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銀行三方監管業務流程 銀行賬戶監管三方協議篇一

地址：

負責人：

經銷商(乙方)：

地址：

法定代表人：

核心企業(丙方):

地址：

法定代表人：

鑒于：

丙方與乙方之間因產品購銷合同產生的交易現狀，經丙方提供經銷商名單,甲方審查同意，甲、乙雙方簽署了編號為________的《國內預付款借款合同》(以下簡稱“借款合同”)。為保障借款合同的履行，經乙方同意，甲方通過受托支付方式將該資金轉入丙方在甲方所開賬戶，乙方承諾不動用該資金，作為未來貸款到期償還的保證方式之一。

為明確三方權利義務，根據《^v^合同法》、《^v^物權法》等有關法律規定，經三方友好協商，本著誠實信用、互利互惠的原則達成本協議。

第一條:交易流程

1、丙方向甲方提供擬融資經銷商乙方名單，經甲方審查同意，甲、乙雙方簽訂借款合同，甲方負責貸款發放。

2、貸款到位后，甲方向丙方發放《預付款融資資金劃入通知書》，將貸款資金通過受托支付全部轉入丙方在工行梅園莊支行所開立帳戶。

3、丙方收到資金后組織生產，準備乙方所需貨物。

4、乙方每月付款提貨、組織銷售。

5、貸款到期前3天，甲方向丙方發出《預付款融資劃出通知書》，丙方按通知書要求于貸款到期前，將乙方先前劃入資金轉入甲方指定帳戶用于歸還貸款。

第二條：權利與義務

(一)甲方的權利與義務

1、按照借款合同約定發放貸款給乙方;

2、有權按照約定要求丙方將乙方先前劃入預付款轉入甲方指定帳戶用于歸還貸款。

3、依據乙方與丙方簽訂的代理協議書第五條第五款規定“當乙方連續兩個月達不到協議約定條件，本協議自行終止”;丙方應在與乙方終止代理協議前3個工作日通知甲方;甲方有權宣布貸款提前收回，通知丙方將預付款提前劃回甲方。

(二)乙方權利和義務

1、乙方收到貸款資金后，及時通過受托支付方式將資金劃入丙方在甲方開立帳戶。

2、乙方授權丙方按照《預付款融資資金劃出通知書》的要求，將該資金劃轉入甲方指定帳戶用于償還貸款。

3、為確保甲方貸款利息正?？凼眨曳綉ＷC在每月甲方賬戶余額不低于當月貸款應付利息金額。

(三)丙方權利和義務

1、丙方根據甲方通知，負責以貨幣資金形式將乙方存入丙方賬戶資金的本金轉入甲方指定帳戶，用于償還貸款。

2、在甲方貸款(與該協議相對應之貸款)得到清償前，丙方不得將該筆資金歸還或沖抵乙丙雙方之間的債權債務。

第三條;違約責任

(一)下述任一事項均構成本合同項下的違約事件

1、乙方未履行本協議項下義務或違背其在本協議項下所作的陳述、保證與承諾;

2、丙方未履行本協議項下義務或違背其在本協議項下所作的陳述、保證與承諾。

(二)發生上述任一違約事件，甲方有權自行決定采取下列一項或多項措施：

1、向違約方發出違約通知書，要求其糾正違約行為;

2、要求丙方清償該筆貸款本金。

第四條：爭議解決

本協議的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用^v^法律。在協議履行期間，凡由本協議引起的或與本協議有關的一切爭議、糾紛，當事人應首先協商解決。協商不成，以下述2種方式解決：

1、將該爭議提交仲裁委員會，按提交仲裁申請時該會有效之仲裁規則，在(仲裁地點)仲裁解決。仲裁裁決是終局性的，對各方均有約束力。

2、在(融資行)所在地法院通過訴訟方式解決。

第五條：生效、變更和解除

1、本協議自簽訂之日起生效，至甲乙雙方借款合同結清之日終止。

2、本協議的任何變更均應由締約各方協商一致并以書面形式做出。變更協議構成本協議的一部分，與本協議具有同等法律效力。變更協議生效前本協議仍然有效。

3、本協議任何條款的無效或不可執行，不影響其他條款的有效性和可執行性，也不影響整個協議的效力。

4、本協議的變更和解除，不影響締約各方要求賠償損失的權利。

本協議的解除，不影響本協議中有關爭議解決條款的效力。

融資行(甲方):負責人:____年____月____日

經銷商(乙方):法定代表人:____年____月____日

核心企業(丙方):法定代表人:____年____月____日

銀行三方監管業務流程 銀行賬戶監管三方協議篇二

甲方(委托人)：

地址：

主辦人：

賬號：

電話: 傳真：

郵編：

乙方(委托人)： 銀行

地址：

法定代表人(負責人)：

電話： 傳真：

丙方(借款人)：

地址：

法定代表人：

電話：

甲、乙、丙三方現將委托貸款事宜，本著自愿、誠信、互利、公平、三方協商一致同意的原則 ，簽訂委托貸款合同如下：

第一條甲方主辦人 先生根據甲、乙、丙三方簽訂的本委托貸款合同的金額，將 先生( 籍)( 銀行股東)在華人民幣20億元整，存入中國 銀行分行開立的存款人 先生專用賬戶，存款人的姓名、存款人的護照、賬號、密碼、外管局批文、資金移動手續，在撥款時一并提供給乙方。

第二條款到位十個工作日內，由受托銀行 分行，負責開立存款人 先生的專用賬戶，其專用賬戶的憑證和存款人的進賬單交給甲方主辦人 先生。

第三條委托貸款年率計人民幣 萬元整，存款稅由存款人繳納，一次性操作服務費10%計人民幣 萬元整，共計人民幣 萬元整，在款到位20個工作日內，由受托銀行代收代付人民幣 萬元整支付給委托方主辦人 先生。

第四條在款到位20個工作日，因故乙方未能按時代收代付第一年的年利息和一次性綜合服務費 萬元整支付給 先生，由乙方受托銀行 分行負責賠償動款損失，其標準按動款時間每億元每天按 元計算，支付給甲方主辦人 先生，本金全部退回，所開立的 先生專用賬戶撤銷。

第五條從20xx年 月 日起，不論國家利率如何調整，受托年利息仍然不變，由乙方受托銀行中國 銀行 分行負責代收代付當年利息 萬元整交給甲方主辦人 先生，丙方逾期不能按時支付利息，每天每億元按1750元計算賠償給甲方，但最遲不準拖延15天。如超過15天還沒支付利息，每億元每天按15700元計算賠償給甲方。如果超過兩個月未付利息，不論何故，已借給丙方的資金由乙方受托銀行負責追收，乙方受托銀行不負責墊付。本委借方貸款合同終止，本金全部退回，所開立的 先生專用賬戶撤銷。

第六條動款辦法：存款方專用賬戶的資金，必須按時如期到位，正常履行合同時，委托方不準移動專用賬戶的資金，乙方受托銀行根據銀行法和根據本合同條款，不用再通過甲方可隨時轉款到丙方賬戶，實行?？顚Ｓ?，保證資金安全。但受托銀行負責按時代收利息和追收到期本金，否則按本合同第五款執行。

第七條委托貸款時間：從20xx年 月起，到20xx年 月止，共計五年，具體條款如下：

甲方的責任：(委托方)

1、甲方主辦人 先生負責按委托貸款合同規定的時間資金到位。

2、按本合同規定的時間，收回每年利息和結算本金。

3、如甲方未能按時?？畹轿?，按每天1570元賠償丙方。但最遲不準超過15天，款仍未到位，每一天按15700元計算賠償給丙方。如超過兩個月款還不到位，不論何故，依法按違約賠償，包括給丙方造成的直接和間接的經濟損失。

乙方的責任：(受托方)

1、為丙方存入委托貸款人民幣20億元整。由乙方根據中國 銀行 分行負責開立存款人 先生委托貸款資金的專用賬戶，將收款人 先生戶名的進賬單交給甲方主辦人 先生。

2、年利息計人民幣 萬元整，一次性操作服務費10%計人民幣 萬元整，兩項總計人民幣 萬元整，在款到位20工作日內由乙方受托銀行中國 銀行 分行負責代收代付給甲方主辦人 先生，否則按本委貸合同第四條執行。

3、本委貸款項在乙、丙方兩方同意支付貼息的前提下，可續簽。甲方同意用款企業提前還款，還款利息按年計算，不足一年按一年算。

4、本委托貸款合同一式五分，甲、乙方各執一份。丙方執一份。自簽字日期生效。

5、本合同翻印、復印、電傳、過期一律無效。

甲方(委托人)：主辦人簽字：

乙方(受托方)：中國 銀行 分行(公章) 行長(簽字)：

丙方(用款方)：法人代表簽字：操作方(主辦人)簽字：

年 月 日：

銀行三方監管業務流程 銀行賬戶監管三方協議篇三

借款人（全稱）：__________

貸款方：________________

根據國家有關法律法規，雙方當事人經協商一致，訂立本合同。

1、借款種類：流動資金貸款。

2、借款用途：經營投產。

3、借款幣種及金額（大寫）人民幣：__________。

4、借款期限

（1）借款期限見下表：

地址：________________

郵編：__________

電話：_______________

借款方：__________

銀行賬號：______________________________

地址：______________________________

郵編：______________

電話：______________________

根據《^v^合同法》的規定，經貸款方、借款方、擔保方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

____________________________________。

_____________________________________。

________________________________________。

借款利率為月息__%，按月收息，利隨本清。

借款期限自____年____月____日起，至____年____月____日止。借款實際發放和期限以借據分1次發放和收回。借據應作為合同附件，同本合同具有同等法律效力。

銀行三方監管業務流程 銀行賬戶監管三方協議篇四

甲方名稱：

乙方名稱：

鑒于：甲方為經營需要，向乙方申請貸款作為小額存款借資，雙方經協商一致同意，由乙方提供雙方商定的貸款給甲方。為此，雙方特訂立本合同：

第一條 貸款內容

1.貸款總金額：人民幣xx元整(rmbxx元)。

2.貸款用途：小額存款借資。

3.貸款期限：本次貸款期限為半年，自20xx年1月11日至20xx年7月11日。

4.貸款利率：本貸款利率及計息方法，按照每月2%還利息。

5.貸款的支?。罕敬钨J款為一次性支取，支取時間即為本協議生效。

6.貸款的償還：甲方保證在本協議規定的貸款期限內，即分別在20xx年2月至7月的11日前按期向乙方支付當月利息，20xx年7月15日前一次性向乙方償還所有本金。

8.本協議在乙方同意甲方延期還款的情況下繼續有效。

9.本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方簽字：

乙方簽字：

銀行三方監管業務流程 銀行賬戶監管三方協議篇五

第一條轉讓標的

賣方所轉讓房地產(下稱該房地產)坐落于：____________________________________。

房地產證號為：________________________。房地產用途為：______________________。

登記建筑面積為：____________平方米。套內建筑面積為：____________平方米。

該房地產土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止。該房地產于_______年_______月竣工。

目前該房地產物業管理公司為_______，物業管理服務費為每月每平方米建筑面積人民幣：_______佰_______拾_______元_______角_______分(小寫：_______元)。

第二條房地產產權現狀

該房地產沒有設定抵押也未被查封，賣方對該房地產享有完全的處分權。

第三條房地產租約現狀

該房地產所附租約現狀為

1、該房地產沒有租約;

2、該房地產之上存有租約。租賃合同見附件[租賃編號：______________，月租金__________元整(小寫_______)，租期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日]。賣方須于簽署《深圳市二手房買賣合同》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明，否則視為賣方違約。買賣雙方經協商一致按下述第種方式處置租賃合同(只能選擇其中一種)：

①該房地產產權轉移后，原租賃合同在有效期內對買方仍然有效。賣方須于_________前協助買方與承租人簽訂新的租賃合同，同時賣方須將承租方已交賣方之租賃押金/保證金及預交租金(若有)轉交予買方，買方自時起享有賣方在原租賃合同項下之權利義務。

②賣方須于該房地產交付買方使用前解除原租賃合同，買方對因原租賃合同而產生之糾紛不承擔任何責任。

第四條附著于該房地產之上的戶口

該房地產所附著的戶口，賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起_____日內遷出，逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按每日萬分之____向買方支付違約金。

第五條轉讓價款

該房地產轉讓總價款為人民幣：______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫：____________元)。該轉讓價款不含稅費。

第六條交易定金

該房地產交易定金為人民幣：________億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫：____________元)。買方同意按以下方式支付：

本合同簽訂時，向賣方支付定金人民幣：______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫：____________元)。

本合同簽訂后______日內，向賣方支付定金余額人民幣：______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫：____________元)。

上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監管。買方將定金在合同約定期限內存入監管帳號，即視為賣方收訖。定金在買賣雙方辦理過戶手續時自動轉為樓款，但另有約定的除外。

第七條交房保證金

為防范交易風險，督促賣方按約定如期交付該房地產并結清所有費用，買賣雙方協商同意在本合同簽訂時從交易總價款中預留人民幣：______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫：____________元)。作為交房保證金(不超過交易總價款的____%)。此款在賣方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金的處理方法為下列第____種：

1、交由居間方托管;

2、其它：____________________________。

第八條付款方式

買方所支付款項(包括定金、購房款)，除有特別約定，建議以銀行第三方托管的`方式進行資金監管。

買方按下列第______種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣：______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫：____________元)。

1、一次性付款

買方須于年月日之前將上述房款支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。

2、買方向銀行抵押付款

(1)買方須于年月日之前支付除定金、交房保證金之外的剩余首期款人民幣：_____億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫：____________元)。至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶;

(2)買方須于年月日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料，并配合銀行辦理貸款審批手續，抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準;

(3)銀行承諾發放貸款不足以支付房款余額的，雙方約定按以下第____種方式處理：

○1、買方應于銀行出具貸款承諾函之日起三日內補足應交款。

○2、合同解除，賣方應在解除合同之日起三日內全額退還買方已付____________等所有款項。

3、買賣雙方約定的其他付款方式：_________________________________。

上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。

第九條買方逾期付款的違約責任

買方逾期付款的(因銀行貸款原因導致買方逾期付款的除外)，賣方有權要求買方按下列第種(只能選擇其中一種)方式承擔違約責任：

1、要求買方以未付款項為基數，按日萬分之四支付違約金，合同繼續履行。

2、有權解除合同并要求買方支付該房地產總價款百分之____________的違約金。

第十條稅費承擔

按有關規定，賣方需付稅費：(1)營業稅;(2)城市建設維護稅;(3)教育費附加;(4)印花稅;(5)個人所得稅;(6)土地增值稅;(7)房地產交易服務費;(8)土地使用費。(9)提前還款短期貸款利息;(10)提前還款罰息。

買方需付稅費：(11)印花稅;(12)契稅;(13)產權登記費;(14)房地產交易服務費;(15)《房地產證》貼花;(16)抵押登記費;(17)借款(抵押)合同公證費;(18)授權委托公證費。

其他費用：(19)權籍調查費;(20)房地產買賣合同公證費;(21)評估費;(22)律師費;(23)保險費;(24)其他(以實際發生的稅費為準)。

經雙方協商，其中：____________

上述________________________項由賣方支付。

上述________________________項由買方支付。

本合同履行過程中因法律、法規和政策原因新增的稅費，按以下第____________方式處理：

1、由法律、法規和政策規定的繳納方繳納。

2、買賣雙方同意由方繳納。

3、其他：買方支付：_______%;賣方支付：______%。

以上按規定應由賣方和(或)買方支付的稅費，因買賣雙方協商改變實際納稅方的，法律責任不因納稅方的變化而轉移。

任何一方不按約定或法律、政策規定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的，應向對方支付該房地產總價款百分之______的違約金。

第十一條房地產交付

賣方應當于________將該房地產交付買方，并履行下列手續：

1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并辦理交接手續;

2、交付該房地產鑰匙;

3、________________________。

第十二條延遲交房的違約責任

除本合同另有約定外，賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之四向買方支付違約金，合同繼續履行。

第十三條附隨債務的處理

賣方在交付該房地產時，應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、____________等費用結清，單據交買方確認，否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。

第十四條產權轉移登記

買賣雙方須在簽訂本合同______日內，共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。在收文回執載明的回復日期屆滿之日起日內，買賣雙方須辦理交納稅費的手續。該房地產證由買方領取。買方負有抵押義務的，在買方領取新房產證后_____個工作日內須辦理抵押登記手續。

第十五條其他違約責任

任何一方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。

第十六條不可抗力

因不可抗力不能履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。

第十七條本合同與其他文件的沖突解決

買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。

第十八條合同附件

本合同共有附件________份。合同附件為本合同組成部分，具有同等法律效力。

第十九條法律適用與糾紛解決

因本合同發生糾紛，由買賣雙方協商解決。協商不成時，依據^v^法律，采取下列第_____種方式解決：

1、向無錫仲裁委員會申請仲裁;

2、向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁;

3、向____________人民法院起訴。

第二十條合同數量及持有

本合同一式_______份，賣方_____份，買方_____份，其他交有關部門，均具同等法律效力。

第二十一條送達

當事人所填寫確認的通訊地址即為送達地址。

第二十二條合同生效

本合同自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。

賣方(簽章)：_______________買方(簽章)：_______________

賣方代理人(簽章)：_________買方代理人(簽章)：_________

__________年________月_____日__________年________月_____日

銀行三方監管業務流程 銀行賬戶監管三方協議篇六

貸款方：_______________

借款方：________________

一、借款用途：用于企業流轉

二、借款金額：

借款方向貸款方借款人民幣___萬元（___萬元整）。

三、借款利息：

自支用借款之日起，按實際支用數計算利息。在合同規定的借款期內，年利為20%。

利息從借款人實際提款日起算，按實際提款額和用款天數計算，計算基數為360天。

借款人按照如上所述方式付息，按實際用款天數還息。

四、借款期限

借款方保證從 年 月 日起至 年 月 日止，按本合同規定的金額償還借款。借款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回借款。

五、管理費用：

貸款方收取借款方借款本金的1%，共______元作為管理費。

六、本金及利息的歸還

借款人還款采取整借整還的方式，按合同約定，借款到期日一次性歸還全部借款本金。

借款人利息按月歸還，每月歸還______元，還款日為每月25日。

如果借款人提前歸還本金，借款利息按照實際使用天數計算進行支付。

七、保證條款

（一）借款方用做抵押，到期不能歸還貸款方的借款，貸款方有權處理抵押品。借款方到期如數歸還借款的，抵押權消滅。

（二）借款方必須按照借款合同規定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款進行違法活動。

（三）借款方必須按合同規定的期限還本付息。

八、違約責任

（一）借款方不按合同規定使用借款，造成借款使用浪費，或利用借款進行違法活動的，貸款方有權提前收回借款本息。

（二）借款方在每月還款日到期后三日內仍未按合同規定償還本息，貸款方將在還款到期日后第四日開始計算滯納金，滯納金為當月應還本金加利息總額的1‰，以每日遞加的方式按天收取。借款方在償還當月本息時，應將滯納金一并償還。

（三）如因資金周轉困難等原因，借款方到期無法一次性償還借款本金，借貸雙方可另協商還款日期。借款方在償還全部本金時，還應償還合同規定還款到期日至實際還款日期間所產生的利息，利息額按原合同規定計算。

（四）如借款方到期后惡意逃避償還借款本金，貸款方在還款到期日后第四天，可向有關司法機關提起法律訴訟進行追回。借款方除了應歸還全部本息外，還應償還違約金，違約金額為本金總額的10%。

（五）如借款方無力償還本金，貸款方可向有權管轄的人民法院申請拍賣抵押物，用于抵償借款本息。若有不足抵償部分，貸款方仍有權向借款方追償，直至借款方還清全部借款本息為止。

九、合同爭議的解決方式

雙方協商解決，解決不成，同意提交南開區人民法院（選擇性條款不得違反地域管轄和級別管轄，可選擇原告、被告、標的物、合同簽訂地、合同履行地）

十、本合同自 年 月 日生效。本合同一式四份，雙方各執兩份，合同文本具有同等法律效力。

貸款方（蓋章）：____________借款方（蓋章）：____________

法人或代理人（簽字）：____________法人或代理人（簽字）：____________

____年____月____日____年____月____日