總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助。
懲治洗錢犯罪工作總結篇一
在2014年一季度中，我社反_工作緊緊圍繞人行反_工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執(zhí)行《反_法》，充分認識到反_工作的重要性，根據“一法四令”等相關法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續(xù)提升員工對反_工作的認識，日常工作中，切實履行反_義務，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反_識別水平?，F(xiàn)將2014年一季度反_工作情況總結如下：
一、注重領導，完善組織領導體系。
在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反_領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反_工作進行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反_工作落到了 實處。
二、注重培訓學習，提高反_工作認識。
我社仍將反_“一法四令”等法律法規(guī)作為反_業(yè)務培訓的一項重要內容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反_工作領導小組開展集中培訓等形式的反_業(yè)務培訓，
力圖使每位員工都能夠深刻地領會反_的精神意義和宗旨。
三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。 客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容，它對有效防范_和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反_系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反_系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反_可疑交易上報的準確率，更為做好反_系統(tǒng)建設打下堅實的基礎。
反_工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領導，明確工作職責，確保我行反_工作的順利開展。
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二〇一四年三月三十一日
懲治洗錢犯罪工作總結篇二
__銀行_(下稱“我行”)反_工作領導小組及內審部成員于__年__月__日嚴格按照《__銀行__年反_工作檢查方案》對我行__年度反_工作進行檢查。檢查情況如下：
一、執(zhí)行反_規(guī)定的基本情況
(二)反_風險管理政策執(zhí)行情況
我行基本能按照全面風險管理的要求，平衡_風險控制與經營業(yè)務發(fā)展兩項目標之間的關系，沒有造成反_風險控制措施被弱化或反_風險管理政策缺乏應有執(zhí)行力的情況。
(三)反_內控制度建設情況
自開展反_工作以來，我行能不斷完善內控制度建設，制定了《__銀行大額和可疑支付交易報告操作規(guī)程》、《__銀行大額現(xiàn)金交易監(jiān)測報告管理辦法》、《__銀行重大可疑線索(含涉嫌恐怖融資)報告管理規(guī)定》、《__銀行客戶_風險等級劃分辦法》、《__銀行反_考核追究制度》和《__銀行合規(guī)風險 1
管理及反_內控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反_考核、崗位職責、操作程序等規(guī)定，對反_監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時修改完善反_內控制度及業(yè)務操作規(guī)程，例如對新的機構信用代碼證在反_領域的運用，我行在《__銀行合規(guī)風險管理及反_內控工作操作規(guī)程》中新增“機構信用代碼在反_領域的運用”一章，對有關情況進行詳細規(guī)定。
(四)客戶身份識別情況
我行在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，均重新識別客戶身份。
我行客戶_風險等級認定小組根據我行制定的標準劃分客戶或賬戶的風險等級，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風險等級較高客戶或者賬戶的審核嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。對風險等級最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進行一次審核。
(五)大額交易和可疑交易報告情況
懲治洗錢犯罪工作總結篇三
為進一步貫徹落實反_法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反_知識，夯實反_工作的社會基礎，支行在反_宣傳活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反_工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將反_工作總結如下：
(二)為拓寬反_宣傳活動的受眾面，城南支行積極開展戶外宣傳活動。深入商戶、走上街頭進行反_宣傳，重點宣傳_的基本特征、公民反_義務、舉報_犯罪活動、反_工作的重要意義等。開展了反_宣傳活動，為前來咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁，進行反_宣傳與答疑，并就老百姓普遍關心的金融知識，提醒大家如何防范金融詐騙進行反_宣傳。通過宣傳，對提高了群眾反_意識起到了較好的宣傳效果。
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人有效身份證進行核實，并在開戶前撥打客戶聯(lián)系方式進行電話核實，對于代理開立銀行卡的客戶不予辦理開戶手續(xù)。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，都進行了客戶身份識別，并留存有效身份證件的復印件。同時當知曉客戶的身份信息變更后，及時進行了客戶身份重新識別。
通過此次反_活動的宣傳，使群眾認識到_犯罪對我國經濟造成的危害，增強了群眾的責任意識，使員工對反_相關法規(guī)有了更為清晰的認識，增強了員工反_責任意識及防范能力。反_工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將切實履行好反_的法定義務，維護國家的經濟金融安全，營造“防范_，人人有責”的良好的反_氛圍，促進金融業(yè)的健康發(fā)展。
懲治洗錢犯罪工作總結篇四
???根據穗商銀發(fā)字[xx]27號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執(zhí)行反_規(guī)定、防范_風險》的通知，我支行經常利用晨課時間向全體體員工灌輸反_思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反_的精神和意義，牢固樹立反_法律責任和依法合規(guī)經營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構的合法、穩(wěn)健運作。
???在本季度我支行能堅持做到：
???一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營范圍開立相對應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。
???二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
???三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
???四、提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數(shù)據轉換成e*cel格式保存。
???五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反_相關規(guī)定。
???在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
???今后我支行將繼續(xù)把反_工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反_培訓的力度，確保全員樹立應有的反_意識，掌握必要的反_技能，增強反_工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反_義務，切實預防_風險。