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2023年公司董事會決議(案例15篇)

時間:2025-06-08 作者:雨中梧

每一場演講都需要有一個令人心動的開始。總結(jié)要具有簡明扼要的特點,讓讀者能夠迅速理解你的觀點。下面是一些專家對于這個話題的見解和理論。

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇一

根據(jù)《公司法》和章程決定,2015年2月27日上午08:00,臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司董事長xxxxxx主持召開董事會,應(yīng)參加會議董事3人,實際參加會議董事3人,監(jiān)事成員列席會議,符合法定程序。經(jīng)討論,會議通過以下決議:

同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬元,成立xxxxxx有限公司,占xxxxxx有限公司注冊資本的100%,出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。

與會董事簽字:

2015年2月27日

公司2015年 月 日,在 市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。

本次會議召開前5天,已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。

本次會議應(yīng)到董事 名,出席會議的董事 名,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程,會議合法有效。

本次會議議案是:因公司內(nèi)部調(diào)整公司結(jié)構(gòu),應(yīng)分公司負(fù)責(zé)人 要求決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”(簡稱xx分公司)。

本次會議由 主持,與會董事經(jīng)審議,表決一致通過如下決議:

一、同意注銷四川廣元分公司;

二、四川廣元分公司的債權(quán)債務(wù),以及此后未盡事宜及法律責(zé)任由原分公司負(fù)責(zé)人 承擔(dān);

就上述決議,本次董事會以傳閱方式,內(nèi)部通會知曉。

與會董事一致通過本次董事會決議,董事會成員簽名如下:

xx有限公司

二o一一年 月 日

公司2011年 月 日在廣州市 區(qū) 路 號召開了臨時董事會會議。

本次會議召開前10天,已經(jīng)將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。

本次會議應(yīng)到董事 名,出席會議的董事 名,符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程,會議合法有效。

本次會議議案是:為了爭創(chuàng)旅游企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢、優(yōu)化重組競爭資源、做大做強(qiáng)龍頭企業(yè),決定注銷下屬“xx有限公司xx分公司”(簡稱xx分公司)。

本次會議由 主持,與會董事經(jīng)審議,表決一致通過如下決議:

一、同意注銷韶關(guān)分公司;

二、省中旅已清理xx分公司的債權(quán)債務(wù),此后未盡事宜及法律責(zé)任由省中旅承擔(dān);

三、省中旅已辦理韶關(guān)分公司的稅務(wù)注銷、公章收繳、銀行賬戶注銷等法定事項。

就上述決議,本次董事會以傳閱方式,內(nèi)部通會知曉。

與會董事一致通過本次董事會決議,董事會成員簽名如下:

xx有限公司

二o一一年 月 日

會議時間:2011年7月12日

會議地點: 公司辦公室

出席會議股東(董事): 張家貴、張強(qiáng)、馮建華

有限公司股東(董事)會第 五 次會議于2011年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會議的股東(董事)3人,代表100%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項。

股東(董事)簽名:

年 月 日

股東會決議

寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

股東會決議:

根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于2011年7月31日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應(yīng)到3人,實到3人,所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下:

同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣興糧商住樓”按揭貸款的事項。

全體股東簽名:

年 月 日

股東會決議

寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

股東會決議:

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會于2011年7月12日在本公司辦公室召開會議。出席本次股東會股東成員應(yīng)到3人,實到3人,所作出決議經(jīng)出席會議股東成員一致通過。決議如下:

同意關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與農(nóng)行寧蒗縣支行合作開辦“寧蒗縣寧路苑小區(qū)”按揭貸款的事項。

全體股東簽名:

年 月 日

會議時間:

會議地點:

出席會議董事:

本公司董事會第一次會議于 年 月 日在召開。出席本次會議的董事人,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會議的董事討論,表決通過以下事項:

一、 一致同意選舉 任董事長,為公司法定代表人,任期 年;

二、

(其他需要決議的事項請逐項列明。其中:涉及對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的內(nèi)容)

三、本股東會決議經(jīng)出席會議的股東親筆簽名(授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書)后生效。

董事簽名:

年 月 日

[僅供有限責(zé)任公司(變更事項)參考]

有限公司

股東會決議

會議時間:

會議地點:

出席會議股東:

根據(jù)《公司法》及公司章程,本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會,出席本次會議的股東共___人, 代表公司股東__%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共__人,代表公司股東__%的表決權(quán),所作出決議符合《公司法》及公司章程,決議事項如下:

2、________________________________________________ (其他需要決議的事項請逐項列明)

3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

股東簽章(法人投資者蓋章,自然人投資者簽字):

_____年__月__日

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇二

______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。

本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員______、______、______出席了本次會議,全體董事均已到會。

風(fēng)險提示:董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由______人組成,由______擔(dān)任清算組組長,______、______、______擔(dān)任清算組成員。

二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。

風(fēng)險提示:董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

______公司。

董事會成員(簽字):

______、______、______。

______年______月______日。

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇三

擔(dān)保是指法律為確保特定的債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán),以債務(wù)人或第三人的信用或者特定財產(chǎn)來督促債務(wù)人履行債務(wù)的制度。下面本站小編給大家?guī)韺ν鈸?dān)保董事會決議,供大家參考!

年月日,公司(簡稱“公司”)召開了公司的第屆第次會議,應(yīng)到董事名,實到董事名,符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會的召開合法有效,經(jīng)審議,出席會議的董事一致通過以下決議:

2、同意授權(quán)先生/女士負(fù)責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

特此決議。

董事簽名(按印或蓋章):

根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議,會議由______主持,出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議:

1、同意為________向________借款人民幣________萬元,期限:________,從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證,直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還,同意將按本公司出具的。

承諾書。

承擔(dān)法律責(zé)任。

股東簽字:

______有限公司(簽章):

20xx年月日我公司召開了股東大會,全體股東參加了會議,會議就公司對外擔(dān)保一事形成以下決議:1、同意為向借款人民幣元(大寫人民幣元整),借款期限:月,從年月日起至年月日止(具體借款時間和本金利息以簽訂的。

借款合同。

書為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。2、本公司為該債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,直到借款本息及費用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還,同意按借款合同書承擔(dān)法律責(zé)任。

全體股東簽字:

單位(簽章):

時間:

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇四

公司于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。

經(jīng)研究,決定獨資成立________有限公司,公司基本情況如下:

一、經(jīng)營范圍:________。

二、注冊資本:________。

三、地址:________。

________有限公司。

董事會成員(簽字):

________、________、________。

________年________月________日。

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇五

會議時間:

會議地點:

有限公司股東(董事)會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,代表%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

一、同意更換董事長……。

二、同意修改章程……。

三、同意變更住所……。

(其他需要決議的事項請逐項列明)。

股東(董事)簽名:

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇六

股份有限公司于年月日在召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人,實際參加會議董事人,符合________股份有限公司章程規(guī)定,會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員______、_____、______、出席了本次會議,全體董事均已會。

一、

二、

三、

公司:

出席會議的董事簽名:

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇七

注:1.董事會會議議程。

四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議:董事長認(rèn)為必要時;三分之一以上董事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時。

董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料,包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。

董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。

2. 董事會參會人員。

董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的,該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。

一、會前第一項:會議籌備

1、征集議案

2、確定會議議程

(1)標(biāo)題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會議文件

(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)

(2)本年度財務(wù)決算 (3)下年度財務(wù)預(yù)算 (4)準(zhǔn)備的議題或報告

二 、會前第二項:會議通知

1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示

三、 會前第三項:會前檢視

1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)(簽到表)

4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項

四、 會中:審議及決議

1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會議記錄及簽字

4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字

(1)企業(yè)名稱 ***有限責(zé)任公司

(2)開會時間 2015年4月10日

(3)開會地點 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301

(4)參加人員: 全體董事

(5)決議事項或內(nèi)容:

現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意,決定任命 *** 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。

(6)簽名順序:董事長-副董事長-董事

6、紀(jì)要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格

五 會后:開啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔

會議流程注意要點:

1、關(guān)于董事會會議。

公司法規(guī)定:董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

2、關(guān)于董事會議流程。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署,董事會的授權(quán)規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會會議議案。

相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議,由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的,提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。

本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的'議案,董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。

4、關(guān)于董事會會議通知。

會議通知由董事長簽發(fā),由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。

正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人,臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會會議通知包括以下內(nèi)容:會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定,董事會每年度至少召開兩次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議,可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

6、關(guān)于董事會審議事項及表決。

(1)董事會會議表決實行一人一票制。

(2)可采取通訊表決的四個條件:(a)章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式,并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。(b)通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事,并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(c)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式,不得要求董事對多個事項只做出一個表決,(d)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。

(3)“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

(4)董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的,應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定,不得對該項決議行使表決權(quán)。

特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式,且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實行舉手表決方式,通訊表決采取書面方式。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

公司法第112條規(guī)定,董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行一人一票。

7、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。

董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時,由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上(作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù))。 董事會會議應(yīng)有會議記錄,出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。

董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:會議召開的日期、地點和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名;會議議程;董事發(fā)言要點;每一決議事項的表決方式和結(jié)果(應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

公司法第113條規(guī)定,董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

8、 關(guān)于董事會決議及簽字。

董事會作出決議,應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議,應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種:紀(jì)要和決議。需上報或需公告的作成決議,在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇八

公司于________年____月____日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:

董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

一、成立________獨資公司。

一、經(jīng)營范圍:________。

二、注冊資本:________。

三、地址:________。風(fēng)險提示:

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇九

文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示)公司于________年____月____日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:

董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

一、成立________獨資公司。

一、經(jīng)營范圍:________。

二、注冊資本:________。

三、地址:________。風(fēng)險提示:

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇十

鑒于________公司決定要設(shè)立子公司,董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。

一、會議決定設(shè)立________子公司。

二、公司經(jīng)營范圍:________。

三、公司住所:________。

四、聘用(任命)________為子公司負(fù)責(zé)人。

________公司。

董事會成員(簽字):

________、________、________。

________年________月________日。

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇十一

公司于________年________月________日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。

一、成立________獨資公司。

一、經(jīng)營范圍:________。

二、注冊資本:________。

三、地址:________。

風(fēng)險提示:董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

________公司。

董事會成員(簽字):

________、________、________。

________年________月________日。

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇十二

董事會會議應(yīng)到董事_____名,實到董事_____名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

三、會議議題:根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:表決一致通過以下決議:

1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為:___________________。

2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________.

3、董事簽章:___________(簽章)。

___________年___________月___________日。

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇十三

決議是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)就重要事項,經(jīng)會議討論通過其決策,并要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行的重要指導(dǎo)性公文,也是應(yīng)用寫作重點研究的文體之一。下面小編為大家搜集整理的公司董事會決議范本,希望大家喜歡!

根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人,實到________人,所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下:。

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。

二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

全體董事簽名:__________。

_____年_____月_____日。

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名,實到_____名,貼合中華人民共和國公司法和北京aaa股份有限公司章程的規(guī)定,會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持,與會董事認(rèn)真審議,構(gòu)成如下決議:。

投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。

二、審議透過_______________________制度。

投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。

三、審議透過_______________________制度。

投票結(jié)果:同意____票,反對0票,棄權(quán)0票。

與會董事簽字:。

_______年_______月_______日。

時間:_____年_____月_____日。

會議性質(zhì):首次。

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________。

___________________________________。

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年,自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:。

_____年_____月_____日。

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇十四

文中藍(lán)色字體后會有風(fēng)險提示)鑒于________公司決定要設(shè)立子公司,董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議,本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:

董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

一、會議決定設(shè)立________子公司。

二、公司經(jīng)營范圍:________。

三、公司住所:________。

四、聘用(任命)________為子公司負(fù)責(zé)人。風(fēng)險提示:

2023年公司董事會決議(案例15篇)篇十五

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,貴州貴福能源有限公司董事會于2015年1月20日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到5人,實到5人,所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致經(jīng)過。決議如下:

一、股權(quán)變更:同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東馮冀林。

二、監(jiān)事長變更:免去李江先生監(jiān)事長職務(wù),由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長。

三、公司章程變更:因股東變更,公司章程做出相應(yīng)修改,并報工商部門備案。

原全體董事簽名:

新全體董事簽名:

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在填寫助學(xué)金申請書時,我們要注重語言表達(dá)的準(zhǔn)確性和條理性,以使評審人員對我們的情況有清晰的了解。想了解更多關(guān)于低保申請書的寫作技巧和要點,可以參考下面小編為大家
在實習(xí)的過程中,我積累了不少寶貴的經(jīng)驗和體會,有必要進(jìn)行一次全面的總結(jié)。以下是小編為大家整理的一些軍訓(xùn)心得總結(jié),希望能給正在軍訓(xùn)的同學(xué)們一些啟示和幫助。
保障生命安全,從我做起。制作安全標(biāo)語時,應(yīng)確保語言簡練、形象生動,方便人們快速理解并采取相應(yīng)的安全措施。通過閱讀這些安全標(biāo)語范文,相信大家會對如何設(shè)計一條有創(chuàng)意
按照集團(tuán)公司關(guān)于第四屆全國郵政特有職業(yè)技能競賽工作的總體部署,為提升銷售人員營銷技能,推動技能競賽從榮譽(yù)導(dǎo)向向技能導(dǎo)向轉(zhuǎn)變,將在全國范圍內(nèi)組織開展第四屆全國郵政
在游戲策劃中,我們還需要考慮游戲的運營和推廣策略,以及收益和市場預(yù)期。這些項目策劃的范例可以幫助你更好地理解和掌握項目策劃的方法和技巧。一、活動宗旨:以“感
理想是我們對美好未來的展望和期待。寫理想總結(jié)時要突出自己的優(yōu)點和特長,強(qiáng)調(diào)自身的成長和進(jìn)步。下面是一些實現(xiàn)理想的實用技巧和策略,希望對大家有所幫助。
愛國是每個中國人應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),標(biāo)語可以傳遞這種愛國情懷。愛國標(biāo)語的創(chuàng)作需要勇于創(chuàng)新,積極探索新的表達(dá)方式。這里收集了一些鼓舞人心的愛國標(biāo)語,希望能夠引發(fā)大家
整改報告是我們向上級匯報工作的重要方式之一,能夠展示我們的責(zé)任意識和解決問題的能力。想了解優(yōu)秀辭職報告的寫作風(fēng)格和格式?下面是一些范文供您參考。經(jīng)歷了一年多的公
歡迎詞是展示主辦方熱情和友好的窗口,讓來賓感受到主辦方的細(xì)心準(zhǔn)備和熱情款待。歡迎詞的結(jié)構(gòu)應(yīng)該清晰,包括開頭、主體和結(jié)束三個部分,確保邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。在現(xiàn)場,我們還有一
質(zhì)量為本,用戶至上。企業(yè)標(biāo)語應(yīng)該簡明扼要,富有創(chuàng)意,能夠吸引目標(biāo)受眾的注意力。因為專注,所以專業(yè)——索尼(Sony)認(rèn)真貫徹"三個代表"的重要思想,出色做好本職
總結(jié)往年的運動會經(jīng)驗,我們能夠更好地策劃今年的宣傳活動。如何讓更多人了解并參與到運動會中來呢?下面給出了一些宣傳運動會的有效方法,希望對你有所啟發(fā)。以下是一些精
申請書是對自身能力和素質(zhì)的一種全面展示,通過它可以讓人們看到你的潛力和努力。希望以下這些工作轉(zhuǎn)正申請書范文能夠給大家提供一些寫作方面的靈感。校領(lǐng)導(dǎo):升入大二以后
撰寫工作心得有助于我們總結(jié)經(jīng)驗,避免在以后的工作中犯相同的錯誤。小編為大家整理了一些學(xué)習(xí)心得范文,希望能夠給大家提供一些寫作思路和方法。佛教在中國已有數(shù)千年的歷
致辭致謝是對他人友善和幫助的回饋,也是建立良好人際關(guān)系的一種方式。可以借鑒一些經(jīng)典的致辭致謝范例,但要注意不要照搬照抄,要根據(jù)實際情況進(jìn)行創(chuàng)新和修改。在下面的部
學(xué)習(xí)心得可以促進(jìn)我們的思維和思考能力的提升,使我們更加深入地理解所學(xué)知識的本質(zhì)與內(nèi)涵。以下是小編為大家整理的實習(xí)心得范文集,希望能夠給大家提供一些實習(xí)心得寫作的
誠信是體育競技中最關(guān)鍵的原則,是公平公正的保障。在面試中如何展現(xiàn)自己的誠信品質(zhì)?以下是一些實用的建議和方法。誠信是一個人的內(nèi)在修養(yǎng),能夠帶來真正的自由與成功。如
環(huán)保要從小事做起,節(jié)約用水、減少垃圾、降低能耗等都是為環(huán)保做貢獻(xiàn)的具體行動。要做好環(huán)保,我們應(yīng)該更加注重綠色消費和低碳生活方式的養(yǎng)成。以下是小編為大家收集的環(huán)保
學(xué)習(xí)心得是對自己學(xué)習(xí)方法和策略的反思和總結(jié),可以幫助改進(jìn)學(xué)習(xí)效果。接下來是一些教師們分享的教學(xué)反思體會,希望能夠給大家?guī)韱⑹尽5谝欢危航榻B跨越鴻溝的概念和重要
在這個美好的日子,我謹(jǐn)代表全體工作人員向各位賓客表示最熱烈的歡迎和最美好的祝福。歡迎詞的開頭和結(jié)尾應(yīng)簡潔明了,給人留下深刻印象。讓我們一起期待各位嘉賓的精彩發(fā)言
婚禮策劃在現(xiàn)代婚禮中扮演著重要的角色,可以確保婚禮的成功舉辦。調(diào)研方案范文匯總?cè)缦拢┐蠹覅⒖迹M軌驅(qū)Υ蠹业恼{(diào)研工作提供一些參考和指導(dǎo)。一、’活動目的:1
答謝詞不僅是紙上的文字,更是一種真誠和情感的流露。首先,明確對誰表達(dá)謝意,并突出表達(dá)的重點與主題。親愛的社區(qū)居民們,感謝你們一直以來對我工作的理解和支持,我會更
對于忙碌的人來說,一分鐘似乎太短,但實際上,我們完全可以在一分鐘內(nèi)完成一項小任務(wù)。一分鐘要如何利用好,這是我們每個人都需要面對的挑戰(zhàn)。接下來是一些名人的一分鐘辭
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