計劃在我們的生活中扮演著重要的角色，無論是個人生活還是工作領(lǐng)域。我們該怎么擬定計劃呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇一

第一章

第二章

大額和可疑交易 第三章

大額和可疑交易報送 第四章

客戶身份識別

第五章

客戶身份資料與交易記錄保存 第六章

恐怖融資的可疑交易管理 第七章

責(zé)任與罰則 第八章

第一章 總則

第一條 為保證******公司（以下簡稱“公司”）嚴(yán)格遵守反^v^法律法規(guī)，確保依法合規(guī)經(jīng)營，根據(jù)《^v^反^v^法》、《金融機(jī)構(gòu)反^v^規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法》以及《******公司反^v^政策》的相關(guān)規(guī)定,制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則所稱反^v^工作是指大額和可疑交易報送管理、客戶身份管理、客戶身份資料與交易記錄保存管理以及恐怖融資的可疑交易管理。

第三條 公司反^v^工作遵循“統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)”的原則。

1 第四條 公司設(shè)立反^v^工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全轄的反^v^工作，反^v^領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在合規(guī)及稽核部，總公司各部門與各分公司各自履行相應(yīng)的反^v^職責(zé)。

第二章 大額和可疑交易

第五條 公司各級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時報告下列大額交易：

（一）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支。

（二）交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

（一）短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋。

（二）頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。

（三）對保險公司的審計、核保、理賠、給付、退保規(guī)定異常關(guān)注，而不關(guān)注保險產(chǎn)品的保障功能和投資收益。

（四）猶豫期退保時稱大額發(fā)票丟失的，或者同一投保人短期內(nèi)多次退保遺失發(fā)票總額達(dá)到大額的。

（五）發(fā)現(xiàn)所獲得的有關(guān)投保人、被保險人和受益人的姓名、名稱、住所、聯(lián)系方式或者財務(wù)狀況等信息不真實(shí)的。

2（六）購買的保險產(chǎn)品與其所表述的需求明顯不符，經(jīng)公司工作人員解釋后，仍堅持購買的。

（七）以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符的。

（八）大額保費(fèi)保單猶豫期退保、保險合同生效日后短期內(nèi)退保或者提取現(xiàn)金價值，并要求退保金轉(zhuǎn)入第三方賬戶或者非繳費(fèi)賬戶的。

（九）不關(guān)注退保可能帶來的較大金錢損失，而堅決要求退保，且不能合理解釋退保原因的。

（十）明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保險費(fèi)并隨即要求返還超出部分。（十一）保險經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無法說明資金來源。

（十二）法人、其他組織堅持要求以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。

（十三）法人、其他組織首期保費(fèi)或者躉交保費(fèi)從非本單位賬戶支付或者從境外銀行賬戶支付。

（十四）通過第三人支付自然人保險費(fèi)，而不能合理解釋第三人與投保人、被保險人和受益人關(guān)系的。

（十五）與^v^高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的。

（十六）沒有合理的原因，投保人堅持要求用現(xiàn)金投保、賠償、給付保險金、退還保險費(fèi)和保單現(xiàn)金價值以及支付其他資金數(shù)額較大的。

（十七）公司支付賠償金、給付保險金時，客戶要求將資金匯往被保險人、受益人以外的第三人；或者客戶要求將退還的保險費(fèi)和保單現(xiàn)金價值匯往投保人以外的其他人。

第三章 大額和可疑交易報送

第七條

總公司業(yè)務(wù)管理部門與各分公司在本細(xì)則的框架內(nèi)擬訂大額和可疑交易報送管理細(xì)則。

第八條 公司各級機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎識別大額和可疑交易，按照公司大額和可疑交易報告管理辦法規(guī)定的報告路線和報告方法及時、準(zhǔn)確地報告大額、可疑交易。

第九條

總公司各部門、各分公司通過大額和可疑交易電子報送系統(tǒng)及時向總公司報送大額和可疑交易信息，分公司以下機(jī)構(gòu)的信息由分公司統(tǒng)一管理報送。分公司同時應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)關(guān)要求向其報送交易信息。

總公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一向中國反^v^監(jiān)測分析中心報送信息。第十條 公司各級建立報送責(zé)任人制度。

（二）各分公司各自設(shè)立專崗專人負(fù)責(zé)報送；（三）分公司以下機(jī)構(gòu)各自指定一名報送責(zé)任人。

第十一條

公司各級機(jī)構(gòu)建立交易信息通報機(jī)制，各級經(jīng)辦人員及時向本單位報送責(zé)任人報告，由報送責(zé)任人及時向總公司報告。

對于大額現(xiàn)金交易，經(jīng)辦人于現(xiàn)金收支之日起1日之內(nèi)報告至本單位報送責(zé)任人。報送責(zé)任人于大額交易發(fā)生后的3個工作日內(nèi)向總公司報送。

對于可疑交易，于發(fā)生之日起3日之內(nèi)及時向本單位報送責(zé)任人報告。報送責(zé)任人于可疑交易發(fā)生后的7個工作日內(nèi)向總公司報送。

4 第十二條

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，公司各級應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

交易同時符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，公司各級應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告。

第十三條 公司各級發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌^v^的，亦應(yīng)及時將交易情況報告總公司。

第四章 客戶身份識別

第十四條 總公司業(yè)務(wù)管理部門與分公司建立健全客戶身份管理方面的內(nèi)部操作規(guī)程，制定客戶身份識別管理制度，合理設(shè)計業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。加強(qiáng)日常客戶身份管理，完善業(yè)務(wù)憑證的客戶身份信息管理。

第十五條

公司定期對各分公司執(zhí)行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

第十六條

公司各部門、各分公司在建立客戶關(guān)系前，應(yīng)核實(shí)并登記客戶身份信息。對于高風(fēng)險或敏感客戶應(yīng)采取合理措施加強(qiáng)對客戶的盡職調(diào)查。當(dāng)不能獲得必要的身份證明及其它客戶信息時，不得建立客戶關(guān)系。

（一）各級業(yè)展人員應(yīng)對投保人進(jìn)行身份審查，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或資質(zhì)證明文件，負(fù)責(zé)向業(yè)管部門提交客戶身份資料。

5 別交易的受益人。

同時應(yīng)按要求對照總公司不定期公布的反^v^黑名單對投保人進(jìn)行識別，從而避免公司通過與該等個人或組織交易被利用^v^和恐怖融資。

（三）中介管理部門應(yīng)確認(rèn)中介代理關(guān)系的存在，核對中介人的有效身份證件或資質(zhì)證明文件，登記中介人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或資質(zhì)證明文件的種類、號碼。并須建立完善的客戶識別與管理資料檔案。

（四）理賠部門應(yīng)建立完善的客戶關(guān)系管理體系，在理賠并支付賠款時須做好客戶身份識別、資料保存工作，留存被保險人或者受益人身份證或資質(zhì)證明文件復(fù)印件。

第十七條 公司開展上述客戶身份識別工作，僅針對達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)：

（一）對于保險費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同，單個被保險人保險費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，保險費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同，公司在訂立保險合同時，應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系，核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

6 應(yīng)當(dāng)要求退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件，核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)申請人的身份。

（三）在被保險人或者受益人請求公司賠償或者給付保險金時，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，公司應(yīng)當(dāng)核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)被保險人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

第十八條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)識別或重新識別客戶身份：（一）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。

（二）客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。

（三）客戶姓名或者名稱與^v^有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、^v^和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。

（四）客戶有^v^、恐怖融資活動嫌疑的。

（五）公司獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。

（六）先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的。（七）公司認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形。

第十九條 公司委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售保險產(chǎn)品時，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在識別客戶身份方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的客戶身份識別措施。

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇二

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

年度工作計劃_ 年工作計劃 時光流逝，忙碌中 xx 年的腳步已經(jīng)悄然走遠(yuǎn)。最近一段時間無論是看電視還是瀏覽網(wǎng)頁又或是聽廣播我們都能發(fā)現(xiàn)幾乎所有的媒體都在進(jìn)行年終盤點(diǎn)。的確，我們在過去的一年當(dāng)中忙碌著、辛苦著、奔波著同時也收獲著，新的一年即將開始我們在制定“宏偉藍(lán)圖”的同時也不要忘記回顧上一年的苦辣酸甜來激勵和鞭策自己取得更大的進(jìn)步。下面我就把 xx 年度的工作做簡要的匯報總結(jié)。

在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧自己來到公司的工作歷程，作為 xx 公司的一名員工，我深深感到企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，人之拼搏的精神。

在這新的一年里,我想要學(xué)習(xí)更多的有關(guān)我們公司產(chǎn)品的專業(yè)知識、以滿足客戶越來越高的要求，以提高自己的專業(yè)水平、但是還是要以多出我們公司的產(chǎn)品給公司代來更大的效益為主要目標(biāo)，通過自主鉆研、學(xué)習(xí)等方式，全面提高自身的綜合素質(zhì)。

十二月份銷售為:15000 元 以上是我對于這過去一年的總結(jié),也是我對于新的一年的計劃. xx 年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。我會與公司的每一名員工共同努力，在新的一年中將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。

xx 年 xx 月 xx 日

內(nèi)容僅供參考

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇三

——（時間）

會議名稱：

會議時間：

會議地點(diǎn)：

參會人員：

會議主持：

會議記錄：

會議內(nèi)容：

4、領(lǐng)導(dǎo)對本周工作安排（（5-15分鐘））

會議要求：

1、會議發(fā)言者的發(fā)言內(nèi)容必須在會前準(zhǔn)備好，要緊扣會議主題，并控制好發(fā)言時間，不能長篇大論，滔滔不絕，記流水帳，嚴(yán)格按照會議流程給定的時間執(zhí)行。

給予處款。

3、全體參會人員必須專心聆聽，并做好相關(guān)記錄。

4、佩戴工作證，著正式工作裝。

會議期望達(dá)到的效果：

1、參會人員踴躍發(fā)言，提出工作中的意見及建議、改進(jìn)的事項(xiàng)，借以提高此次會議的效率，并能疏通及統(tǒng)一與會人員的意見，避免會而不議，議而不決，決而不行的情況出現(xiàn)。

2、期望會議能決定整個公司本周的工作重點(diǎn)和方針，協(xié)調(diào)各部門一周內(nèi)的業(yè)務(wù)活動。

3、會議得出的結(jié)論將在會后及時整理出，交給每位參會人員確認(rèn)，對會議提出的結(jié)論嚴(yán)格執(zhí)行，并由行政部監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)度。

會議紀(jì)律：

1、所有人員不能無故請假，請假請?zhí)崆耙惶焱ㄖ姓耸虏俊?/p>

2、請準(zhǔn)時到會，凡遲到1分鐘罰款10元，超過1分鐘的，加1分鐘加10元，以此類推。

3、在會議進(jìn)行期間請將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)至靜音狀態(tài)。

月度工作總結(jié)報告撰寫說明

零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)識上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來，尋找出工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律。 月度工作總結(jié)是對員工進(jìn)行月度考核的重要依據(jù)，以報告和表格的方式呈交。撰寫月度工作總結(jié)報告以文檔形式提交，要求詳盡闡述本月工作。指導(dǎo)思想為 “acfr”原則，分為四個步驟，能夠清晰地反映出員工在工作中的成就，遇到的問題，便于發(fā)現(xiàn)不足，加以改進(jìn)。

注釋：

一、achievement（成就）：闡述你在本月工作中所取得的業(yè)績，成就。

一般情況下每個月的月度總結(jié)基本都包括這類任務(wù)項(xiàng)；另一類是屬于非常規(guī)的、突發(fā)的、工作內(nèi)容確定性不強(qiáng)的工作，一般需要根據(jù)工作計劃來靈活確定，因此這類工作任務(wù)項(xiàng)每月不同。要分別對兩種類型工作的計劃、實(shí)際完成、完成效果、效果反饋?zhàn)鲈敿?xì)匯報。

二、challenge(挑戰(zhàn))：闡述你在工作中遇到的問題，對你來說是挑戰(zhàn)的地方。

對計劃性工作和突發(fā)性工作完成時出現(xiàn)的問題和解決方法作詳細(xì)總結(jié)，員工自身針對工作進(jìn)行客觀分析，使員工認(rèn)識到自己的成績、優(yōu)點(diǎn)和自身有待改進(jìn)的方面和改進(jìn)的具體方法。

三、fault（失誤）：闡述你在工作中發(fā)現(xiàn)的不足之處，更待完善改進(jìn)的地方。

通過描述具體工作的失誤，可以讓員工深知這一個月工作或者工作方法失誤及其原因，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便指導(dǎo)和計劃下個月的工作，使今后少犯錯誤，取得更大的成績。

面對自己的失誤，坦然對待，這是正常現(xiàn)象。不要對自己的失誤過度關(guān)注。更多地關(guān)注一下自己成功的經(jīng)歷，或許會有所得。

4、recommendation（建議）：闡述你對工作、公司的想法和建議。

建議包括對自身工作、公司管理或其它工作等方面。建議須合理并切實(shí)可行，要闡述建議的原因或出發(fā)點(diǎn)，建議的具體事項(xiàng)，建議預(yù)定的期望。

要求：員工在進(jìn)行工作總結(jié)時，工作總結(jié)只需要把所干的工作實(shí)實(shí)在在、有始有終的進(jìn)行全面客觀評價，而不是總把“基本完成、將要完成、預(yù)計達(dá)到”等字眼當(dāng)頭。對所做的工作，既要看到取得的成績，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，又要看到不足的地方；對于存在的問題，要事實(shí)求是、全面客觀地進(jìn)行總結(jié)。

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇四

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇五

這次全區(qū)黨建會議召開的一次重要會議。會議的主要任務(wù)是：貫徹上級紀(jì)檢、組織、宣傳、^v^會議精神，總結(jié)年黨建工作，安排部署今年的黨建工作。開好這次會議，對全面推進(jìn)黨的建設(shè)新的偉大工程，更好地帶領(lǐng)全區(qū)各族人民打造 發(fā)展核心區(qū)、建設(shè)“大”具有重要意義。剛才，書記，三位部長分別做了工作報告，對紀(jì)檢、組織、宣傳、^v^工作進(jìn)行了全面回顧總結(jié)和安排部署，我完全贊同。

下面，我代表區(qū)委講三個方面的問題。

一、對年黨建工作的總體評價

全區(qū)實(shí)現(xiàn)了地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會事業(yè)不斷進(jìn)步，人民生活更加殷實(shí)，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美，城市特色更加鮮明，政治生活更加民主的工作目標(biāo)。這些成績的取得，是黨的執(zhí)政能力不斷提高，黨的自身建設(shè)不斷加強(qiáng)的直接反映，是全區(qū)各級黨組織充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，廣大黨員發(fā)揮先鋒模范作用的重要成果。為此，全區(qū)近8000名^v^員、各級黨組織和區(qū)紀(jì)檢、組織、宣傳、^v^機(jī)關(guān)做出了不懈地努力。

一年來，在領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展的同時，黨建工作得到了全面加強(qiáng)。全區(qū)各級黨組織領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會建設(shè)的能力不斷提高，各級黨組織和領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)判斷形勢的能力、駕馭市場經(jīng)濟(jì)的能力、應(yīng)對復(fù)雜局面的能力、依法執(zhí)政的能力和總攬全局的能力不斷提高。成功召開了第十三次黨代會，順利完成了區(qū)、鎮(zhèn)、村三級黨組織換屆工作。紀(jì)檢工作成效突出，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，從教育、制度、監(jiān)督和懲治等環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)反腐倡廉教育，加大查辦案件力度，反腐倡廉爭取得新進(jìn)展、新成效。組織工作亮點(diǎn)紛呈，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，領(lǐng)導(dǎo)班子的年齡結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)和能力結(jié)構(gòu)得到改善。高質(zhì)量完成了第三批保持^v^員先進(jìn)性教育活動，建立起一套科學(xué)系統(tǒng)的先進(jìn)性建設(shè)工作機(jī)制和服務(wù)人民群眾的長效機(jī)制，黨的各級組織建設(shè)得到加強(qiáng)，全面落實(shí)老干部政策，“兩費(fèi)”及時足額發(fā)放。宣傳工作碩果累累，創(chuàng)新思路，突破了缺少本級宣傳載體的制約，有效利用市級三大媒體。理論教育在統(tǒng)一思想、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作中發(fā)揮了重要作用。^v^工作又上新水平，統(tǒng)一戰(zhàn)線在全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會穩(wěn)定和民主政治建設(shè)中做出了積極的貢獻(xiàn)，大團(tuán)結(jié)、大聯(lián)合的優(yōu)勢得到進(jìn)一步的發(fā)揮。堅持以黨風(fēng)帶政風(fēng)促民風(fēng)，從調(diào)查研究、關(guān)注民生入手，黨群干群關(guān)系更加和諧。

總結(jié)一年來的工作，我們感到，全區(qū)的黨建工作取得了可喜的成績，但也存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：一些領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部思想不夠解放，工作能力不強(qiáng)，缺少突破復(fù)雜問題的思路和辦法；一些黨員干部作風(fēng)散漫，存在等、靠、要的思想，先鋒模范作用發(fā)揮得不夠好；一些部門和單位官僚主義、形式主義、部門主義仍然存在，不從全局大局考慮問題；一些黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，高高在上，對群眾的安危冷暖漠不關(guān)心，等等。這些問題的存在，一定程度上影響了黨在群眾中的威信，削弱了黨的戰(zhàn)斗力，影響了事業(yè)的發(fā)展，任其存在下去，后果會很嚴(yán)重。我們要深刻認(rèn)識，理性分析，找準(zhǔn)根源，在今后的工作中，有針對性地加以解決。

二、今年黨建工作的總體要求和工作重點(diǎn)

年將迎來自治區(qū)成立 周年、創(chuàng)建自治區(qū)八星級文明城和全市兩個文明建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流在我區(qū)召開“三件大事”。以此為契機(jī)，我區(qū)將在打造呼倫貝爾發(fā)展核心區(qū)、構(gòu)建“大”的征程中邁出跨越性的步伐。前不久召開的區(qū)委十三屆二次全委（擴(kuò)大）會議提出發(fā)揮首府優(yōu)勢，做強(qiáng)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，建設(shè)大商貿(mào)、大金融、大文化、大旅游、大信息、大教育、大醫(yī)療、大服務(wù)發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)打造“大”的宏偉目標(biāo)，明確了年全區(qū)工作總體思路和主要任務(wù)，對全區(qū)各項(xiàng)進(jìn)行了全面部署，也對黨建工作提出了明確要求。按照全委會的部署，今年全區(qū)黨建工作的總體要求是：以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹區(qū)委十三屆二次全委（擴(kuò)大）會議精神，緊緊圍繞打造呼倫貝爾發(fā)展核心區(qū)、構(gòu)建“大”這個大局，進(jìn)一步強(qiáng)化“關(guān)鍵在黨、關(guān)鍵在人”的理念，全面推進(jìn)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，始終貫穿制度建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“六個好”的目標(biāo)，充分發(fā)揮黨在全區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全區(qū)各族人民全面建設(shè)文明、富庶、和諧的“大”。

按照這一總體要求，今年的黨建工作要把握好以下三個重點(diǎn)：

（一）重點(diǎn)做好區(qū)人大、政府、政協(xié)換屆工作。按照有關(guān)法律和章程的規(guī)定，今年我區(qū)要完成人大、政府、政協(xié)換屆工作，這是全區(qū)人民政治生活中的大事，也是今年黨建工作的重中之重，必須千方百計確保換屆工作取得圓滿成功。這次換屆涉及人大、政府、政協(xié)三個班子，涉及的干部多，法律和章程對代表的選舉、委員的產(chǎn)生、領(lǐng)導(dǎo)人員的選舉以及時間和程序都有嚴(yán)格的規(guī)定，需要多個部門協(xié)調(diào)配合。因此，一定要按照要求早謀劃、早部署，統(tǒng)籌安排好換屆工作和日常工作，做到“兩不誤、兩促進(jìn)”。要加強(qiáng)對換屆工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真做好人代會和政協(xié)會的各項(xiàng)籌備工作，抓住推薦、考察、選舉等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擴(kuò)大民主，進(jìn)一步落實(shí)干部群眾的選舉權(quán)、知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。同時，要嚴(yán)肅組織人事紀(jì)律，嚴(yán)厲查處違反組織人事紀(jì)律的案件，加強(qiáng)輿論宣傳和引導(dǎo)，努力形成和諧穩(wěn)定、風(fēng)清氣正的換屆環(huán)境。要針對換屆開展有針對性的思想政治工作，確保整個換屆過程中思想不散、秩序不亂、工作不斷。

（二）重點(diǎn)抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。前不久，^v^^v^在中紀(jì)委七次全會上，針對當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)中存在的突出問題提出了“八項(xiàng)要求”，是新時期加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)的重要指導(dǎo)思想。段書記在區(qū)委十三屆二次全委（擴(kuò)大）會議上也從建設(shè)“大”的大局出發(fā)，對領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)提出了具體的要求，我們要認(rèn)認(rèn)真真地抓好落實(shí)。全區(qū)各級黨組織和領(lǐng)導(dǎo)干部要以“八項(xiàng)要求”作為自重的準(zhǔn)則、自省的鏡子、自勵的標(biāo)桿。各單位部門要把領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)列入重要議事日程，建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制，要把作風(fēng)建設(shè)列為民主生活會的主要內(nèi)容，對照^v^同志提出的“八項(xiàng)要求”，認(rèn)真查找本單位本部門領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍在作風(fēng)方面存在的突出問題，深入剖析原因，研究制定進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的具體措施。紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)和部門要根據(jù)社會環(huán)境、工作條件和干部思想狀況的變化，把握反腐倡廉教育時機(jī)，改進(jìn)教育的內(nèi)容和方法，不斷完善反腐倡廉“大宣教”格局，教育領(lǐng)導(dǎo)干部正確對待和使用權(quán)力，堂堂正正做人，干干凈凈做事，切實(shí)做到不做庸官，不做昏官，不做貪官。

（三）重點(diǎn)完善有利于加快發(fā)展的工作機(jī)制。要把的事情辦好，把全區(qū)人民的利益維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好，最根本的問題在于探索出一條適合發(fā)展的路子，形成一套有利于加快發(fā)展的工作機(jī)制，堅持用制度保證決策目標(biāo)的科學(xué)性、執(zhí)行落實(shí)的有效性和政績考核的公正性，把方方面面的積極性引導(dǎo)到打造呼倫貝爾發(fā)展核心區(qū)、建設(shè)“大”上來。要不斷完善科學(xué)決策的工作機(jī)制。全區(qū)各級黨組織要認(rèn)真貫徹黨的民主集中制原則，健全集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，完善領(lǐng)導(dǎo)班子決策程序和決策機(jī)制，推進(jìn)決策的民主化、制度化。要不斷提高各級黨組織的執(zhí)行力。對區(qū)委的各項(xiàng)決策部署，各級各部門要采取有力措施，不折不扣地貫徹落實(shí)，確保令行禁止、政令暢通。主要領(lǐng)導(dǎo)同志要帶頭做好表率，堅持“一把手”抓、抓“一把手”，形成一級抓一級、層層抓落實(shí)的工作格局。不斷完善對區(qū)屬領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的政績考核評價機(jī)制。按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，積極探索更加科學(xué)、完善的實(shí)績考核評價體系。不斷完善對常規(guī)性工作的監(jiān)控性考核，適當(dāng)增加對階段性中心工作的評價性考核，逐步建立對部門創(chuàng)造性工作的鼓勵性考核，發(fā)揮實(shí)績考核“指揮棒”作用。在實(shí)績考核指標(biāo)設(shè)置上要有新突破，要符合區(qū)情，做到符合政策性、遵循規(guī)律性、體現(xiàn)實(shí)用性，要強(qiáng)化考核評議結(jié)果的運(yùn)用，對實(shí)績突出、考核優(yōu)秀的，政治上給地位，經(jīng)濟(jì)上給重獎，對工作被動應(yīng)付、落實(shí)不力的，該通報的通報，該調(diào)整的堅決予以調(diào)整，努力在全區(qū)營造埋頭苦干、狠抓落實(shí)，加快發(fā)展的濃厚氛圍。

三、切實(shí)做好各項(xiàng)黨建工作

（一）做好紀(jì)檢工作。今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要緊緊圍繞區(qū)委、政府的工作大局，為實(shí)現(xiàn)的科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展提供紀(jì)律作風(fēng)保證。必須努力形成黨政齊抓共管的合力，形成紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和職能部門分工協(xié)作的合力，形成教育、制度、監(jiān)督、懲治等多種措施的合力。一要充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對反腐倡廉工作的組織協(xié)調(diào)職能。要依靠黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制這個抓手，把各個方面、各個層面的力量都調(diào)動起來，特別要注重調(diào)動和發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)層的力量推動反腐倡廉工作。要明確相關(guān)職能部門在構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系中承擔(dān)的責(zé)任以及在體制改革、制度建設(shè)中的具體責(zé)任，明確各個基層單位在宣傳教育、糾風(fēng)治理、優(yōu)化環(huán)境、依法行政等方面的具體任務(wù)。要通過紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)卓有成效地組織協(xié)調(diào)工作，充分發(fā)揮各級各方的優(yōu)勢和作用，實(shí)現(xiàn)全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的全局聯(lián)動、整體推動。二是圍繞全區(qū)的中心工作開展監(jiān)督檢查。要圍繞貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會加強(qiáng)監(jiān)督檢查。圍繞區(qū)委、政府在發(fā)展經(jīng)濟(jì)、關(guān)注民生、保護(hù)生態(tài)等方面做出的決策部署，針對項(xiàng)目推進(jìn)、資金使用、政策落實(shí)、完善制度等重點(diǎn)內(nèi)容和環(huán)節(jié)，加大監(jiān)督檢查的力度，確保區(qū)委、政府的重大決策和重點(diǎn)任務(wù)落到實(shí)處。要圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。對民主集中制、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況，有計劃、有重點(diǎn)地進(jìn)行監(jiān)督檢查，促使領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，正確行使權(quán)力，促進(jìn)各項(xiàng)監(jiān)督制度的完善和執(zhí)行，確保權(quán)力在制度的約束下公開、透明運(yùn)行。要針對政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)開展監(jiān)督檢查。認(rèn)真抓好教育、醫(yī)療、環(huán)保、農(nóng)村等重點(diǎn)領(lǐng)域的糾風(fēng)專項(xiàng)治理工作，把群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題解決好。要針對優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查。對損害區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、干擾招商引資，影響項(xiàng)目推進(jìn)的人和事，要嚴(yán)肅查處，切實(shí)糾正不作為、亂作為、慢作為等影響發(fā)展、影響環(huán)境的行為，進(jìn)一步改善行政服務(wù)環(huán)境和執(zhí)法服務(wù)環(huán)境。三是深入開展反腐倡廉教育。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)對象，以紀(jì)律和作風(fēng)教育為重點(diǎn)，創(chuàng)新教育形式，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。要認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)主題教育，切實(shí)在領(lǐng)導(dǎo)干部的思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和生活作風(fēng)建設(shè)方面取得新成效。要通過反腐倡廉教育，讓廣大黨員干部清楚明白地掌握，我們黨弘揚(yáng)什么、提倡什么、反對什么、禁止什么，引導(dǎo)和幫助干部不越制度這條“紅線”，不碰及紀(jì)律這條“警戒線”，不觸犯法律這條“高壓線”，自覺做到政治上防滲透、思想上防蛻變、紀(jì)律上防松弛、經(jīng)濟(jì)上防貪占、工作上防失職。各級黨員干部也要清醒地認(rèn)識到，反腐倡廉的工作方針之一就是預(yù)防為主，搞好反腐倡廉教育就是對黨員干部的關(guān)心和愛護(hù)。四是嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)厲查處腐敗行為。要通過有力有效的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律、群眾工作紀(jì)律和社會主義道德紀(jì)律。當(dāng)前要重點(diǎn)查辦領(lǐng)導(dǎo)干部濫用職權(quán)、貪污賄賂、腐化墮落、失職瀆職的案件，嚴(yán)肅查辦利用人事權(quán)、司法權(quán)、審批權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)謀取私利的案件以及商業(yè)賄賂案件。對于腐敗案件，要毫不留情，決不手軟，發(fā)現(xiàn)一個，堅決查處一個。同時，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要準(zhǔn)確把握政策界限，既要嚴(yán)格維護(hù)紀(jì)律，又要注意保護(hù)干部改革創(chuàng)新的熱情和勇于探索實(shí)踐的積極性。

（二）做好組織工作。一是以人大、政府、政協(xié)換屆為契機(jī)，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。給舞臺、給任務(wù)、給權(quán)力，就是不給退路，這是區(qū)委關(guān)于建設(shè)高素質(zhì)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍的鮮明態(tài)度。鍛造一支更能擔(dān)當(dāng)重任、更能打勝硬仗的干部隊(duì)伍，在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，勇敢地承擔(dān)起打造呼倫貝爾發(fā)展核心區(qū)、構(gòu)建“大”的時代重任，是我區(qū)當(dāng)前黨建工作的重要任務(wù)之一。要認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，大力培養(yǎng)選拔政治上靠得住、發(fā)展上有本領(lǐng)、作風(fēng)上過得硬、人民群眾信得過的優(yōu)秀中青年干部進(jìn)入各級班子，不斷優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子的專業(yè)結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)和能力結(jié)構(gòu)，提高整體素質(zhì)，增強(qiáng)整體功能。進(jìn)一步深化干部人事制度改革，堅持正確的用人導(dǎo)向，不斷推進(jìn)干部管理的科學(xué)化、民主化和制度化進(jìn)程。大力培養(yǎng)和選拔優(yōu)秀年輕干部、少數(shù)民族干部、婦女干部和非^v^黨員干部，繼續(xù)抓好老干部工作，加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)。二是加強(qiáng)基層組織建設(shè)。機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的黨建工作要“走在前頭”，為全區(qū)發(fā)展創(chuàng)造良好的軟環(huán)境。要認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌安排好業(yè)務(wù)工作和黨建工作，樹立機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、人人為發(fā)展服務(wù)觀念。農(nóng)村黨建工作要圍繞建設(shè)社會主義新農(nóng)村，以“三級聯(lián)創(chuàng)”、“雙鏈雙推雙提”、無職黨員設(shè)崗定責(zé)活動為載體，建立干部長期受教育、農(nóng)民長期得實(shí)惠的有效機(jī)制。社區(qū)黨建工作要以迎接全市兩個文明建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流會為契機(jī)，大力推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)步伐，完善社區(qū)服務(wù)功能，努力構(gòu)建社區(qū)黨建工作的新格局。非公企業(yè)和“兩新”組織黨建工作要以“雙擴(kuò)雙創(chuàng)”、“非公先鋒”創(chuàng)建等活動為載體，探索發(fā)揮黨組織政治核心作用的有效機(jī)制，不斷拓寬黨的工作覆蓋面，增強(qiáng)黨的社會影響力。三是加強(qiáng)黨員隊(duì)伍和人才隊(duì)伍建設(shè)。要堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，把符合條件的各方優(yōu)秀分子及時吸收到黨的隊(duì)伍中來，通過加強(qiáng)教育，不斷提高全體黨員的思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力。要堅持黨管人才原則，統(tǒng)籌推進(jìn)人才工作，抓好培養(yǎng)、吸引、使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，增加人才總量，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，完善人才機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)黨政人才、企業(yè)經(jīng)營管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)，營造有利于各類優(yōu)秀人才脫穎而出、各得其所、各盡所能的人才環(huán)境。

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇六

按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機(jī)制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，20xx年xx縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關(guān)文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設(shè)在監(jiān)察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財務(wù)會計部負(fù)責(zé)，并報有關(guān)部門備案。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)必須同時分管反洗錢工作;擬設(shè)立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)水平。

聯(lián)社將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí)，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在20xx年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，每個基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。計劃在20xx年1月份對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進(jìn)行跟蹤;20xx年4月份對轄內(nèi)信用社部進(jìn)行一次反洗錢工作專項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。