計劃書的編寫過程中，需要團隊成員之間充分溝通協作，確保各項任務的合理分工和協同推進。這些計劃書范文涵蓋了多個行業和領域，為我們提供了豐富的寫作參考材料。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇一

非法集資是指單位或者個人通過發行股票、債券、彩票等向社會募集資金的犯罪活動根據《關于取締非法金融機構及非法金融經營活動有關問題的通知》的規定，投資基金證券或其他債權憑證未經有關部門按照法定程序批準，承諾在一定期限內以貨幣、實物等方式向投資者償還本息或給予回報。以下是為大家整理的關于,歡迎品鑒！

為進一步鞏固防范化解重大金融風險攻堅戰階段性成果，持續開展防范和處置非法集資工作（以下簡稱“處非工作”）以及金融放貸領域行業清源工作，堅持打防結合、打早打小，推動治理互聯網金融亂象工作由點及面，實現對非法集資、互聯網金融亂象等全過程的防控和打擊，持續凈化我市金融生態環境，堅決守住不發生系統性金融風險底線。

重點破解新發非法集資案件數量呈上趨勢，力爭全市新發非法集資案件數量、集資金額、參與集資人數3項主要指標排序全部退出全省前八，有效遏制增量。繼續深入推進陳案化解攻堅行動，確保全年辦結非法集資陳案4件，力爭全年辦結非法集資陳案5起。

（一）健全體系，強化線上線下監測預警。

1.完善線上監測體系。進一步完善宣城市金融風險監測平臺，結合公安經偵應用云平臺的非法集資風險企業排查，形成覆蓋更廣的線上監測預警體系。人行、銀保監等部門要組織銀行、保險等金融機構加強賬戶資金異動監測，及時報送異常賬戶信息。

2.加強線下群防群治。各地要嚴格落實將防范處置非法集資工作納入網格化服務管理的要求，充分動員網格力量，發揮一線宣傳、排查、報告作用，加大對重點樓宇、重點區域排查等常態化排查力度，實現風險監測關口前移。擴大舉報獎勵覆蓋面，提高獎勵及時性，進一步發揮舉報獎勵政策作用。

（二）打防并舉，分類化解各類增量風險。

3.嚴格市場準入。進一步落實《市場準入負面清單》規定，嚴把地方金融領域準入關，對非金融機構、不從事金融活動的企業，在注冊名稱和經營范圍中不得使用“銀行”“保險（保險公司、保險資產管理公司、保險集團公司、自保公司、相互保險組織）”“證券公司”“基金管理公司（注：指從事公募基金管理業務的基金管理公司）”“信托公司”“財務公司”“金融租賃”“汽車金融”“貨幣經紀”“消費金融”“融資擔保”“典當”“征信”“交易所”等與金融相關的字樣；在注冊名稱和經營范圍中原則上不得使用“融資租賃”“商業保理”“小額貸款”“金融”“資產管理”“理財”“網貸”“網絡借貸”“p2p”“互聯網保險”“支付”“外匯（匯兌、結售匯、貨幣兌換）”“基金管理（注：指從事私募基金管理業務的基金管理公司或者合伙企業）”等與金融相關的字樣。凡在名稱和經營范圍中選擇使用上述字樣的企業（包括存量企業），市場監管部門將注冊信息及時告知金融管理部門，金融管理部門、市場監管部門予以持續關注，并列入重點監管對象。

4.加大風險排查。進一步鞏固互聯網金融風險專項整治、地方金融領域掃黑除惡專項斗爭等成效，常態化開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理，落實防范和處置非法集資聯合工作機制，按照“誰審批、誰監管，誰主管、誰負責”的原則，針對民間投融資中介、網絡借貸、私募基金、影視文化、批發零售、電子商務、房地產、交易場所、各類涉農合作組織、養老服務等行業企業及關聯企業，圍繞商業中心、商務樓宇、科技園區、臨街門店商鋪等商業聚集區，開展非法集資風險專項聯合排查整治，及時全面準確掌握本地區非法集資信息，重點排查并打擊打著“金融創新”旗號，假借“疫情防控”“慈善”“社會眾籌”“私募基金”“投資咨詢”“養老服務”等名義，以老年人、在校學生、貧困人群等為主要目標群體的非法集資及地方金融領域涉黑涉惡行為。

5.分類化解風險。對監測、排查出的各類風險，建立風險臺賬，認真核查。分類化解不同類型風險，針對趨勢性風險，及時向社會公眾公開發布預警提示，對較小風險點，要精準快速處置，對重大風險點，要穩妥有序化解，堅持打早打小，全力追贓挽損，堅決遏制新發案件。對跨縣市區涉嫌非法集資線索，牽頭縣市區要主動履行牽頭責任，制定統一化解方案，積極協調推進案件可能涉及的偵辦訴訟、善后處置、牽頭維穩等工作。協辦地認真履行協作義務。

（三）多措并舉，有序減少存量風險。

6.持續開展陳案化解。持續開展非法集資案件風險處置攻堅行動，穩妥推進陳案化解，推動涉案人數較少、涉案金額較小案件加快結案。持續開展打擊非法集資犯罪專項行動，依法打擊犯罪，有序化解風險。由市、縣（市、區）、鄉（鎮）政府分級統籌安排，采取有效措施，提高辦案質量和處置效率，逐案攻克，切實壓降陳案數量。

7.全力處置重點案件。推進慧選投資、恒利金融等重點信訪案件處置工作。各地要強化領導包保責任制，落實重點案件“一案一策一專班”制度，特別關注案齡5年以上案件，要進一步樹立對事業、對人民群眾高度負責的責任感、緊迫感，組織精干隊伍，排出時間表、作戰圖，實現掛圖作戰、強力攻堅，確保盡快結案。

（四）創新宣傳，提升處非宣傳質效。

8.周密部署宣傳月活動。積極利用各類媒介資源開展形式多樣的宣傳活動，發揮各地、各有關部門、各有關協會團體、各金融機構、網格員等多方作用，在全市上下營造防范和打擊非法集資輿論氛圍。

9.常態化開展日常宣傳。依托打擊經濟犯罪宣傳、普法宣傳、“四送一服”政策宣講等品牌項目，在重要節點、重點行業領域、針對重點人群，創新利用各類宣傳媒介，擴展宣傳空間，引導處非宣傳進工廠、進學校、進社區、進村組、進家庭，有效延伸宣傳“毛細血管”，采用老百姓喜聞樂見的方式，提高全社會對非法集資的識別、防范和抵制意識。

（五）各司其職，推進綜合有效治理。

10.有效推動全鏈條治理。及時關注國家有關法律法規出臺情況，嚴格落實金融持牌經營、特許經營原則，切實把好企業準入關。行業主（監）管部門要認真履行監管職責，著力加強對p2p網絡借貸、私募基金、投資理財、養老服務、文化旅游等重點領域監管。推動有關部門落實金融廣告監管制度，切斷非法金融活動傳播途徑。推動處非工作由點及面、由端到鏈，實現對非法集資活動全社會、全行業、全生態鏈防控打擊，將非法集資與社會信用、平安建設等體系建設有機結合，有效震懾非法集資行為。

（六）依法依規，做好信訪維穩工作。

11.運用法治方式解決信訪事項。密切聯系群眾，主動釋法說理、引導安撫、回應訴求，全力爭取理解和支持。堅持法治思維、運用法治方式，針對涉法涉訴案件，推進案件偵辦和司法審理，將信訪事項解決路徑引入法治軌道。

12.切實維護社會穩定。推進案件偵辦公開，統一解釋口徑，合理引導群眾預期。加強群體性集訪監測預警和應急響應，妥善做好信訪接待。切實落實屬地維穩責任，加強負面輿情管控和正面宣傳引導，健全應急機制，確保風險隱患不擴大、不蔓延、不上傳，維護社會大局穩定。

（七）重心下移，提升處非隊伍素養。

13.加大處非隊伍能力建設。推動處非工作重心下移，各地、各有關部門要從人員配備、工作經費等方面切實保障，強化交流培訓，著力建設一支政治合格、勇于擔當、本領過硬的專業處非隊伍。各地、各有關部門要加強信息共享，及時交流處非工作中好的經驗做法。

（一）嚴格落實屬地政府責任。各地要切實擔負起風險化解和維穩第一責任人的責任，對本轄區內非法集資工作負總責，做好本轄區內風險排查、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護穩定等工作。各地要將防范和處置非法集資工作納入領導班子和領導干部綜合考核評價內容、年度目標績效考核內容、平安建設考核內容等。

（二）嚴格落實相關部門責任。各行業主（監）管部門要將防控本行業、本領域非法集資作為履職盡責的重要內容。進一步加強信訪維穩、案件偵辦和布控、審查逮捕和起訴、案件審判和執行處置、監測預警和宣傳教育、行業準入和監管等工作的部門協作力度，加強非法集資風險信息共享，各部門協調聯動，形成工作合力。

（三）嚴格落實考評及責任追究。科學制定2021年防范和處置非法集資平安建設工作考評細則及防范和化解金融風險考評細則，并將處非工作作為重點考評內容。加強考評結果運用，進一步督促各地、各有關部門落實責任，通過約談、掛牌督辦等手段，推動重點問題的解決、重大案件的處置和重點領域風險的防控。對重點案件查辦不力、進展不順的縣市區，要及時協調推動并通報，同時報告市政府，對工作不力、重點督辦案件處置遲遲沒有進展、影響到全市防范化解金融風險成效的責任人，必要時由市處非辦提請相關部門予以追責。

按照呼和浩特市處非辦印發《呼和浩特市防范和處置非法集資條例學習周宣傳活動工作方案》的要求，我局不斷創新宣傳方式，在充分發揮廣播電視媒體優勢的同時，利用新媒體宣傳，不斷增強廣大人民群眾對《防范和處置非法集資條例》的知曉度和法制觀念，增強自我保護意識，提高防范非法集資的風險意識和識別能力，營造學《條例》、用《條例》、守《條例》的濃厚范圍。現將有關情況總結如下：

我局領導高度重視《防范和處置非法集資條例》宣傳工作，由分管領導具體抓，局內部指定專人負責組織開展《防范和處置非法集資條例》宣傳工作的對接及信息收集、材料報送等具體工作，同時做好與市有關部門的溝通協調，確保我局《防范和處置非法集資條例》宣傳工作的落實完成。

1、繼續發揮傳統媒體的優勢作用，廣泛宣傳。

為了提高廣大市民對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資的發生，在《防范和處置非法集資條例》宣傳工作中，我們充分發揮廣播、電視的媒體作用，通過各類專題、欄目以及公益廣告，加大《防范和處置非法集資條例》的宣傳力度，努力擴大宣傳覆蓋面。在呼和浩特市廣播電視臺《直通首府》欄目中除了做好日常新聞播出外，從4月16日起，開設了“防范非法集資知識普及”專欄，采取字幕+畫面的形式，向廣大市民普及非法集資特征、表現形式和社會危害等相關知識，進一步提高群眾對非法集資的辨別能力，在全社會營造抵制非法集資的濃厚氛圍。截至目前，欄目共播發相關新聞7條，統計如下：3月27日首府嚴厲打擊傳銷非法集資旅游欺詐等違法行為、4月16日非法集資需承擔相應法律責任、4月17日保護錢袋子給您支幾招、4月18日打擊非法集資防范金融風險、4月19日非法集資犯罪數額是怎么認定的、4月20日遠離校園非法集資、4月22日《防范和處置非法集資條例》將于5月1日起施行。

此外，欄目直通多媒體版塊還就即將實施的《防范和處置非法集資條例》，具體到條例中的什么是非法集資、非法集資當事人以及非法集資的常見形式有哪些等條文規定進行專門解讀。同時，欄目還不間斷播出防范非法集資警示教育宣傳片。

2、運用新媒體宣傳矩陣，形成宣傳合力。

在新媒體方面，呼和浩特廣播電視臺新媒體近期將推出《防范和處置非法集資條例》解讀系列。我局通過官方微博、官方微信公眾號、抖音視頻等方式發布信息7條，內容包括：【送你6幅畫，提高消費防騙意識！】閱讀量：5097次、【快告訴家里老人！謹防這些非法集資騙局！】閱讀量：7771次、【防范非法集資宣傳標語口號】閱讀量：5.1萬次、【《防范和處置非法集資條例》自2021年5月1日起施行】閱讀量：2947次等。新媒體各平臺總閱讀量達到6.7萬次。通過漫畫、短視頻等多種形式用更直觀和通俗易懂的畫面和影像等媒介載體使宣傳更加深入。

為進一步做好防范和處置非法集資工作，嚴厲打擊各類非法集資行為，明確工作職責，根據省（魯處非辦字【2020】23號）、市（德處非字【2020】1號）、《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》防范和處置非法集資等相關文件，結合單位實際，定制工作實施方案如下：

一、指導思想認真貫徹落實黨中央、省、市、縣關于防范和處置非法集資工作的文件精神，積極配合防范和處置非法集資工作的安排部署，主動適應經濟發展新常態，進一步健全責任明確、上下聯動、齊抓共管、配合有力的工作格局，加大監測預警、宣傳教育等工作力度，逐步建立符合我縣合作社實際情況防打結合、打早打小、綜合施策、標本兼治的綜合治理長效機制。

杜絕發生較大規模非法集資案件，進一步提高金融服務水平，逐步消除非法集資生存土壤。

三、工作原則1.領導小組要充分發揮領導作用。防范和處置非法集資工作領導小組要指導、組織、協調做好防范、打擊和處置非法集資工作，要進一步加大督促力度，及時跟進工作進度，檢查工作效果，做好統籌謀劃、組織協調、督導落實工作。

2.防打結合、打早打小。全面提高社會公眾的警惕性和敏感性，加強防范預警，減小發生概率。堅持打早打小，遏制風險傳播，防止引發其他領域特別是金融領域風險發生，將金融風險扼殺在萌芽階段。

3.齊抓共管，形成合力。縣供銷社與相關職能部門加強聯系、加強合作、協同配合，通過上級領導統一協調，調動各方面力量，上下聯動、密切配合，齊抓共管、形成合力。

四、工作機制（一）引導宣傳機制。結合省、市、縣相關文件要求，縣供銷社要抓好防范和非法集資宣傳教育工作，結合單位實際情況，著重宣傳涉及本單位金融風險的宣傳教育，大力加強關于處置非法集資政策、法律法規的宣傳，揭示非法集資的本質特征，提高群眾對非法集資等金融風險的防范意識。

（二）。

責任追究機制。為切實做好打擊和處置非法集資工作，對各項工作進行責任劃分，明確責任人，對各責任人的工作進行考核，建立責任追究機制，以實現對防范工作的認真負責，對工作不當、疏于管理造成不良影響及嚴重后果的，追究相關責任人的責任。

（三）跟進機制。對所劃分的工作，各責任人及時上報工作進度，領導小組對工作及時跟進，檢查工作完成的進度和質量，以對出現的問題實行“閉環管理”及時整改到位，確保工作順利進行。

xx縣供銷社2020年8月12日。

為認真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》（國令第737號），切實做好我市防范和處置非法集資工作，不斷提高人民群眾相關法律意識和風險意識，發揮好各地、各有關部門、各金融機構及地方金融組織的作用，積極構筑多層次宣傳陣地，創新方式提升宣傳效果，結合工作實際，制定2021年呼倫貝爾市防范和處置非法集資活動宣傳工作實施方案。

按照國家及自治區關于防范和處置非法集資宣傳教育活動要求，并結合《防范和處置非法集資條例》（國令第737號）（以下簡稱《處非條例》）《內蒙古自治區地方金融監督管理條例》（以下簡稱《監管條例》）《呼倫貝爾市非法集資案件舉報獎勵暫行辦法》（以下簡稱《獎勵辦法》）宣傳貫徹工作的實施，不斷提高社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，樹立正確投資理念，積極營造防范和處置非法集資的良好氛圍，從源頭上遏制非法集資案件的發生，維護我市金融穩定，保護人民切身利益。

宣傳防范和處置非法集資的相關法律、法規和政策，重點加大對《處非條例》《監管條例》《獎勵辦法》的宣傳力度，使廣大群眾熟悉和知曉相關法律法規、規章制度等，讓廣大群眾充分認識到非法集資不受法律保護，增強“買者自負，風險自擔”意識，自覺遠離和抵制非法集資，鼓勵社會公眾提供舉報線索，形成全社會抵制非法集資，積極支持打擊非法集資的濃厚氛圍；宣傳近年來查處的典型非法集資案件，揭露犯罪分子慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性和風險性和社會危害性；宣傳普及金融知識，讓廣大群眾正確識別合法的投資渠道、理財方式與非法集資的本質區別，引導廣大群眾理性投資、合法理財。

（一）發揮成員單位作用，積極開展行業宣傳。各級處非領導小組成員單位要積極發揮行業主（監）管作用，積極開展行業宣傳活動。結合本地區、部門工作實際，圍繞《處非條例》《監管條例》《獎勵辦法》等法規，適時組織開展學習、講座、培訓等活動，通過懸掛標語、張貼海報、制作發放宣傳手冊和傳單、播放公益宣傳片、發送微信短信等多種形式，向本行業從業者及參與者宣傳普及識別、防范、打擊非法集資活動的相關法律知識，推動防范打擊非法集資宣傳工作深入開展。

（二）發揮金融機構、地方金融組織作用，強化日常宣傳。各旗市區處非辦要協調當地金融機構，積極發揮金融機構專業化、網點廣的優勢，利用電子屏、報紙廣播等進行文字或形象宣傳；要指導地方金融組織發揮好自身作用，不斷提高業務人員業務素質，在辦理業務的同時及時向群眾講解正規業務與非法集資的區別，引導群眾正確借貸、理性投資。

（三）發揮基層網格員作用，有效開展“零距離”宣傳。各旗市區處非辦要積極協調當地黨委政法委，開展對社會綜合治理網格員的日常培訓工作，發揮網格員“零距離”接觸群眾的優勢，指導網格員要利用各種入戶機會，深入了解每戶家庭是否存在非法集資傾向，特別要對老年人群講解非法集資常見案例、慣用手段，提醒不要輕易將個人銀行賬號、密碼等告知他人，做到及時發現、及時勸阻、及時上報，將非法集資現象撲滅在萌芽狀態；各網格長要充分利用各種微信群平臺、“村村響”廣播大喇叭等有利條件，在基層進行廣泛宣傳，使防范和處置非法集資相關知識家喻戶曉，為維護社會和諧穩定、構建平安呼倫貝爾貢獻一份力量。

（一）高度重視，精心組織。各地區、各部門要自覺提高政治站位，切實增強責任感和使命感，認真組織開展防范和處置非法集資宣傳工作，結合工作實際，科學制定宣傳工作方案，合理安排全年宣傳活動。市處非辦各成員單位、市級金融機構、各旗市區處非辦要確定一名分管領導，組織開展本部門、本地區全年防范處置非法集資宣傳工作。各地各部門請于3月5日前將宣傳方案報送至市處非辦。

（二）創新形式，確保實效。市處非辦各成員單位每半年要組織1次集中宣傳活動，每月要通過宣傳欄、網站、微信公眾號、報刊、廣播、電視等形式開展宣傳活動不少于1次；各金融機構營業網點要通過電子屏幕、橫幅、海報、展板、折頁、宣傳單等形式，向群眾宣傳防范非金融活動的知識，每月不少于3條；旗市區處非辦要按照處非工作要求，結合本地實際情況，進一步推進“六進”宣講等多種形式的宣傳活動，夯實基層宣傳主陣地，宣傳內容及活動每月不少于5條次。

為維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據省（*處非辦字【2020】23號）、市（x處非字【2020】1號）、《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》防范和處置非法集資等相關文件，xx縣供銷社認真落實省、市、縣關于防范和處置非法集資工作的決策部署，進一步加強防范和處置非法集資工作，現將2020年我社所做工作情況總結如下:一、制定方案，完善機制。根據《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》的要求，縣供銷社深入調查，結合自身實際和現實情況，制定了《xx縣防范和處置非法集資專項整治行動實施方案》用以支持防范和處置非法集資工作情況。

二、統一思想認識，進一步增強防范和處置非法集資的責任感和緊迫感。縣社各科室充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性，以此切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動。

三、采取多種形式大力宣傳，切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。縣供銷社進一步加大了宣傳力度，利用會議宣傳和深入村莊、社區、家屬院發放宣傳資料300余份兒，通過防范和處置非法集資活動的各項政策措施，從多方位、多角度地宣傳非法，資的表現形式和特點，教育群眾自覺抵制非法集資，增強公民的風險意識和辨別能力。認清非法集資的危害性，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境;同時加強對單位自身工作人員的教育，通過集中學習，觀看防范非法集資的視頻資料，交流各自看法和觀點，取得良好效果。

同時鼓勵群眾主動向縣供銷社和有關部門舉報提供非法集資線索。

一年來，縣供銷社非法集資整治工作雖然取得一定成效，但仍無法徹底消除非法集資的可能性。下一步，縣供銷社將繼續加大對非法集資行為的防范、打擊和宣傳教育力度，進一步建立健全非法集資工作機制及責任制度，完善處置非法集資處置預案和應急預案，做好非法集資情況摸底、整理匯總，確保此項工作取得新成效。

一、指導思想。

2020年度全鎮打擊非法集資將于中、省、市、區有關打擊非法集資的安排部署為指導，全面健全打擊非法集資預防、管理、處置工作機制，集中力量、綜合整治、嚴防嚴控、標本兼治，堅決維護廣大群眾利益，切實履行社會管理和公共服務職能，最大限度維護社會和諧穩定。

二、工作目標。

通過強有力的宣傳教育和打擊整治，確保全鎮不出現非法集資現象。

三、工作措施。

（一）建立完善涉嫌非法集資風險評估、信息預警研判、日常巡查監管、基層防控、快速處置等機制，加強監測預警，及時掌握潛在風險和不穩定因素，快速應對處置，及時化解矛盾和風險，建立健全疏導并舉、防治給合的綜合治理長效機制。

（二）嚴厲打擊和處置非法集資行為和案件。重點打擊涉嫌詐騙組織者、惡意集資中間人和借款人，嚴厲打擊超范圍違規經營、虛假廣告宣傳等行為，徹底整頓涉嫌非法集資、高利貸、違規融資等行為。

（三）依法規范融資服務中介公司、融資擔保公司、農村小額貸款公司、農民資金互助合作社等機構及其關聯企業的經營、融資和宣傳行為，促進民間借貸規范健康發展。

（四）有效開展專項整治活動。結合專項整治活動，在全鎮各領域進行拉網式排查，集中梳理清查企業虛假注冊、抽逃資金、超范圍經營、虛假宣傳以及資產負債能力等，有效整治涉嫌非法集資、高利貸、違規融資等行為，確保打擊非法集資工作不留死角。

（五）建立基層信息員制度。建立鎮、村（社區）、村鎮信息員制度，建立社會志愿者、基層社會組織和廣大群眾自發參與的防范預警機制，及時發現非法集資苗頭，群防群治，提高對非法集資監測和防范能力。

（六）建立高收益項目舉報排查機制。對轄內各類經濟活動信息進行監測、跟蹤，從中發現、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索。對轄內號稱“高回報、高收益”產品開展監測排查，加強風險研判，及時預警提示。

（七）建立重點案件包案機制。按照“一案一組、一案一策”的要求，每個重點涉嫌非法集資案件都要成立專案組，實行“領導包案、責任到人”，集中辦案，限時辦結。

（八）健全從速從快處置機制。對涉嫌非法集資的案件要及時查處，早定性、早處理，加大案件處置力度，快速查實案情，最大程度追索保全資產，依法合規、公平公正清償，切實維護廣大群眾合法權益，對煽動群眾鬧訪，嚴重影響社會穩定的集資人，要采取果斷措施，依法嚴厲查處。

（九）加大宣傳教育力度。加強綜合性宣傳。建立健全常態化的防范和處置非法集資宣傳教育工作機制，推動宣傳教育活動進村（社區）、進工廠、進家庭，實現廣覆蓋。切實提高社會公眾對非法集資的風險防范意識和識別能力，強化社會公眾買者自負、風險自擔的責任意識。宣傳部門要協調有關新聞單位，借助新媒體時代的信息傳播形式，充分利用微信公眾號等平臺，整合資源，推動宣傳，形成防范非法集資共識。

（十）加大對涉嫌非法集資廣告查處力度。加強對網絡、手機短信、電郵特別是各類資金借貸平臺的監督管理，防止非法集資通過網絡、通信工具傳播。加強媒體廣告發布的監管，督促媒體落實了廣告發布責任，封堵非法集資活動傳播渠道。

四、工作責任。

建立健全防范和處置非法集資領導小組工作機制，明確專門機構和專職人員，落實了職責分工；建立鎮主體負責制，充分發揮基層主體作用，調動轄內資源，統籌做好防范和處置非法集資工作。要認真履行一線把關職責，將防控本行業領域非法集資作為履行監督管理職責的重要內容，加強日常監管。對需要經過市場準入許可的行業領域，由準入監管部門負責本行業領域非法集資的防范、監測和預警工作；對無需市場準入許可，但有明確主管部門指導、規范和促進的行業領域，由主管部門牽頭負責本行業領域非法集資的防范、監測和預警工作。

五、逗硬考核。

為切實有效抓好全鎮打擊非法集資工作，保障廣大人民群眾財產安全，經鎮黨委政府決定，將打擊非法集資工作納入全年綜治工作目標考核，有下列行為之一的將取消所在單位和個人年度評先、評優資格，并扣減所在村（社區）干部個人相應考核工資，如發生影響惡劣，觸犯法律行為，將根據法律規定追究當事人相關法律責任。

（一）未將打擊非法集資工作納入本單位日常工作，主要負責人未親自抓。

（二）未嚴格按照鎮黨委政府安排部署進行摸排，宣傳教育。

（三）信息不暢通，發生漏報、遲報、虛報非法集資行為。

（四）對發生非法集資行為上報、處置不力行為。

（五）本單位人員參與非法集資和為非法集資提供便利條件的行為。

非法集資是嚴重影響廣大人民群眾生產、生活的毒瘤，各村（社區）要高度重視，采取切實有力措施，狠抓落實了，確保全鎮經濟社會安全穩定發展。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇二

(一)動員部署階段(5月9日至5月14日)。傳達部署xx縣開展防范非法集資宣傳月活動精神，制定我縣宣傳月活動實施方案。各鄉鎮、各有關部門要根據縣處非領導小組工作部署，結合實際制定宣傳教育活動實施方案。

(二)集中宣傳階段(5月15日至5月31日)。縣處非領導小組強化督促指導，積極組織協調各鄉鎮、各有關成員單位全面深入、扎實有效開展宣傳月活動。各鄉鎮、各有關成員單位召開會議，懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報，布置宣傳展板，設立咨詢點，向群眾分放宣傳資料和宣傳品，播放防范和處置非法集資專題教育片，開展政策咨詢服務;銀行業各金融部門在營業網點門前懸掛宣傳口號條幅，利用led顯示屏不間斷進行宣傳;縣有關成員單位在縣淮河路永泰村鎮銀行門前開展集中宣傳，縣新聞媒體于當日及次日進行集中宣傳報道，進一步擴大受眾范圍，增強宣傳效果。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇三

為認真做好全區防范非法集資宣傳教育工作，提高社會公眾識別和防范非法集資風險能力和法律意識，按照《關于印發的通知》（大處非發〔20xx〕5號）要求，特制定本方案。

向社會大眾廣泛宣傳《防范和處置非法集資條例》（以下稱《條例》）以及非法集資的違法性、危害性及其表現形式，強化人民群眾對非法集資的防范意識和識別能力，維護全區經濟金融穩定。

宣傳月：20xx年xx月xx日至xx月xx日。

集中宣傳日：20xx年xx月xx日。

（一）動員部署階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區）商務主管部門要根據本工作方案要求，周密部署，精心組織相關宣傳教育工作。宣傳內容要緊扣“學法用法護小家·防非處非靠大家”宣傳月主題，制定本領域的宣傳月活動工作方案，并于6月15日前報送地區商務局。

（二）組織實施階段（xx月xx日至xx日）。各縣（市、區）商務主管部門組織實施本行業領域防范非法集資宣傳月活動。

（三）總結提高階段（xx月xx日至xx日）。全面分析和總結本次宣傳月活動取得的成效以及存在的問題和成功做法，為今后的宣傳工作積累經驗，構建防范非法集資宣傳教育工作長效機制。

（一）開展《條例》普法宣傳。普法宣傳是宣傳月的重點和特色，要做好對單位內部的宣傳輔導和面向社會公眾的宣傳引導。各縣（市、區）商務主管部門要針對《條例》，加強對自身的宣傳輔導和培訓工作。要提高站位，增強使命感與責任感，認真落實自身在防范和處置非法集資中的職責任務。各縣（市、區）商務主管部門要結合《條例》重點內容，以法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式，向社會公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現形式等，增強社會公眾的.防范意識和識別能力。要根據本行業領域非法集資風險特點，結合實際組織開展針對性宣傳活動。

（二）做好警示教育。要做好有關行業政策解讀，及時總結典型案例和犯罪手法。特別要使全社會都懂得，做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的，宣揚“保本高收益”就是金融詐騙。

（三）引導理性維權。要積極宣傳本行業依法依規維護合法權益的方式和渠道，并在重大案件風險處置工作中及時準確發布權威信息，澄清不實言論，回應社會關切。同時，引導社會公眾理性維護自身合法權益，為案件穩妥處置及打非處非整體工作營造良好的輿論環境。

（一）加強組織領導。各縣（市、區）商務主管部門要按要求及時制定方案，做好本領域宣傳月組織部署和落實工作。各縣（市、區）商務主管部門要積極部署和督促指導本領域貫徹落實防范非法集資宣傳教育職責。要以宣傳月為契機，推動防范非法集資宣傳工作常態化。

（二）豐富宣傳形式。要將專業知識轉化為群眾喜聞樂見的語言和形式。可通過短視頻、微動漫、公益廣告、主題海報、“蹭熱點”等方式，推出更多接地氣的宣傳作品；探索開展知識問答、任務挑戰、作品評選等趣味活動，拉近宣傳距離、搞活宣傳方式，提升互動性和參與感。要積極整合資源，將宣傳月活動與本領域有關活動有機結合，切實提升宣傳質效。

（三）突出“6.15”集中宣傳日宣傳效果。在“6.15”集中宣傳日，各縣（市、區）商務主管部門要積極調動行業力量、深度挖掘宣傳資源，集中開展《條例》普法宣傳和防非宣傳，營造全民防范非法集資氛圍。

按照地區處非辦相關要求，宣傳月期間，國家處非聯辦將依托中國銀行保險報舉辦《條例》知識競賽（詳見附件1），并通過抖音政務號、處非動態等形式積極推送典型做法和優質宣傳素材。請各縣（市、區）商務主管部門積極參與，并結合本次宣傳月活動，創新方式方法，以普及金融知識、防范金融詐騙為目的，廣泛發動群眾參與“社會投資行為問卷調查”（流程詳見附件2），最大限度提高調查覆蓋面和質量。

請各縣（市、區）商務主管部門認真總結本次宣傳月活動開展情況（數據統計見附件3），包括經驗做法、存在的問題與不足、下一步工作措施建議等，于7月1日前報送地區商務局。請各縣（市、區）商務主管部門高度重視，認真組織開展好本次活動。

聯系人：李xx。

電子郵箱：xx。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇四

為貫徹落實《市處非辦關于開展防范打擊非法集資集中宣傳月活動的通知》（石處非辦〔20xx〕7號）通知精神，提高社會公眾對非法集資的識別能力和防范意識，營造防范和打擊非法集資活動的良好輿論氛圍，結合我市實際，特制定本方案。

從保護人民群眾切身利益、維護社會穩定為出發點，有效引導和提高社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，培養正確投資理念，通過宣傳活動的持續深入開展，營造防范和打擊非法集資的良好輿論氛圍，有效遏制非法集資活動蔓延勢頭，維護我市經濟金融秩序穩定。

通過開展持續、深入、有效的宣傳，提高社會公眾的法律、金融知識水平和風險識別能力，使之能夠分辨什么是合法、什么是非法；培育公眾理性投資、風險自擔的理念，自覺遠離非法集資；培養公眾理性表達訴求、依法維護權益的意識，凈化非法集資生存環境，減少非法集資案件發生，堅決守住不發生系統系區域性風險底線，維護好人民群眾的切身利益，維護金融平穩運行與安全。

在工作安排上，立足當前，著眼長遠；形式上，靈活多樣，注重實效；在范圍上，覆蓋城鄉，突出重點；在時間上，5月集中宣傳，全年堅持不懈；在主題上，圍繞“什么是非法集資”、“為什么要打擊非法集資”、“如何打擊非法集資”展開宣傳；在機制上，防打并舉，綜合治理；在責任上，地方政府負總責，市直部門“誰審批、誰負責，誰監管、誰負責，誰主管、誰負責，誰指導、誰負責”。

（一）市政府負責組織轄區內的相關部門集中開展宣傳月活動。

1、在電視臺、廣播電臺黃金時段，每天滾動播放防范打擊非法集資公益廣告或宣傳片，借助商業中心（網點）電子顯示屏、社區電子顯示屏或展板、銀行業金融機構led屏滾動播放防范和打擊非法集資宣傳材料，利用城市公交車等移動傳媒，介紹非法集資的特征和危害，提示廣大群眾遠離非法集資，拒絕高利誘惑。

2、在當地報刊、網站等主流媒體開設專欄，至少每周一刊宣傳打擊處置非法集資有關法律、法規和政策，讓廣大群眾充分認識到“參與非法集資法律不保護、政府不代償，責任自負、風險自擔”；宣傳普及與非法集資相關的金融知識，向廣大群眾介紹非法集資的特征、表現形式和常見手段，提高社會公眾的識別能力；宣傳近年來查處的典型非法集資案件，以案說法，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性、風險性、危害性，引導群眾自覺抵制非法集資，積極支持打擊非法集資。同時，公布長期舉報電話、報案電話，引導、獎勵廣大群眾舉報涉嫌非法集資行為。

3、市教育局印制《提高風險防范能力，自覺抵制非法集資》宣傳冊、《承諾書》全部發放至轄內學校，保證學生人手一份，并讓家長知曉后在承諾書上簽字收回。

4、在工業聚集區、城市商業圈、銀行營業部、社區、超市、藥店、農村鄉鎮、農貿市場等重點場所，針對投資咨詢、互聯網金融、私募基金、房地產、農民合作社、民辦教育等案件高發領域，開展行業領域政策宣傳，總結分析案件特征、作案手法，及時進行風險提示。針對離退休人員、農民等非法集資易侵害群體開展重點宣傳，用“明白紙”、“案例卡”、“咨詢站”、“社區展板”等群眾喜聞樂見、通俗易懂的方式，普及融資、法律常識，提高其識別非法集資的能力。針對虛擬貨幣、消費返利、養老服務等新型非法集資案件，及時跟進宣傳引導，防止擴大蔓延。針對農村地區、高新技術開發區等非法集資高發易發地區加大宣傳力度。各銀行營業部要長期設立防范非法集資監督員、警示牌、廣告語，建立向匯款、轉賬客戶進行防范非法集資風險提示機制。

5、組織移動、網通、電信等通訊公司，每周向手機用戶發送防范打擊非法集資公益短信。同時，對涉嫌非法集資短信進行封堵。

6、結合實際情況，采取多種方式方法進行宣傳教育。

（二）市打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位要按照職責，安排部署相關領域防范打擊非法集資宣傳教育、綜合治理等工作。

各成員單位根據實際情況，就行業內的防范打擊非法集資宣傳教育活動做出具體安排部署。

市處非辦負責宣傳月活動的統籌協調工作；協調有關部門配合開展工作。

（一）動員部署階段（5月6日—5月7日）各有關部門要高度重視開展防范和打擊非法集資集中宣傳月活動，結合實際，因地制宜，制定專門的宣傳月活動方案，于20xx年5月12日前報送市處非辦（市金融辦）備案。

（二）集中宣傳階段（5月8日—5月31日）。市處非領導小組辦公室將于5月14日在全市開展“普及金融知識、防范非法集資、維護金融安全”大型集中宣傳日活動。各有關部門也要結合本單位實際，于5月14日上午9時在新世紀廣場與市處非辦同步組織開展集中宣傳日活動。各有關部門要與與新聞媒體相互配合，充分利用各種宣傳資源，拓寬渠道，多措并舉，努力擴大宣傳面，充分利用廣播、電視、報紙、郵政、移動等媒體，通過開辟宣傳專欄、派出流動宣傳車、發送手機短信、印制宣傳單、宣傳畫等多種形式，開展強大的`宣傳攻勢。

（三）總結提高階段（6月1日—6月5日）。各有關部門要對集中宣傳月活動開展情況進行全面評估，總結經驗，查找不足。工作總結（相關文件、報紙、圖片、視頻等附件）、《晉州市防范和打擊非法集資宣傳月活動情況統計表》（見附件）于20xx年6月6日前報市處非辦（聯系電話：郵箱：）。

（一）統一思想，加強領導。在市打擊和處置非法集資工作領導小組的指導下，各行業主管監管部門、各有關單位要高度重視宣傳教育工作，統一思想，嚴格按照工作計劃，認真落實每項工作。要按照職責分工，密切協作，采用靈活多樣、生動有效的方法，努力擴大宣傳教育覆蓋面，增強宣傳教育工作的實效，確保宣傳教育工作落到實處。各相關部門也要成立相應的領導組織，做好組織協調工作，指導督促各行業主管監管部門做好防范和打擊非法集資宣傳教育、信息收集、案件線索報送及總結考評工作。

（二）嚴守紀律，嚴格把關。防范和打擊非法集資違法犯罪活動的宣傳工作政治性、法律性、政策性強，各行業主管監管部門、各有關單位要增強政治意識、大局意識、責任意識、法律意識。要統一宣傳口徑，對公安機關尚未偵結或人民法院尚未審結的非法集資案件的相關報道，以及所有涉及打擊非法集資違法犯罪活動的宣傳稿件必須報市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室審核把關，并經市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室審定后，方能對外宣傳，避免產生負面效應，誘發社會不穩定因素。

（三）正確引導，掌握主動。各行業主管監管部門、各有關單位要不斷強化正面宣傳工作，充分利用宣傳資源，始終把握和引導好社會輿論導向，配合案件處置工作的開展，牢牢掌握工作主動權。市場監督管理局要認真履行廣告審查、批準、監管的職責，在廣告審查中，應確認廣告主的主體資格，查驗營業執照是否具有相應的經營范圍，認為廣告中含有與集資活動有關的內容，應當查驗有關行政主管部門出具的證明文件，廣告主不能提供的，可以拒絕發布，以有效遏制非法集資廣告宣傳和變相廣告宣傳行為。

（四）加強督導，增強效果。宣傳月活動是石家莊市金融辦統一部署的一項重要工作，并被列為20xx年處非綜治考評的重點內容，省、市有關部門將對各地開展情況進行督導或暗訪。各部門要認真開展活動，市處非辦也將采取現場檢查、暗訪等方式加強督導。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇五

優秀作文推薦！為了貫徹落實上級關于開展防范打擊非法集資宣傳活動的工作部署，提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資。經研究，決定在我鎮集中開展為期一個月的防范打擊非法集資宣傳月活動。現結合我鎮實際，制定本活動方案。

按照省、市、縣關于開展防范打擊非法集資宣傳活動的要求，采取有效措施，開展廣泛的防范打擊非法集資宣傳教育活動，從源頭上有效遏制非法集資，維護我鎮經濟金融秩序穩定與安全，促進社會和諧健康發展。

四是引導群眾理性投資理財，遏制不法分子利用虛假廣告進行欺騙性宣傳和從事違法犯罪活動。

1、召開會議。召開全鎮涉嫌非法集資風險排查及宣傳工作會議，進行全面動員和部署。

2、懸掛宣傳條幅，張貼宣傳海報。全鎮各村單位在本轄區本單位懸掛宣傳條幅，設置宣傳欄，張貼宣傳海報，制作宣傳展板。

3、設置咨詢點。在群眾集散地設立咨詢點，向群眾派發宣傳資料，接受群眾咨詢。

4、巡回宣傳。出動宣傳車在鎮主要道路在鎮主要道路和各村巡回廣播宣傳。

1、制定活動方案（6月2日至6月5號）。

鎮黨委政府制定好宣傳月活動方案。將相關資料發放到各村及鎮直辦各單位，做好前期準備工作。

2、集中開展宣傳（6月12日至6月20日）。

（1）向本鎮各村（社區）、各單位發放宣傳資料，普及防范打擊非法集資、高利的貸款活動的知識。

（2）鎮綜治辦牽頭將防范和打擊非法集資相關內容納入我鎮“六五普法”范疇。

（3）6月20日，鎮綜治辦牽頭，組織派出所、司法所、信用社等有關部門在鎮汽車站設立咨詢點，設置宣傳展板，發放宣傳資料，接受群眾咨詢。

（4）6月xx日至6月25日，出動宣傳車在全鎮進行巡回廣播宣傳。

1、高度重視，精心組織。鎮成立打擊和防范非法集資工作領導小組，組長由政法委員粟光同志擔任，副組長由綜治辦主任楊國華、派出所所長張順成同志擔任，成員有劉甸、吳楨、鄒卓昕、陳謝、周書玉等。要切實加強組織領導，安排專人，以靈活多樣、生動有效的方式，精心組織，努力提高宣傳活動的針對性和實效性。

2、統一口徑，多措并舉。各村（社區）、各單位根據本轄區情況采取多種情況進行宣傳。

3、督促檢查。宣傳月活動期間，鎮綜治辦將會同有關部門對各村級企事業單位的活動開展情況進行督促檢查，并及時予以通報。

4、及時總結，鞏固成果。各村、各單位要及時總結宣傳教育活動工作的好經驗和好做法，不斷健全和完善防范和打擊非法集資宣傳工作長效機制。活動結束后，于6月30日前將此次活動的有關材料報送鎮政府綜治辦。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇六

各部門、各學院：

當前，以傳銷、非法集資為代表的涉眾型經濟違法犯罪案件高位運行，正處于集中爆發期、外溢傳導期和升級變異期，涉及地域廣、參與人員多、現實危害大、涉危風險高，成為影響決勝全面建成小康社會的重大風險點，一旦被敵對勢力和別有用心的人插手利用，極有可能將經濟領域風險向政治安全領域傳導，危害社會大局穩定。為切實增強正面發聲，積極引導廣大在校師生對傳銷、非法集資等涉眾型經濟犯罪不參與、能識別、敢揭發，有效遏制上述活動向校園滲透，切實保護在校學生利益和人身安全，經研究決定在全校范圍內開展防傳銷和非法集資進校園活動。根據安徽省教育廳、省文明辦、省綜治辦、省公安廳、省工商局《關于開展防傳銷和非法集資進校園活動的通知》（xx教秘思政〔20xx〕88號）文件精神，結合工作實際，特制定本方案。

認真貫徹落實國家、省關于防范和打擊傳銷、非法集資違法犯罪活動的重要部署，通過開展防傳銷和非法集資進校園活動，引導在校生樹立正確的人生觀、價值觀、擇業觀，認清傳銷、非法集資的違法犯罪性質、欺詐本質和嚴重危害，提高識別能力，增強防范意識，自覺遠離和抵制防傳銷和非法集資活動；切斷非法組織向學校滲透的渠道，嚴防傳銷、非法集資活動進校園，嚴防在校師生參與傳銷、非法集資活動，凈化校園環境，維護廣大師生生命財產安全和社會穩定。

自20xx年xx月xx日開始至xx月xx日結束。

（一）開展宣傳教育，提高在校學生的防范意識和能力。

各部門、各學院要重點圍繞“五個一”集中開展防傳銷、非法集資進校園宣傳教育活動，不斷提高在校師生識假防騙的意識和能力，大力營造全員參與的良好氛圍。

1、組織一支志愿者隊伍。鼓勵師生自愿成立“反傳銷防非法集資”宣傳志愿者隊伍，開展宣誓、簽名、咨詢等活動，充分發揮專業特點和學生專長，鼓勵學生繪制相關的宣傳品，排演相關的.文藝節目。（落實單位：團委、各學院）。

2、上一節專題教育課。發揮學校教育教學的主渠道作用，在思想政治、形勢與政策教學及就業教育中融入反傳銷防非法集資的內容，向學生宣傳國家關于防范和打擊傳銷、非法集資的法律法規，讓學生了解國家相關的方針、政策，幫助他們認識參與傳銷和非法集資的危害、了解防范的基本知識。（落實單位：宣傳部、學生處、馬克思主義學院）。

3、組織一次研討會和專題講座。邀請市工商局和公安等有關部門專業人員參與，通過專題研討會和專題講座等形式，宣傳防范和打擊傳銷、非法集資犯罪法律、法規，將專業知識講解、典型案例剖析等方式結合起來，引導學生知法、懂法、守法。（落實單位：學生處、保衛處、團委、各學院）。

4、開展一次校園主題宣傳。各部門、各學院結合實際情況，認真開展內容豐富、形式多樣的專題宣傳教育活動，通過懸掛標語、校園廣播等形式，營造全民參與的良好氛圍。（落實單位：相關部門、各學院、團委）。

5、集中觀看一次視頻教育片。通過校園網、易班、班級qq群、微信公眾號等形式，組織學生觀看打擊傳銷微電影——《傳銷筆記》《金融產品，想說愛你不容易》《警花警草說安全經偵特別節目之非法集資》、《xx學院—遠離校園貸安全提醒》《xx學院—雙11安全提醒》等視頻，幫助廣大學生認清傳銷和非法集資犯罪的欺詐性和嚴重危害，引導廣大學生樹立正確的價值觀和擇業觀。（落實單位：學生處、各學院）。

（二）加強校園管理，防止傳銷、非法集資向學生滲透。

堅持把防傳銷和非法集資進校園活動納入平安校園建設、維護校園安全穩定等工作，研究部署、統籌安排，落實教育管理職責。

1、加強對校內講壇、論壇、講座和報告會以及校內傳媒、校內廣告等的管理；加強校園安全巡邏，嚴禁任何傳銷、非法集資組織及人員在校園內進行任何形式的宣傳、蠱惑及誘騙等活動；加強對學生從事校外勤工助學的指導，嚴格審查外來用人單位的招聘信息。（落實單位：宣傳部、保衛處、學生處、各學院）。

2、充分發揮黨團組織在教育、團結和聯系學生方面的優勢，注重依托班級、社團等組織形式，引導學生自我教育、自我管理、自我服務，把抵御傳銷、非法集資的客觀要求內化為學生的自覺行動。（落實單位：團委、各學院）。

3、針對寒暑假以及學生開展社會實踐、聯系工作等重點時段，突出傳銷活動相對集中的重點地區，采取切實可行的措施方法，加強對外出實習學生、畢業班學生、請假休學學生等重點學生群體的教育和管理。（落實單位：學生處、各學院）。

（三）在加強對傳銷組織查處打擊的同時，各相關部門、各學院要會同公安、工商等部門，堅持以教育為本，做好受騙學生和被傳銷組織控制學生的解救工作，確保人身安全。

1、高度重視，加強領導。各部門、各學院要深刻認識傳銷和非法集資活動向高校滲透的現實危害及當前傳銷和非法集資活動的復雜性、欺騙性，以高度負責的態度，按照各自分工，把防傳銷和非法集資進校園的各項工作落實到實處。

2、明確責任，齊抓共管。各部門、各學院要各司其職，密切配合，扎實開展防傳銷和非法集資進校園活動，務求取得實效。綜治辦要將此項工作納入到本年度社會治安綜治考評的范圍，各部門、各學院要充分發揮主體作用，結合實際制定活動計劃并組織實施。

3、暢通信息，及時上報。在活動開展期間，各部門、各學院務必加強情況溝通和交流，做到上下、左右情報暢通，信息共享；及時報告活動中遇到的困難和問題，群策群力，共同解決。建立信息專報和重大事項、重大案件報告制度，發現異常情況，及時上報。

各相關部門、各學院于20xx年xx月xx日前分別將活動開展情況電子版報送學生處學生管理科。

聯系人：xxx。

電話：xxxx—xxxxxxx。

電子郵箱：xx。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇七

非法集資嚴重干擾正常的經濟、金融秩序，極易引發社會風險。非法集資表現形式多樣，有的打著支持地方經濟發展、倡導綠色、健康消費等旗號，有的引用產權式返租、電子商務、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強，但也不是無法防止，我們要少貪欲，多留心。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇八

今年以來，面對復雜、嚴峻的打擊和處置非法集資工作形勢，xx縣堅持以“防范化解風險為主，依法穩妥打擊為輔”為原則，以增強打擊處置措施為抓手，以健全完善工作機制為保障，多措并舉、分類推進，推動對非法集資問題的綜合治理，維護經濟金融秩序及社會和諧穩定。現將工作總結如下：

一、主要工作成效。

（一）突出高位推動，加強組織領導。

堅持將金融風險防控和整治工作作為維護良好經濟秩序和社會穩定的一項重要工作來抓。在組織領導方面，充分發揮由常務副縣長任組長的區打擊和處置非法集資工作領導小組及金融風險防控工作領導小組的領導作用，加強對非法集資活動的打擊力度和金融風險防控工作指導。在機制建立方面，出臺了《開展各類交易場所地方性金融機構違規經營行為集中排查整治工作方案》、《xx縣影響社會穩定矛盾非法集資問題集中摸排與滾動排查專項行動工作方案》等文件，通過加強宣傳教育、開展專項整治等措施，遏制非法集資高發蔓延態勢，維護經濟金融秩序和社會穩定。

（二）突出防范為先，加強規范整頓。

一是開展地方性金融機構違規經營行為集中排查整治活動。組織縣公安局、縣市監局、縣人民銀行、贛州市銀保監分局xx監管組等有關單位，開展迎接中華人民共和國成立70周年防范和打擊處置非法集資暨開展各類地方性金融機構違規經營行為集中排查整治行動，重點對縣內從事投資理財、信息咨詢、財富管理、金融服務、交易場所等金融類企業進行現場檢查。通過采取簽署遠離非法集資承諾書、發放防范非法集資宣傳資料、粘貼宣傳漫畫、檢查營業執照等方式，對企業進行自律規范教育和防范非法集資政策宣傳。本次專項排查活動共現場檢查企業10家，發放打擊和處置非法集資相關資料500余份，粘貼宣傳漫畫20余份。二是開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動。對縣域內數量較多的如保險機構、銀行業金融機構重點排查。經匯總，此次活動共排查保險公司7家、銀行業金融機構10家，均未發現各自主（監）管領域內存在未經許可超范圍經營從事非法吸收公眾存款和發布涉嫌非法集資廣告資訊等行為。在廣告資訊信息排查的同時，不斷向公眾宣傳“買者自擔、風險自擔”的投資理念，增強宣傳效果，引導社會公眾提高風險意識和風險識別能力。

（三）突出規范發展，嚴格日常監管。

一是建立了有效的監測預警體系。完善非法集資舉報獎勵制度，公布舉報電話，發動群眾檢舉揭發非法集資活動，調動社區、村居工作人員積極性和主動性，形成高效的非法集資監測機制；二是進一步壓實行業主管、監管部門履行一線把關責任。要求各處非領導小組成員單位要按照“誰審批、誰監管，誰主管、誰監管”和管行業必須管風險的原則，加強對所主管、監管機構和業務的風險排查和行政執法，做到早發現、早預防。三是充分發揮金融機構監測防控作用。進一步落實銀行、保險等金融機構監測預警工作職責，明確主管領導，落實責任部門和人員，建立健全及時高效、應對有力的工作機制，完善線索通報及時應急處置機制。四是加強對縣內金融投資公司的監督管理。采取約談負責人及上門檢查的方式，開展非法集資排查和警示工作，督促其合法合規經營，有效的降低非法集資的風險。

（四）突出宣傳引導，樹立輿論導向。

為進一步加強了對打擊和防范非法集資工作的宣傳力度，結合群眾生活實際，利用各種形式大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資。一是進社區，開展街頭、商場集中宣傳。5月15日，縣處非辦聯合縣公安局、縣市監局和中國銀行等金融機構在蓮花萬景城開展了“5。15”打擊和防范經濟犯罪日宣傳咨詢服務活動，累計發放非法集資宣傳折頁、宣傳單1000份，營造了良好的宣傳氛圍。二是進媒體，開展新聞媒體宣傳。在我縣電視臺黃金時段常年播放防范和打擊非法集資公益廣告，同時利用我辦的微信公眾號，介紹非法集資的危害和識別方法，進一步提高廣大群眾對非法集資危害性認識，遠離非法集資。三是進學校，開展遠離非法集資及校園貸宣傳。由xx縣處非辦牽頭，聯合xx縣教科體局在xx中學、xx職校等學校啟動開展以“遠離校園貸，青春不負債”為主題抵制“校園貸”宣傳教育活動。引導學生應以學業為重，理性消費，提高自我保護意識，遠離不良網貸。四是實現金融網點宣傳全覆蓋。要求各營業網點、支行充分利用電子顯示屏，客戶休息區電視滾動播出、張貼宣傳海報等形式，宣傳非法集資的特征、主要表現形式及非法集資的危害，提高銀行客戶正確識別和自覺抵制非法集資活動的意識和能力。目前我縣已開集中開展宣傳3次，制作宣傳橫幅4條，發放宣傳資料4000余份，制作粘貼宣傳圖畫200塊，投放公益廣告24條，新聞媒體宣傳10條，發送宣傳短信2450條。

（五）突出風險化解，加快陳案處置。

今年以來，我縣積極落實省、市、縣關于防范和化解重大金融風險的決策部署，穩妥推動重大風險處置，加快消化陳案積案，認真落實三年陳案積案攻堅工作，維護人民群眾合法權益，攻堅工作取得初步成效。一是高度重視，成立專門工作小組，成立由分管縣領導任組長的專門工作組，健全與公訴、偵監、案管等部門的內部協作機制，及時獲取案件判決信息和執行情況，實現內部配合“零距離”。加強與法院、公安的外部聯絡，每周通報工作進度，明確責任分工，暢通溝通渠道，不斷密切外部協作。二是加快陳案處置進度，持續加大非法集資案件處置力度，嚴格落實“一案一策一專班”、陳案臺賬式管理和銷號制度措施，制定處置工作方案，分解任務、明確責任、辦案時限、處置進度、采取的有效措施、加快處置節奏，重點研究解決信訪問題突出的重點案件和發案三年以上善后處置未完結案件存在的問題，有針對性采取措施加快辦結。三是切實維護社會穩定，我縣各相關部門積極將維穩要求貫穿于非法集資風險化解和案件處置全過程，增強工作的前瞻性、敏感性，注重矛盾源頭預防和依法化解，在最大限度維護群眾合法權益的同時，做好釋法析理、教育疏導、重點人員穩控等工作，防止我縣發生重大群體性事件，確保我縣社會和諧穩定。

二、下步工作措施。

一是落實工作責任。充分發揮打擊和處置非法集資工作領導小組職責，明確責任分工，規范處置程序，嚴格督查督辦。健全完善考核評價機制，加大問責力度，抓好各項工作責任和任務的落實。組織各鄉鎮、各行業主（監）管部門建立健全非法集資活動監測預警和快速反應機制，對發現的非法集資風險提前介入，打早打小，消除風險隱患，維護社會穩定。

二是加強宣傳培訓。邀請金融機構和專家對各鄉鎮及社區工作人員進行培訓，增強風險辨別和應對、處置非法集資的能力，夯實基層基礎，切實發揮一線宣傳和風險防范作用。組織各鄉鎮、各有關部門按照貼近基層、貼近群眾、貼近生活的要求，充分利用廣播電視、互聯網、手機等宣傳平臺和微信、微博等各種新興載體，開展多渠道全方位的宣傳教育活動，推動非法集資風險警示教育進單位、進社區、進家庭，不斷增強宣傳警示實效，切實增強社會公眾風險防范意識和能力。

三是科學化解風險。正確處理立案查處與政府監督化解風險的關系，規范工作程序，分類做好群眾舉報和排查發現涉嫌非法集資問題企業的處置工作。對犯罪嫌疑人消極配合或逃避打擊、缺少實體支持和群眾反映強烈的問題企業，一經確認，硬起手腕，嚴厲打擊，最大限度挽回損失，減輕立案壓力。

四是建立長效機制。推動各鄉鎮、各有關部門采取有效措施，做到集中整治和建立長效機制相結合，在抓好打擊和處置非法集資工作的同時，推進金融風險防控工作的制度化、規范化、常態化建設。組織相關職能部門健全聯動監管措施，完善協同監管和相互通報機制，有效打擊和取締非法金融活動，切實保護廣大人民群眾的合法權益，共同維護金融秩序和社會穩定。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇九

今年以來，我局認真貫徹落實全區開展打擊和處置非法集資工作會精神，扎實開展工作，有效防范了風險，維護了人民群眾的切身利益。現將工作總結如下：

一、加強組織領導，確保組織實施有序開展。

為確保打擊和處置非法集資宣傳活動有序、有效開展，我局領導高度重視，召開了打擊和處置非法集資工作專題會議，傳達了區打非辦有關會議及文件精神，明確要求全體干部職工要增強責任心和緊迫感，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊商務領域的非法集資活動；結合區打非辦下發的活動方案精神，制定了《20xx年打擊和處置非法集資活動實施方案》，成立了局打擊和處置非法集資活動工作領導小組，具體負責打非活動的組織協調工作，確保工作的順利開展。

二、突出重點，加大宣傳，形成氛圍。

按照區打非文件精神和我局方案部署具體工作安排，緊緊圍繞非法集資的社會危害性、主要表現形式和特征，廣泛宣傳防范打擊非法集資相關的法律法規、金融欺詐法律制度、信訪條例等，提高群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。在公示欄開展宣傳，宣講非法集資的本質和危害，讓群眾遠離非法集資陷阱，并將宣傳展板放在公共場所顯著位置，增強宣傳效果。針對非法集資有網上蔓延趨勢的特點，利用門戶網站，以新聞、信息等形式，大力宣傳相關法律法規，提示廣大網民，注意防范網絡上的非法集資，進一步增強群眾的防范意識。

三、依托“七進”，注重實效。

把開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動與“法律七進”活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進機關、進鄉村、進社區、進學校、進企業、進單位活動，介紹防范“涉眾型經濟犯罪”的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自我保護能力。

此次防范和打擊非法集資活動的開展使群眾在法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩定。在今后的工作中，我們將進一步加強打擊和宣傳力度，為維護社會和諧穩定營造良好的法治氛圍。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇十

一年來，xx鎮黨委、政府在縣委縣政府的統一部署下，在縣金融辦的正確指導下，清收農村信用社不良貸款及打擊非法集資工作取得了良好的效果，為防范和化解金融風險，營造誠實守信的信用環境，更好地促進我鎮經濟又好又快發展起到了至關重要的作用。現將工作情況總結如下：

一、提高認識，強化組織。

以優化金融生態環境為重點，維護農村信用社金融債權，切實防范和化解金融風險，營造誠實守信的信用環境，提高農村信用社資產質量，夯實農村金融改革基礎，更好地促進我鎮經濟又好又快發展，經研究決定成立了xx鎮清收農村信用社不良貸款及打擊非法集資工作領導小組（以下簡稱鎮工作領導小組）。

政委：xxx。

組長：xxx。

顧問：xxx、xxx。

副組長：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

領導小組下設辦公室，由xxx兼任辦公室主任，xxx、xxx、xxx、xxx任辦公室副主任。

辦公地點設在xx鎮財政所。

二、明確目標，細化責任。

（一）明確時間。

分三個階段：1。宣傳發動：20xx年xx月xx日―xx月xx日，召開好四個會議：鎮班子會，鎮全體干部職工、各部門負責人、村（居）固補干部、組長，村（居）支兩委，戶主大會。2。摸底：xx月xx日―xx月xx日，建立臺賬，分解任務。3。集中清收：xx月xx日―xx月xx日。

（二）明確任務。

全鎮到20xx年xx月xx日止需共清收農村信用社不良貸款240萬元，每個責任片60萬元清收任務。各片摸清非法集資底子，要求要實、要準。

（三）明確對象。

1、各村（居）委會，各部門、企事業單位，社會團體等逾期貸款。

2、國家在職人員、企事業單位職工、村（居）委會干部、農戶、個體戶逾期貸款。

3、其他組織及個人逾期貸款。

（四）明確責任。

明確以片為主，采取四個主要領導聯片，片長、指導員包片，干部包村，信貸員聯村的責任體系。

三、把握政策，做實工作。

（一）加大宣傳力度。

鎮采取出動宣傳車、懸掛橫幅、貼標語、出宣傳欄等形式進行廣泛宣傳，共懸掛橫幅40幅，標語800余條，出動宣傳車四次，出宣傳欄10期，鎮清收辦每10天―通報各村（居）、片線清收工作進展情況。

（二）加大清收力度。

對拖欠貸款公職工員、企事業單位職工按相關法律法規堅決采取了”三停三不”措施，即”停職、停薪、停崗、不提拔、不調動、不評先”，對村組干部、中共黨員、人大代表、政協委員未帶頭按期償還的，進行了公開曝光。

（三）加大考核力度。

一是將任務分解到片，與村（居）委會、簽訂了責任狀；二是按實際收回本息金額計算清收手續費，按時撥付。

四、嚴肅紀律，嚴格考懲。

（一）堅持四個確保。

確保依法、和諧、高效、陽光清收。

（二）堅持五個統一。

統一政策，統一口徑、統一標準、統一答復、統一管理。

（四）嚴格獎懲。

1、堅持經費包干：完成任務的按責任狀兌現，沒完成任務的工作經費減半。

2、把清收及打擊非法集資工作納入績效文明考核，（占10分）并作為年終個人、單位評先評優的重要依據。

3、在工作中做到令行禁止，政令暢通，嚴禁假公濟私，照顧人情，一經發現，堅決依法嚴肅查處。

（五）措施有力，效果明顯。

為確保任務完成，鎮黨委、政府想盡了一切辦法，尤其是對長期不在家且又有償還能力的，鎮黨委、政府積極主動聯系，采取以理服人，以情感人，以法育人的方法，效果明顯。今年xx月份，通過多方了解核實學堂灣村有一大欠賬戶在惠州創業，他有錢但長期不在家且不愿償還信用社欠款，并且正準備把全家戶口遷到惠州。鎮黨委、政府對此高度重視，書記、鎮長立刻同縣清欠辦聯系，派出人員趕往惠州，經過三天三夜的努力，他終于答應償還，共收回本息共計45萬元，對清收工作的推進起到了良好的宣傳作用。到xx月xx日止，全鎮共清收不良貸款本金139。338萬元，利息71。9517萬元，本息合計211。2897萬元，完成任務比例66。99%，排全縣第五。通過地毯式的摸排，全鎮沒有非法集資現象。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇十一

彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案為有效打擊和處置各種形式的非法集資活動，保護廣大人民群眾的合法利益，維護經濟金融秩序和社會穩定,根據國務院和省、市有關文件精神，結合我縣實際，特制定本實施方案。

一、指導思想以國務院、省市政府有關打擊和處置非法集資工作要求為指導，以保護人民群眾合法權益、維護經濟金融秩序和社會穩定、凈化金融生態環境為目標，按照“政府主導、部門分工、常態治理、打防并舉”的總體思路，建立健全預防、打擊、處置非法集資的工作機制，為經濟社會發展創造良好環境。

二、任務目標組建打擊和處置非法集資工作機構，建立工作機制，完善制度措施，開展宣傳教育，排查風險苗頭，查處重大案件。全縣新發生非法集資案件數量、金額、人數有效控制，重點部位、重點行業不發生重大案件;人民群眾風險識別和防范能力切實提高,社會信用環境有所改善;守住不發生大面積、系統性金融風險的底線;依法依規處理非法集資案件，不發生重大信訪突發事件、群體性事件，維護全縣社會大局穩定。

三、

工作原則堅持“處置與維穩并重、維穩在先”，“打擊與預防并重、預防為主”的原則，縣上統一負責打擊和處置非法集資工作，各行業主管部門按照“誰審批設立，誰監督管理;誰核準營業范圍，誰條線排查”的原則開展工作，做到早發現、早預警、早控制、早處置。

四、主要任務(一)充實打擊和處置非法集資工作力量。組建工作機構，建立工作機制，特別是要加強打擊和處置非法集資工作機構建設，增加人員力量和領導力量，推動打擊和處置非法集資工作進入常態化管理軌道。

(二)強化屬地管理職責。各鎮辦、各有關部門要切實履行打擊和處置非法集資職責,積極穩妥做好案件的受理、調查、立案、處置和維穩善后等工作。主要負責人作為第一責任人,要做到重要工作親自部署,重大問題親自過問,重點環節親自協調,重要案件親自督辦。加強信息溝通交流，建立信息“零報告”制度，對發生的非法集資案件，要及時報告，不得遲報漏報瞞報。

(三)建立行業打擊和處置非法集資工作長效機制。各有關部門要將日常業務監管與非法集資風險監測相結合,建立完善打擊和處置非法集資工作長效機制。要轉變工作職能,創新工作方式,適應市場變化,著力解決突出問題,增強對行業非法集資監管的有效性和針對性。建立行業企業涉嫌非法集資信息披露制度,將違規違法企業信息向社會公示,納入社會誠信體系,完善企業失信黑名單制度,加大對失信行為的懲戒力度,規范企業經營行為。

(四)開展集中打擊非法集資犯罪專項行動。在全縣集中開展打擊非法集資專項行動，堅決遏制非法集資案件發生。繼續深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動以及涉嫌非法融資廣告資訊信息排查清理活動。加強非法集資宣傳教育工作，制定預防和打擊非法集資宣傳教育計劃，利用各類新聞媒體，通過多種宣傳途徑、手段，全面提高廣大人民群眾識別非法集資的能力。

(五)持續深入開展非法集資風險專項排查。非法集資活動主要涉及房地產、農業、林業、典當、民間會社等傳統行業，以及股權融資、資本運作、融資性中介等新興行業。各鎮辦、各有關部門要集中力量，集中時間對非法集資情況進行摸排調查。對發現的涉嫌非法集資線索，要認真梳理、深入調查，并根據集資規模、性質和經營情況，按照“打早、打小”的原則，逐一研究處置方案。對事實清楚、證據確鑿、政策界限清晰的，要會同有關部門依法查處、立即取締。對有實業和項目支撐、風險可控的企業，要宣傳政策、加強引導，督促其規范經營，停止集資行為，妥善化解集資風險。

(六)做好非法集資案件群眾信訪維穩工作。完善非法集資信訪預警、現場處置、人性化關懷等機制，加強動態研判，落實維穩措施，避免矛盾激化，引導非法集資信訪問題在法治軌道內妥善解決。建立與非法集資參與人的溝通渠道,加大政策解釋和教育引導工作力度,做好非法集資參與人的穩控工作，努力減少社會不穩定因素。建立重點案件、重點上訪人員穩控臺賬,及時掌握動態信息，確保社會穩定。

(七)依法依規開展打擊和處置非法集資工作。準確把握民間借貸與非法集資的區別,慎重立案,多糾少抓,堅持寬嚴相濟,講求法律效果和社會效果的統一。對已經立案的要“拔點”,對沒有立案的要“滅源”,堅持從源頭上治理、從根本上防治。堅持罪刑相適應原則,依法準確定罪量刑,努力實現同類案件量刑基本均衡。財政部門要保障重大案件偵辦、查處經費,嚴禁挪用涉案資金作為辦案經費。

(八)強化打擊和處置非法集資督導問責。縣打擊和處置非法集資工作領導小組年底前將對全縣非法集資工作開展情況進行專項檢查，對因工作失職、監管不力、敷衍推諉致使本鎮辦、本行業發生重大非法集資案件或處置不當致使事態擴大引發群體性、突發性事件,造成重大損失或嚴重后果的,縣上將追究有關人員責任，并取消單位年度評優評先資格。

五、職責分工全縣打擊和處置非法集資工作由縣打擊和處置非法集資工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)統一領導實施，各鎮辦、各有關部門負責具體落實，形成既有分工又相互合作，職責明確、協調統一的工作機制。

(一)領導小組職責。貫徹落實上級有關打擊和處置非法集資的方針政策及部署，研究部署全縣打擊和處置非法集資工作，建立風險防范、預警和應急反應機制，制定處置非法集資案件應急預案，組織排查并依法處置非法集資案件，協助配合查處上級交辦的跨縣案件。

(二)領導小組辦公室職責。組織有關部門研究建立打擊和處置非法集資有關工作機制和工作制度，組織對涉嫌非法集資案件進行性質認定，開展非法集資案件的監測、統計及上報工作。

(三)相關部門職責。

1.縣人行：協助掌握和提供涉嫌非法集資企業或個人在銀行賬戶、支付結算、外匯等方面的有關線索，對涉嫌非法集資活動的單位、個人的金融資產進行監測，加強對民間金融活動的引導和監管。

2.縣委政法委：負責指導和協調重大非法集資案件的查處工作，處置涉嫌非法集資案件引發的群體性事件，收集和匯總涉及非法集資的信息。

3.縣委宣傳部：負責組織協調媒體加大對打擊非法集資工作的宣傳報道力度，協助、配合有關部門做好非法集資的宣傳教育工作。

4.縣公安局：負責對涉嫌非法集資案件及時依法立案偵查，對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施，依法查詢、凍結、扣押涉案資產，協助、配合做好維護社會穩定工作。

5.縣發改局：負責非法集資涉及的產業政策的制定、修正等工作，查處職責。

范圍內的涉嫌非法集資活動。

6.縣監察局：負責依法調查處理參與非法集資的行政機關、公務員和行政機關任命的其他人員的違法違紀問題。

8.縣住建局、教育局、工業局、商務辦、民政局、農牧局、林業局、中小企業局等行業主管部門：負責查處本行業、本系統范圍內的涉嫌非法集資活動。

9.縣工商局：負責對登記注冊企業依法監管，依照有關部門認定意見，對登記注冊企業非法集資行為予以處罰，調查處理登記注冊的投資類公司和非融資性擔保公司涉嫌非法集資活動。

10.縣信訪局：負責涉及非法集資的信訪信息報送和上訪接待工作。

11.縣電視臺：負責加強對媒體廣告發布情況的監測和檢查，依法查處涉嫌非法集資活動的違法廣告。

13.縣法院：負責非法集資案件的審判、執行工作，并針對審理、執行過程中發現的有關問題，向有關單位發出司法建議。

14.縣檢察院：負責非法集資案件涉案犯罪人員的審查、批捕和起訴工作。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇十二

巢湖市打擊和處置非法集資工作方案巢湖市打擊和處置非法集資工作方案為切實做好我市打擊和處置非法集資工作，有效防范金融風險，保障人民群眾合法權益，維護金融秩序和社會穩定，按照省和合肥市有關要求，結合我市實際，制定如下實施方案。

一、指導思想從保證經濟安全運行、維護群眾合法權益的高度出發，認真貫徹落實省政府和合肥市政府關于處置非法集資工作的有關文件精神，按照“地方為主、部門配合、職責明確、打防并舉、綜合治理、重在治本”的總體思路，以及“誰主管，誰整頓；誰批準，誰負責；誰用錢，誰還債；誰擔保，誰擔責”的基本原則，在市委、市政府的領導下，協調有關單位建立健全管理、預防、處置非法集資的工作機制，切實履行社會管理和公共服務職能，維護群眾合法權益。

二、工作任務充分認識處置非法集資工作的重要性、必要性和緊迫性，落實各級政府關于處置非法集資工作的要求，研究制定我市防范和處置非法集資工作的各項制度和措施，在全市范圍內，以投融資公司、典當行、寄賣行、擔保公司、房地產公司、小額貸款公司、汽車租賃公司、農村資金互助社、農民專業合作社等單位和個人的非法吸儲、放貸行為為排查重點，特別是以互聯網及“互聯網+”形式進行的各種非法吸儲、放貸行為，及時查處非法集資案件，特別是社會影響面大、性質惡劣的典型案件，依法解決損害群眾切身利益的實際問題，維護金融秩序和社會穩定。

三、

工作原則（一）標本兼治，綜合治理。處置非法集資活動既要立足當前，又要著眼長遠，運用經濟、法律、行政等多種手段進行綜合治理。

（二）把握政策，維護穩定。從實際出發，查處非法集資行為，維護公眾合法權益，維護金融秩序和社會穩定。

（三）分工協作，整體聯動。市直有關部門要分工協作，密切配合，切實落實責任，細化工作任務，解決突出問題，依法妥善處置。

四、工作機制（一）風險防范機制。

市直有關單位和各鄉鎮街道要加強對非法集資案件的防范和預警，特別是對非法集資案件多發行業，要主動開展風險排查，防止風險積聚；要指定專門機構和人員進行監測，逐步建立起群眾舉報、媒體引導、部門監管和機制預警相結合的風險防范機制；人民群眾舉報投訴是防范和預警非法集資案件的重要信息來源，要切實提高認識，拓寬舉報渠道，設立公開電話、舉報信箱、電子郵箱和機構，廣泛受理群眾舉報投訴，并在職責范圍內查實，及時向市金融辦報告；市直有關單位要認真履行職責，依法加強監管，同時要密切配合，形成打擊非法集資案件的合力，做到全面監管與聯合查處并重。

（二）信息共享和案件通報機制。

息及時進行匯總分析，認真研究非法集資活動的特點及動向，將非法集資活動的有關案情及查處情況及時通報有關單位。

（三）處置機制1.市金融辦在接到有關單位報告、群眾舉報或新聞媒體報道后，對涉嫌非法集資的案件，應按規定的程序予以登記。重大非法集資案件，在立案的同時要及時向市政府報告。根據非法集資活動所涉部門、行業的具體情況，按照部門職責分工，對屬于行業系統內的非法集資案件，市金融辦及時交辦有關單位。

2.有關單位在接到交辦的非法集資案件后，要立即進行調查，并依法作出性質認定，對自身難以認定或認定不準的非法集資案件，由案發單位的行業主管、監管部門提出案件性質認定申請，連同初步認定意見、處置預案和有關調查取證材料，按程序報市金融辦，由市金融辦組織相關單位研究認定。調查、認定情況，及時通報有關單位和鄉鎮街道。

3.人行巢湖市中心支行對涉嫌非法集資案件調查核實、初步認定后，及時提請公安部門依法立案偵查，并由案件主體機構的批準部門、主管單位或組建單位做好債權債務的登記、清理、清退及善后處置工作，處置工作的進展情況及結果要及時報市金融辦。

（四）管轄和移送機制。

對應由外縣（市、區）政府負責處置的涉嫌非法集資案件，經市政府研究決定需移送案件的。由市金融辦負責組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個單位的，則區分情況，妥善處理，一般是由非法集資案件主體所屬主要單位負責處置。

（五）宣傳教育機制。

有關單位和各鄉鎮街道要積極配合新聞宣傳部門實施開展打擊非法集資專項。

活動的宣傳教育工作。新聞宣傳部門要正確引導輿論，充分發揮優勢，加大有關處置非法集資政策、法律法規的宣傳力度；要開展警示教育，廣泛利用新聞廣電媒體和多種宣傳形式，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案件及其嚴重危害；要加強社會宣傳，不斷增強社會公眾的法律意識、風險意識和自我保護意識，增強群眾的辨別能力，引導社會公眾自覺地遠離非法集資，從根本上遏制非法集資活動的蔓延，從而理解、支持、協助政府部門依法查處非法集資活動，使非法集資活動失去生存的基礎。

五、工作責任和要求（一）組織領導。

法集資聯席會議辦公室的溝通和聯系工作；組織開展宣傳教育，提高群眾風險防范意識；領導小組交辦的其他工作。

（二）工作要求1.加強組織領導。各鄉鎮街道和行業主管、監管部門要從維護全市社會和諧和經濟秩序穩定的大局出發，切實加強領導，精心組織，周密部署，密切協作，確保風險排查工作實效。

2.落實排查責任。各鄉鎮街道和行業主管、監管部門要實行風險排查工作責任制，加強對風險排查工作的監督。對因怠于履職導致風險遺漏而造成重大影響的，要追究責任人及相關領導責任。

3.加強信息報送。各鄉鎮街道和行業主管、監管部門要注意掌握本鄉鎮、本行業、本系統排查工作進展情況，遇有重要情況及時上報。

4.做好后續工作。各鄉鎮街道對風險排查中發現的案件和問題隱患，要采取有力措施，爭取早解決、早結案，防止風險擴大。各行業主管、監管部門要加強對本行業、本系統非法集資主要形式的分析研究，完善相關政策和管理制度，加強日常管理和監管，加大處置和打擊力度。

5.嚴守保密紀律。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規定，未經允許不得向任何人泄露排查工作的相關情況。凡向被排查對象通風報信的，一經發現嚴肅處理。

令作出書面檢查，對直接責任人責令作出書面檢查、通報批評。

2.對本鄉鎮、本行業發生重大非法集資案件的；未按規定履行牽頭工作職責和履行配合工作職責的；因處置非法集資工作造成不良影響的；已發生的非法集資活動，未及時采取措施進行處置的；未按規定辦理非法集資信訪事項，致使矛盾激化，引發社會不穩定因素的；未按規定報送案件處置工作報告的，對單位分管負責人進行通報批評、停職檢查處理，對直接責任人進行停職檢查、調離現任工作崗位處理。

3.對本鄉鎮、本行業發生特大或連續發生重大非法集資案件的；涉及非法集資的重大事項、緊急事項及不確定事項，因拖延、瞞報等致使事態擴大的；未妥善處理非法集資善后工作，引發社會不穩定因素的；違反保密工作規定和制度，造成嚴重后果的；非法集資活動引發的群體性、突發性事件，未采取有效措施致使事態擴大的；其他因處置非法集資工作不力，造成嚴重后果的，對單位分管負責人進行調離責任工作崗位、免職處理，對直接責任人進行免職、降職處理，直至責令辭職。

4.對受到責任追究的人員，一律取消其年度評優評先資格，并視情節輕重給予黨紀政紀處分；涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇十三

6月15日為防范非法集資集中宣傳日，當天下午，我院積極組織師生收看直播或觀看回放，學習當前非法集資“上網跨域”中金融詐騙、非法集資、不良校園網貸等犯罪手法主要特點和防范技巧，并組織現場互動和知識競答，征集師生參與活動感言，共同掀起宣傳高潮。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇十四

非法集資是一種違法行為，大多數都構成刑事犯罪，不僅破壞正常的經濟金融秩序，而且直接危害人民群眾利益和社會穩定，具有嚴重的社會危害性。作為當代青少年，我們要多學習非法集資詐騙特點，隨時對身邊人進行宣傳。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇十五

為提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資，使廣大群眾增強自我保護能力，根據縣處非辦關于印發《xx縣涉嫌非法集資風險常態化排查工作方案》的通知（固處非辦〔20xx〕1號）文件部署，我縣通過宣傳、預警、處置等工作舉措防范和處置非法集資，進一步穩定金融秩序。現將有關工作匯報如下：

一、以“穩金融”促穩定，壓縮民間借貸空間。

從近幾年非法集資形勢看，企業非法吸收公眾存款成為非法集資案件的爆發點。長期以來存在的融資難、融資貴問題，導致民間借貸盛行。企業由于受市場環境變化、經營不善等影響，資金鏈一旦斷裂，往往形成涉嫌非法集資案件。我縣以“穩金融”來“活血脈”，在擴大信貸投放的同時，對符合條件的企業采取展期、延期還本付息、無還本續貸等方面的措施。其中對小微企業提供過橋續貸資金，5年來共為83戶企業提供5。8億元。確保企業融資渠道的暢通，進一步壓縮民間借貸空間生存的空間，促進經濟金融穩定，降低非法集資風險。

二、以集中力量促成效，完善協商研判機制。

一是完善常態化研判和處置機制，縣公安局、縣人民法院、縣信訪局、縣市場監管局、縣地方金融監管局相互配合，加強協作，內防新的案件爆發，外防私募基金、投資公司等輸入性風險。

二是成立了工作專班集中辦公，辦公室設在縣財政局（縣地方金融監管局），縣公安局、縣檢察院、縣法院、縣稅務局、縣市場監督局派駐專人，定期分析匯總，每周召開碰頭會，圍繞重點目標任務協調推進。

三、以廣泛宣傳促警醒，提高群眾防范意識。

建立系統化、常態化宣傳教育機制，實現活動月集中宣傳，金融機構網點長期宣傳，電視、政府網站、“xx融媒”等渠道定期宣傳，實現宣傳進機關、進企業、進村居、進學校，向廣大群眾介紹非法集資的特征和常見形式，揭示其欺騙性和風險性，引導群眾自覺抵制。年初，縣處非辦印發《xx縣涉嫌非法集資風險常態化排查工作方案》（固處非辦〔20xx〕1號），由金融監管部門牽頭，結合疫情防控，以微信等自媒體宣傳為渠道，著力開展和打擊不法分子以疫情防控名義實施金融詐騙等活動。縣公安局牽頭，利用3。15、5。15宣傳日開展集中宣傳，及時發布風險預警，向群眾宣傳非法集資的危害性。xx月，在全縣范圍內開展以“學法用法護小家，防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動。xx月，縣處非辦牽頭，聯合各部門對非法集資開展全年常態化排查工作，對投資理財、互聯網金融、私募基金、養老服務等多個重點領域328個機構開展排查工作。開展防范非法集資暨地方金融領域掃黑除惡專項斗爭宣傳月活動，接受群眾現場咨詢300人次、發放宣傳冊、購物袋、小扇子、筆等宣傳物品1800余個。xx月，縣委政法委牽頭，在全縣范圍內開展“防范電信詐騙、非法集資詐騙”宣傳活動。xx―xx月份，通過手機短信的形式，向全縣手機用戶宣傳非法集資常見形式和危害性。

四、以摸底排查促預警，推進行業領域清源。

我縣將防范和處置非法集資工作納入綜治（平安建設）目標任務，通過考核、督查、問責等形式推動責任落實。建立防范非法集資網格化管理機制，各行業主管部門按照“政府主導、屬地管理、一線把關”的原則，履行風險防范和處置工作職責。

一是嚴格準入管理。進一步完善地方金融領域部門聯合工作機制，開展金融亂象專項整治行動，對投資咨詢、典當、融資租賃、商業保理等行業領域開展摸底排查，對企業名稱及營業范圍含有投資、資產等字樣的企業嚴格準入管理。20xx年xx月，組織相關部門對全縣17家含有“投資”“財富”“理財管理”等字樣的公司進行了排查，其中國有控股4家，民營控股13家。存續12家，異常5家。已列入嚴重違法失信企業名單或進行簡易注銷公告2家，已變更經營范圍，刪除“投資”字樣的1家，失聯暫時未有效處置3家。

二是開展專項行動。在全縣范圍內開展涉非涉穩風險暨地方金融領域掃黑除惡專項斗爭專項排查活動，發揮行業主（監）管部門監督管理職責和鄉鎮政府屬地管理職責，重點關注網絡借貸、房地產、養老服務、專業合作社、電子商務等領域，實行名單制管理，建立風險清單，做到早發現、早預警、早處置。

三是抓好案件處置。對非法集資案件進行分類梳理，建立陳案臺賬式管理和銷號制度，明確處置進度和辦結時限，按照“司法結案、無信訪、無清退資金”原則，對已經法院判決生效的案件，抓緊做好涉案資產處置和清退工作，著力消化存量風險，最大限度追贓挽損。

五、下一步措施。

下一步，我縣將嚴格落實市處非工作會議精神，積極貫徹落實市政府關于防范和處置非法集資的各項工作部署，加強推動我縣防范和處置非法集資工作取得新進展，實現新突破，實現經濟金融穩定發展。

一是思想認識再提高。切實提高政治意識、思想意識、大局意識，確保非法集資案件無新增，打贏防范化解金融風險攻堅戰。

二是工作手段再加強。在宣傳教育上創新形式，總結發生在群眾身邊的典型案例，分析推送成因，提高群眾的風險防范意識；在風險監測上加強預警，堅持行業監管和屬地管理原則，發揮群防群治力量；在案件處置上加快進度，陳案積案抓好化解力度，新增案件加快審理進度。

三是調度考核再嚴格。開展防范非法集資工作調研，加大各成員單位工作調度，加強案件執行力度，嚴格黨政目標考核機制，對工作處置不力的實行嚴肅問責。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇十六

今年以來，xx經濟技術開發區緊緊圍繞防范和處置非法集資、防范化解金融風險的中心工作，采取廣泛宣傳推動、重點整治排查以及專項現場檢查相結合的工作模式，全力營造全方位、多層次、高要求的整治排查和宣傳教育聲勢。現將具體工作開展情況總結如下：

一、工作開展情況。

（一）強化組織保障，建立健全工作機制。

xx經濟技術開發區工委、管委高度重視防范和處置非法集資工作，結合開發區機構改革，重新調整了防范處置非法集資工作領導小組，建立健全工作機制，將防范和處置非法集資工作專項經費納入預算，保障人員力量和工作經費。根據防范金融風險工作的新形勢和新要求，通過管委領導定期主持召開工作部署會、出臺排查實施方案、開展集中宣傳等形式統籌開展防范化解金融風險工作，并將金融安全工作納入績效考核內容。

（二）形成工作合力，全面開展監測排查。

區金融辦聯合公安分局、市場監管分局對開發區重點區域紅葉大廈、云谷電商產業園、御財大廈、金太陽國際汽車城、二手車市場等開展金融領域放貸風險排查行動，重點查找涉及非法集資風險隱患和金融領域涉黑涉惡線索。排查組采取地毯式摸排方式，對各重點區域現場進行問詢、調查、記錄，對各企業機構證照、人員、業務等情況進行詳細排查，同步進行金融風險防范宣傳。經幾次實地排查，尚未發現開發區相關重點區域存在金融領域放貸、非法集資風險隱患和金融領域涉黑涉惡線索等。

按照《關于開展小額貸款行業清理工作的通知》（xx金監〔20xx〕15號）和《關于認真做好小額貸款行業清理工作的通知》（xx金函〔20xx〕54號）要求，區金融辦召開專題部署會，積極開展小額貸款行業清理工作。對出現存在經營異常的xx市鼎天小額貸款有限責任公司和xx市添盛小額貸款有限責任公司進行約談，按規定上報市金融監管局取消了鼎天小貸經營試點資格。

區金融辦聯合市場監管分局對區內13家財富管理公司進行風險排查工作，其中12家公司從未開展過實際經營活動，1家國有控股基金公司正常經營，將此次風險排查發現的聯系不上、無經營活動的公司，已移交由市場監管局依法處置，上報投資排查工作總結。制定了《xx經濟技術開發區域突出問題專項整治方案》，相關責任單位重點對各金融機構、各類院校、民辦教育培訓機構、養老機構、醫院、商業保理公司廣告公司等50余家經營主體進行了非法集資風險線索和非法廣告資訊信息排查整治，公開舉辦電話，要求相關人員和廣大群眾積極舉報。

（三）高度重視案件處置，積極推進陳案結案。xx市安盈融資服務有限公司非法涉嫌非法吸收公眾存款一案于2019年4月26日立案，涉及集資金額金額250萬元，參與集資人數21人。20xx年xx月xx日開發區公安分局已正式起訴，移交xx區法院院，xx市xx區人民法院于20xx年xx月xx日作出（20xx）皖1502刑初242號刑事判決，20xx年xx月xx經信訪辦核查無信訪記錄，開發區處非辦將陳案結案報告上報至市處非辦。

（四）注重宣傳引導，擴大防范金融風險宣傳廣度。

印發了《致廣大市民朋友的的一封信》等宣傳材料，于6月份、10月份開展了防范金融風險的集中宣傳活動，通過召開“學法用法護小家?防非處非靠大家集中宣傳月活動方案”動員大會，明確責任分工，到企業、社區、小區發放宣傳單頁、張貼宣傳海報、懸掛宣傳條幅、led屏幕循環播放、利用手機短信、微信、qq等媒體平臺，開展全方位的宣傳活動。在紅葉大廈、云谷電商產業園和區內各金融機構等重點區域將在放置展板，定期更換，長期宣傳。組織線上有獎問答和組織參與知識競賽，擴大群眾知曉度；通過到區內勞動密集型企業和大型商超集中宣講等方式開展宣傳。截止目前，發放致廣大市民朋友一封信2200余份，利用手機短信發送短信10萬余條，制造宣傳條幅20余條，發放宣傳單頁400余份，制作宣傳展板10余件。實現區內四個社區、八個行政村宣傳全覆蓋。

二、存在的問題。

（一）存在風險隱患、監管難度較大。

我區金融領域雖未發現涉黑涉惡現象，但信息咨詢公司、投資管理和車抵房抵貸款中介較多，業務繁雜、規范性差、人員流動性強。相關業務雖未明顯違法違規，但存在風險隱患，監管難度較大。

（二）宣傳方式過于傳統、創新能力有待提高。

區金融辦和相關單位雖開展了官網發布、微信公眾號推送、發送宣傳短信、懸掛橫幅、電子屏滾動播放、宣傳車上路宣傳、宣傳欄張貼海報、入企集中宣傳等多種形式的宣傳活動，但宣傳形式過于傳統，不夠創新，宣傳效果有待進一步提升。

三、下一步工作安排。

一是進一步強化組織領導。進一步完善防范處置非法集資、防范化解重大風險工作領導小組職責，切實發揮領導小組的職能作用。繼續按照已出臺的一系列實施方案開展整治排查和宣傳，補充人員力量，保障工作經費，將防范和處置非法集資工作完成情況納入領導班子和各部門綜合考核內容。

二是進一步履行屬地管理職責。采取多種形式常態化開展整治排查和宣傳，杜絕形式主義，充分利用好開展掃黑除惡專項斗爭的有利契機，深挖各領域存在的非法集資問題，最大程度的清除已經暴露以及尚未發現的金融風險隱患，認真履行好屬地管理職責。

三是進一步建立常態化工作機制。鑒于防范和處置非法集資是一項長期工作，下一步我們將建立常態化的工作推進機制，加以督促推進，將宣傳排查工作納入到全區的日常工作中去，形成全面高效的風險監管體系，確保區內不發生系統性區域性金融風險。

非法集資防范處置方案（優質17篇）篇十七

根據區處非辦的通知要求，我局領導非常重視，認真組織，制定方案，抓緊落實。我局就防范和處置非法集資工作專門成立由局長蕭xx為組長的的工作領導小組，確保我區房地產系統非法集資風險排查工作的順利完成，現對非法集資風險排查工作總結如下：

一、加強領導，推進非法集資案件風險排查工作。

成立了以局長蕭xx為組長，人武部長劉xx為副組長，部門負責人為組員的領導小組，充分認識防范和處置非法集資工作的重要性和必要性；結合實際制定了詳細的工作方案，明確了工作責任和要求，并召開動員會對非法集資排查清理工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保工作順利開展。

二、認真組織，嚴格實施非法集資案件風險排查。

1、加強宣傳，切實營造非法集資排查清理活動氛圍。召開動員大會，邀請房地產開發企業負責人參加會議，將非法集資排查活動精神貫徹到各風險多發領域。采取廣播、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規；及時向廣大群眾通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。

2、狠抓重點，加強房地產行業的非法集資風險排查工作。由執法監察大隊牽頭，深入企業現場排查，同時做好集資宣傳工作，并通過調取查閱企業檔案進行排查，重點對企業注冊資本變化大，年檢中資產負債出入較大等現象企業檔案仔細審閱。

3、發動群眾，全方位開展非法集資案件風險排查工作。與派出所、工商、國土、居委會等相關部門緊密配合，加強信息溝通，形成合力，全方位進行集資風險排查工作。

三、排查工作結果。

xx月xx日至xx月xx日，每個工作日指派3名工作人員深入房地產企業進行房地產開發和管理的宣傳并其違法違規行為進行排查，全區房地產開發企業和中介機構未有違法違規行為。

四、加強監管，建立長效防范機制。

非法集資對群眾的危害性極大，打擊非法集資案件是一項長期、復雜而艱巨的工作，其中防止是關鍵。我局將繼續加強房地產行業的排查防范工作，增加巡查次數，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態勢，逐步建立長效監管機制。建立健全舉報制度，將非法集資防范作為一項全面參與、共同杜絕的社會性工作。