通過(guò)年度總結(jié)，我們可以對(duì)過(guò)去一年的工作和生活做出客觀的評(píng)價(jià)和分析。在這里，小編為大家整理了一些關(guān)于年度總結(jié)的范文，希望能給大家?guī)?lái)一些啟發(fā)。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇一
______公司于______年______月______日在公司八層會(huì)議室召開(kāi)了三屆五次董事會(huì)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人(出席會(huì)議人數(shù)超過(guò)董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。受______董事長(zhǎng)委托，會(huì)議由______副董事長(zhǎng)主持，程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決，形成如下決議：
一、審議通過(guò)了修改公司章程的議案(具體內(nèi)容見(jiàn)______網(wǎng)站中______公司關(guān)于修改公司章程的說(shuō)明)。同意提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)。公司擬選聘______、______為公司獨(dú)立董事，同意報(bào)請(qǐng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核，并提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了公司與________________有限公司之間的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項(xiàng)議案表決時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。該《關(guān)聯(lián)交易合同》的簽署原因?yàn)開(kāi)_______________(進(jìn)行必要性與合理性的簡(jiǎn)單說(shuō)明)。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的依據(jù)為_(kāi)_______________(說(shuō)明交易價(jià)格的合理性)。同意提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了______年第一季度報(bào)告。
五、審議通過(guò)了召開(kāi)______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開(kāi)______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
(一)會(huì)議內(nèi)容：
1.審議修改公司章程的議案;。
2.審議改選董事的議案;。
3.審議公司與______有限公司之間《關(guān)聯(lián)交易合同》的議案;。
(二)參加會(huì)議的對(duì)象。
1.公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
2.凡______年______月______日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議。
3.因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議。
(三)會(huì)議登記事項(xiàng)：
1.登記手續(xù)。
出席會(huì)議的股東需持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時(shí)還需持本人身份證及委托函;法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時(shí)間：
______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。
(四)其他事項(xiàng)。
1.聯(lián)系辦法：
公司地址：___________________________。
聯(lián)系電話(huà)：________________________。
傳真：____________________。
郵政編碼：____________________。
聯(lián)系人：______、______。
2.與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
特此公告。
______公司董事會(huì)。
______年______月______日。
附件1：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷(略)。
附件2：授權(quán)委托書(shū)。
茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個(gè)人(單位)出席______公司______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
證券賬戶(hù)：
持股數(shù)：
委托人(簽名)：
委托人身份證號(hào)碼：
受托人(簽名)：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附件3：
參加會(huì)議回執(zhí)。
截止______年____月____日，我個(gè)人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
證券賬戶(hù)：
持股數(shù)：
個(gè)人股東(簽名)：
法人股東(簽章)：
______年____月____日。
注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)，剪報(bào)及復(fù)印件均有效。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇二
2.召開(kāi)本次股東會(huì)的議案已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。
3.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：20xx年x月x日上午9點(diǎn)。
4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
5.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
6.出席會(huì)議人員資格：
(1)截至20xx年x月x日下午收市時(shí)在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、《公司以發(fā)起設(shè)立方式整體變更為股份有限公司的議案》。
以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評(píng)估基準(zhǔn)日，聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司作為審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并根據(jù)審計(jì)和評(píng)估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。
同時(shí)，聘請(qǐng)北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問(wèn)，聘請(qǐng)安信證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
2、《公司類(lèi)型變更為股份有限公司的議案》。
3、《公司名稱(chēng)變更為青島華高墨烯科技股份有限公司的議案》。
4、《公司營(yíng)業(yè)期限變更為永久存續(xù)的議案》。
5、《股份有限公司注冊(cè)資本為615萬(wàn)元的議案》。
以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計(jì)的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊(cè)資本615萬(wàn)元，剩余部分計(jì)入資本公積。股份有限公司總股本為615萬(wàn)股。
三、會(huì)議登記方法。
1.登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶(hù)卡、最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證明書(shū);自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶(hù)卡。
2.登記時(shí)間：20xx年x月x日上午8點(diǎn)。
3.辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門(mén)：青島市高新區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院c1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。
四、其他事項(xiàng)。
聯(lián)系電話(huà)：0xxxxxxxx7。
聯(lián)系人：郭xxx。
聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院c1樓4層-1。
五、備查文件。
無(wú)
xx華高墨烯科技有限公司。
董事會(huì)。
20xx年x月x日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇三
各位股東會(huì)成員:。
定在20xx年x月x日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1.會(huì)議時(shí)間：20x年x月x日上午10時(shí)整;。
2.會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室;。
3.參加人員：全體股東(不得缺席);。
4.會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxx建材有限公司。
20xx年。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇四
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的.真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況。
會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:xxxx年5月13日10:00，會(huì)期半天。
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心a座16層xx股份會(huì)議室。
會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
出席對(duì)象:。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、公司xxxx年度報(bào)告及報(bào)告摘要。
2、公司董事會(huì)工作報(bào)告。
3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
4、公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
5、公司xxxx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案。
7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案。
8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
三、會(huì)議登記方法。
1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心a座16層董事會(huì)辦公室。
3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
四、其他事項(xiàng)。
會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
聯(lián)系電話(huà):xxxxxxxxxxxxxx。
傳真:xxxxxxxxxxxxxx。
郵編:xxxxxxxx。
聯(lián)系人:李秀紅。
特此公告。
附:《授權(quán)委托書(shū)》。
xx集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
xxx年四月二十三日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇五
________________有限公司：
根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時(shí)在____________________召開(kāi)股東會(huì)，審議以下事項(xiàng)：
1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)(“標(biāo)的股權(quán)”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。
請(qǐng)公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
特此通知!
_______________有限公司。
_________年__________月__________日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇六
生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)定于x年4月21日(星期四)召開(kāi)x年度股東大會(huì)，會(huì)議相關(guān)事宜如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)x年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：x年4月21日(星期四)下午14：30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年4月20日—x年4月21日，其中：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：x年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：x年4月。
20日(星期三)下午15:00至x年4月21日(星期四)下午15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：x年4月18日。
7、會(huì)議出席對(duì)象：
(1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書(shū)式樣附后)。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
(一)審議的議案：
1、審議議案一《x年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做x年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。
2、審議議案二《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3、審議議案三《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議議案四《x年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。
6、審議議案六《x年年度報(bào)告全文及摘要》。
7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》。
(二)議案審議及披露情況。
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室郵編：
4、登記手續(xù)：
(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》，以便登記確認(rèn)。傳真在x年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于x年4月19日17：00前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)公司董事會(huì)辦公室，郵編：(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。不接受電話(huà)登記。
5、注意事項(xiàng)：
(1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
(2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
五、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
傳真電話(huà)：
e-mail：
六、備查文件。
1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
生物技術(shù)股份有限公司董事會(huì)。
x年3月29日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇七
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：20**年5月10日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇八
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：20xx年x月x日13點(diǎn)00分
xx市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈三層多功能廳。
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體。
上述議案中，第1、3、4、5、6、7項(xiàng)議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，第2、4、5、6、7項(xiàng)議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，公司已于20xx年x月x日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海交易所網(wǎng)站進(jìn)行了公告(公告編號(hào)：臨-039、臨2015-040)。第8、9項(xiàng)議案已經(jīng)公司20xx年x月x日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司已于6月6日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、上海交易所網(wǎng)站進(jìn)行了公告(公告編號(hào)：臨2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同時(shí)，將在上海交易所網(wǎng)站刊登《20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議議案：8、9。
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、7。
4、本次會(huì)議還將聽(tīng)取公司《20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象。
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員。
五、會(huì)議登記方法。
為確保本次股東大會(huì)的有序召開(kāi)，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
1、登記手續(xù)。
(1)個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)本通知附件)及委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續(xù);法人股東由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記時(shí)間。
(1)現(xiàn)場(chǎng)登記。
(2)傳真登記。
異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真方式登記。傳真請(qǐng)于20xx年x月x日至20xx年x月x日期間傳真至公司，傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣。
本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記。
3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街59號(hào)文化大廈。
六、其他事項(xiàng)。
2、聯(lián)系電話(huà)：0xxxxxxxxx6。
3、聯(lián)系傳真：0xxxxxxxxxx3。
4、聯(lián)系人：楊富玨、李蝶、周楊。
5、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)。
20xx年x月x日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇九
本公司董事會(huì)及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
____公司于____年____月____日在公司召開(kāi)了三屆五次董事會(huì)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人(其中______董事長(zhǎng)委托______副董事長(zhǎng)，______董事委托______董事，出席會(huì)議人數(shù)超過(guò)董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。受______董事長(zhǎng)的委托，會(huì)議由______副董事長(zhǎng)主持，程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決形成如下決議：
三、審議通過(guò)了公司__20__年度報(bào)告。
四、審議通過(guò)了____年度財(cái)務(wù)決算及____年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，同意提交__20__年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)了利潤(rùn)分配議案，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，____年將加大對(duì)r&d投入和補(bǔ)充流動(dòng)資金，20__及____年度不再進(jìn)行分配。20__及____年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。同意提交__20__年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)了______有限公司和____公司的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項(xiàng)議案表決時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。
七、審議通過(guò)了聘任總經(jīng)理的議案。經(jīng)本公司董事長(zhǎng)提名，繼續(xù)聘任______女士/先生為本公司總經(jīng)理。
八、審議通過(guò)了聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案。經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______、______先生為本公司副總經(jīng)理。聘任______先生、______女士為本公司副總經(jīng)理。
經(jīng)本公司總經(jīng)理提名，繼續(xù)聘任______女士為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
九、審議通過(guò)了聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案，公司擬繼續(xù)聘用______會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)了公司“董事會(huì)議事規(guī)則”、“股東大會(huì)議事規(guī)則”、“監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則”以及“總經(jīng)理工作細(xì)則”。
十一、審議通過(guò)了召開(kāi)__20__年度股東大會(huì)的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開(kāi)__20__年度股東大會(huì)。
(一)會(huì)議內(nèi)容：
1.審議董事會(huì)工作報(bào)告;。
2.審議經(jīng)營(yíng)班子工作報(bào)告;。
3.審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;。
4.審議年度財(cái)務(wù)決算及____________年財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告;。
5.審議利潤(rùn)分配預(yù)案;。
6.審議關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案;。
7.審議關(guān)于改選監(jiān)事的議案;。
8.審議董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、股東大會(huì)議事規(guī)則。
(二)參加會(huì)議的對(duì)象。
1.公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
2.凡________年____月____日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議。
3.因故不能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議。
(三)會(huì)議登記事項(xiàng)。
1.登記手續(xù)。
出席會(huì)議的股東需持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時(shí)還需持本人身份證及委托函;法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時(shí)間：
________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
(四)其他事項(xiàng)。
1.聯(lián)系辦法：
公司地址：___________________________。
聯(lián)系電話(huà)：___________________________。
傳真：________________________。
郵政編碼：____________________。
聯(lián)系人：__________、__________。
2.與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
特此公告。
________公司董事會(huì)。
____年____月____日。
附件1：
授權(quán)委托書(shū)。
茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個(gè)人(單位)出席________公司__20__年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
證券賬戶(hù)：持股數(shù)：
委托人(簽名)：委托人身份證號(hào)碼：
受托人(簽名)：受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附件2：
參加會(huì)議回執(zhí)。
截止____年____月____日，我個(gè)人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會(huì)。
證券賬戶(hù)：持股數(shù)：
個(gè)人股東(簽名)：法人股東(簽章)：
注：授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí)，剪報(bào)及復(fù)印件均有效。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十
根據(jù)本行xxx年3月29日董事會(huì)決議，現(xiàn)將召開(kāi)本行xxx年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會(huì)。
2、召開(kāi)日期和時(shí)間:xxx年5月30日(星期三)上午9時(shí)30分。
3、地點(diǎn):中國(guó)xxxx門(mén)內(nèi)大街1號(hào)xxx總行大廈b2多功能廳，中國(guó)香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店。
4、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(香港、xx兩地視像會(huì)議)、現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
(一)普通決議事項(xiàng)。
1、審議批準(zhǔn)本行xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2、審議批準(zhǔn)本行xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財(cái)務(wù)決算方案。
4、審議批準(zhǔn)本行xxx年度利潤(rùn)分配方案。
5、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
(二)特別決議事項(xiàng)。
8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案。
香港聯(lián)合交易所有限公司于xxx年10月對(duì)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“《香港上市規(guī)則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》(“《守則》”)進(jìn)行了修訂。本行對(duì)照前述修訂對(duì)本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對(duì)本行公司章程進(jìn)行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會(huì)以舉手方式進(jìn)行表決:。
(一)會(huì)議主席;。
(二)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人;。
(三)單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十)的一個(gè)或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過(guò)情況，并將此記載在會(huì)議記錄中，作為最終的依據(jù)，無(wú)須證明該會(huì)議通過(guò)的決議中支持或者反對(duì)的票數(shù)或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:。
“股東大會(huì)議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決。”
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會(huì)議主席或者中止會(huì)議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)，投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議。”修訂為:。
“會(huì)議主席可以決定對(duì)股東大會(huì)的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決。”
3、第一百二十五條第四項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時(shí)予以跟進(jìn);”
4、第一百四十二條第十項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會(huì)下設(shè)立專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、稽核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員由董事組成，各委員會(huì)成員不少于三人。稽核委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)巍６聲?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則。”修訂為:。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十一
我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、本次會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日_________
會(huì)議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián) 系 人：
2、聯(lián)系電話(huà)：
3、傳 真：
______________________公司
年 月 日
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十二
我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:。
一、會(huì)議基本情況:。
會(huì)議時(shí)間:x年1月10日。
會(huì)議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室。
召集人:。
主持人:宣國(guó)進(jìn)二、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決(如有缺席，視同棄權(quán))三、會(huì)議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生電話(huà):。
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
x年12月4日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十三
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關(guān)于召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)就該公告做如下更正：
原網(wǎng)絡(luò)投票操作流程中b股股東的投票代碼為：
現(xiàn)b股股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票代碼為：
本次股東大會(huì)除變更上述內(nèi)容之外，《關(guān)于召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)的通知》列明的其他審議事項(xiàng)、會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日、登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票等事項(xiàng)不變，對(duì)上述更正給投資者帶來(lái)的不便表示歉意。
上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司。
年5月14日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十四
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于20xx年xx月xx日召開(kāi)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
20xx年xx月xx日
公司南寧會(huì)議室
主持人：
列席人員：
會(huì)議記錄：
1、xxxx議案
2、xxxx議案
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至月
日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的'股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：
郵箱：傳真：
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十五
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性。
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》。
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
（示具體需要填寫(xiě)）。
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
（3）定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。
（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分。
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
（一）會(huì)議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話(huà)：
傳真：
電子郵箱：
（二）會(huì)議費(fèi)用：
（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)。
xxxx年x月xx日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十六
海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。
2、會(huì)議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)。
3、會(huì)議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室；
4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式；
5、會(huì)議出席對(duì)象：
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師和公司邀請(qǐng)的其他人員。
（一）《關(guān)于20xx年度海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告的議案》。
（二）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》。
（三）《關(guān)于海南x(chóng)x生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》。
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記。
股東應(yīng)提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：
（1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書(shū)。
（2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)。
2、公司聯(lián)系人：
1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。
2、會(huì)議材料備于公司，請(qǐng)出席會(huì)議人員于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。
3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交公司董事會(huì)。
4、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十七
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況。
會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:x年5月13日10:00，會(huì)期半天。
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層股份會(huì)議室。
會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
出席對(duì)象:。
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;。
3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要。
2、公司董事會(huì)工作報(bào)告。
3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
5、公司x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案。
7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案。
8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
三、會(huì)議登記方法。
1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳中心a座16層董事會(huì)辦公室。
3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
四、其他事項(xiàng)。
會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
聯(lián)系電話(huà):。
傳真:。
郵編:。
聯(lián)系人:李秀紅。
特此公告。
附:《授權(quán)委托書(shū)》。
xx集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
x年四月二十三日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十八
實(shí)業(yè)有限公司：
股東深圳中電樂(lè)觸投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年7月23日上午9：30.
二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室.
三、本次會(huì)議議題：解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請(qǐng)屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
20xx年7月8日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇十九
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況。
1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.召集人:董事會(huì)。
3.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日。
通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對(duì)象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)。
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法。
1.登記方式：
(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;。
(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序。
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序。
1.投票代碼：x0。
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票。
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表。
(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;。
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)。
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)。
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
傳真：
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室。
郵政編碼：
2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。
x集團(tuán)股份有限公司。
董事會(huì)。
x年八月十三日。
年度股東大會(huì)通知大全（20篇）篇二十
有限公司股東啟:。
有限公司于年月日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)的方式向全體股東發(fā)出召開(kāi)股東會(huì)的通知,(會(huì)議時(shí)間)年月日,有限公司全體股東在(會(huì)議地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì)議,。
會(huì)議出席對(duì)象:。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議由主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議,本次會(huì)議的召開(kāi),符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效,審議以下事項(xiàng):。
一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
二、罷免在有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。
三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對(duì)外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。
四、立即將有限公司的公章、合同章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東-----有限公司。
聯(lián)系地址:。
聯(lián)系人:。
電話(huà):。