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優秀董事會決議（匯總15篇）篇一
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意更換注冊資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
宜賓xx有限公司
董事會決議：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，宜賓xx有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
會議時間： 年 月 日
與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。
會議議題：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、
2、
3、
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
根據《公司法》有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經理，負責行使公司章程規定經理職權。
五、根據公司《章程》的有關規定，執行董事（或經理）----為公司法定代表人。
六、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。
或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
二、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的.規定執行。
股東會決議
根據《公司法》有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。
或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。
董事會決議
根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經討論，一致通過如下事項：
一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的職權。
三、根據公司《章程》的有關規定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。
監事會決議
根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體監事于----年---月----日在公司住所召開了監事會會議。經討論，一致通過如下事項：
選舉---為公司本屆監事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。
公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。
監事會召集人葉枝玖先生、總經理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：
一、 關于更換董事長和聘任公司總經理的議案
因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。
董事會決議有效票數共計5票，同意5票。
二、 關于公司2015年5月-12月生產經營方案
董事會決議有效票數共計 票，同意 票。
董 事 會
二00六年四月二十五日
會議時間： 2011年10月25日
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：
股東（董事）簽名：
年 月 日
優秀董事會決議（匯總15篇）篇二
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，那么，下面是本站小編給大家整理收集的董事會決議，供大家閱讀參考。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人),免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
會議時間:________。
會議地點:________。
出席會議股東(董事):________。
有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。董事會決議范本。
根據公司法及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:。
一、同意更換董事長……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項請逐項列明)。
股東(董事)簽名:________。
_____年_______月_______日。
時間:_____年_____月_____日。
地點:_____公司會議室。
會議性質:首次。
通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
內容:______________________________。
___________________________________。
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:。
_____年_____月_____日。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇三
會議時間：
會議地點：
主持人：
參加人員：
決議內容：
1.選舉為本公司董事長;(注：公司章程規定董事長由股東會選舉產生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉為本公司副董事長;3.聘任為本公司經理。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇四
會議性質:首次。
通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________。
___________________________________。
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:。
_____年_____月_____日。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇五
有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點:______________參會股東人員:______________議程:經股東會一致同意，形成決議如下:。
1、(變更名稱):同意(企業名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________。
3、(變更經營范圍):______________。
4、(變更法定代表人):______________。
5、(變更董事):______________。
6、(變更監事):______________。
7、(轉讓出資):同意股東在(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)。
10、(變更經營期限):______________。
11、(變更出資方式):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產轉移):同意股東在(企業名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據公司法規定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)。
15、(注銷確認報告):根據公司法規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業名稱)章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)。
本公司蓋章:。
_______年_______月_______日。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇六
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。
股東簽字：
______有限公司(簽章)：
優秀董事會決議（匯總15篇）篇七
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知。
召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合中華人。
長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過關于______管理制度的議案。
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
二、審議通過______制度。
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
三、審議通過______制度。
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
_________________、_________________。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇八
出席會議股東(董事)：________________。
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)。
股東(董事)簽名：________________。
______年______月______日。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇九
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的.決議應當包含以下資料：
1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質界次、臨時。
2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光、方式按公司章程規定;董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況：
（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
（2）董事會會議務必經全體董事的過半數透過。
代行簽字的，應當附董事的授權委托書。
決議人：
日期：
優秀董事會決議（匯總15篇）篇十
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：
1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4.議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇十一
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
（一）同意更換：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意變更：_______。
（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。
簽署時間：_______年_______月_______日。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇十二
鑒于___________公司經營范圍的增加，需要不斷的創新。
因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。
風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
___________公司。
___________、___________、___________。
___________年___________月___________日。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇十三
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司。
________、________、________。
________年________月________日。
優秀董事會決議（匯總15篇）篇十四
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發起人主持，構成決議如下：
一、選舉___________為公司董事長。
二、聘任___________為公司經理。
以上事項表決結果：同意__________人，占董事總數__________%.
不一樣意________人，占董事總數__________%.
棄權__________人，占董事總數__________%.
決議人：
日期：
優秀董事會決議（匯總15篇）篇十五
會議時間：
會議地點：
出席會議股東董事：
有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東董事會表決透過：
一、同意更換董事長。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
決議人：
日期：