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專業公司股東決議書（案例12篇）篇一
會議時間：
會議地點：
會議性質：臨時(或者定期)股東會議。
召集人：(按章程規定填寫)。
主持人：
應到會股東方，實際到會股東方，代表100%股權。
一、股東身份情況：
二、公司注冊資本為：*萬元整。實收資本為：*萬元整。
三、公司經營地址為：克拉瑪依市。
四、公司經營范圍為：許可經營項目：(按前置許可證填寫)。一般經營項目：(按國民經濟行業分類填寫)。(具體范圍以工商部門核定為準)。
五、公司不設立董事會，只設立一名執行董事，股東任命擔任公司執行董事兼經理，公司執行董事為公司法定代表人。
六、公司不設監事會，只設一名監事，股東任命擔任公司監事，對公司行使監事職責。
七、本決定經股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執行。
八、本決定一式三份，股東一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
專業公司股東決議書（案例12篇）篇二
股東會依照會議議事規則,將眾多個體股東的獨立意思轉換成為公司意思,形成股東會會議決議。下面本站小編給大家帶來成立公司股東決議范文，供大家參考!
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，x有限公司于xx年xx月xx日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定，同意選舉為公司執行董事，即法定代表人，選舉為公司監事，為公司總經理。
上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效，自登記機關核準登記之日起生效。
全體股東簽字：
xx年x月xx日。
決議事項：
一、全體股東同意設立xxxx公司;。
二、公司住所為：xxxx;。
三、公司的注冊資本為人民幣xxxx萬元;。
四、全體股東選舉由xxxx擔任xxxx公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由xxxx擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。
八、全體股東一致同意委托xxxx(身份證號：xxxx)到工商局辦理設立公司業務。
全體股東簽字或蓋章：
xxxx。
會議時間：年月日。
會議地點：
會議性質：首次股東會會議。
會議通知時間：年月日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東)會議通知方式：
到會股東情況：應到股東人、實到人。
會議主持人：(注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持)會議決議：
一、決定自年月日起正式創立本公司。
二、經全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設立董事會，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人)。
會議一致選舉為公司執行董事。會議一致選舉為公司監事聘任為公司經理。
(全體股東簽名蓋章)。
自然人股東(簽字)。
專業公司股東決議書（案例12篇）篇三
根據《公司法》及x有限公司(以下簡稱公司)《章程》的有關規定，公司已經x年x月x日召開的股東會決議解散，并成立清算組于x年x月x日,開始對公司進行清算。現將公司清算情況報告如下：
一、清算組成員組成情況。清算組成員由股東、組成，由梁川擔任清算組負責人。
二、通知和公告債權人情況。公司清算組于x年xx月x日通知了公司債權人申報債權，并于x年x月x日在《報紙》公告公司債權人申報債權。
三、公司財務狀況。截止x年x月xx日，公司資產總額為萬元，其中凈資產為x萬元，負債總額為零元。
四、公司財產構成狀況。(應以財產清單的形式羅列公司財產名稱、數量、價值、存放地點：銀行存款應注明開戶行及銀行賬號)。
五、
1、公司債權債務清算情況。債權的清收情況：(包括債權的具體種類及金額，是否已清收等情況)。
2、債務的清償情況：(包括債務的具體種類及金額，是否已清償等情況)。
六、公司剩余財產分配情況。公司剩余財產按出資比例分配。
七、公司的會計憑證、賬冊等會計資料的保存情況。公司的。
會計憑證、賬冊等會計資料由負責保存。
八、其他有關事項說明。
清算組成員簽字：
股東簽字(蓋章)：
x有限公司(蓋章)。
x年x月xx日。
專業公司股東決議書（案例12篇）篇四
按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，xx-x有限公司股東會于2015年6月10日，在xx工業園區xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：xx。
二、公司經營范圍：xx設備的銷售、維護。
三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：
xx：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40％，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。
五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司執行董事，任期三年。
六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司監事，任期三年。
七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。
八、公司總經理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經理、法定代表人。
九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。
全體股東簽字：
2015年6月10日
1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。
2、股東為非自然人的，“實到股東”應寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：xxx)”。
3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業的騎縫章。
4、股東人數發生變化或股東發生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權轉讓（內部轉讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關進行現場簽字（帶身份證）。
5、決議簽署之日后應在規定期限內30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機關進行登記。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效。
7、召集人非章程規定的第一召集人的，應在正文前增加一段內容用以說明公司章程規定的在前順序的會議召集和主持義務人不履行會議召集和主持義務的情況。
8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內容：
會議已于15日前以書面/電話/公告（按公司章程規定）的方式通知了全體股東。應到會股東 方，實際到會股東 方（其中，股東 委托 出席會議并代為行駛表決權）。參加股東共代表 ％表決權。
公司股東會決議
（設立的范文）
會議時間： 會議地點： 實到股東： 會議性質：臨時(或者定期)股東會議
召 集 人： 按章程規定填寫 主 持 人：
應到會股東 方，實際到會股東 方，代表100％股權。
全體股東一致通過如下決議：
二、 公司注冊資本為：*****萬元整。實收資本為：*****萬元整。
三、 公司經營地址為：克拉瑪依市*****。
四、 公司經營范圍為：許可經營項目：（按前置許可證填寫）。一般經營項目：（按國民經濟行業分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準）。
五、 公司不設立董事會，只設立一名執行董事，股東任命****擔任公司執行董事兼經理，公司執行董事為公司法定代表人。
六、 公司不設監事會，只設一名監事，股東任命******擔任公司監事，對公司行使監事職責。
七、本決定經股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執行。
八、本決定一式三份，股東一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
（變更的范文）
會議時間： 會議地點： 實到股東： 會議性質：臨時(或者定期)股東會議
召 集 人： 按章程規定填寫 主 持 人：
應到會股東 方，實際到會股東 方，代表100％股權。
全體股東一致通過如下決議：
1、決定將公司名稱（住所、營業期限等）變更為*****。
2、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****。
3、決定增加（減少）公司經營項目：*****
4、決定免去xxx的執行董事（或董事）兼經理、法定代表人職務，決定免去xxx的監事職務；決定任命xxx為執行董事（或董事）兼經理、法定代表人，決定任命xxx為監事。
公司新一屆董事會成員由xxx組成；公司新一屆監事會成員由xxx和職工代表出任的'監事xxx組成。(注：以上需根據公司是否設立董事會、監事會的具體情況自行改動)
5、決定將****在公司中的***%股權（計****萬元出資額）以***萬元轉讓給新股東，股權轉讓后，現有股東出資情況如下：****。
6、相應修改公司章程。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會人員簽字：（如主持人、監事等）
（注銷的范文）
會議時間：
會議地點：
實到股東：
召 集 人： 按章程規定填寫 主 持 人：
應到會股東 方，實際到會股東 方，代表
100％股權。
全體股東一致通過如下決議：
注銷范文分兩個階段，第一階段備案范文的寫法如下：
因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負責人由****擔任。
第二階段確認清算報告的內容寫法如下：
年月日清算組出具的清算報告已經全體股東確認無誤，責成清算
組報送登記機關，辦理公司注銷登記。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
其他參會人員簽字：（如主持人、監事等）
次股東會決議
《公司法》及《公司章程》的規定，xx-xxx有限公司于xx年xx月xx日次股東大會，會議由xx-x主持，全體股東參加了會議，經全體股東決定，同意選舉xx為公司董事，即法定代表人，選舉xx為公司監事，xx-xx為公司總經理。
上述決議符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法，自登記機關核準登記之日起生效。
全體股東簽字：
xx年x月xx日
xxxxxx公司（以下簡稱公司）股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過有關公司章程。
2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效 3：同意公司下―步經營發展事項。
蓋章及簽署：
xxx年xxx月xx日
股東會決議
依據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會決議應包含以下內容：
1、
2、 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定時） 會議通知情況及到會股東狀況：
會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。
召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。
3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，
董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）
4、 會議決議狀況：
股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股
東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。
5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）
時間：2015年5月27日
地點：公司辦公室
召集人：陳江龍
參加人：陳江龍，周家平
會議內容如下：
一：新公司成立，各股東的股權情況如下：陳江龍出資200萬元，占公司股權的60.61%；周家平出資130萬元，占公司股權的39.39%。出資期限：2060年1月1日。
三：重新制定公司章程，并到工商部門辦理變更登記手續。 全體股東簽字：
年 月 日
專業公司股東決議書（案例12篇）篇五
年月日有限公司股東召開臨時股東會，就公司股東與，于年月日簽署的《股份代持協議書》，決議如下：
一、對公司股東擬通過股份代持協議，將其名下%股權交予代為持有，股東會予以表示同意，同意辦理相關工商變更登記手續，將該%股份記載于名義股東：名下。
二、如實際出資人需要重新收回代持股份的，公司股東會無異議，各股東愿意在收回上述%代持股份時放棄優先購買權，并同意辦理相關工商變更登記手續。
三、作為名義股東，在代為行使股東權利時，需遵守《公司法》司法解釋(二)的相關規定。
四、公司股東有核查代持人行使股東權利時是否為甲方真實意圖。
本次決議無其他內容。
日期：
專業公司股東決議書（案例12篇）篇六
××××××××有限公司股東于20xx年2月28日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：
1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;。
2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;。
3、決定(或聘任)王五為本公司經理，任期三年。
4、通過本公司章程。
5、
(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：
本人鄭重承諾：
本人只設立一個有限公司，即××××××有限公司。)。
股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：
專業公司股東決議書（案例12篇）篇七
根據《公司法》和本公司章程有關規定，______有限公司全體股東于______在______召開股東會議，會議就注銷______分公司問題達成如下決議：
一、由于______(原因)，決定注銷______分公司。
二、______分公司的稅款已按有關規定按期如數繳清，無欠稅。并已分別在海口市國家稅務局和海口市地方稅務局辦理了______分公司的稅務注銷，稅務注銷號分別為“____”和“____”。
三、______注銷后，其資產貨物、債權債務、法律糾紛，及其他善后事宜由總公司負責，并已與總公司辦理交接。______分公司已經清算完畢，如有任何債權債務由總公司全權負責。
四、分公司員工由總公司統一安排。
五、委托【人名】同志辦理______分公司注銷事宜。
股東簽章：
________有限公司。
專業公司股東決議書（案例12篇）篇八
根據《公司法》的有關規定，本出資人作出如下決定：
1、分立后本公司的注冊資本為萬元;。
2、同意根據《公司法》的有關規定制定本公司章程;。
3、確認分立前公司在年月日出具的“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內容，如有虛假，本出資人愿意承擔相應的一切法律責任。
4、……。
或
日期：年月日
專業公司股東決議書（案例12篇）篇九
根據《公司法》及公司章程，西寧正同工貿有限公司于 2015年3月22 日以電話形式通知了公司全體股東在 2015年 3月 22日在正維會議室召開臨時股東會，出席會議的股東為青海正維實業集團有限責任公司和漆干輝持有公司100%的股權，會議合法有效，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1、同意公司注銷。
2、．同意成立清算組，清算組成員為：漆干輝、 鄭波、汪滄海、韓金剛，張敬明為清算組組長。
3．同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東：（簽名或蓋章）
2015年 3 月 22 日
有限責任公司股東會的議事方式和表決程序
1首次股東會
首次股東會是指有限責任公司第一次召開的由全體股東參加的會議。一個會議，必須有召集人和主持人，公司法規定首次股東會由出資最多的股東召集和主持。出資最多的股東，也就是通常所說的大股東，其出資最多，利益預期和承擔的風險也最大，第一次股東會議由其召集和主持是必要的。出資最多是指向公司認繳的出資額最多，股東認繳出資額最多，應按期足額實際繳納的出資最多。其主要工作是通知各個股東并掌握會議的進程和推動有關各項決議的通過。
2股東會會議共有二種，定期會議和臨時會議
一是定期會議，二是臨時會議。定期會議是指在一定時期內必須召開的會議。臨時會議是一種不定期的會議，指在正常召開會議的時間之外由于法定情形的出現而召開的會議。定期會議應當按照公司章程的規定，按時召開。這就要求公司章程對定期股東會會議作出具體規定，比如是一年一次，一年兩次等等。
上”包括本數。監事會提議召開臨時股東會一般應當由監事會作出決議。臨時會議應在確有必要時召開。比如，公司需要就重大事項作出決策，或公司出現嚴重虧損，或公司的董事、監事少于法定人數，或公司董事、監事有嚴重違法行為需立即更換等情況，才能由法定人員提議召開股東會臨時會議。法定人員提議召開臨時股東會會議的，應當召開臨時會議。
3股東會會議的召集和主持
由于首次股東會召開時董事會尚未產生，因此規定由出資最多的股東召集和主持。 但董事會、監事會等機構產生后，根據《公司法》的規定，不論是股東會的定期會議或臨時會議，都由董事會召集，董事長主持。
董事會召集是指以董事會的名義通知會議召開，安排會務等。董事長主持是指由董事長掌握會議的進程、維持會議秩序。董事長不能履行職務或者不履行職務的，包括生病、出差在外或不依法履行職責不予主持等情況，應由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
根據《公司法》規定，有限責任公司因股東人數較少，規模較小，不設立董事會、只設立執行董事的，該類公司的股東會會議由執行董事召集和主持。
《公司法》規定，董事會或者執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會履行。這種情形通常發生在公司的經營決策層出現問題，難以正常發揮作用時。為了使公司能夠順利運轉，維護公司及公司股東和相關人的利益，法律規定了補救程序，即由監事會或者不設監事會的公司的監事召集和主持；監事會或者監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持股東會會議。這實際涉及一種公司治理僵局的救濟辦法，采用了一種遞進、替補式的安排，規定了公司各機關和符合法定條件的股東在特定情形下的股東會召集權，在程序上保證了股東會的正常召開，以防止公司重要的權力機構陷入癱瘓，避免公司僵局。
4會議通知和會議記錄
《公司法》規定，股東會會議的召開應當于十五日以前通知全體股東。有幾點需要注意，一是要提前通知，提前的時間為十五日，目的是便于股東準備決定有關問題，也便于會議的順利召開。二是通知方式，可以是口頭的，也可以是書面的，或者是公告的方式。通知時，應將會議即將討論的議題同時通知每一個股東。三是法律有明確規定的要求，但是公司章程另有規定或者全體股東另有約定的'除外，這體現了公司自治的原則。
《公司法》對股東會會議記錄作出了規定。股東會會議記錄是指股東會召開會議時，對會議主要議題和該議題的討論過程，各股東發表的意見及最后決定所做的書面記錄。公司有義務制作并留存這一記錄。為此，股東會的召集人應當安排專門人員負責股東會會議記錄及制作工作。出席股東會會議的股東必須在會議記錄上簽名。《公司法》這一規定的目的，是為了便于股東查閱會議記錄，通過記錄了解股東會對公司重大問題的決策。同時，該記錄也是公司經營活動的重要證據，使公司經營層有據可依，有關執法機關也可以將該證據作為執法的依據。
5股東在股東會上的表決權
自己的意志。出資多的表決權就多，反之就少。通常有一個計算方法。一個出資的整數計算單位規定一個表決權。如果規定10元出資有一個表決權，張三這個股東出資1000元，就有100個表決權。李四這個股東出資100元，就只有10個表決權。股東按出資比例行使表決權體現的是資本的本質，也是世界各國通行的作法。四是為體現公司自治的原則，股東會會議由股東按照出資比例行使表決權也可以例外處理，公司章程如果規定另外的行使表決權的方式，也是合法的。這樣規定體現了公司法的靈活性，給予公司章程以更大的自治權。
6股東會的議事方式和表決程序是股東會行使權力的具體途徑
由于有限責任公司人合性質，各個不同的公司往往有不同的做法，法律為保障各方面的合法權益，也有一定的法定要求。議事方式是指公司以什么方式就公司的重大問題進行討論并作出決議。表決程序是指公司的股東會如何表決和表決時需要多少股東贊成，才能通過某一特定的決議。《公司法》在一些條文中對股東會的議事方式和表決程序有規定，如股東會應依出資比例行使表決權或依公司章程規定按照其他標準行使表決權等。《公司法》還規定，各個公司對具體問題的規定，除《公司法》有規定的以外，可以由公司股東協商在公司章程中訂明。
此外，《公司法》對下列決議規定了法定的表決通過方式。公司修改公司章程、增加或者減注冊資本、公司合并、分立、解散或者變更公司形式，股東會應通過表決作出決議，并必須有代表三分之二以上表決權的股東通過。考慮到以上事項對公司及股東的意義重大，《公司法》規定以股東會特別決議的形式做出決定。這樣規定能夠較好地保護多數股東的利益，避免控制股東利用簡單多數資本表決決定公司的重大問題。這一規定是強制性規定，不能通過公司章程或其他方式予以改變。
7股東會根據公司章程的規定行使職權
所涉及事項既重大又較多，股東會又是以會議方履行職權。為了節省人力物力，考慮到有限責任公司的人合特點，《公司法》第三十八條二款規定，股東對該法第一款所列事項書面一致同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，由全體股東在決定文件上簽字、蓋章。
一、本公司停止經營，現成立公司清算組。
清算組負責人：
組員：
二、本公司清算結束后，將向公司登記機關辦理營業執照注銷手續。
股東簽名：
有限公司（蓋章）
年 月 日
股東會決議 根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程召開股東會，本次會議公司股東全部到齊，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下： 一、 同意本公司清算組作出的《清算報告》。
二、 本公司在經營過程中所產生的一切債權債務己清理完畢，如有遺漏均由清算組
及全體股東負責處理。
三、 同意本公司辦理《企業法人營業執照》注銷登記手續。
股東簽名：
有限公司（蓋章）
年 月 日
注：以上為清算及稅務注銷后提交的股東會決議
編者注：以上為xx區有限公司注銷時提交的股東會決定參考范本，具體形式以xx區工商行政管理局受理為準，相關表格可以前臺領取。以上資料僅供參考，歡迎提出糾正或補充意見。
注銷股東會決議范本,公司已經×年×月×日召開的股東會
分公司的注銷是股東會決議還是董事會決議,謝謝了！ 1.決定注銷的股東大會決議，這份決議當然必須全體股東簽字了。 2.公司債權債務清理上，這些文件也需要股東簽字。
公司注冊資金二次到位的股東會決議和章程修正案的范本,我記得注銷的時候用股東大會決議，公司法里面規定，董事會可以對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案，但是需要股東會表決通過。
主義市場經濟的要求發展
出席會議股東人員：周睿奇、周聯杰
根據《公司法》及公司章程，溫州市無限星空網絡工程有限公司于2015年6月10日在甌海景山榮新路17弄1號（本公司住所）召開股東會。出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的100%通過,無棄權或反對,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1．同意公司注銷。
2．同意分配未分配利潤。
3．同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東簽字：
股東簽字：
溫州市無限星空網絡工程有限公司
年 月 日
溫州市博遠煙具有限公司
股東會決議
會議時間：二0一0年四月一日
地點：本公司會議室
會議主持人：吳長元
會議通知時間：2015年3月15日，以口頭形式通知 會議性質：臨時會議
參加股東：吳長元、陳永錄，占公司100%表決權 經過股東會協商，一致作出如下決議：
1、溫州市博遠煙具有限公司因經營不善，股東會同意公司解散。
2、公司成立清算組，其成員由吳長元、陳永錄組成，其中吳長元擔任組長，由陳永錄擔任副組長。
3、清算組成立后按《公司法》的要求開展工作，履行職責。
全體股東簽字：
二0一0年四月一日
會議時間： 年 月 日
會議地點：中山市西區富華道383號柏景臺3幢26樓b座 會議性質：臨時股東會會議
參加會議人員：股東（或者股東代表）雷華三、張斐，全體股東均已到會。
會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：
本公司于2015年12月10日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止2011年2月10日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：
中山市三紅墻藝裝飾設計有限公司 年 月 日
專業公司股東決議書（案例12篇）篇十
會于20xx年2月28日在本公司會議室召開。
本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的。
有關規定通知全體股東到會參加會議。
出席會議的法人股東有、，公司法定代表人出。
席了會議;自然人股東有、。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司董事長(或執行董事)先生主持。
會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、同意向x科技有限公司投資。
2、同意按x科技有限公司80%的股份進行投資。
3、同意向xx科技有限公司投資800萬元人民幣。
4、同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬元人民幣。
法人股東(蓋章)：
自然人股東(簽字)：
年2月28日。
專業公司股東決議書（案例12篇）篇十一
一、會議基本情況：
會議時間：20xx年xx月xx日。
會議性質：第x次股東會議。
二、會議通知情況及到會股東情況：
x年xx月xx日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：召集主持會議。
四、參加人：全體股東。
五、經全體股東一致通過，決議如下：
1、股東會決定原股東退出x有限公司。
2、股東會決定將原股東所持有公司%的股份(xx萬元人民幣)轉讓給，其他股東放棄優先購買權。
3、股東會決定推選擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東法定代表人職務。
4、公司住所變更為。
5、經營范圍變更為。
6、公司注冊資本由xx萬元變更為xx萬元，其中股東增加或減少出資額xx萬元，……。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定委托x辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：新自然人股東親筆簽字：
或法人單位股東加蓋公章：或法人單位股東加蓋公章：
專業公司股東決議書（案例12篇）篇十二
主持人:
出席會議股東：
根據《公司法》及公司章程，有限公司于 年 月 日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1．同意。
2．同意成立清算組，清算組成員為：××× ××× ×××
×××……，×××為清算組組長。
3．同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東：（簽名或蓋章）
(簽名或章章)
年 月 日
公司注銷登報公告范本
注銷公告
要求：當地省市級公開發行報刊
公司注銷概念
當一個公司宣告破產，或者被其它公司收購、公司章程規定營業期限屆滿、公司內部分立解散，或者由于一些業務經營方式不規范被依法責令關閉，這時公司可以申請注銷，吊銷營業執照即公司注銷。
北京市工商局提供（僅供參考）
根據《公司法》及公司章程，西寧正同工貿有限公司于 2015年3月22 日以電話形式通知了公司全體股東在 2015年 3月 22日在正維會議室召開臨時股東會，出席會議的股東為青海正維實業集團有限責任公司和漆干輝持有公司100%的股權，會議合法有效，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1、同意公司注銷。
2、．同意成立清算組，清算組成員為：漆干輝、 鄭波、汪滄海、韓金剛，張敬明為清算組組長。
3．同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東：（簽名或蓋章）
2015年 3 月 22 日
有限責任公司股東會的議事方式和表決程序
1首次股東會
首次股東會是指有限責任公司第一次召開的由全體股東參加的會議。一個會議，必須有召集人和主持人，公司法規定首次股東會由出資最多的股東召集和主持。出資最多的股東，也就是通常所說的大股東，其出資最多，利益預期和承擔的風險也最大，第一次股東會議由其召集和主持是必要的。出資最多是指向公司認繳的出資額最多，股東認繳出資額最多，應按期足額實際繳納的出資最多。其主要工作是通知各個股東并掌握會議的進程和推動有關各項決議的通過。
2股東會會議共有二種，定期會議和臨時會議
一是定期會議，二是臨時會議。定期會議是指在一定時期內必須召開的會議。臨時會議是一種不定期的會議，指在正常召開會議的時間之外由于法定情形的出現而召開的會議。定期會議應當按照公司章程的規定，按時召開。這就要求公司章程對定期股東會會議作出具體規定，比如是一年一次，一年兩次等等。
上”包括本數。監事會提議召開臨時股東會一般應當由監事會作出決議。臨時會議應在確有必要時召開。比如，公司需要就重大事項作出決策，或公司出現嚴重虧損，或公司的董事、監事少于法定人數，或公司董事、監事有嚴重違法行為需立即更換等情況，才能由法定人員提議召開股東會臨時會議。法定人員提議召開臨時股東會會議的，應當召開臨時會議。
3股東會會議的召集和主持
由于首次股東會召開時董事會尚未產生，因此規定由出資最多的股東召集和主持。 但董事會、監事會等機構產生后，根據《公司法》的規定，不論是股東會的定期會議或臨時會議，都由董事會召集，董事長主持。
董事會召集是指以董事會的名義通知會議召開，安排會務等。董事長主持是指由董事長掌握會議的進程、維持會議秩序。董事長不能履行職務或者不履行職務的，包括生病、出差在外或不依法履行職責不予主持等情況，應由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
根據《公司法》規定，有限責任公司因股東人數較少，規模較小，不設立董事會、只設立執行董事的，該類公司的股東會會議由執行董事召集和主持。
《公司法》規定，董事會或者執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會履行。這種情形通常發生在公司的經營決策層出現問題，難以正常發揮作用時。為了使公司能夠順利運轉，維護公司及公司股東和相關人的利益，法律規定了補救程序，即由監事會或者不設監事會的公司的監事召集和主持；監事會或者監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持股東會會議。這實際涉及一種公司治理僵局的救濟辦法，采用了一種遞進、替補式的安排，規定了公司各機關和符合法定條件的股東在特定情形下的股東會召集權，在程序上保證了股東會的正常召開，以防止公司重要的權力機構陷入癱瘓，避免公司僵局。
4會議通知和會議記錄
《公司法》規定，股東會會議的召開應當于十五日以前通知全體股東。有幾點需要注意，一是要提前通知，提前的時間為十五日，目的是便于股東準備決定有關問題，也便于會議的順利召開。二是通知方式，可以是口頭的，也可以是書面的，或者是公告的方式。通知時，應將會議即將討論的議題同時通知每一個股東。三是法律有明確規定的要求，但是公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外，這體現了公司自治的原則。
《公司法》對股東會會議記錄作出了規定。股東會會議記錄是指股東會召開會議時，對會議主要議題和該議題的討論過程，各股東發表的意見及最后決定所做的書面記錄。公司有義務制作并留存這一記錄。為此，股東會的召集人應當安排專門人員負責股東會會議記錄及制作工作。出席股東會會議的股東必須在會議記錄上簽名。《公司法》這一規定的.目的，是為了便于股東查閱會議記錄，通過記錄了解股東會對公司重大問題的決策。同時，該記錄也是公司經營活動的重要證據，使公司經營層有據可依，有關執法機關也可以將該證據作為執法的依據。
5股東在股東會上的表決權
自己的意志。出資多的表決權就多，反之就少。通常有一個計算方法。一個出資的整數計算單位規定一個表決權。如果規定10元出資有一個表決權，張三這個股東出資1000元，就有100個表決權。李四這個股東出資100元，就只有10個表決權。股東按出資比例行使表決權體現的是資本的本質，也是世界各國通行的作法。四是為體現公司自治的原則，股東會會議由股東按照出資比例行使表決權也可以例外處理，公司章程如果規定另外的行使表決權的方式，也是合法的。這樣規定體現了公司法的靈活性，給予公司章程以更大的自治權。
6股東會的議事方式和表決程序是股東會行使權力的具體途徑
由于有限責任公司人合性質，各個不同的公司往往有不同的做法，法律為保障各方面的合法權益，也有一定的法定要求。議事方式是指公司以什么方式就公司的重大問題進行討論并作出決議。表決程序是指公司的股東會如何表決和表決時需要多少股東贊成，才能通過某一特定的決議。《公司法》在一些條文中對股東會的議事方式和表決程序有規定，如股東會應依出資比例行使表決權或依公司章程規定按照其他標準行使表決權等。《公司法》還規定，各個公司對具體問題的規定，除《公司法》有規定的以外，可以由公司股東協商在公司章程中訂明。
此外，《公司法》對下列決議規定了法定的表決通過方式。公司修改公司章程、增加或者減注冊資本、公司合并、分立、解散或者變更公司形式，股東會應通過表決作出決議，并必須有代表三分之二以上表決權的股東通過。考慮到以上事項對公司及股東的意義重大，《公司法》規定以股東會特別決議的形式做出決定。這樣規定能夠較好地保護多數股東的利益，避免控制股東利用簡單多數資本表決決定公司的重大問題。這一規定是強制性規定，不能通過公司章程或其他方式予以改變。
7股東會根據公司章程的規定行使職權
所涉及事項既重大又較多，股東會又是以會議方履行職權。為了節省人力物力，考慮到有限責任公司的人合特點，《公司法》第三十八條二款規定，股東對該法第一款所列事項書面一致同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，由全體股東在決定文件上簽字、蓋章。
會議時間： 年 月 日
會議地點：中山市西區富華道383號柏景臺3幢26樓b座 會議性質：臨時股東會會議
參加會議人員：股東（或者股東代表）雷華三、張斐，全體股東均已到會。
會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：
本公司于2015年12月10日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止2011年2月10日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字（蓋章）：
中山市三紅墻藝裝飾設計有限公司 年 月 日
xxxxxx公司（以下簡稱公司）股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理xxx主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報告已經公司股東會審議確認。清算報告內容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。
2：本公司于2015年5月17日在《臺州商報》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續。
蓋章及簽署：
xxx年xxx月xx日
股東會決議
依據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會決議應包含以下內容：
1、
2、 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定時） 會議通知情況及到會股東狀況：
會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。
召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。
3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，
董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）
4、 會議決議狀況：
議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股
東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。
5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）
出席會議股東人員：周睿奇、周聯杰
根據《公司法》及公司章程，溫州市無限星空網絡工程有限公司于2015年6月10日在甌海景山榮新路17弄1號（本公司住所）召開股東會。出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的100%通過,無棄權或反對,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1．同意公司注銷。
2．同意分配未分配利潤。
3．同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東簽字：
股東簽字：
溫州市無限星空網絡工程有限公司
年 月 日
溫州市博遠煙具有限公司
股東會決議
會議時間：二0一0年四月一日
地點：本公司會議室
會議主持人：吳長元
會議通知時間：2015年3月15日，以口頭形式通知 會議性質：臨時會議
參加股東：吳長元、陳永錄，占公司100%表決權 經過股東會協商，一致作出如下決議：
1、溫州市博遠煙具有限公司因經營不善，股東會同意公司解散。
2、公司成立清算組，其成員由吳長元、陳永錄組成，其中吳長元擔任組長，由陳永錄擔任副組長。
3、清算組成立后按《公司法》的要求開展工作，履行職責。
全體股東簽字：
二0一0年四月一日
主持人:
出席會議股東：
根據《公司法》及公司章程，有限公司于 年 月 日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1．同意。
2．同意成立清算組，清算組成員為：××× ××× ×××
×××……，×××為清算組組長。
3．同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。
股東：（簽名或蓋章）
(簽名或章章)
年 月 日