每個月的工作總結都是對個人成長和發展的一次檢視和回顧。小編整理了一些值得借鑒的月工作總結案例，希望能給大家帶來靈感和啟示。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇一

為貫徹落實黨中央、國務院關于打擊治理電信網絡詐騙新型違法犯罪、跨境賭博工作的決策部署，在人民銀行總行的指導下，人民銀行長沙中心支行組織轄內金融機構深入開展“防騙反詐?宣傳先行”集中宣傳月活動。轄內金融機構通過線上線下多種渠道，持續向廣大人民群眾普及反詐拒賭、依法合規使用賬戶的相關知識，增強了人民群眾反詐拒賭能力，筑牢了打擊電信網絡詐騙和跨境賭博防護墻，切實守護好人民群眾的“錢袋子”。

近期，***分行聯合**區**派出所、**社區、**學院共同開展反詐拒賭宣傳活動。

活動期間，**分行工作人員面對面向廣大師生講解了反詐拒賭知識，以通俗易懂、生動形象的方式，揭示當前電信網絡詐騙犯罪典型案例、作案手法和社會危害；利用學校led顯示屏、投影儀滾動播放反詐拒賭宣傳標語，在醒目位置懸掛宣傳橫幅，發放防范電信網絡詐騙、保障財產安全、支付安全小貼士等宣傳折頁。

**分行工作人員通過分享詐騙案例、講解安全用卡知識、解讀法律法規等方式，在校園內開展全方位宣傳，使易受騙的廣大學生認清了“合法使用銀行賬戶、了解反詐反賭知識”的重要性，切實幫助在校師生提升了反詐拒賭意識和能力。

開展“進校園”反電詐宣傳活動是東莞銀行開展“防騙反詐·宣傳先行”集中宣傳月系列活動之一。為全力筑牢銀行賬戶資金安全防線，共同維護廣大群眾的合法權益，**分行全方位發動反詐宣傳攻勢，多措并舉，營造了濃厚的“全民反詐”氛圍。

加強組織領導，扛起主體責任。

成立防范電信網絡詐騙、跨境賭博宣傳工作領導小組，分行行長擔任組長，堅持“以防為主”的原則，把宣傳防范工作作為應對電詐犯罪嚴峻形勢的“先手棋”，提供人、財、物保障，確保各項宣傳措施落地落實、常態長效。

強化責任分工，提升宣傳合力。

詳細制定《**分行防范電信網絡詐騙、跨境賭博宣傳工作方案》，通過細化分工、明確責任、制定宣傳計劃，精心部署，統籌推進，確保宣傳工作執行到位，責任到人，取得宣傳實效。

多渠道開展，宣傳深入人心。

通過微信公眾號、手機短信、led顯示屏、在atm機等自助渠道持續宣傳反詐拒賭知識，進企業、進社區、進學校、進工廠、進鄉村，針對不同的群體全方位開展喜聞樂見、通俗易懂的現場宣傳，真正做到讓廣大群眾“入腦入心”了解反詐知識，有效增強廣大群眾的自我保護意識和防騙意識，守護好自己的“錢袋子”。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇二

隨著互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防范打擊工作形勢依然嚴峻。

作為最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業部開展了防范電信詐騙集中宣傳月活動。

宣傳月活動期間，采取了以“廳堂網點+社區”模式，擴大了宣傳陣地，為防范網絡詐騙知識宣傳搭建良好平臺。堅持開展對員工的安全意識教育和防范制度措施的學習，及時轉發身邊查堵案例和上級行的風險提示。在廳堂網點的柜臺區、網銀區、理財區、自助區及其他顯著位置均擺放“防范電信網絡詐騙”卡片，由大堂經理進行發放并逐一介紹防范詐騙知識;柜面人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶的情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關系等，主動提示風險，防范網絡電信詐騙。

同時，我行利用各網點位置優勢，在附近商超進行宣傳。業務拓展人員深入周邊社區，向居民發放宣傳材料并進行講解，引導公眾了解掌握電信網絡詐騙防范措施、掌握基本的應對方法。在社區活動中，為中年婦女、老年人等易受騙人群總結出幾類常見詐騙手段:通過電話告知電話欠費，郵包有毒或槍支，社保卡被盜用等等借口，欺騙身份被盜，需轉接公安，要求客戶開通網上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉賬至指定賬戶。并指導他們如何防范網絡電信詐騙以及注意個人信息防盜等。

xx銀行xx分行將繼續強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公眾的防范意識和識別能力，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，在做好為民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公眾客戶合法權益，提高客戶滿意度。

xx銀行xx分行。

**年1月6日。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇三

為有效推動反假貨幣宣傳工作，提升社會公眾愛護人民幣、反假人民幣的主動意識，有力打擊違法犯罪活動，我行以****年新版人民幣的防偽知識普及為契機，結合我行實際，按照因地制宜、鼓勵創新的宣傳思路，堅持“貼近百姓、形式多樣、喜聞樂見、通俗易懂”的原則，使公眾更加了解人民幣、愛護人民幣，提高防范假幣能力，取得了良好的效果。現將具體情況總結報告如下：

為加強我行反假貨幣宣傳的組織領導，我行成立了反假貨幣宣傳領導小組，由分管領導任組長，運營管理部負責人任副組長，具體條線經辦的a、b、c崗人員任組員，領導小組負責制定反假貨幣宣傳方案，統籌指導全行反假貨幣宣傳工作的具體實施。

(一)陣地宣傳。

一是組織全行網點利用led全天24小時滾動播放“更安全更亮麗更易于識別——****新版人民幣*月**日正式發行”“愛護人民幣反假人民幣積極舉報制、販、售假幣違法行為”“人民幣是法定貨幣，民間數字貨幣不是真幣”“謹慎購買錢幣衍生品”“請將不宜流通人民幣和閑置硬幣交存銀行”等宣傳標語。二是在網點設立公眾教育區，反復播放反假貨幣宣傳視頻，并安排大堂經理利用客戶等候時間，通過反假知識小課堂等方式，主動向客戶開展面對面宣傳新版人民幣知識和反假貨幣知識，發放反假貨幣宣傳資料。三是引導客戶積極參與人民銀行組織開展的****年“反假貨幣小超人”網絡知識答題活動，讓客戶全面了解反假貨幣知識，提升客戶辯假、識假能力。期間共引導****余名客戶參與****年“反假貨幣小超人”網絡知識問答。

(二)自媒體宣傳。

充分利用我行官網、微信公眾號等新媒體渠道，深入開展反假貨幣宣傳工作，定期推送人民幣防偽特征、數字貨幣知識、人民幣圖樣管理條例等基礎反假知識，隨時隨地學習反假貨幣相關知識，從而不斷提高社會公眾反假意識和識假技巧。

(三)外拓宣傳。

一是組織全行**個網點因地制宜，結合小面額人民幣兌換及殘損人民幣回籠活動，進社區、進街道、進村鎮、進校園、進商圈、進農貿市場分發反假宣傳材料，并結合我行**家農村金融現金服務點，大力開展反假貨幣宣傳活動、現場講解反假貨幣知識。外拓宣傳期間，全行共派出**余名員工，在**個鄉鎮、**個村、**個社區、**所學校、**個農貿市場、**家農村現金服務點，咨詢受益群眾**余人，兌換小面額人民幣近**萬元，回籠殘損人民幣**余元。

二是組織各網點開戶單位的財務人員及個體工商戶，尤其是涉及民生的醫院、學校、企事業單位和大型商超的財務人員，開展以新版人民幣防偽知識和反假人民幣知識為專題的知識講座，通過實物對照，演示了“一看、二摸、三聽、四測”等常用的紙幣真偽鑒定方法，結合答疑咨詢、案例講解、互動問答的方式，普及了愛護人民幣的常識，該知識講座分四次，共組織全市**余名財務人員參加，進一步增強了大家的防假、識假、反假的意識和能力，受到了客戶的一致好評。

我行通過開展有特點、有針對性、持續性的反假貨幣宣傳活動，采取由個人帶動家庭、財務人員帶動整個單位的形式，達到“宣傳教育一人、影響千家萬戶”的目的，在學校、家庭、社會營造了愛護人民幣和反假貨幣的良好氛圍。今后，我行還將繼續組織開展更多此類活動，切實讓公眾在宣傳活動中受益，遠離假幣危害，也讓金融知識真正走進人民群眾中去，讓金融更好地服務基層、服務民生，為構建和諧的瓷都金融生態環境貢獻力量。

**年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關于做好加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔**〕319號)精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防范電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：

電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。

1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點led顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。

2.我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。

加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。

通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。

為普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環境、發揮公眾力量預防洗錢，維護金融安全，國民信托響應中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預防洗錢、維護金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。

作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經理何遠、風控總監劉威、財務總監莫百愉及相關部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動。活動當天發放反洗錢宣傳折頁400余份、預防洗錢維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調查問卷340余份，發放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。

此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網站”詐騙。遠離網絡洗錢，積極配合金融機構進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產生了積極的影響。

在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權益，遠離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構，同時介紹信托產品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。

8月份，我行按照天津市公安局《經保處開展防范電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：

近年來，利用電信發布虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的`犯罪形式。電信詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。

在分行及區公安局下發相關通知后，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的嚴重危害性。通過開展防范電信詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。

8月份，我行積極配合區公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐騙活動的重要危害，并通過自身經歷對詐騙手段進行了補充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。

會后，我行積極采取多種措施，加大了與區公安局之間的協調配合，共同構建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報。支行安全保衛崗人員將宣傳海報張貼在營業部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負責人要切實履行起職責，每周五抽出一個小時組織部門員工學習典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對于前來辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。

為了更好地貫徹縣醫療保險局打擊欺詐保險專業管理緊急會議精神，切實保障醫療保險基金的安全，醫院領導人高度重視，自己安排部署，立即由院長任組長，各科主任為成員打擊欺詐保險專業管理自我調查組，組織相關人員開展工作，比較檢查標準，逐一執行，現總結本次自我調查自我調查情況。

1、根據自我調查要求，自我調查小組自我調查了我們公司照的執行范圍、科室人員資格。沒有發現超范圍的工作，沒有資格的工作現象。

2、根據自我檢查要求，自我檢查小組自我檢查了我單位醫療設備的許可范圍。醫療設備沒有發現違反設備認可資格、使用范圍的欺詐現象，設備和醫療技術人員資格服務能力一致，沒有欺詐。醫療器械沒有不合格的使用。

3、根據自我調查要求自我調查小組自我調查我們公司醫藥服務價格標準。床位在核定范圍內使用，住院出院第一、最后不存在重復收費現象，不存在分解收費現象，藥品和診療費用按相關文件規定標準執行，制作藥品賬戶單獨保管，藥品統一配送，嚴格執行兩票制度，定期盤點藥品，保管盤點表。藥品嚴格按進、銷、存系統執行，沒有進、銷、不一致現象，沒有欺詐。

4、根據自我調查要求自我調查組自我調查了我們公司的財務。財務賬簿齊全，嚴格按照國家、省、市統一收費標準收費，使用省統一收據，嚴格執行會記、財務管理等制度。

5、通過自我調查，我院醫療保險工作離醫療保險局的要求還有一定的差距。例如，個別醫務人員思想上不重視醫療保險工作，業務上醫療保險學習不徹底，認識不充分，應及時做什么，應進一步鞏固提高，同時加強專業技術學習。

今后，我院將進一步嚴格執行醫療保險各項政策規定，自覺接受醫療保險部門的監督和指導，要求相關人員根據欺詐保險專業管理檢查手冊整理自己的崗位工作，定期開展自我檢查，形成長期機制，堅決防止欺詐保險現象的`出現，確保醫療保險基金的安全運行。同時，加強業務學習，提高專業技能，加強醫務人員交流，構建和諧醫務人員關系，提高患者滿意度。充分保障廣大參保人員的基本醫療需求，提高我院醫療質量和服務水平，提高參保人員、社會各界對醫療保險工作的認可度和支持率。

對于虛假鏈接釣魚方式，支付平臺目前采用的防火墻包括時間戳、確認正確的域名、設定交易時間敏感值、確認過濾支付來源的網站等。時間戳是指在支付的各個環節中添加時間記錄，當時間隔超過預設范圍時，訂單無效，無法支付，需要重新生成訂單完成支付。并且，當支付來源網址與商戶在支付平臺登記的ip不一致時，交易也會被阻止。

對于木馬病毒這種更加隱蔽高端的手段，支付平臺一般采用加驗證碼和二次確認等方法，識別人工操作和木馬的機械操作行為。這樣的方式會影響用戶的便利性，但對打擊木馬型釣魚有明顯的效果。

因此，網絡購買者們在購物時不要抱怨支付平臺的麻煩驗證程序。這些都是他們為了保護你的權益而設定的措施。另外，必須慎重面對網上的低價商品信息。例如，免費發送，價格非常奇怪。特別是非正規的網絡郵購平臺，也有通過qq郵箱發送的鏈接。這里往往包含了一些釣魚鏈接，一旦登陸后輸入了自己的信息，很容易就被盜取了。一般來說選擇正規的電商網購平臺，使用如旺旺這樣的安全聊天工具會好很多。

此外，網友們還應提高自我保護意識，注意妥善保管自己的私人信息，不要向他人透露本人的證件號碼、賬號、密碼等，盡量避免在網吧等公共場所使用在線電子商務服務。

為進一步宣傳反洗錢金融知識，提高社會公眾防范洗錢風險意識，深入貫徹落實中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢處《關于做好中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告出臺后新聞宣傳和輿論應對工作的通知》的通知(銀石反洗〔2020〕17號）和總行文件要求，維護金融安全，遏制洗錢活動，我支行在5月開展了反洗錢宣傳活動，現將活動開展情況報告如下：

根據總行通知要求，支行領導高度重視，組織召開了支行宣傳活動工作專項會議，認真學習總行通知內容，并將反洗錢相關宣傳資料下發，讓每位員工學習交流，確保在宣傳時能熟練掌握反洗錢業務知識。

在宣傳期間，我支行按照總行要求，積極學習反洗錢相關內容。同時組織支行員工轉發反洗錢宣傳文章到朋友圈和客戶數量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網銀對賬群等群組，擴大反洗錢的宣傳范圍。

宣傳月活動期間，支行確立了由點及面，由外到內，全面覆蓋的宣傳方式，以支行等三家支行為陣地進行重點宣傳，在支行外懸掛反洗錢宣傳條幅，游走字幕播放反洗錢宣傳標語，在大廳播放播放公益廣告片，為前來辦理業務的客戶發放宣傳折頁，讓每一位辦理業務客戶從進入支行到離開都在學習反洗錢的相關知識。同時，支行組織政治素質好、業務能力強的干部、員工以營業網點為中心，到附近機關、學校、社區、商場、廣場等進行宣傳，由點及面對縣城區域進行全方位的覆蓋宣傳。

在支行領導的協調推動下，我支行和縣公安局組成了宣傳小組，到我支行網點進行反洗錢宣傳教育活動，為前來辦理業務的客戶進行宣傳教育，極大的提高了廣大群眾對反洗錢工作的重視程度。同時支行組織員工，積極配合縣人行到我縣中心廣場進行反洗錢、打擊電信網絡新型違法犯罪、防范非法集資聯合宣傳，為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢知識，鼓勵社會公眾及時舉報洗錢線索等。

通過此次宣傳月的各項宣傳活動，不僅使我行員工對反洗錢工作重要性的認識有了進一步提升，對各項法律法規，制度規定有了更加深入的理解，也提高了群眾防范風險的意識和能力。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，讓反洗錢深入支行每一位員工的工作、生活，讓廣大居民百姓免受洗錢毒害，同時也為維護和諧穩定的金融秩序做出我們應有的貢獻。

今天聽了防詐騙的教育講座，受到了很多的啟發，學到了很多知識，在我們的身邊，總是存在著很多的騙局，而我們每個人都應該是精明的偵探，仔細地觀察，有防范意識，以防自己被騙，所謂害人之心不可有，防人之心不可無，不管是多親近的朋友，或者是看起來很可憐的陌生人，我們都應該擦亮眼睛，認出那些是對我們有害的人講座中主要講到，有接觸性和無接觸性的詐騙，重點是無接觸性，因為現在互聯網比較通達，網絡是一把雙刃劍，有利于我們的生活，同時也給詐騙分子制造了更多騙人的機會。

第一，詐騙分子會通過網絡查找到你的信息，然后通過信息或者電話來對你進行詐騙，冒充親友發賬號給你讓你進行匯款，此時我們不能盲目地打錢，而應該打電話確認是否真的是親友需要。

第二，現在微信等交流工具越來越多人使用，朋友圈里面也開始活躍，這就出現了很多的轉發信息，比如某某小孩被拐需要轉發宣傳，這就調動很多人的同情心，所以就很多人轉發，殊不知，其中帶有病毒，這種病毒會讓系統癱瘓。不知不覺中我們就會進入騙局，甚至成為騙局中的助推者，雖然不是我們本意，甚至說是一種好意，卻造成了不好的效果。

第三，有一些需要掃描就會送一些小禮品的活動，很多人會為了占便宜而去掃描，這其中也帶有病毒。

第四，有些中獎信息也是假的，很多熱播的娛樂活動說你中獎了，而且價值不菲，不要相信，天下沒有這么多便宜和餡餅等你去占。

第五，有些信息的鏈接不要去點，點進去就可能會是病毒。

第六，有些打過來的電話從通話開始就已經開始扣費。對于種種這些，我們在不知不覺中就進入了騙局，所以我們應該提高我們的防范意識，保障自己的人身安全和財產安全。

其次是接觸性騙局，以買票為例子，火車票在過年的時候是熱銷的，有些車站的人就會對你說有一些內部人，可以幫助你買到票，而且價錢一樣，但是只能進員工通道，所以你的行李不能帶進去，需要人代收，這時候你急于回家的心理就會讓你進入這個騙局，另外如果你不同意，很有可能就會被搶，這時候就需要你的靈敏度了，首先你不要輕易相信這么便宜的事情，其次這個騙局可能是團體作案，在保障人身安全的基礎上，也要保住財產安全。

我曾經也被經歷過很多騙局，高中畢業的時候就有人自稱教育局的打電話告訴我們學生，有一筆助學金要領取，他能準確地說出我們的信息，這就很具有迷惑性，而且領取助學金還要自己將自己的錢轉到一個賬號，它才可以返錢給你，這就是明顯的要我們匯款，此時我們絕對不能匯款。

另外，手機上也經常會有那些中獎的信息，比如芒果臺抽中了你的手機號碼，獲得價值不菲的筆記本電腦或者錢數，然后有一個鏈接需要點擊，這樣的騙局我們都很容易識破，所以不要想占小便宜，避免失了大財產。

對于這些騙局，我們應該加強抵抗力，不要去相信占便宜的事，現在騙局越來越多，越來越高級，我們也應該將我們的思維意識升級，保證自己的安全，作為大學生，我們的思想應該成熟一些，我們的經驗不是很夠，現在就應該加強防范，不要讓自己受騙!

為普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環境、發揮公眾力量預防洗錢，維護金融安全，國民信托響應中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預防洗錢、維護金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。

作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經理何遠、風控總監劉威、財務總監莫百愉及相關部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動。活動當天發放反洗錢宣傳折頁400余份、預防洗錢維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調查問卷340余份，發放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。

此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網站”詐騙。遠離網絡洗錢，積極配合金融機構進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產生了積極的影響。

在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權益，遠離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構，同時介紹信托產品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇四

對于虛假鏈接釣魚方式，支付平臺目前采用的防火墻包括時間戳、確認正確的域名、設定交易時間敏感值、確認過濾支付來源的網站等。時間戳是指在支付的各個環節中添加時間記錄，當時間隔超過預設范圍時，訂單無效，無法支付，需要重新生成訂單完成支付。并且，當支付來源網址與商戶在支付平臺登記的ip不一致時，交易也會被阻止。

對于木馬病毒這種更加隱蔽高端的手段，支付平臺一般采用加驗證碼和二次確認等方法，識別人工操作和木馬的機械操作行為。這樣的方式會影響用戶的便利性，但對打擊木馬型釣魚有明顯的效果。

因此，網絡購買者們在購物時不要抱怨支付平臺的麻煩驗證程序。這些都是他們為了保護你的權益而設定的措施。另外，必須慎重面對網上的低價商品信息。例如，免費發送，價格非常奇怪。特別是非正規的網絡郵購平臺，也有通過qq郵箱發送的鏈接。這里往往包含了一些釣魚鏈接，一旦登陸后輸入了自己的信息，很容易就被盜取了。一般來說選擇正規的電商網購平臺，使用如旺旺這樣的安全聊天工具會好很多。

此外，網友們還應提高自我保護意識，注意妥善保管自己的私人信息，不要向他人透露本人的證件號碼、賬號、密碼等，盡量避免在網吧等公共場所使用在線電子商務服務。

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，天水廣場營業部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業部切實履行反洗錢義務，增強營業部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。

營業部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規及業務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。

開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。

在營業場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環境和氛圍。通過營業部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。

營業部組織員工在合規平臺內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關于轉發【關于執行聯合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業部全體員工在知識測試中取得優異的成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

20xx年1-10月份，全市電信詐騙案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現為電話欠費、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30余種。為堅決打擊電信詐騙，有效遏制此類案件的發案勢頭，確保首都良好的社會治安環境，xx派出所廣泛動員各種力量，在全市開展為期100天的打擊防范電信詐騙專項行動。并成立專項行動指揮部，對電信詐騙開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業力量，聯系中國移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，形成合力，全面推進全市打擊電信詐騙專項行動，確保專項行動取得預效果。

“阻截”行動成果顯著。

在銀行等部門的配合下，從11月6日開始，xx派出所動員一切力量在全市范圍開展防控電信詐騙“阻截”專項行動，最大可能的截斷匯款轉賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術落空。

此次“阻截”行動，主要是針對高發案地區內的銀行金融網點的柜臺和atm機，組織民警看管，一旦發現有可能上當受騙的群眾進行金融交易時，及時進行詢問甄別，確定是涉及電信詐騙交易的，予以勸阻，避免事主的`財產損失。同時，現場民警還會把收集到的詐騙信息及銀行帳號等，報告刑偵部門開展下一步工作。

截止到11月10日，5天時間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信詐騙的金融交易，避免事主經濟損失共計80余萬元，同時相關部門也將對涉嫌詐騙的銀行帳號進行處理。

為進一步宣傳反洗錢金融知識，提高社會公眾防范洗錢風險意識，深入貫徹落實中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢處《關于做好中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告出臺后新聞宣傳和輿論應對工作的通知》的通知(銀石反洗〔2020〕17號）和總行文件要求，維護金融安全，遏制洗錢活動，我支行在5月開展了反洗錢宣傳活動，現將活動開展情況報告如下：

根據總行通知要求，支行領導高度重視，組織召開了支行宣傳活動工作專項會議，認真學習總行通知內容，并將反洗錢相關宣傳資料下發，讓每位員工學習交流，確保在宣傳時能熟練掌握反洗錢業務知識。

在宣傳期間，我支行按照總行要求，積極學習反洗錢相關內容。同時組織支行員工轉發反洗錢宣傳文章到朋友圈和客戶數量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網銀對賬群等群組，擴大反洗錢的宣傳范圍。

宣傳月活動期間，支行確立了由點及面，由外到內，全面覆蓋的宣傳方式，以支行等三家支行為陣地進行重點宣傳，在支行外懸掛反洗錢宣傳條幅，游走字幕播放反洗錢宣傳標語，在大廳播放播放公益廣告片，為前來辦理業務的客戶發放宣傳折頁，讓每一位辦理業務客戶從進入支行到離開都在學習反洗錢的相關知識。同時，支行組織政治素質好、業務能力強的干部、員工以營業網點為中心，到附近機關、學校、社區、商場、廣場等進行宣傳，由點及面對縣城區域進行全方位的覆蓋宣傳。

在支行領導的協調推動下，我支行和縣公安局組成了宣傳小組，到我支行網點進行反洗錢宣傳教育活動，為前來辦理業務的客戶進行宣傳教育，極大的提高了廣大群眾對反洗錢工作的重視程度。同時支行組織員工，積極配合縣人行到我縣中心廣場進行反洗錢、打擊電信網絡新型違法犯罪、防范非法集資聯合宣傳，為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢知識，鼓勵社會公眾及時舉報洗錢線索等。

通過此次宣傳月的各項宣傳活動，不僅使我行員工對反洗錢工作重要性的認識有了進一步提升，對各項法律法規，制度規定有了更加深入的理解，也提高了群眾防范風險的意識和能力。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，讓反洗錢深入支行每一位員工的工作、生活，讓廣大居民百姓免受洗錢毒害，同時也為維護和諧穩定的金融秩序做出我們應有的貢獻。

今天聽了防詐騙的教育講座，受到了很多的啟發，學到了很多知識，在我們的身邊，總是存在著很多的騙局，而我們每個人都應該是精明的偵探，仔細地觀察，有防范意識，以防自己被騙，所謂害人之心不可有，防人之心不可無，不管是多親近的朋友，或者是看起來很可憐的陌生人，我們都應該擦亮眼睛，認出那些是對我們有害的人講座中主要講到，有接觸性和無接觸性的詐騙，重點是無接觸性，因為現在互聯網比較通達，網絡是一把雙刃劍，有利于我們的生活，同時也給詐騙分子制造了更多騙人的機會。

第一，詐騙分子會通過網絡查找到你的信息，然后通過信息或者電話來對你進行詐騙，冒充親友發賬號給你讓你進行匯款，此時我們不能盲目地打錢，而應該打電話確認是否真的是親友需要。

第二，現在微信等交流工具越來越多人使用，朋友圈里面也開始活躍，這就出現了很多的轉發信息，比如某某小孩被拐需要轉發宣傳，這就調動很多人的同情心，所以就很多人轉發，殊不知，其中帶有病毒，這種病毒會讓系統癱瘓。不知不覺中我們就會進入騙局，甚至成為騙局中的助推者，雖然不是我們本意，甚至說是一種好意，卻造成了不好的效果。

第三，有一些需要掃描就會送一些小禮品的活動，很多人會為了占便宜而去掃描，這其中也帶有病毒。

第四，有些中獎信息也是假的，很多熱播的娛樂活動說你中獎了，而且價值不菲，不要相信，天下沒有這么多便宜和餡餅等你去占。

第五，有些信息的鏈接不要去點，點進去就可能會是病毒。

第六，有些打過來的電話從通話開始就已經開始扣費。對于種種這些，我們在不知不覺中就進入了騙局，所以我們應該提高我們的防范意識，保障自己的人身安全和財產安全。

其次是接觸性騙局，以買票為例子，火車票在過年的時候是熱銷的，有些車站的人就會對你說有一些內部人，可以幫助你買到票，而且價錢一樣，但是只能進員工通道，所以你的行李不能帶進去，需要人代收，這時候你急于回家的心理就會讓你進入這個騙局，另外如果你不同意，很有可能就會被搶，這時候就需要你的靈敏度了，首先你不要輕易相信這么便宜的事情，其次這個騙局可能是團體作案，在保障人身安全的基礎上，也要保住財產安全。

我曾經也被經歷過很多騙局，高中畢業的時候就有人自稱教育局的打電話告訴我們學生，有一筆助學金要領取，他能準確地說出我們的信息，這就很具有迷惑性，而且領取助學金還要自己將自己的錢轉到一個賬號，它才可以返錢給你，這就是明顯的要我們匯款，此時我們絕對不能匯款。

另外，手機上也經常會有那些中獎的信息，比如芒果臺抽中了你的手機號碼，獲得價值不菲的筆記本電腦或者錢數，然后有一個鏈接需要點擊，這樣的騙局我們都很容易識破，所以不要想占小便宜，避免失了大財產。

對于這些騙局，我們應該加強抵抗力，不要去相信占便宜的事，現在騙局越來越多，越來越高級，我們也應該將我們的思維意識升級，保證自己的安全，作為大學生，我們的思想應該成熟一些，我們的經驗不是很夠，現在就應該加強防范，不要讓自己受騙!

8月份，我行按照天津市公安局《經保處開展防范電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：

近年來，利用電信發布虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的`犯罪形式。電信詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。

在分行及區公安局下發相關通知后，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的嚴重危害性。通過開展防范電信詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。

8月份，我行積極配合區公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐騙活動的重要危害，并通過自身經歷對詐騙手段進行了補充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。

會后，我行積極采取多種措施，加大了與區公安局之間的協調配合，共同構建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報。支行安全保衛崗人員將宣傳海報張貼在營業部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負責人要切實履行起職責，每周五抽出一個小時組織部門員工學習典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對于前來辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。

為普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環境、發揮公眾力量預防洗錢，維護金融安全，國民信托響應中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預防洗錢、維護金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。

作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經理何遠、風控總監劉威、財務總監莫百愉及相關部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動。活動當天發放反洗錢宣傳折頁400余份、預防洗錢維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調查問卷340余份，發放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。

此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網站”詐騙。遠離網絡洗錢，積極配合金融機構進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產生了積極的影響。

在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權益，遠離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構，同時介紹信托產品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。

隨著互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防范打擊工作形勢依然嚴峻。

作為最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業部開展了防范電信詐騙集中宣傳月活動。

宣傳月活動期間，采取了以“廳堂網點+社區”模式，擴大了宣傳陣地，為防范網絡詐騙知識宣傳搭建良好平臺。堅持開展對員工的安全意識教育和防范制度措施的學習，及時轉發身邊查堵案例和上級行的風險提示。在廳堂網點的柜臺區、網銀區、理財區、自助區及其他顯著位置均擺放“防范電信網絡詐騙”卡片，由大堂經理進行發放并逐一介紹防范詐騙知識;柜面人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶的情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關系等，主動提示風險，防范網絡電信詐騙。

同時，我行利用各網點位置優勢，在附近商超進行宣傳。業務拓展人員深入周邊社區，向居民發放宣傳材料并進行講解，引導公眾了解掌握電信網絡詐騙防范措施、掌握基本的應對方法。在社區活動中，為中年婦女、老年人等易受騙人群總結出幾類常見詐騙手段:通過電話告知電話欠費，郵包有毒或槍支，社保卡被盜用等等借口，欺騙身份被盜，需轉接公安，要求客戶開通網上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉賬至指定賬戶。并指導他們如何防范網絡電信詐騙以及注意個人信息防盜等。

xx銀行xx分行將繼續強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公眾的防范意識和識別能力，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，在做好為民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公眾客戶合法權益，提高客戶滿意度。

xx銀行xx分行。

**年1月6日。

8月份，我行按照天津市公安局《經保處開展防范電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：

近年來，利用電信發布虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的`犯罪形式。電信詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。

在分行及區公安局下發相關通知后，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的嚴重危害性。通過開展防范電信詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。

8月份，我行積極配合區公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐騙活動的重要危害，并通過自身經歷對詐騙手段進行了補充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。

會后，我行積極采取多種措施，加大了與區公安局之間的協調配合，共同構建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報。支行安全保衛崗人員將宣傳海報張貼在營業部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負責人要切實履行起職責，每周五抽出一個小時組織部門員工學習典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對于前來辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。

為普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環境、發揮公眾力量預防洗錢，維護金融安全，國民信托響應中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預防洗錢、維護金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。

作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經理何遠、風控總監劉威、財務總監莫百愉及相關部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動。活動當天發放反洗錢宣傳折頁400余份、預防洗錢維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調查問卷340余份，發放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。

此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網站”詐騙。遠離網絡洗錢，積極配合金融機構進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產生了積極的影響。

在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權益，遠離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構，同時介紹信托產品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇五

**年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關于做好加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔**〕319號)精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防范電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：

電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。

1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點led顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。

2.我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。

加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。

通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇六

為普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環境、發揮公眾力量預防洗錢，維護金融安全，國民信托響應中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預防洗錢、維護金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。

作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經理何遠、風控總監劉威、財務總監莫百愉及相關部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動。活動當天發放反洗錢宣傳折頁400余份、預防洗錢維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調查問卷340余份，發放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。

此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網站”詐騙。遠離網絡洗錢，積極配合金融機構進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產生了積極的影響。

在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權益，遠離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構，同時介紹信托產品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。

為進一步宣傳反洗錢金融知識，提高社會公眾防范洗錢風險意識，深入貫徹落實中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢處《關于做好中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告出臺后新聞宣傳和輿論應對工作的通知》的通知(銀石反洗〔2020〕17號）和總行文件要求，維護金融安全，遏制洗錢活動，我支行在5月開展了反洗錢宣傳活動，現將活動開展情況報告如下：

根據總行通知要求，支行領導高度重視，組織召開了支行宣傳活動工作專項會議，認真學習總行通知內容，并將反洗錢相關宣傳資料下發，讓每位員工學習交流，確保在宣傳時能熟練掌握反洗錢業務知識。

在宣傳期間，我支行按照總行要求，積極學習反洗錢相關內容。同時組織支行員工轉發反洗錢宣傳文章到朋友圈和客戶數量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網銀對賬群等群組，擴大反洗錢的宣傳范圍。

宣傳月活動期間，支行確立了由點及面，由外到內，全面覆蓋的宣傳方式，以支行等三家支行為陣地進行重點宣傳，在支行外懸掛反洗錢宣傳條幅，游走字幕播放反洗錢宣傳標語，在大廳播放播放公益廣告片，為前來辦理業務的客戶發放宣傳折頁，讓每一位辦理業務客戶從進入支行到離開都在學習反洗錢的相關知識。同時，支行組織政治素質好、業務能力強的干部、員工以營業網點為中心，到附近機關、學校、社區、商場、廣場等進行宣傳，由點及面對縣城區域進行全方位的覆蓋宣傳。

在支行領導的協調推動下，我支行和縣公安局組成了宣傳小組，到我支行網點進行反洗錢宣傳教育活動，為前來辦理業務的客戶進行宣傳教育，極大的提高了廣大群眾對反洗錢工作的重視程度。同時支行組織員工，積極配合縣人行到我縣中心廣場進行反洗錢、打擊電信網絡新型違法犯罪、防范非法集資聯合宣傳，為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢知識，鼓勵社會公眾及時舉報洗錢線索等。

通過此次宣傳月的各項宣傳活動，不僅使我行員工對反洗錢工作重要性的認識有了進一步提升，對各項法律法規，制度規定有了更加深入的理解，也提高了群眾防范風險的意識和能力。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，讓反洗錢深入支行每一位員工的工作、生活，讓廣大居民百姓免受洗錢毒害，同時也為維護和諧穩定的金融秩序做出我們應有的貢獻。

(一)落實職責，上下聯動。根據銀監會及省局活動通知安排，我分局結合轄內實際，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內活動進行統一部署。轄內各機構均成立由主要負責人任組長的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導小組，對活動進行統籌安排，將相關工作職責落實到部門和個人，并結合實際，制定和上報本單位宣傳教育活動計劃和方案;建立聯絡員制度，專門負責本單位宣傳教育活動的上傳下達。

(二)制定方案，充分動員。轄內各機構分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。如深圳發展銀行溫州分行制定了《深圳發展銀行關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案》，詳列了活動時間、活動類型、活動形式、工作事項及任務分工，活動內容較為豐富。

(三)形式多樣，分步推進。從整體情況看，轄內各機構組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，部分機構還具體規劃了活動進程，分階段逐步推進防范和打擊非法集資宣傳教育活動。

(一)利用網點優勢，積極營造宣傳氛圍。

一是打出宣傳標語，做好警示教育。各機構通過led電子屏滾動播放、懸掛橫幅等方式宣傳防范和打擊非法集資宣傳教育標語口號，警示客戶保護自身利益，警告犯罪分子遠離非法集資。二是編制宣傳材料，落實網點宣傳。制作宣傳教育展板、張貼各類海報、編印防范和打擊非法集資宣傳教育手冊等形式，對非法集資特征、主要表現形式、常用手段及識別方法等進行宣傳。三是發送宣傳短信，做好風險提示。向客戶發送短信等形式擴大宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的風險防范意識。活動期間，轄內各機構共制作展板橫幅1700多塊(條)，編印手冊、折頁12.5萬余份，發送短信160多萬條。

(二)利用專業優勢，自覺落實宣傳責任。

一是提供咨詢服務，主動答疑解惑。各機構通過在營業網點設立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，為客戶傳授和解答有關打擊非法集資的法律、法規和方針政策。如華夏銀行轄內各支行通過在營業網點舉辦“防范和打擊非法集資宣傳教育活動”講座、ppt講解、設立專門窗口為宣傳教育服務咨詢臺等方式，加大了對客戶的宣傳教育力度。二是走進社區、農村和企業，積極深入群眾宣傳。各機構利用“送金融知識下鄉”活動，采取現場咨詢、金融社區共建、“三農”座談會等多種形式，發送宣傳資料，樹立農民群眾防范和打擊非法集資的風險觀念。如工商銀行溫州分行發動600人次深入社區、街道開展宣傳活動，發放宣傳資料共4萬余份。樂清農村合作銀行與樂清市公安局、樂清市國稅局、人民銀行樂清市支行等多家機構聯合舉辦主題為“打擊防范經濟犯罪，共建和諧美好生活”的宣傳教育活動。活動期間，轄內各機構共接受咨詢2.9萬余次，進社區活動380余次，下鄉活動480余次。

(三)創新宣傳手段，擴大宣傳覆蓋面。

一是利用微博進行擴散性傳播。如寧波銀行溫州分行在新浪官方微博進行專題發布，從7月9日起，定期持續發布相關內容微博，吸引網友關注并展開互動。該分行各員工也對微博進行轉發，以達到有效宣傳的目的。二是利用報紙、刊物等進行全面性傳播。如永嘉合行在《今日永嘉》等報刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關的公益廣告。廣發銀行溫州分行在其內部報刊《廣發溫州》上刊登題名為《樹立正確投資理念，遠離非法集資活動》等防范和打擊非法集資宣傳教育活動的文章，并將報邗郵寄給客戶。

(四)加強內部宣教，增強防范和打擊非法集資意識。

一是加強合規教育，督促員工遠離非法集資。如寧波銀行總行監察保衛部總經理為溫州分行全體人員作主題為“走進法律，遠離犯罪”的專題宣講，系統分析非法集資產生的思想根源，詳細介紹集資詐騙罪的量刑和司法實踐等，促使該分行員工自覺遠離非法集資，提高預防非法集資活動的能力。二是規范員工行為，深入開展風險排查工作。如樂清農村合作銀行嚴格落實人事四項制度、五談、六必訪工作，對轄內人員每年開展2次。

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，天水廣場營業部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業部切實履行反洗錢義務，增強營業部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。

營業部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規及業務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。

開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。

在營業場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環境和氛圍。通過營業部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。

營業部組織員工在合規平臺內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關于轉發【關于執行聯合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業部全體員工在知識測試中取得優異的成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

為進一步宣傳反洗錢金融知識，提高社會公眾防范洗錢風險意識，深入貫徹落實中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢處《關于做好中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告出臺后新聞宣傳和輿論應對工作的通知》的通知(銀石反洗〔2020〕17號）和總行文件要求，維護金融安全，遏制洗錢活動，我支行在5月開展了反洗錢宣傳活動，現將活動開展情況報告如下：

根據總行通知要求，支行領導高度重視，組織召開了支行宣傳活動工作專項會議，認真學習總行通知內容，并將反洗錢相關宣傳資料下發，讓每位員工學習交流，確保在宣傳時能熟練掌握反洗錢業務知識。

在宣傳期間，我支行按照總行要求，積極學習反洗錢相關內容。同時組織支行員工轉發反洗錢宣傳文章到朋友圈和客戶數量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網銀對賬群等群組，擴大反洗錢的宣傳范圍。

宣傳月活動期間，支行確立了由點及面，由外到內，全面覆蓋的宣傳方式，以支行等三家支行為陣地進行重點宣傳，在支行外懸掛反洗錢宣傳條幅，游走字幕播放反洗錢宣傳標語，在大廳播放播放公益廣告片，為前來辦理業務的客戶發放宣傳折頁，讓每一位辦理業務客戶從進入支行到離開都在學習反洗錢的相關知識。同時，支行組織政治素質好、業務能力強的干部、員工以營業網點為中心，到附近機關、學校、社區、商場、廣場等進行宣傳，由點及面對縣城區域進行全方位的覆蓋宣傳。

在支行領導的協調推動下，我支行和縣公安局組成了宣傳小組，到我支行網點進行反洗錢宣傳教育活動，為前來辦理業務的客戶進行宣傳教育，極大的提高了廣大群眾對反洗錢工作的重視程度。同時支行組織員工，積極配合縣人行到我縣中心廣場進行反洗錢、打擊電信網絡新型違法犯罪、防范非法集資聯合宣傳，為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢知識，鼓勵社會公眾及時舉報洗錢線索等。

通過此次宣傳月的各項宣傳活動，不僅使我行員工對反洗錢工作重要性的認識有了進一步提升，對各項法律法規，制度規定有了更加深入的理解，也提高了群眾防范風險的意識和能力。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，讓反洗錢深入支行每一位員工的工作、生活，讓廣大居民百姓免受洗錢毒害，同時也為維護和諧穩定的金融秩序做出我們應有的貢獻。

為落實此次“金融知識進萬家”活動，我部門組織全員開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪集中宣傳工作,并認真貫徹執行打擊治理電信網絡違法犯罪的決心，提高客戶的防騙意識和識騙能力，采取有效措施，大力宣傳電信網絡詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，扎實開展了防范電信網絡詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：

一、提高認識，增強防范意識近年來，利用電信發布虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經成為社會治安的突出問題。電信網絡詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的犯罪形式。電信網絡詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。

我部及時召開部門會議，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信網絡詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信網絡詐騙的含義以及手段等方面向全員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信網絡詐騙的嚴重危害性。通過開展防范電信網絡詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。

二、了解電信網絡詐騙手段，積極參與防范宣傳活動我部積極做好防范電信網絡詐騙的宣傳工作，本月我部組成宣傳小組到周邊社區開展普及金融知識活動向公眾介紹了電信網絡詐騙的種類。目前，電信網絡詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，同時還為在現場的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信網絡詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。

本次的宣傳活動讓到場的群眾認清了電信網絡詐騙活動的重要危害，并紛紛表示將積極參與到防范電信網絡詐騙活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。

三、采取有效措施，共同抵制電信網絡詐騙一是在營業廳內顯目位置張貼防范電信網絡詐騙宣傳海報。并在led顯示屏上每日滾動播放防電信網絡詐騙宣傳內容，通過醒目的警示標語提醒員工、客戶和廣大群眾隨時提高警惕。

二是提高員工意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對于前來辦理業務的客戶做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信網絡詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇七

為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮金融機構反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，維護經濟和社會穩定，按照上級行及人民銀行《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，2014年10月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現將宣傳活動情況總結如下：

一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領導任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組。領導小組負責反洗錢的組織推動、協調等工作，確保宣傳活動正常有序開展。

二、加強培訓，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓。2014年10月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業務培訓班，主講人為人民銀行**中心支行***科長，主題為：“反洗錢監管轉型下的可疑交易分析與識別”，主要內容有：一是人民銀行反洗錢監管由“合規監管”向“風險監管”轉變;二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關于洗錢性質罪名的規定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓。二是要求各支行、網點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內容。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業務人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業務素質，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。

三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區行920份)。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執行反洗錢法規，預防監控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了分發反洗錢宣傳資料和咨詢活動;**支行等15個非城區支行參與了當地人行組織的上街宣傳活動。

此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

**銀行反洗錢辦公室。

20xx年xx月xx日。

為普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環境、發揮公眾力量預防洗錢，維護金融安全，國民信托響應中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預防洗錢、維護金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。

作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經理何遠、風控總監劉威、財務總監莫百愉及相關部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動。活動當天發放反洗錢宣傳折頁400余份、預防洗錢維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調查問卷340余份，發放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。

此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網站”詐騙。遠離網絡洗錢，積極配合金融機構進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產生了積極的影響。

在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權益，遠離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構，同時介紹信托產品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。

2020年，區分局刑偵大隊多措并舉、推陳出新，開展了一系列的防范電信網絡詐騙宣傳教育活動，隨時隨地將典型案例和反詐套路等信息傳達至轄區群眾，既提升廣大群眾預防新型網絡電信詐騙的能力，又密切了警民關系，真正做到了“轄區全覆蓋、無縫隙”防范電信詐騙宣傳。

3月份，不斷整合宣傳資源，創新工作方法，聯合治安大隊協調走訪我市?家快遞公司，達成合作協議，通過在快遞包裹上粘貼反詐宣傳單的形式將4萬份宣傳資料送到市民手中，開辟了反詐宣傳新路徑，擴大了反詐宣傳覆蓋面。

5月中旬，在人民廣場舉行了“嚴打電信詐騙犯罪保障人民財產安全”全市防范電信網絡詐騙宣傳活動，局領導、局屬各相關單位、駐蓬各新聞媒體、防詐志愿者、社區群眾等近500人參加。活動現場播放了防電詐宣傳短片、反詐中心民警介紹了打擊治理電信網絡詐騙犯罪專項行動的工作情況及破獲的典型案例，現場發放宣傳單頁及防電詐宣傳礦泉水2000余份。提高了轄區市民防范電信網絡詐騙的意識，營造了防范電信網絡詐騙的良好社會氛圍。

5月下旬，聯合美團外賣擴大反詐宣傳渠道，組織外賣小哥在送餐時將2萬余份印有反詐宣傳的墊餐紙隨外賣一起配送到顧客手里，讓反詐宣傳走進了千家萬戶，為反詐宣傳增添了力量。

8月初，為進一步落實企業財務人員防詐騙宣傳教育工作，避免轄區企業遭受大額財產損失，反詐民警聯合各派出所民警深入轄區企業對企業老總和財務人員開展面對面培訓交流和溝通聯系，針對每個企業規模大小、產業方向、財務人員性格等特點，積極對該類案件中容易受騙、受騙金額較大的財務人員開展了精準防范宣傳，當場發放《致全市企業財務人員的一封信》800余份。

9月份開展了為期一個月的防電詐宣傳月活動。活動中，在主要交通路口懸掛反詐橫幅，在居民小區采取小廣播播放反詐音頻，在各超市、銀行、加油站等地方利用顯示屏滾動播放反詐宣傳內容，利用鎮政府廣播站對轄區村居開展喇叭廣播進行宣傳、到居民小區、鄉村田間地頭、超市、市場、集市、學校門口、旅游景點等發放反詐宣傳單、在校園門口利用無人機對接孩子的學生家長播放反詐小音頻等方法積極進行宣傳，收到了良好的社會效果。期間共拉橫幅條，廣播播放小音頻共計小時，動用各種顯示屏塊，發放宣傳單張，用無人機參與宣傳次。

10月份，刑偵大隊聯合派出所到學院進行重點靶向反電詐宣傳。期間，刑偵大隊、派出所主要負責人與校領導進行了座談交流，就防范電信詐騙的必要性達成共識。宣傳民警采取了逐層級培訓的方式，集中了學院的教輔人員及學生會主要成員，針對最近發生在校園中的詐騙案件，從類型、手段到防范措施進行了詳細講解培訓。教輔人員以召開主題班會的形式對各自負責的班級進行專題培訓，發放宣傳手冊，建立反詐宣傳微信群。通過培訓，提高了學院師生的反電詐意識和鑒別能力。

反詐宣傳車—刑偵大隊打造了地區第一輛流動反詐宣傳車，車身貼有反詐標語、海報及各種詐騙手段，巡回在各居民小區、公園、廣場、客運站、重要路段等人流量較大的地方播放防詐騙小音頻，讓更多市民群眾在日常生活中潛移默化的接受防詐騙宣傳教育。

利用微信群快速傳播、簡單易用的特點，組織各派出所建立社區、村居反詐騙宣傳微信群余個，建立轄區企業財務人員反詐騙微信群個，做到反詐宣傳轄區全覆蓋，截止目前在反詐騙微信群中共推送反詐知識、電詐案件警情預警、電詐案件警情通報等余條，確保了群眾在第一時間知道最新的詐騙招數和最有效的防范方法，提高了廣大群眾的知曉率，守護了群眾的“錢袋子”。

近一年來刑偵大隊通過以上多種形式的廣泛宣傳教育活動，切實提高了人民群眾防范意識，有效的遏制案件高發態勢，保護了人民群眾財產安全，收到了良好的社會效果。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇八

對于虛假鏈接釣魚方式，支付平臺目前采用的防火墻包括時間戳、確認正確的域名、設定交易時間敏感值、確認過濾支付來源的網站等。時間戳是指在支付的各個環節中添加時間記錄，當時間隔超過預設范圍時，訂單無效，無法支付，需要重新生成訂單完成支付。并且，當支付來源網址與商戶在支付平臺登記的ip不一致時，交易也會被阻止。

對于木馬病毒這種更加隱蔽高端的手段，支付平臺一般采用加驗證碼和二次確認等方法，識別人工操作和木馬的機械操作行為。這樣的方式會影響用戶的便利性，但對打擊木馬型釣魚有明顯的效果。

因此，網絡購買者們在購物時不要抱怨支付平臺的麻煩驗證程序。這些都是他們為了保護你的權益而設定的措施。另外，必須慎重面對網上的低價商品信息。例如，免費發送，價格非常奇怪。特別是非正規的網絡郵購平臺，也有通過qq郵箱發送的鏈接。這里往往包含了一些釣魚鏈接，一旦登陸后輸入了自己的信息，很容易就被盜取了。一般來說選擇正規的電商網購平臺，使用如旺旺這樣的安全聊天工具會好很多。

此外，網友們還應提高自我保護意識，注意妥善保管自己的私人信息，不要向他人透露本人的證件號碼、賬號、密碼等，盡量避免在網吧等公共場所使用在線電子商務服務。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇九

為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業銀行信譽，促進金融業務的健康發展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到天津農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動。

在接到天津農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在支行風險管理部，由風險管理部經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發布了《關于開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。

在反洗錢宣傳月準備階段，我行定制統一了實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪宣傳條幅，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪宣傳條幅、在各營業網點營業廳內大屏幕內循環播放實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪、保護好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動宣傳標語，在網點營業場所柜臺和大堂經理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

20xx年11月15日，我行營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。

天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，20xx年11月19日我支行風險管理部人員和行營業部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮附近街區居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業銀行合規經營與反洗錢工作的重要意義等。

工作人員分批在人流量大的街區派發宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導親臨我行營業部宣傳現場，和營業部宣傳小組人員一起在營業部營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列，活動中為過往群眾提供咨詢150人次，發放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了全縣二級支行、營業部、分理處內勤負責人參加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業務負責人探討了在工作中怎樣早發現、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優越的地理位置，利用農村村民農閑趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，為過往村民提供反洗錢咨詢服務；發放宣傳資料400余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責；在營業網點設立反洗錢宣傳咨詢專柜，結合當地農業特色，近期農業購銷現金業務頻繁的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識；有些支行不但在營業網點外進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。如我行營業部、支行等都在營業網點公共區域布置宣傳臺，向來行辦理業務人員進行宣傳；支行根據本行客戶特點，以個體經營者、企業單位人員為主要宣傳對象，走進企業和社區進行宣傳，提高廣大企業從業人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。

在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網點電子顯示屏上循環播放宣傳標語，向客戶和社會公眾發放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，xx聯社于20xx年11月6日12日在全市所轄網點開展了金融機構反洗錢宣傳周活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構了解客戶的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展創建學習型單位活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是洗錢的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次金融機構反洗錢宣傳周活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次反洗錢知識宣傳周活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十

為推進“我為群眾辦實事”活動走深走實，筑好全民反詐防護墻，守護好人民群眾的“錢袋子”，**銀行勇擔責任，開展了多元化的防范電信詐騙知識宣傳，致力于提升社會大眾的防范電信詐騙意識和自我保護能力，全力以赴為群眾辦好實事。

**銀行利用49個營業網點遍布英德轄區內每個鄉鎮的優勢，在營業廳堂進行“國家反詐中心”app推廣宣傳。通過led屏播放宣傳標語、液晶顯示屏播放推廣視頻、派發宣傳折頁、網點顯眼處擺放操作指南與功能簡介海報等方式發動客戶下載安裝app。工作人員還主動詢問每一位進門的客戶是否下載安裝了app，對未安裝的客戶講解app的功能并引導其下載，提高客戶對電信網絡詐騙的警惕性。20**年以來，**銀行已成功攔截3起電信詐騙事件，保護客戶個人財產安全，為群眾辦實事。

針對老年客戶群體智能手機操作不熟悉且app安裝步驟較多、自行安裝難度較大的情況，**銀行工作人員給予細心貼心的指導，從掃描、注冊、登錄、實名注冊、開啟預警功能每一步驟都演示實操，確保老年人群體也能掌握app的使用方法。

入戶走訪辦實事反詐宣傳不言棄。

**銀行反詐志愿團隊走上街頭、深入群眾，將反詐知識帶進鄉村、帶進校園、帶進企業、帶進家庭以及社區等不同場所，針對不同層級群眾進行精準性宣傳，幫助群眾抵御電信網絡詐騙，真正做到為群眾辦事實。20**年以來，**銀行組織開展反詐專題宣傳活動53場，專題活動現場覆蓋人次近9000人，主動聯合英德市反詐中心、人民銀行英德支行、英德市婦聯等部門開展反詐宣傳，營造“治亂補短全民反詐”的氛圍。

自網格化服務工作啟動以來，**銀行網格化服務人員為客戶提供上門服務解決難題的同時，積極普及斷卡、電信詐騙等金融知識，提醒大家詐騙就在身邊，一定要提高警惕，避免落入騙子的圈套。

**銀行將持續以實際行動推動“學史力行”，踐行初心使命，主動作為、靠前服務，多舉措強化打擊治理電信網絡違法犯罪，扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，營造“全民反詐”的良好氛圍，維護群眾的金融賬戶安全，以實際行動踐行英德人自己的銀行的初心和使命。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十一

為落實此次“金融知識進萬家”活動，我部門組織全員開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪集中宣傳工作,并認真貫徹執行打擊治理電信網絡違法犯罪的決心，提高客戶的防騙意識和識騙能力，采取有效措施，大力宣傳電信網絡詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，扎實開展了防范電信網絡詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：

一、提高認識，增強防范意識近年來，利用電信發布虛假消息，從事詐騙犯罪活動已經成為社會治安的突出問題。電信網絡詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的犯罪形式。電信網絡詐騙犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。

我部及時召開部門會議，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信網絡詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信網絡詐騙的含義以及手段等方面向全員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信網絡詐騙的嚴重危害性。通過開展防范電信網絡詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。

二、了解電信網絡詐騙手段，積極參與防范宣傳活動我部積極做好防范電信網絡詐騙的宣傳工作，本月我部組成宣傳小組到周邊社區開展普及金融知識活動向公眾介紹了電信網絡詐騙的種類。目前，電信網絡詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博彩、股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，同時還為在現場的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信網絡詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。

本次的宣傳活動讓到場的群眾認清了電信網絡詐騙活動的重要危害，并紛紛表示將積極參與到防范電信網絡詐騙活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。

三、采取有效措施，共同抵制電信網絡詐騙一是在營業廳內顯目位置張貼防范電信網絡詐騙宣傳海報。并在led顯示屏上每日滾動播放防電信網絡詐騙宣傳內容，通過醒目的警示標語提醒員工、客戶和廣大群眾隨時提高警惕。

二是提高員工意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對于前來辦理業務的客戶做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信網絡詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。

為普及反洗錢知識、增強公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環境、發揮公眾力量預防洗錢，維護金融安全，國民信托響應中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預防洗錢、維護金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。

作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經理何遠、風控總監劉威、財務總監莫百愉及相關部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動。活動當天發放反洗錢宣傳折頁400余份、預防洗錢維護金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調查問卷340余份，發放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。

此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護自己、遠離洗錢”有機結合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網站”詐騙。遠離網絡洗錢，積極配合金融機構進行身份識別。遠離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發放禮品的方式，增強了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產生了積極的影響。

在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護自身合法權益，遠離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機構，同時介紹信托產品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實踐。

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，天水廣場營業部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業部切實履行反洗錢義務，增強營業部反洗錢和反恐怖融資意識，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展，取得了較好的成效。

營業部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內容，積極進行反洗錢法律法規及業務培訓，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳、推動宣傳，同時利用內部網絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進一步了解金融機構反洗錢之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。

開設反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風險防范點，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識。

在營業場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢、維護金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環境和氛圍。通過營業部場內電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點洗錢案例等內容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網點也擺放反洗錢資料，并與負責人進行了宣傳活動的經驗交流。

營業部組織員工在合規平臺內學習反洗錢專項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關于轉發【關于執行聯合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規章制度的學習。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業部全體員工在知識測試中取得優異的成績。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。

反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十二

為有效遏制電信網絡詐騙案件的高發勢頭，延伸電詐宣傳觸角、擴大宣傳覆蓋面，“六一兒童節”前夕，xx社區反詐宣傳隊聯合轄區幼兒園開展反詐宣傳，定制“反詐”宣傳小電扇，切實提升轄區群眾防范電信網絡詐騙的意識和能力，有效筑牢防范電信詐騙防火墻。

反詐“宣講”

知識入腦又入心。

xx社區反詐宣傳隊向群眾發放宣傳單、宣傳冊，結合近期常見的12種詐騙形式，與居民進行面對面交流，并逐一解答各類防詐疑惑，將電信詐騙的危害、類型和防范要領，傳遞給廣大居民。群眾通過在現場認真聆聽隊員的講解，學習范防宣傳詐騙小貼士，安裝“國家反詐中心”app，全程參與到詐騙宣傳中來。

反詐“神器”

反詐涼風送家。

xx社區創新宣傳載體，制作了“反詐”宣傳小電扇。“阿姨，天氣炎熱，送把小電扇給你和小朋友，上面有防范電信網絡詐騙的知識。”來接孩子放學的周阿姨笑瞇瞇的，接過反詐宣傳隊員遞來的反詐小電扇，邊扇起了涼風，邊念起風扇上面的標語。炎熱的天氣，送出的不僅是涼爽，還把反電信詐騙宣傳知識送給居民，切實提高居民群眾的知曉率，做到防“騙”于未然，最大限度地擴大反詐宣傳防范覆蓋面。

反詐“萌娃”

爭做“反詐小衛士”

活動現場，反詐宣傳隊現場為孩子們講解電信詐騙的手法、危害及預防方法，孩子們變身“反詐小衛士”，手捧反詐宣傳標語與家長們一起拍攝親子合影，并轉發朋友圈，讓孩子們深入反詐宣傳教育的同時，成為小小反詐宣傳員，將反詐知識帶給家人和身邊的親人朋友，擴大反詐宣傳覆蓋面和反詐宣傳實效。

此次宣傳活動，創新宣傳手法，用群眾喜聞樂見的形式開展反詐宣傳，力爭讓轄區群眾真正了解電信詐騙的發案特點、學會范防詐騙，做到電信詐騙內容入耳、入腦、入心，最大限度降低轄區電信詐騙發案率。

為有效推動反假貨幣宣傳工作，提升社會公眾愛護人民幣、反假人民幣的主動意識，有力打擊違法犯罪活動，我行以****年新版人民幣的防偽知識普及為契機，結合我行實際，按照因地制宜、鼓勵創新的宣傳思路，堅持“貼近百姓、形式多樣、喜聞樂見、通俗易懂”的原則，使公眾更加了解人民幣、愛護人民幣，提高防范假幣能力，取得了良好的效果。現將具體情況總結報告如下：

一、精心準備，組織到位。

為加強我行反假貨幣宣傳的組織領導，我行成立了反假貨幣宣傳領導小組，由分管領導任組長，運營管理部負責人任副組長，具體條線經辦的a、b、c崗人員任組員，領導小組負責制定反假貨幣宣傳方案，統籌指導全行反假貨幣宣傳工作的具體實施。

二、形式多樣，宣傳到位。

（一）陣地宣傳。

一是組織全行網點利用led全天24小時滾動播放“更安全更亮麗更易于識別——****新版人民幣*月**日正式發行”“愛護人民幣反假人民幣積極舉報制、販、售假幣違法行為”“人民幣是法定貨幣，民間數字貨幣不是真幣”“謹慎購買錢幣衍生品”“請將不宜流通人民幣和閑置硬幣交存銀行”等宣傳標語。二是在網點設立公眾教育區，反復播放反假貨幣宣傳視頻，并安排大堂經理利用客戶等候時間，通過反假知識小課堂等方式，主動向客戶開展面對面宣傳新版人民幣知識和反假貨幣知識，發放反假貨幣宣傳資料。三是引導客戶積極參與人民銀行組織開展的****年“反假貨幣小超人”網絡知識答題活動，讓客戶全面了解反假貨幣知識，提升客戶辯假、識假能力。期間共引導****余名客戶參與****年“反假貨幣小超人”網絡知識問答。

（二）自媒體宣傳。

充分利用我行官網、微信公眾號等新媒體渠道，深入開展反假貨幣宣傳工作，定期推送人民幣防偽特征、數字貨幣知識、人民幣圖樣管理條例等基礎反假知識，隨時隨地學習反假貨幣相關知識，從而不斷提高社會公眾反假意識和識假技巧。

（三）外拓宣傳。

一是組織全行**個網點因地制宜，結合小面額人民幣兌換及殘損人民幣回籠活動，進社區、進街道、進村鎮、進校園、進商圈、進農貿市場分發反假宣傳材料，并結合我行**家農村金融現金服務點，大力開展反假貨幣宣傳活動、現場講解反假貨幣知識。外拓宣傳期間，全行共派出**余名員工，在**個鄉鎮、**個村、**個社區、**所學校、**個農貿市場、**家農村現金服務點，咨詢受益群眾**余人，兌換小面額人民幣近**萬元，回籠殘損人民幣**余元。

二是組織各網點開戶單位的財務人員及個體工商戶，尤其是涉及民生的醫院、學校、企事業單位和大型商超的財務人員，開展以新版人民幣防偽知識和反假人民幣知識為專題的知識講座，通過實物對照，演示了“一看、二摸、三聽、四測”等常用的紙幣真偽鑒定方法，結合答疑咨詢、案例講解、互動問答的方式，普及了愛護人民幣的常識，該知識講座分四次，共組織全市**余名財務人員參加，進一步增強了大家的防假、識假、反假的意識和能力，受到了客戶的一致好評。

我行通過開展有特點、有針對性、持續性的反假貨幣宣傳活動，采取由個人帶動家庭、財務人員帶動整個單位的形式，達到“宣傳教育一人、影響千家萬戶”的目的，在學校、家庭、社會營造了愛護人民幣和反假貨幣的良好氛圍。今后，我行還將繼續組織開展更多此類活動，切實讓公眾在宣傳活動中受益，遠離假幣危害，也讓金融知識真正走進人民群眾中去，讓金融更好地服務基層、服務民生，為構建和諧的瓷都金融生態環境貢獻力量。

區分局刑偵大隊多措并舉、推陳出新，開展了一系列的防范電信網絡詐騙宣傳教育活動，隨時隨地將典型案例和反詐套路等信息傳達至轄區群眾，既提升廣大群眾預防新型網絡電信詐騙的能力，又密切了警民關系，真正做到了“轄區全覆蓋、無縫隙”防范電信詐騙宣傳。

3月份，不斷整合宣傳資源，創新工作方法，聯合治安大隊協調走訪我市?家快遞公司，達成合作協議，通過在快遞包裹上粘貼反詐宣傳單的形式將4萬份宣傳資料送到市民手中，開辟了反詐宣傳新路徑，擴大了反詐宣傳覆蓋面。

5月中旬，在人民廣場舉行了“嚴打電信詐騙犯罪保障人民財產安全”全市防范電信網絡詐騙宣傳活動，局領導、局屬各相關單位、駐蓬各新聞媒體、防詐志愿者、社區群眾等近500人參加。活動現場播放了防電詐宣傳短片、反詐中心民警介紹了打擊治理電信網絡詐騙犯罪專項行動的工作情況及破獲的典型案例，現場發放宣傳單頁及防電詐宣傳礦泉水2000余份。提高了轄區市民防范電信網絡詐騙的意識，營造了防范電信網絡詐騙的良好社會氛圍。

5月下旬，聯合美團外賣擴大反詐宣傳渠道，組織外賣小哥在送餐時將2萬余份印有反詐宣傳的墊餐紙隨外賣一起配送到顧客手里，讓反詐宣傳走進了千家萬戶，為反詐宣傳增添了力量。

8月初，為進一步落實企業財務人員防詐騙宣傳教育工作，避免轄區企業遭受大額財產損失，反詐民警聯合各派出所民警深入轄區企業對企業老總和財務人員開展面對面培訓交流和溝通聯系，針對每個企業規模大小、產業方向、財務人員性格等特點，積極對該類案件中容易受騙、受騙金額較大的財務人員開展了精準防范宣傳，當場發放《致全市企業財務人員的一封信》800余份。

9月份開展了為期一個月的防電詐宣傳月活動。活動中，在主要交通路口懸掛反詐橫幅，在居民小區采取小廣播播放反詐音頻，在各超市、銀行、加油站等地方利用顯示屏滾動播放反詐宣傳內容，利用鎮政府廣播站對轄區村居開展喇叭廣播進行宣傳、到居民小區、鄉村田間地頭、超市、市場、集市、學校門口、旅游景點等發放反詐宣傳單、在校園門口利用無人機對接孩子的學生家長播放反詐小音頻等方法積極進行宣傳，收到了良好的社會效果。期間共拉橫幅條，廣播播放小音頻共計小時，動用各種顯示屏塊，發放宣傳單張，用無人機參與宣傳次。

10月份，刑偵大隊聯合派出所到學院進行重點靶向反電詐宣傳。期間，刑偵大隊、派出所主要負責人與校領導進行了座談交流，就防范電信詐騙的必要性達成共識。宣傳民警采取了逐層級培訓的方式，集中了學院的教輔人員及學生會主要成員，針對最近發生在校園中的詐騙案件，從類型、手段到防范措施進行了詳細講解培訓。教輔人員以召開主題班會的形式對各自負責的班級進行專題培訓，發放宣傳手冊，建立反詐宣傳微信群。通過培訓，提高了學院師生的反電詐意識和鑒別能力。

反詐宣傳車—刑偵大隊打造了地區第一輛流動反詐宣傳車，車身貼有反詐標語、海報及各種詐騙手段，巡回在各居民小區、公園、廣場、客運站、重要路段等人流量較大的地方播放防詐騙小音頻，讓更多市民群眾在日常生活中潛移默化的接受防詐騙宣傳教育。

利用微信群快速傳播、簡單易用的特點，組織各派出所建立社區、村居反詐騙宣傳微信群余個，建立轄區企業財務人員反詐騙微信群個，做到反詐宣傳轄區全覆蓋，截止目前在反詐騙微信群中共推送反詐知識、電詐案件警情預警、電詐案件警情通報等余條，確保了群眾在第一時間知道最新的詐騙招數和最有效的防范方法，提高了廣大群眾的知曉率，守護了群眾的“錢袋子”。

近一年來刑偵大隊通過以上多種形式的廣泛宣傳教育活動，切實提高了人民群眾防范意識，有效的遏制案件高發態勢，保護了人民群眾財產安全，收到了良好的社會效果。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十三

銀行反詐宣傳工作是金融機構監管、服務開展的一個重要保障。在20xx年，銀行反詐宣傳工作取得了一定成效。

銀行充分利用多種媒體資源，開展反詐宣傳，如微信公眾號、app、短信等，多頻次、多角度呈現，將反詐宣傳作為長期計劃，并與警方合作推出反詐小廣告等宣傳，有效提高了公眾的反詐意識。

銀行內部加強員工反詐知識培訓，不斷提高職工的反詐騙治理意識和能力。聯合警方等實現共同合作，策劃并開發多種培訓內容，如詐騙案例分析和警告，教授金融詐騙預防知識，提高職工的察覺和應對能力。

三、加強科技投入，提高客戶反詐防范能力銀行開發多樣化的科技產品，如短信驗證、實名認證、風險評估等，有助于客戶防止詐騙風險，并不斷更新和普及這些產品。擴大金融反詐普及宣傳影響，增強客戶的反詐防范能力。

銀行通過曝光一些典型案例，通過警示教育，強調防范意識,促使公眾更為警覺，有效防范作用。銀行還積極配合公安機關開展打擊電信網絡詐騙專項行動，及時發現和打擊各類電信網絡犯罪活動。

銀行積極整合資源，建立完善的風險識別預測系統，利用先進的科技手段進行風險把控，把握詐騙風險源頭和癥結，及時加強技術手段，對違規行為進行阻斷和處置。

銀行不斷創新反詐技術和策略，增強客戶體驗，以提高客戶服務水平和客戶粘性。利用大數據和人工智能，提高風險識別率和反應效率，進一步提高反詐能力，不斷為客戶保駕護航。

20xx年銀行反詐宣傳工作的高效開展離不開銀行和各級政府部門的共同努力，同時也需要廣大公眾的密切配合。未來，銀行將進一步加強反詐宣傳教育，整合多方資源，優化服務流程，在科技創新和創新模式上下足功夫，不斷提高自身反詐能力，確保客戶能夠享受到更加安全的金融服務。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十四

在當今社會，詐騙事件時有發生，而這些事件常常以銀行為目標。為了防止被騙，銀行也對客戶進行了反詐宣傳。在這個過程中，我學到了很多反詐心得和體會。

首先，保護個人信息尤為重要。我們需要時刻提醒自己，不要透露個人信息，包括姓名、電話號碼、地址、銀行卡號、密碼、身份證號碼等。騙子往往通過電話、短信、郵件等方式誘騙我們透露個人信息，獲取我們的信任，進行詐騙活動。因此，我們需要做好信息保護，避免泄露任何敏感信息。

其次，我們應該保持警惕。騙子常常以各種方式誘導我們錢款到賬、信息泄露等。如果出現出不妥的活動或者信件、電話等，我們要對其進行甄別，使用谷歌等公共查詢引擎查證信息的真假，咨詢朋友、銀行工作人員等進行確認。不要輕信陌生人的話，以防上當受騙。

最后，我們需要加強自身反詐意識。除了銀行宣傳反詐之外，我們也要努力學習反騙小技巧，掌握一些防騙技能。同樣，我們還要告誡自己遇到類似事件的時候，冷靜前行。當我們被詐騙時，不要急于報警，而是先進行線上或電話等咨詢，站在銀行客戶角度去看待問題。

總之，反詐意識和技能的提高，可以幫助我們遠離騙局。我們需要時刻保持警惕，更好地保護我們的利益。希望在未來的工作和生活中，這個意識和技能能夠幫我們更加自信、從容地面對各種騙局。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十五

銀行反詐宣傳活動需要銀行的全力支持，不僅需要總部的統一規劃，還需要各個支部的配合和執行。以下是銀行反詐宣傳活動的實施步驟：

1.制定反詐宣傳計劃：銀行需要制定反詐宣傳計劃，明確宣傳目標、宣傳內容和宣傳活動的時間安排。

2.組織反詐宣傳團隊：銀行需要組建一支反詐宣傳團隊，包括各個支部的聯絡員、宣傳員等。

3.落實反詐宣傳活動：銀行需要在各種慶祝活動中加入反詐宣傳內容，例如開街、文化活動、年會等，同時也可以通過線上宣傳等形式進行宣傳。

4.收集反饋和評估情況：銀行需要收集客戶對反詐宣傳活動的'反饋，并對反詐宣傳活動進行評估和分析，不斷改進宣傳策略和方法。

通過以上實施步驟，銀行反詐宣傳活動可以得到有效的實施和傳播，提高客戶的安全意識和反詐能力，確保銀行和客戶共同受益。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十六

回顧20xx年，銀行反詐宣傳工作在全國范圍內取得了良好成效。通過強化宣傳、加強培訓和措施落實，并結合科技手段，有效地提升了公眾防范詐騙的意識和能力。

銀行通過多種社交媒體平臺以及各類線上線下活動，深入宣傳反詐知識。銀行開展了“反詐有我，公益擔當”等系列宣傳活動，吸引了大量參與，有效地吸引了廣大市民的關注。

銀行加強員工反詐培訓和外部客戶教育。企業廣泛開展反詐騙專項培訓，邀請行業專家、警方代表和防詐化假協會等，提高員工的風險識別能力和應對能力。

銀行通過智能化手段提供多種詐騙防御產品，例如風險預警、實名認證、短信驗證等，有效防范了詐騙侵害。

總的來說，銀行的反詐宣傳工作在20xx年努力追求專業化，多元化發展，有力的提高了公眾的'風險意識和抵御能力。未來，銀行將堅持以需求為導向，創新理念，不斷加強反詐宣傳工作，為廣大客戶提供更加安全的金融服務。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十七

隨著社會的發展，詐騙案件越來越多，為了讓客戶了解防騙知識，銀行采取許多措施來加強反詐宣傳工作，下面總結了近一年來的一些做法。

銀行制定了反詐宣傳教育制度，教育員工警惕欺詐手段，特別是在業務操作過程中。通過考核制度來完善銀行監管機制。同時，銀行開展內部培訓，加強員工的反詐騙能力。

銀行通過多種形式，進行反詐騙宣傳，如海報、關鍵性公告、電視等。其中最具創新性的就是某銀行的反欺詐廣告，以“知其然，更要知其所以然”為核心設定，并在多個頻道進行播出，達到較大的反腐宣傳效果。

銀行與媒體建立了廣泛的合作關系，通過社區活動、殘障人士幫助項目啟動儀式、警方合作等多渠道的宣傳活動，提高了社會公眾的反騙意識。相信在接下來的時間里，銀行會更多地與社區接軌，爭取更大的防詐反騙宣傳平臺的資源支持。

網絡傳媒在宣傳反詐騙中也發揮著重要的作用。銀行依托其自身的`宣傳資源，開設反詐騙官網，發布并更新反詐騙知識及各種防騙手段，保證了客戶相對的知識鮮度。

在反詐宣傳工作中銀行已經取得了不少的成果。但是存在一些問題，如反欺詐宣傳仍存在局限性，效果不盡如人意；反詐知識較為單調；客戶缺乏對銀行務方的機制來尋求對策支持等。銀行的反詐宣傳工作將會在今后的日子迎來新的挑戰，我們一定為此而努力。銀行反詐宣傳工作是一項長期的、持續的過程，需要銀行不斷地改進和優化其反欺詐宣傳策略，并與客戶和社會大眾建立更緊密的聯系。在過去的一年中，銀行采取了許多措施來加強反詐宣傳工作，但是對于客戶和社會大眾的反欺詐知識教育仍然存在較大的欠缺和不足。

首先，銀行反欺詐宣傳仍然過于單一，大多數宣傳都是靜態的圖片、海報以及宣傳單等物料，難以引起客戶的持久關注和記憶。另外，現有的反詐知識教育也曝露出了一些不足，包括過分依賴理論知識，缺乏實操演練，難以使客戶能夠將所學知識應用到實際中。

其次，銀行反欺詐宣傳的重點大多集中在客戶端，缺乏對銀行內部員工的反欺詐宣傳教育。因此，銀行應該加強員工反欺詐知識的培訓和學習，并嚴格落實內部的反欺詐制度和規章，幫助員工做到規范操作，防范詐騙風險。

再次，銀行反欺詐宣傳的覆蓋面還不夠廣泛，只針對銀行的客戶進行反欺詐宣傳，沒有與社會大眾建立起更加深入互動的聯系。因此，銀行應該與社會各界建立更加廣泛、深入的合作，充分利用媒體等平臺來進行廣泛的反欺詐宣傳。通過各種途徑，將反欺詐知識傳播至更廣泛的人群，增強公眾反詐意識，共同構建和諧的金融生態。

總體來說，銀行反欺詐宣傳工作還有改進的空間。銀行應該深入挖掘反欺詐宣傳對公眾的意義和價值，建立反欺詐宣傳的長效機制、規范程序及反欺詐宣傳效果評估機制。此外，銀行還應加強和擴大反欺詐宣傳的外部參與和合作，建立反欺詐宣傳教育對外開放平臺，與公眾建立更直接、更實用、更緊密的聯系。同時，應對反欺詐宣傳內容和形式進行不斷創新和改進，打破傳統，增加公眾的參與感和反欺詐能力。

總之，銀行的反欺詐宣傳工作體現著銀行對客戶資金安全的負責態度和對金融行業風險管理的重視，銀行需要通過多種渠道，不斷加強和改進反欺詐宣傳工作，讓反欺詐宣傳在客戶和社會大眾中深入人心，最終實現銀行的反欺詐宣傳目標。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十八

我行一直把客戶利益放在首位，為了切實保護客戶的財產安全和權益，對于詐騙、虛假宣傳等不法行為進行了切實可行的反詐騙宣傳工作。

根據客戶群體以及地區特點，制定不同的反詐騙宣傳計劃，采取多元化宣傳方式。針對老年人、經常使用手機理財應用的年輕人，我們制定了顯著的宣傳標語和廣告，以期引起客戶的注意；通過周邊銀行、媒體廣告、宣傳單張等多種方式宣傳反詐騙方面的知識。

我們建立了完善的風險防范機制，利用高效的系統，對貸款申請進行嚴格審核和評估，將不良信用申請交叉、交易撤消等風險降到最低。在資金出入賬等環節我們設置二次確認機制，通過多重審核手段，保護客戶資金財產安全。

我們將重心置于員工對于反詐騙知識的認知度，通過積極探討各類情況應對措施進行現場模擬及案例分析，強化員工的反詐騙意識和防范能力，提高員工工作質量。

為了更好地識別和評估不同類型詐騙風險，銀行建立了風險評估模型。通過分析歷史數據和客戶行為模式，我們能夠更快地識別和防范潛在的風險。銀行在建立模型的同時，也加強了內部風險管理和監管，確保客戶信息的保密性和完整性。

銀行采取多種手段，與治安部門、公安機關、消費者組織、行業內戰略合作伙伴等建立有效的'合作關系，分享信息和資源，共同打擊詐騙、欺詐等不法行為。我們與其他銀行之間也建立了有效的合作機制，共同防范和打擊跨行詐騙，提供更加安全、可靠的金融服務。

如果客戶遇到不法行為或存在其他問題，我們銀行會立即啟動全流程客戶投訴處理機制，第一時間為客戶提供解決方案。對于各類投訴，銀行進行跟蹤處理、個案評估，追蹤問題原因，有效整改并落實修正措施。

銀行通過各種渠道進行反詐騙宣傳工作。加強預防和教育，提高客戶的風險意識和識別能力。在宣傳的同時，銀行同時還切實滿足客戶的需求，提供更加安全、高效、便利的金融服務。

總之，銀行反詐騙宣傳工作的重要性在不斷提高，并將在未來的工作中繼續得到重視和加強。銀行將繼續通過創新技術和管理方法，不斷優化反詐騙機制和宣傳方式，更好地保護客戶的利益。同時，我們也希望廣大客戶能夠提高風險意識，加強風險防范和預防措施，共同營建安全和健康的金融環境。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇十九

為進一步宣傳反洗錢金融知識，提高社會公眾防范洗錢風險意識，深入貫徹落實中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢處《關于做好中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告出臺后新聞宣傳和輿論應對工作的通知》的通知(銀石反洗〔20xx〕17號）和總行文件要求，維護金融安全，遏制洗錢活動，我支行在5月開展了反洗錢宣傳活動，現將活動開展情況報告如下：

根據總行通知要求，支行領導高度重視，組織召開了支行宣傳活動工作專項會議，認真學習總行通知內容，并將反洗錢相關宣傳資料下發，讓每位員工學習交流，確保在宣傳時能熟練掌握反洗錢業務知識。

在宣傳期間，我支行按照總行要求，積極學習反洗錢相關內容。同時組織支行員工轉發反洗錢宣傳文章到朋友圈和客戶數量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網銀對賬群等群組，擴大反洗錢的宣傳范圍。

宣傳月活動期間，支行確立了由點及面，由外到內，全面覆蓋的宣傳方式，以支行等三家支行為陣地進行重點宣傳，在支行外懸掛反洗錢宣傳條幅，游走字幕播放反洗錢宣傳標語，在大廳播放播放公益廣告片，為前來辦理業務的客戶發放宣傳折頁，讓每一位辦理業務客戶從進入支行到離開都在學習反洗錢的相關知識。同時，支行組織政治素質好、業務能力強的干部、員工以營業網點為中心，到附近機關、學校、社區、商場、廣場等進行宣傳，由點及面對縣城區域進行全方位的覆蓋宣傳。

在支行領導的協調推動下，我支行和縣公安局組成了宣傳小組，到我支行網點進行反洗錢宣傳教育活動，為前來辦理業務的客戶進行宣傳教育，極大的提高了廣大群眾對反洗錢工作的重視程度。同時支行組織員工，積極配合縣人行到我縣中心廣場進行反洗錢、打擊電信網絡新型違法犯罪、防范非法集資聯合宣傳，為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢知識，鼓勵社會公眾及時舉報洗錢線索等。

通過此次宣傳月的各項宣傳活動，不僅使我行員工對反洗錢工作重要性的認識有了進一步提升，對各項法律法規，制度規定有了更加深入的理解，也提高了群眾防范風險的意識和能力。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，讓反洗錢深入支行每一位員工的工作、生活，讓廣大居民百姓免受洗錢毒害，同時也為維護和諧穩定的金融秩序做出我們應有的貢獻。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇二十

銀行反詐宣傳活動包括多種方式，如廣告宣傳，媒體宣傳，線上宣傳和線下宣傳等。以下介紹幾種常見的宣傳方式：

1.廣告宣傳：通過銀行官方網站、公眾號、報刊雜志、地鐵站廣告等多媒體形式，向公眾傳遞反詐知識和銀行詐騙風險預警。

2.媒體宣傳：利用電視、廣播、報紙等媒體平臺，向更多的人群傳達詐騙案例和如何防范銀行詐騙等方面的信息。

3.線上宣傳：通過微博、微信、qq等社交媒體，發布反詐信息提醒，將反詐知識向更多人群傳播。

4.線下宣傳：通過講座、培訓班、路演等活動，直接面對客戶，傳遞反詐知識和技能，提高客戶防范銀行詐騙的`能力。

通過以上多種宣傳方式，可以將銀行反詐知識傳遞給更多的人群，提高客戶的安全意識和反詐能力，最終減少詐騙事件的發生。

銀行反詐宣傳工作總結（熱門21篇）篇二十一

銀行反詐宣傳工作，是在防范銀行反詐騙的基礎上，針對客戶、員工及社會大眾，開展有針對性的反詐宣傳活動。銀行反詐宣傳工作的目的是提高公眾對銀行反詐騙的認識和防范意識，防止不法份子通過欺詐手段騙取財產，確保社會和諧穩定，增強銀行的公信力和形象。

在過去的一年內，銀行反詐宣傳工作取得了不少成果。首先，銀行制定了詳細的.反詐宣傳工作計劃，提出了具體的任務和目標，做到了針對性和系統性，保證了宣傳工作的實施效果。其次，銀行與媒體、社區等外部單位建立了廣泛的合作關系，通過平臺宣傳、宣傳教育、宣傳媒體等多種手段，將反詐宣傳推向了高潮，提高了公眾的警惕性和預防意識。再次，銀行開發了更多的反詐宣傳信息和教育內容，采用了多種手段宣傳，如在線課程、短片、海報等，增強了公眾的反詐騙能力。

但是，在銀行反詐宣傳工作中也存在一些問題和不足。首先，銀行反詐宣傳工作主要是在銀行內部進行，這樣的宣傳往往難以形成有效的公眾教育、宣傳效果較差。其次，反詐宣傳工作過于單一，針對性不足，往往只是簡單的宣傳而缺乏有效的教育和培訓。最后，反詐宣傳教育內容多為理論知識，沒有針對實際情況提供實用性內容，使得公眾對反詐騙的認識和防范意識難以與實際情況相結合。

針對上述問題和不足，建議銀行應該深入挖掘反詐宣傳對公眾的意義和價值，建立反詐宣傳的長效機制、規范程序及反詐宣傳效果評估機制。此外，銀行還應加強和擴大反詐宣傳的外部參與和合作，建立反詐宣傳教育對外開放平臺，與公眾建立更直接、更實用、更緊密的聯系。同時，應對反詐宣傳內容和形式進行不斷創新和改進，打破傳統，增加公眾的參與感和反詐騙能力。