明年即將到來，現在是時候對過去的一年進行全面回顧了。這些年度總結范文提供了一些切實可行的建議和指導，有助于我們提高個人和團隊的績效。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇一

______公司于______年______月______日在公司八層會議室召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事7人(出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會及高級管理人員列席會議。受______董事長委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決，形成如下決議：

一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內容見______網站中______公司關于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。

二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動申請辭去董事職務。公司擬選聘______、______為公司獨立董事，同意報請中國證券監督管理委員會審核，并提交______年第一次臨時股東大會審議。

三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關聯交易合同》(此項議案表決時，有關關聯方董事進行了回避)。該《關聯交易合同》的簽署原因為________________(進行必要性與合理性的簡單說明)。該關聯交易價格確定的依據為________________(說明交易價格的合理性)。同意提交______年第一次臨時股東大會審議。

四、審議通過了______年第一季度報告。

五、審議通過了召開______年第一次臨時股東大會的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時股東大會。

(一)會議內容：

1.審議修改公司章程的議案;。

2.審議改選董事的議案;。

3.審議公司與______有限公司之間《關聯交易合同》的議案;。

(二)參加會議的對象。

1.公司全體董事、監事及高級管理人員。

2.凡______年______月______日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

(三)會議登記事項：

1.登記手續。

出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2.登記時間：

______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。

(四)其他事項。

1.聯系辦法：

公司地址：___________________________。

聯系電話：________________________。

傳真：____________________。

郵政編碼：____________________。

聯系人：______、______。

2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

特此公告。

______公司董事會。

______年______月______日。

附件1：獨立董事簡歷(略)。

附件2：授權委托書。

茲全權委托先生(女士)代表我個人(單位)出席______公司______年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

證券賬戶：

持股數：

委托人(簽名)：

委托人身份證號碼：

受托人(簽名)：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附件3：

參加會議回執。

截止______年____月____日，我個人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時股東大會。

證券賬戶：

持股數：

個人股東(簽名)：

法人股東(簽章)：

______年____月____日。

注：授權委托書和回執，剪報及復印件均有效。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：20**年5月10日

本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、召開會議的基本情況。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇三

本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會及高級管理人員列席會議。受______董事長的委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決形成如下決議：

三、審議通過了公司__20__年度報告。

四、審議通過了____年度財務決算及____年財務預算報告，同意提交__20__年度股東大會審議。

五、審議通過了利潤分配議案，根據公司業務發展需要，____年將加大對r&d投入和補充流動資金，20__及____年度不再進行分配。20__及____年度不進行資本公積轉增股本。同意提交__20__年度股東大會審議。

六、審議通過了______有限公司和____公司的《關聯交易合同》(此項議案表決時，有關關聯方董事進行了回避)。

七、審議通過了聘任總經理的議案。經本公司董事長提名，繼續聘任______女士/先生為本公司總經理。

八、審議通過了聘任副總經理、財務總監的議案。經本公司總經理提名，繼續聘任______、______先生為本公司副總經理。聘任______先生、______女士為本公司副總經理。

經本公司總經理提名，繼續聘任______女士為本公司財務總監。

九、審議通過了聘任會計師事務所的議案，公司擬繼續聘用______會計師事務所為本公司審計機構，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會審議。

十、審議通過了公司“董事會議事規則”、“股東大會議事規則”、“監事會議事規則”以及“總經理工作細則”。

十一、審議通過了召開__20__年度股東大會的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開__20__年度股東大會。

(一)會議內容：

1.審議董事會工作報告;。

2.審議經營班子工作報告;。

3.審議監事會工作報告;。

4.審議年度財務決算及____________年財務預決算報告;。

5.審議利潤分配預案;。

6.審議關于聘任會計師事務所的議案;。

7.審議關于改選監事的議案;。

8.審議董事會議事規則、監事會議事規則、股東大會議事規則。

(二)參加會議的對象。

1.公司全體董事、監事及高級管理人員。

2.凡________年____月____日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

(三)會議登記事項。

1.登記手續。

出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

2.登記時間：

________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。

(四)其他事項。

1.聯系辦法：

公司地址：___________________________。

聯系電話：___________________________。

傳真：________________________。

郵政編碼：____________________。

聯系人：__________、__________。

2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

特此公告。

________公司董事會。

____年____月____日。

附件1：

授權委托書。

茲全權委托先生(女士)代表我個人(單位)出席________公司__20__年度股東大會，并代為行使表決權。

證券賬戶：持股數：

委托人(簽名)：委托人身份證號碼：

受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

委托日期：

附件2：

參加會議回執。

截止____年____月____日，我個人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會。

證券賬戶：持股數：

個人股東(簽名)：法人股東(簽章)：

注：授權委托書和回執，剪報及復印件均有效。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇四

本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

茲通告xxxx股份有限公司（“本公司”）董事會決定于xxx年六月二十四日（星期一）上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會，藉以處理下列事項：

1、審議及批準本公司xxx年度董事會工作報告。

2、審議及批準本公司xxx年度監事會工作報告。

3、審批及批準本公司xxx年度財務報告（經審計）。

4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配（包括股利分配）方案。

5、審議及批準聘任普華永道會計師事務所為本公司xxx年度境內審計師和香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司xxx年度國際審計師并授權董事會決定其酬金。

6、選舉本公司第四屆董事會成員（董事候選人簡歷見附件一）。

7、選舉本公司第四屆監事會成員（監事候選人簡歷見附件一）。

8、審議通過新一屆董事任期內的年度總酬金不超過人民幣90萬元（其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元，含稅），新一屆監事任期內的年度總酬金不超過人民幣50萬元，并授權董事會及監事會分別決定董事和監事個人之酬金。

9、審議通過為公司董事、監事及其他高級管理人員購買責任保險，并授權董事會辦理具體手續。

10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

“在香港聯交所及中國證監會給予有關批準的條件下，授權本公司董事會根據市場狀況及本公司經營狀況和有關法律及規定，配售、發行或處理不超過公司已發行h股股份面值總額20%的h股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改，上述授權有效期為自本項特別決議案通過后的12個月屆滿之日”。

11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

“審議批準本公司董事會提呈關于修改公司章程的議案（見附件二），并授權董事會依據國家有關審批部門的要求（如有）就章程修改作適當的文字修改及其他一切事宜。”

12、處理其它事宜（如有需要）。

承董事會命。

公司秘書。

xxx。

xxx年五月九日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇五

xxxx生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開xxx年度股東大會，會議相關事宜如下：

一、召開會議的基本情況。

1、會議屆次：xxxx生物技術股份有限公司xxx年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開xxx年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

4、會議召開日期、時間：

(1)現場會議召開時間：xxx年4月21日(星期四)下午14：30。

(2)網絡投票時間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：

通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：xxx年4月。

20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：xxx年4月18日。

7、會議出席對象：

(1)于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委托書式樣附后)。

(2)公司董事、監事、高級管理人員;。

(3)本公司聘請的律師。

9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(xxx年9月修訂)》的有關規定執行。

二、會議審議事項。

(一)審議的議案：

1、審議議案一《xxx年度董事會工作報告》。

三位獨立董事將在本次會議做xxx年度獨立董事工作述職報告。

2、審議議案二《xxx年度監事會工作報告》。

3、審議議案三《xxx年度財務決算報告》。

4、審議議案四《xxx年度利潤分配預案》。

5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。

6、審議議案六《xxx年年度報告全文及摘要》。

7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》。

9、審議議案九《關于續聘公司xxx年度財務審計機構的議案》。

10、審議議案十《關于公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》。

(二)議案審議及披露情況。

以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。

三、現場會議登記方法。

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

4、登記手續：

(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于xxx年4月19日17：00前寄至xxxxx市xx高新技術產業開發區xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：xxxx(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。

5、注意事項：

(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

(2)與會股東費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程。

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。

五、聯系方式：

聯系人：xxx。

聯系電話：xxxxxxxxxxx。

傳真電話：xxxxxxxxxxxxxxx。

e-mail：xxxxxxxxx@。

六、備查文件。

1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

xxxx生物技術股份有限公司董事會。

xxx年3月29日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇六

生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關事宜如下：

一、召開會議的基本情況。

2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

4、會議召開日期、時間：

(1)現場會議召開時間：x年4月21日(星期四)下午14：30。

(2)網絡投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：x年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：x年4月。

20日(星期三)下午15:00至x年4月21日(星期四)下午15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：x年4月18日。

7、會議出席對象：

(1)于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委托書式樣附后)。

(2)公司董事、監事、高級管理人員;。

(3)本公司聘請的律師。

9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(x年9月修訂)》的有關規定執行。

二、會議審議事項。

(一)審議的議案：

1、審議議案一《x年度董事會工作報告》。

三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。

2、審議議案二《x年度監事會工作報告》。

3、審議議案三《x年度財務決算報告》。

4、審議議案四《x年度利潤分配預案》。

5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》。

6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》。

7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

8、審議議案八《x年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》。

9、審議議案九《關于續聘公司x年度財務審計機構的議案》。

10、審議議案十《關于公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》。

(二)議案審議及披露情況。

以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。

三、現場會議登記方法。

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

3、登記地點及授權委托書送達地點：x市高新技術產業開發區xx大街46號公司董事會辦公室郵編：

4、登記手續：

(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在x年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會辦公室。信函于x年4月19日17：00前寄至x市高新技術產業開發區xx大街46號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。

5、注意事項：

(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

(2)與會股東費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程。

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。

五、聯系方式：

聯系人：

聯系電話：

傳真電話：

e-mail：

六、備查文件。

1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;。

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

生物技術股份有限公司董事會。

x年3月29日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇七

________________有限公司：

根據《公司法》和公司章程之規定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開股東會，審議以下事項：

1、__________有限公司轉讓_______________有限公司__________%股權(“標的股權”)。

2、修改公司章程。

3、取消公司解散清算事宜，公司繼續存續。

請公司股東務必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據《公司法》的相關規定對標的股權行使優先購買權。

特此通知!

_______________有限公司。

_________年__________月__________日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇八

本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

茲通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事會決定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會,藉以處理下列事項：

1、審議及批準本公司xxx年度董事會工作報告。

2、審議及批準本公司xxx年度監事會工作報告。

3、審批及批準本公司xxx年度財務報告(經審計)。

4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配(包括股利分配)方案。

5、審議及批準聘任普華永道會計師事務所為本公司xxx年度境內審計師和香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司xxx年度國際審計師并授權董事會決定其酬金。

6、選舉本公司第四屆董事會成員(董事候選人簡歷見附件一)。

7、選舉本公司第四屆監事會成員(監事候選人簡歷見附件一)。

8、審議通過新一屆董事任期內的年度總酬金不超過人民幣90萬元(其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元,含稅),新一屆監事任期內的年度總酬金不超過人民幣50萬元,并授權董事會及監事會分別決定董事和監事個人之酬金。

9、審議通過為公司董事、監事及其他高級管理人員購買責任保險,并授權董事會辦理具體手續。

10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

“在香港聯交所及中國證監會給予有關批準的條件下,授權本公司董事會根據市場狀況及本公司經營狀況和有關法律及規定,配售、發行或處理不超過公司已發行h股股份面值總額20%的h股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改,上述授權有效期為自本項特別決議案通過后的12個月屆滿之日”。

11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

“審議批準本公司董事會提呈關于修改公司章程的議案(見附件二),并授權董事會依據國家有關審批部門的要求(如有)就章程修改作適當的文字修改及其他一切事宜。”

12、處理其它事宜(如有需要)。

承董事會命。

公司秘書。

xxx。

中華人民共和國·xx。

xxx年五月九日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇九

xxx股東:。

公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:。

1.會議時間:xxx年1月25日上午10時整;2.會議地點:公司會議室;3.參加人員:全體股東(不得缺席);4.會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xxx建材有限公司。

xxx年1月10日。

文檔為doc格式。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十

2.召開本次股東會的議案已經董事會會議審議通過。

3.會議召開日期和時間：20xx年x月x日上午9點。

4.會議召開方式：現場投票。

5.會議召開地點：公司會議室。

6.出席會議人員資格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市時在青島藍海股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

二、會議審議事項。

1、《公司以發起設立方式整體變更為股份有限公司的議案》。

以20xx年x月x日為改制基準日和評估基準日，聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)、國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司作為審計機構、評估機構，對公司的凈資產進行審計和評估，并根據審計和評估結果，依法將有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司。

同時，聘請北京市中銀律師事務所為法律顧問，聘請安信證券股份有限公司為財務顧問。

2、《公司類型變更為股份有限公司的議案》。

3、《公司名稱變更為青島華高墨烯科技股份有限公司的議案》。

4、《公司營業期限變更為永久存續的議案》。

5、《股份有限公司注冊資本為615萬元的議案》。

以20xx年x月x日為改制基準日，經審計的有限責任公司賬面凈資產值折合為股份有限公司的注冊資本615萬元，剩余部分計入資本公積。股份有限公司總股本為615萬股。

三、會議登記方法。

1.登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡。

2.登記時間：20xx年x月x日上午8點。

3.辦理登記手續的地點及部門：青島市高新區松園路17號青島市工業技術研究院c1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

四、其他事項。

聯系電話：0xxxxxxxx7。

聯系人：郭xxx。

聯系地址：xx市xx區松園路17號青島市工業技術研究院c1樓4層-1。

五、備查文件。

無

xx華高墨烯科技有限公司。

董事會。

20xx年x月x日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十一

各位股東：

茲定于x年1月6日9時在湘潭市九華經開區奔馳路3號機動車檢測站二樓會議室召開公司x年第1次臨時股東會。

本次股東會將審議：1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案;2、對置業有限公司總經理管理團隊特別授權的議案;3、廢止置業有限公司公章、啟用新公章的議案;4、集中管理置業有限公司證照的議案。

置業有限公司執行董事扶繁云。

x年11月21日。

根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開公司年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

一、會議時間：年月日()上午點分至點分。

二、會議地點：

三、會議審議事項。

聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。

1、

2、

3、

四、會議出席人員。

(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權。

委托書。

交簽到處工作人員。

(二)本公司董事、監事。

(三)本公司高級管理層列席會議。

(四)本公司聘任的見證律師。

五、會議報到時間。

請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。

公司。

醫藥科技發展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“達科技有限公司”、“先鋒體育文化發展有限公司”、“匯民醫藥科技有限公司”、“漢醫醫藥科技有限公司”和“創新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

醫藥科技發展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當前經營情況，明年。

工作計劃。

下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權的轉移和法人變更等事項特此通知全體股東。

醫藥科技發展有限公司。

xx年12月17日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十二

平衛剛股東：

公司決定在x年1月25日（星期五）上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：

1.會議時間：x年1月25日上午10時整；2.會議地點：公司會議室；3.參加人員：全體股東（不得缺席）；4.會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

石英石建材有限公司。

x年1月10日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十三

xx市建筑工程有限公司：

x年12月17日廣發銀行股份有限公司分行向我公司發來了 《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內歸還提前到期的`債務。x年1月23日，該行又向我司發來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于x年1月25日又向我司發來 《核實函》，廣發銀行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公證處申請出具執行證書。

鑒于還貸事宜系公司重大事項，根據《公司法》、《xx市欣立房地產開發有限公司章程》的相關規定，公司執行董事決定定于x年3月10日下午二時在欣立公司辦公室召開股東會，會議由公司執行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

希望你公司積極行使股東權利，按時參會，特此通知!

xx市欣立房地產開發有限公司

x年二月十九日

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十四

公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：

1.會議時間：x年1月25日上午10時整；2.會議地點：公司會議室；3.參加人員：全體股東(不得缺席);4.會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xx建材有限公司。

x年1月10日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十五

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的.真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況。

會議召集人:公司董事會。

會議召開時間:xxxx年5月13日10:00，會期半天。

會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心a座16層xx股份會議室。

會議召開方式:現場會議。

出席對象:。

1、本公司董事、監事及高級管理人員;。

3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

二、會議審議事項。

1、公司xxxx年度報告及報告摘要。

2、公司董事會工作報告。

3、公司監事會工作報告。

4、公司xxxx年度財務決算報告。

5、公司xxxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。

6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案。

7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案。

8、關于續聘年度審計機構的議案。

三、會議登記方法。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心a座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

四、其他事項。

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

聯系電話:xxxxxxxxxxxxxx。

傳真:xxxxxxxxxxxxxx。

郵編:xxxxxxxx。

聯系人:李秀紅。

特此公告。

附:《授權委托書》。

xx集團股份有限公司。

董事會。

xxx年四月二十三日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十六

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統。

一、召開會議的基本情況。

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式.

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：20xx年x月x日14點00分

召開地點：成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司會議室。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統。

網絡投票起止時間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。

投票時間為：20xx年x月x日15：00至20xx年x月x日15：00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和股通投資者的投票程序。

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權。

無。

二、會議審議事項。

本次股東大會審議議案及投票股東類型。

1、各議案已披露的.時間和披露媒體。

議案1、3-8經公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過;議案2經公司第七屆監事會第十八次會議審議通過。具體內容詳見公司于20xx年x月x日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站的相關公告。

議案9-11經公司第七屆董事會第二十次會議審議通過。具體內容詳見20xx年x月x日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上的相關公告。

2、特別決議議案：10。

3、對中小投資者單獨計票的議案：所有議案。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

應回避表決的關聯股東名稱：無。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

(一)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(四)本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)股東大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決,現將網絡投票事項通知如下:。

1、本次股東大會網絡投票起止時間為20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網絡投票系統投票表決。

2、投資者辦理網絡投票業務前,需盡可能對相關證券賬戶提前開通中國結算網絡服務功能,開通網絡服務功能的方式如下:。

第三步:網絡服務密碼當日激活后,投資者可使用注冊時填注或設置的證券賬戶號/網絡用戶名及密碼登錄中國結算網絡投票系統,并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進行網上關聯,開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網絡服務功能。

投資者除可通過上述方式開通網絡服務功能外,也可選擇至其托管券商營業部提交相關身份證明文件,申請通過統一賬戶平臺開通中國結算網絡服務功能;或選擇先在中國結算網站注冊后再攜帶相關身份證明文件至網上選定的證券公司營業部等機構辦理身份認證開通網絡服務功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方式開通網絡服務功能。詳細信息請登錄中國結算網站,點擊“投資者服務專區-股東大會網絡投票-業務辦理-投資者業務辦理”查詢,或撥打熱線電話4xxxxx58了解更多內容。

3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

四、會議出席對象。

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法。

(一)凡符合上述條件的股東或委托代理人于20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司董事會辦公室辦理登記手續。異地股東可通過信函、傳真方式辦理登記手續，信函以到達郵戳時間為準。

(二)法人股東持股東帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證;個人股股東持本人身份證和股東帳戶卡;授權代理人持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。

六、其他事項。

(一)會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

(二)聯系方式：

地點：xx市xx區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層。

郵編：6xxxx1。

聯系人：xx。

電話：02xxxx7。

傳真：0xxxxx0。

特此公告。

xx前鋒電子股份有限公司董事會。

20xx年x月x日。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十七

各股東單位：

根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開公司年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

一、會議時間：x年x月x日上午點分至點分。

二、會議地點：

三、會議審議事項。

聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。

四、會議出席人員。

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

（二）本公司董事、監事。

（三）本公司高級管理層列席會議。

（四）本公司聘任的`見證律師。

五、會議報到時間。

請各參會人員于x年x月x日上午點到點在會場簽到。

xx公司。

20xx年x月。

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十八

公司各股東：

我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、會議基本情況:

會議時間:x年1月10日

會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室

召集人:

主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決（如有缺席，視同棄權）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人:高先生電話:

試驗區x房地產開發有限公司

x年12月4日

召開年度股東大會的通知（匯總19篇）篇十九

請你于201x年7月27日上午9時到水電開發有限公司一樓會議室，召開水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：

一、討論決定公司經營方針;。

二、監事是否需要變更;。

三、討論公司對內、對外投資，融資;。

四、購置和處置公司資產;。

五、討論是否需要對公司章程進行修改。

請你接到通知后準時出席股東會議。

特此通知。

水電開發有限公司。

執行董事：

201x年7月5日。