公司通過提供產品和服務來滿足消費者的需求，并在市場上競爭。下面是一些關于公司管理的實用經驗分享，希望對大家有所幫助。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇一

第一條為完善a(xx)置業有限公司(以下簡稱“集團公司”)的公司治理結構，強化對集團公司各分子公司的統一管理，達到集中決策與適當分權的合理平衡，以滿足公司全國化擴張戰略及國際化資本運作的需要，依據《中華人民共和國公司法》、集團公司股東協議、章程及相關董事會決議等的規定，制訂本制度。

第二條本制度所稱的授權，是指由a集團公司董事會代表集團公司向集團各分子公司授權，分子公司的總經理代表本分子公司接受授權，各分子公司必須在集團公司授權范圍內依法進行經營管理活動。

第三條集團各分子公司行使授權權限時，必須接受集團公司的統一領導，遵守集團公司的各項規章制度。

第四條集團公司授權分為基本授權及特別授權兩個類別：

(1)基本授權是指對各分子公司基本業務、財務管理及人事管理的授權，經基本授權產生被授權分子公司的基本權限。基本授權的期限為1年。

(2)特別授權是指對超出基本授權范圍的某一特定事項或某項特殊業務的臨時性授權。經特別授權產生被授權分子公司的特別權限。特別授權的期限在特別授權書中注明，也可為不定期，但無論定期與否最長不得超過1年。

第五條集團公司董事會根據經營需要向各分子公司進行基本授權，除非對該分子公司的授權管理規定有特殊規定，接受集團公司基本授權的分子公司不得再向其所轄機構或個人轉授權。

第六條集團公司董事會根據經營需要可向各分子公司進行特別授權，接受特別授權的分子公司不得再向其所轄機構或其他個人轉授權。

第七條授權的基本形式為：

(1)基本授權：由集團公司董事長向分子公司簽發《a(xx)置業有限公司對xxx公司授權管理規定》(“xxx”為被授權分子公司名稱，下同)，被授權人為各分子公司總經理。

(2)特別授權：由集團公司董事長向分子公司簽發《a(xx)置業有限公司對xxx公司特別授權書》，被授權人為各分子公司總經理。

第八條集團公司基本授權的范圍包括：人事授權、財務授權和業務授權，分別產生被授權分子公司的人事權限、財務權限和業務權限。

第九條人事授權的具體內容包括：

(1)人事任免；

(2)人員考評、獎懲；

(3)組織架構及定崗定編；

(4)員工薪酬、福利的確定；

第十條財務授權的具體內容包括：

(1)預算編制及調整；

(2)預算外支出的審批；

(3)利潤及收益的使用及分配；

(4)投融資業務；

(5)合同付款計劃的制訂及審批；

第十一條業務授權的具體內容包括：

(1)主要經營業務相關經營決策的制訂；

(2)對外合同的簽訂。

第十二條集團基本授權須經集團公司董事會批準通過。

第十三條集團公司審計法務部應在每個授權期間開始前40天向集團公司董事會報送集團公司基本授權草案，集團公司董事會應在15日內審議定稿。

第十四條集團公司審計法務部應在基本授權定稿后5日內制作出《a(xx)置業有限公司對xxx公司授權管理規定》，經董事長簽字后加蓋公章，將授權書復印本下發被授權分子公司。被授權分子公司總經理應在授權書正本上簽字確認，授權書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。

第十五條集團公司對各分子公司的基本授權應與集團公司各分子公司的定崗定編相一致。集團公司行政人力資源中心應制訂出明確的'各分子公司崗位職責說明書，該職責說明作為對該分子公司基本授權書的附件。

第十六條集團公司行政人力資源中心應在每個授權期間開始前組織各分子公司總經理、財務負責人及其他高級管理人員學習本分子公司的授權。

第十七條當被授權分子公司發生下列情況時，集團公司可變更對該分子公司的基本授權：

(1)分子公司與授權有關的工作崗位設置發生變更；

(2)被授權人發生重大越權行為；

(3)因被授權人未能正確履行授權程序造成重大經營風險；

(4)其他需要變更的情況。

第十八條基本授權的變更程序是：由集團公司有關部門(工作崗位設置發生變更時為集團公司行政人力資源中心，其他情況下為集團公司審計法務部)根據具體情況提出對授權的變更方案，重大變更方案報集團公司董事會批準，一般變更方案報集團公司董事長批準。變更方案批準后由集團公司行政人力資源中心據此制作出《a集團公司授權變更通知書》，經董事長簽字后加蓋公章，將授權變更通知書復印本下發被授權分子公司。授權變更通知書作為原授權管理規定的附屬文件，與原授權管理規定具有同等效力，隨原授權管理規定的終止而終止。

第十九條當集團公司出現以下情況時，集團公司董事長可以向各分子公司簽發特別授權：

(1)根據公司經營需要，應由分子公司辦理超出基本授權范圍的特殊經營性業務的；

(3)其他需要特別授權的事項。

第二十條特別授權的制訂程序為：需要特別授權的分子公司總經理就特別授權事項向集團公司董事長提出書面申請，經批準后，由集團公司行政人力資源中心制作出《a集團公司特別授權書》，經董事長簽字后加蓋公章，將授權書復印本下發被授權分子公司。被授權分子公司總經理應在授權書正本上簽字確認，授權書正本由集團公司行政人力資源中心負責存檔保管。

第二十一條集團公司董事長有權根據情況變化變更已簽發的特別授權，由集團公司行政人力資源中心根據董事長的決定制作《a集團公司授權變更通知書》，經董事長簽字后加蓋公章，將授權變更通知書復印本下發被授權分子公司。授權變更通知書作為原授權書的附屬文件，與原授權書具有同等效力，隨原授權書的終止而終止。

第二十二條在特別授權相關事項處理結束后，被授權分子公司總經理應立即向集團公司董事長匯報授權的使用情況，并將授權書復印本交還集團公司行政人力資源中心，該特別授權即行終止。

第二十三條授權因發生下列情況終止：

(2)授權被撤銷；

(3)被授權機構被撤銷；

(5)其他需要終止的情況。

第二十四條授權被終止后，被授權人應向集團公司行政人力資源中心匯報被授權期間的工作和授權使用狀況。

第二十五條集團公司審計法務部應當定期或不定期對被授權分子公司行使授權權限的情況進行檢查和監督。被授權分子公司綜合事務部經理有責任定期向集團公司審計法務部匯報該分子公司管理人員行使授權權限的實際情況。

第二十六條集團公司審計法務部在審查中發現被授權分子公司有一般越權行為的，應督促該分子公司限期改正；有重大越權行為的，應提交集團公司董事長決定對其作出處分決定，該重大越權行為給集團公司造成嚴重損失的，集團公司有權追究其相應的經濟責任。

第二十七條前條所稱“一般越權行為”是指被授權人超越授權書中的授權權限但未造成嚴重后果的行為；“重大越權行為”指被授權人實施了授權書中授權人聲明禁止分支機構實施的權限，或超越授權權限造成嚴重后果的行為。

第二十八條集團公司之前所有規章制度中關于授權的規定與本制度相抵觸的，以本制度為準。

第二十九條本制度由集團公司董事會負責解釋。

第三十條本制度自頒布之日起開始實施。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇二

法》”）及本公司公司章程等相關法律法規的規定，特制定以下管理制度。

（2）公司的控股子公司是指，公司持有其50%以上股份，或者能決定其董事會半數以上成員組成，或者通過協議或者其它安排能實際控制的公司。

（3）公司與控股子公司之間是平等的法人關系。母公司以其持有的股權份額，依法對控股子公司享有資產受益、重大決策、選擇管理者、股份處置等股東權利。

（4）控股子公司依法享有法人財產權，以其法人財產自主經營，自負盈虧，對母公司和其他出資者投入的資本承擔保值增值的責任。

（5）公司對控股子公司主要從章程制定、人事、財務、經營決策、信息管理、檢查與考核等方面進行管理。

（1）母公司通過控股子公司股東會行使股東權利制定控股子公司章程，并依據控股子公司章程規定推選董事、股東代表監事及高級管理人員。

（2）母公司向控股子公司委派或推薦的董事、監事及高級管理人員候選人員由母公司董事會確定或提名。

（3）控股子公司的董事、股東代表監事、高級管理人員具有以下職責：

3.保證母公司發展戰略、股東會及董事會決議的貫徹執行；

4.忠實、勤勉、盡職盡責，切實維護母公司在控股子公司中的利益不受損害；

集團子公司管理制度（模板14篇）篇三

(20xx年 4月修訂)

第一章 總則

第一條 為加強上海風語筑展示股份有限公司(以下簡稱“公司”)內部控制促進公司規范運作和健康發展 保護投資者合法權益 加強對子公司的管理控制 規范子公司行為 保證子公司規范運作和依法經營 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規和規范性文件 以及《上海風語筑展示股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定 并結合公司實際情況 制定本制度。

第二條 本制度所稱子公司是指納入公司合并報表范圍內的、被公司控股或實際控制的公司，具體包括全資子公司和控股子公司。“全資子公司”是指公司持有其 100%股權；“控股子公司”是指公司持有其 50%以上的股權 或者持股 50%以下但能夠決定其董事會半數以上成員的當選 或者通過協議或其他安排能夠實際控制的具有獨立法人資格的公司。

第三條 各子公司應遵循本制度 結合公司內部控制的相關規定 根據自身經營特點 可制定具體的實施細則 以保證本制度的貫徹和執行。公司各職能部門應按相關內控制度 及時對子公司做好服務、指導、監督等工作。

第四條 公司的子公司同時控股其他公司的 應參照本制度的要求逐層建立對其下屬子公司的管理制度 并接受公司的監督。

第二章 治理結構

第五條 公司作為出資人 依據法律法規、《公司章程》對公司規范運作和法人治理結構的要求 以股東或控制人的身份行使對子公司的重大事項監督管理對投資企業依法享有投資收益、重大事項決策的權力。各子公司必須遵循公司的相關規定。

第六條 公司對子公司進行統一管理 建立有效的管理流程制度 公司各職能部門應依照本制度及相關內控制度 及時、有效地對子公司做好管理、指導、監督工作 從而在財務、人力資源、企業經營管理等方面實施有效監督。

第七條 子公司是根據公司總體戰略規劃、業務發展的需要依法設立 具有獨立法人資格的主體 各自承擔具體的生產經營或其它任務 與公司是投資與被投資 管理與被管理關系。

第八條 子公司應依據公司的經營策略和風險管理政策 建立起相應的經營計劃、風險管理程序。

第九條 子公司應嚴格按照相關法律、法規完善自身的法人治理結構 確保其股東會、董事會、監事會能合法有效運作 并科學決策 具備風險防范意識培育適合企業良性發展的公司治理結構。

第十條 子公司應根據公司《重大信息內部報告制度》及時向公司報告重大業務事項、重大財務事項以及其他可能對公司產生重大影響的信息 并將重大事項報公司董事會秘書審核，并根據審批權限提交公司總經理辦公會、董事會或股東大會審議。

重大事項包括但不限于發展計劃及預算、重大投資、收購出售資產、提供財務資助、為他人提供擔保、關聯交易、從事證券及金融衍生品投資、簽訂重大合同等。

第十一條 子公司章程由公司依據法律法規與子公司其他股東協商制定 其主要條款需由公司擬制或經公司確認。

第十二條 控股子公司的權力機構是股東會。子公司召開股東會時 由公司授權委托指定的人員作為股東代表參加會議 并依法行使表決權 股東代表在會議結束后將會議相關情況向公司董事長或總經理匯報。

全資子公司的權力機構為股東 即公司。公司根據相關法律法規和全資子公司章程依法行使股東重大事項決定權。

第十三條 子公司設董事會或執行董事 設監事會或者監事 設經營班子依照法律法規及子公司章程的規定任免并行使職權。

第十四條 公司通過委派董事、監事和總經理、副總經理、財務負責人等高級管理人員和信息報告等途徑實現對子公司的治理監控。

公司委派的董事、監事及高級管理人員根據公司干部任免程序提名推薦 由子公司股東會、董事會選舉或聘任 公司享有按出資比例向子公司委派董事、監事組建其董事會、監事會的權利。

子公司董事長或執行董事、總經理、財務負責人原則上應由公司推薦的人員擔任 并接受公司指導和監督。

派出的董事、監事和高級管理人員應是公司在職職工 其每屆任期由子公司章程規定。

第十五條 子公司召開董事會、股東會或其他重大會議的 會議通知和議題須在會議召開前 10 日報公司董事會秘書和董事長，由董事會秘書審核是否需經公司總經理辦公會、董事會或股東大會審議批準。

第十六條 派出董事、監事人員職責

公司向子公司派出的董事、監事應恪盡職守 對子公司股東會負責 維護公司利益 除行使法律法規、子公司章程賦予的職責外 其工作內容和要求如下:

(一) 掌握子公司生產經營情況 積極參與子公司經營管理；

(二) 親自出席子公司的董事會、監事會 確實不能參加時 必須就擬議事

項書面委托子公司其他董事、監事代為表決；

(四) 及時向公司報告子公司重大情況；

(六) 兼職董事、監事 不在子公司領取任何報酬 視年末工作情況和業績給予一定獎勵。兼職董事、監事因子公司需要發生的相關費用 由子公司實報實銷記入子公司成本。

第十七條 派出經理人員職責

(一) 代表公司參與子公司的經營決策和內部管理 行使在子公司任職崗位的職責；

(二) 執行所在子公司股東會、董事會制定的經營計劃、投資計劃；

(三) 向所在子公司董事會、監事會報告所在子公司的業務經營情況；

(四) 執行公司制定的規章制度；

(五) 定期向公司董事長進行述職。

第十八條 派出財務負責人職責委派的財務負責人進入子公司管理層 行使財務負責人的職能 業務上接受公司財務部管理、監督和指導。主要負責和參與以下工作:

(一) 協助董事長參與子公司的日常決策和管理；

(二) 貫徹執行公司財務目標、財務管理政策和制度；

(三) 對所在子公司的投資經營運作情況進行必要的監督和控制；

(四) 負責建立健全子公司的各項財務控制體系；

(六) 子公司財務部主管以上人員的聘任、提職及解聘 需上報公司財務部批準、備案。

第三章 經營管理

第十九條 子公司實際經營業務須嚴格按照批準的經營范圍開展 不得越權經營。

第二十條 子公司制定重要的規章制度應當不與公司相應規章制度規定矛盾

在審議規章制度之前 應當征求公司相關職能部門的意見 并在規章制度生效后 5 個工作日內報公司相關部門備案。

第二十一條 子公司應當及時向公司提供經營情況報告、財務報表、統計報表等書面形式的經營業績、財務狀況等信息 以便公司進行科學決策和監督協調。

第二十二條 子公司總經理、財務負責人、報表編制人應在提交的財務報表上簽字確認 對財務報表的真實性、準確性和完整性負責。

第二十三條 子公司沒有對外投資權 子公司可根據自身的經營業態、所處地域的市場環境 按照公司《投資決策管理制度》向公司主管部門提出投資計劃，由公司履行相關法定程序后方能進行。

第二十四條 子公司沒有對外擔保權 如因特殊情況需要為其他企業提供擔保 必須上報公司主管部門 由公司履行相關法定程序后方能進行。

第四章 財務管理

第二十五條 子公司與公司實行統一的會計制度。子公司財務管理實行統一協調、分級管理 由公司財務部對子公司的會計核算和財務管理等方面實施指導、監督。

第二十六條 子公司應于每月結束后十個工作日內向公司財務部報送當月月報 包括資產負債表、現金流量表、利潤表等; 于每季度結束十五個工作日內向公司報送季報。

第二十七條 子公司在建工程和實施中的對外投資項目 應當按季度、半年度、年度定期向公司財務部報告實施進度。項目投運后 應當按季度、半年度、年度統計運營情況 在會計期間結束后的十天內書面向公司財務部提交情況報告。

第二十八條 子公司應當按照公司編制合并會計報表和對外披露財務會計信息的要求 以及公司財務部對報送內容和時間的要求 及時報送財務報表和提供會計資料 其財務報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。

第二十九條 子公司在經營活動中不得隱瞞其收入和利潤 私自設立賬外賬和小金庫。

第五章 關聯交易制度

第三十條 子公司在發生任何交易時 應仔細查詢交易對方是否為公司關聯方 審慎判斷是否構成關聯交易。若構成關聯交易應及時報告公司財務部、董事會秘書 履行相應的審批、報告義務。

第三十一條 公司與子公司之間以及各子公司之間發生的經濟業務均應依法訂立合同。

第三十二條 對關聯交易中涉及的結算價格應以市場公允為前提 在平等互利、等價交換的基礎上合理確定 雙方不能因為存在母、子公司關系或者受同一母公司控制而要求某一方作出減讓或提高結算價格。

第六章 審計監督

第三十三條 公司定期或不定期對子公司的經營實施審計監督。

第三十四條 審計內容主要包括: 財務收支審計、經濟效益審計、工程項目審計、內部控制測試評價、重大經濟合同審計、制度審計及單位負責人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等。

第三十五條 子公司在接到審計通知后 應當做好接受審計的準備 并對所提供資料的真實性、準確性、完整性負責 在審計過程中給予主動配合。

第三十六條 經公司批準的審計意見書和審計決定送達子公司后 子公司必須認真執行。

第七章 考核與獎罰

第三十七條 公司根據子公司所占用的資產規模、實現的經濟效益 結合本制度的規定 并參照公司薪酬管理辦法進行考核 落實對子公司主要負責人的獎懲。

第三十八條 公司委派到子公司的董事、監事、高級管理人員應在每個會計年度結束后一個月內 向公司做出上一年度的履職報告。

第三十九條 子公司應在每個會計年度結束后 根據子公司年度經營目標的完成情況及董事、監事和高級管理人員的履職情況對董事、監事和高級管理人員進行考核 并根據考核結果實施獎懲。

第四十條 子公司可根據自身情況 結合公司的考核獎懲及薪酬管理制度建立適合子公司實際的考核獎懲及薪酬管理制度充分調動經營層和全體職工的積極性、創造性 形成公平合理的競爭機制。

第四十一條 子公司考核獎懲及薪酬管理制度經子公司董事長核準后報公司備案。

第四十二條 子公司的董事、監事和高級管理人員未能履行其相應的責任和義務 給公司或子公司經營活動和經濟利益造成不良影響或重大損失的 子公司應當按照規定給當事人予以相應的處罰。

第四十三條 對于非公司派出到子公司的高級管理人員 公司如認為其不勝任該職位的 可向子公司董事會提出撤換建議。

第八章 參股公司管理

第四十四條 參股公司：是指公司或子公司持有其股份在 50%以下，且不具備實際控制權的公司。

第四十五條 公司和子公司對參股公司的管理，主要通過股東代表及推薦人員擔任參股公司董事、監事、高級管理人員并依法行使職權等方式加以實現。公司和子公司對股東代表及推薦人員的選派及職責參照本制度關于子公司董事、監事、高級管理人員的相關規定執行。

第四十六條 公司和子公司股東代表及推薦人員應密切關注參股公司的重大事項決策，并按照參股公司章程的規定依據公司的指示在授權范圍內行使表決權，同時應按照公司有關信息披露管理制度的規定及時履行信息報告義務。

第四十七條 公司和子公司股東代表及推薦人員應督促參股公司及時向公司財務部提供財務報表和年度財務報告(或審計報告)。

第九章 附則

第四十八條 本制度所稱“以上”都含本數 “超過”不含本數。

第四十九條 本制度自董事會審議通過后生效。

第五十條 本制度未盡事宜 按國家有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定執行; 本制度如與日后頒布的法律、法規和規范性文件或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時 按有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定執行 并據以修訂 報董事會審議批準。

第五十一條 本制度由公司董事會負責制定并解釋。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇四

第一條為加強上海風語筑展示股份有限公司(以下簡稱“公司”)內部控制促進公司規范運作和健康發展保護投資者合法權益加強對子公司的管理控制規范子公司行為保證子公司規范運作和依法經營根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規和規范性文件以及《上海風語筑展示股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定并結合公司實際情況制定本制度。

第二條本制度所稱子公司是指納入公司合并報表范圍內的、被公司控股或實際控制的公司，具體包括全資子公司和控股子公司。“全資子公司”是指公司持有其100%股權；“控股子公司”是指公司持有其50%以上的股權或者持股50%以下但能夠決定其董事會半數以上成員的當選或者通過協議或其他安排能夠實際控制的具有獨立法人資格的公司。

第三條各子公司應遵循本制度結合公司內部控制的相關規定根據自身經營特點可制定具體的實施細則以保證本制度的貫徹和執行。公司各職能部門應按相關內控制度及時對子公司做好服務、指導、監督等工作。

第四條公司的子公司同時控股其他公司的應參照本制度的要求逐層建立對其下屬子公司的管理制度并接受公司的監督。

第五條公司作為出資人依據法律法規、《公司章程》對公司規范運作和法人治理結構的要求以股東或控制人的身份行使對子公司的重大事項監督管理對投資企業依法享有投資收益、重大事項決策的權力。各子公司必須遵循公司的相關規定。

第六條公司對子公司進行統一管理建立有效的管理流程制度公司各職能部門應依照本制度及相關內控制度及時、有效地對子公司做好管理、指導、監督工作從而在財務、人力資源、企業經營管理等方面實施有效監督。

第七條子公司是根據公司總體戰略規劃、業務發展的需要依法設立具有獨立法人資格的主體各自承擔具體的生產經營或其它任務與公司是投資與被投資管理與被管理關系。

第八條子公司應依據公司的經營策略和風險管理政策建立起相應的經營計劃、風險管理程序。

第九條子公司應嚴格按照相關法律、法規完善自身的法人治理結構確保其股東會、董事會、監事會能合法有效運作并科學決策具備風險防范意識培育適合企業良性發展的公司治理結構。

第十條子公司應根據公司《重大信息內部報告制度》及時向公司報告重大業務事項、重大財務事項以及其他可能對公司產生重大影響的信息并將重大事項報公司董事會秘書審核，并根據審批權限提交公司總經理辦公會、董事會或股東大會審議。

重大事項包括但不限于發展計劃及預算、重大投資、收購出售資產、提供財務資助、為他人提供擔保、關聯交易、從事證券及金融衍生品投資、簽訂重大合同等。

第十一條子公司章程由公司依據法律法規與子公司其他股東協商制定其主要條款需由公司擬制或經公司確認。

第十二條控股子公司的權力機構是股東會。子公司召開股東會時由公司授權委托指定的人員作為股東代表參加會議并依法行使表決權股東代表在會議結束后將會議相關情況向公司董事長或總經理匯報。

全資子公司的權力機構為股東即公司。公司根據相關法律法規和全資子公司章程依法行使股東重大事項決定權。

第十三條子公司設董事會或執行董事設監事會或者監事設經營班子依照法律法規及子公司章程的規定任免并行使職權。

第十四條公司通過委派董事、監事和總經理、副總經理、財務負責人等高級管理人員和信息報告等途徑實現對子公司的治理監控。

公司委派的董事、監事及高級管理人員根據公司干部任免程序提名推薦由子公司股東會、董事會選舉或聘任公司享有按出資比例向子公司委派董事、監事組建其董事會、監事會的權利。

子公司董事長或執行董事、總經理、財務負責人原則上應由公司推薦的人員擔任并接受公司指導和監督。

派出的董事、監事和高級管理人員應是公司在職職工其每屆任期由子公司章程規定。

第十五條子公司召開董事會、股東會或其他重大會議的會議通知和議題須在會議召開前10日報公司董事會秘書和董事長，由董事會秘書審核是否需經公司總經理辦公會、董事會或股東大會審議批準。

第十六條派出董事、監事人員職責。

公司向子公司派出的董事、監事應恪盡職守對子公司股東會負責維護公司利益除行使法律法規、子公司章程賦予的職責外其工作內容和要求如下：

(一)掌握子公司生產經營情況積極參與子公司經營管理；

(二)親自出席子公司的董事會、監事會確實不能參加時必須就擬議事。

項書面委托子公司其他董事、監事代為表決；

(三)通過子公司董事會、監事會行使公司關于子公司的重大經營決策、人事任免等權利；

(四)及時向公司報告子公司重大情況；

(六)兼職董事、監事不在子公司領取任何報酬視年末工作情況和業績給予一定獎勵。兼職董事、監事因子公司需要發生的相關費用由子公司實報實銷記入子公司成本。

第十七條派出經理人員職責。

(一)代表公司參與子公司的經營決策和內部管理行使在子公司任職崗位的職責；

(二)執行所在子公司股東會、董事會制定的經營計劃、投資計劃；

(三)向所在子公司董事會、監事會報告所在子公司的業務經營情況；

(五)定期向公司董事長進行述職。

第十八條派出財務負責人職責委派的財務負責人進入子公司管理層行使財務負責人的職能業務上接受公司財務部管理、監督和指導。主要負責和參與以下工作：

(一)協助董事長參與子公司的日常決策和管理；

(三)對所在子公司的投資經營運作情況進行必要的監督和控制；

(四)負責建立健全子公司的各項財務控制體系；

(六)子公司財務部主管以上人員的聘任、提職及解聘需上報公司財務部批準、備案。

第十九條子公司實際經營業務須嚴格按照批準的經營范圍開展不得越權經營。

第二十條子公司制定重要的規章制度應當不與公司相應規章制度規定矛盾。

在審議規章制度之前應當征求公司相關職能部門的意見并在規章制度生效后5個工作日內報公司相關部門備案。

第二十一條子公司應當及時向公司提供經營情況報告、財務報表、統計報表等書面形式的經營業績、財務狀況等信息以便公司進行科學決策和監督協調。

第二十二條子公司總經理、財務負責人、報表編制人應在提交的財務報表上簽字確認對財務報表的真實性、準確性和完整性負責。

第二十三條子公司沒有對外投資權子公司可根據自身的經營業態、所處地域的市場環境按照公司《投資決策管理制度》向公司主管部門提出投資計劃，由公司履行相關法定程序后方能進行。

第二十四條子公司沒有對外擔保權如因特殊情況需要為其他企業提供擔保必須上報公司主管部門由公司履行相關法定程序后方能進行。

第二十五條子公司與公司實行統一的會計制度。子公司財務管理實行統一協調、分級管理由公司財務部對子公司的會計核算和財務管理等方面實施指導、監督。

第二十六條子公司應于每月結束后十個工作日內向公司財務部報送當月月報包括資產負債表、現金流量表、利潤表等；于每季度結束十五個工作日內向公司報送季報。

第二十七條子公司在建工程和實施中的對外投資項目應當按季度、半年度、年度定期向公司財務部報告實施進度。項目投運后應當按季度、半年度、年度統計運營情況在會計期間結束后的十天內書面向公司財務部提交情況報告。

第二十八條子公司應當按照公司編制合并會計報表和對外披露財務會計信息的要求以及公司財務部對報送內容和時間的要求及時報送財務報表和提供會計資料其財務報表同時接受公司委托的注冊會計師的審計。

第二十九條子公司在經營活動中不得隱瞞其收入和利潤私自設立賬外賬和小金庫。

第五章關聯交易制度。

第三十條子公司在發生任何交易時應仔細查詢交易對方是否為公司關聯方審慎判斷是否構成關聯交易。若構成關聯交易應及時報告公司財務部、董事會秘書履行相應的審批、報告義務。

第三十一條公司與子公司之間以及各子公司之間發生的經濟業務均應依法訂立合同。

第三十二條對關聯交易中涉及的結算價格應以市場公允為前提在平等互利、等價交換的基礎上合理確定雙方不能因為存在母、子公司關系或者受同一母公司控制而要求某一方作出減讓或提高結算價格。

第三十三條公司定期或不定期對子公司的經營實施審計監督。

第三十四條審計內容主要包括：財務收支審計、經濟效益審計、工程項目審計、內部控制測試評價、重大經濟合同審計、制度審計及單位負責人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等。

第三十五條子公司在接到審計通知后應當做好接受審計的準備并對所提供資料的真實性、準確性、完整性負責在審計過程中給予主動配合。

第三十六條經公司批準的審計意見書和審計決定送達子公司后子公司必須認真執行。

第三十七條公司根據子公司所占用的資產規模、實現的經濟效益結合本制度的規定并參照公司薪酬管理辦法進行考核落實對子公司主要負責人的獎懲。

第三十八條公司委派到子公司的董事、監事、高級管理人員應在每個會計年度結束后一個月內向公司做出上一年度的'履職報告。

第三十九條子公司應在每個會計年度結束后根據子公司年度經營目標的完成情況及董事、監事和高級管理人員的履職情況對董事、監事和高級管理人員進行考核并根據考核結果實施獎懲。

第四十條子公司可根據自身情況結合公司的考核獎懲及薪酬管理制度建立適合子公司實際的考核獎懲及薪酬管理制度充分調動經營層和全體職工的積極性、創造性形成公平合理的競爭機制。

第四十一條子公司考核獎懲及薪酬管理制度經子公司董事長核準后報公司備案。

第四十二條子公司的董事、監事和高級管理人員未能履行其相應的責任和義務給公司或子公司經營活動和經濟利益造成不良影響或重大損失的子公司應當按照規定給當事人予以相應的處罰。

第四十三條對于非公司派出到子公司的高級管理人員公司如認為其不勝任該職位的可向子公司董事會提出撤換建議。

第四十四條參股公司：是指公司或子公司持有其股份在50%以下，且不具備實際控制權的公司。

第四十五條公司和子公司對參股公司的管理，主要通過股東代表及推薦人員擔任參股公司董事、監事、高級管理人員并依法行使職權等方式加以實現。公司和子公司對股東代表及推薦人員的選派及職責參照本制度關于子公司董事、監事、高級管理人員的相關規定執行。

第四十六條公司和子公司股東代表及推薦人員應密切關注參股公司的重大事項決策，并按照參股公司章程的規定依據公司的指示在授權范圍內行使表決權，同時應按照公司有關信息披露管理制度的規定及時履行信息報告義務。

第四十七條公司和子公司股東代表及推薦人員應督促參股公司及時向公司財務部提供財務報表和年度財務報告(或審計報告)。

第四十八條本制度所稱“以上”都含本數“超過”不含本數。

第四十九條本制度自董事會審議通過后生效。

第五十條本制度未盡事宜按國家有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定執行；本制度如與日后頒布的法律、法規和規范性文件或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時按有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定執行并據以修訂報董事會審議批準。

第五十一條本制度由公司董事會負責制定并解釋。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇五

本制度規定了保障科研生產的順利完成，保證國家的財產和職工的生命安全，加強安全防火工作的管理內容和要求。

本制度適用公司各單位的安全防火管理。

1、防火工作，人人有責，必須提高防火意識，加強防火警惕性，自覺遵守國家消防法規和防火管理制度。

2、對易燃易爆的工作現場和工序，要嚴格遵守安全技術操作規程。

3、對消防器材，專用工具等設施，必須有專人負責，不得隨意作為他用，要妥善保管，定期檢查，要經常保持良好的狀態。消防器材四周不得亂放其他物品，以便能及時拿到消防工具滅火。

4、各生產單位要定期認真組織防火檢查，排除隱患。安排生產任務時，必須強調安全防火的管理工作，尤其是重點防火單位。

5、發生火災時，由當班領導或專人專人統一指揮，統一行動，防止混亂。對不同的起火物質，要采取正確的滅火工具和正確的方法，同時要做好人員的疏散和國家財產的搶救工作。

6、對火災事故，除積極搶救外，同時要及時的向有關安全管理部門報告。對火災事故的處理，一定要查明原因，分清責任，吸取教訓，并做好整改措施。

7、進行易燃易爆等有火災危險的工作準備，現場要有專人負責防火工作，消防器材要放在隨時便于取用的位置。

8、對違反防火制度，造成火災的責任者，視情節輕重給予處罰，構成火災犯罪的，要依法追究其刑事責任。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇六

(1)忽視薪酬體系中的“內在薪酬”。目前，中小企業對員工的報酬一般采用基本薪酬加績效薪酬或基本薪酬加提成的辦法。根據赫茨伯格的雙因素理論，經濟性薪酬這種“外在薪酬”主要屬于一種保健因素而非激勵因素。企業忽視非經濟性報酬即個人發展機會、成就感等“內在薪酬”。

(2)薪酬結構中可變比例太低。當今大部分中小企業薪酬戰略的最重要特征之一，就是除了組織的高層管理人員和銷售部門的人有資格獲得不確定的獎金或參與年度獎金計劃之外，大多數其他人都只能拿基本工資，再加上績效加薪和生活成本加薪，薪酬結構中可變比例太低。

(3)薪酬體系缺乏激勵作用。很多中小企業工資普遍偏低、福利少，很多中小企業的員工除了每月的工資，很難享受到諸如養老保險、醫療保險、失業保險、住房補貼或其他福利待遇。大部分中小企業沒有實行對核心員工的長期激勵，企業缺乏吸引力和凝聚力。

(4)高管人員與普通員工之間的薪酬待遇差距過大。近幾年來，國內中小型企業在薪酬管理方面存在的另一個問題就是企業的高層管理人員的薪酬待遇與普通員工之間差距較大，易引起普通員工的不滿。

1.制度缺陷。目前，我國中小企業主要由民營企業構成。一般是有血緣關系相連的家族作為大股東控制企業經營，單個業主集所有權與經營權一身，形成了家族制的企業治理結構，不重視企業制度建設，缺乏對決策層的有效約束機制，企業內外的大小事務都由企業主一人當家作主，這在創業初期能夠發揮較好的作用。當企業走上了發展之路，規模逐漸擴大時，家長式的管理模式便會誘發一系列的問題。

2.薪酬的不合理。

（1）定額不合理。部分采用計件付酬的企業，由于定額的制定缺少科學性，任務飽滿時造成員工收入過高，于是便降低定額，減少工資支出，導致員工收入下降;而任務不飽滿時，又將導致員工收入過低。

（2）薪酬的不公平。現階段，我國中小企業規模普遍較小，資金力量薄弱，有限的資金主要投向了產品研發和市場開拓，很難再有力量開出高額的薪資。由于我國中小企業普遍缺少合理、規范的`薪酬體系，缺少崗位分析，不同崗位的相對職能價值體現不出來，導致重要崗位的薪資與一般普通崗位的薪資無明顯差距，造成事實不公平。一些中小企業的薪酬體系不能體現員工的個人貢獻。而另一些實行績效考核的中小企業，其薪酬體系雖與績效直接相關，但由于考核不規范，缺乏客觀的依據和科學的方法，考核流于形式，績效薪酬的發放主要還是依據主管人員的判斷，與員工的業績掛鉤少，導致員工工作“干多干少一個樣”。

（3）薪酬管理理念滯后。不少中小企業對廠房、設備方面投資熱情頗高，對于員工的薪酬水平提高卻心有不甘。將薪酬視為企業的純支出，薪酬管理理念相當滯后，方法與技術導入不足。在企業創業階段，那時企業初創，規模孝人員少、結構簡單、薪酬單一，作為企業家的業主可以事必躬親、游刃有余地監控企業運作，掌握每個員工的思想動態，劃分員工績效等級，對于員工的薪酬發放也在“隨意”中合情合理。

薪酬結構要適應中小企業各階段的戰略目標。企業有其生命周期，分為創業期、成長期、成熟期、衰退期。每個時期，企業都會有不同的戰略目標，所以薪酬結構設計應該根據其自身情況，選擇適應企業各個階段戰略目標的薪酬結構，這樣才能很好地促進中小企業發展。企業選擇薪酬戰略在依據其經營戰略的同時，還需結合企業所處的不同階段，實行不同的薪酬戰略。對于那些處于迅速成長的企業，經營戰略是以投資促進企業成長。為了與這個經營戰略保持一致，薪酬戰略應該具有較強的激勵性，形成一個有魄力的、企業型的領導班子。要做到這一點，企業應該著重將高額報酬與中高程度的獎勵相結合。雖然這種做法風險較大，但是，企業可以迅速成長，回報率也高。

對于處于成熟階段的企業，其經營戰略基本上以保持利潤和保護市場為目標。與此相應，薪酬戰略應以獎勵市場開拓和新技術開發及管理技巧為主。要做到這一點，須以平均水平的報酬與中等的獎勵相結合。對于處在衰退階段的企業，恰當的經營戰略是收獲利潤并轉移目標，轉向新的投資點。與這種戰略目標相適應，薪酬戰略則應實行低于中等水平的基本工資、標準的福利水平，同時采用適當的刺激與鼓勵措施并直接與成本控制相聯系，避免提供過高的薪酬。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇七

一、堅決貫徹“預防為主，防消結合”的消防工作方針，認真抓好以防火安全工作為重點的安全宣傳教育，努力增強員工的安全意識和防范意識，使全體員工能夠自覺遵守崗位安全操作規程，提高防火、施救的能力。

二、堅持每月安全學習制度。組織學習上級關于安全工作真正落實到實處。

三、根據《消防條列》的`規定和要求，針對單位不同崗位的需要，合理配置。配置消防滅火器材，做到位置固定，設置顯目，取用方便。

四、加強防火安全工作的檢查，各崗位工種堅持每日檢查，安全科每月組織對部門崗位進行一次全面的檢查，對不安全隱患和事故苗頭，及時落實整改措施，對重大問題和隱患，應落實臨時措施，并按級書面上報。

五、防火安全工作實行部門、班組、員工“三級”管理，責任帶人，管理到位，誰主管、誰負責。責任人應每月對消防滅火器材進行一次質量檢查，以防失效。

六、按照“四不放過”的原則，對發生的各類事故和重大事故苗頭及時查原因、查責任、嚴肅處理。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇八

為合理使用公司通訊工具,提高工作效率,合理控制費用開支,特制定本制度。

通訊工具是指電話、手機、傳真機。

公司所有通訊工具由行政部統一管理。行政部監督本制度的執行情況,財務部配合行政部執行本制度。

1、通訊工具(手機除外)由行政部統一購配,任何部門或個人領用須登記《通訊工具領用表》。

2、配備電話一部、電腦一臺,公司領導配備電話兩部。

3、根據業務需要,各部門可申請配置一部傳真機。

4、視工作需要,為職員配備其它通訊工具。

1、為部門配置的通訊工具,由該部門負責日常維護管理;。

2、由個人使用的通訊工具,辦理領用手續并負責日常維護,到期歸還。

3、下班后傳真機應設置自動接收狀態。

4、除在家里能接電話以外,手機應該保持開機狀態,對公司的電話有呼必應;。

5、未經行政部同意,任何部門、職員均不得擅自移動、增裝或拆除通訊設備。

6、個人使用的通訊工具,應妥善保管,不得損壞和遺失,如有損壞,由個人承擔維修費用。

7、所有員禁止使用手機彩鈴。違者每次罰款100元。

8、禁止打私人電話,違者每次罰款元。

9、接聽電話時,盡量放低聲音,以免影響他人工作;其他人也應避免在其身旁說話,打擾接聽電話人的接聽效果。

三、費用管理。

1、部門負責人應嚴格控制本部門長途電話的使用,個人應自覺遵守使用制度,節約通訊費用開支。通訊費實行《核定包干、統繳清扣、超支不補、年終匯算》辦法。

2、每人每月手機、電話包干費用如下表。

(1)手機包干標準:。

(2)話費包干標準:。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇九

1、有符合流程及規定銷售訂單支持。

2、依據市場分析和預測,確能保障銷路。

3、依據總公司任務或者月季預算。

1、商品購入一律實行訂單管理制,凡是采購商品(無論是主營商品或外購商品或公司內部進貨還是當地采購)均需要填寫采購定單。

2、各分公司采購商務根據本公司庫存、銷售情況,以及隨時收集的儲運和銷售人員提出采購建議,及時填寫請購通知單,并上報至主管業務部門經理。

3、主管業務部門經理根據市場及經營情況審批合理采購計劃,并簽字認可后,報業務副總經理或總經理審批。

4、經總經理審批后采購訂單由采購商務員統一執行。

(1)集團內部統一購貨,由采購商務人員統一向集團內各分公司訂購,確認采購訂單生效。

(2)集團外部購入,由采購商務員或指定專人統一購貨,并在確認采購訂單生效后向商務統計崗申請外購商品編號。

5、分公司采購商務員確認采購訂單生效后,應于當日將單據其他聯次傳送給儲運、統計、財務主管。

6、財務人員根據采購訂單對到貨后入庫金額進行復核、監控。儲運商務根據采購訂單對庫房貨物存放地點做好接貨準備,對貨物到貨周轉情況提供信息。財務主管對資金作出合理安排。

7、對未按定單方式進行管理的商務及負責人進行經濟處罰。

8、定單按月分類單獨歸檔、備查。

1、采購商務接受由銷售業務部門經理所下采購訂單。

2、采購商務審核銷售業務部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業務部門,發出合格采購訂單。

3、采購商務將采購訂單發給儲運商務,由儲運商務做接貨準備。

4、采購商務負責將采購訂單替換成通用格式發給供應商。

1、銷售業務部門發出付稅或付匯通知。

2、資金商務填寫支票借款單,到財務部審批備案。

3、資金商務傳遞數據,通知財務部當日用款。

4、資金商務持簽字后借款單到財務部借支票。

5、資金商務將支票送到海關或銷售業務部門。

6、每周由資金商務報給財務部資金計劃,每季報銷售業務部門作資金盤點。

1、目的。

(1)開展在途商品管理,監控各分公司、供貨商各方面執行貨物計劃情況,明確各自責任和關系。

(2)監控集團公司總部至外地分公司物資流通過程和貨物在各個環節中狀態。

(3)在途商品管理工作側重于對貨物在途時間、在途數量、在途金額及供應商發運能力控制。

(4)跟蹤集團公司和供應商及分公司之間調撥商品在途時間、數量和金額,為相關部門提供真實和準確在途信息。

2、國內在途意義。

(1)為貫徹集團公司物資管理目標,在各個物資流通環節監控到每一件貨物,商務部開展了國內在途業務。

國內在途:主要指分公司之間因內部銷售而產生在途商品。

(2)在途商品定義:貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權,正在運輸途中或已運達企業但未驗收入庫商品。

3、國內在途目的。

(1)監控分公司在途商品管理,明確銷售業務部門、運輸公司、分公司各方面責任。

(2)對分公司在運輸途中產生在途商品數量、金額以及狀況進行監控,縮短運輸時間,加快物資流通速度,提高資金周轉速度。

(3)收集、匯總、加工、整理在途數據,掌握物流信息,根據在途數據進行分析,發現問題促使銷售部盡快解決。

4、在途商品確認。

集團公司財務部傳遞銷售給分公司發票清單及銷售數據和商務部向地區分公司發送的發貨信息及時傳送到相應分公司商務統計崗并經對方確認生效后,即視為在途商品。

分公司商務統計人員每日接收發貨信息后,根據實際到貨數量統計本公司在途情況,并逐日向集團公司商務部傳送在途數據。對超出正常期限在途商品標注、說明,便于供應商及時協調與解決。對未按規定進行監管或雖已監管但未及時準確提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔,同時責任人應寫出書面報告上報總經理。

6、國內操作流程。

(1)集團公司商務部采購商務員將到貨清單遞交商務統計。

(2)商務統計根據《到貨登記單》和《商品入庫單》及發貨清單核減在途商品數量、金額和計算在途時間。

(3)商務統計將到貨清單上商品與實際到達商品差異表傳遞財務部。

(4)財務部依據商務統計傳遞《到貨登記單》和《商品入庫單》辦理付款手續。

(5)商務統計將在途商品差異信息傳遞相關部門。

(6)對在途時間監控:掌握商品貨運周期。同時,注重發現長期未到,滯留途中貨物情況,促使銷售業務部門盡快解決提高物流周轉速度,加快資金周轉,搶占市場。

(7)對商品在途數量、在途金額監控:使分公司掌握在途商品規模及占用資金量大小,促使銷售業務部門加緊運輸力度,加速資金周轉。

(9)生成結果:對分公司在途商品管理,側重于從商品在途數量、在途金額;在途時間,供貨商運作能力方面提供在途信息。

7、國內在途程序所需數據:財務數量+以銷未提=統計結存。

(1)銷售數據:資金商務收款臺銷售庫數據(已銷數)和庫房提貨數據(已提數)進行核對后,生成已銷已提商品數據庫,包括銷售單號、銷售日期、發票號、商品編號、代理編號、數量、單價、金額等內容。

(2)入庫數據:各分公司商品入庫數據包括入庫單號、入庫日期、發票號、商品編號、數量、單價、金額等內容。

8、核對依據:以銷售方發票號作為核對依據,依據每張發票發票號、商品編號,同分公司入庫單上發票號和商品編號自動進行核減生成各地在途商品信息。

9、國外在途商品管理。

(1)定義。

〈1〉在途存貨:包括運入在途存貨和運出在途存貨是指貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權正在運輸途中或已運達公司尚未驗收各種存貨。

〈2〉商務部在途商品:進口商對集團公司進行銷售并開制發票,貨物尚未運抵各目的地商品。商務部對在途商品管理主要通過核對進口商發票和分公司入庫單據,監控公司在途物資狀況,多角度、多側面反映物資流通狀況。

(2)意義。

〈1〉開展進出口商在途管理,跟蹤進出口商、分公司各方面執行貨物計劃情況,明確各自責任和關系。

〈2〉監控進出口商至集團公司或分公司物資流通過程,對貨物在各環節中狀態進行實時監控、過程監控,檢查進、出口商運作能力,降低風險系數。對在途商品管理工作,側重于對長期在途商品及進出口商發運能力控制。

10、具體物控工作流程。

(1)工作內容:依據進口商發貨資料核對公司入庫信息,獲取在途數據。

(2)進口商發貨,商務部采購商務接收各種發貨資料流程。

〈1〉商務部采購商務每日接收進口商和銷售業務部門各種發貨資料。進口商涉及單據有:發貨通知書、裝箱單、發票、進口發貨單、訂單。銷售業務部門單據:貨物清單。

〈2〉商務部采購商務整理各種單據,并分別在登記本中詳細記錄。

〈3〉核對裝箱單與發票中商品品名、型號、數量、金額,保證單據配套性、一致性。

〈4〉核對裝箱單與銷售業務部門貨物清單。檢驗單據中發票號、發運編號、發貨日期、品名規格、數量等信息是否一致,還有貨物清單、銷售業務部門制定分貨計劃,還提供貨物運抵不同目的地、運輸方式、預計到貨時間。

〈5〉依據進口商發貨單核查每周進口商發貨規模。

〈6〉單據核對過程中,針對有問題單據向有關各方(進口商、銷售業務部門)進行必要信息反饋,補充、更正單據信息,最終進行存檔、備查。

〈7〉各種單據審核無誤后,將進口商系統發票錄入程序中。

(3)貨物抵庫,商務部商務統計核減在途流程。

〈1〉貨物抵庫,采購商務人員填寫到貨登記單和入庫單。

實物運抵集團公司,采購商務按到貨、入庫流程,依據實到貨數量填寫相應國外到貨登記單和入庫單實物運抵各分公司,銷售商務開制銷售小票和內容相對應國外到貨登記單和入庫單辦理入庫。對于實物入庫和小票入庫,采購商務在途崗可以通過單據上庫別欄信息加以區分。

〈2〉每日采購商務在途崗接收商務統計審核后到貨登記單和入庫單,在單據傳遞交接過程中要有相應交接手續,記錄在冊。采購商務在途崗將對國外到貨登記單和入庫單進行再次審核重點。國外到貨登記單和入庫單中有效訂單號和裝箱單號、發運編號等于在途統計息息相關內容,檢驗單據中各項填制內容是否一致。

〈3〉審核過程中注重進口商系統發票、貨物清單、到貨登記單、入庫單之間對應關系(一張發票針對一張貨物清單一張發票對應一張或多張到貨登記單;一張發票對應一張入庫單;一張到貨登記單可對應多張入庫單),將審核無誤到貨登記單錄入在途程序中。

〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動核減發票信息,通過報表顯示在途變化情況。

(4)單據查詢流程。

(5)報表預覽、打印流程。

(6)在途數據傳輸流程。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。

〈2〉分析角度:在途時間、在途數量、金額、進出口商運作能力。

〈3〉分析重點:統計長期在途商品(在途時間超過一個月),定期向銷售業務部門反饋,促使銷售業務部門盡快解決。

11、損失調賬:貨物在運輸過程中,因丟失、損壞而產生差異情況,在途崗與銷售業務部門協商后,進行賬面調整。

(1)屬于進出口商責任,造成貨物丟失調賬方法。

〈1〉貨物丟失,銷售業務部門查清責任,落實賠償事宜。

〈2〉銷售業務部門開制銷售小票,將丟失貨物進行銷售,即視同銷售給索賠責任人。

〈3〉以銷售小票、國外到貨登記單、入庫單入庫,采購商務在途崗核減在途商品。

(2)屬于運輸公司責任,致使貨物丟失調賬方法。

〈1〉銷售業務部門在確認貨物丟失的同時通知商務部。

〈2〉銷售業務部門落實賠償、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務部(要求通知單有銷售業務部門經理簽章,附有賠償款的證明資料)。

〈3〉商務部商務統計依據索賠通知單,核減在途差異。

12、代運商品:索賠、贈品、配件、樣機等貨物。

(1)辦理原則:所有權屬于集團公司銷售業務部門,無價格或價格為零代運商品,運抵目的地后,需辦理入庫手續。

(2)具體操作方式:提供該類商品在途信息,同時,定期反饋代運商品在途情況,督促銷售業務部門盡快辦理入庫。

13、匯總分公司商品在途數量、在途金額一覽表。

(1)分公司各銷售業務部門在途商品一覽表。

控制每批貨物在途時間、在途數量、在途金額。對于長期未到貨商品,應及時提請銷售業務部門重視,確定貨物滯留原因,加速運輸,縮短貨物周轉時間,降低或減少貨物風險。

(2)分公司銷售業務部門主要商品進貨概況(按商品大類)。

按銷售業務部門主要商品類別匯總、加工、整理商品在途數量、在途金額,比較不同商品占用資金量大小。

14、匯總分公司在途時間一覽表。

(1)分公司入庫商品貨運周期一覽表。

(2)分公司在途商品在途時間一覽表。

〈1〉控制入庫商品運輸周期,加快運輸力度。

〈2〉明確在途商品在途時間,及在途商品占壓資金量大小。

〈3〉監控供貨商發運能力,加速貨物周轉,降低風險系數。

(一)商品到貨、接貨和驗收管理。

商品到貨是庫房管理工作開始,是商品驗收前期準備工作,其工作好壞直接影響到商品驗收工作質量。為保證商品到貨和驗收工作及時準確完成,提高驗收效率,要求對商品數量和規格及外包裝質量和運輸情況進行檢查和確認。采購商務認真按照要求填寫單據,保證商品在途管理工作順利開展,為商品保管保養奠定良好的基礎。

1、接貨規定:分公司采購商務每天根據總公司發送到貨信息,以到貨通知單形式于當日通知儲運商務,以便其及時組織人力、物力,調劑存貨場地。

2、操作流程。

(1)采購商務必須提前三天將需入庫商品詳細清單交給儲運商務,確定商品編號、數量、到貨日期。

(2)商品抵達指定庫房后,采購商務和儲運商務依據到達貨物清單共同清點商品種類、拆包、分包點驗。按商品的品種、規格、型號核對實物質量和實際到貨數量及檢查外包裝質量,是否破損,把好入庫前數量、質量關。

(3)商品驗收后,采購商務立即填寫《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數據準確、內容完整、及時迅速。要填寫部門、庫別、到貨日期,在裝箱單號處填寫供應商全稱。詳細填寫商品的品名及規格、單位、數量,備注欄處填寫商品編碼和發票號或貨單號。如果發票未到達,待采購商務拿到發票后,填寫入庫單備注欄。單獨注明有外包裝破損或質量問題商品及數量。雙方在《到貨登記單》簽字確認,各分公司內部調撥商品也要填寫《到貨登記單》。

(4)《到貨登記單》填寫后,必須由采購商務、儲運商務共同簽字確認后方可有效。

(5)商品到庫當日(如晚上到貨,可在次日)必須辦理正式入庫手續,填寫《商品入庫單》。如未能在規定時間內辦理入庫手續,儲運商務有權拒絕發貨并責成當事人寫出書面報告報總經理或授權人對其進行處理解決。

(6)采購商務和儲運商務應妥善保管好到貨登記單,以便查詢,商務統計根據到貨登記單審核入庫單正確性,同時便于核減在途數量。

3、《到貨登記單》出現錯誤情況時,儲運商務要求采購商務重新辦理。

(1)有涂改痕跡,內容和項目不清楚和不完全。

(2)商品編碼和規格名稱與集團公司不一致。

(3)數量不正確。

(4)《到貨登記單》格式、使用說明、單據辦理和各聯次留存及傳遞過程。

第一聯、采購商務,第二聯、儲運商務,第三聯、商務統計,第四聯、財務會計。

(二)商品驗收入庫管理。

1、入庫目的。

(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開展和商品入庫環節準確性、及時性、完整性。

(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎數據,保證在途控制環節暢通,更好地為銷售業務部門服務。

(3)把好審核關,為財務成本核算準確及時提供必要條件。

2、入庫操作辦法。

(1)商品驗收完畢,填寫《到貨登記單》后,采購商務依據《到貨登記單》內容在當日(特殊情況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發票內容填寫入庫單(注意不要將相同商品累加),辦理入庫手續。采購商務在辦理入庫手續時,根據《到貨登記單》到商務統計處核對商品編號,無誤后及時填寫《商品入庫單》。

(2)入庫單由采購商務填寫,儲運商務簽字。

〈1〉按單據規定項數填寫商品種類數。

〈2〉填寫商品歸屬部門、庫別、入庫日期。

〈3〉按照《商品入庫單》規定內容填寫商品編號、數量、名稱、金額。

〈4〉填寫《到貨登記單》號和供應商名稱。

〈5〉《入庫單》備注欄處注明到貨時間,按照商品順序填寫發票號和金額。

〈6〉相關人員填寫姓名及人員編號。

〈7〉特別注意商品編號、名稱及規格必須與公司保持一致,要求商務員字跡清楚、內容完整、數據準確和及時迅速。

(3)批量到貨如果到貨數量不全,采購商務應根據實際到貨數量,隨時辦理入庫手續,做好該批商品收欠登記手續。

(4)儲運商務先統計到貨前數量、后統計到貨后數量,再倒擠出到貨數量。

(5)填寫好入庫單應由儲運商務簽字審核,傳真fax件與原件核對,到貨登記單與入庫單核對后,并確認后蓋章貨收訖后,方能生效。入庫單不得涂改。

(6)消耗品和不必逐個檢驗商品,由采購商務和儲運商務共同清點數量后,當時辦理入庫手續,填寫《商品入庫單》。

(7)儲運商務依據庫房情況整齊碼放,及時建立、增加垛卡,登賬。

3、出現錯誤情況,儲運商務拒絕辦理。

(1)有涂改痕跡,項目內容不清楚,不完全。

(2)缺少采購商務和總經理或授權人簽字。

(3)商品項數超過單據規定要求。

(4)商品編碼和規格名稱與集團公司不一致。

(5)《商品入庫單》格式與使用辦法。

第一聯、儲運商務記賬,第二聯、財務會計存檔,第三聯、商務統計記賬,第四聯、采購商務存查。

5、入庫核算:商品、材料入庫后,經辦人應持入庫單第二聯(即財務聯)增值稅發票的發票聯和抵扣聯,及時到財務部辦理付款或報銷手續。財務根據入庫資料及發票、定單信息經復核無誤后及時做商品增加賬務處理。

(三)外購商品管理。

1、外購商品規定:由于經營需要而到集團外部采購貨物行為屬于外購管理范圍。

2、操作流程。

(1)采購商務或銷售人員進行采購前,應填寫請購通知單由總經理或授權人簽字確認后方能到財務借款外購。

(2)借款后必須在一周內辦理完驗收、報銷手續。

(3)采購商務或銷售人員在進行賒銷采購前,應由總經理或授權人簽字同意,并填寫賒銷采購專用欠款登記單,同時單據上加蓋本公司公章方能進行欠款采購。

(4)一次性外購必須辦理直接入庫、出庫手續,辦理時必須持入庫單、與之對應銷售單,并持實物進行驗收。

(5)特殊情況不能持實物驗收,應經過總經理或其授權人審批同意,并持用戶收貨證明,方可辦理入庫手續。

(6)凡外購商品一律辦理入庫手續,辦理時到儲運商務處驗收后加蓋貨收訖章,方能到財務報銷。

(7)銷售單與入庫單編號、名稱、數量必須一致,銷售金額必須大于入庫金額,確保有合理毛利。

(8)一次性外購商品不允許有庫存積壓。

(9)必須由采購商務或指定專人辦理采購、報銷、驗收手續。

(10)外購商品不允許做欠款銷售。

(11)如不符合規定,應報分公司總經理審批后方能辦理驗收手續。

(12)一次性外購為便于統計與管理,應把入庫單與銷售單捏對粘貼,進行入賬和留存。

(13)所有外購商品實行比率控制,一般不得超出當期進貨額(除稅)7%,特殊情況需報分公司管理部門批準。

(14)商務員或銷售人員因違反規定而帶來一切后果,均視同個人行為,并不代表公司名義,公司不承擔任何責任。

3、有關一次性外購特殊規定:非本公司主營產品,為滿足用戶特殊要求或為銷售合同執行,而一次性采購商品。

(四)暫存商品管理。

1、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續。

(1)接貨時由于發現包裝破損或嚴重質量問題暫不能辦理入庫商品。

(2)由采購商務負責與供應商交涉聯系解決某些問題,而暫不能及時辦理入庫手續。

(3)公司已經處理后積壓及報廢商品。

(4)由于其他原因經總經理批準暫時放置庫房里商品。

(5)待點驗商品:商品已到,尚待驗收入庫商品,當月份終結,仍應包括在商品采購賬戶余額內。

2、規定。

(1)暫存商品應單獨設置庫區,與正式商品區別碼放。

(2)進入暫存庫貨物應填寫《暫存入庫單》,領取暫存庫貨物應填寫《暫存出庫單》。

(3)對于暫存庫貨物,應設立備查賬,隨時登記入庫、出庫情況。

(4)對未按規定手續辦理而而造成損失,上報總經理或授權人對當事人進行處理解決。

(5)單據格式及使用說明:第一聯、經辦人存查,第二聯、商務統計記賬,第三聯、儲運商務記賬。

(五)購入商品計價:按實際價值入賬:買價+買方負擔外埠運費、裝卸費、保險費+途中合理損耗+關稅估價。

1、集團公司內購入存貨:其估價入庫依據應是集團公司提供發票清單及銷售記錄。

2、集團公司外購入存貨,其估價入庫依據應以采購訂單注明價格扣除稅后估價入庫。

3、凡是按估價成本入賬,在收到發票等結算憑證后均需調整為實際成本。

(1)如估價金額與實際金額一致,只做賬務分錄調整,可用原入庫單復印件。說明內容:原入庫單號、估價賬務時間、憑證號。

(2)當估價金額與實際金額不一致時,必須沖銷原入庫單,重新辦理入庫手續,財務據此處理賬務。

4、公司用現金采購進貨要有供應商已收款證明,收取供應商進貨發票,沒有發票則不能入賬。

5、如果供應商不開進項發票,則公司采購進貨費用不能通過銀行結算,支付現金或通過內部賬戶。

6、進貨發票在同一個月內入賬,可不受開票日期限制,否則要用暫估價入賬。

7、暫估價入賬需要有上一批次進貨發票復印件或暫估價抵扣憑證。

8、供應商銷貨清單即本公司進貨清單,需要有發票專用章和財務專用章,填寫不含稅價。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇十

第一條為加強集團公司建設項目檔案管理工作,保證建設項目檔案的完整、準確、系統,根據《中華人民共和國國檔案法》及有關規定,結合公司實際情況,制定本管理制度。

第二條本規定適用于集團公司及所屬企業項目建設與使用全過程中的檔案管理工作。

第三條項目檔案是項目建設、管理過程中形成的,具有保存價值的各種形式的歷史記錄。

第四條集團公司成立項目檔案工作管理機構,配備項目兼職檔案人員,建立項目檔案管理網絡。落實項目檔案工作所需經費;堅持“四同時”管理,即下達項目任務的同時下達歸檔要求,檢查工程進度的同時檢查文件形成情況,項目竣工驗收的同時驗收項目檔案的完整、準確、系統情況,上報項目評優和有關人員提職考核的同時,檔案部門出具專題檔案歸檔證明材料。

第五條項目檔案工作管理機構和人員的主要職責:。

(一)建立健全項目檔案工作各項規章制度;。

(四)檔案人員應當忠于職守,遵守紀律,參加檔案專業培訓,具有專業技術技能。

第六條項目勘察、設計、施工、監理單位和材料、構件及設備供應單位應根據相關要求,完成各自職責范圍與合同規定的項目文件資料的編制、整理、歸檔工作。

第七條集團公司與各承包單位簽訂的項目承包合同,應按照檔案管理有關規定與標準,明確項目文件資料的歸檔、整理、移交等工作要求。

第八條實行總承包的項目,各分包單位負責收集、整理分包范圍內的項目檔案資料,項目竣工時,由項目總承包單位負責匯總整理項目全部檔案資料,并提交集團企業;分別向幾個單位發包的項目,各承包單位負責收集、整理所承包范圍內的項目檔案資料,項目竣工時,由集團企業或由集團企業委托一個承包單位負責匯總整理項目全部檔案資料。

第九條歸檔的項目文件材料要求字跡清晰、圖面整潔,載體及書寫材料符合檔案保管要求。

第十條集團企業應采取拍照、錄像等方式,將項目開發建設前后的新舊面貌和開發建設過程進行記錄,制作、形成音像檔案,及時歸檔保存。

第十一條存放項目檔案的庫房應符合《檔案館建筑設計規范》的基本要求,采取防火、防盜、防高溫、防潮濕、防光、防塵、防鼠、防蟲、防污染等有效措施,保證項目檔案的安全管理。

第十二條集團公司要逐步提高檔案信息化管理水平,建立健全并切實落實相關規范、標準和規章制度,確保其真實、完整和有效。

第四章項目檔案的登記和驗收。

第十三條建立項目檔案登記制度。凡新開工、續建、收尾和竣工試生產的建設項目,應及時做好檔案登記工作。

第十四條項目檔案驗收是項目竣工驗收的重要組成部分。未經檔案驗收或檔案驗收不合格的建設項目,不得進行或通過項目的竣工驗收。

第十五條申請項目檔案驗收應具備下列條件:。

(一)項目主體工程和輔助設施已按照設計建成,能滿足生產或使用的需要;。

(二)項目試運行指標考核合格或者達到設計能力;。

(三)完成了項目建設全過程文件材料的收集、整理與歸檔工作;。

(四)基本完成了項目檔案的分類、組卷、編目等整理工作。

第十六條項目檔案驗收前,由集團企業組織項目勘察、設計、施工、工程監理負責人以及有關人員進行檔案自檢工作,做出檔案專項驗收自檢報告。其主要內容包括:。

(二)保證項目檔案的完整、準確、系統所采取的控制措施;。

(三)項目文件材料的形成、收集、整理與歸檔情況,竣工圖的`編制情況及質量狀況;。

(四)檔案在項目建設、管理、試運行中的作用;。

(五)存在的問題及解決措施。

第十七條凡檔案驗收不合格的建設項目,應限期于項目整體竣工驗收前對存在的問題進行整改,并負責復查工作。造成檔案損失的,應依法追究有關單位及人員的責任。

第十八條項目整體竣工驗收后三個月內,建設單位與業主單位、生產使用單位及其他有關單位應辦理項目檔案移交手續,明確移交檔案的內容、數量等,并有完備的清點、簽字等交接手續;建設單位轉為生產單位的,按企業檔案管理要求辦理。

第六章附則。

第十九條本制度由集團公司負責解釋。

第二十條本制度自下發之日起施行。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇十一

為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。

本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸xx電子有限公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執行。

銷售總監。

大區經理大區經理大區經理大區經理大區經理。

區域經理區域經理區域經理區域經理區域經理。

銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管。

1、品德好。

2、很強的語言駕馭能力。

3、人格魅力。

4、很強的組織計劃管理能力協調能力。

銷售總監崗位職責一：

1、堅決服從執行銷售總經理工作安排。

2、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。

3、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。

4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平?發展。

5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。

6、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。

7、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展。

8、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的關系、與代理商的關系。

9、協助上級做好市場危機公關處理。

10、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行。

11、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

銷售總監崗位職能二：

1、制訂銷售策略：根據公司市場戰略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規劃，并組織實施，管理并指導銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。

3、銷售業務管理：根據客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤生產、計劃、庫存、發貨執行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務。

4、客戶關系管理：通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。

5、市場信息分析：通過一線銷售代表收集市場信息，如：客戶、產品、競爭對手等，并進行統計與分析，及時向公司市場、研發等部門反饋，推動快速響應。

6、費用管理：根據公司費用政策，指導下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求，制訂預算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協調、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產出比。

7、部門內部管理：根據公司經營方針和部門業務需要，合理設置部門組織結構和崗位，優化業務流程，合理配置人力資源，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。

大區經理崗位職責：

1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批；

2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施；

3、根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡；

4、根據網絡發展規劃合理進行人員配備；

5、匯總市場信息，提報產品改善或產品開發建議；

6、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批；

7、把握重點客戶，控制70%以上的產品銷售動態；

8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態，及時溝通解決；

9、參與所屬區域重大銷售談判和簽定合同；

10、組織建立、健全客戶檔案；

11、指導、巡視、監督、檢查所屬市場的各項工作；

12、向直接下級授權，并布置工作；

13、定期向直接上級述職；并提出合理化及可行性建議。

14、定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定；

15、根據工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人力資源部備案；

16、負責本區域市場銷售人員任用的提名；

17、負責制定銷售區域的工作程序，報批后實行；

18、負責區域銷售部門主管工作程序的培訓、執行、檢查；

19、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據權限按照程序執行；

20、及時對下級工作中的爭議作出裁決；

21、每周定期組織例會，并參加公司有關銷售業務會議。

22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。

領導責任：

1、對所屬區域銷售工作目標的完成負責；

2、對所屬區域銷售網絡建設的合理性、健康性負責；

3、對所屬區域確保經銷商的信譽負責；

4、對所屬區域確保貨款及時回籠負責；

5、對區域銷售指標制定和分解的合理性負責；

6、對所屬區域銷售給公司造成的影響負責；

7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責；

8、對所屬區域銷售預算開支的合理支配負責；

9、對所屬區域銷售工作流程的正確執行負責；

10、對區域銷售部所掌管的`公司商業秘密的安全負責。

主要權限：

1、有對銷售部所屬員工及各項業務工作的管理權；

2、有向營銷總監報告的權力；

3、對篩選客戶有建議權；

4、對重大促銷活動有現場指揮權；

5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權；

6、對所屬下級的工作有監督、檢查權；

7、對所屬下級的工作爭議有裁決權；

8、對直接下級有獎懲的建議權；

9、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權；

10、一定范圍內的經銷商授信額度權；

11、有退貨處理權；

12、一定范圍內的銷售折讓權。

區域經理。

1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。

3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

5、動態把握市場價格，定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。

6、協助經銷商維護和開發及完善專賣店系統。

7、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。

著裝規定：

1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。

2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。

儀容要求：

1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。

2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。

3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。

4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。

1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。

4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。

5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。

6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。

7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》。

8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規定：

上午：8：00---11：30。

中餐：11：30---12：30。

下午：12：30---17：00：

附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。

1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》。

1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。

2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

3、薪金發放時間：每月25號發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

4、業務費用管理。

在公司銷售人員中餐補貼以公司工作餐為標準，額外費用公司實行全額補助。

業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執行。

業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。

1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。

2、合同內容填寫。

合同包括：主合同、附加補充協議等。

嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。

填寫不得有空白欄，無內容填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。

加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、合同簽字程序。

合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇十二

1、工作日食堂每日供應三餐，就餐時間為早餐：7:30―8:25；中餐12:00―12:30；晚餐18：00―18:30 。全體就餐人員應按規定時間就餐，未經批準無特殊原因不得出現把飯菜帶出食堂、替他人打飯及私帶未辦餐卡的人員就餐等情況。

2、用餐時須保持良好的排隊用餐秩序先刷卡后打飯，保持餐廳衛生整潔，禁止隨地吐痰，亂丟紙屑。

3、員工用餐以吃飽為原則，吃多少打多少，做到不挑食、不剩飯、剩菜，避免浪費；用餐后剩余殘物倒入指定地點。

4、節約用水，對未售完且能利用的飯菜應分類存放，在確保食品安全的前提下，完全加熱后利用，避免不必要的浪費。

5、炊事人員必須遵守食堂的規定，對不刷卡或持無費卡、無效卡的人員應拒絕提供食物，否則一經發現罰款20元。

6、用餐人員要服從食堂管理人員的管理，愛護公物，餐具，講究道德，如有損壞照價賠償。

7、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他人員不得隨意進入。

8、凡因公來訪的人員需要就餐的，可由接待部門負責人于上午10：00，下午15：00以前通知食堂管理人員備餐，由接待部門負責人帶入餐廳就餐。

9、休息日因單位安排加班需要用餐的，需提前一天向食堂管理部門提出用餐申請，申請需寫明用餐人數、時間及原因，經相關領導批準后由食堂管理負責人安排采購及備餐。

集團子公司管理制度（模板14篇）篇十三

集團子公司管理制度（模板14篇）篇十四

1、為了使集團印章的使用與保管規范化、制度化，有效規避集團風險，杜絕違法行為的發生，特制定本制度。

2、本制度適用于集團行政公章、合同章及部門專用章。

3、集團行政公章由總經理辦公室統一管理。

1、新增部門或部門變更需刻制印章，必須報請總經理批準，由總經理辦公室憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、公章的刻制，必須符合國務院頒布的有關公章刻制的規定。

3、任何部門和個人不得私自刻制該部門公章。

1、公司印章必須指定專人保管。應妥善保管印章，不得隨意亂放，存放位置須加鎖。

2、印章管理人員如工作變動，應及時上繳公章，由重新確定的公章管理人員另行辦理接收公章手續，不得私自轉交他人。

3、印章如不慎損壞或遺失，應及時報請相關部門更換及聲明作廢。

4、印章應及時維護，確保公章清晰、端正。

1、使用印章需登記，注明用印日期、用印名稱、用印事由、份數、用印人。

2、印章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據及其他空白格式文件。

3、任何人不得攜印章外出，特殊情況須報總經理批準并嚴格履行交接手續。

1、未按本制度要求管理印章的，必須追究直接保管人責任，由此造成的民事、經濟、法律糾紛和后果，由直接保管人與當事人共同承擔。

2、本制度自20xx年3月x日起施行。

3、本制度由總經理辦公室負責解釋。