總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯(cuò)誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文，希望對大家能夠有所幫助。

懲治洗錢犯罪工作總結(jié)篇一

在2014年一季度中，我社反_工作緊緊圍繞人行反_工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反_法》，充分認(rèn)識(shí)到反_工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對反_工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反_義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反_識(shí)別水平。現(xiàn)將2014年一季度反_工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反_領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反_工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反_工作落到了 實(shí)處。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反_工作認(rèn)識(shí)。

我社仍將反_“一法四令”等法律法規(guī)作為反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反_業(yè)務(wù)培訓(xùn)，

力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反_的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。 客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范_和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反_系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反_系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反_可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反_系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

反_工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反_工作的順利開展。

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二〇一四年三月三十一日

懲治洗錢犯罪工作總結(jié)篇二

__銀行_(下稱“我行”)反_工作領(lǐng)導(dǎo)小組及內(nèi)審部成員于__年__月__日嚴(yán)格按照《__銀行__年反_工作檢查方案》對我行__年度反_工作進(jìn)行檢查。檢查情況如下：

一、執(zhí)行反_規(guī)定的基本情況

(二)反_風(fēng)險(xiǎn)管理政策執(zhí)行情況

我行基本能按照全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，平衡_風(fēng)險(xiǎn)控制與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展兩項(xiàng)目標(biāo)之間的關(guān)系，沒有造成反_風(fēng)險(xiǎn)控制措施被弱化或反_風(fēng)險(xiǎn)管理政策缺乏應(yīng)有執(zhí)行力的情況。

(三)反_內(nèi)控制度建設(shè)情況

自開展反_工作以來，我行能不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，制定了《__銀行大額和可疑支付交易報(bào)告操作規(guī)程》、《__銀行大額現(xiàn)金交易監(jiān)測報(bào)告管理辦法》、《__銀行重大可疑線索(含涉嫌恐怖融資)報(bào)告管理規(guī)定》、《__銀行客戶_風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分辦法》、《__銀行反_考核追究制度》和《__銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1

管理及反_內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反_考核、崗位職責(zé)、操作程序等規(guī)定，對反_監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時(shí)修改完善反_內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程，例如對新的機(jī)構(gòu)信用代碼證在反_領(lǐng)域的運(yùn)用，我行在《__銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理及反_內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機(jī)構(gòu)信用代碼在反_領(lǐng)域的運(yùn)用”一章，對有關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。

(四)客戶身份識(shí)別情況

我行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的，均重新識(shí)別客戶身份。

我行客戶_風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)認(rèn)定小組根據(jù)我行制定的標(biāo)準(zhǔn)劃分客戶或賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核嚴(yán)于對風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。對風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進(jìn)行一次審核。

(五)大額交易和可疑交易報(bào)告情況

懲治洗錢犯罪工作總結(jié)篇三

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)反_法律法規(guī)，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反_知識(shí)，夯實(shí)反_工作的社會(huì)基礎(chǔ)，支行在反_宣傳活動(dòng)中通過一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反_工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將反_工作總結(jié)如下：

(二)為拓寬反_宣傳活動(dòng)的受眾面，城南支行積極開展戶外宣傳活動(dòng)。深入商戶、走上街頭進(jìn)行反_宣傳，重點(diǎn)宣傳_的基本特征、公民反_義務(wù)、舉報(bào)_犯罪活動(dòng)、反_工作的重要意義等。開展了反_宣傳活動(dòng)，為前來咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁，進(jìn)行反_宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識(shí)，提醒大家如何防范金融詐騙進(jìn)行反_宣傳。通過宣傳，對提高了群眾反_意識(shí)起到了較好的宣傳效果。

在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并在開戶前撥打客戶聯(lián)系方式進(jìn)行電話核實(shí)，對于代理開立銀行卡的客戶不予辦理開戶手續(xù)。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，都進(jìn)行了客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件的復(fù)印件。同時(shí)當(dāng)知曉客戶的身份信息變更后，及時(shí)進(jìn)行了客戶身份重新識(shí)別。

通過此次反_活動(dòng)的宣傳，使群眾認(rèn)識(shí)到_犯罪對我國經(jīng)濟(jì)造成的危害，增強(qiáng)了群眾的責(zé)任意識(shí)，使員工對反_相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了員工反_責(zé)任意識(shí)及防范能力。反_工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將切實(shí)履行好反_的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全，營造“防范_，人人有責(zé)”的良好的反_氛圍，促進(jìn)金融業(yè)的健康發(fā)展。

懲治洗錢犯罪工作總結(jié)篇四

???根據(jù)穗商銀發(fā)字[xx]27號(hào)文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反_規(guī)定、防范_風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反_思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反_的精神和意義，牢固樹立反_法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。

???在本季度我支行能堅(jiān)持做到：

???一、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。

???二、對于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

???三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

???四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。

???五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項(xiàng)小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反_相關(guān)規(guī)定。

???在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

???今后我支行將繼續(xù)把反_工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反_培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反_意識(shí)，掌握必要的反_技能，增強(qiáng)反_工作的緊迫感、主動(dòng)性；嚴(yán)格履行反_義務(wù)，切實(shí)預(yù)防_風(fēng)險(xiǎn)。