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反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇一

為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

有組織地開展業務培訓。我們充分知道金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則。

周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

會計結算部20xx年7月。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇二

20xx年,我行在人行的正確領導下,站在20xx年累積的寶貴經驗上,持續完善反洗錢工作,腳踏實地、勤奮進取,確保全員樹立應有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務,切實打擊洗錢活動.現將全年反洗錢工作匯報如下:。

一是行領導高度重視,成立了以總行行長為組長,各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組,設立反洗錢工作領導辦公室,領導全行的反洗錢工作.同時,各支行也成立了相應的領導機構,配備了專職人員負責反洗錢工作.二是結合我行實際,會計結算部特增設反洗錢主管一名,構建了一個較為完善的反洗錢組織體系.

一是邀請人行領導現場指導.3月召開了“xx銀行201x年反洗錢工作會議”,特邀xx市人民銀行支付結算科xx科長、xx副科長蒞臨指導.會議傳達了全市金融機構反洗錢會議精神、回顧20xx年我行反洗錢工作、安排布署我行201x年反洗錢工作.反洗錢領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管、各經營單位負責人)、營業室經理、市場營銷部經理共xx人次參加了會議.

二是夯實理論基矗我行統一征訂了《金融機構反洗錢實用手冊》、《金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調查實用手冊》等書,并對“一法四規”進行了匯編印刷,全行員工人手一冊.

一是制度先行,出臺了《xx銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關于規范核驗客戶身份證件的通知》、轉發《關于加強金融機構客戶身份識別制度執行有關問題的通知》的通知.

二是執行至上.如認真落實人行xx號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》,加了職業、身份證有效期、國籍等要素,并對必填項作了星花標注;不斷進行客戶身份持續識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶,限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時,對法人或負責人的身份證進行聯網核查后,并將核查結果打印在身份證復印的背面;認真做好大額交易及可疑交易數據報送工作,人工甄別后,可疑上報數量較同期明顯減少;認真做好反洗錢非現場監管報表的報送工作等.

一是定點宣傳.201x年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳,其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動,刊登在了201x年8月13日《xx日報》周末版上,對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用.

二是全面宣傳.各營業網點通過懸掛橫幅,張貼標語、宣傳圖片,擺放宣傳資料等形式,全面開展《反洗錢法》宣傳.據統計,宣傳活動共發放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份,各網點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅,營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢,在一定程度上增強了市民對反洗錢認識.

三是聯合學校開展反洗錢宣傳.我行針對小學生流動性強、分布廣,接受知識快的特點,與學校共同組織學生開展有關《反洗錢》的課外活動.并深入xx小學開展廣播講座,動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員.

為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮金融機構反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，維護經濟和社會穩定，按照上級行及人民銀行《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，2014年10月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現將宣傳活動情況總結如下：

一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協調等工作，確保宣傳活動正常有序開展。

二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。2014年10月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業務培訓班，主講人為人民銀行**中心支行***科長，主題為：“反洗錢監管轉型下的可疑交易分析與識別”，主要內容有：一是人民銀行反洗錢監管由“合規監管”向“風險監管”轉變;二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關于洗錢性質罪名的規定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。二是要求各支行、網點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業務人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業務素質，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區行920份)。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執行反洗錢法規，預防監控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了分發反洗錢宣傳資料和咨詢活動;**支行等15個非城區支行參與了當地人行組織的上街宣傳活動。

此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

為了深入貫徹落實人民銀行天津分行關于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，持續加強金融機構反洗錢工作，嚴厲打擊各種如涉毒、貪污等不法洗錢活動，保證社會安定和商業銀行聲譽，并向公眾宣傳反洗錢的重要性，夯實反洗錢工作的社會基礎。上級向我行傳達了《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》，我行開展了反洗錢宣傳月活動。

我行在接到上級通知后，高度重視此事件，迅速成立了反洗錢宣傳領導小組，下設辦公室，集中負責組織反洗錢宣傳月活動。小組成立后利用晨會時間積極實施反洗錢宣傳準備工作，向二級支行發布相關宣傳資料，要求其深入學習該類資料。在準備階段，我行還統一定制了《反洗錢法》的宣傳條幅，將總行的宣傳手冊按時下發到支行，要求各支行也成立相關領導小組，學習相關法律法規，在營業網點內循環播放相關宣傳標語。

____年5月，我行在營業網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，____年11月19日我支行風險管理部人員和營業部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮附近街區居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區派發宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導親臨我行營業部宣傳現場，和營業部宣傳小組人員一起在營業部營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列，活動中為過往群眾提供咨詢150人次，發放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優越的地理位置，利用農村村民農閑趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，為過往村民提供反洗錢咨詢服務;發放宣傳資料400余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;在營業網點設立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結合當地農業特色，近期農業購銷現金業務頻繁的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業網點外進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。如我行營業部、支行等都在營業網點公共區域布置宣傳臺，向來行辦理業務人員進行宣傳;支行根據本行客戶特點，以個體經營者、企業單位人員為主要宣傳對象，走進企業和社區進行宣傳，提高廣大企業從業人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網點電子顯示屏上循環播放宣傳標語，向客戶和社會公眾發放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇三

自開展反洗錢工作以來，__銀行在人民銀行和行領導的大力支持、幫助下，認真貫徹執行《反洗錢法》，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律規定和__銀行的各項規章制度，在培訓和宣傳相結合的同時不斷提升__銀行員工對反洗錢工作的認識，切實履行反洗錢業務，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反洗錢工作水平。

一、精心構建完善領導組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎。

為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據人行的工作要求，結合__銀行的實際情況，制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內控機制，為反洗錢工作提。

供制度支持。

建立健全反洗錢的相關制度，一是制定并下發了《__銀。

行客戶風險等級劃分工作安排》《__銀行反洗錢業務制度匯編》。二是進一步明確各分支行內部各環節的工作流程，從一線臨柜人員發現、分析、報告可疑支付交易，到領導審核，再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告，都要明確時間限制和工作責任，層層落實第一責任人負責制，最大限度地提高反洗錢工作效率。三是要按照內控優先的原則，切實加強內部控制制度的建設和落實，嚴格按照“業務創新，科技支撐”的有關要求，強調內部控制制度的優先制定原則，將反洗錢工作系統化、制度化、可控化、規范化。

三、嚴格培訓，加強學習，為反洗錢工作順利開展提供。

人員保障。

為增強對反洗錢工作的認識和順利開展，__銀行從以下。

幾方面著手進行：

1、深刻領悟反洗錢工作的重要性。提高管理人員特別。

是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準備。

2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢。

受培訓人員近600人次。

3、認真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些。

文化程度較高、業務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。

四、制定嚴格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資。

料和交易記錄保存制度的落實。

(一)建立事后監督審核制度，未進行核查的按嚴重差。

錯處理。在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。對于單位和個人銀行結算賬戶的有關信息、審批手續及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規性。

(二)認真執行《人民幣銀行結算賬戶管理規定》，以。

“了解你的客戶”原則開立各類銀行結算賬戶。一是嚴格按照人民銀行規定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。

二是積極維護賬戶系統信息，使賬戶系統信息達到準確、真實。

(三)結合人民銀行20__年12月下發的《中國人民銀行關于開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關身份信息真實性核實工作的指導意見》銀發[20__]254號文件的要求，結合反洗錢工作，認真核實存款人姓名、身份證件號碼、照片等有關內容，按照內緊外松、先易后難、先內后外的方式，以法規制度為依據，對虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規、合法、合理的基礎上，切實履行相應的反洗錢義務。

五、認真履職，嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度。

在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發現的可疑支付交易都及時上報上級分行。近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監測系統共上報大額交易76萬余筆,金額9370億元;可疑交易76萬余筆,金額4270億元。

通過以上舉措，使__銀行反洗錢工作在內部控制、客。

戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存、反洗錢。

宣傳培訓等方面取得了可喜進步，有效保障了__銀行合規、有序、健康發展。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇四

為全面推進反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據區聯社要求，我社于20_年10月24日—31日開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

1.深刻領悟反洗錢工作的重要性。我們注重了全體人員的學習，并每季進行集中學習一次有關反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

2.有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，通過與公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了以主任為組長，全體員工為成員的反洗錢工作領導小組，與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作和一些民眾對此項工作認識不夠、使命感不強，公眾在辦理業務時，不積極配合反洗錢工作等。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇五

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇六

中國農業銀行的規章制度還是比較全面的，它具體規定職員的操作規范及行為守則，在今天日益激烈的同行業競爭中，農行深知只有優質的服務才能贏得市場，所以它要求他的員工每天要有晨會及晚會，加上必要的例會，讓員工能夠在一起提高業務水平，大家互幫互學，共同面對工作中的問題。同時他要求員工要禮貌待客，微笑服務，并設立了強大的監控網絡，時刻監督自己的員工要遵守農行規定，按章辦事。

其次給我留下比較深的印象的是現代銀行在人民的日常生活中扮演的角色，現代銀行已不僅僅局限于儲蓄及放貸，恰恰相反，現代銀行的服務觸角觸及人民生活的方方面面，交保險，充話費，交罰單，買基金，炒股票，外匯，理財。。。。。。夸大一點就是“只有你想不到的，沒有銀行辦不到的”。

后來，由于中國基金市場紅火異常，一大批新基民涌入市場，我開始在柜面向客戶解釋我所了解的基金的基本知識，并提示客戶基金有風險，入市要謹慎。隨后我開始向客戶推銷農行托賣的基金，取得了不小的業績。共賣出基金42萬元。在這過程中，我對基金也有了更深層次的了解。什么是基金，買基金有什么好處呢?通俗地說，證券投資基金是通過匯集眾多投資者資金，交給銀行保管，由專業的基金管理公司負責投資于股票和債券等證券，以實現保值增值目的的一種投資工具。買基金最大的好處是借專家智慧參與股票和債券市場投資，降低了個人直接投資股票和債券風險，達到使個人資產增值的目的，最后實現您關于退休、子女教育等理財目標。簡單地說，基金就是幫人買賣股票、債券等的一種投資品種，風險和收益介于股票和債券之間。如果私下里運作的，就叫私募基金;如果公開在社會上募集資金，由正規的基金公司來管理的就是公募基金。這里面又分為兩種，一種是封閉式基金，募集完錢后規模不變，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金凈值打折買賣;另一種就是開放式基金，這是基金中的主流，你可以按照基金凈值在銀行等機構隨時買賣。按照收益和風險從高到低排列，大體可以分為股票基金、債券基金和貨幣基金等。股票基金主要投資股票，它又可以細分為成長型基金、指數型基金和收益型基金等，三者的收益和風險水平也是從高到低排列。債券基金投資債券，收益很穩定，但不高;而貨幣基金投資于到期日不超過一年的債券和央行票據等，收益更為穩定，可比定期存款略微高些，但幾乎不存在虧錢的可能性。

其間，我還閱讀了大量農行內部文件，知道了現在金融犯罪很嚴重，銀行擔負起越來越重的反洗錢重任，銀行要重視防范假的匯票等等，既不能得罪客戶又要確保不被欺騙蒙蔽。我還了解到轉賬電話，對公結算，銀鑒比對，電匯等等一系列銀行業務。

在農行的一個月我學到了很多在書本上學不到的東西，我對中國的銀行系統有了一個粗略的了解，也發現了其中的一些弊端。

1.人情大于制度。可能是受中國兩千年封建制度的影響，雖然銀行業的制度是比較完善的，但真正能做到的卻很少，從我看到的文件,我知道這一直是農行的一個軟肋。今年新疆某支行內勤主任，利用其職權，屢次指示自己的下屬職員方便其挪用資金，盜竊高達1000多萬的資金購買彩票，最終鋃鐺入獄，其下屬也因瀆職包庇縱容罪，判刑的判刑，下崗的下崗。其實這件事完全可以避免，就是他的下屬職員不愿意去揭發他，不敢違逆他的指示，捱不過面子，最終導致了這起案件。

2.監管不力。雖然農行在每個營業部都安裝了大量監控攝像頭，并說會每天派人查看，但真正做到的分行很少。農行規定在柜員每天接送現金箱時必須攜帶自衛武器，可就我所見到的和從農行抽查的結果來看，能做到的極少。另外，農行規定在給柜員機加裝現金時必須關好聯動門，并打開自動報警系統。可我在農行的一個月，每天都幫忙加裝不少于三十萬的現金，也沒見一次有人按章執行，而且我敢肯定這絕不是個例。今年4月14日，河北邯鄲市農業銀行金庫發生一起特大盜竊案，被盜現金人民幣近5100萬元。經調查發現，系該行現金管理中心管庫員任曉峰、馬向景所為。分析此案，一是盜竊現金數額巨大。把五千多萬元的現金卷走，無異于搬走銀行的一個金庫。二是盜竊犯罪手段簡單。犯罪嫌疑人幾乎沒有受到任何限制，更不用說采取什么高科技手段，便將大量現金盜走，足以見得，農行的管理還是比較松散的。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇七

在__年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據“一法四令”等相關法律法規和行的各項規章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反洗錢識別水平。現將__年一季度反洗錢工作情況總結如下：

一、注重領導，完善組織領導體系。

在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了實處。

我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規作為反洗錢業務培訓的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業務培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。

客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統的上線，反洗錢系統進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統未能識別的，使用反洗錢系統進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統建設打下堅實的基礎。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保我行反洗錢工作的順利開展。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇八

為規范人民幣支付交易報告行為，防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動，我們要認真學好《中華人民共和國中國人民銀行法》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》以及《金融機構反洗錢規定》等相關法律、辦法規定，嚴格履行職責，切實做好反洗錢工作：

2、嚴格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案;。

6、嚴格按規定期限和要求報送相關信息資料。

由于反洗錢有關的資料及相關信息基本上都是以電子信息形式存儲，紙質材料不夠齊全，我們還要加強這方面的工作力度。而且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業人員對反洗錢工作還缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇九

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十

為了預防洗錢活動，規范營業部反洗錢工作，維護正常的金融秩序，營業部根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、人民銀行及公司總部下發的反洗錢相關法律法規等文件精神，多次組織員工認真學習，牢固樹立反洗錢法律意識，認真履行反洗錢工作職責，積極開展反洗錢法律法規的宣傳和投資者教育工作。現將反洗錢工作總結如下：

一、20__年營業部完成的主要工作。

(一)內控制度建設與執行情況：營業部為了保障反洗錢工作的有效開展，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》及公司制度，明確了反洗錢工作的目標和原則，確定了反洗錢工作小組人員設置及主要職責。

(二)營業部反洗錢工作制度和流程的制定情況：完善和下發了營業部相關細則和辦法，將日期細化、具體，并將各項責任落實到每個崗位上，營業部全體員工在工作中嚴格遵照執行。

(三)組織機構建設情況：

設立營業部反洗錢工作辦公室主要負責落實營業部各崗位、各項業務管理中涉及洗錢活動預防和監控措施，以及客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報告等工作，保障反洗錢工作的有效開展。

設立反洗錢專干：全面負責營業部反洗錢具體工作的組織和實施，以及與上級監管部門的溝通聯系。

(四)大額交易和可疑交易報告情況：對可疑交易客戶留存信息及相關客戶資料再次進行審核、檢查。并將核查內容和結果及時準確地反饋至合規管理部，并按照規定保存反洗錢工作核查底稿。嚴格按照《公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶反洗錢反饋記錄。

(五)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的情況：

1、業務辦理中客戶身份識別情況：

(1)在開戶環節對客戶身份識別。

在辦理開戶業務時，要求客戶本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實、完整地填寫客戶基本信息表格，業務人員通過"居民身份證閱讀器"、"其他的身份輔助證明"、"公安信息查詢網"核查客戶身份證明文件相關信息，或通過現場征詢、客戶回訪等方式確認客戶的身份信息，認真、嚴格審核客戶填寫的信息內容，留存相關資料復印件。并準確錄入客戶信息，建立客戶信息檔案，包括客戶的姓名、性別、出生日期、國籍、職業、聯系地址、郵政編碼、固定電話、移動電話、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息。對所辦理業務進行檢查，各項業務辦理均符合相關制度要求，未發現匿名、假名賬戶。

(2)客戶相關信息資料變更。

我部辦理資金賬戶重要信息修改業務均嚴格按照公司的有關規定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機關出具的證明書辦理變更手續，未為身份不明的客戶辦理業務或提供服務。

(3)客戶轉托管、撤銷指定及大額資產轉出業務。

營業部在辦理轉托管、撤銷指定交易業務、大額資產轉出業務，經檢查，業務人員在為客戶辦理此類業務時，均嚴格按照公司的相關業務流程和審批制度進行辦理。

(5)客戶風險等級劃分。

根據公司20__年5月31日下發的《關于印發的通知》。營業部于上半年完成了所有客戶風險等級劃分核查工作。

2、客戶身份資料和交易記錄保存情況：

營業部嚴格按照《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料、業務資料、交易記錄、反洗錢記錄、客戶回訪記錄。營業部反洗錢工作檔案分為客戶檔案與反饋記錄兩類，客戶檔案由大堂經理崗負責保管，反饋記錄由合規管理專員保管。

(六)宣傳培訓開展情況：營業部對反洗錢工作高度重視，積極參加各種相關反洗錢學習培訓，并及時向員工傳達會議精神，認真落實反洗錢工作。

1、營業部隨文件下發及時進行員工的反洗錢相關培訓，留存了相關培訓記錄。

2、營業部每月在營業部大廳舉辦反洗錢方面的投資者風險教育講座。

3、營業部通過在投資者教育園地張貼《反洗錢知識問答》，大力宣傳反洗錢法律法規知識，提高投資者對反洗錢的認識。

4、營業部針對投資者的需要，將《反洗錢法》裝訂成冊，擺放于營業部顯著位置。

5、營業部為了向廣大投資者宣傳反洗錢相關知識，營造宣傳氛圍，懸掛了"打擊洗錢犯罪、維護金融秩序"的宣傳條幅，在營業部入口處張貼證監會統一印制的反洗錢宣傳海報。

6、通過向投資者發送反洗錢宣傳短信，dvd滾動播放反洗錢宣傳短片，客戶自助交易系統及led屏播放反洗錢標語等予以警示說明，使投資者對反洗錢有了更深入的了解和認識。

7、3月15日、10月30日、__月4日員工走出營業部，組織員工選擇人流量大、宣傳群體較廣的火車站廣場、社區設立宣傳臺和宣傳展板與市民投資者面對面接觸，解答群眾現場咨詢，組織群眾填寫調查問卷，發放宣傳資料。讓過往群眾認識了洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，增強反洗錢意識，從而更好地配合金融機構的反洗錢工作。

(七)相關資料報送情況：營業部能夠及時采集反洗錢非現場監管報表數據，及時、準確的將反洗錢非現場監管信息報送人民銀行。

(八)法定備案資料報送情況：營業部能夠及時的報送反洗錢工作的法定備案資料。

(九)創業板投資者適當性管理工作：營業部認真做好創業板投資者教育和規則宣傳工作，積極引導投資者理性參與;加強對投資者開通創業板的風險揭示工作。

(十)每周的合規工作：每周對營業部重要崗位、關鍵業務環節進行檢查，包括在開戶及各類代理業務流程當中，營業部能夠按照規定進行客戶身份的識別;每周對新開戶的風險等級進行核查，營業部能夠按照劃分標準進行劃分，并在客戶分類信息中標注。以上形成周合規工作報告，共及時、準確反饋38次合規工作報告。

(十一)其他需向合規部報送的工作：每月前兩個工作日，通過合規信息通道向合規管理部報送營業部上一個月的客戶證件留存新增失效數和更新數，能準確、及時上報數據。

1、定期組織員工認真學習，針對證券行業特點對營業部員工進行反洗錢專項培訓，增強員工的反洗錢知識，加強監測、分析、甄別可疑交易的能力，提高員工的反洗錢工作水平。

2、對于營業部存量客戶風險等級劃分工作，對于缺失身份證件有效期限、職業等身份基本信息的客戶，營業部將采取積極的措施通知客戶補充身份資料、回訪等方式進行識別或者重新識別，辦理賬戶的風險等級調整，并按公司總部要求及時、準確完成劃分工作。

3、深入、全面、系統地開展營業部的投資者教育和適當性管理工作。加強營業部投資者的反洗錢教育工作。

4、將繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格按照反洗錢法律法規要求開展工作，積極履行反洗錢義務和職責，認真執行身份識別、資料保存、大額和可疑交易報告制度，進一步加大反洗錢宣傳培訓的力度，確保全員樹立牢固的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實防范洗錢風險。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十一

為創建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據聊城市分行關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結合我行實際，決定在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。

一、活動目的。

通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業知識，切實提高我行反洗錢工作人員的專業技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經濟秩序穩定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。

二、活動內容。

1.68月3號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。

2.自8月1日起,兩網點通過led顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語。營業部、煙店支行根據附件中的宣傳口號，通過led顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每日對宣傳標語進行不間斷播放。

3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發。

4.宣傳月期間我行通過在兩網點附近設立咨詢臺、擺放宣傳版報、發放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了宣傳范圍。

5.我行在8月末組織了反洗錢知識考試(閉卷)，大部分員工考試成績優異，對不合格員工制定了懲罰措施。

三、活動總結。

在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認真協調宣傳培訓工作和日常經營的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。

各部室認真履行工作職責，結合本部室的實際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十二

接行總部關于中國人民銀行關于專項檢查商業銀行反洗錢工作的通知的文件精神后,我支行迅速根據文件要求展開全面認真的自查工作,現將自查工作報告如下:。

一.組織機構建設情況.

我支行指定專人負責反洗錢工作,對支行日常業務往來情況進行專門的檢查,負責大額交易和可疑交易的分析和報告.

支行一線員工對反洗錢的內控制度比較熟悉,能夠較清楚的鑒別洗錢非洗錢的區別界限,對可疑交易的識別能力正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.

三.客戶盡職調查情況.

對于存款人開戶,我行按照人行關于銀行賬戶管理辦法能夠認真檢查客戶的開戶資料,如法人代表身份證,經辦人身份證,企業營業執照,法人代碼證的資料的真實性和有效性,確認無誤后才予以開立結算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認無誤后予以開立賬戶.在本次自查中未發現有匿名賬戶和假名賬戶.

四.大額和可疑交易報告情況.

對于大額和可疑交易,我行能夠按照規定及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告.

五.賬戶資料及交易記錄保存情況。

我支行能嚴格執行有關保存賬戶資料和交易記錄的規定,對相關資料均能報存至少5年以上.并確保此類資料的完整.

(1).金融單位與實名證件管理部門未能聯網,資源無法達到共享,使金融單位在對客戶調查時,尤其在當前科技條件下無法對客戶證件100%的鑒別準確.建議盡快采取措施避免此類情況的發生.

(2).建議有關部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度.

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十三

近年來，我公司積極響應總省公司的反洗錢政策，認真貫徹落實“保增長、調結構、防風險”的經營思路，全力推進反洗錢工作。現將我公司反洗錢主要工作開展情況介紹如下：

一、深入學習反洗錢相關政策法規、執行會議的精神。

首先，大力提高思想認識，堅決貫徹保監會《保險案件責任追究指導意見》和人保財險總公司的相關規定，將反洗錢工作作為領導干部的責任追究的重要內容，加強各級高管人員反洗錢任職審查，結合實際，對反洗錢工作中所存在的各種問題，及時糾正改進;其次，我公司先后對各類反洗錢會議的有關精神及時向各部門進行了認真傳達，并就相關的法律、法規及監管要求進行深入學習，將法律、法規同日常業務緊密地結合起來，加大宣傳，要求結合業務流程，嚴格執行。

二、完善反洗錢內控制度，貫徹落實監管規定。

作內控制度》，并在承保、理賠、財務等各業務環節中嚴格執行相關規定。

三、積極開展合規自查。

為確保反洗錢工作的順利進行，我公司按省公司要求公司內部進行合規風險內控管理自查，對各支公司、各部門在日常管理中的各個方面、各個環節進行深入的分析與監測，做到早發現早整改。力爭在反洗錢工作方面做到嚴謹認真、合規合法、安全高效。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十四

為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑒于近期網絡詐騙洗錢、非法網絡集資等網絡相關犯罪活動頻發，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內容豐富的反洗錢宣傳月活動。

活動期間，我公司在營業部場所內懸掛反洗錢的活動標語：“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。

20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始。活動現場懸掛“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設置宣反洗錢傳臺，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。

此次宣傳活動共計發放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發揮公眾力量，預防、遏制網絡洗錢犯罪活動，維護正常經濟金融秩序。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十五

保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。第三，對各崗位進行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識別、風險等級劃分和盡職調查工作、大額現金交易風險監測、大額現金交易管理臺賬等方面的工作進行了深入檢查。最后，積極總結反洗錢工作的經驗，為做好反洗錢工作，防范風險打基礎。

二、20_年自查自糾基本情況及自查內容。

(一)自查自糾工作開展基本情況。

此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個別詢問，主要了解員工對反洗錢法律法規、公司相關制度及數據報送流程的熟悉程度。2、測試的方法。抽取樣本對反洗錢流程中的控制點進行測試，了解控制點是否真實有效，與相關文件規定是否相符等。

(二)自查內容自查情況。

1、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。

行識別，并就此對客戶風險等級劃分進行管理。

3、大額交易和可疑交易識別報告工作開展情況。嚴格執行大額和可疑報告制度并根據實際制定了大額交易和可疑交易報告內部管理制度和操作規程。

4、反洗錢內控制度執行情況和其他基礎工作情況。20_年，我公司按照上級要求成立了以縣支公司經理為組長，各部門負責人及區鄉服務所所長為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責落實到崗，落實到人;并結合公司實際制定了反洗錢內控工作制度，在早會、工作會議上向公司員工及營銷伙伴進行宣導，保證了制度的執行效果。

5、其他基礎工作情況。

(1)組織機構建設情況。

按照規定設立領導小組和工作組：

組長：

副組長：

組員：

配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯系人，由客戶服務部經理____擔任。

形式，讓工作人員盡量掌握有關反洗錢的法律、行政法規及規章制度的規定，提高可疑支付交易資金的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。

三、自查自糾發現問題整改計劃。

我公司基本上能按照反洗錢的有關規定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對反洗錢缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別判斷能力;一線營銷人員素質差次不齊，培訓缺乏針對性等。

改進措施：我公司要以此次反洗錢專項檢查為契機,針對檢查中發現的問題，認真對照《金融機構反洗錢規定》、上級公司反洗錢相關要求以及相關的法律、法規及規章制度,堅決糾正存在的薄弱環節。為此我們要借員工會的機會進一步對全公司員工進行《金融機構反洗錢規定》及其相關法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業務基礎知識,熟練處理,把好審查關，嚴防一切違法犯罪分子通過保險公司洗錢的發生。其次，對b柜面人員進行宣導，不要因為反洗錢工作而忽略對客戶的服務質量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進一步提高柜員素質，提高服務質量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務于業務發展的需要。最后，針對公司營銷伙伴情況，組織適合他們的早會專題，挺高一線營銷人員的反洗錢意識及反洗錢業務水平。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十六

為全面推進公司開展金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，使部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，按照公司關于反洗錢宣傳周的相關規定要求，以及慶祝《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部開展了“反洗錢宣傳周”活動，以部總經理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

第一;加強學習，提高反洗錢工作和認識。

為增強對反洗錢工作的認識，xxx部負責人xxx帶領大家首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習，深刻領悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了部員工反洗錢的學習，同時也注重和客戶互動學習反洗錢業務知識并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投資者教育工作中進行了反洗錢宣傳活動會，使大家提高了對反洗錢工作的認識。

第二;精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，xxx部在場所懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向部場所投資者宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的投資者對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實施，做到宣傳活動形式與內容統一，還在部柜臺通過施立咨詢臺、散發宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十七

1.加強宣傳教育，重視培訓，提高員工認識，培養反洗錢責任意識。

洗錢犯罪是經濟生活的一大公害，要切實加大宣傳教育力度，引導金融機構樹立反洗錢責任感，提高員工的反洗錢認識，讓反洗錢工作深入員工意識，達到切實改變員工普遍認識的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關工作。認真履行反洗錢法定義務，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識，營造濃厚的反洗錢氛圍。同時，要制定和實施有目的的培訓計劃，加強員工隊伍和領導干部的反洗錢培訓，盡快培養出一批反洗錢的專業技能人才。而就培訓而言，不能單單就是課程教學，可以采取多種多樣的培訓形式，例如：上級公司對下級公司進行反洗錢巡回指導、反洗錢專業人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級領導干部以會代訓傳達反洗錢精神、跨區域反洗錢經驗交流會等多種形式，目的只有一個，就是使所有員工增強反洗錢意識，提高反洗錢素質。

2.針對公司實際現狀，制定反洗錢制度，規范反洗錢工作流程。

業務流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風險點和業務環節，要求操作人員統一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個制度的制定是一回事，但落實和執行又是另一回事，因此，公司一定要對制度的執行進行監督檢查，保證制度發揮作用。現在很多公司內部都有監督部門或者監督崗位，應該發揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監督機制的公司一定要建立相應的監督機制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執行過程中，要注意協調好部門之間的關系，統一認識，明確目標，防止制度在執行過程中跑偏、失控。

3.加強信息化建設，提高工作效率和工作水平。

當前的時代是信息化、科技化高速發展的時代，洗錢的技術手段也越來越隱蔽，而表現在壽險業直接導致的結果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數據量異常龐大，因此，加強反洗錢工作的科技含量，提高監測水平和技能是一個迫在眉睫、亟待解決的問題。

加強信息化建設是一個復雜的系統工程，需要多個機構、多個部門共同努力，就一個公司而言，需要公司上下共同研究，協調運作。充分利用內部網絡資源，發揮網間互聯的優勢，共同監測。要加強信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環境，推行完整、規范和真實的電子化數據采集方式，完善數據篩選和分析工作，提高數據篩選的準確性和分析報告的質量。同時，要主動與銀行等相關金融機構、監管部門和執法部門聯網，擴大大額和可疑交易監測范圍，提高數據監測分析的效率。對于可以共享的信息，要及早發布，在整個反洗錢領域形成一張數據嚴密、高效的工作網。

4.齊抓共管，領導重視，形成反洗錢合力。

俗話說，領導重視，事半功倍，壽險公司一定要注重加強反洗錢基礎工作建設。積極建立和完善反洗錢內部控制制度，逐步規范反洗錢工作檢查、行政調查和可疑交易信息報告等工作的程序和手續，建立健全可疑交易臺賬，逐步完善反洗錢相關信息數據、報表資料的收集、整理、分析、報告和移送制度。加強反洗錢檔案資料管理，嚴格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴防泄密風險。洗錢是高技術犯罪，反洗錢包括預防、控制、偵查、打擊等多個方面。就壽險公司而言，沒有銀行的配合，沒有監管部門的指導，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項社會系統工程，必須實行綜合治理，在整個反洗錢事業中，壽險公司要擔當好自己的角色，積極行動，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質量。積極探索和改進反洗錢工作的方式和方法，規范工作程序，準確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內外形成反洗錢合力，及時查處和糾正違規行為，杜絕通過壽險業務的洗錢行為。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十八

前段時間，參加了發洗錢培訓，總結情況如下：

一、狠抓了反洗錢非現場監管的基礎性工作。第一，結合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現場監管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現場監管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構反洗錢工作的監督和管理，提高金融機構高管人員的反洗錢意識，強化內部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監管工作約見談話制度》，進一步規范了反洗錢非現場監管工作，為今后更好地實施反洗錢非現場監管奠定了基礎。第三，對xx年度的非現場監管報表及有關資料，按照統一規范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現了“標準統一，規范管理”檔案的目的。

二、認真完成了前3個季度的3次非現場監管報表匯總和監管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現場監管報表采取人工匯總的情況，克服了被監管金融機構多達27家的現實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數字，保證了非現場監管匯總表數字的準確可靠。

在3季度實施金融機構新版非現場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼，接口規范手冊和分行有關文件等資料。二是制作了金融機構基本信息采集表，分發給金融機構，同時要求金融機構準確填寫,做到系統中各單位組織機構代碼標識唯一，確保了金融機構信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網點報表聯絡員機制，便于出現問題隨時溝通聯系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構提交的報表,嚴格按照統一格式和內容進行審核，發現報表數據填制錯誤或與實際業務明顯不符的，經耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構3季度報表填報質量較以前有了顯著提高。

三、實施了“反洗錢非現場監管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監管手段。為了提高各金融機構非現場監管報表數字的準確性，根據《反洗錢非現場監管辦法》的有關規定，先后對非現場監管報表報送質量不高、存在明顯問題的農信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農業發展銀行寶雞分行、人民財產保險寶雞公司、農業銀行寶雞分行5家金融機構，下發了5份《反洗錢非現場監管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構重視了非現場監管報表和信息報送，報表質量有了根本性的改變。

四、對2家金融機構進行了約見談話。為了使各金融機構達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現場監管報表報送情況和現場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農行岐山縣支行和農行隴縣支行2家縣級金融機構的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。

談話會重點闡述了2家金融機構在反洗錢非現場和現場工作中存在的問題或違規事實，剖析存在問題的根源、性質和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內容為：提高認識，加強領導;轉變觀念，規避風險;加強基礎工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質。

五、開展了非現場監管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構非現場監管報表的報送工作，先后3次就非現場監管報表進行了業務培訓。在3月份全市人行系統培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現場7張報表的要素填寫培訓;在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構聯席會上，重點對各金融機構非現場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構非現場監管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現場解答等方式，對非現場監管報表的填報格式、填報內容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質完成反洗錢非現場監管報表報送工作打下了基礎。

六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經過認真準備，反復修改，在寶雞電信部門的大力協助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規的一個陣地。這一創新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯手開展以“預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內容豐富，現場前來觀看展板和咨詢的人員絡繹不絕，各網點參加宣傳人員統一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現場講解、散發反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規以及公民應承擔的反洗錢義務等內容，使群眾對反洗錢有了明確的認識，收到了預期的社會效果。

七、加強了反洗錢非現場監管的調研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監管工作的同時，就反洗錢非現場監管的有關現實問題進行了深入調查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構反洗錢非現場監管情況的調查報告》、《反洗錢非現場監管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統計報表做適當調整》等3篇調研報告，3篇調研報告均被分行網站，其中，《建議對反洗錢統計報表做適當調整》被《寶雞金融信息》采用。

一年來，在反洗錢非現場監管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續認真貫徹執行《反洗錢法》等反洗錢法律法規，認清形勢，強化監管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇十九

根據穗商銀發字*號文件，關于《中國人民銀行關于金融機構嚴格執行反洗錢規定、防范洗錢風險》的通知，我支行經常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和好處，牢固樹立反洗錢法律職責和依法合規經營的思想，因此我們制定“一個規定、兩個辦法”來規范和加強對大額和可疑支付交易的監測，以構建更加完善的金融機構管體系，從而更好地發揮人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法、穩健運作。

在本季度我支行能堅持做到：

一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業執照、法人身份證、企業代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關狀況，根據其經營范圍開立相對應的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業務，均按中國人民銀行有關規定要求其帶給有效證明文件和資料，進行核對并登記。

二、對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法帶給相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。

三、對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規定建立存款人信息資料庫，對不貼合要求的存款賬戶（如營業執照過期或被注銷的），已通知客戶盡快帶給新的營業執照或辦理銷戶手續。

四、提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。我支行堅持每一天對每筆超過20萬元（含）的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求個人或單位需提前一天預約提現金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，并把數據轉換成excel格式保存。

五、嚴格監管和控制公款私存現象。我支行成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的帳戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支和大額轉賬收付等現象，經過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業務范圍，沒有違反反洗錢相關規定。

在本季，我支行沒有出現短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業經營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業日常收付與企業經營特點明顯不符的賬戶；沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇二十

為有效防范和打擊利用銀行資金進行非法洗錢活動，分行組織全體員工學習掌握反洗錢的理論知識，通過此次培訓，我們更能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規經營的思想。

首先，通過此次學習讓大家明白是什么是洗錢活動，及其危害性。洗錢，是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益，犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。

健康發展，而且還會對我國經濟建設和社會穩定產生嚴重的破壞作用。

鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義巨大：一是有利于及時發現洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定;二是有利于消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全;三是有利于發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防范新的犯罪行為;四是有利于保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義;五是有利于參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展的保證。

作為金融機構，更應該履行反洗錢工作職責，充分發揮金融系統在控制洗錢中的預防作用。

一、客戶的身份證明以及記錄保存規則關于客戶的身份證明以及記錄保存規則的建議強調了使金融系統在反洗錢中發揮重要作用的核心問題。要發揮金融系統在反洗錢中的作用，金融系統就必須具有揭開遮蓋有問題客戶面紗的能力以及對法律實施當局提供有關交易和客戶身份證明的可靠文件的能力，基于這些文件，法律實施當局可以展開有關洗錢的調查。

二、建立大額、可疑資金交易報告制度除了加于金融機構有關識別客戶身份和保存記錄的一般性義務外，金融行動特別工作組和美洲國家組織關于洗錢犯罪的模式規則還專門要求金融機構對超過一定數額的現金交易予以記錄和報告以及對可疑金融交易予以記錄和報告。

三、金融機構的特別注意建議有關報告可疑交易的規定，包括金融機構披露可疑交易的義務，金融機構不泄露信息的義務以及善意披露免責的保護措施。建議要求金融機構予以特別注意的交易包括：所有復雜的交易，不正常的交易，或巨額的交易;所有不正常類型的交易;以及無明顯經濟或合法目的的定期小額交易。金融機構一旦懷疑上述交易可能構成非法活動或與非法活動有關，應立即向主管機關報告可疑交易。對于法院或其他主管機關要求或取得可疑交易信息的情況，金融機構不得通知除法院、主管機關和法律授權的其他人以外的任何人。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇二十一

xx中支在收到人民銀行下發的《關于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經xx洋擔任，小組成員分別是公共資源部經理xx、反洗錢合規專員xx、財務部經理xx、運營部經理xx、培訓部經理xx、保費部經理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。

本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現將自查情況匯報如下：

一、反洗錢組織機構建設情況：

我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經理任合規官，財務部經理及運營部經理任合規專員，其它部門經理及前臺崗為合規情報員。

2

工作保密制度》{xx茂發[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發[xx]第015號}、《關于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規管理部門組織架構和合規管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發[xx]第001號}、《關于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發[xx]第002號}、《關于xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發[xx]第003號}、《關于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發[xx]第004號}。

通過制訂反洗錢相關制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內控制度，規范業務操作流程，為執行具體業務提供了合規性依據。

三、大額和可疑交易報告情況。

茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉帳支付交易的監測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告。目前我中心支公司采取系統篩選與人工分析相結合，進一步提高了大額和可疑報告的準確性。

四、客戶身份識別情況。

3

【xx修訂版】{xx茂發[xx]第007號}來執行。

五、客戶身份資料和交易記錄保存情況。

茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業務檔案管理人員，所有的業務資料按照發生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業務實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。

通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內外勤員工進行培訓。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓，培訓內容包括反洗錢基礎知識、業務操作知識、反洗錢工作流程等內容，培訓人員包括全體內勤、外勤;每次培訓都進行了相應的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇二十二

為全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高商業銀行信譽，保證支付的穩定，促進業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到人民銀行關于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。

一、提高認識，加強領導在接到中國人民銀行xxxx支行有關認真學習貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

二、精心組織、統籌安排反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學習反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構反洗錢規定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規定，并在人民銀行網站、金融時報網站等金融行業權威網站上收集了“中國人民銀行有關方面負責人就《反洗錢法》有關問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設的重要里程碑”、“構筑反洗錢法網全面預防監控洗錢活動”等有關反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網點營業場所柜臺和大堂經理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領導小組抽調會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的當天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。

1.支行重視，加強學習在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，帶領職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》等相關法律法規。

支行采取多種形式加大對反洗錢法的學習力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學習時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業網點職工的學習情況進行了考核;xx支行為使職工熟習可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業務主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區支行反洗錢法考題，行領導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。

2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協助發放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。

如xx支行、xx支行發放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業網點設立“反洗錢宣傳專柜”，結合當時該行特色業務引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業網點進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。

如我行xx支行、xx支行等都在營業網點公共區域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據本行客戶特點，以個體經營者、學生、企業單位人員為主要宣傳對象，走進社區和學校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業網點宣傳同時，與社區居委會取得聯系，在居委會的協助下在xxx社區發放宣傳資料，對社區居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結，表明在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。

通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

xxxxx商業銀行。

20xx年x月x日。

反洗錢宣傳工作總結（精選23篇）篇二十三

為進一步推進營業部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據公司合規部號文件要求，我部在9月份組織了全營業部的反洗錢宣傳活動，現將活動情況匯報如下：

一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力。

營業部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內容，納入全員業務培訓計劃中，統一部署、落實，針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓。通過總結、交流反洗錢工作情況和當前國內反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。

二、強化反洗錢重要性，構建反洗錢組織體系。

為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍建設工作。再次梳理了反洗錢工作相關制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合營業部近期的人員機構調整，修定了部分反洗錢相關規章制度。同時迅速成立了營業部反洗錢工作領導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

活動期間，營業部充分發揮貼近基層、貼近群眾的優勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業、社區、市場、農村和學校，具體活動包括：

(一)在第一時間將宣傳資料中的內容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經理在利用客戶在辦理業務過程的等待間隙，給客戶發放宣傳資料，講解洗錢的危害。

(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座。活動開展以來，營業部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關業務知識，并對投資者有著直接利害關系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發生，保護自身利益。

(二)充分利用qq群、飛信、微信等網絡渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶多人次，發送短線條，大多數客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。

(三)參加當地人民銀行江山市支行以“金融消費權益保護知識”為主題的“金融消費權益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發宣傳單張、現場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產品產品收益特征與風險、反洗錢知識等內容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權益，維護轄區金融穩定。

本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經濟領域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應當承擔的社會責任。