隨著社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。以下是我為大家搜集的報告范文，僅供參考，一起來看看吧

檢察院反洗錢工作報告篇一

一、完善反^v^內控制度。

按照我行反^v^內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監督。

二、監督大額及可疑數據的報送。

指導監督對公業務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數據進行數據補錄以及對案例篩查。同時設立了反^v^報告員專崗負責每日的反^v^系統的操作，按時向上級部門報送反^v^有關月報，季報、年報的報表。

三、學習及鞏固反^v^法規、政策和技能培訓工作。

將反^v^業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反^v^工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反^v^業務培訓，宣傳良好局面。

四、嚴格執行反^v^的宣傳工作。

20xx年我行將在反^v^宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反^v^橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，使大家認識到反^v^對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反^v^工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強稽核檢查，將反^v^工作納入日常稽核檢查范圍，為反^v^工作保駕護航。定期對反^v^工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反^v^業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止^v^犯罪活動的發生，履行好反^v^的法定義務，維護國家的經濟繁榮。

六、重視反^v^工作， 組織召開領導小組會議。

會議內容主要是總結、交流反^v^工作情況、學習當前

國內反^v^形勢和任務及反^v^工作的操作技術和方法，并從理論上講解反^v^工作的必要性，明確^v^風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反^v^的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反^v^基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

檢察院反洗錢工作報告篇二

2018年反^v^工作計劃

三是開展反^v^警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊^v^犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反^v^人員觀看人行反^v^警示教育片。

2、開展反^v^業務培訓。擬4月份，舉辦一期反^v^專(兼)職人員業務培訓，邀請人行相關人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業單位經理、財務人員參加培訓班，學習相關反^v^規定。

4、加強反^v^的檢查和指導。一是日常檢查，依托業務部門，充分利用專業檢查隊伍，在進行業務檢查中，把反^v^的三大義務(客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執行大額交易和可疑交易報告制度)，列入檢查范疇，進行檢查，

二是擬在5月份，在全轄范圍內開展反^v^自查、互查。自查由支行自行組織檢查。互查由分行安排，部分支行交叉檢查。三是9月份，組織反^v^重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。

5、繼續做好反^v^可疑交易監測系統運行工作

檢察院反洗錢工作報告篇三

20xx年，我行的反^v^工作，根據省分行、人民銀行漳州市中心支行反^v^工作部署，在抓反^v^組織機構建設、反^v^內控制度建設、客戶身份識別及客戶盡職調查報告、規范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現工作總結匯報如下：

一、20xx年反^v^工作開展情況

(一)組織機構建設方面

1、及時調整反^v^工作領導小組。今年2月，調整分行反^v^工作領導小組成員，增加法律事務部經理為反^v^領導小組辦公室副主任。今年12月，機構整合，反^v^工作領導小組辦公室設在法律合規部，分行重新調整反^v^工作領導小組，確實加強對反^v^工作的領導。

今年以來共有9個支行因人事變動，相應調整了反^v^工作領導小組。

2、召開專題會議，研究布置反^v^工作。20xx年，分行按季召開反^v^領導小組成員會議，及時通報季度反^v^工作開展情況，協調解決反^v^工作中存在的困難和問題，形文下發專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結合本行實際，定期召開反^v^工作會議，落實市分行反^v^專題會議精神。

(二)內控制度建設方面

各支行也根據省分行《實施辦法》及分行《實施細則》，結合支行具體情況，制定相應的反^v^內部管理辦法、考核制度、檢查機制等。

(三)履行反^v^義務方面

1、做好反^v^可疑交易的報送。

今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數65312筆，859、94億元，其中：對公報送5671筆，251、31億元;對私報送59641筆，608、63億元。外幣可疑交易筆數890筆，23634、91萬美元，其中：對公報送808筆，23266、44萬美元;對私82筆，368、47萬美元。

20xx年10月份，東城支行在業務運行過程中，發現2戶pos個體經營戶，資金往來與其經營規模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業部在業務運行過程中，發現漳州市薌城區三英貿易有限公司交易往來與其經營規模明顯不符，及時上報人行。

2、確實履行客戶盡職調查義務。

我行各級機構認真執行客戶盡職調查制度，嚴格執行福銀20xx253號《關于加強大額現金存取管理，預防和遏制^v^犯罪及相關犯罪的通知》，在與客戶建立業務關系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業執照或有關批件、稅務登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細，對大額現金交易對象重點監控和分析。

3、做好反^v^非現場監管報表報告。

我行根據非現場監管報表填報要求，認真做好報表的填報工作，未出現填報內容失真和錯報現象。

4、認真落實總行反^v^數據監測系統運行工作。