計劃在我們的生活中扮演著重要的角色，無論是個人生活還是工作領域。我們該怎么擬定計劃呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇一

第一章

第二章

大額和可疑交易 第三章

大額和可疑交易報送 第四章

客戶身份識別

第五章

客戶身份資料與交易記錄保存 第六章

恐怖融資的可疑交易管理 第七章

責任與罰則 第八章

第一章 總則

第一條 為保證******公司（以下簡稱“公司”）嚴格遵守反^v^法律法規，確保依法合規經營，根據《^v^反^v^法》、《金融機構反^v^規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法》以及《******公司反^v^政策》的相關規定,制定本細則。

第二條 本細則所稱反^v^工作是指大額和可疑交易報送管理、客戶身份管理、客戶身份資料與交易記錄保存管理以及恐怖融資的可疑交易管理。

第三條 公司反^v^工作遵循“統一管理、分級負責”的原則。

1 第四條 公司設立反^v^工作領導小組，負責領導全轄的反^v^工作，反^v^領導小組辦公室設在合規及稽核部，總公司各部門與各分公司各自履行相應的反^v^職責。

第二章 大額和可疑交易

第五條 公司各級機構應當及時報告下列大額交易：

（一）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金收支。

（二）交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

（一）短期內分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解釋。

（二）頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。

（三）對保險公司的審計、核保、理賠、給付、退保規定異常關注，而不關注保險產品的保障功能和投資收益。

（四）猶豫期退保時稱大額發票丟失的，或者同一投保人短期內多次退保遺失發票總額達到大額的。

（五）發現所獲得的有關投保人、被保險人和受益人的姓名、名稱、住所、聯系方式或者財務狀況等信息不真實的。

2（六）購買的保險產品與其所表述的需求明顯不符，經公司工作人員解釋后，仍堅持購買的。

（七）以躉交方式購買大額保單，與其經濟狀況不符的。

（八）大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效日后短期內退保或者提取現金價值，并要求退保金轉入第三方賬戶或者非繳費賬戶的。

（九）不關注退保可能帶來的較大金錢損失，而堅決要求退保，且不能合理解釋退保原因的。

（十）明顯超額支付當期應繳保險費并隨即要求返還超出部分。（十一）保險經紀人代付保費，但無法說明資金來源。

（十二）法人、其他組織堅持要求以現金或者轉入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。

（十三）法人、其他組織首期保費或者躉交保費從非本單位賬戶支付或者從境外銀行賬戶支付。

（十四）通過第三人支付自然人保險費，而不能合理解釋第三人與投保人、被保險人和受益人關系的。

（十五）與^v^高風險國家和地區有業務聯系的。

（十六）沒有合理的原因，投保人堅持要求用現金投保、賠償、給付保險金、退還保險費和保單現金價值以及支付其他資金數額較大的。

（十七）公司支付賠償金、給付保險金時，客戶要求將資金匯往被保險人、受益人以外的第三人；或者客戶要求將退還的保險費和保單現金價值匯往投保人以外的其他人。

第三章 大額和可疑交易報送

第七條

總公司業務管理部門與各分公司在本細則的框架內擬訂大額和可疑交易報送管理細則。

第八條 公司各級機構應審慎識別大額和可疑交易，按照公司大額和可疑交易報告管理辦法規定的報告路線和報告方法及時、準確地報告大額、可疑交易。

第九條

總公司各部門、各分公司通過大額和可疑交易電子報送系統及時向總公司報送大額和可疑交易信息，分公司以下機構的信息由分公司統一管理報送。分公司同時應根據當地監管機關要求向其報送交易信息。

總公司負責統一向中國反^v^監測分析中心報送信息。第十條 公司各級建立報送責任人制度。

（二）各分公司各自設立專崗專人負責報送；（三）分公司以下機構各自指定一名報送責任人。

第十一條

公司各級機構建立交易信息通報機制，各級經辦人員及時向本單位報送責任人報告，由報送責任人及時向總公司報告。

對于大額現金交易，經辦人于現金收支之日起1日之內報告至本單位報送責任人。報送責任人于大額交易發生后的3個工作日內向總公司報送。

對于可疑交易，于發生之日起3日之內及時向本單位報送責任人報告。報送責任人于可疑交易發生后的7個工作日內向總公司報送。

4 第十二條

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，公司各級應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

交易同時符合兩項以上大額交易標準的，公司各級應當分別提交大額交易報告。

第十三條 公司各級發現其他交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經分析認為涉嫌^v^的，亦應及時將交易情況報告總公司。

第四章 客戶身份識別

第十四條 總公司業務管理部門與分公司建立健全客戶身份管理方面的內部操作規程，制定客戶身份識別管理制度，合理設計業務流程和操作規范。加強日常客戶身份管理，完善業務憑證的客戶身份信息管理。

第十五條

公司定期對各分公司執行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的情況進行監督、檢查。

第十六條

公司各部門、各分公司在建立客戶關系前，應核實并登記客戶身份信息。對于高風險或敏感客戶應采取合理措施加強對客戶的盡職調查。當不能獲得必要的身份證明及其它客戶信息時，不得建立客戶關系。

（一）各級業展人員應對投保人進行身份審查，要求客戶出示真實有效的身份證件或資質證明文件，負責向業管部門提交客戶身份資料。

5 別交易的受益人。

同時應按要求對照總公司不定期公布的反^v^黑名單對投保人進行識別，從而避免公司通過與該等個人或組織交易被利用^v^和恐怖融資。

（三）中介管理部門應確認中介代理關系的存在，核對中介人的有效身份證件或資質證明文件，登記中介人的姓名或者名稱、聯系方式、身份證件或資質證明文件的種類、號碼。并須建立完善的客戶識別與管理資料檔案。

（四）理賠部門應建立完善的客戶關系管理體系，在理賠并支付賠款時須做好客戶身份識別、資料保存工作，留存被保險人或者受益人身份證或資質證明文件復印件。

第十七條 公司開展上述客戶身份識別工作，僅針對達到以下標準的業務：

（一）對于保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現金形式繳納的財產保險合同，單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現金形式繳納的人身保險合同，保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同，公司在訂立保險合同時，應確認投保人與被保險人的關系，核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。

6 應當要求退保申請人出示保險合同原件或者保險憑證原件，核對退保申請人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認申請人的身份。

（三）在被保險人或者受益人請求公司賠償或者給付保險金時，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，公司應當核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認被保險人、受益人與投保人之間的關系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。

第十八條 有下列情形之一的，公司應當識別或重新識別客戶身份：（一）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的。

（二）客戶行為或者交易情況出現異常的。

（三）客戶姓名或者名稱與^v^有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協查或者關注的犯罪嫌疑人、^v^和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。

（四）客戶有^v^、恐怖融資活動嫌疑的。

（五）公司獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的。

（六）先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。（七）公司認為應重新識別客戶身份的其他情形。

第十九條 公司委托其他金融機構向客戶銷售保險產品時，應在委托協議中明確雙方在識別客戶身份方面的職責，相互間提供必要的協助，相應采取有效的客戶身份識別措施。

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇二

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

年度工作計劃_ 年工作計劃 時光流逝，忙碌中 xx 年的腳步已經悄然走遠。最近一段時間無論是看電視還是瀏覽網頁又或是聽廣播我們都能發現幾乎所有的媒體都在進行年終盤點。的確，我們在過去的一年當中忙碌著、辛苦著、奔波著同時也收獲著，新的一年即將開始我們在制定“宏偉藍圖”的同時也不要忘記回顧上一年的苦辣酸甜來激勵和鞭策自己取得更大的進步。下面我就把 xx 年度的工作做簡要的匯報總結。

在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧自己來到公司的工作歷程，作為 xx 公司的一名員工，我深深感到企業之蓬勃發展的熱氣，人之拼搏的精神。

在這新的一年里,我想要學習更多的有關我們公司產品的專業知識、以滿足客戶越來越高的要求，以提高自己的專業水平、但是還是要以多出我們公司的產品給公司代來更大的效益為主要目標，通過自主鉆研、學習等方式，全面提高自身的綜合素質。

十二月份銷售為:15000 元 以上是我對于這過去一年的總結,也是我對于新的一年的計劃. xx 年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。我會與公司的每一名員工共同努力，在新的一年中將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。

xx 年 xx 月 xx 日

內容僅供參考

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇三

——（時間）

會議名稱：

會議時間：

會議地點：

參會人員：

會議主持：

會議記錄：

會議內容：

4、領導對本周工作安排（（5-15分鐘））

會議要求：

1、會議發言者的發言內容必須在會前準備好，要緊扣會議主題，并控制好發言時間，不能長篇大論，滔滔不絕，記流水帳，嚴格按照會議流程給定的時間執行。

給予處款。

3、全體參會人員必須專心聆聽，并做好相關記錄。

4、佩戴工作證，著正式工作裝。

會議期望達到的效果：

1、參會人員踴躍發言，提出工作中的意見及建議、改進的事項，借以提高此次會議的效率，并能疏通及統一與會人員的意見，避免會而不議，議而不決，決而不行的情況出現。

2、期望會議能決定整個公司本周的工作重點和方針，協調各部門一周內的業務活動。

3、會議得出的結論將在會后及時整理出，交給每位參會人員確認，對會議提出的結論嚴格執行，并由行政部監督執行進度。

會議紀律：

1、所有人員不能無故請假，請假請提前一天通知行政人事部。

2、請準時到會，凡遲到1分鐘罰款10元，超過1分鐘的，加1分鐘加10元，以此類推。

3、在會議進行期間請將手機關閉或調至靜音狀態。

月度工作總結報告撰寫說明

零星的、膚淺的、表面的感性認識上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，尋找出工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律。 月度工作總結是對員工進行月度考核的重要依據，以報告和表格的方式呈交。撰寫月度工作總結報告以文檔形式提交，要求詳盡闡述本月工作。指導思想為 “acfr”原則，分為四個步驟，能夠清晰地反映出員工在工作中的成就，遇到的問題，便于發現不足，加以改進。

注釋：

一、achievement（成就）：闡述你在本月工作中所取得的業績，成就。

一般情況下每個月的月度總結基本都包括這類任務項；另一類是屬于非常規的、突發的、工作內容確定性不強的工作，一般需要根據工作計劃來靈活確定，因此這類工作任務項每月不同。要分別對兩種類型工作的計劃、實際完成、完成效果、效果反饋做詳細匯報。

二、challenge(挑戰)：闡述你在工作中遇到的問題，對你來說是挑戰的地方。

對計劃性工作和突發性工作完成時出現的問題和解決方法作詳細總結，員工自身針對工作進行客觀分析，使員工認識到自己的成績、優點和自身有待改進的方面和改進的具體方法。

三、fault（失誤）：闡述你在工作中發現的不足之處，更待完善改進的地方。

通過描述具體工作的失誤，可以讓員工深知這一個月工作或者工作方法失誤及其原因，吸取經驗教訓，以便指導和計劃下個月的工作，使今后少犯錯誤，取得更大的成績。

面對自己的失誤，坦然對待，這是正常現象。不要對自己的失誤過度關注。更多地關注一下自己成功的經歷，或許會有所得。

4、recommendation（建議）：闡述你對工作、公司的想法和建議。

建議包括對自身工作、公司管理或其它工作等方面。建議須合理并切實可行，要闡述建議的原因或出發點，建議的具體事項，建議預定的期望。

要求：員工在進行工作總結時，工作總結只需要把所干的工作實實在在、有始有終的進行全面客觀評價，而不是總把“基本完成、將要完成、預計達到”等字眼當頭。對所做的工作，既要看到取得的成績，總結經驗，又要看到不足的地方；對于存在的問題，要事實求是、全面客觀地進行總結。

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇四

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇五

這次全區黨建會議召開的一次重要會議。會議的主要任務是：貫徹上級紀檢、組織、宣傳、^v^會議精神，總結年黨建工作，安排部署今年的黨建工作。開好這次會議，對全面推進黨的建設新的偉大工程，更好地帶領全區各族人民打造 發展核心區、建設“大”具有重要意義。剛才，書記，三位部長分別做了工作報告，對紀檢、組織、宣傳、^v^工作進行了全面回顧總結和安排部署，我完全贊同。

下面，我代表區委講三個方面的問題。

一、對年黨建工作的總體評價

全區實現了地區經濟快速發展，社會事業不斷進步，人民生活更加殷實，生態環境更加優美，城市特色更加鮮明，政治生活更加民主的工作目標。這些成績的取得，是黨的執政能力不斷提高，黨的自身建設不斷加強的直接反映，是全區各級黨組織充分發揮領導核心作用，廣大黨員發揮先鋒模范作用的重要成果。為此，全區近8000名^v^員、各級黨組織和區紀檢、組織、宣傳、^v^機關做出了不懈地努力。

一年來，在領導經濟社會快速發展的同時，黨建工作得到了全面加強。全區各級黨組織領導經濟、政治、文化和社會建設的能力不斷提高，各級黨組織和領導干部科學判斷形勢的能力、駕馭市場經濟的能力、應對復雜局面的能力、依法執政的能力和總攬全局的能力不斷提高。成功召開了第十三次黨代會，順利完成了區、鎮、村三級黨組織換屆工作。紀檢工作成效突出，嚴格落實黨風廉政建設責任制，從教育、制度、監督和懲治等環節入手，加強反腐倡廉教育，加大查辦案件力度，反腐倡廉爭取得新進展、新成效。組織工作亮點紛呈，領導班子和干部隊伍建設進一步加強，領導班子的年齡結構、知識結構和能力結構得到改善。高質量完成了第三批保持^v^員先進性教育活動，建立起一套科學系統的先進性建設工作機制和服務人民群眾的長效機制，黨的各級組織建設得到加強，全面落實老干部政策，“兩費”及時足額發放。宣傳工作碩果累累，創新思路，突破了缺少本級宣傳載體的制約，有效利用市級三大媒體。理論教育在統一思想、指導實踐、推動工作中發揮了重要作用。^v^工作又上新水平，統一戰線在全區經濟發展、社會穩定和民主政治建設中做出了積極的貢獻，大團結、大聯合的優勢得到進一步的發揮。堅持以黨風帶政風促民風，從調查研究、關注民生入手，黨群干群關系更加和諧。

總結一年來的工作，我們感到，全區的黨建工作取得了可喜的成績，但也存在一些不容忽視的問題，主要表現在：一些領導班子和領導干部思想不夠解放，工作能力不強，缺少突破復雜問題的思路和辦法；一些黨員干部作風散漫，存在等、靠、要的思想，先鋒模范作用發揮得不夠好；一些部門和單位官僚主義、形式主義、部門主義仍然存在，不從全局大局考慮問題；一些黨員領導干部，高高在上，對群眾的安危冷暖漠不關心，等等。這些問題的存在，一定程度上影響了黨在群眾中的威信，削弱了黨的戰斗力，影響了事業的發展，任其存在下去，后果會很嚴重。我們要深刻認識，理性分析，找準根源，在今后的工作中，有針對性地加以解決。

二、今年黨建工作的總體要求和工作重點

年將迎來自治區成立 周年、創建自治區八星級文明城和全市兩個文明建設經驗交流在我區召開“三件大事”。以此為契機，我區將在打造呼倫貝爾發展核心區、構建“大”的征程中邁出跨越性的步伐。前不久召開的區委十三屆二次全委（擴大）會議提出發揮首府優勢，做強優勢特色產業，建設大商貿、大金融、大文化、大旅游、大信息、大教育、大醫療、大服務發展格局，實現打造“大”的宏偉目標，明確了年全區工作總體思路和主要任務，對全區各項進行了全面部署，也對黨建工作提出了明確要求。按照全委會的部署，今年全區黨建工作的總體要求是：以“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹區委十三屆二次全委（擴大）會議精神，緊緊圍繞打造呼倫貝爾發展核心區、構建“大”這個大局，進一步強化“關鍵在黨、關鍵在人”的理念，全面推進黨的思想建設、組織建設和作風建設，始終貫穿制度建設，努力實現“六個好”的目標，充分發揮黨在全區經濟、政治、文化和社會建設中的領導核心作用，不斷提高領導能力和領導水平，團結和帶領全區各族人民全面建設文明、富庶、和諧的“大”。

按照這一總體要求，今年的黨建工作要把握好以下三個重點：

（一）重點做好區人大、政府、政協換屆工作。按照有關法律和章程的規定，今年我區要完成人大、政府、政協換屆工作，這是全區人民政治生活中的大事，也是今年黨建工作的重中之重，必須千方百計確保換屆工作取得圓滿成功。這次換屆涉及人大、政府、政協三個班子，涉及的干部多，法律和章程對代表的選舉、委員的產生、領導人員的選舉以及時間和程序都有嚴格的規定，需要多個部門協調配合。因此，一定要按照要求早謀劃、早部署，統籌安排好換屆工作和日常工作，做到“兩不誤、兩促進”。要加強對換屆工作的組織領導，認真做好人代會和政協會的各項籌備工作，抓住推薦、考察、選舉等關鍵環節，擴大民主，進一步落實干部群眾的選舉權、知情權、參與權和監督權。同時，要嚴肅組織人事紀律，嚴厲查處違反組織人事紀律的案件，加強輿論宣傳和引導，努力形成和諧穩定、風清氣正的換屆環境。要針對換屆開展有針對性的思想政治工作，確保整個換屆過程中思想不散、秩序不亂、工作不斷。

（二）重點抓好領導干部作風建設。前不久，^v^^v^在中紀委七次全會上，針對當前領導干部作風建設中存在的突出問題提出了“八項要求”，是新時期加強領導干部作風建設的重要指導思想。段書記在區委十三屆二次全委（擴大）會議上也從建設“大”的大局出發，對領導干部作風建設提出了具體的要求，我們要認認真真地抓好落實。全區各級黨組織和領導干部要以“八項要求”作為自重的準則、自省的鏡子、自勵的標桿。各單位部門要把領導干部作風建設列入重要議事日程，建立健全領導干部作風建設的領導機制和工作機制，要把作風建設列為民主生活會的主要內容，對照^v^同志提出的“八項要求”，認真查找本單位本部門領導干部隊伍在作風方面存在的突出問題，深入剖析原因，研究制定進一步加強和改進的具體措施。紀律檢查機關和部門要根據社會環境、工作條件和干部思想狀況的變化，把握反腐倡廉教育時機，改進教育的內容和方法，不斷完善反腐倡廉“大宣教”格局，教育領導干部正確對待和使用權力，堂堂正正做人，干干凈凈做事，切實做到不做庸官，不做昏官，不做貪官。

（三）重點完善有利于加快發展的工作機制。要把的事情辦好，把全區人民的利益維護好、實現好、發展好，最根本的問題在于探索出一條適合發展的路子，形成一套有利于加快發展的工作機制，堅持用制度保證決策目標的科學性、執行落實的有效性和政績考核的公正性，把方方面面的積極性引導到打造呼倫貝爾發展核心區、建設“大”上來。要不斷完善科學決策的工作機制。全區各級黨組織要認真貫徹黨的民主集中制原則，健全集體領導和個人分工負責相結合的制度，完善領導班子決策程序和決策機制，推進決策的民主化、制度化。要不斷提高各級黨組織的執行力。對區委的各項決策部署，各級各部門要采取有力措施，不折不扣地貫徹落實，確保令行禁止、政令暢通。主要領導同志要帶頭做好表率，堅持“一把手”抓、抓“一把手”，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。不斷完善對區屬領導班子和領導干部的政績考核評價機制。按照科學發展觀的要求，積極探索更加科學、完善的實績考核評價體系。不斷完善對常規性工作的監控性考核，適當增加對階段性中心工作的評價性考核，逐步建立對部門創造性工作的鼓勵性考核，發揮實績考核“指揮棒”作用。在實績考核指標設置上要有新突破，要符合區情，做到符合政策性、遵循規律性、體現實用性，要強化考核評議結果的運用，對實績突出、考核優秀的，政治上給地位，經濟上給重獎，對工作被動應付、落實不力的，該通報的通報，該調整的堅決予以調整，努力在全區營造埋頭苦干、狠抓落實，加快發展的濃厚氛圍。

三、切實做好各項黨建工作

（一）做好紀檢工作。今年的黨風廉政建設和反腐敗工作要緊緊圍繞區委、政府的工作大局，為實現的科學發展、和諧發展提供紀律作風保證。必須努力形成黨政齊抓共管的合力，形成紀檢監察機關和職能部門分工協作的合力，形成教育、制度、監督、懲治等多種措施的合力。一要充分發揮紀檢監察機關對反腐倡廉工作的組織協調職能。要依靠黨風廉政建設責任制這個抓手，把各個方面、各個層面的力量都調動起來，特別要注重調動和發揮領導層的力量推動反腐倡廉工作。要明確相關職能部門在構建懲治和預防腐敗體系中承擔的責任以及在體制改革、制度建設中的具體責任，明確各個基層單位在宣傳教育、糾風治理、優化環境、依法行政等方面的具體任務。要通過紀檢監察機關卓有成效地組織協調工作，充分發揮各級各方的優勢和作用，實現全區黨風廉政建設和反腐敗工作的全局聯動、整體推動。二是圍繞全區的中心工作開展監督檢查。要圍繞貫徹落實科學發展觀、構建和諧社會加強監督檢查。圍繞區委、政府在發展經濟、關注民生、保護生態等方面做出的決策部署，針對項目推進、資金使用、政策落實、完善制度等重點內容和環節，加大監督檢查的力度，確保區委、政府的重大決策和重點任務落到實處。要圍繞領導干部作風建設加強監督檢查。對民主集中制、《黨內監督條例》和領導干部廉潔從政各項規定的執行情況，有計劃、有重點地進行監督檢查，促使領導干部廉潔自律，轉變作風，正確行使權力，促進各項監督制度的完善和執行，確保權力在制度的約束下公開、透明運行。要針對政風行風建設開展監督檢查。認真抓好教育、醫療、環保、農村等重點領域的糾風專項治理工作，把群眾最關心、最直接、最現實的利益問題解決好。要針對優化經濟發展環境進行監督檢查。對損害區經濟發展環境、干擾招商引資，影響項目推進的人和事，要嚴肅查處，切實糾正不作為、亂作為、慢作為等影響發展、影響環境的行為，進一步改善行政服務環境和執法服務環境。三是深入開展反腐倡廉教育。要以領導干部為重點對象，以紀律和作風教育為重點，創新教育形式，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。要認真開展領導干部作風建設主題教育，切實在領導干部的思想作風、學風、工作作風、領導作風和生活作風建設方面取得新成效。要通過反腐倡廉教育，讓廣大黨員干部清楚明白地掌握，我們黨弘揚什么、提倡什么、反對什么、禁止什么，引導和幫助干部不越制度這條“紅線”，不碰及紀律這條“警戒線”，不觸犯法律這條“高壓線”，自覺做到政治上防滲透、思想上防蛻變、紀律上防松弛、經濟上防貪占、工作上防失職。各級黨員干部也要清醒地認識到，反腐倡廉的工作方針之一就是預防為主，搞好反腐倡廉教育就是對黨員干部的關心和愛護。四是嚴明紀律、嚴厲查處腐敗行為。要通過有力有效的紀律檢查和行政監察工作，嚴明黨的政治紀律、組織紀律、經濟工作紀律、群眾工作紀律和社會主義道德紀律。當前要重點查辦領導干部濫用職權、貪污賄賂、腐化墮落、失職瀆職的案件，嚴肅查辦利用人事權、司法權、審批權、行政執法權謀取私利的案件以及商業賄賂案件。對于腐敗案件，要毫不留情，決不手軟，發現一個，堅決查處一個。同時，紀檢監察機關要準確把握政策界限，既要嚴格維護紀律，又要注意保護干部改革創新的熱情和勇于探索實踐的積極性。

（二）做好組織工作。一是以人大、政府、政協換屆為契機，全面加強領導班子和干部隊伍建設。給舞臺、給任務、給權力，就是不給退路，這是區委關于建設高素質的領導班子和干部隊伍的鮮明態度。鍛造一支更能擔當重任、更能打勝硬仗的干部隊伍，在區委的領導下，勇敢地承擔起打造呼倫貝爾發展核心區、構建“大”的時代重任，是我區當前黨建工作的重要任務之一。要認真貫徹《黨政領導干部選拔任用工作條例》，大力培養選拔政治上靠得住、發展上有本領、作風上過得硬、人民群眾信得過的優秀中青年干部進入各級班子，不斷優化領導班子的專業結構、知識結構和能力結構，提高整體素質，增強整體功能。進一步深化干部人事制度改革，堅持正確的用人導向，不斷推進干部管理的科學化、民主化和制度化進程。大力培養和選拔優秀年輕干部、少數民族干部、婦女干部和非^v^黨員干部，繼續抓好老干部工作，加強后備干部隊伍建設。二是加強基層組織建設。機關和事業單位的黨建工作要“走在前頭”，為全區發展創造良好的軟環境。要認真落實機關黨建工作責任制，統籌安排好業務工作和黨建工作，樹立機關為基層服務、人人為發展服務觀念。農村黨建工作要圍繞建設社會主義新農村，以“三級聯創”、“雙鏈雙推雙提”、無職黨員設崗定責活動為載體，建立干部長期受教育、農民長期得實惠的有效機制。社區黨建工作要以迎接全市兩個文明建設經驗交流會為契機，大力推進和諧社區建設步伐，完善社區服務功能，努力構建社區黨建工作的新格局。非公企業和“兩新”組織黨建工作要以“雙擴雙創”、“非公先鋒”創建等活動為載體，探索發揮黨組織政治核心作用的有效機制，不斷拓寬黨的工作覆蓋面，增強黨的社會影響力。三是加強黨員隊伍和人才隊伍建設。要堅持標準，保證質量，把符合條件的各方優秀分子及時吸收到黨的隊伍中來，通過加強教育，不斷提高全體黨員的思想道德素質、科學文化素質和業務工作能力。要堅持黨管人才原則，統籌推進人才工作，抓好培養、吸引、使用等關鍵環節，增加人才總量，優化人才結構，完善人才機制，切實加強黨政人才、企業經營管理人才、專業技術人才、社會工作人才隊伍建設，營造有利于各類優秀人才脫穎而出、各得其所、各盡所能的人才環境。

反洗錢計劃的工作要求 平安反洗錢工作計劃篇六

按照反洗錢方面有關法律、法規，聯系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。

為進一步理順反洗錢組織架構，逐步形成自上而下的統一管理體系，20xx年xx縣農聯社擬按照省聯社有關文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設在監察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規工作的聯社領導必須同時分管反洗錢工作;擬設立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規、懂業務、懂管理的人員負責轄內的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊伍的專業水平。

聯社將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成全轄聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計劃在20xx年5月份聯社將召開全轄農信社反洗錢工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是農信社風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

每年11月是人民銀行規定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。

加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在20xx年1月份對各營業網點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤;20xx年4月份對轄內信用社部進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。