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反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇一

為了宣傳普及反洗錢知識，推動行業(yè)反洗錢工作，嚴(yán)格履行金融機(jī)構(gòu)對反洗錢工作的宣導(dǎo)義務(wù)，全面落實人民銀行組織開展的反洗錢宣傳周活動，依據(jù)長銀發(fā)[20xx]168號《關(guān)于開展吉林省金融系統(tǒng)20xx年反洗錢宣傳周活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，我司于20xx年9月17日—24日在全轄組織開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動。通過采取一系列行之有效的舉措，使此次活動取得良好的宣傳效果，并有效地推動了全轄反洗錢工作的深入開展?，F(xiàn)將具體情況報告如下：

一、精心組織，確保宣傳工作有序開展。

接到人民銀行長春支行下發(fā)的《通知》后，分公司總經(jīng)理室立即對此次宣傳活動做了詳細(xì)的籌劃和部署，并安排專門部門、專門人員跟蹤各項宣傳工作的落實情況。同時，將文件轉(zhuǎn)發(fā)至全轄各機(jī)構(gòu)，并對如何開展此次宣傳活動提出了具體要求。在分公司的統(tǒng)一安排和指導(dǎo)下，分公司全轄各機(jī)構(gòu)開展了形式多樣的宣傳活動，并取得了階段性成果。

二、利用形式多樣的反洗錢宣傳形式，營造濃厚的反洗錢工作氛圍。

根據(jù)人民銀行長春中心支行的統(tǒng)一部署，在反洗錢宣傳周期間，我司結(jié)合工作實際，組織全轄各機(jī)構(gòu)開展了多種形式的反洗錢宣傳活動。

1、懸掛反洗錢宣傳用語，印發(fā)反洗錢宣傳冊。

在反洗錢宣傳周內(nèi)，我司部分機(jī)構(gòu)在營業(yè)場所懸掛了反洗錢宣傳條幅，并印制了反洗錢宣傳冊、宣傳單等。其中一部分分發(fā)給了來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶，另一部分放置在前臺大廳的宣傳欄里，供公司員工及其他客戶瀏覽學(xué)習(xí)。

2、擺放大幅反洗錢宣傳彩頁和提示牌。

根據(jù)分公司此次宣傳活動的整體安排，分公司精心設(shè)計并制作了反洗錢宣傳落地彩頁，并將此宣傳彩頁發(fā)放到所有的營業(yè)機(jī)構(gòu)。目前，分公司全轄各機(jī)構(gòu)均將在營業(yè)大廳擺放了此宣傳彩頁（落地式）。宣傳彩頁包含了反洗錢的基本知識、提示客戶如何遠(yuǎn)離洗錢活動、公布洗錢舉報電話等內(nèi)容。分公司還制作了反洗錢溫馨提示牌分別放置于在承保、理賠及支付賠款三個臨柜位置，以此提示來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶如何配合公司開展反洗錢工作，如何遠(yuǎn)離洗錢陷阱，維護(hù)自身權(quán)益等。通過上述宣傳方式，向前來我司辦理業(yè)務(wù)的客戶全面宣導(dǎo)了反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢相關(guān)信息及時傳達(dá)給客戶。

3、對基層管理干部進(jìn)行反洗錢知識宣導(dǎo)和培訓(xùn)。

9月20日，分公司對本部反洗錢崗位人員進(jìn)行了反洗錢培訓(xùn)。在此次培訓(xùn)班上，分公司內(nèi)控部經(jīng)理以反洗錢知識及制度宣導(dǎo)為專題向參訓(xùn)人員系統(tǒng)講解了反洗錢工作的基本知識及工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、大額、可疑交易的識別以及日常反洗錢工作中易出現(xiàn)的問題等內(nèi)容。通過培訓(xùn)，使參訓(xùn)學(xué)員們對反洗錢工作的嚴(yán)肅性和重要性有了充分認(rèn)識，明確了反洗錢工作中的操作細(xì)節(jié)。同時，通過此次培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了反洗錢崗位人員預(yù)防和控制洗錢風(fēng)險的能力和水平，為更好地開展反洗錢工作打下了良好基礎(chǔ)。在此期間，各中心支公司也根據(jù)本機(jī)構(gòu)的實際情況對相關(guān)崗位人員進(jìn)行了反洗錢培訓(xùn)。

4、走上街頭向公眾進(jìn)行宣傳。

在此次宣傳活動期間，各機(jī)構(gòu)在分公司指導(dǎo)下，均開展了形式多樣的宣傳活動，除了在辦公職場懸掛宣傳條幅、向客戶發(fā)放宣傳冊、開展培訓(xùn)以外，部分機(jī)構(gòu)還走上街頭向公眾進(jìn)行了反洗錢宣傳。如白城中支在市人民銀行的統(tǒng)一安排下來到了海明路步行街進(jìn)行反洗錢宣傳，參與宣傳的員工身著工裝，佩戴“天安保險股份有限公司白城中心支公司”字樣的綬帶，在公司“履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序”的條幅前為市民派發(fā)反洗錢宣傳冊，并為上前詢問的市民講解反洗錢的相關(guān)知識。經(jīng)過兩個半小時的宣傳，共發(fā)放各類宣傳資料500余份，向市民廣泛宣傳了反洗錢知識，將反洗錢信息更為深入、徹底地傳達(dá)給社會公眾，也使反洗錢知識得到了進(jìn)一步的普及和推廣，宣傳活動取得了很好的效果。

三、活動成果。

通過此次反洗錢宣傳周活動，在我司全轄各機(jī)構(gòu)營造了更加濃厚的反洗錢工作氛圍，提升了員工打擊反洗錢犯罪的意識，樹立了公司服務(wù)形象，為公司贏得了良好的服務(wù)口碑。同時，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。

為全面推進(jìn)我司反洗錢工作，打擊一切網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高公司信譽(yù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)市公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我司于20xx年11月1日—30日開展了“反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。

為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重員工的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開公司全員參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管經(jīng)理強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了市公司反洗錢宣傳月活動方案及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，公司充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的.第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了員工反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的培訓(xùn)，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。三是切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，支公司明確要求公司各部門務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷井，增強(qiáng)反洗錢意識”口號。四是認(rèn)真選配工作人員。要求將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳月活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳月活動有序開展，支公司從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管經(jīng)理任正副組長，設(shè)立反洗錢兼崗，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時，結(jié)合公司實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊伍。公司以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了公司反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在營業(yè)廳懸掛反洗錢宣傳月活動橫幅。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是部分員工走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織十名員工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大群眾的好評。三是組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，我公司還組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳月”活動在我公司也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

為增強(qiáng)廣大人民群眾及生命人壽客戶對洗錢犯罪的了解，獲得群眾對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)、開展反洗錢相關(guān)工作的理解和支持，提高公司員工反洗錢工作意識，擴(kuò)大我司的社會影響力，根據(jù)中國人民銀行金華中心支行（人行金華中支）《關(guān)于開展20xx年金華市反洗錢宣傳月活動的通知》（金銀辦[20xx]2xx號）的文件精神，按照人行金華中支的統(tǒng)一部署，生命人壽金華中支于11月1日啟動后，堅持持續(xù)在公司所轄營業(yè)網(wǎng)點和員工隊伍中開展了“反洗錢宣傳月”活動。

首先，公司內(nèi)部加強(qiáng)對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分階段舉辦反洗錢知識培訓(xùn)班，對全體內(nèi)勤員工（特別是涉及反洗錢工作的實際操作人員）及全體營銷伙伴，進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)，期間重點解讀了當(dāng)今時期反洗錢的法律體系及其重要意義，使我司員工加深認(rèn)識了《反洗錢法》和《刑法》對洗錢犯罪的相關(guān)規(guī)定，學(xué)習(xí)了“一個規(guī)定、三個辦法”等有關(guān)法規(guī)，更明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)與職責(zé)，從而使全體員工從思想上認(rèn)識到反洗錢工作的重要性。

實施過程周密，做到宣傳活動形式與內(nèi)容相統(tǒng)一。

一方面注重直觀宣傳。在金華中支及所轄各服務(wù)部職場懸掛“支持反洗錢工作，保護(hù)自身權(quán)益”的宣傳橫幅，在走廊張貼反洗錢宣傳頁和反洗錢宣傳用語，并于柜面明顯處擺放反洗錢宣傳冊展架，特設(shè)反洗錢咨詢崗，直觀地進(jìn)行反洗錢知識宣傳，增強(qiáng)客戶的反洗錢意識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

另一方面注重實效宣傳，鼓勵和提倡公司員工和業(yè)務(wù)員在與客戶的溝通交流過程中，主動向客戶介紹反洗錢工作的重要性，并向客戶提供反洗錢宣傳材料等，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，同時通過公司的短信平臺，向生命人壽金華中支的新老客戶發(fā)送了“反洗錢宣傳用語”和洗錢舉報電話（010）8809，共計4008條，以此普及反洗錢知識，進(jìn)一步提升了群眾對反洗錢工作的認(rèn)識。

通過此次主題宣傳活動，使我司員工更加明確反洗錢工作機(jī)制及金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)和職責(zé)，力爭把好這“這一道防線”，更重要的是使反洗錢工作得以有效推廣，使群眾認(rèn)識到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，提高了參與者的法律意識，達(dá)到了較好地宣傳的效果。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇二

10月31日，第十屆全國人大會第二十四次會議表決通過了《中華人民共和國反洗錢法》。這部備受社會關(guān)注的法律歷經(jīng)5年提案、起草和審議過程，在國家立法層面上確立了反洗錢的各項基本制度，標(biāo)志著我國反洗錢工作在法制化和國際化的軌道上又邁出了關(guān)鍵的一步。

《中華人民共和國反洗錢法》意義重大，是我國反洗錢法制建設(shè)的一座重要里程碑，對于預(yù)防洗錢活動、遏制洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序和保障社會公平正義有著極其重要的意義。

一、《反洗錢法》是一部體現(xiàn)構(gòu)建和諧社會要求的法律。十六屆六中全會明確提出民主法制、公平正義、誠信友愛、安定有序等是構(gòu)建社會主義和諧社會的總要求。這些要求在《反洗錢法》的內(nèi)容中也得到了充分的體現(xiàn)。洗錢犯罪與一系列上游犯罪相關(guān)，涉及到社會領(lǐng)域的各個方面，預(yù)防和打擊洗錢活動，直接關(guān)系到社會是否安定有序。洗錢是將非法所得合法化，這嚴(yán)重沖擊社會公平、挑戰(zhàn)正義，必須依法加以預(yù)防和打擊。相當(dāng)一部分洗錢活動是利用虛假證件、假名賬戶、空殼公司等進(jìn)行的，這些現(xiàn)象公然違背社會誠信原則，《反洗錢法》對此進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定，要求任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

二、《反洗錢法》是一部預(yù)防和監(jiān)控洗錢活動的法律。對于洗錢犯罪，我國《刑法》已經(jīng)在第191條和第312條明確規(guī)定了刑事制裁措施。與之相配合，《反洗錢法》作為一部行政法律，旨在預(yù)防、監(jiān)控洗錢活動。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，《反洗錢法》確立了國務(wù)院反洗錢行政主管部門，即中國人民銀行，同時規(guī)定了國務(wù)院相關(guān)部門的職責(zé)分工，從而建立了“一部門主管，多部門配合”的反洗錢行政監(jiān)管體制。第二，《反洗錢法》明確規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)的四大反洗錢預(yù)防義務(wù)：建立反洗錢內(nèi)部控制制度、建立客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度以及建立大額和可疑支付交易報告制度，這些制度都是預(yù)防和監(jiān)控洗錢及其上游犯罪活動的有力保證。第三，洗錢活動滲透到社會經(jīng)濟(jì)各個方面，因此《反洗錢法》注重社會公眾的廣泛參與，專門對舉報洗錢活動的行為及其保密制度作出了規(guī)定，這就可以更早、更快、在更大范圍內(nèi)預(yù)防和監(jiān)控洗錢活動。通過這些規(guī)定，《反洗錢法》構(gòu)建了一個集政府部門、金融機(jī)構(gòu)和社會公眾三方面力量為一體的反洗錢預(yù)防控制體系。

三、《反洗錢法》是一部貼近中國實際的法律。近些年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉(zhuǎn)移資金活動滋生蔓延，我國的洗錢問題日益突出，不僅破壞我國金融秩序，而且危害到經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。為了有效預(yù)防和打擊洗錢活動，自上個世紀(jì)90年代初以來，我國一方面制定了以《刑法》第191條和第312條為核心的反洗錢刑事法律規(guī)定，另一方面初步建立了以中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》為主體的反洗錢預(yù)防制度，對于預(yù)防洗錢活動發(fā)揮了積極作用?！斗聪村X法》沒有照搬照抄某些目前國際上通行但不符合中國實際情況的標(biāo)準(zhǔn)和做法，而是立足于中國現(xiàn)實，遵循逐步展開、穩(wěn)步推進(jìn)的原則，總結(jié)了我國多年的反洗錢實踐經(jīng)驗，是對我國現(xiàn)行各項反洗錢制度一次系統(tǒng)的補(bǔ)充、完善、強(qiáng)化和升華。

四、《反洗錢法》是一部展現(xiàn)我國負(fù)責(zé)任大國形象的法律。在經(jīng)濟(jì)全球化和資本流動國際化的背景下，洗錢活動愈益具有跨國特性，并由發(fā)達(dá)國家不斷向發(fā)展中國家蔓延。“9·11”事件后，國際社會越來越認(rèn)識到，依靠一國力量難以預(yù)防、遏制和打擊跨國洗錢犯罪和恐怖活動，必須通過規(guī)范和協(xié)調(diào)國內(nèi)、國際立法，加強(qiáng)反洗錢和反恐融資國際合作?！斗聪村X法》的頒布，表明我國已經(jīng)通過立法形式將反洗錢和反恐融資的國際義務(wù)轉(zhuǎn)換為國內(nèi)法，展現(xiàn)了一個負(fù)責(zé)任大國的國際形象。同時，也為我國加入國際反洗錢組織、參與國際規(guī)則制定、增大國際事務(wù)話語權(quán)、保障和謀求國家利益鋪平了道路。

五、《反洗錢法》是一部貫徹依法行政精神的法律。就反洗錢工作而言，依法行政主要是對反洗錢監(jiān)管部門提出的要求，就是要求反洗錢監(jiān)管部門依照法定的權(quán)限和程序行使權(quán)力，這些要求在新頒布的《反洗錢法》中得到了充分的貫徹。對賦予反洗錢監(jiān)管部門的每一項行政權(quán)力，都有相應(yīng)的限制或責(zé)任條款進(jìn)行制約，以防止權(quán)力的濫用。例如，《反洗錢法》在對客戶資料和交易信息保密、反洗錢調(diào)查和臨時凍結(jié)程序、人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)權(quán)限等方面都作出了明確的規(guī)定，對在反洗錢執(zhí)法過程中出現(xiàn)行政違法行為的單位和工作人員規(guī)定了嚴(yán)格的行政責(zé)任，甚至刑事責(zé)任。

重任，肩負(fù)著在本系統(tǒng)、本單位推進(jìn)反洗錢工作全面深入開展的重任。因此，我們要以此為契機(jī)，站在維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠信和穩(wěn)定、維護(hù)國家整體利益和人民群眾根本利益的政治高度去認(rèn)識做好反洗錢工作的重大意義，切實履行好反洗錢工作職責(zé)，共同開創(chuàng)我市反洗錢工作的新局面。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇三

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇四

兩節(jié)期間北城街道嚴(yán)格按照上級的安排部署，認(rèn)真貫徹落實《玉溪市紅塔區(qū)人民政府辦公室關(guān)于做好20xx年元旦春節(jié)期間安全生產(chǎn)工作的通知》的精神，有效防范和堅決遏制重特大事故，確保人民群眾度過一個歡樂、祥和、平安的節(jié)日，開展了一系列工作，現(xiàn)將基本情況總結(jié)匯報如下：

為切實抓好歲末年初的安全生產(chǎn)工作，在街道上級通知后，北城街道立即召開安全生產(chǎn)會議。街道辦事處主任孫旭，武裝部長馬霄，經(jīng)濟(jì)中心主任矣開全等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對安全工作提出具體的要求和部署。要求各企業(yè)，各社區(qū)居委會要牢固樹立安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，把以人為本，安全第一的理念同日常生產(chǎn)工作結(jié)合起來。各領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的重視重視，親自抓、總負(fù)責(zé)，各分管領(lǐng)導(dǎo)及主要負(fù)責(zé)人要各司其職、各盡其責(zé)、分兵把守、狠抓落實，切實把工作做實、做細(xì)、做到位。各企業(yè)要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。在認(rèn)真做好企業(yè)內(nèi)部管理的同時，要進(jìn)一步建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)管理制度，做到責(zé)任到人，盡力減少安全事故的發(fā)生。

為及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，確保節(jié)日期間安全形勢的穩(wěn)定，我鎮(zhèn)開展了多次有針對性的安全檢查。

安全會議召開后，街道安委會針對實際情況，進(jìn)一步細(xì)化檢查方案，以政府檢查結(jié)合各企業(yè)、各村(居)委會自查的形式對轄區(qū)范圍內(nèi)的道路交通、公共聚集場所、煙花爆竹、非煤礦山、危險化學(xué)品、建筑施工、特種設(shè)備、食品衛(wèi)生等行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行了全面排查、治理。12月29日至1月18日，我街道組織開展了安全生產(chǎn)和食品安全大檢查。共出動檢查人員150人次，排查大小生產(chǎn)經(jīng)營單位82家，其中煙花爆竹銷售店33家，查出安全隱患47條，完成整改47條，及時消除了安全隱患。同時以大檢查為契機(jī)，積極落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度以及重大安全事故應(yīng)急救援制度，提高了企業(yè)員工及各村群眾的安全意識，進(jìn)一步提升了北城街道安全生產(chǎn)的水平，夯實了安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)。

在節(jié)日期間的安全生產(chǎn)工作中我街道高度重視相關(guān)安全生產(chǎn)制度的落實，積極落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，認(rèn)真督促各社區(qū)居委會和企業(yè)履行好一崗雙責(zé)的責(zé)任。同時，各村社區(qū)居委會、各企業(yè)單位也按照街道安委會的要求，進(jìn)行春節(jié)安全值班人員的安排，制定安全巡視制度，制定應(yīng)急預(yù)案，這些制度的.落實為節(jié)日期間的安全生產(chǎn)工作起到了積極的促進(jìn)作用。

對于安全生產(chǎn)工作，安全意識可以說是其中的重要因素，因此我街道十分重視安全宣傳教育工作，通過豐富多彩的形式大力宣傳安全生產(chǎn)的重要意義，力求通過廣泛深入的宣傳活動，進(jìn)一步提高全社會對安全生產(chǎn)的廣泛關(guān)注和高度重視，增強(qiáng)居民群眾的安全生產(chǎn)意識。在節(jié)前的各項檢查中共張貼、下發(fā)各種標(biāo)語和宣傳材料497份，出黑板報26期。

通過一系列切實有效工作，我街道春節(jié)期間安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，為廣大群眾安心幸福的過節(jié)提供了保障，也為年初的安全生產(chǎn)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇五

根據(jù)公司檢查制度規(guī)定要求，為了解與掌握各分公司、項目部的運行動態(tài)，杜絕質(zhì)量安全事故的發(fā)生，股份公司于10月22日至12月20日組織相關(guān)人員進(jìn)行xxx年度第二次質(zhì)安大檢查，有關(guān)檢查情況及相關(guān)信息匯總?cè)缦拢?/p>

本次檢查覆蓋浙江、江蘇、安徽、上海、山東、河北、陜西等區(qū)域相應(yīng)直屬項目部、分公司及其所屬項目部。共檢查43個在建工程，開具整改單135份，截止xxx年12月底目前在建工程總計208個，檢查覆蓋率為21%。

1、檢查內(nèi)容：（1）工程質(zhì)量：包括工程技術(shù)資料、工程實體質(zhì)量、原材料抽樣等；（2）安全文明：包括安全臺帳和現(xiàn)場安全及文明施工情況。

從本次檢查情況來看，在分公司層面上，除了象山分公司、第五工程公司、上海辦事處等幾個“老牌”優(yōu)秀分公司還能正常的對工程進(jìn)行有序管理，其余分公司在人員配備及管理上面依然存在諸多不足，較上半年第一次大檢查后無明顯改善，直接導(dǎo)致有些工地?zé)o人管理，甚至出現(xiàn)分公司名存實亡現(xiàn)象。

在檢查過程中對施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工和臺賬資料方面出現(xiàn)問題頻率較高的通病進(jìn)行了統(tǒng)計，具體為：

3、1工程質(zhì)量。

（1）混凝土工程：主體砼結(jié)構(gòu)觀感質(zhì)量差，有較多蜂窩、麻面、孔洞現(xiàn)象；外形尺寸偏差，保護(hù)層厚度不足，梁內(nèi)垃圾未清理；二次結(jié)構(gòu)澆筑，砼澆筑質(zhì)量差，振搗不密實。混凝土收縮裂縫現(xiàn)象普遍。部分工地未設(shè)置砼試塊標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室（委托商混公司）或標(biāo)養(yǎng)室內(nèi)設(shè)施不標(biāo)準(zhǔn)，溫度、濕度等主要控制要求不能達(dá)到；養(yǎng)護(hù)室內(nèi)試塊數(shù)量與資料統(tǒng)計不符，且試塊表面標(biāo)記不清。

（2）鋼筋工程：梁主筋焊接接頭位置不符要求，位于錨固區(qū)域之內(nèi)；電渣壓力焊焊工單人操作，接頭質(zhì)量差。梁板鋼筋綁扎不到位，梁主筋與箍筋綁扎不足，梁有效截面大大縮小，箍筋間距不符設(shè)計要求及抗震構(gòu)造要求，箍筋傾斜或加密區(qū)段長度不足，造成數(shù)量不足，間距偏大；鋼筋保護(hù)層使用水泥砂漿墊塊等。

（3）砌體工程：灰縫砂漿不飽滿、留搓、接搓方法不符合要求。填充墻體頂端與梁板斜磚塞口不嚴(yán)實、不飽滿；發(fā)泡劑使用不規(guī)范：墻體裂縫現(xiàn)象也普遍存在。

（4）防水工程：屋面樓板混凝土的裂縫控制措施不足，滲水痕跡較明顯，防水卷材收頭部位翹邊；分割縫處油膏粘結(jié)不牢固。

3、2安全文明。

本次檢查在安全文明方面總體較以往有所提高，檢查過程中也涌現(xiàn)出像鳳臺電廠冷卻塔工程、蒲家經(jīng)濟(jì)適用房等在安全生產(chǎn)文明施工方面做的較好的項目，但仍有不少項目部對安全文明工作投入不夠，存在不少安全隱患，主要具體表現(xiàn)為：

（2）文明施工：工地大門設(shè)置不規(guī)范，施工現(xiàn)場道路硬化、防塵措施工作不到位，材料未歸類堆放無標(biāo)識，職工宿舍衛(wèi)生情況差，現(xiàn)場安全警示標(biāo)語、標(biāo)牌數(shù)量不足等。

（3）外腳手架：相當(dāng)數(shù)量的工地腳手架連墻件數(shù)量不足（特別是進(jìn)入裝飾粉刷階段），腳手片鋪設(shè)不到位，內(nèi)側(cè)高處臨邊無防護(hù)或防護(hù)不到位，開口部位橫向斜撐未設(shè)。型鋼懸挑架固定端長度不足，尤其轉(zhuǎn)角和陽臺處。u形鋼筋抱箍與型鋼間隙未楔緊，斜拉鋼絲繩及吊環(huán)設(shè)置不規(guī)范，懸挑架底部封閉不嚴(yán)，卸料平臺與腳手架混搭等。

（4）基坑支護(hù)與模板工程：大部分工地承重支模架未按專項方案的要求進(jìn)行搭設(shè)，現(xiàn)場搭設(shè)不符構(gòu)造要求：掃地桿未設(shè)、水平拉桿單向設(shè)置，梁下縱向水平桿未設(shè)，立桿間距過大，垂直、水平剪刀撐缺少等問題依然普遍。

（5）三寶四口防護(hù)：安全網(wǎng)未使用阻燃型，高空作業(yè)人員基本都沒有佩戴安全帶。電梯井隔離不到位，防護(hù)門未定型化。施工層洞口防護(hù)和樓梯欄桿等未及時跟上，通道口防護(hù)不按規(guī)定搭設(shè)等。

（6）施工用電：施工現(xiàn)場臨時用電未達(dá)到“三級配電”要求，總配電箱漏保參數(shù)不符，分配箱、開關(guān)箱不標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)具未設(shè)置單機(jī)開關(guān)箱。電纜線未架空或埋地保護(hù)。

（7）大型機(jī)械：部分工地塔吊基礎(chǔ)積水，埋地節(jié)或螺栓銹蝕，接地不符要求；塔吊起重量限制器不靈敏吊鉤無保險裝置，電纜絕緣破損，回轉(zhuǎn)限位器不靈敏；施工電梯卸料平臺兩側(cè)防護(hù)不嚴(yán)，頂部無防護(hù)門或防護(hù)門不符要求，無防止從內(nèi)側(cè)開啟措施；部分工地施工電梯樓層呼叫器未設(shè)。物料提升機(jī)纜風(fēng)繩及地錨設(shè)置不規(guī)范，卸料平臺兩側(cè)安全防護(hù)不到位，底部進(jìn)料口防護(hù)門失靈。建筑起重機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)不及時或維修保養(yǎng)記錄虛假。

（8）施工機(jī)具：施工機(jī)具未接地，現(xiàn)場攪拌機(jī)操作手柄無防護(hù)裝置、料斗無保險鉤，氧氣、乙炔使用不符安全距離等。

3、3資料臺賬。

3、3、1技術(shù)資料。

1、局部原材料合格證收集不到位。

2、局部資料未及時到各部門簽字蓋章。

3、沉降觀測未及時跟上。

4、拉結(jié)筋未做隱蔽驗收。

5、施工日記與現(xiàn)場作業(yè)，資料臺賬不對應(yīng)（施工員與資料員未及時溝通）。

6、局部檢驗批等資料未根據(jù)實際情況填寫，局部技術(shù)資料無監(jiān)理單位審核簽字等問題。

7、砼施工檢驗批評定未到砼強(qiáng)度報告出來就已評定為合格。而且未根據(jù)現(xiàn)場實際情況填寫表格。

3、3、2安全資料。

1、安全技術(shù)交底未落實到每一職工，簽名不真實（特別是電工、焊工、塔吊指揮駕駛、承重架、井架、食堂、門衛(wèi)等未進(jìn)行安全技術(shù)交底）。

2、安全日記不能真實反應(yīng)施工現(xiàn)場作業(yè)與資料臺帳不對應(yīng)。

3、“三寶四口”驗收未每幢每層分開驗收，文明施工、施工用電等驗收未基礎(chǔ)、主體各分部主體驗收。

4、施工電梯、塔吊等大型機(jī)械每月維修保養(yǎng)記錄不齊。

5、消防檢查、安全檢查等流于形式，內(nèi)容欠具體，不能真實反映施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)實際情況。

6、配電箱、安全防護(hù)用品、小型機(jī)械等合格證不到位。

7、個別項目部與各班組無簽訂安全協(xié)議。

9、個別專項施工方案無針對性，且未經(jīng)公司總工審批。

10、食堂衛(wèi)生許可證和食堂人員健康過期比較多，未及時重新審批。

1、表揚(yáng)獎勵。

本次大檢查共34個項目符合綜合評分條件，根據(jù)評分情況進(jìn)行綜合排名，分別對前三名和后三名進(jìn)行獎勵和處罰。

2、對總分后三名處以5000元罰款，分別為：湖州陽光花城、三門城東村公寓房、秦皇島達(dá)潤時代逸城四期工程。

本次大檢查歷時兩個月，對計劃中的項目進(jìn)行逐一檢查，檢查所涉及的項目為目前所有在建項目中工程量相對較大且具有代表性的工程，可以反映出目前我單位施工現(xiàn)場的總體水平。在表揚(yáng)好的方面的同時也要深刻認(rèn)識到自身存在的問題，希望所有項目部都積極行動起來，根據(jù)各自工程特點結(jié)合上述出現(xiàn)頻率較高的各類問題進(jìn)行自查自糾，提高施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)文明施工水平，同時為我公司在當(dāng)?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象盡自己最大的努力！

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇六

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇七

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇八

根據(jù)公司檢查制度規(guī)定要求，為了解與掌握各分公司、項目部的運行動態(tài)，杜絕質(zhì)量安全事故的發(fā)生，股份公司于10月22日至12月20日組織相關(guān)人員進(jìn)行x年度第二次質(zhì)安大檢查，有關(guān)檢查情況及相關(guān)信息匯總?cè)缦拢?/p>

本次檢查覆蓋浙江、江蘇、安徽、上海、山東、河北、陜西等區(qū)域相應(yīng)直屬項目部、分公司及其所屬項目部。共檢查43個在建工程，開具整改單135份，截止x年12月底目前在建工程總計208個，檢查覆蓋率為21%。

1、檢查內(nèi)容：（1）工程質(zhì)量：包括工程技術(shù)資料、工程實體質(zhì)量、原材料抽樣等；（2）安全文明：包括安全臺帳和現(xiàn)場安全及文明施工情況。

從本次檢查情況來看，在分公司層面上，除了象山分公司、第五工程公司、上海辦事處等幾個“老牌”優(yōu)秀分公司還能正常的對工程進(jìn)行有序管理，其余分公司在人員配備及管理上面依然存在諸多不足，較上半年第一次大檢查后無明顯改善，直接導(dǎo)致有些工地?zé)o人管理，甚至出現(xiàn)分公司名存實亡現(xiàn)象。

在檢查過程中對施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工和臺賬資料方面出現(xiàn)問題頻率較高的通病進(jìn)行了統(tǒng)計，具體為：

3、1工程質(zhì)量。

（1）混凝土工程：主體砼結(jié)構(gòu)觀感質(zhì)量差，有較多蜂窩、麻面、孔洞現(xiàn)象；外形尺寸偏差，保護(hù)層厚度不足，梁內(nèi)垃圾未清理；二次結(jié)構(gòu)澆筑，砼澆筑質(zhì)量差，振搗不密實?；炷潦湛s裂縫現(xiàn)象普遍。部分工地未設(shè)置砼試塊標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室（委托商混公司）或標(biāo)養(yǎng)室內(nèi)設(shè)施不標(biāo)準(zhǔn)，溫度、濕度等主要控制要求不能達(dá)到；養(yǎng)護(hù)室內(nèi)試塊數(shù)量與資料統(tǒng)計不符，且試塊表面標(biāo)記不清。

（2）鋼筋工程：梁主筋焊接接頭位置不符要求，位于錨固區(qū)域之內(nèi)；電渣壓力焊焊工單人操作，接頭質(zhì)量差。梁板鋼筋綁扎不到位，梁主筋與箍筋綁扎不足，梁有效截面大大縮小，箍筋間距不符設(shè)計要求及抗震構(gòu)造要求，箍筋傾斜或加密區(qū)段長度不足，造成數(shù)量不足，間距偏大；鋼筋保護(hù)層使用水泥砂漿墊塊等。

（3）砌體工程：灰縫砂漿不飽滿、留搓、接搓方法不符合要求。填充墻體頂端與梁板斜磚塞口不嚴(yán)實、不飽滿；發(fā)泡劑使用不規(guī)范：墻體裂縫現(xiàn)象也普遍存在。

（4）防水工程：屋面樓板混凝土的裂縫控制措施不足，滲水痕跡較明顯，防水卷材收頭部位翹邊；分割縫處油膏粘結(jié)不牢固。

3、2安全文明。

本次檢查在安全文明方面總體較以往有所提高，檢查過程中也涌現(xiàn)出像鳳臺電廠冷卻塔工程、蒲家經(jīng)濟(jì)適用房等在安全生產(chǎn)文明施工方面做的較好的項目，但仍有不少項目部對安全文明工作投入不夠，存在不少安全隱患，主要具體表現(xiàn)為：

（2）文明施工：工地大門設(shè)置不規(guī)范，施工現(xiàn)場道路硬化、防塵措施工作不到位，材料未歸類堆放無標(biāo)識，職工宿舍衛(wèi)生情況差，現(xiàn)場安全警示標(biāo)語、標(biāo)牌數(shù)量不足等。

（3）外腳手架：相當(dāng)數(shù)量的工地腳手架連墻件數(shù)量不足（特別是進(jìn)入裝飾粉刷階段），腳手片鋪設(shè)不到位，內(nèi)側(cè)高處臨邊無防護(hù)或防護(hù)不到位，開口部位橫向斜撐未設(shè)。型鋼懸挑架固定端長度不足，尤其轉(zhuǎn)角和陽臺處。u形鋼筋抱箍與型鋼間隙未楔緊，斜拉鋼絲繩及吊環(huán)設(shè)置不規(guī)范，懸挑架底部封閉不嚴(yán)，卸料平臺與腳手架混搭等。

（4）基坑支護(hù)與模板工程：大部分工地承重支模架未按專項方案的要求進(jìn)行搭設(shè)，現(xiàn)場搭設(shè)不符構(gòu)造要求：掃地桿未設(shè)、水平拉桿單向設(shè)置，梁下縱向水平桿未設(shè)，立桿間距過大，垂直、水平剪刀撐缺少等問題依然普遍。

（5）三寶四口防護(hù)：安全網(wǎng)未使用阻燃型，高空作業(yè)人員基本都沒有佩戴安全帶。電梯井隔離不到位，防護(hù)門未定型化。施工層洞口防護(hù)和樓梯欄桿等未及時跟上，通道口防護(hù)不按規(guī)定搭設(shè)等。

（6）施工用電：施工現(xiàn)場臨時用電未達(dá)到“三級配電”要求，總配電箱漏保參數(shù)不符，分配箱、開關(guān)箱不標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)具未設(shè)置單機(jī)開關(guān)箱。電纜線未架空或埋地保護(hù)。

（7）大型機(jī)械：部分工地塔吊基礎(chǔ)積水，埋地節(jié)或螺栓銹蝕，接地不符要求；塔吊起重量限制器不靈敏吊鉤無保險裝置，電纜絕緣破損，回轉(zhuǎn)限位器不靈敏；施工電梯卸料平臺兩側(cè)防護(hù)不嚴(yán)，頂部無防護(hù)門或防護(hù)門不符要求，無防止從內(nèi)側(cè)開啟措施；部分工地施工電梯樓層呼叫器未設(shè)。物料提升機(jī)纜風(fēng)繩及地錨設(shè)置不規(guī)范，卸料平臺兩側(cè)安全防護(hù)不到位，底部進(jìn)料口防護(hù)門失靈。建筑起重機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)不及時或維修保養(yǎng)記錄虛假。

（8）施工機(jī)具：施工機(jī)具未接地，現(xiàn)場攪拌機(jī)操作手柄無防護(hù)裝置、料斗無保險鉤，氧氣、乙炔使用不符安全距離等。

3、3資料臺賬。

3、3、1技術(shù)資料。

1、局部原材料合格證收集不到位。

2、局部資料未及時到各部門簽字蓋章。

3、沉降觀測未及時跟上。

4、拉結(jié)筋未做隱蔽驗收。

5、施工日記與現(xiàn)場作業(yè)，資料臺賬不對應(yīng)（施工員與資料員未及時溝通）。

6、局部檢驗批等資料未根據(jù)實際情況填寫，局部技術(shù)資料無監(jiān)理單位審核簽字等問題。

7、砼施工檢驗批評定未到砼強(qiáng)度報告出來就已評定為合格。而且未根據(jù)現(xiàn)場實際情況填寫表格。

3、3、2安全資料。

1、安全技術(shù)交底未落實到每一職工，簽名不真實（特別是電工、焊工、塔吊指揮駕駛、承重架、井架、食堂、門衛(wèi)等未進(jìn)行安全技術(shù)交底）。

2、安全日記不能真實反應(yīng)施工現(xiàn)場作業(yè)與資料臺帳不對應(yīng)。

3、“三寶四口”驗收未每幢每層分開驗收，文明施工、施工用電等驗收未基礎(chǔ)、主體各分部主體驗收。

4、施工電梯、塔吊等大型機(jī)械每月維修保養(yǎng)記錄不齊。

5、消防檢查、安全檢查等流于形式，內(nèi)容欠具體，不能真實反映施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)實際情況。

6、配電箱、安全防護(hù)用品、小型機(jī)械等合格證不到位。

7、個別項目部與各班組無簽訂安全協(xié)議。

9、個別專項施工方案無針對性，且未經(jīng)公司總工審批。

10、食堂衛(wèi)生許可證和食堂人員健康過期比較多，未及時重新審批。

1、表揚(yáng)獎勵。

本次大檢查共34個項目符合綜合評分條件，根據(jù)評分情況進(jìn)行綜合排名，分別對前三名和后三名進(jìn)行獎勵和處罰。

2、對總分后三名處以5000元罰款，分別為：湖州陽光花城、三門城東村公寓房、秦皇島達(dá)潤時代逸城四期工程。

本次大檢查歷時兩個月，對計劃中的項目進(jìn)行逐一檢查，檢查所涉及的項目為目前所有在建項目中工程量相對較大且具有代表性的工程，可以反映出目前我單位施工現(xiàn)場的總體水平。在表揚(yáng)好的方面的同時也要深刻認(rèn)識到自身存在的問題，希望所有項目部都積極行動起來，根據(jù)各自工程特點結(jié)合上述出現(xiàn)頻率較高的各類問題進(jìn)行自查自糾，提高施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)文明施工水平，同時為我公司在當(dāng)?shù)貥淞⒘己玫钠髽I(yè)形象盡自己最大的努力！

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇九

在今天社會中，販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，這些說起來都是很嚴(yán)重的刑事犯罪，這些犯罪的目的都可以和錢聯(lián)系起來。最后，“洗錢”都會成為最為關(guān)鍵的一環(huán)。

何謂洗錢?通俗的概括：“就是把黑錢漂白，把臟錢洗干凈，給非法的資金披上合法的外衣。”

在法律上的洗錢，是將販毒、走私、貪污腐敗、偷稅漏稅、黑社會性質(zhì)的組織犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益通過手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。“洗錢”對國家的政治穩(wěn)定、社會安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。由此，反洗錢誕生了!

反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。反洗錢是政府動用立法、司法力量，調(diào)動有關(guān)組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對可能的洗錢活動予以識別，對有關(guān)款項予以處置，對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到組織犯罪活動的一項系統(tǒng)工程。

反洗錢工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會環(huán)境下是一項重要而艱巨的工作，做好反洗錢工作是國家利益和人民群眾根本客觀要求。對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運行，維護(hù)社會公正和市場競爭。打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。

作為銀行的基層員工，做好反洗錢工作毋庸置疑是我的義務(wù)和責(zé)任。在反洗錢工作支行為我行員工進(jìn)行反洗錢知識培訓(xùn)，增強(qiáng)了員工的反洗錢意識。通過培訓(xùn)也為全體員工更好的履行反洗錢義務(wù)，提供了良好的學(xué)習(xí)交流平臺，鞏固了員工的反洗錢知識。

反洗錢工作中，公民也是反洗錢工作的主要參加人。但是，大部分公民“不清楚什么是反洗錢”，這可能會縱容洗錢犯罪行為。其中，犯罪分子往往利用普通人對反洗錢的不熟悉，以及對個人信息安全的疏忽，通過普通人的賬戶進(jìn)行洗錢，這種方式更隱蔽，給反洗錢加深了難度，同時，還可能是給公眾造成不良的影響，嚴(yán)重的可能構(gòu)成協(xié)同犯罪。針對以上問題，我支行引導(dǎo)客戶“反洗錢”學(xué)習(xí)，通過在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立宣傳展臺、分發(fā)宣傳資料進(jìn)行。

反洗錢工作中，還需要專人進(jìn)行“反洗錢”工作，作為我支行的“反洗錢”工作人員之一。通過營業(yè)室主任的“反洗錢”知識培訓(xùn)，自身工作中的實踐學(xué)習(xí)，逐漸對反洗錢工作明了，深刻的明白了反洗錢工作的重要性。為了做好反洗錢工作，我要從根本做起，盡可能的了解客戶，及時更新客戶資料。每天及時對反洗錢系統(tǒng)中的案例進(jìn)行分析處理，發(fā)現(xiàn)可疑案例及時上報，從而使反洗錢工作更好的進(jìn)行。

在今后工作中，切實做好反洗錢各項工作，防范金融風(fēng)險，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護(hù)社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定。為反洗錢工作獻(xiàn)出自己的一份力量。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十

反洗錢工作的考核，不僅僅要對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核、評級，也要對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢崗進(jìn)行考核、評級。下面由小編為大家精心收集的反洗錢培訓(xùn)總結(jié)，希望可以幫到大家!

第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個崗位反洗錢。

崗位職責(zé)。

和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢意識，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對xx年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。

面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。

在3季度實施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機(jī)構(gòu)提交的報表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。

為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補(bǔ)充報送。

通知書。

》，“補(bǔ)報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的改變。

為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級金融機(jī)構(gòu)的主管行長和反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。

談話會重點闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險;加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機(jī)制;加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。

事在人為，人才是第一生產(chǎn)力，反洗錢隊伍的人才建設(shè)，直接關(guān)系到反洗錢工作的水平。本文通過對保險公司人才建設(shè)存在突出問題的剖析，揭示保險公司在反洗錢管理中存在的一些問題。行業(yè)問題有著復(fù)雜的根源，解決行業(yè)問題，不僅要靠保險公司自身，更多的還要依靠反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)。本文通過對財險行業(yè)存在問題的分析，也為反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了一些可以借鑒的監(jiān)管措施。筆者認(rèn)為，當(dāng)前保險業(yè)反洗錢隊伍建設(shè)上，外企做的相對較好，中資保險公司比較薄弱，主要存在以下四個問題：

開展反洗錢工作，主要依據(jù)是《反洗錢法》以及人民銀行、保監(jiān)會出臺的一些。

規(guī)章制度。

對法律素養(yǎng)要求較高，具備法律專業(yè)背景較為合適同時，反洗錢工作是融合在具體的保險業(yè)務(wù)中的，主要體現(xiàn)在保險承保、理賠環(huán)節(jié)，因此，懂保險業(yè)務(wù)尤為重要，不了解保險業(yè)務(wù)，就不知道風(fēng)險點在哪，更談不上風(fēng)險管控目前保險業(yè)法律人才不缺乏，缺乏的是具有保險業(yè)務(wù)背景的法律人才由于保險業(yè)反洗錢工作是2019年《反洗錢法》頒布才開始開展的，從事反洗錢工作的人才儲備較少，加上近幾年保險公司迅速擴(kuò)張，行業(yè)里很難找到經(jīng)驗豐富的反洗錢人才尤其是二線城市，專業(yè)反洗錢人才罕見。

除保險公司總部外，保險公司分支機(jī)構(gòu)的反洗錢人員多是兼職，從兼職的崗位來看也是五花八門，保費規(guī)模大點的分支機(jī)構(gòu)，多是由法律合規(guī)崗兼任反洗錢崗。保費規(guī)模小的機(jī)構(gòu)，有財務(wù)人員、辦公室行政人員、稽核審計人員、甚至是it人員兼任反洗錢崗。一些基層的反洗錢兼職崗，沒有反洗錢從業(yè)經(jīng)驗，不了解反洗錢工作，也不主動去學(xué)習(xí)反洗錢知識，連最基本的大額交易、可疑交易的概念都搞不清楚。

由于保險公司分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗以兼職為主，反洗錢是其工作的一部分，甚至是很小的一部分，反洗錢工作普遍不被兼職反洗錢崗重視。從管理上來看，誰有考核權(quán)就對誰負(fù)責(zé)。上級機(jī)構(gòu)對下級機(jī)構(gòu)的反洗錢崗沒有任命權(quán)，對下級機(jī)構(gòu)很難進(jìn)行考核?？己舜胧╇y以制定，比如一個行政崗兼任發(fā)洗錢崗，同時還兼任人事崗、品牌崗，反洗錢工作占到其個人考核的百分比難以確定，上級的考核占其個人考核的百分比也難以確定。況且，一些保險公司的考核制度本來就不科學(xué)，只是重視保費規(guī)模和盈利金額，其他指標(biāo)不予關(guān)心。直接導(dǎo)致了總部出臺的一些好的政策在基層很難落實，以致出現(xiàn)上正中歪下胡來的現(xiàn)象。

保險公司業(yè)務(wù)員較多，業(yè)務(wù)員的學(xué)歷、職業(yè)素養(yǎng)參差不齊，不少業(yè)務(wù)員只關(guān)心保費，不把反洗錢工作當(dāng)回事。多數(shù)業(yè)務(wù)員認(rèn)為洗錢和保險公司沒關(guān)系，尤其是財產(chǎn)保險行業(yè)鮮有洗錢案例發(fā)生，如果連洗錢案例都舉不出來，業(yè)務(wù)員很難意識到洗錢風(fēng)險，也不愿服從反洗錢人員的管理。

保險業(yè)是金融業(yè)中開放時間最早、開放力度最大的行業(yè)，保險業(yè)的市場化也最強(qiáng)。近幾年，央企、民企、外企、地方國企等各種類型的保險公司雨后春筍般涌現(xiàn)，一些保險公司剛成立三兩年，就在全國各地完成了分支機(jī)構(gòu)鋪設(shè)，這是在銀行、證券行業(yè)難以做到的。保險機(jī)構(gòu)的井噴式擴(kuò)張，人才爭奪也最激烈，個別保險公司，一個省級公司集體倒戈，就把公司名字換成了其他保險公司，人員、職場等都沒變。

反洗錢，由于不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，在保險公司是被看作比較邊緣化的崗位，一些公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為反洗錢技術(shù)含量低，誰做都一樣。反洗錢崗不被重視，發(fā)展空間有限。導(dǎo)致一些反洗錢崗不愿意從事反洗錢工作，或者有了好的機(jī)會就離開了反洗錢崗位。由于保險業(yè)整個行業(yè)不夠成熟、穩(wěn)定，以及反洗錢崗在保險業(yè)中地位不高，導(dǎo)致了保險業(yè)反洗錢崗位流動頻繁。在整個金融業(yè)中，保險業(yè)的反洗錢崗是流動對頻繁的。

筆者認(rèn)為，近年來保險業(yè)的飛速發(fā)展，導(dǎo)致保險高級管理人才供不應(yīng)求，反洗錢隊伍建設(shè)滯后也是必然的。由于當(dāng)前保險公司市場競爭激烈，尤其是中小保險公司面臨盈利壓力，往往無暇顧及在反洗錢人力、財力上的投入。個別保險公司成立幾年，公司都沒有專職的反洗錢崗位，甚至連反洗錢系統(tǒng)都沒有。因此，保險公司反洗錢隊伍建設(shè)，不僅要靠保險公司自身的重視和培養(yǎng)，更重要的是靠監(jiān)管機(jī)構(gòu)來督促、激勵。筆者認(rèn)為，反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)，可以從以下五個方面來推動保險公司的反洗錢隊伍建設(shè)：

目前，在保險業(yè)從事反洗錢人員普遍缺乏從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和入門資格的“門檻”，這直接導(dǎo)致了反洗錢從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)和盡職水準(zhǔn)參差不齊，進(jìn)而大大影響了反洗錢的合規(guī)效率和質(zhì)量。將反洗錢從業(yè)人員的任職資格標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化是國際反洗錢與反恐融資的大勢所趨，它既是各國政府金融監(jiān)管部門的剛性要求，更是各金融機(jī)構(gòu)實施以風(fēng)險為本進(jìn)行合規(guī)管理的內(nèi)在需求。對金融機(jī)構(gòu)而言，實施反洗錢合規(guī)人員的國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證將大大有利于提升員工的從業(yè)水平和單位的風(fēng)險抵御能力，減少培訓(xùn)資源的重復(fù)浪費;對個人而言，參加反洗錢從業(yè)資格認(rèn)證能有效證明自身的反洗錢專業(yè)水準(zhǔn)，并對實際工作產(chǎn)生直接的改善效果。以下兩種門檻可以參考：

一是引入美國的“國際反洗錢師”考試;二是有中國人民銀行總行主辦中國的反洗錢從業(yè)資格考試，考試分為初級、中級、高級，初級、中級考試適用于分支機(jī)構(gòu)，高級適用于金融機(jī)構(gòu)總部。也可以分銀行、保險、證券等行業(yè)分別組織反洗錢從業(yè)資質(zhì)考試。

在反洗錢監(jiān)管上，對金融機(jī)構(gòu)反洗錢崗提出明確的要求，對于不具有反洗錢從業(yè)資格證書的反洗錢人員，有監(jiān)管部門組織培訓(xùn)、補(bǔ)考，直至合格為止。反洗錢從業(yè)資格人員的數(shù)量、占比，作為考核金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重要指標(biāo)。

《保險公司內(nèi)部審計指引》(保監(jiān)發(fā)〔2019〕26號)第十二條：“保險公司應(yīng)當(dāng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員原則上應(yīng)當(dāng)不低于公司員工人數(shù)的千分之五。保險公司員工人數(shù)不足一百人的，至少應(yīng)當(dāng)有一名專職內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)具有大專以上學(xué)歷，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作能力?！睘榻鉀Q反洗錢兼職較多、人員較少的問題，對保險公司的反洗錢監(jiān)管也可以參考審計人員的標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)定。

保險公司反洗錢隊伍建設(shè)相關(guān)制度比較空泛，甚至缺乏操作性。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“一法四規(guī)”以及《保險業(yè)反洗錢管理辦法》都是宏觀的，缺乏具體的操作細(xì)則。提升反洗錢隊伍的技能，最直接有效的辦法，是告訴他做什么，作為公司總裁職責(zé)是什么?作為一線出單、理賠人員的職責(zé)是什么?都要有明確的系統(tǒng)的規(guī)定，職位與責(zé)任相匹配，便于責(zé)任追究與考核。建議由監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定統(tǒng)一的崗位職責(zé)指引，保險公司參照執(zhí)行。

以案說法，是提升反洗錢隊伍技能的有力方式。為提升保險公司反洗錢隊伍的專業(yè)技能，建議反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立洗錢案例庫，對不同行業(yè)的洗錢案例予以公示。比如針對財險行業(yè)建立一個案例分享庫，分享國內(nèi)財產(chǎn)保險行業(yè)發(fā)生的每一個洗錢案例，也可以介紹國外財險行業(yè)的洗錢案例。監(jiān)管機(jī)構(gòu)在對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢人員進(jìn)行培訓(xùn)時，盡量通過案例的形式，來剖析洗錢風(fēng)險，提出防范措施。

反洗錢隊伍建設(shè)也要貫徹“風(fēng)險為本”的監(jiān)管理念，行業(yè)不同，洗錢的風(fēng)險不同，反洗錢人力資源建設(shè)也應(yīng)有所區(qū)分。對于洗錢風(fēng)險高的行業(yè)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對其反洗錢人員的培訓(xùn)和考核力度要有所側(cè)重。

反洗錢工作的考核，不僅僅要對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核、評級，也要對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢崗進(jìn)行考核、評級。比如監(jiān)管機(jī)構(gòu)每年組織一次反洗錢考試，對考試成績及排名進(jìn)行公示，督促排名靠后的人員提升技能。可以對金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員引入職稱評定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)發(fā)洗錢人員，綜合其知識、能力，予以評定職稱，分為初級、中級、高級反洗錢管理師，同時也是對行內(nèi)在反洗錢工作上做出突出貢獻(xiàn)人員的一種肯定。

我國保險業(yè)的發(fā)展還不夠成熟、理性，反洗錢監(jiān)管的時間也較短暫。直到2019年，我國才通過金融行動特別工作組(financialactiontaskforceonmoneylaundering，fatf)的驗收，達(dá)到國際通行標(biāo)準(zhǔn)，也是第一個達(dá)標(biāo)的發(fā)展中國家。我過保險業(yè)反洗錢水平在金融業(yè)中相對較低，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化的推進(jìn)和我過金融業(yè)的不斷開放，相信在人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下，在反洗錢金融行動特別工作組(fatf)、亞太反洗錢集團(tuán)(asia/pacificgrouponmoneylaundering，apg)等國際組織的幫助下，我國的反洗錢隊伍會不斷壯大，反洗錢水平很快接近國際領(lǐng)先水平。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十一

今年，我行的反洗錢工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報如下：

(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面。

1、及時調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。今年2月，調(diào)整分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任。今年12月，機(jī)構(gòu)整合，反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確實加強(qiáng)對反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)。

今年以來共有9個支行因人事變動，相應(yīng)調(diào)整了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、召開專題會議，研究布置反洗錢工作。今年，分行按季召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，及時通報季度反洗錢工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀(jì)要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結(jié)合本行實際，定期召開反洗錢工作會議，落實市分行反洗錢專題會議精神。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)方面。

1、及時落實上級行精神。反洗錢是一項長期的任務(wù)，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關(guān)文件、規(guī)定后，我們都及時把反洗錢工作精神傳達(dá)到各部門、支行、網(wǎng)點員工，并結(jié)合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當(dāng)?shù)厝诵蟹聪村X工作布置。2、建章立制，加強(qiáng)內(nèi)控管理。根據(jù)人行反洗錢檢查要求及我行實際，今年5月份，對反洗錢內(nèi)控制度進(jìn)行梳理、細(xì)化，制定了《中國建設(shè)銀行漳州分行反洗錢工作管理實施細(xì)則》等十三項制度，對分行各職能部門反洗錢工作的主要職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，明確要求各職能部門設(shè)立反洗錢崗位、專人負(fù)責(zé)反洗錢工作;明確要求各級營業(yè)機(jī)構(gòu)要根據(jù)“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實反洗錢大額和可疑交易報送歸口管理部門;明確反洗錢司法配合和移送以及反洗錢保密制度等。

各支行也根據(jù)省分行《實施辦法》及分行《實施細(xì)則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反洗錢內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機(jī)制等。

(三)履行反洗錢義務(wù)方面。

1、做好反洗錢可疑交易的報送。今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，859.94億元，其中：對公報送5671筆，251.31億元;對私報送59641筆，608.63億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634.91萬美元，其中：對公報送808筆，23266.44萬美元;對私82筆，368.47萬美元。

今年10月份，東城支行在業(yè)務(wù)運行過程中，發(fā)現(xiàn)2戶pos個體經(jīng)營戶，資金往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業(yè)部在業(yè)務(wù)運行過程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。

2、確實履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)。我行各級機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格執(zhí)行福銀20xx253號《關(guān)于加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理，預(yù)防和遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進(jìn)行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現(xiàn)金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細(xì)，對大額現(xiàn)金交易對象重點監(jiān)控和分析。

3、做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報告。我行根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管報表填報要求，認(rèn)真做好報表的填報工作，未出現(xiàn)填報內(nèi)容失真和錯報現(xiàn)象。

4、認(rèn)真落實總行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)運行工作總行反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)正式上線后，因數(shù)據(jù)處理比以前多，有些網(wǎng)點處理不及時，造成確認(rèn)率較低，分行牽頭部門及時通報各單位的確認(rèn)進(jìn)度，督促各單位及時登錄，對系統(tǒng)中的大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，對可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄、分析、確認(rèn)、報送，提高確認(rèn)率。同時做好網(wǎng)點運行過程中出現(xiàn)的操作員變更、數(shù)據(jù)錄入、確認(rèn)等問題向上級行反映并反饋網(wǎng)點。

5、配合人行、省行開展反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)核查。今年3月，根據(jù)人民銀行福州中心支行《反洗錢調(diào)查通知》(福銀調(diào)(20xx)第45號)要求，東山支行積極組織人員對調(diào)查所涉及8個賬戶自開戶以來交易情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，及時上報當(dāng)?shù)厝诵小＝衲?月，省人行對現(xiàn)金存取較大客戶進(jìn)一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶對公客戶、10戶個人客戶的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報省分行。

(四)反洗錢宣傳、培訓(xùn)、檢查方面。

1、開展反洗錢宣傳。今年5月31日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務(wù)會計部、營業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動，以打擊洗錢犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，增強(qiáng)社會各界反洗錢意識為宣傳目的，體現(xiàn)了反洗錢宣傳“進(jìn)鬧市”和“進(jìn)高?！碧厣?。宣傳采取張貼宣傳海報、分發(fā)宣傳手冊、現(xiàn)場員工講解等方式進(jìn)行。由于準(zhǔn)備充分，吸引了過往群眾和學(xué)生駐足咨詢。本次活動共接受咨詢200多人次，分發(fā)反洗錢知識宣傳材料1600多份，取得了良好的宣傳效果。

各支行也因地制宜，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，開展形式多樣的宣傳活動。東城支行在辦公樓門口開展反洗錢宣傳活動，分發(fā)反洗錢知識折頁500多份;東山支行于6月、16月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動;龍海支行下載反洗錢知識26問，裝載至各網(wǎng)點電視平臺，通過屏幕不間斷滾動播放，營造宣傳氛圍和擴(kuò)大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢業(yè)務(wù)骨干在建行儲蓄專柜門口開展反洗錢上街設(shè)點宣傳。

2、加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。今年9月3日，分行組織全轄相關(guān)人員參加省分行反洗錢工作視頻會議。

9月20日，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，主要內(nèi)容一是對《反洗錢法》實施一年多以來支行在實際操作過程中存在問題進(jìn)行答疑解惑;二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。全市共有64位反洗錢崗位人員及網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作人員參加了培訓(xùn)。各支行也根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及支行實際，開展多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。如組織人員參加當(dāng)?shù)厝诵幸曨l培訓(xùn)，利用班前講評時間學(xué)習(xí)反洗錢業(yè)務(wù)知識，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，專題業(yè)務(wù)考核。東山支行還邀請東山縣人行營業(yè)室主任，就反洗錢法律法規(guī)以及金融機(jī)構(gòu)如何盡職履行反洗錢職責(zé)和有效防范反洗錢法律風(fēng)險等方面，對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)同時進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)知識測試，以鞏固培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果。

3、履行反洗錢法定義務(wù)，開展反洗錢檢查。

(1)根據(jù)省分行要求，5月份，布置全轄開展反洗錢自查。同時，針對省行反洗錢檢查存在問題，及時落實整改。

(2)10月13日至10月17日，由分行紀(jì)檢監(jiān)察部牽頭，組織對全轄16個綜合型支行進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面45個問題，對相關(guān)責(zé)任人45人次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰2350元。各支行也根據(jù)分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。

(3)積極配合人行反洗錢檢查。今年16月19日至21日，人行漳州分行對我行云霄支行開展反洗錢檢查，我們及時布置支行做好檢查各項準(zhǔn)備工作，并與人行溝通檢查情況。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見，進(jìn)一步督促支行落實整改。

1、加強(qiáng)反洗錢的學(xué)習(xí)教育。一是要求以網(wǎng)點為單位，建立反洗錢學(xué)習(xí)制度。各網(wǎng)點要指定專人負(fù)責(zé)定期從oa、郵箱下載并收集上級行下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)通知，建立反洗錢規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學(xué)習(xí)時間組織學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄。二是開展反洗錢知識學(xué)習(xí)活動。分行將對反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行梳理，打包下發(fā)各單位組織學(xué)習(xí)，同時擬為檢驗學(xué)習(xí)效果，3月份，在全行范圍內(nèi)開展一次反洗錢知識學(xué)習(xí)測試活動。

三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達(dá)省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。

2、開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請人行相關(guān)人員進(jìn)行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財務(wù)人員參加培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)相關(guān)反洗錢規(guī)定。

3、加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進(jìn)鬧市、進(jìn)高校、進(jìn)社區(qū)的特點進(jìn)行?；顒悠陂g，要求每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標(biāo)語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。

4、加強(qiáng)反洗錢的檢查和指導(dǎo)。一是日常檢查，依托業(yè)務(wù)部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查中，把反洗錢的三大義務(wù)(客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度)，列入檢查范疇，進(jìn)行檢查。二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才牛糠种薪徊鏅z查。三是9月份，組織反洗錢重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進(jìn)行檢查。

5、繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十二

目前，我縣共有各類生產(chǎn)經(jīng)營單位xxxx戶（規(guī)模以上企業(yè)xxx戶）。其中煤礦xx對，非煤礦山企業(yè)xx戶，化工生產(chǎn)企業(yè)x戶，加油站xx戶，民爆經(jīng)營單位x戶，煙花爆竹批發(fā)企業(yè)x戶，道路交通及水上運輸企業(yè)73戶，建筑施工企業(yè)xx戶，消防重點單位xx家，其他各類生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和單位xxxx戶。

重點行業(yè)基本情況為：煤炭行業(yè)，全縣共有煤礦xx對，其中有x對生產(chǎn)礦井，x對建設(shè)礦井，x對整頓礦井，x對停產(chǎn)礦井，x對停建礦井。煤礦兼并重組后由x個主體整合保留xx對礦井；非煤礦山行業(yè)，春節(jié)期間所有非煤礦山企業(yè)全部停產(chǎn)停建，3月1日組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗收后，x戶磚廠恢復(fù)生產(chǎn)，x戶采石場批準(zhǔn)整頓，其他都處于停產(chǎn)停建狀態(tài)；焦化行業(yè)，有兩戶焦化生產(chǎn)企業(yè)，福龍煤化公司焦化項目今年剛領(lǐng)到安全生產(chǎn)許可證，浩博煤焦公司正在進(jìn)行試生產(chǎn)竣工驗收。其他行業(yè)企業(yè)正常運行。

今年一季度全縣安全生產(chǎn)總體形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。1-3月份全縣共發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故xxx起，死亡x人（全部因道路交通事故死亡），死亡人數(shù)同比減少x人，同比下降71.43%。其他行業(yè)沒有發(fā)生死亡事故。

二、今年以來安全生產(chǎn)工作開展情況。

今年以來，我縣認(rèn)真貫徹落實全國、省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動和深化安全生產(chǎn)專項整治工作，主要開展了四個方面的工作：

一是抓全縣安全生工作的總體部署?？h委常委擴(kuò)大會議今年兩次專題研究全縣安全生產(chǎn)工作，針對全縣安全生產(chǎn)工作全局和“兩節(jié)”、“兩會”期間的安全生產(chǎn)進(jìn)行了研究部署?？h委、縣政府高規(guī)格召開了全縣安全生產(chǎn)工作會議，制定出臺了《xx年全縣安全生產(chǎn)工作要點》、《全縣重點行業(yè)（領(lǐng)域）生產(chǎn)經(jīng)營單位推行法定代表人安全生產(chǎn)承諾制實施方案》、《xx年安全生產(chǎn)考核指標(biāo)和獎勵辦法》等一系列安全生產(chǎn)工作方面的實施方案、意見和辦法，并與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，對全縣安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了詳細(xì)安排?？h安委會定期召開安全生產(chǎn)工作例會，針對階段性的安全生產(chǎn)工作重點專門安排部署。今年以來，縣委、縣政府召開有關(guān)安全生產(chǎn)工作方面的大型會議和專題會議7次，對全國、全省、全市的安全生產(chǎn)工作會議精神進(jìn)行傳達(dá)，分別針對煤礦、非煤礦山、道路交通、地質(zhì)災(zāi)害防治、煙花爆竹、人員密集場所消防等十三個重點行業(yè)領(lǐng)域安全進(jìn)行安排部署。特別是為確保全年安全生產(chǎn)工作有良好開端，全力抓好“兩節(jié)”“兩會”期間的安全生產(chǎn)工作，我縣制定了詳細(xì)的實施方案，涉安單位都組建了專門隊伍進(jìn)行排查和監(jiān)管，縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)在“兩節(jié)”“兩會”期間帶隊到煤礦、非煤礦山企業(yè)、超市、春運點等一線進(jìn)行安全檢查，確保了“兩節(jié)”“兩會”期間各行各業(yè)的安全。

二是抓重點行業(yè)領(lǐng)域的安全隱患大排查、大整治。今年以來，我縣繼續(xù)深化“三項行動、三項建設(shè)”，進(jìn)一步完善和落實安全生產(chǎn)大整治，特別是對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品等重點行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行大排查、大整治，取得了明顯成效。目前，全縣各行業(yè)領(lǐng)域共排查出安全隱患594條，全部整改完畢。

1、煤礦安全方面：我縣緊緊抓住瓦斯治理、水患治理、現(xiàn)場管理三個重點進(jìn)行大排查、大整治，1月份開展了煤礦瓦斯專項整治，xx對礦井編制了瓦斯地質(zhì)圖，進(jìn)行了瓦斯漏出量預(yù)測，升級改造xx對礦井瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)并全部驗收合格，力爭年內(nèi)建成3對瓦斯治理示范礦，并把我縣建成瓦斯治理示范縣；2月份開展了煤礦水患專項治理，制定出臺了《全縣煤礦防治水檢查標(biāo)準(zhǔn)》，每個煤礦按規(guī)定配備了探水鉆，26對礦井配備了直流電法探水儀；四對礦井建起了四級培訓(xùn)中心，對全員進(jìn)行了安全培訓(xùn)，目前共培訓(xùn)人員xxxx人；采取各煤礦以礦長為組長的安全自查，駐礦“三委派”人員下井跟班檢查，x個常設(shè)煤礦安全監(jiān)管檢查專業(yè)隊伍每周督查的方式，不間斷進(jìn)行煤礦安全檢查，檢查覆蓋率達(dá)100%。在煤礦隱患大排查中，共排查出一般隱患xxx條，全部整改完畢。

2、非煤礦山安全方面：我縣把企業(yè)職工全員培訓(xùn)作為非煤礦山復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗收的一個硬性條件，不培訓(xùn)不準(zhǔn)復(fù)產(chǎn)，沒證件不準(zhǔn)上崗，目前共培訓(xùn)企業(yè)各類人員xx人。全縣所有采石場全部實現(xiàn)了中深孔爆破、分臺階開采；磚廠全部實現(xiàn)了分臺階開采、機(jī)械鏟裝作業(yè)；硐采企業(yè)實現(xiàn)了機(jī)械通風(fēng)，規(guī)范了提升、運輸、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)。

3、危險化學(xué)品安全方面：我縣在危化生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)鍵部位、重要場所、危險品貯罐區(qū)全部配備了氣體自動監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，建立了泡沫防滅系統(tǒng)，配置了噴淋、消毒等職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)裝置。在?；[患大排查中，共排查出安全隱患72條，全部整改完畢。

4、其他行業(yè)和領(lǐng)域安全方面：今年以來，我縣共投入警力xxxx人次，查處無證駕駛、酒后駕駛、疲勞駕駛、超載、非法載客等交通違法行為xxxx起；集中銷毀各類過期煙花爆竹產(chǎn)品xx箱；排查并整治火災(zāi)隱患xx條。

三是抓安全生產(chǎn)責(zé)任制的嚴(yán)格落實。今年我縣制定出臺了《進(jìn)一步落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的實施意見》和《全面實行領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的意見》，并將市政府下達(dá)的xx年全縣安全生產(chǎn)考核控制指標(biāo)分解下達(dá)到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門。縣鄉(xiāng)政府及部門的監(jiān)管責(zé)任進(jìn)一步明確到了分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和責(zé)任人，并對煤礦企業(yè)按照“每組五人，每組五礦”的要求組建了x個包保責(zé)任小組，在非煤礦山硐采企業(yè)和危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)參照煤礦管理辦法設(shè)立了五人監(jiān)管包保責(zé)任小組，將監(jiān)管責(zé)任具體落實到人。煤礦、非煤礦山等各個重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)訉勇鋵嵃踩a(chǎn)責(zé)任，層層簽訂責(zé)任狀，將安全任務(wù)分解到科隊、班組。按照“事故必問責(zé)，問責(zé)必問人”的要求，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度，問責(zé)機(jī)制進(jìn)一步健全。

四是抓安全基層基礎(chǔ)工作的強(qiáng)化推進(jìn)。今年，縣政府落實專項資金500萬元用于礦山救援基地建設(shè)，落實專項資金35萬元配備非煤礦山、危險化學(xué)品安全監(jiān)管檢測設(shè)備，并將把76名關(guān)閉礦井的“三委派”人員全部充實到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站，從經(jīng)費、投入、隊伍等多方面強(qiáng)化推進(jìn)安全基層基礎(chǔ)工作。

按照省、市開展安全生產(chǎn)大檢查工作的專門部署，我縣高度重視，周密安排，立即行動，目前已召開兩次專項檢查會議，一次整體安排會議進(jìn)行了部署。

兩次專項檢查會議是：為深刻吸取華晉王家?guī)X煤礦透水事故教訓(xùn)，3月30日縣政府召開煤礦安全生產(chǎn)緊急會議，通報了王家?guī)X煤礦“3·28”特大透水事故，專門安排在全縣組織開展煤礦安全大檢查活動，以九個包保小組為單位，對全縣煤礦進(jìn)行深入細(xì)致的檢查；4月9日縣政府又召開全縣煤礦安全生產(chǎn)緊急會議，就進(jìn)一步深化檢查、整改治理隱患做了安排。縣安監(jiān)局對非煤礦山企業(yè)進(jìn)行了突查，防止非煤礦山企業(yè)未驗收擅自復(fù)產(chǎn)。

一次整體安排會議是：4月6日，按照市安委會《關(guān)于立即開展全市安全生產(chǎn)大檢查的通知》要求，縣安委會立即制定出臺了《關(guān)于立即開展全縣安全生產(chǎn)大檢查實施方案》，4月12日，縣安委會召開安全生產(chǎn)工作會議，進(jìn)一步就安全生產(chǎn)大檢查工作進(jìn)行了部署，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門主要負(fù)責(zé)人必須親自安排，成立檢查領(lǐng)導(dǎo)組，進(jìn)一步細(xì)化方案，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要親自帶隊，深入基層，認(rèn)真落實，決不能走過場，在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有問題的企業(yè)一定要停產(chǎn)整頓。通過整頓，達(dá)不到安全生產(chǎn)條件的要堅決予以關(guān)閉。

在此基礎(chǔ)上，我縣制訂出臺了《關(guān)于開展全縣安全生產(chǎn)大檢查工作督查的方案》，成立了八個督查組，從4月13日開始，采取面上督查與重點行業(yè)領(lǐng)域督查相結(jié)合的方式，分赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各重點行業(yè)領(lǐng)域開展安全生產(chǎn)大檢查督查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門按縣政府安排，大檢查工作正在有序組織進(jìn)行中。

四、安全生產(chǎn)工作存在的不足和下一步工作重點。

我縣在安全生產(chǎn)工作方面一直抓緊抓實，長抓不懈，絲毫不敢放松，但是仍然存在著不足，主要是：1、煤礦安全、地質(zhì)災(zāi)害安全、消防安全、道路交通安全四大行業(yè)領(lǐng)域是我縣安全生產(chǎn)工作中的重中之重，保安全的任務(wù)艱巨，壓力很大，一些安全舉措還不能適應(yīng)安全形勢的要求；2、隨著煤礦兼并重組工作的推進(jìn)，人才競爭日趨激烈，礦級領(lǐng)導(dǎo)變更頻繁，不利煤礦安全生產(chǎn)；煤礦過渡期生產(chǎn)礦、建設(shè)礦等多類礦井并存，安全監(jiān)管任務(wù)十分繁重；3、各行各業(yè)的安全現(xiàn)場管理，特別是煤礦安全的現(xiàn)場管理仍然存在薄弱環(huán)節(jié)等。解決這些問題，是我們今后抓全縣安全生產(chǎn)的主要工作重點。今后，我縣將以開展安全生產(chǎn)大檢查為契機(jī)，繼續(xù)鞏固安全生產(chǎn)工作成果，努力解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問題，進(jìn)一步把安全生產(chǎn)放在各項工作的首位，進(jìn)一步層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)一步做好嚴(yán)密有效的現(xiàn)場管理，把安全隱患排除在現(xiàn)場，把安全責(zé)任落實在現(xiàn)場，確保安全生產(chǎn)大檢查工作扎實推進(jìn)，取得實效，確保全縣安全生產(chǎn)考核指標(biāo)和工作任務(wù)的全面完成，為我縣建設(shè)實力、活力、魅力、合力新xx，打造“三晉一流，全國百強(qiáng)”的宏偉事業(yè)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十三

為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范營業(yè)部反洗錢工作，維護(hù)正常的金融秩序，營業(yè)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、人民銀行及公司總部下發(fā)的反洗錢相關(guān)法律法規(guī)等文件精神，多次組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，牢固樹立反洗錢法律意識，認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，積極開展反洗錢法律法規(guī)的宣傳和投資者教育工作?，F(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下：

一、20__年營業(yè)部完成的主要工作。

(一)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況：營業(yè)部為了保障反洗錢工作的有效開展，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及公司制度，明確了反洗錢工作的目標(biāo)和原則，確定了反洗錢工作小組人員設(shè)置及主要職責(zé)。

(二)營業(yè)部反洗錢工作制度和流程的制定情況：完善和下發(fā)了營業(yè)部相關(guān)細(xì)則和辦法，將日期細(xì)化、具體，并將各項責(zé)任落實到每個崗位上，營業(yè)部全體員工在工作中嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

(三)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：

設(shè)立營業(yè)部反洗錢工作辦公室主要負(fù)責(zé)落實營業(yè)部各崗位、各項業(yè)務(wù)管理中涉及洗錢活動預(yù)防和監(jiān)控措施，以及客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報告等工作，保障反洗錢工作的有效開展。

設(shè)立反洗錢專干：全面負(fù)責(zé)營業(yè)部反洗錢具體工作的組織和實施，以及與上級監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系。

(四)大額交易和可疑交易報告情況：對可疑交易客戶留存信息及相關(guān)客戶資料再次進(jìn)行審核、檢查。并將核查內(nèi)容和結(jié)果及時準(zhǔn)確地反饋至合規(guī)管理部，并按照規(guī)定保存反洗錢工作核查底稿。嚴(yán)格按照《公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶反洗錢反饋記錄。

(五)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的情況：

1、業(yè)務(wù)辦理中客戶身份識別情況：

(1)在開戶環(huán)節(jié)對客戶身份識別。

在辦理開戶業(yè)務(wù)時，要求客戶本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實、完整地填寫客戶基本信息表格，業(yè)務(wù)人員通過"居民身份證閱讀器"、"其他的身份輔助證明"、"公安信息查詢網(wǎng)"核查客戶身份證明文件相關(guān)信息，或通過現(xiàn)場征詢、客戶回訪等方式確認(rèn)客戶的身份信息，認(rèn)真、嚴(yán)格審核客戶填寫的信息內(nèi)容，留存相關(guān)資料復(fù)印件。并準(zhǔn)確錄入客戶信息，建立客戶信息檔案，包括客戶的姓名、性別、出生日期、國籍、職業(yè)、聯(lián)系地址、郵政編碼、固定電話、移動電話、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息。對所辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，各項業(yè)務(wù)辦理均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶。

(2)客戶相關(guān)信息資料變更。

我部辦理資金賬戶重要信息修改業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機(jī)關(guān)出具的證明書辦理變更手續(xù)，未為身份不明的客戶辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)。

(3)客戶轉(zhuǎn)托管、撤銷指定及大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

營業(yè)部在辦理轉(zhuǎn)托管、撤銷指定交易業(yè)務(wù)、大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，經(jīng)檢查，業(yè)務(wù)人員在為客戶辦理此類業(yè)務(wù)時，均嚴(yán)格按照公司的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和審批制度進(jìn)行辦理。

(5)客戶風(fēng)險等級劃分。

根據(jù)公司20__年5月31日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》。營業(yè)部于上半年完成了所有客戶風(fēng)險等級劃分核查工作。

2、客戶身份資料和交易記錄保存情況：

營業(yè)部嚴(yán)格按照《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料、業(yè)務(wù)資料、交易記錄、反洗錢記錄、客戶回訪記錄。營業(yè)部反洗錢工作檔案分為客戶檔案與反饋記錄兩類，客戶檔案由大堂經(jīng)理崗負(fù)責(zé)保管，反饋記錄由合規(guī)管理專員保管。

(六)宣傳培訓(xùn)開展情況：營業(yè)部對反洗錢工作高度重視，積極參加各種相關(guān)反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并及時向員工傳達(dá)會議精神，認(rèn)真落實反洗錢工作。

1、營業(yè)部隨文件下發(fā)及時進(jìn)行員工的反洗錢相關(guān)培訓(xùn)，留存了相關(guān)培訓(xùn)記錄。

2、營業(yè)部每月在營業(yè)部大廳舉辦反洗錢方面的投資者風(fēng)險教育講座。

3、營業(yè)部通過在投資者教育園地張貼《反洗錢知識問答》，大力宣傳反洗錢法律法規(guī)知識，提高投資者對反洗錢的認(rèn)識。

4、營業(yè)部針對投資者的需要，將《反洗錢法》裝訂成冊，擺放于營業(yè)部顯著位置。

5、營業(yè)部為了向廣大投資者宣傳反洗錢相關(guān)知識，營造宣傳氛圍，懸掛了"打擊洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序"的宣傳條幅，在營業(yè)部入口處張貼證監(jiān)會統(tǒng)一印制的反洗錢宣傳海報。

6、通過向投資者發(fā)送反洗錢宣傳短信，dvd滾動播放反洗錢宣傳短片，客戶自助交易系統(tǒng)及l(fā)ed屏播放反洗錢標(biāo)語等予以警示說明，使投資者對反洗錢有了更深入的了解和認(rèn)識。

7、3月15日、10月30日、__月4日員工走出營業(yè)部，組織員工選擇人流量大、宣傳群體較廣的火車站廣場、社區(qū)設(shè)立宣傳臺和宣傳展板與市民投資者面對面接觸，解答群眾現(xiàn)場咨詢，組織群眾填寫調(diào)查問卷，發(fā)放宣傳資料。讓過往群眾認(rèn)識了洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性，增強(qiáng)反洗錢意識，從而更好地配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

(七)相關(guān)資料報送情況：營業(yè)部能夠及時采集反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)，及時、準(zhǔn)確的將反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息報送人民銀行。

(八)法定備案資料報送情況：營業(yè)部能夠及時的報送反洗錢工作的法定備案資料。

(九)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理工作：營業(yè)部認(rèn)真做好創(chuàng)業(yè)板投資者教育和規(guī)則宣傳工作，積極引導(dǎo)投資者理性參與;加強(qiáng)對投資者開通創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)險揭示工作。

(十)每周的合規(guī)工作：每周對營業(yè)部重要崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括在開戶及各類代理業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，營業(yè)部能夠按照規(guī)定進(jìn)行客戶身份的識別;每周對新開戶的風(fēng)險等級進(jìn)行核查，營業(yè)部能夠按照劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，并在客戶分類信息中標(biāo)注。以上形成周合規(guī)工作報告，共及時、準(zhǔn)確反饋38次合規(guī)工作報告。

(十一)其他需向合規(guī)部報送的工作：每月前兩個工作日，通過合規(guī)信息通道向合規(guī)管理部報送營業(yè)部上一個月的客戶證件留存新增失效數(shù)和更新數(shù)，能準(zhǔn)確、及時上報數(shù)據(jù)。

1、定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，針對證券行業(yè)特點對營業(yè)部員工進(jìn)行反洗錢專項培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的反洗錢知識，加強(qiáng)監(jiān)測、分析、甄別可疑交易的能力，提高員工的反洗錢工作水平。

2、對于營業(yè)部存量客戶風(fēng)險等級劃分工作，對于缺失身份證件有效期限、職業(yè)等身份基本信息的客戶，營業(yè)部將采取積極的措施通知客戶補(bǔ)充身份資料、回訪等方式進(jìn)行識別或者重新識別，辦理賬戶的風(fēng)險等級調(diào)整，并按公司總部要求及時、準(zhǔn)確完成劃分工作。

3、深入、全面、系統(tǒng)地開展?fàn)I業(yè)部的投資者教育和適當(dāng)性管理工作。加強(qiáng)營業(yè)部投資者的反洗錢教育工作。

4、將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)要求開展工作，積極履行反洗錢義務(wù)和職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行身份識別、資料保存、大額和可疑交易報告制度，進(jìn)一步加大反洗錢宣傳培訓(xùn)的力度，確保全員樹立牢固的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實防范洗錢風(fēng)險。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十四

今年，我行的反洗錢工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報如下：

1、及時調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。今年2月，調(diào)整分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任。今年12月，機(jī)構(gòu)整合，反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確實加強(qiáng)對反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)。

今年以來共有9個支行因人事變動，相應(yīng)調(diào)整了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、召開專題會議，研究布置反洗錢工作。今年，分行按季召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，及時通報季度反洗錢工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀(jì)要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結(jié)合本行實際，定期召開反洗錢工作會議，落實市分行反洗錢專題會議精神。

1、及時落實上級行精神。反洗錢是一項長期的任務(wù)，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關(guān)文件、規(guī)定后，我們都及時把反洗錢工作精神傳達(dá)到各部門、支行、網(wǎng)點員工，并結(jié)合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當(dāng)?shù)厝诵蟹聪村X工作布置。2、建章立制，加強(qiáng)內(nèi)控管理。根據(jù)人行反洗錢檢查要求及我行實際，今年5月份，對反洗錢內(nèi)控制度進(jìn)行梳理、細(xì)化，制定了《中國建設(shè)銀行漳州分行反洗錢工作管理實施細(xì)則》等十三項制度，對分行各職能部門反洗錢工作的主要職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，明確要求各職能部門設(shè)立反洗錢崗位、專人負(fù)責(zé)反洗錢工作;明確要求各級營業(yè)機(jī)構(gòu)要根據(jù)“了解客戶”的原則，建立和完善客戶身份審查和登記制度;落實反洗錢大額和可疑交易報送歸口管理部門;明確反洗錢司法配合和移送以及反洗錢保密制度等。

各支行也根據(jù)省分行《實施辦法》及分行《實施細(xì)則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反洗錢內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機(jī)制等。

1、做好反洗錢可疑交易的報送。今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，859.94億元，其中：對公報送5671筆，251.31億元;對私報送59641筆，608.63億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634.91萬美元，其中：對公報送808筆，23266.44萬美元;對私82筆，368.47萬美元。

今年10月份，東城支行在業(yè)務(wù)運行過程中，發(fā)現(xiàn)2戶pos個體經(jīng)營戶，資金往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業(yè)部在業(yè)務(wù)運行過程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。

2、確實履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)。我行各級機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格執(zhí)行福銀20xx253號《關(guān)于加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理，預(yù)防和遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進(jìn)行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現(xiàn)金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細(xì)，對大額現(xiàn)金交易對象重點監(jiān)控和分析。

3、做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報告。我行根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管報表填報要求，認(rèn)真做好報表的填報工作，未出現(xiàn)填報內(nèi)容失真和錯報現(xiàn)象。

4、認(rèn)真落實總行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)運行工作總行反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)正式上線后，因數(shù)據(jù)處理比以前多，有些網(wǎng)點處理不及時，造成確認(rèn)率較低，分行牽頭部門及時通報各單位的確認(rèn)進(jìn)度，督促各單位及時登錄，對系統(tǒng)中的大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，對可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄、分析、確認(rèn)、報送，提高確認(rèn)率。同時做好網(wǎng)點運行過程中出現(xiàn)的操作員變更、數(shù)據(jù)錄入、確認(rèn)等問題向上級行反映并反饋網(wǎng)點。

5、配合人行、省行開展反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)核查。今年3月，根據(jù)人民銀行福州中心支行《反洗錢調(diào)查通知》(福銀調(diào)(20xx)第45號)要求，東山支行積極組織人員對調(diào)查所涉及8個賬戶自開戶以來交易情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，及時上報當(dāng)?shù)厝诵小＝衲?月，省人行對現(xiàn)金存取較大客戶進(jìn)一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶對公客戶、10戶個人客戶的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報省分行。

1、開展反洗錢宣傳。今年5月31日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務(wù)會計部、營業(yè)部和東城支行均派員參加。本次宣傳活動，以打擊洗錢犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，增強(qiáng)社會各界反洗錢意識為宣傳目的，體現(xiàn)了反洗錢宣傳“進(jìn)鬧市”和“進(jìn)高?！碧厣Ｐ麄鞑扇堎N宣傳海報、分發(fā)宣傳手冊、現(xiàn)場員工講解等方式進(jìn)行。由于準(zhǔn)備充分，吸引了過往群眾和學(xué)生駐足咨詢。本次活動共接受咨詢200多人次，分發(fā)反洗錢知識宣傳材料1600多份，取得了良好的宣傳效果。

各支行也因地制宜，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，開展形式多樣的宣傳活動。東城支行在辦公樓門口開展反洗錢宣傳活動，分發(fā)反洗錢知識折頁500多份;東山支行于6月、16月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動;龍海支行下載反洗錢知識26問，裝載至各網(wǎng)點電視平臺，通過屏幕不間斷滾動播放，營造宣傳氛圍和擴(kuò)大宣傳范圍;云霄支行安排反洗錢業(yè)務(wù)骨干在建行儲蓄專柜門口開展反洗錢上街設(shè)點宣傳。

2、加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。今年9月3日，分行組織全轄相關(guān)人員參加省分行反洗錢工作視頻會議。

9月20日，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，主要內(nèi)容一是對《反洗錢法》實施一年多以來支行在實際操作過程中存在問題進(jìn)行答疑解惑;二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。全市共有64位反洗錢崗位人員及網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作人員參加了培訓(xùn)。各支行也根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及支行實際，開展多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。如組織人員參加當(dāng)?shù)厝诵幸曨l培訓(xùn)，利用班前講評時間學(xué)習(xí)反洗錢業(yè)務(wù)知識，舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，專題業(yè)務(wù)考核。東山支行還邀請東山縣人行營業(yè)室主任，就反洗錢法律法規(guī)以及金融機(jī)構(gòu)如何盡職履行反洗錢職責(zé)和有效防范反洗錢法律風(fēng)險等方面，對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)同時進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)知識測試，以鞏固培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果。

3、履行反洗錢法定義務(wù)，開展反洗錢檢查。

(1)根據(jù)省分行要求，5月份，布置全轄開展反洗錢自查。同時，針對省行反洗錢檢查存在問題，及時落實整改。

(2)10月13日至10月17日，由分行紀(jì)檢監(jiān)察部牽頭，組織對全轄16個綜合型支行進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面45個問題，對相關(guān)責(zé)任人45人次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰2350元。各支行也根據(jù)分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。

(3)積極配合人行反洗錢檢查。今年16月19日至21日，人行漳州分行對我行云霄支行開展反洗錢檢查，我們及時布置支行做好檢查各項準(zhǔn)備工作，并與人行溝通檢查情況。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見，進(jìn)一步督促支行落實整改。

1、加強(qiáng)反洗錢的學(xué)習(xí)教育。一是要求以網(wǎng)點為單位，建立反洗錢學(xué)習(xí)制度。各網(wǎng)點要指定專人負(fù)責(zé)定期從oa、郵箱下載并收集上級行下發(fā)的反洗錢規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)通知，建立反洗錢規(guī)章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學(xué)習(xí)時間組織學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄。二是開展反洗錢知識學(xué)習(xí)活動。分行將對反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行梳理，打包下發(fā)各單位組織學(xué)習(xí)，同時擬為檢驗學(xué)習(xí)效果，3月份，在全行范圍內(nèi)開展一次反洗錢知識學(xué)習(xí)測試活動。

三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達(dá)省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。

2、開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請人行相關(guān)人員進(jìn)行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財務(wù)人員參加培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)相關(guān)反洗錢規(guī)定。

3、加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進(jìn)鬧市、進(jìn)高校、進(jìn)社區(qū)的特點進(jìn)行?；顒悠陂g，要求每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標(biāo)語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。

4、加強(qiáng)反洗錢的檢查和指導(dǎo)。一是日常檢查，依托業(yè)務(wù)部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查中，把反洗錢的三大義務(wù)(客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度)，列入檢查范疇，進(jìn)行檢查。二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才牛糠种薪徊鏅z查。三是9月份，組織反洗錢重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進(jìn)行檢查。

5、繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十五

20xx年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在20xx年累積的寶貴經(jīng)驗上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。現(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。二是結(jié)合我行實際，會計結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識。

一是邀請人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。3月召開了“xx銀行20xx年反洗錢工作會議”，特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長、xx副科長蒞臨指導(dǎo)。會議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會議精神、回顧20xx年我行反洗錢工作、安排布署我行20xx年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人)、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共xx人次參加了會議。

二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實用手冊》、《金融機(jī)構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊。

三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)。

一是制度先行，出臺了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分實施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。

二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實人行xx號文件，重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。

四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識。

一是定點宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了20xx年8月13日《xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認(rèn)識起到了一定的作用。

二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料75多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對反洗錢認(rèn)識。

三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對小學(xué)生流動性強(qiáng)、分布廣，接受知識快的特點，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動。并深入xx小學(xué)開展廣播講座，動員學(xué)生將在校學(xué)會的反洗錢知識傳授給家庭成員。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十六

第一章總。

則

第一條為規(guī)范中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國行政處罰法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本辦法。

第二條中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查，應(yīng)遵守本辦法。

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)包括中國人民銀行總行，上?？偛浚中?、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，副省級城市中心支行，地（市）中心支行和縣（市）支行。

第三條中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢執(zhí)法部門負(fù)責(zé)反洗錢現(xiàn)場檢查。

第四條反洗錢現(xiàn)場檢查包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。

第五條中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對反洗錢現(xiàn)場檢查中獲取的信息保密，不得違反規(guī)定對外提供。

第六條現(xiàn)場檢查工作結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將現(xiàn)場檢查過程中的所有資料按照《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理辦法（試行）》（銀辦發(fā)〔2006〕160號文印發(fā)）立卷歸檔，妥善保管。

第二章管。

轄

第七條中國人民銀行對下列金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場檢查：

（一）金融機(jī)構(gòu)總部；

（二）中國人民銀行認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu)。

第八條中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)對下列金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場檢查：

（一）轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)和地方性金融機(jī)構(gòu)；

（二）上級行授權(quán)其現(xiàn)場檢查的金融機(jī)構(gòu)。

第九條上級行可以直接對下級行轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，可以授權(quán)下級行檢查應(yīng)由上級行負(fù)責(zé)檢查的金融機(jī)構(gòu)；下級行認(rèn)為金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為有重大社會影響的，可以請求上級行進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

第十條中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)之間對管轄權(quán)有爭議的，應(yīng)當(dāng)報請共同上級行指定管轄。

第十一條中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)（以下簡稱檢查單位）應(yīng)了解和分析所管轄的金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作情況，確定被檢查的金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱被查單位）。

第十二條檢查單位對被查單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查應(yīng)當(dāng)立項。檢查單位的反洗錢執(zhí)法部門就每個被查單位要分別填寫《現(xiàn)場檢查立項審批表》（附件1），制定《現(xiàn)場檢查實施方案》（附件2），經(jīng)本行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準(zhǔn)后組織實施。

第十三條檢查單位在現(xiàn)場檢查實施前應(yīng)成立現(xiàn)場檢查組。檢查組成員包括組長、主查人和檢查人員。

根據(jù)實際情況，可在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不得少于2人。

第十四條檢查組組長負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢查的全面工作。職責(zé)如下：

（一）主持進(jìn)場會談和離場會談；

（三）決定現(xiàn)場檢查中的其他重要事項。

第十五條主查人的職責(zé)如下：

（二）組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書；

（三）管理被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料；

（四）決定現(xiàn)場檢查組織和實施中的其他有關(guān)事項。

第十六條檢查人員按照分工具體實施現(xiàn)場檢查。

第十七條檢查單位應(yīng)制作《現(xiàn)場檢查通知書》（附件3）一式2份，1份于進(jìn)場5天前送達(dá)被查單位，另1份由檢查單位留存。對需要立即進(jìn)場現(xiàn)場檢查的，可在進(jìn)場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。

需要被查單位于檢查組進(jìn)場前報送或進(jìn)場時提供有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的，檢查單位應(yīng)在《現(xiàn)場檢查通知書》中具體列明所需數(shù)據(jù)、資料的內(nèi)容、范圍。

第十八條檢查組進(jìn)場前，檢查單位應(yīng)對檢查組成員進(jìn)行專項培訓(xùn)，要求檢查組成員掌握現(xiàn)場檢查實施方案、現(xiàn)場檢查要求和被查單位有關(guān)情況，遵守工作紀(jì)律等。

第十九條檢查組應(yīng)向被查單位出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《現(xiàn)場檢查通知書》，按《現(xiàn)場檢查通知書》確定的時間進(jìn)駐被查單位。

檢查組應(yīng)與被查單位舉行進(jìn)場會談，會談由檢查組組長主持。會談內(nèi)容包括：

（二）聽取被查單位的反洗錢工作介紹（被查單位應(yīng)提供文字材料交檢查組歸檔）。

主查人負(fù)責(zé)編制《現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要》（附件4），并由檢查組組長和被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

第二十條檢查組調(diào)閱被查單位會計憑證等資料應(yīng)填制《現(xiàn)場檢查資料調(diào)閱清單》（附件5）一式2份，由主查人和被查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，1份交被查單位，1份由檢查組留存?，F(xiàn)場檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)將調(diào)閱資料退回被查單位，由主查人和被查單位負(fù)責(zé)人分別在《現(xiàn)場檢查資料調(diào)閱清單》上簽字確認(rèn)。

第二十一條檢查組進(jìn)行現(xiàn)場檢查時，應(yīng)對檢查工作進(jìn)行記錄，編制《現(xiàn)場檢查工作底稿》（附件6）。檢查組應(yīng)對所編制的《現(xiàn)場檢查工作底稿》的真實性負(fù)責(zé)。

第二十二條檢查組應(yīng)就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行取證。取證材料包括被查單位有關(guān)憑證、報表和反洗錢工作檔案等原件或復(fù)印件。取證時檢查組應(yīng)不少于2人在場，并填寫《現(xiàn)場檢查取證記錄》（附件7）。

《現(xiàn)場檢查取證記錄》上應(yīng)載明證據(jù)的來源和取得過程；證據(jù)的編號、名稱、證據(jù)原件或復(fù)印件等情況。

《現(xiàn)場檢查取證記錄》由檢查人員、主查人及證據(jù)提供人、被查單位負(fù)責(zé)人分別簽字或蓋章，并由被查單位在所附的證據(jù)材料上加蓋行政公章或業(yè)務(wù)章。證據(jù)提供人、被查單位負(fù)責(zé)人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)在《現(xiàn)場檢查取證記錄》上注明。

第二十三條在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查單位行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準(zhǔn)，檢查組可對有關(guān)證據(jù)材料予以先行登記保存。

登記保存時，檢查組需填寫《現(xiàn)場檢查登記保存證據(jù)材料通知書》（附件8）一式2份，1份由檢查組留存，另1份加蓋檢查單位行政公章后送被查單位簽收。被查單位拒絕簽收的，檢查組應(yīng)在《現(xiàn)場檢查登記保存證據(jù)材料通知書》上注明。對先行登記保存的，檢查單位應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)及時作出處理決定。

第二十四條檢查組應(yīng)按《現(xiàn)場檢查通知書》確定的時間離開被查單位。如需延期，應(yīng)報本行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準(zhǔn)，并于《現(xiàn)場檢查通知書》確定的離場日3天前告知被查單位。

第二十五條離開被查單位前，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談，由檢查組組長通報檢查的有關(guān)情況。

第二十六條檢查人員應(yīng)對《現(xiàn)場檢查工作底稿》進(jìn)行分類整理，擬寫現(xiàn)場檢查總結(jié)，并將現(xiàn)場檢查總結(jié)和《現(xiàn)場檢查工作底稿》一并交主查人審核。

主查人應(yīng)組織檢查人員對有關(guān)檢查內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核、綜合分析，制作《現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書》（附件9）。檢查組組長應(yīng)在《現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書》的每1頁簽字。此項工作應(yīng)于現(xiàn)場檢查離場次日起15個工作日內(nèi)完成。

第二十七條檢查組應(yīng)將《現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書》發(fā)給被查單位。被查單位應(yīng)在收到之日起5個工作日內(nèi)，以書面形式對《現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書》所述事實進(jìn)行確認(rèn)或提出異議。對《現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書》所述事實沒有異議的，被查單位應(yīng)在每1頁加蓋行政公章，并由被查單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；有異議的，被查單位應(yīng)提交說明材料及證據(jù)，檢查組應(yīng)予以核實。被查單位超過時限未反饋的，不影響檢查單位根據(jù)證據(jù)對有關(guān)事實的認(rèn)定。

第二十八條在核實現(xiàn)場檢查事實并確認(rèn)檢查程序符合法律規(guī)定后，檢查組應(yīng)起草《現(xiàn)場檢查報告》（附件10），報本行（部）行長（主任）或者副行長（副主任）。報告的主要內(nèi)容包括：

（一）現(xiàn)場檢查基本情況，包括檢查內(nèi)容、范圍、時間以及檢查方案的執(zhí)行情況等；

（二）被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況；

（四）提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)；

（五）其他值得關(guān)注的問題。

第二十九條現(xiàn)場檢查結(jié)束后，對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為符合法律、行政法規(guī)或中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，檢查單位應(yīng)當(dāng)直接制作《現(xiàn)場檢查意見書》（附件11），經(jīng)本行（部）行長（主任）或者副行長（副主任）批準(zhǔn)，并加蓋本行（部）行政公章后，送交被查單位。

《現(xiàn)場檢查意見書》應(yīng)當(dāng)包括檢查時間、檢查事項、檢查內(nèi)容、對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定、檢查結(jié)論。

第三十條現(xiàn)場檢查結(jié)束后，中國人民銀行縣（市）支行發(fā)現(xiàn)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，應(yīng)將現(xiàn)場檢查取得的全部材料報告其上一級分支機(jī)構(gòu)，由上一級分支機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行后續(xù)處理。

第三十一條現(xiàn)場檢查結(jié)束后，中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場檢查情況或者中國人民銀行地市級分支機(jī)構(gòu)根據(jù)縣（市）支行報送的材料，發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或中國人民銀行規(guī)章規(guī)定的，應(yīng)先制作《現(xiàn)場檢查意見告知書》（附件12），經(jīng)本行（部）行長（主任）或副行長（副主任）批準(zhǔn)并加蓋本行（部）行政公章后，送交被查單位。

《現(xiàn)場檢查意見告知書》應(yīng)以檢查事實為依據(jù)，符合反洗錢法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，內(nèi)容應(yīng)包括檢查時間、檢查事項、檢查內(nèi)容、對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定和對被查單位處理的初步意見。

第三十二條被查單位對《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起10日內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)提出陳述、申辯意見；被查單位陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納；被查單位在規(guī)定期限內(nèi)未提出異議的，不影響發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場檢查相關(guān)證據(jù)對被查單位有關(guān)行為的認(rèn)定和處理。

第三十三條中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被查單位對《現(xiàn)場檢查意見告知書》陳述和申辯的意見以及《現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書》和其他相關(guān)證據(jù)制作《現(xiàn)場檢查意見書》，經(jīng)本行（部）行長（主任）或副行長（副主任）批準(zhǔn)并加蓋本行（部）行政公章后，送交被查單位。

本《現(xiàn)場檢查意見書》的內(nèi)容除檢查時間、檢查事項、檢查內(nèi)容、對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定外，還應(yīng)當(dāng)包括對被查單位的處理意見。

第三十四條中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場檢查記錄、《現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書》、《現(xiàn)場檢查意見書》以及其他證據(jù)材料初步認(rèn)定被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或中國人民銀行規(guī)章規(guī)定，且依法擬給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)按照《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》（中國人民銀行令〔2001〕第3號）對被查單位進(jìn)行處理。

第三十五條對于檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢犯罪的線索，檢查單位應(yīng)依法移送公安機(jī)關(guān)。

第六章附。

則

第三十六條本辦法由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。

第三十七條本辦法自發(fā)布之日起實施。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十七

根據(jù)*商銀發(fā)字[20xx]27號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定一個規(guī)定、兩個辦法來規(guī)范和加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。

在本季度我支行能堅持做到：

一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。

二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十八

為全面深入貫徹國務(wù)院、國資委、國家能源局有關(guān)安全生產(chǎn)大檢查的精神和部署，落實大唐集團(tuán)公司、廣西分公司和廣源公司有關(guān)開展安全生產(chǎn)大檢查的要求，結(jié)合電廠實際，自7月初以來，按照“全覆蓋、零容忍”的原則，組織開展了安全生產(chǎn)大檢查工作，現(xiàn)將本階段安全生產(chǎn)大檢查開展情況匯報如下。

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組成。

組長：廠長。

副組長：副廠長總工。

成員：各部門負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)于電廠安監(jiān)部。

主任：安監(jiān)部主任。

副主任：設(shè)備部主任發(fā)電部主任。

成員：設(shè)備部專責(zé)維護(hù)班長運行值長。

二、切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)迅速行動。

電廠領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視此次安全大檢查工作，把開展好安全生產(chǎn)大檢查作為當(dāng)前安全生產(chǎn)的首要任務(wù)，組織參加廣源公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)大檢查視頻動員會后，立即行動，周密部署。成立安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)上級公司要求，結(jié)合電廠實際，組織制定檢查實施方案，并嚴(yán)格按照制定檢查方案、全面動員部署確保此項活動取得實效。

依據(jù)上級公司安全生產(chǎn)大檢查工作部署和要求，電廠結(jié)合汛中安全檢查的開展，廠領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對照安全大檢查表和《企業(yè)依法指導(dǎo)手冊》，全面、細(xì)致開展自查自糾和問題整改，切實做到不留死角、不留盲區(qū)、不走過場。通過檢查發(fā)現(xiàn)存在的問題主要有：壓力容器改造和注冊未完成、中控室正壓呼吸器壓力偏低、未安裝大壩泄洪預(yù)警裝置、#1和#2機(jī)組水導(dǎo)油槽存在甩情況以及#3機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)管路滲油等10個大項，27個小項，通過邊檢查邊整改，以檢查促整改方式，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限。

四、階段小結(jié)。

通過組織開展安全生產(chǎn)大檢查工作，使全體干部、員工深刻領(lǐng)會國務(wù)院對安全生產(chǎn)的重要指示精神，全面落實集團(tuán)公司關(guān)于安全生產(chǎn)工作的有關(guān)要求，進(jìn)一步對安全生產(chǎn)極端重要性的認(rèn)識，強(qiáng)化安全生產(chǎn)的責(zé)任意識、憂患意識，真正把“安全第一”的思想落實到各項生產(chǎn)經(jīng)營工作之中。為維持電廠安全生產(chǎn)穩(wěn)定局面，還要進(jìn)一步將安全檢查貫穿于日常安全管理和監(jiān)督工作中，形成隱患排查治理工作長效機(jī)制，著力提升企業(yè)安全保障水平。

文檔為doc格式。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇十九

為貫徹落實《關(guān)于開展鐵路建設(shè)工程安全“大反思、大檢查、大整治”活動的通知》（西寧站改指安[]136號）文件精神及青藏鐵路公司《關(guān)于開展鐵路建設(shè)工程安全“大反思、大檢查、大整治、”活動的通知》（青藏鐵安[2011]130號）部署安排精神，平西監(jiān)理站立即開展落實，結(jié)合工程標(biāo)段實際，采取自查、集中排查形式，進(jìn)一步落實施工安全“大反思、大檢查、大整治”工作，全面排查工程施工安全方面存在的問題，抓好標(biāo)段內(nèi)各項施工任務(wù)圓滿順利完成。截止7月25日，我監(jiān)理站扎實開展了“大反思、大檢查、大整治”活動大檢查階段，根據(jù)監(jiān)理站“大反思、大檢查、大整治、”活動工作安排和推進(jìn)計劃，現(xiàn)已完成活動總結(jié)工作，監(jiān)理站全體人員深入施工現(xiàn)場，包保到崗、職責(zé)到位，從監(jiān)理站到監(jiān)理組自上而下層層排查近期安全生產(chǎn)存在的管理漏洞、安全隱患和關(guān)鍵性、傾向性問題。進(jìn)行了對照標(biāo)準(zhǔn)看管理、走現(xiàn)場、盯施工、查控制，實現(xiàn)邊查邊規(guī)范、邊完善，全面梳理排查，現(xiàn)將周活動信息匯報如下：

一、工作檢查情況及檢查發(fā)現(xiàn)的問題。

的安排和部署，以查安全行為、查合理工期、查實體工程質(zhì)量、查既有線及臨近既有線施工安全、查隧道施工安全、查橋梁及高空作業(yè)施工安全、查大型機(jī)械設(shè)備安全管理、查安全規(guī)章制度和操作規(guī)程落實、查火工品安全管理、查施工營地駐地防火安全等為主線；查干部作風(fēng)、查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、查現(xiàn)場紀(jì)律、差施工質(zhì)量、差考核機(jī)制為重點，在全標(biāo)段深入開展安全“大反思、大檢查、大整治”檢查活動。要求中鐵二十一局各項目部根據(jù)推進(jìn)計劃安排、有檢查內(nèi)容、有安全通病預(yù)控措施、有活動總結(jié)整改，做好此次活動扎實開展和總結(jié)分析，不斷完善安全管理長效機(jī)制，確保安全生產(chǎn)有序可控，穩(wěn)定發(fā)展。

一、本周大檢查工作情況及檢查存在的問題。

程是否落實高空、水中作業(yè)安全措施；季節(jié)性安全工作措施制定和落實情況，重點是防洪防汛、滑坡和泥石流、駐地安全等；臨近既有線的施工便道、拌合站的防護(hù)設(shè)施是否按照要求設(shè)置到位以及狀態(tài)是否完好，臨近既有線監(jiān)控巡視人員是否設(shè)置并認(rèn)真落實巡查巡視，大型工程機(jī)械臨近既有線施工是否按規(guī)定進(jìn)行了安全教育和防護(hù)設(shè)置；火工品管理、特種機(jī)械設(shè)備管理是否規(guī)范，火工品責(zé)任制落實、特種作業(yè)人員資格、值班巡守和保衛(wèi)、出入庫管理及防搶、防盜、防破壞措施是否落實和卡控。檢查貫徹依法建設(shè)、“架子隊”推行情況，以及是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包等方面的問題。

通過檢查，各施工單位安全專項方案制定及時可行、質(zhì)量安全責(zé)任制度建立完善；隧道施工安全步距基本滿足要求；高空作業(yè)、水中作業(yè)安全措施落實到位；防洪防汛監(jiān)控和預(yù)防工作正常運行；火工品管理、特種設(shè)備管理規(guī)范，特種作業(yè)人員資格落實特到改進(jìn)，檢查架子隊推進(jìn)情況，沒有出現(xiàn)分包和轉(zhuǎn)包問題。

2、查干部作風(fēng)。重點檢查參建單位各級管理人員觀念是否轉(zhuǎn)變，“安全第一”的思想是否產(chǎn)生移位，是否存在重效率、重生產(chǎn)而忽視了安全的模糊認(rèn)識；是否存在“布置了就等于落實了，說到了就等于做到了，安排了就等于到位了”的管理行為；是否按規(guī)定完成量化檢查要求深入現(xiàn)場認(rèn)真盯控質(zhì)量安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)；是否扎實有效發(fā)現(xiàn)、解決問題，為現(xiàn)場排憂解難。

通過檢查，施工及監(jiān)理各級管理人員思想觀念得到了轉(zhuǎn)變，牢固樹立了“安全第一”的思想，克服了重效率、忽視安全的模糊認(rèn)識，從管理行為上要重在落實，深入現(xiàn)場盯控安全質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)，扎實有效的發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，為施工現(xiàn)場排憂。

3、查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。按照標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，監(jiān)理站及監(jiān)理組檢查各施工單位涉及人員配備、工程管理、質(zhì)量安全、過程控制、現(xiàn)場管理的規(guī)章是否及時修訂；作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)容是否健全完善，“一日作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、一班作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、一次作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化”等是否細(xì)化到每個崗位、每個環(huán)節(jié)、每項作業(yè)的全過程，并落實到現(xiàn)場作業(yè)人員的操作程序中，使每一個環(huán)節(jié)、每一道工序、每一項作業(yè)形成閉環(huán)管理；班前、班中作業(yè)全過程的自控、互控他控措施是否嚴(yán)謹(jǐn)可行，是否得到嚴(yán)格執(zhí)行和認(rèn)真落實，日常工作中標(biāo)準(zhǔn)不高、要求不嚴(yán)、管理不細(xì)等問題是否得到有效解決。

通過檢查，有力的促進(jìn)了現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作推進(jìn)，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)容得到了進(jìn)一步完善，自控、互控、他控措施得到了檢查和審核，并嚴(yán)格執(zhí)行和得到落實，克服了日常工作中標(biāo)準(zhǔn)不高、要求不嚴(yán)、管理不細(xì)等問題。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇二十

在20xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識，日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了實處。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識。

我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機(jī)制。

客戶風(fēng)險等級劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善，不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。

反洗錢檢查總結(jié)報告大全（21篇）篇二十一

在20xx年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識，日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了實處。

我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。

客戶風(fēng)險等級劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善，不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。