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集團董事會會議紀要篇一

集團董事會會議紀要篇二

會議地點：xxxx防火設備有限公司三樓會議室

主持人：王xx

參會人員：xxx

記錄人：鄭xx

會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

會議內容：

xxx6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

一、達成事項：

1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。

2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。

3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。

4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。

6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。

7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3c認證，并在xx省消防總隊通過備案。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

二、需進一步討論的事項：

1、公司的經營模式。

2、公司的管理。

3、與中端客戶的具體合作模式。

4、市場的拓展等。

三、建議：

1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。

2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。

集團董事會會議紀要篇三

2 會議地點：公司

3 參會人員：

4 列席人員：、律所律師劉

5 會議主持人：李

6 會議內容

與會人員就上述會議內容進行來了研究討論，形成紀要如下：

李：各位董事，東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議現在開始，由于本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規定，應該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權形式出席，楊樹財董事授權公司董事單出席本次會議，部分監事和公司高管列席了本次會議，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，現在正式開會，首先進行議案的第一項，審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案，請公司董事秘書，向董事會做說明。

仝：東方基金管理有限責任公司第二屆董事會第八次會議審議關于對會議提前通知期限進行豁免的議案，各位董事根據中華人民共和國公司法和公司章程的規定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規定的時間內送達全體董事，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免，以上議案請審議。

李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進行一下議案，同意豁免的請舉手。

黑：如果要是不同意豁免的話，會有什么后果。

李：那就是本次會議不能召開，很明確。

黑：你們這都是強加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開會都有這種議案。

各位董事：同意黑的意見。

李：我們今天的會議就作出一個決定，那就是董事會的現場會議，必須提前十天發會議通知，并且應該把應附的所有資料發給各董事，如果完不成那個環節出了問題，那個環節向董事會說清楚，以體現公司對董事會的尊重，也體現公司對董事會的重視，也體現公司的董事能提前認真地審閱公司要召開董事會需審議的事項和內容。

劉：建議董事會應在公司年度會上，把今年日常的董事會的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協調，把所有人都聚到一起很難，與其這個樣還定死了，每年就這個時間，那么下回在安排時間，就要避免這個事，或者在之前就要提出來。

許：這不是一個難協調的問題。

劉：既然你這個董事會要，就應想好這個問題，怎么有效的解決這個問題。

李：董事們說的這個意見我也同意，去年參聯這個董事會我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個要明確，以后董事會要明確。第二條，董事會的定期會議，定期召開。

單：董事長我覺得這個公司章程有明確規定………

李：章程的明確規定要你提前十天發通知，那么我們提前十天沒發通知，董事們提出意見了，這個意見是正確的，公司應該加強管理，非常正確。那么第二條關于各位董事提出的這個意見，那么就是董事會應該召開定期會議，我也同意。那就是一個區間，對于我們基金管理公司來說，每個季度完了之后的十五號，第二個月十五號，要簽署季報，每次我們都是通過通訊的方式來表達，我覺得借這個機會，我們是不是…..各位董事你們什么意見，我們定每個季度結束后的七號到十四號之間，召開公司的定期董事會，一年四次，其他臨時董事會不算。許總你什么意見。

許：我同意。

李：邱總。

邱：我們省里開2會大約在8號左右。這個事情不是什么大事，咱們定個原則，大約在上旬或是中旬，每個月定一次，我們把工作的安排好。

李：就是季度的過后的第二個月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。

黑：這個不是用董事會來決定的，你們班子在開會之前好好商量商量。就按照章程的規定，該提前多少天。

李：那個是一個會議通知，這個是定董事會固定日期了，就是這段時間，這個事情你們都有個底，我們要開會了，開始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個董事會的安排。

黑：反正就是你不提前個十天，起碼也要提前個三五天。

李：安總，你什么意思。

安：我同意。

李：劉老師，你什么意見，就是季度之后的……..

劉：我也可以，就是我要事先知道這個事情，我就可以安排了。

李：宋老師，你什么意見。那我們就進入第二條，原則定這個么個意見，我們董事會變成一個定期的會議，這樣的話呢就是一月份呢這個，這個季度完了之后就是一月份，一月份這個呢就是和年會連在一起開，行不行，那就一月份這個和年會一起開，一年開3次。

單：我們章程都有詳細的規定。

李：沒有。章程規定就一條，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進入會議的下一個議題，審議關于付勇副總經理辭去并要求解除勞動合同的議案，這個東西把我是很沉重，這個議案呢怎么一個審議法，公司的獨立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻是不可磨滅的，對公司的貢獻也是巨大的，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個情況呢，我們在11月10號發了董事會的一個臨時會議通知，公司的九位董事一致意見，不同意付勇離開公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進行多次溝通。特別是我們的獨立董事，在百忙之中也和付勇同志進行了很深的交心。目的很簡單，就覺得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規模，按凈值算 102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現了問題，那就證明東方基金出現了問題，這個議案我現在看其他董事你們什么一個想法，你們說完了我在說這個議案。請各位董事發表你們的意見。股東董事你們三位，你們先發發言，許總邱總安總，你們三位，我點名了你們三位先說，說說這個事情，然后我們在說這個議案。

安：許總先來，你最近。

許：按這個來排，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經單獨找付勇來聊過，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當時也跟公司的領導來進行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結果呢，公司現在的運行方式、運作模式、發展的方向、規劃以及一下經營方式方法跟他本人的要求相差太遠，所以說當時問他有什么情況才能留在這里，當時的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要，所以根據付勇的這個問題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業排名一致都保持在前三名，而且業績增長率總體也達到300%，20xx年增長性也比較強，現在又很多股民購買基金，不是光看你的企業了，有時候也看基金的經理，你這個基金經理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公布出去，我認為必然會對公司基金規模產生重大的影響，網上的信息現在也比較發達，互聯網上把這個信息一說一鬧，我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個后果到現在為止不太好預料，確實是不太好判斷，到底他這個走媒體一炒，報紙上一登，對基金能產生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因為我們現在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴以生存的基礎就有問題了，所以我感覺我對付勇這個事情表不了態，你現在讓我劃對勾來同意他走，我感覺我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個人也都要放心，我認為我們是不是在聯合起來在議一下，我們來找付勇在談一下，在什么情況下，來把這個事情做好，應為現在急于表這個態，我認為對公司對個人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領導者我們的經營者對我們公司的資產都沒有好處，損失了名譽損失了資產，不管是民營也好還是民企也好，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代，我感覺到我這個非常的表不了態，讓我簽他這個離職我還是表不了態。

安：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個事情搞得心里也是很復雜的，現在付總這個事呀，外界全知道，這個沸沸揚揚眾說紛紜，每次我見到券商的朋友，見到基金的朋友，人家都問我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話就是這樣，付勇在東方基金，因為我是07年來的東方基金，一來的話就認識付勇了，到現在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業績沒的說了，這個大家都看得到得，為人的話也是不聲不響、不爭不搶、比較低調，也很客氣，雖說，外界這個圈里很小的，這個圈是很小的，外界大家這么一說，是吧，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛、尚志民，這個圈里大家這個一說都知道，人家對付勇評價很高的，人家說好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過去，所以說是吧，你說來東方基金已經7年了，付勇應該是元老了，一直在這邊堅持下來，你給人家的錢也不多呀，跟這個大牌的基金經理比是吧，給的錢真是不多，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著，也都堅持下來了，那為什么要走呢，而且走的這么堅決，應為這個事情的話呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內部的這個董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過，有的董事沒有談過，為什么他這么堅決呢，如果是機會多，人家7年之內有的是機會，早就走了，為什么要等到現在才走，我覺得這個事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個東方基金影響是非常大的，等于是現在發行基金差距很大，華夏劉文棟做這個基金經理和投資總監，華夏一天200億，如果你沒有什么明星的基金經理的話，兩個星期三個星期你也就發幾個億這樣的，你這個付勇還有點號召力，你要是再發新基金付勇當基金經理，還能在賣出一些去，如果沒有了的話來個新人，或者是業內沒有什么知名度的話，基金一發就更困難了，你東方基金本身就沒有別的，所以這個事情我覺得，我根許總的意見是一樣的，到時候看如果李總方便的話，也把這個原因也跟我們詳細的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個事情，我就說這么多。

邱：那我說一下，我對付勇也不是很了解，應為我們根據我們搞金融的他們比較熟悉，說這個人不錯，今天在這里我拿過這個東西一下看，這個里面總是帶著一下情緒，付勇看他這里面呢，一個是這個人從他這個辭職信里面看，你可以感覺到他這個心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么，因為他前面說了機遇，非常感謝我們公司，第二認為我走我對不起你們，第三個呢我現在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業的我們還在挖人才，我們在千方百計的在吸引人才，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點，他走了以后誰能頂替這個位置，誰能把這個業績繼續下去，我們是不是有了一個比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題，這個付勇在來個張勇過幾年是不是也要走，應為90%的利潤都在這，當然應為來了新人樂意換個地方，但是再換東方基金在目前整個市場中，我們能否經受的住，就是說我們現在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動，究竟我們自己呀，包括董事會董事長還有領導班子，要考慮我們在經營企業的通知還要經營人才，我們在經營人才的同時，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個人的問題，這是一個大環境的問題，按照我們原先的計劃，我們要發多少億多少億，但是你再發多少億，真是跟明星似的，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說你看在近段時間以來，本人發現公司的發展路徑與工作環境和本人的職業生涯規劃越來越不相契合。沒有說別的就說，就說這個環境和發展途徑，發展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發展吧，再就是環境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫了一個從11月12日起人家解除合同了，當然這個是不是這樣我不清楚，但是我不承擔任何責任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個公眾的東西，人家付勇也是一個公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關鍵是我們這種環境，你可能是一個付勇走了，再來10個人比他的業績好，可能在來15個人也不如他，所以說我們現在要談論的是，究竟這件事發生的是他嫌錢少，還是我們發展途徑，我們都是想大環境發展的，想法應該是一致的，究竟是為什么，這個就像許總說的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個方面有沒有做準備，要是有這一天，這個東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長在這董事長是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發咱就增發，你說要干什么咱們就干什么，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機制，這種機制形成應對下一步，今天你付勇走了，以后還會不會出現這種情況，我就先說這么多。

李：你們三位獨立董事。

黑：你們大股東。

李：單，樹財授權你，你說說吧。

劉：這個問題他今天跟我提到過

李：這個事情出來以后，我找過單和督察長，我覺得有問題，這個人不是公司的員工，怎么能做投委會的副委員，任命這個人不應該以公司的文件發文，你總辦會研究的人員，應該總辦會發文，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個基金管理公司的基金經理，按照現行的法律法規，他必須辭職3個月后公司才能研究進行聘任，違規問題這個文件需要收回，但是單表示他是公司的總經理，這個文件不能收回，后來中國證監會北京監管局就有關這個文件的問題找過公司有關當事人交流情況，怎么交流的我不知道。

單：董事長我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。

李：就這件事情也行，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現在開始做付勇的工作，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個隔閡，為了東方基金的事業你剛來，我也跟單交流的很明確，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好，我確實做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統的所有資料全部沒了，因為公司的資料包括公司的制度，公司法的文件對外公開的信息，監管部門的法律法規，整個公司是通過oa系統來運轉的，全部沒有了，這個事情我也找單談過，不止一次。

劉：這沒有備份嗎?

單：有

李：不是備份，我那個公司的制度是要讓公司的員工看到，我李查個資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!

單：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的

劉：今天付勇也提到這個問題了，剛才李總提到的這兩個問題，都提到了。

劉：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。

李：所以付勇就堅決提出來要走了，這個時候還沒有提出來要走了，我根單說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了，但是他們跟付勇通知的這個交流一直不好，導致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意，然后公司oa系統部分恢復，是我在找了單多次的情況下，于11月9日恢復，部分恢復不是全部恢復，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會對仝一個安排的決議，臨時會議，對仝體檢解約，董事會要求，董事會定了兩件大事嗎，一個事情單向董事會做述職，一個就是仝這個問題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝這個問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個函，第一北京市金融局，這個函那天單不在，是我安排組織的這個函件，這個文件我也帶來了，是我改的我簽發的，這個文是向中國證監會基金監管部說明仝具備3年以上金融領域從業資格的請示，這個文件發完了之后，北京市金融監管局確實是給中國證監會基金部發了一個回函，但是經辦這個請示的兩位當事人，這是10月20日，我當時正在東北證券參加東北證券的董事會，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個電話，說有個人嚴重違背公司的規章制度，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧，但是這個勞動制度是什么呢，就是我簽發的這個文件，我根單那天打了一個電話，這個問題我是經手人，要處理應該處理我，不應該處理當事人，這個問題還涉及到了一個深層次的法律問題，這個董事長簽完的文件要由我總經理簽完字后才能簽發，我這個問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表，我應該承擔最終的法律責任，這個文如果簽的有問題，我去承擔責任，把我的兩個當事人要處理，就是上周吧一個同事找我來，說公司還有沒有道理，公司給我發一個函說我嚴重違背了公司的規章制度，違背了那一條規章制度，不做說明，要求解除勞動合同，他覺得他受委屈，他要找有關部門來說清楚，我想公司董事們說我董事長簽發這個文件還有沒有效應，文件究竟怎么簽署，鑒于這個我建議把公司董事會議事規則、董事會議事規則、監事會的議事規則和公司管理層的議事規則細化，有就從今天開始，沒有就去細化。下次董事會征求各位董事股東監事的意見，爭取五月份出臺，這件事情出來了之后，付勇同志堅決要離開，決議要離開。

單：付勇同志跟這件事情有什么關系

李：單我是公司董事長，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點沒有壞處，這件事情出來了之后，付勇同志堅決要離開，決議要離開。為什么呢，董事長簽一個文件當事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運作的過程中，不可能一點事情也沒有，因為我們去年發生了兩起很嚴重的分管風險控制的事情，很可能我就沒有辦法活了，所以導致了付勇堅決要留開，然后11月10日，公司開了一個臨時的董事會來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函，這個函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話。上一周或是大上周中國證監會北京監管局找我談話，就一條關于付勇同志的問題，因為他們也找了付勇同志，證監會說了三點意見，一是基金管理公司的人員流動，如果是正常的人員流動，他們認為是正常的，二是東方基金董事會作出了一個不同意付勇辭職的公司職務的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運轉，但是并不來公司上班，證監會是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會，對付勇的這個狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導致了我們今天這個會的產生。關于付勇辭職這個事情我也有很多拿不準的，也和公司董事律師咨詢。所以那次董事會我開了個臨時董事會。后來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個函，并讓董事會秘書聯系律師也出具了一個函，認為這個問題需要處理，證監乎跟我談完之后，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經數不清了，最后一次找他時在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多，我要是又說得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺得我們公司現在治理有點問題，我也跟單談過，也跟談過，我們公司的財務負責人，一個人接任公司的綜合部財務部人力資源部三個部門，一個人人財物，我覺得這樣的安排對公司是不妥當的，根據公司現在的治理要求，大方向的管理是需要人財物分離的，好我說完了。

單：我說了，我們董事長說的很多，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據公司章程所行使的職權，從來沒有 ，只在一個問題上我是有瑕疵的，就是關于戴春平同志下的那個文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵，這個可以去進行調查，我在解釋沒用，把這個會托的時間太長，一條條去說我也沒有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調查組查查此事，誰對誰錯光用嘴說是沒有用的，實施是有依據的，第三公司董事對有關治理問題還是管理問題應當分清楚，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義。

李：各位董事你們還有什么，，監事有什么意見，各位董事你們還有什么說的，我覺得我發表一條意見，就是付勇同志這個辭職，我們暫時不表決，把各位董事說的這個意見我希望大小股東能認認真真的做出一個商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風險預計的安排，人員接替的安排，一旦出現了巨額贖回或者媒體負面報道多的時候該怎么去化解，這個請班子做一個安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會管理曾有什么要求，找一個結合點，如果在這個結合點各位股東和付勇交流的過程中，如果付勇執意要離開，那我們就第一方案，實施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實施第二方案，是否可行，征求意見，許總。

許：我看可以，剛才邱總....

李：邱總

邱：我提個建議，這件事情挺矛盾的已經擺在桌面上了，董事長和總經理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單覺得他在執行公司的章程，覺得自己身為董事長的職權有異議，這樣單不是有些個事情是你公司法所能做的，公司章程是內部的，我們董事完全有權利調整公司章程，那不好我們完全有權利提出我們對公司的要求，公司法是大發，我不違反章程，我完全有權利，這件事呢我想，我提個建議，鑒于付勇的去留問題，應有大股東的代表楊總親自找付勇談一次話。

董事：談過了嗎?

單：談過了。

李：談過了。

黑：這個我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!

邱：這個你深層次的談一次話

單：這個已經跟我們董事長匯報過了。

李：跟楊總說過了

邱：這個是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經仁至義盡了，真正做到，而在談的過程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦，他現在負責東方精選負責投資部呢，你叫人家一個單項的權利，我們這邊保證權利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現在選的是專家，這就是明星，你這個片子沒有個明星他不賣座，我們從戰略上講從戰術上講，你說他作為專家可能有些脾氣，或者作為總經理，你年輕你也有脾氣，但現在都不是談脾氣的時候，都在談這個公司應該怎么做下去，他走了單你也不好做，年輕來了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項目經理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。

許：各種原因都會出現的，你都不知道

邱：你說你多少年了，你有責任。單你新來的你也有責任

許：單你也會變成一個焦點

邱：所以做我們這個行當講，真的

單：邱總，東方基金在網上這種評論，不是今年一年有了

邱：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過去在評論在評論他基金還是會有人買，你現在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負責的，要對基民負責，要對小股東負責， ，同時你們大股東董事長是你們派的總經理是你們派的，更深層次的問題你們知道，作為我們講，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權益，我們也不是不能行駛，應為大家都不是說著玩，這個公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯起手來我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經理班子或者董事長要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預案在那誰來接替，我們對外面是什么樣一個宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個時間，很漂亮的一個過渡，你們三請諸葛，你們三留諸葛也行呀，你說留咱們留不住了，所以在這個問題上一定要有真的姿態、真的動作，如果同意的話代表我們董事股東，真正的談一次，這個深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產企業，你是高端企業，你在這個層次上暴露意義常識性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了，所以我不僅關系到我們投點錢的問題，還關系到你們大股東的聲譽問題，你們這是什么樣的管理隊伍，你們拍了什么樣的董事長總經理，來做這件事情，你們做好了嗎，這個牽扯到東北證券的聲譽問題，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個小基金公司都沒有能力管好，同時還牽扯到一個深層次的問題，所以就這個事情來說談一次話做一個預案的準備，我還是否決，我在給你時間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來了正惦記干點漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，這老同志也想著做好，但是你們在管理上確實存在著問題。公司可以不是你們兩個人的事情，后面跟著一幫企業，還有東北證券一個背景，做不好了全丟人，我想單也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活，勾畫著明年的計劃和規劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的，你不順著怎么辦，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找，咱們好有個說頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統一起來，把東方基金做大了，你單xx年紀輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規則搞好，有些事情是單權利，有些事情也是在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時候新的責任感就來了，不能應為你們個人的原因，特別是單，上次開會的時候我還跟你說過，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個財務部門經理兼著人力采購，怕他精力不夠。

單：邱總，那是臨時的。

邱：說這些事情呀，我想著包括董事會議事規則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來做，大的基金公司人家的議事規則網上都有，咱們可以抄過來看看，看看人家都怎么管理的，通過這個事情呢規范一下，這件事情呢也沒有那么可怕，也不能說不可怕，犯錯了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句。

李：其他董事們

安：這樣我補充一下，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了，整個公司從經營上來說要有規則，董事會議事規則股東大會議事規則經營班子議事股則，我們上市公司都有的，很細的我覺得這個應該明確，明確這些東西都要上董事會的，董事會通過以后就執行了，這個活干不干的好，一個是信任一個信譽，為什么留戀付勇，應為他在這里干了7年了，實際證明是不錯的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報是對等的，所以單你要理解。

單：我們不是要不付勇推出去，

安：誰都沒有，到現在我們誰都沒說

邱：王興事不差這幾天，看心態，這個人要是連這么點時間都等不急，干脆不要用他。

安：王興資歷真是一般。

邱：我們對他不是很了解，怎么著也應該讓我們看看，讓王興述職，給我們董事一點權力。

單：市場很簡單，我們董事會沒有個說法。

邱：9月份以前誰干市場?

單：沒人干。

邱：那不是也過來了嗎。

安：王興事再等一等。

單：咱們董事會的內容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。

邱：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總。”

黑：咱們相信單總一次，支持他一次，說來說去還是年輕，溝通不夠。

邱：這件事我是帶著情緒的，但是大股東都不愿意干。

黑：你對待小股東也要尊重。

許：目前公司的問題肯定是大股東

黑：再給他個機會吧，到時候我們就不客氣了。

：現在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。

集團董事會會議紀要篇四

會議地點：集團總部821會議室

主持人：xx

參加人：xxx

會議記錄：王xx

會議主要內容：

一、討論集團中期工作報告

(一)《xx語錄》依然分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。

(六)mbu要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。

(八)任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思

(一)現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。

(二)標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

(四)工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。

(六)要走出去多學習，不能固步自封。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。

(十一)用人員的調換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹;(3)取消參觀企業環節，方案再調整。

2.企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環節保留。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。

(四)圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。

3.店齡工資考慮恢復。

4.兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。

(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執行。

(四)企業里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性。

集團董事會會議紀要篇五

主持:董事長郎xx

出席:總經理張廣及公司骨干人員

會議主要針對前一階段公司出現的一些問題進行總結，并對公司今后的發展進行通報。

一、存在問題

公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統一。

操作上不規范，部分違規導致省證監局對我公司發出“行政監管”的通告處分。

3.在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業。

二、問題原因

對有關法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發售基金的違規問題，沒有及時整改，導致在大環境及政策影響下，不能及時調整，造成合同違約。

出現危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業務人員也造成了很大的傷害，對公司產生了困惑和不信任。 公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業務員表示深深的歉意!

三、整改發展規劃

目前我公司經營現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發展規劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發展的思想準備。

另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾: 堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環境，經過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業者的諒解! 最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

下發: 公司骨干