經典作品常常成為后人學習與借鑒的范本。在寫作經典之前，我們需要對自己的思考和觀點進行梳理和整理，以確保表達的準確和清晰。這里給大家呈現的是一些經典作品的精彩總結，希望大家能夠從中獲得靈感。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇一
成立公司時，需要董事會的決議投票。下面本站小編給大家帶來成立公司的董事會決議范文，供大家參考!
_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項：
1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。
有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點:______________參會股東人員:______________議程:經股東會一致同意，形成決議如下:。
1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________。
3、(變更經營范圍):______________。
4、(變更法定代表人):______________。
5、(變更董事):______________。
6、(變更監事):______________。
7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)。
10、(變更經營期限):______________。
11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據公司法規定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)。
15、(注銷確認報告):根據公司法規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。
本公司蓋章:。
_______年_______月_______日。
九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:。
一、公司住所變更為:太原市小店區平陽路341號701號。
二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。股東會決議范本。
五、同意委托x辦理公司變更登記手續。
股東簽名:。
xx年xx月x日。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇二
依據《公司法》有關規定，本公司全體股東召開會議，對設立公司形成決議，現將會議情況和決議情況記錄如下：
會議時間：年月日。
會議地點：
會議通過如下決議：
一、決定擬設公司的名稱：
二、決定擬設公司的住所：
三、決定擬設公司的經營范圍：
四、出資情況：
公司注冊資本為：100萬元。
股東名稱：袁麗虹認繳額：60萬元實繳額：60萬元。
出資方式：現金出資出資比例：40%出資時間：20xx年11月23日。
五、通過公司章程，共十章四十條。
六、決定擬設公司的組織機構：
1、公司因股東人數較少，決定不設立董事會，設執行董事一名，選舉袁麗虹為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經理，任期三年。
2、公司不設監事會，設監事一名，選舉李林青為公司監事，任期三年。
七、全權委托袁麗虹辦理公司設立登記事宜。
承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規定。
全體股東簽字(或蓋章):。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇三
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
經研究，決定獨資成立________有限公司，公司基本情況如下：
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
________有限公司。
董事會成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇四
______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續。
______公司。
董事會成員（簽字）：
______、______、______。
______年______月______日。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇五
召集人：________。
主持人：________。
應到股東____名，實際到會股東____名，代表全體股東100%表決權。
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：
(l)公司名稱：________________。
(2)公司注冊資本______萬元，公司股東為：________________。
(3)公司經營范圍：________________。
(4)通過公司章程;。
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構________)辦理本公司登記事宜。
時間：______年____月____日。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇六
董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________。
2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.
3、董事簽章：___________(簽章)。
___________年___________月___________日。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇七
時間：________年________月________日。
地點：________。
會議性質：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。
本次董事會會議由________召集和主持。
經全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經理。
三、以上_____為________年，自公司登記機關核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時間：________年________月________日。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇八
公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。風險提示：
專業公司董事會決議大全（16篇）篇九
法定代表人(授權代表)：_______________。
法定代表人(授權代表)：_______________。
住址：_______________。
住址：_______________。
守。
第一條甲方基本情況。
甲方基本情況如下：
(一)企業類型：_______________有限公司;。
(三)企業住所：_______________。
(四)法定代表人：_______________。
(附表)，評估報告(附表)。
第二條乙方基本情況。
乙方基本情況如下：
(一)企業類型：_______________有限公司;。
(三)企業住所：_______________。
(四)法定代表人：_______________。
(五)股東及股本結構情況：_______________。
出資_______________萬元，占_______________注冊資本。
法定代表人(授權代表)：_______________。
法定代表人(授權代表)：_______________。
簽約日期：_______________
專業公司董事會決議大全（16篇）篇十
鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
一、會議決定設立________子公司。
二、公司經營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負責人。
________公司。
董事會成員（簽字）：
________、________、________。
________年________月________日。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇十一
注：1.董事會會議議程。
四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯名提議時；監事會提議時；總經理提議時。
董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。 監督管理機構可根據需要列席董事會相關議題的討論與表決。
董事會應當通知監事列席董事會會議。
2. 董事會參會人員。
董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董事出席方可舉行。董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容
3、準備會議文件
（1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃）
（2）本年度財務決算 （3）下年度財務預算 （4）準備的議題或報告
二 、會前第二項:會議通知
1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題 2、資料裝袋發放 3、清點參會人數（簽到表）
4、落實委托授權簽字 5、關注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字
（1）企業名稱 ***有限責任公司
（2）開會時間 2015年4月10日
（3）開會地點 海南政法職業學院二教301
（4）參加人員： 全體董事
（5）決議事項或內容：
現經董事會一致同意，決定任命 *** 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。
（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀要及簽字
7、發放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環
1、補正資料2、發文3、報備及披露4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關于董事會會議。
公司法規定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。
2、關于董事會議流程。
包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規則等。
3、關于董事會會議議案。
相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權外）。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經其一致同意。
本公司董事、監事、總經理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的'議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。
4、關于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。
正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。
董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發出通知的日期。 公司法第111條規定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關于董事會審議事項及表決。
（1）董事會會議表決實行一人一票制。
（2）可采取通訊表決的四個條件：（a）章程式或董事會議事規則規定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規定。（b）通訊表決事項應至少在表決前三日內送達全體董事，并應提供會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。（c）通訊表決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，（d）通訊表決應當確有必要。通訊表決提案應說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規則的規定。
（3）“特別重大事項”不應采取通訊表決方式。這些事項應由章程或董事會議規則規定。至少應包括利潤分配方案、風險資本分配方案、重大投資、重大資產處置、聘任或解聘高管層成員等。
（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。
特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決。每名董事有一票表決權。
公司法第112條規定，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。
7、關于董事會會議記錄及簽字。
董事會會議應當由董秘負責記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負責記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。
董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據）。 董事會會議應有會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。
董事會會議記錄包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發言要點；每一決議事項的表決方式和結果（應載明贊成、反對或棄權的票數）。
公司法第113條規定，董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
8、 關于董事會決議及簽字。
董事會作出決議，應當經全體董事過半數通過。
董事會會議作出的批準關聯交易的決議，應當由無重大利害關系的董事半數以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇十二
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，貴州貴福能源有限公司董事會于2015年1月20日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到5人，實到5人，所作出決議經出席會議董事成員一致經過。決議如下：
一、股權變更：同意原股東李江所持公司股份的20%全部轉讓給新股東古華貴。同意原股東周明武所持公司股份的9%轉讓給新股東馮冀林。
二、監事長變更：免去李江先生監事長職務，由古華貴先生擔任公司監事長。
三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應修改，并報工商部門備案。
原全體董事簽名：
新全體董事簽名：
專業公司董事會決議大全（16篇）篇十三
決議是領導機關就重要事項，經會議討論通過其決策，并要求進行貫徹執行的重要指導性公文，也是應用寫作重點研究的文體之一。下面小編為大家搜集整理的公司董事會決議范本，希望大家喜歡!
根據公司法及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致透過。決議如下:。
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
全體董事簽名:__________。
_____年_____月_____日。
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合中華人民共和國公司法和北京aaa股份有限公司章程的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:。
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議透過_______________________制度。
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議透過_______________________制度。
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字:。
_______年_______月_______日。
時間:_____年_____月_____日。
會議性質:首次。
通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________。
___________________________________。
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:。
_____年_____月_____日。
專業公司董事會決議大全（16篇）篇十四
股份有限公司于年月日在召開董事會會議。應參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。
一、
二、
三、
公司：
出席會議的董事簽名：
專業公司董事會決議大全（16篇）篇十五
文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。風險提示：
專業公司董事會決議大全（16篇）篇十六
文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定設立________子公司。
二、公司經營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為子公司負責人。風險提示：