風險建設的監督機制不夠順暢。在黨內監督上，由于點多面廣、平時一些情況難以了解和掌握，影響了監督效果；紀檢監察部門難以發揮應有的作用，監督弱化；紀檢監察部門往往在評先評優、年度考評、競聘上崗等工作中受到影響，使紀檢監察部門在行使監督權力上存在一定的顧慮。監督檢查部門之間尚未建立真正的監督協調機制，相互合作、整體配合的意識還不強，有待于進一步實現監督人員、監督手段和監督結果等監督資源的共享和優化配置。

（一）提高思想認識，明確工作責任。一是增強領導干部主體責任意識。領導干部特別是“一把手”，要將廉潔風險防范管理同業務工作有機結合起來，同部署、同落實、同檢查、同考核，切實履行好“一崗雙責”，才能有力推動廉潔責任制的全面落實。要強化平時對本單位落實廉潔建設責任制工作的檢查、督促和指導，結合工作性質和任務，建立職責崗位具體、監督措施到位、內控機制完善、責任追究明確的責任機制。二是抓住責任分解、落實、考核、追究四個關鍵環節。責任落實突出經常性，上級部門對干部職工反映問題較多的基層單位要及時進行專項檢查；對重點單位、部門和重點工作要定期進行跟蹤檢查，年中、年終要進行全面檢查。責任考核突出科學性，堅持定性考核和定量考核相結合、以定量考核為主，區分一般工作和重點工作，合理確定分值，科學進行考評。責任追究突出嚴肅性，對不認真履行黨風廉潔建設職責，因失察失管致使下屬出現違紀違法問題的，要嚴格按照規定進行責任追究。

（二）構建長效機制，推進廉潔建設。一是建立責任落實機制。提高執行力，健全機制是根本。要落實領導責任制，督促其將廉潔風險的防范管理納入重要議事日程，融入到具體的業務環節和工作崗位。同時，建立和完善宣傳、紀檢監察、組織人事、工會等宣教格局，定期召開聯席會議，研究、溝通廉潔風險防范管理工作。二是建立制度保障機制。在廉潔風險建設中，將述職述廉、廉潔談話、任前談話、誡免談話、廉潔承諾、廉潔學習等，以制度形式固定下來，逐步建立廉潔風險的防范管理體系，以制度的形式強制提高防范管理的針對性，以制度的規范性來確保風險管理的有效性，增強風險管理的實效，使廉潔風險管理工作向經常化、制度化、規范化方向發展。三是建立監督評價機制。廉潔風險管理工作要堅持按季督促檢查，按年評比驗收，確保工作任務的完成。各單位的領導干部要對廉潔風險防范管理的效果進行自我評價。紀檢監察部門要結合監督檢查情況、其他部門風險管理落實反饋情況、干部職工自我評價情況，對廉潔風險建設進行總體評價。四是建立獎懲激勵機制。把廉潔風險建設考核與創建“文明單位”有機結合起來，把廉潔風險防范管理考核指標分解到績效考核體系中，建立考核管理檔案。對因不認真抓落實而出現問題的，要嚴肅追究有關責任人的責任，并在考核中扣減相應的分值。

（三）突出工作重點，強化黨內監督。一是以黨員群眾為基礎，創建黨內監督寬松環境。要相信和依靠黨員群眾，廣開言路，廣納意見，形成大家關注監督、支持監督、參與監督的良好氛圍和懂監督、敢監督、會監督的寬松環境。要加大對黨內監督工作特別是保障黨員民主監督權利各項制度的宣傳力度，使黨員干部充分認識加強黨內監督的重要性，增強黨員群眾監督的主動性。二是以領導干部為重點，推動黨內監督向縱深發展。重點加強對領導行為、決策、執行的監督，做到突出貫徹落實民主集中制原則，突出落實上級紀委同下級主要領導干部談話制度，突出對主要領導干部的監督考核，突出對關鍵環節的監督和管理。三是以黨務公開為載體，建設黨內監督“陽光工程”。黨務公開要依托辦公自動化系統和內部網絡平臺，實現基礎設施、網絡等資源共享，提高效率，在形式上根據公開內容、公開對象的不同，實行專欄公開、會議公開、專項公開、媒體網絡公開等。通過推行黨務公開，廠務公開、使黨內監督成為“陽光下”的監督。四是以雙向互動為依托，暢通黨內監督渠道。要建立溝通機制，領導干部之間要勇于開展批評與自我批評，敢于講真話，經常與黨員群眾進行思想交流、了解思想動態，及時傾聽、了解黨員群眾心聲；注重拓寬黨員群眾檢舉、揭發、申訴、控告、信訪等監督渠道。要建立反饋機制，對黨員群眾所提的意見、批評和建議，以適當的形式反饋處理意見和改進措施，增強民主監督的約束性和有效性。

（四）提高整體素質，有效防范風險。一是強化監督檢查，促進案件防范關口前移。要通過開展各種監督檢查和對重要崗位人員的監督管理，及時發現和解決問題，實現案件防范關口前移。重視風險隱患的成因、防范措施的制訂、問題的整改及責任追究等情況。對重要崗位人員的監督管理，要經常分析和注意掌握職工思想動態和思想行為，不僅了解其職工在崗時的表現，同時對八小時以外的情況進行關注，發現有違規違紀的，及時報告，嚴肅查處。二是實行履職問責，提高執行力。實行責任追究，是促進廣大干部職工不斷增強規范履職的自覺性和有效性，嚴防違規行為演變升級的重要手段。根據履職過錯的性質和程度，分別采取限期整改、通報批評、在崗察看、下崗培訓等責任追究方式。通過實施責任追究，使廣大干部職工進一步消除“以習慣替代制度，以情感替代原則”的陋習、樹立“制度高于一切、責任重于泰山”的理念，不斷增強規范履職的自覺性和有效性。三是推進監督工作信息化建設，提升風險防范水平。要充分利用發達的計算機網絡，提高監督工作的科技含量和技術水平，加快監督工作信息化建設進程，實現對重點崗位和風險崗位業務工作的有效監控，提升風險防范水平。在監督工作信息化建設的設計框架中，業務監督要覆蓋所有的風險崗位；在監督方式設置上，既要有外部監督，也要有內部監督，既要有上級監督，也要有同級監督；在監督功能設置上，要設定好重要業務部門的崗位風險、責任人、檢查重點，風險隨崗位定，做到上崗有記錄，監督有痕跡，實現對業務快速監督，把風險控制在萌芽狀態。

防控廉政風險就是防范控制因教育、制度、監督不到位和黨員干部不能廉潔自律而產生的廉政風險，以有效防范或及時化解為核心內容，對預防腐敗工作實施科學的防控。近年來，孟津縣紀委在實踐中積極探索，以科學治本的舉措、科學制度的保障、科學方法的運用，努力提高防控廉政風險有效性，積極構建“不敢腐的懲戒機制、不能腐的防范機制、不易腐的保障機制”，有力促進了經濟社會平穩、和諧發展。

一、提高防控廉政風險有效性要注重落實四項重點任務。一是全面深入排查風險。以界定工作職權為基礎，從梳理工作流程入手，圍繞人、財、物以及權力集中的重點崗位人員，把查找的重點內容放在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境五方面風險上，把查找的重點環節放在重大事項決策、重大項目安排、重要人事任免、大額度資金使用上，力求全面深入，不留死角，不留空白，不留盲點。二是強化風險意識教育。對新任領導干部及時進行任前廉政談話，告誡在先;對重點單位主要領導定期進行廉政談話，教育在先;對重點崗位人員定期廉政談話，預防在先;對可能出現違規違紀行為的人及時進行廉政談話，警示在先。同時，通過開展反腐倡廉警示教育活動，引導黨員干部充分認識開展廉政風險防控工作的現實意義，切實增強“有權力就有風險”、“風險無處不在、防范人人有責”的廉政風險防范意識。三是提高制度執行力。針對一些權力運行程序不規范、缺乏有效制約，公開透明度不強、行政效率不高、隨意性較大等突出問題，進行認真梳理，并依照有關法律法規和管理制度，繪制權力運行流程圖，規范工作程序，控制暗箱操作、無序操作、粗放操作行為的發生，形成“以制度規范流程，以流程優化管理，以管理完善制度”的風險防控機制。四是加強監督檢查考核。結合實際制定廉政風險防控工作監督檢查和考核方案，通過定期自查、專項檢查、重點抽查、社會調查、民主評議等有效方式，科學運用檢查與評議，定量與定性相結合等有效方法，對廉政風險防控情況進行監督檢查和考核，把廉政風險防控工作納入黨風廉政建設責任制考核之中，與領導班子和領導干部年度考核、崗位目標責任制考核相掛鉤，與干部業績評定、選拔任用、交流輪崗相聯系，有效推進廉政風險防控工作扎實開展。

二、提高防控廉政風險的有效性要注重把握“四項舉措”。一要強化責權意識，增強防控的實質性。廉政風險防控作為反腐倡廉建設的重要抓手，必須高度重視，領導干部特別是“一把手”，要將廉政風險防范管理同業務工作、中心工作有機結合起來，同部署、同落實、同檢查、同考核，進一步完善防控措施，使各項工作職責更加清晰、工作流程更加規范。二要堅持“三位一體”，增強防控的系統性。一方面堅持以崗位為“點”，程序為“線”，制度為“面”，建立覆蓋所有崗位的廉政風險防控機制。對所有查找出來的廉政風險，要從制度設置、程序規范、責任落實三個層面進行整改，做到制權有制度，用權有程序，越權要問責。另一方面加強對權力的制衡和監控。沿著權力的內伸與外展，梯次推進廉政風險防控，明確權力行使的責任界限，形成科學、完整的廉政風險防控鏈條，不斷提升覆蓋面。三要構建長效機制，增強防控的實效性。通過明確領導責任，促進各級負責人認真履行“一崗雙責”，形成黨政領導班子統一抓、紀檢監察機關總協調、相關部門各負其責、黨員群眾共參與、機關和基層上下聯動的工作格局。以述職述廉、廉政談話、任前談話、誡免談話、廉政承諾、廉政學習等為依托，逐步建立廉政風險的防范管理體系，以制度的形式強制提高防范管理的針對性，以制度的規范性來確保風險管理的有效性，增強風險管理的實效，使廉政風險管理工作向經常化、制度化、規范化方向發展。四要突出“三管齊下”，增強防控的主動性。要結合部門的業務性質，開展有針對性的廉政教育，將廉政風險的防控過程轉化為干部自我教育、提高風險意識的過程，真正將廉政風險防控意識內化于心，外化于行;要堅持以公開為原則，將清理排查出的廉政風險、建立的崗責體系、工作流程和內部管理制度全面、真實地向社會公開，實現權力、責任、流程、制度、風險五個公開，讓群眾知曉，讓群眾監督。要綜合運用誡勉談話、組織處理、黨紀政紀處分等手段，加大問責力度，不斷推進廉政風險防控工作的深入開展。

三、提高防控廉政風險有效性注重做到“三個強化”。一是強化“一個抓手”，推動廉政風險防控工作落實到位。成立由縣委書記任組長，縣長任常務副組長，縣直各單位、各鎮主要負責人為成員的廉政風險防控領導小組，制定方案，明確目標，通過召開縣委常委會、縣政府常務會議、全縣副科級以上領導干部會議層層宣傳發動，形成了“縣委帶頭、紀委牽頭、廣泛參與”的工作格局，建立了“縣四大班子帶頭、縣直委局和各鎮聯動”的工作推進機制，認真查找權力運行廉政風險點，有效地推動了廉政風險防控工作落實。二是強化“三個步驟”，推動廉政風險防控工作扎實開展。縣領導班子帶頭查找廉政風險點215個，制定防控措施267條，建立廉政風險防控流程圖4塊，制作廉政風險警示桌牌45個，制定完善各項規章制度17項，為全縣各鎮、縣直各單位全面開展廉政風險防控工作起到了引領帶動作用;結合反腐倡廉制度建設年活動，針對實際工作和管理中存在制度缺失的權力，建立完善新制度，確保各項權力運行和各項管理工作有章可循，形成“一項權力一套運行制度，一個風險點一套防范措施”和用制度管權管事管人的廉政風險制度防控體系;選定縣財政局、國土局、房管局、環保局、工商局等行政職能較強的單位作為廉政風險防控示范典型單位進行培育，通過召開現場會等形式，在全縣先行先試、快速推進、示范帶動，保證了廉政風險防控工作穩步健康推進。三是強化“四項機制”，增強推動廉政風險防控工作實效。針對敏感的人事問題、極易發生權錢交易的工程領域、“三重一大”事項、機關中存在的作風不實、吃拿卡要等問題建立防控機制，制定出臺了《關于建立領導班子和領導干部選拔任用考核評價機制的意見》、《“三重一大”事項集體決策制度》、修訂完善了工程招投標、政府投資項目審計、國庫集中支付、大宗物資政府集中采購制度等29項制度，通過這些長效機制的建立健全，實現關口前移，防患于未然;進一步健全完善了督查、考核、談話、責任追究機制，從教育、制度、監督三個方面對風險點實施動態管理，通過考核監督、述職述廉、行風評議、民主生活會、明察暗訪等有效途徑，及時掌握各單位領導干部存在的廉政風險和監管風險問題，判定廉政風險和監管風險有無實際發生，及時提出廉政風險預警，從而控制和化解腐敗風險;通過“8個一”即一網(縣委、縣政府門戶網站)、一臺(孟津電視臺)、一報(《孟津手機報》)、一欄(黨政務公開欄)、一屏(電子顯示屏)、一刊(《新孟津》報刊)、一冊(公開手冊)、一機(便民查詢機)進行公開，延伸公開深度，拓寬公開廣度，做實行政審批平臺，構建陽光機制;把廉政風險防范工作納入黨風廉政建設責任制、政風行風建設、機關作風建設、效能建設和年度工作績效目標任務考核范疇，與干部的考核制度有機結合起來，完善考核機制，真正做到關口前移，及時將風險化解于未然。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十二

1.協助財務總監進行集團財務中心的建設及管理。

2.組織開展財務管理、資產管理、成本管理等方面工作，全面履行支付、報銷、收款和退款對賬核算、退款、銀行對賬等日常財務檢查審核工作，促進財務體系的規范性和可靠性。

3.負責統籌月度結賬，編制月度、季度、年度財務報表和企業財務分析報告。

4.督促檢查預算目標的執行情況，及時準確向管理層提供各項差異分析報告, 推動改善。

6.協助完成跨部門系統工作。

7.負責組織、實施對本部門員工培訓以及對外提供培訓以提升組織能力;

8.完成上級領導交辦的其它事務。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十三

投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業投資項目核準和備案、施工許可、環境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業較多，各類項目的社會關注度較高。結合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現象。

3、在審批過程中存在托人情找關系的情況，容易出現對審批事項在不規范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規的現象。

1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強業務學習，提升業務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。

3、嚴格、認真執行各項規章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。

在財務管理日常工作中，因為專業分工較細，有些財務人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風險。因此，組織財務管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風險點是意義重大的。通過準確識別財務管理廉潔風險點，促進財務管理人員加深對廉潔風險的認識，為今后合規開展財務管理工作建立起廉潔風險的高壓線、警戒線。

（一）資金支出相關崗位廉潔風險點識別與分析。

成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責結算付款審核的第一道關口，存在的廉潔風險點主要有三個方面：1、未嚴格執行資金授權審批制度;2、未審查發現結算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結算付款憑證。稽核管理崗、資金結算管理崗、出納管理崗、財務部門負責人是結算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關口，如果這些財務管理人員把關不嚴，審核監督流于形式，使付款憑據不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導致問題款項無法追回，給企業造成損失。

（二）資金收入相關崗位廉潔風險點識別與分析。

資金收入相關崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結算銷量小于實際銷量，少結算產品銷售收入，減少或延緩企業資金回收，給企業帶來損失。如果相關審核監督嚴格把關，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風險出現的機率會大大降低，有效的監督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業利益不受損害的同時，也是對財務管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。

出納管理崗負責資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風險主要是：公款私存，私自背書轉讓轉賬支票，挪用或侵吞資金，給企業帶來損失。

（1）稅收發票管理崗。主要廉潔風險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發票，或者為不具備真實業務的客戶開具增值稅發票。

（2）固定資產核算管理崗。主要廉潔風險是：核算處理前審核把關不嚴，對未按規定進行資產評估或評估價值明顯低于資產本身價值的固定資產處置進行會計核算處理，導致國有資產流失。分析其原因，主要是財務管理人員廉潔風險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業造成損失。

（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風險是：工作責任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責，未按規定對長期債權、債務進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業形象，給企業利益造成損失。

（4）預算分析管理崗。主要廉潔風險是：因顧及人情，預算分解至各下級單位尺度不一，降低預算指標可執行性，影響預算執行積極性，未達到預算管理效果，給企業帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業長遠利益。

（一）加強廉潔從業教育，提高自身修養，建立廉潔風險的思想道德防線。

在市場經濟新形勢下，加強對財務管理人員廉潔從業教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務管理人員不能做什么的同時，告訴他們應該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發現問題;嚴守規章制度，秉公辦理業務;刻苦鉆研業務，不斷提高業務水平等等。

（二）加強重要崗位人員監督，有效管控業務流程，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。

（1）及時掌握財務管理重要崗位人員的思想動態。要定期不定期地分析財務管理重要崗位人員的思想動態和表現，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。

（2）逐步建立和完善財務管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風險的有效措施，通過崗位輪換，及時發現違法違紀行為，降低企業損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發現本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發現問題，及時彌補漏洞。

（3）加強業務流程的有效管控。“得控則強，失控則亂”，負責財務業務復核、審核、審批等環節的財務管理人員應各司其職，嚴格按制度規定認真核實業務單據，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監督提高違規違紀的難度，降低謀取私利思想產生的機率。針對復核、審核、審批等環節發現問題及時記錄，定期進行總結分析，在財務管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務管理人員對違規違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。

（三）定期開展內部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風險的有效保障。

財務部門應該定期組織經驗較為豐富的財務管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務管理工作中的廉潔風險點，對財務工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業務知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權審批的執行、業務辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結束后，針對檢查中發現的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務部門內部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務管理人員業務水平的同時，加強各崗位人員的合規意識和廉潔風險防范意識，形成防范廉潔風險的有效保障。

1、檢查時講情面，發現問題不要求整改。

2、檢查時接受被檢單位吃請。

3、對檢查對象索要財物。

4、公車私用。

1、通過日常加強職業道德教育，樹立指導服務思想。領導帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規范和標準，對發現的問題一律下發限期整改通知，避免講情面，做好人，發現問題不要求整改的現象發生。

2、重溫八項規定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請，發現接受服務對象吃請行為，服從組織處理決定。

3、認真學習黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經發現，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。

4、嚴格執行公車使用登記制度。設專人管理車輛，駕駛員根據安排的出車任務如實填寫建管中心公務車使用單(出車事由、地點、里程等)，并經用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十四

為深入貫徹落實黨的十八大關于“建立健全懲治和預防腐敗體系建設”的目標要求，按照區紀委《關于開展廉政風險點排查的通知》(建紀發［2013］19號)要求，對權力運行重要領域、重點部位和關鍵環節進行有效監管，不斷拓展從源頭上防治腐敗工作領域，確保“勤廉青奧”目標實現，提升我街道預防腐敗工作水平，經研究，決定在全街范圍內開展廉政風險點排查活動，具體實施方案如下：

以黨的“十八大”精神為指導，深入貫徹落實科學發展觀。在梳理、明晰崗位職權的基礎上，全面查找各黨總支、各科室權力運行過程中的廉政風險點，針對不同等級風險點研究制定并有效落實防控舉措，最大限度地降低腐敗風險，減少腐敗行為的發生，為實現“辦青奧、創大業、建中心”三大目標提供堅強的政治、紀律保證。

(一)實施時間。

20xx年8月1日-20xx年8月31日。

(二)實施范圍。

全街道各黨總支、各科室。

廉政風險點排查的重點對象為單位領導班子成員；管事、管人、管財工作人員；執紀執法人員和征地拆遷工作人員以及控違拆違方面；其它各黨總支、各科室認為存在風險的方面，排查的主要內容是：

(一)權力運行風險點。重點查找不履行“一崗雙責”或履行不到位、違反民主集中制獨斷專行或放任不管、執行規定不嚴格、操作程序不規范、濫用自由裁量權等行為。

(二)制度機制風險點。主要查找各項制度是否適應新形勢、新情況的需要，是否存在操作性不強、貫徹執行難到位、相互矛盾、缺乏有效監督等漏洞，以及辦事程序、辦理時限標準、自由裁量空間、“三重一大”事項決策程序等可能產生行政不作為或濫用職權的廉政風險點。

(三)外部環境風險點。主要查找相關行政人員有可能被行政管理對象或服務對象施加利益誘惑或其他非正常影響，導致行政人員行為失范、以權謀私，可能構成失職瀆職或權錢色交易等嚴重后果的廉政風險點。

(四)作風效能風險點。主要查找個人思想道德素養不高、自律不嚴、品行不端、生活習慣不良等廉政風險點，以及因個人庸、懶、散、奢、軟、等、推、拖、冷、浮等不良作風引起的廉政風險點。

(五)其他風險點。指各黨總支、各科室認為需要列入排查內容的其他風險點。

(一)方法。

各黨總支、各科室根據工作職能，圍繞管事、管人、管財以及執紀執法等權力運行全過程，分析每個工作環節可能存在的風險，通過個人自查、同事互查、條塊互查、組織幫查、群眾助查等方式，認真查找廉政風險點。

(二)步驟。

1.宣傳動員部署(8月1日—8月6日)。

大力宣傳廉政風險防范管理工作的指導思想、目標要求、主要內容和方法步驟。街道成立廉政風險點排查工作領導小組，深入宣傳發動，讓全街黨員干部深刻了解風險點排查工作的重要性。

2.查找廉政風險點(8月6日—8月10日)。

分查找個人廉政風險點；各黨總支、各科室廉政風險點；領導班子廉政風險點三部分，可以分開進行，也可以同步開展。查找工作結束后，分別填寫《個人廉政風險點自查表》(見附件一)、《黨總支(科室)廉政風險點自查表》(見附件二)、《領導班子廉政風險點自查表》(見附件三)，召開相關討論會，研究確定廉政風險點及防范措施，在充分聽取意見和建議后進行完善。

3.評估風險等級(8月10日—8月15日)。

各黨總支、各科室根據風險發生的機率大小以及可能造成的危害程度，將查找出的廉政風險點分為三級：一級風險指發生機率高，一旦發生可能造成嚴重后果(如可能觸犯國家法律，構成犯罪)的風險等；二級風險指發生機率較高，一旦發生可能造成較為嚴重后果(如可能違反相關紀律法規，受到紀律或行政處分)的風險等；三級風險是發生機率較小，一旦發生可能造成不良社會影響或一定經濟損失的風險。

4.落實整改與建章立制(8月15日—8月20日)。

針對排查出的廉政風險點，制定相應的管理制度，完善防控措施和工作流程，加強整改，建章立制，堵塞漏洞，不斷探索建立有效防控廉政風險點的體制機制，深化懲防體系建設，推進反腐倡廉關口前移。

5.公示(8月21日—8月27日)。

各黨總支、各科室將排查的廉政風險點、防范措施、建章立制等情況進行匯總，交分管領導審核簽字后在公示欄公示7天，接受黨員群眾監督，同時公布紀檢監察工作室監督電話，實現對廉政風險點的長效管理和監督。

1.加強領導，落實責任。各黨總支、各科室要將廉政風險點排查工作作為懲治和預防腐敗體系建設抓緊抓好。各黨總支、各科室主要負責人要切實擔負起黨風廉政建設第一責任人責任，將廉政風險點排查工作作為一項重要政治任務，加強領導，周密部署，認真落實。領導班子成員要帶頭查找廉政風險點，帶頭抓好自身和職權范圍內的廉政風險防范管理工作，確保工作落到實處。

2.突出重點，有序推進。要以廉政風險點排查為契機，確定本部門、本單位權力運行重點部位和關鍵環節，突出抓好對人、財、物的管理，切實把廉政風險防控機制融入到工作的全過程，以重點帶全面，以關鍵促整體，全面提升我區懲治和預防腐敗工作水平。在查找廉政風險點過程中的重要會議，街道將邀請相關紀檢監察工作室參加。

3.嚴格把關，注重實效。紀檢監察工作室會依據《紀檢監察工作室對聯系單位廉政風險防控評價實施辦法(試行)》(建紀發[2013]13號)，對我街道各黨總、各科室廉政風險點的防控評價，推進廉政風險點防范長效管理工作。對街道各黨支、各科室廉政風險點排查工作進行跟蹤指導，望和黨總支、各科室積極配合工作室共同開展好廉政風險防控評價工作。各黨總支、各科室于8月31日前，將開展廉政風險點排查工作總結報街道黨政辦。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十五

（一）廉潔風險建設責任制落實不到位。有的單位對廉潔風險工作認識不足，沒有真正把廉潔風險建設放在一定的高度來考慮。在責任分解上，沒有完全落實各負其責、齊抓共管的要求，責任意識不強、抓落實不夠、督促檢查不夠；在責任落實上，沒有找到與業務工作的最佳結合點，存在著廉潔風險建設和業務工作“兩張皮”現象，在實際行動中思路不夠清、力度不夠大、行動不夠自覺；在責任考核上，對考核指標的確定還缺乏科學性、合理性和可操作性，致使有的單位只重視量化考核的結果，甚至為應付考核搞形式主義，做表面文章，削弱了量化考核的實際效果；在責任追究上，沒有完全按照有關規定進行責任追究，標準、尺度把握不一，有的問題該追究責任的沒有追究，有的應加重追究的做了從輕處理。

（二）廉潔風險建設教育針對性不強。在教育的對象上，層次不分，重點不突出，應當成為重點教育對象的黨員領導干部，往往成為教育的薄弱點，存在領導干部“生病”群眾跟著“吃藥”的現象，沒有區分廉潔風險建設的層次。在教育的內容上，偏重于一些大案要案的反面典型教育，選樹正面典型、發揮先進典型引路的作用不夠。在教育的方式方法上，一般性集中學習教育多，有針對性的分類教育和專題教育少，缺乏因人施教、因崗施教，感化力、滲透力不強。在教育機制上，缺乏有效的組織領導、溝通協調，存在各自為政的現象，部門之間教育資源、信息未實現共享，協調部署不同步，宣教格局的作用還沒有充分發揮，削弱了廉潔風險建設工作的整體效果。

（三）重要崗位仍然存在廉潔風險的隱患。近幾年來，由于崗位設置越來越細，造成兼崗情況嚴重，增大了操作上的風險，不安全因素仍然存在。有的風險意識和防范意識淡薄，對外部風險防范意識比較強，而對“自己人”則疏于防范，在同事或朋友面前喪失應有的警惕，認人不認制度，講關系不講紀律，以人情、友情、親情代替制度，容易導致風險和案件的發生。

（四）廉潔風險建設的監督機制不夠順暢。在黨內監督上，由于點多面廣、平時一些情況難以了解和掌握，影響了監督效果；紀檢監察部門難以發揮應有的作用，監督弱化；紀檢監察部門往往在評先評優、年度考評、競聘上崗等工作中受到影響，使紀檢監察部門在行使監督權力上存在一定的顧慮。監督檢查部門之間尚未建立真正的監督協調機制，相互合作、整體配合的意識還不強，有待于進一步實現監督人員、監督手段和監督結果等監督資源的共享和優化配置。

（一）提高思想認識，明確工作責任。一是增強領導干部主體責任意識。領導干部特別是“一把手”，要將廉潔風險防范管理同業務工作有機結合起來，同部署、同落實、同檢查、同考核，切實履行好“一崗雙責”，才能有力推動廉潔責任制的全面落實。要強化平時對本單位落實廉潔建設責任制工作的檢查、督促和指導，結合工作性質和任務，建立職責崗位具體、監督措施到位、內控機制完善、責任追究明確的責任機制。二是抓住責任分解、落實、考核、追究四個關鍵環節。責任落實突出經常性，上級部門對干部職工反映問題較多的基層單位要及時進行專項檢查；對重點單位、部門和重點工作要定期進行跟蹤檢查，年中、年終要進行全面檢查。責任考核突出科學性，堅持定性考核和定量考核相結合、以定量考核為主，區分一般工作和重點工作，合理確定分值，科學進行考評。責任追究突出嚴肅性，對不認真履行黨風廉潔建設職責，因失察失管致使下屬出現違紀違法問題的，要嚴格按照規定進行責任追究。

（二）構建長效機制，推進廉潔建設。一是建立責任落實機制。提高執行力，健全機制是根本。要落實領導責任制，督促其將廉潔風險的防范管理納入重要議事日程，融入到具體的業務環節和工作崗位。同時，建立和完善宣傳、紀檢監察、組織人事、工會等宣教格局，定期召開聯席會議，研究、溝通廉潔風險防范管理工作。二是建立制度保障機制。在廉潔風險建設中，將述職述廉、廉潔談話、任前談話、誡免談話、廉潔承諾、廉潔學習等，以制度形式固定下來，逐步建立廉潔風險的防范管理體系，以制度的形式強制提高防范管理的針對性，以制度的規范性來確保風險管理的有效性，增強風險管理的實效，使廉潔風險管理工作向經常化、制度化、規范化方向發展。三是建立監督評價機制。廉潔風險管理工作要堅持按季督促檢查，按年評比驗收，確保工作任務的完成。各單位的領導干部要對廉潔風險防范管理的效果進行自我評價。紀檢監察部門要結合監督檢查情況、其他部門風險管理落實反饋情況、干部職工自我評價情況，對廉潔風險建設進行總體評價。四是建立獎懲激勵機制。把廉潔風險建設考核與創建“文明單位”有機結合起來，把廉潔風險防范管理考核指標分解到績效考核體系中，建立考核管理檔案。對因不認真抓落實而出現問題的，要嚴肅追究有關責任人的責任，并在考核中扣減相應的分值。

（三）突出工作重點，強化黨內監督。一是以黨員群眾為基礎，創建黨內監督寬松環境。要相信和依靠黨員群眾，廣開言路，廣納意見，形成大家關注監督、支持監督、參與監督的良好氛圍和懂監督、敢監督、會監督的寬松環境。要加大對黨內監督工作特別是保障黨員民主監督權利各項制度的宣傳力度，使黨員干部充分認識加強黨內監督的重要性，增強黨員群眾監督的主動性。二是以領導干部為重點，推動黨內監督向縱深發展。重點加強對領導行為、決策、執行的監督，做到突出貫徹落實民主集中制原則，突出落實上級紀委同下級主要領導干部談話制度，突出對主要領導干部的監督考核，突出對關鍵環節的監督和管理。三是以黨務公開為載體，建設黨內監督“陽光工程”。黨務公開要依托辦公自動化系統和內部網絡平臺，實現基礎設施、網絡等資源共享，提高效率，在形式上根據公開內容、公開對象的不同，實行專欄公開、會議公開、專項公開、媒體網絡公開等。通過推行黨務公開，廠務公開、使黨內監督成為“陽光下”的監督。四是以雙向互動為依托，暢通黨內監督渠道。要建立溝通機制，領導干部之間要勇于開展批評與自我批評，敢于講真話，經常與黨員群眾進行思想交流、了解思想動態，及時傾聽、了解黨員群眾心聲；注重拓寬黨員群眾檢舉、揭發、申訴、控告、信訪等監督渠道。要建立反饋機制，對黨員群眾所提的意見、批評和建議，以適當的形式反饋處理意見和改進措施，增強民主監督的約束性和有效性。

（四）提高整體素質，有效防范風險。一是強化監督檢查，促進案件防范關口前移。要通過開展各種監督檢查和對重要崗位人員的監督管理，及時發現和解決問題，實現案件防范關口前移。重視風險隱患的成因、防范措施的制訂、問題的整改及責任追究等情況。對重要崗位人員的監督管理，要經常分析和注意掌握職工思想動態和思想行為，不僅了解其職工在崗時的表現，同時對八小時以外的情況進行關注，發現有違規違紀的，及時報告，嚴肅查處。二是實行履職問責，提高執行力。實行責任追究，是促進廣大干部職工不斷增強規范履職的自覺性和有效性，嚴防違規行為演變升級的重要手段。根據履職過錯的性質和程度，分別采取限期整改、通報批評、在崗察看、下崗培訓等責任追究方式。通過實施責任追究，使廣大干部職工進一步消除“以習慣替代制度，以情感替代原則”的陋習、樹立“制度高于一切、責任重于泰山”的理念，不斷增強規范履職的自覺性和有效性。三是推進監督工作信息化建設，提升風險防范水平。要充分利用發達的計算機網絡，提高監督工作的科技含量和技術水平，加快監督工作信息化建設進程，實現對重點崗位和風險崗位業務工作的有效監控，提升風險防范水平。在監督工作信息化建設的設計框架中，業務監督要覆蓋所有的風險崗位；在監督方式設置上，既要有外部監督，也要有內部監督，既要有上級監督，也要有同級監督；在監督功能設置上，要設定好重要業務部門的崗位風險、責任人、檢查重點，風險隨崗位定，做到上崗有記錄，監督有痕跡，實現對業務快速監督，把風險控制在萌芽狀態。

防控廉政風險就是防范控制因教育、制度、監督不到位和黨員干部不能廉潔自律而產生的廉政風險，以有效防范或及時化解為核心內容，對預防腐敗工作實施科學的防控。近年來，孟津縣紀委在實踐中積極探索，以科學治本的舉措、科學制度的保障、科學方法的運用，努力提高防控廉政風險有效性，積極構建“不敢腐的懲戒機制、不能腐的防范機制、不易腐的保障機制”，有力促進了經濟社會平穩、和諧發展。

一、提高防控廉政風險有效性要注重落實四項重點任務。一是全面深入排查風險。以界定工作職權為基礎，從梳理工作流程入手，圍繞人、財、物以及權力集中的重點崗位人員，把查找的重點內容放在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境五方面風險上，把查找的重點環節放在重大事項決策、重大項目安排、重要人事任免、大額度資金使用上，力求全面深入，不留死角，不留空白，不留盲點。二是強化風險意識教育。對新任領導干部及時進行任前廉政談話，告誡在先;對重點單位主要領導定期進行廉政談話，教育在先;對重點崗位人員定期廉政談話，預防在先;對可能出現違規違紀行為的人及時進行廉政談話，警示在先。同時，通過開展反腐倡廉警示教育活動，引導黨員干部充分認識開展廉政風險防控工作的現實意義，切實增強“有權力就有風險”、“風險無處不在、防范人人有責”的廉政風險防范意識。三是提高制度執行力。針對一些權力運行程序不規范、缺乏有效制約，公開透明度不強、行政效率不高、隨意性較大等突出問題，進行認真梳理，并依照有關法律法規和管理制度，繪制權力運行流程圖，規范工作程序，控制暗箱操作、無序操作、粗放操作行為的發生，形成“以制度規范流程，以流程優化管理，以管理完善制度”的風險防控機制。四是加強監督檢查考核。結合實際制定廉政風險防控工作監督檢查和考核方案，通過定期自查、專項檢查、重點抽查、社會調查、民主評議等有效方式，科學運用檢查與評議，定量與定性相結合等有效方法，對廉政風險防控情況進行監督檢查和考核，把廉政風險防控工作納入黨風廉政建設責任制考核之中，與領導班子和領導干部年度考核、崗位目標責任制考核相掛鉤，與干部業績評定、選拔任用、交流輪崗相聯系，有效推進廉政風險防控工作扎實開展。

二、提高防控廉政風險的有效性要注重把握“四項舉措”。一要強化責權意識，增強防控的實質性。廉政風險防控作為反腐倡廉建設的重要抓手，必須高度重視，領導干部特別是“一把手”，要將廉政風險防范管理同業務工作、中心工作有機結合起來，同部署、同落實、同檢查、同考核，進一步完善防控措施，使各項工作職責更加清晰、工作流程更加規范。二要堅持“三位一體”，增強防控的系統性。一方面堅持以崗位為“點”，程序為“線”，制度為“面”，建立覆蓋所有崗位的廉政風險防控機制。對所有查找出來的廉政風險，要從制度設置、程序規范、責任落實三個層面進行整改，做到制權有制度，用權有程序，越權要問責。另一方面加強對權力的制衡和監控。沿著權力的內伸與外展，梯次推進廉政風險防控，明確權力行使的責任界限，形成科學、完整的廉政風險防控鏈條，不斷提升覆蓋面。三要構建長效機制，增強防控的實效性。通過明確領導責任，促進各級負責人認真履行“一崗雙責”，形成黨政領導班子統一抓、紀檢監察機關總協調、相關部門各負其責、黨員群眾共參與、機關和基層上下聯動的工作格局。以述職述廉、廉政談話、任前談話、誡免談話、廉政承諾、廉政學習等為依托，逐步建立廉政風險的防范管理體系，以制度的形式強制提高防范管理的針對性，以制度的規范性來確保風險管理的有效性，增強風險管理的實效，使廉政風險管理工作向經常化、制度化、規范化方向發展。四要突出“三管齊下”，增強防控的主動性。要結合部門的業務性質，開展有針對性的廉政教育，將廉政風險的防控過程轉化為干部自我教育、提高風險意識的過程，真正將廉政風險防控意識內化于心，外化于行;要堅持以公開為原則，將清理排查出的廉政風險、建立的崗責體系、工作流程和內部管理制度全面、真實地向社會公開，實現權力、責任、流程、制度、風險五個公開，讓群眾知曉，讓群眾監督。要綜合運用誡勉談話、組織處理、黨紀政紀處分等手段，加大問責力度，不斷推進廉政風險防控工作的深入開展。

三、提高防控廉政風險有效性注重做到“三個強化”。一是強化“一個抓手”，推動廉政風險防控工作落實到位。成立由縣委書記任組長，縣長任常務副組長，縣直各單位、各鎮主要負責人為成員的廉政風險防控領導小組，制定方案，明確目標，通過召開縣委常委會、縣政府常務會議、全縣副科級以上領導干部會議層層宣傳發動，形成了“縣委帶頭、紀委牽頭、廣泛參與”的工作格局，建立了“縣四大班子帶頭、縣直委局和各鎮聯動”的工作推進機制，認真查找權力運行廉政風險點，有效地推動了廉政風險防控工作落實。二是強化“三個步驟”，推動廉政風險防控工作扎實開展。縣領導班子帶頭查找廉政風險點215個，制定防控措施267條，建立廉政風險防控流程圖4塊，制作廉政風險警示桌牌45個，制定完善各項規章制度17項，為全縣各鎮、縣直各單位全面開展廉政風險防控工作起到了引領帶動作用;結合反腐倡廉制度建設年活動，針對實際工作和管理中存在制度缺失的權力，建立完善新制度，確保各項權力運行和各項管理工作有章可循，形成“一項權力一套運行制度，一個風險點一套防范措施”和用制度管權管事管人的廉政風險制度防控體系;選定縣財政局、國土局、房管局、環保局、工商局等行政職能較強的單位作為廉政風險防控示范典型單位進行培育，通過召開現場會等形式，在全縣先行先試、快速推進、示范帶動，保證了廉政風險防控工作穩步健康推進。三是強化“四項機制”，增強推動廉政風險防控工作實效。針對敏感的人事問題、極易發生權錢交易的工程領域、“三重一大”事項、機關中存在的作風不實、吃拿卡要等問題建立防控機制，制定出臺了《關于建立領導班子和領導干部選拔任用考核評價機制的意見》、《“三重一大”事項集體決策制度》、修訂完善了工程招投標、政府投資項目審計、國庫集中支付、大宗物資政府集中采購制度等29項制度，通過這些長效機制的建立健全，實現關口前移，防患于未然;進一步健全完善了督查、考核、談話、責任追究機制，從教育、制度、監督三個方面對風險點實施動態管理，通過考核監督、述職述廉、行風評議、民主生活會、明察暗訪等有效途徑，及時掌握各單位領導干部存在的廉政風險和監管風險問題，判定廉政風險和監管風險有無實際發生，及時提出廉政風險預警，從而控制和化解腐敗風險;通過“8個一”即一網(縣委、縣政府門戶網站)、一臺(孟津電視臺)、一報(《孟津手機報》)、一欄(黨政務公開欄)、一屏(電子顯示屏)、一刊(《新孟津》報刊)、一冊(公開手冊)、一機(便民查詢機)進行公開，延伸公開深度，拓寬公開廣度，做實行政審批平臺，構建陽光機制;把廉政風險防范工作納入黨風廉政建設責任制、政風行風建設、機關作風建設、效能建設和年度工作績效目標任務考核范疇，與干部的考核制度有機結合起來，完善考核機制，真正做到關口前移，及時將風險化解于未然。

目前，全縣共排查出廉政風險點2281個，制定防控措施2635條，完善各項規章制度304項，制定權力運行流程圖46個，制作廉政風險警示桌牌400余個，在縣委、縣政府機關大樓內設立了縣委領導班子成員崗位權力廉政風險公開欄和縣委權力公開透明運行工作公開欄，并要求各鎮、縣直單位全部設立相應的公開欄，全面接受社會各界、群眾監督，進一步促進全縣廉政風險防控工作科學化發展。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十六

（一）廉政風險點：

1、不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；

2、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。

（二）防控措施：

1、堅持依法治校；2.堅持“三重一大”事項集體研究決定；3.充分發揚民主，自覺接受全校師生監督；4.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。

（一）廉政風險點：1.不依法履行維權職能，對學校依法治校工作監督不力；2.工會經費管理不到位，發生違規使用現象；3.利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。

（二）防控措施：1.堅持校務公開，接受群眾監督；2.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。

（一）廉政風險點：

1、教師評優晉級和選拔不能嚴格按照要求辦事，工作過程透明度不高；

2、骨干教師管理和教師考核中弄虛作假，存在人情關。

（二）防控措施：

1、考核中嚴格按制度辦事；

2、教師評優中按制度嚴格把關，防止任何不廉潔行為。

（一）廉政風險點：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學管理中執行制度不力，存在人情關；

3、組考過程操作不規范，考風考紀不端正，試卷保密出現問題，造成嚴重后果；

4、教師業務考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中發生不廉潔行為。

（二）防控措施：

1、嚴格執行標準，加強自律意識；

2、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事；

3、按照實事求是的原則抓好教學常規管理；

4、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。

（一）廉政風險點：

1、不按規定辦理學籍；

2、審核不嚴或辦理不該辦證的；

3、招生中核分不嚴或弄虛作假。

（二）防控措施：1.認真學習廉政建設有關規定，提高自身的素養；

2、嚴格按學籍管理制度辦事。

（一）廉政風險點：

1、藝術、特長生考核不嚴，弄虛作假，缺乏監督；

2、食品衛生、飲用水安全等安全工作責任人監管不力，查處不嚴；

3、班級管理、德育工作不力，監督不嚴，存在弄虛作假；

4、組織各種比賽中存在不廉潔行為。

（二）防控措施：

1、在考核中嚴格自律；

2、在各種賽事活動中，嚴格按標準和程序進行；

3、把好校園內食品安全等安全工作落實到位，一崗雙責，嚴格執行相關制度。

（一）廉政風險點：

1、支出審核不嚴，發生不廉潔行為；

2、不按規定執行收支兩條線管理，出現坐收坐支、截留、挪用資金等違規違法行為；

3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規范或質量上出現失誤；

4、不嚴格執行資產購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；

5、不認真執行政府采購制度，固定資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關；

6、項目管理不規范，造成資金流失和浪費。

7、對本處室職工管理不到位，工作上出現重大失誤。

（二）防控措施：1.熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度，依法理財，依法辦事；

2、嚴格執行《會計法》和《財務管理制度》。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十七

根據市行《關于開展業務經營風險點排查活動的通知》要求，我行立即組織開展全轄業務經營風險點排查活動，制定方案、組織力量從1月20日開始，對公司業務進行了全面排查，現將排查情況報告如下。

（一）公司業務賬戶排查。

我行公司業務部共開立對公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時存款賬戶驗資需要開立的戶。不存在同一營業機構為同一存款人開立多個基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開立多個專用存款賬戶；單位開立賬戶使用的名稱符合規定；不存在開戶資料未經有權人審查并簽署意見而開戶的問題。堅持記賬與對賬分離原則，會計主管按月檢查往來對賬、銀企對賬情況，對未達賬進行跟蹤核對。

在公司業務銀行結算賬戶的使用過程中不存在一般存款賬戶辦理現金支取業務問題。基本戶等其他專用存款賬戶的現金支取符合規定。臨時存款賬戶不存在超過有效使用期限仍辦理資金收付業務的問題。注冊驗資賬戶在驗資期間不存在辦理對外支付業務問題，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱一致。

銀行結算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料出具申請及有關部門的證明文件；及時修改客戶信息；存款人的印鑒做相應變更。存款人撤銷銀行結算賬戶申請經會計主管或主管審批，檢查銷戶前存款人貸款、應收利息、結算費用等應收款項結清。存款人撤銷銀行結算賬戶時繳回未用重要空白憑證、結算憑證和開戶登記證；柜員審核無誤并將重要票據作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續時，在其基本存款賬戶開戶登記證上注明銷戶日期并簽章；于賬戶撤銷之日起2個工作日內向人民銀行報告。無頻繁開、銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動。對已轉入“久懸未取專戶”的款項，存款人要求支取原賬戶款項時，提供了合法擁有賬戶支配權的證明文件，并經過有關負責人審核后列支。

銀行結算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結算賬戶管理檔案,并按會計檔案進行管理。預留簽章為該單位的公章或財務專用章加其法定代表人（單位負責人）或其授權的代理人的簽名或者蓋章。單位結算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無印鑒卡片、有印鑒卡片無賬戶問題。對印鑒卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶風險。

（二）大額資金支付管理情況排查。

大額資金支付管理。設立了相應的崗位，分工明確，職責清晰；對于大額資金支付交易的報告范圍符合文件規定，不存在隨意擴大或縮小范圍的現象；大額資金的支付交易的報告程序符合有關規定要求，不存在漏報等現象；對開戶單位建立客戶身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對開戶單位大額支付資金的特點、來源與其經營規模、經營范圍等進行分析監測。

大額現金支取管理。對開戶單位基本存款賬戶、專用存款賬戶及臨時存款賬戶，或個人結算賬戶的大額現金支付建立分級審批制度；建立了大額現金支付臺賬制度和月度統計分析制度；針對現金活期存款存入超過20萬元及現金活期存款支取超過5萬元的用戶，以月報的形式在人民銀行賬戶管理系統備案。由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，基層從業人員對反洗錢缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。

（三）重要空白憑證管理情況排查。

重要空白憑證入庫管理。重要空白憑證按種類分類管理；從上級行領用的重要空白憑證入庫填制記賬憑證及時入賬，重要空白憑證入庫數與入庫的重要空白憑證實物一致；指定專人管理庫房重要空白憑證；柜員領用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫員作入庫處理。

重要空白憑證出售管理。客戶購買重要空白憑證時，填制“領用憑證”，并加蓋單位預留銀行印鑒；預留印鑒核對一致；柜員及時選擇相關交易，錄入領用單位賬號、憑證種類和憑證號碼；出售給客戶的重要空白憑證加蓋領用單位賬號、開戶銀行名稱戳記。

（一）帳戶管理方面。

結算憑證和開戶登記證，銀行是否核對無誤后才可辦理銷戶手續。存款人不能按規定交回各種重要空白票據及結算憑證的，是否出具相關證明，是否按規定對開戶資料進行審查，致使單位開立虛假銀行結算賬戶的；是否按規定建立存款人信息數據檔案或收集的存款人信息數據；是否做到賬務核對換人復核，對發生額明細和余額是否進行逐項核對。

（二）大額交易支付交易方面。

大額資金支付管理等各環節是否實行換人換崗復核制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內資金是否分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出，資金收付頻率及金額與企業經營規模是否明顯不符；資金收付流向與企業經營范圍是否明顯不符，企業日常收付與企業經營特點是否明顯不符；周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點是否明顯不符；相同收付款人之間在短期內是否頻繁發生資金收付，長期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；短期內是否頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；是否頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；是否有意化整為零，逃避大額支付交易監測。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十八

根據文件要求，我辦認真開展了廉能風險防控機制建設工作，重點崗位的防控措施落到了實處，取得了明顯成效，現將開展情況總結如下：

為開展好此項工作，我辦以領導和各干部崗位為重點，積極營造廉能風險防控機制建設工作的良好氛圍，力爭做到了三個到位：

(一)思想認識到位。

我辦先后組織全體干部職工學習我縣有關廉能建設工作的文件和規定，學習各級領導的重要講話精神，領會精神實質，自覺把思想和行動統一到加強廉能風險防控機制建設工作上來，預防和控制黨員干部及重要崗位人員工作失誤，以制度保持黨員干部的清正廉潔，從源頭上防治腐敗形象的發生。通過學習，使大家提高認識，統一思想，了解并掌握查找風險點的原則和方法，充分認識排查崗位廉能風險點的重要意義。

(二)組織領導到位。

我辦成立了以主任為組長，副主任為副組長，各科室負責人為成員的廉能風險防控工作領導小組，下設辦公室，具體負責我辦廉能風險防控機制建設工作的日常工作。

(三)宣傳教育到位。

召開了廉能風險防控機制建設工作動員會，通過講案例擺事實，使全體干部職工自覺參與到廉能風險防控機制建設中來，主動查找風險點。

(一)科學制定方案。

在廣泛聽取黨員干部群眾對開展廉能風險防控機制建設工作的意見和建議的基礎上，精心制定我辦廉能風險防控機制建設工作實施方案，明確目標要求和方法步驟，并在一定范圍內征求意見，進一步修改完善。

(二)積極排查查找。

結合我辦工作實際，認真梳理崗位職責、采取崗位人員自已找、其它人員幫助提、所在股室集體議、群眾評、領導點等方法，深入查找思想意識、制度機制、崗位職責、工作流程和外部環境等方面的`廉能風險。并匯總后報領導小組審核后在一定范圍內公示。

(三)分析歸納總結。

通過填寫《崗位工作職責表》，廣泛收集崗位人員、其他同事、分管領導和服務對象提出的崗位風險點見解，認真進行分析總結，扎實有效歸納提煉，經過多方征求意見，共收集整理了多個風險點提交審核，在此基礎上形成了多種管理制度，為后期風險點的防控提供重要保障。

(一)制訂防控措施。在確定重要崗位和主要風險點的基礎上，按照辦工作崗位廉能建設總體要求，通過明確崗位職能職責，進行風險的辨別和評估，提出風險的預防措施，構建本單位各項廉能防控機制，分類制訂防范措施和內控制度，切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人。

(二)強化監督管理。一是建立廉能風險監督渠道。通過公開監督舉報電話、設置意見箱、定期召開座談會、經驗交流會及階段檢查、自查、抽查等方式，及時收集群眾意見，定期匯總分析信訪舉報、服務投訴的相關情況，查找不足，限期整改;二是強化監督考核機制。把廉能風險防范機制建設工作納入行風效能建設、年度目標任務考核和黨風廉能責任制一起抓，實現對廉能風險的有效防控。

我辦在開展廉能風險防范機制建設工作中取得了一些成效，但廉能風險防范機制建設工作是一項長期的任務，緊密結合我辦實際，拓展從源頭上防治腐敗工作領域，真正建成廉能風險防范管理長效機制,為加快發展和又好又快發展做出新的更大貢獻。

廉潔風險點的項目管理防控措施及感悟（通用19篇）篇十九

2、在經濟困難學生認定方面，嚴格執行學院的相關規定，對照認定條件及標準，規范公示環節。

3、在違紀學生處理方面，嚴格執行《吉林交通職業技術學院學生違紀處分條例》，多方調查核實學生違紀事實獲取充足有效證據；由分院黨政聯席會議集體討論作出處理意見。

4、在學生干部選聘方面，嚴格執行《吉林交通職業技術學院學生干部管理辦法》，公開選聘崗位，實行民主選舉，接受學生監督。

5、在學生黨員發展方面，嚴格執行《吉林交通職業技術學院關于推薦優秀團員作為黨的發展對象的工作細則》，采取個別談話和民主測評的方式對擬發展人員進行考察，發展前進行公示，接受群眾監督。

6、在考試命題方面，嚴格執行《吉林交通職業技術學院課程考核試卷命題管理辦法（暫行）》，試卷的電子文檔加密，印刷和裝訂環節嚴禁無關人員在場，試卷放入專用試卷保密室。

7、在閱卷評分方面，嚴格執行《吉林交通職業技術學院閱卷工作實施細則（暫行）》。實行集體評閱、流水作業的方式進行，專家抽查和責任人簽字等制度。

8、在工作量分配與核算方面，嚴格執行院部績效工資分配辦法，嚴格審查調串代課情況，公示教師工作量，接受群眾監督。