隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告使用的頻率越來越高，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。報(bào)告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報(bào)告。以下是我為大家搜集的報(bào)告范文，僅供參考，一起來看看吧
檢察院反洗錢工作報(bào)告篇一
一、完善反^v^內(nèi)控制度。
按照我行反^v^內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報(bào)告，嚴(yán)格帳戶管理，加強(qiáng)柜面監(jiān)督。
二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。
指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識(shí)別及報(bào)送工作，柜面人員每日按時(shí)對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反^v^報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反^v^系統(tǒng)的操作，按時(shí)向上級部門報(bào)送反^v^有關(guān)月報(bào)，季報(bào)、年報(bào)的報(bào)表。
三、學(xué)習(xí)及鞏固反^v^法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。
將反^v^業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí)，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反^v^業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。
四、嚴(yán)格執(zhí)行反^v^的宣傳工作。
20xx年我行將在反^v^宣傳月開展宣傳活動(dòng)，屆時(shí)我行將懸掛反^v^橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反^v^工作，柜臺(tái)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反^v^工作，使大家認(rèn)識(shí)到反^v^對社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反^v^工作。
五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。
強(qiáng)稽核檢查，將反^v^工作納入日?；藱z查范圍，為反^v^工作保駕護(hù)航。定期對反^v^工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反^v^業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止^v^犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反^v^的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
六、重視反^v^工作， 組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反^v^工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前
國內(nèi)反^v^形勢和任務(wù)及反^v^工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反^v^工作的必要性，明確^v^風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反^v^的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反^v^基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。
檢察院反洗錢工作報(bào)告篇二
2018年反^v^工作計(jì)劃
三是開展反^v^警示教育，擬2月上旬，傳達(dá)省人行吳成居副行長在打擊^v^犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會(huì)議的講話精神，組織全轄反^v^人員觀看人行反^v^警示教育片。
2、開展反^v^業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬4月份，舉辦一期反^v^專(兼)職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請人行相關(guān)人員進(jìn)行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員參加培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)相關(guān)反^v^規(guī)定。
4、加強(qiáng)反^v^的檢查和指導(dǎo)。一是日常檢查，依托業(yè)務(wù)部門，充分利用專業(yè)檢查隊(duì)伍，在進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查中，把反^v^的三大義務(wù)(客戶身份識(shí)別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度)，列入檢查范疇，進(jìn)行檢查，
二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反^v^自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才?，部分支行交叉檢查。三是9月份，組織反^v^重點(diǎn)檢查，對日常工作比較不到位的支行進(jìn)行檢查。
5、繼續(xù)做好反^v^可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行工作
檢察院反洗錢工作報(bào)告篇三
20xx年，我行的反^v^工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反^v^工作部署，在抓反^v^組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反^v^內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識(shí)別及客戶盡職調(diào)查報(bào)告、規(guī)范大額和可疑交易報(bào)告情況、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、20xx年反^v^工作開展情況
(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面
1、及時(shí)調(diào)整反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組。今年2月，調(diào)整分行反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，增加法律事務(wù)部經(jīng)理為反^v^領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任。今年12月，機(jī)構(gòu)整合，反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確實(shí)加強(qiáng)對反^v^工作的領(lǐng)導(dǎo)。
今年以來共有9個(gè)支行因人事變動(dòng)，相應(yīng)調(diào)整了反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、召開專題會(huì)議，研究布置反^v^工作。20xx年，分行按季召開反^v^領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，及時(shí)通報(bào)季度反^v^工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反^v^工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各支行結(jié)合本行實(shí)際，定期召開反^v^工作會(huì)議，落實(shí)市分行反^v^專題會(huì)議精神。
(二)內(nèi)控制度建設(shè)方面
各支行也根據(jù)省分行《實(shí)施辦法》及分行《實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應(yīng)的反^v^內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機(jī)制等。
(三)履行反^v^義務(wù)方面
1、做好反^v^可疑交易的報(bào)送。
今年度，我行上報(bào)人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，859、94億元，其中：對公報(bào)送5671筆，251、31億元;對私報(bào)送59641筆，608、63億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634、91萬美元，其中：對公報(bào)送808筆，23266、44萬美元;對私82筆，368、47萬美元。
20xx年10月份，東城支行在業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)2戶pos個(gè)體經(jīng)營戶，資金往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。今年12月份，分行營業(yè)部在業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時(shí)上報(bào)人行。
2、確實(shí)履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)。
我行各級機(jī)構(gòu)認(rèn)真執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度，嚴(yán)格執(zhí)行福銀20xx253號《關(guān)于加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理，預(yù)防和遏制^v^犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，對個(gè)人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個(gè)人身份的其他法定證件，必要時(shí)，要求出具多個(gè)證件進(jìn)行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務(wù)登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時(shí)，做好大額現(xiàn)金存取臺(tái)帳的登記，按月上報(bào)前十名存取交易明細(xì)，對大額現(xiàn)金交易對象重點(diǎn)監(jiān)控和分析。
3、做好反^v^非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表報(bào)告。
我行根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表填報(bào)要求，認(rèn)真做好報(bào)表的填報(bào)工作，未出現(xiàn)填報(bào)內(nèi)容失真和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。
4、認(rèn)真落實(shí)總行反^v^數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行工作。