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加油卡風(fēng)險(xiǎn)管控篇一
中國郵政人在近幾年的時(shí)間時(shí)一直在摸索郵政運(yùn)營的模式,尋找郵政業(yè)務(wù)契機(jī)和途徑。中國郵政儲蓄網(wǎng)點(diǎn)超過36000個(gè)，其中2/3以上網(wǎng)點(diǎn)分布在縣和縣以下農(nóng)村地區(qū)，已成為中國連接城鄉(xiāng)的金融網(wǎng)。
織過渡期的結(jié)束，中國郵政蓄銀行成立伊始，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為除信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)之外的`中國商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)。
合規(guī)作為一門獨(dú)特的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，如今已經(jīng)得到全球銀行業(yè)的普遍認(rèn)同。如何大力倡導(dǎo)銀行自身的合規(guī)文化，建立一個(gè)有效的銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，成為各家銀行的當(dāng)務(wù)之急?；茨献佑杏?xùn)：“矩不正，不可為方;規(guī)不正，不可為圓”。因此，必須把"合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)"放到與銀行業(yè)三大風(fēng)險(xiǎn)，即信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)同等重要的程度來重視。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)"指的是：銀行因未能遵循法律法規(guī)、監(jiān)管要求、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則、已經(jīng)適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)是銀行業(yè)一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，健全、有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，是實(shí)施以風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的基礎(chǔ)。
銀行業(yè)三大風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
(一)樹立主動(dòng)合規(guī)意識，克服被動(dòng)合規(guī)心理。
合規(guī)是銀行文化的重要組成部分,也是銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行的基本內(nèi)在需求,在銀行員工中樹立"合規(guī)人人有責(zé)"、"主動(dòng)合規(guī)意識"、"合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值"等理念，要將績效考核機(jī)制作為培育合規(guī)文化的重要組成部分，以充分體現(xiàn)商業(yè)銀行倡導(dǎo)合規(guī)經(jīng)營和懲處違規(guī)的價(jià)值觀念。
(二)制定合規(guī)政策，組建合規(guī)部門。
構(gòu)建商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制需要設(shè)立專職的合規(guī)部門，并要確保合規(guī)部門不受干擾地發(fā)現(xiàn)、調(diào)查問題，讓合規(guī)人員及時(shí)地參與到銀行組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的再造過程，使依法合規(guī)經(jīng)營原則真正落實(shí)到業(yè)務(wù)流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)乃至每一位員工。
合規(guī)作為一門獨(dú)特的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，已日益滲透到農(nóng)村金融全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架之中。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為除信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)之外的農(nóng)村金融面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)，因此，完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理已成為農(nóng)村金融當(dāng)前的重要研究課題。完善銀行業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理已是商業(yè)銀行當(dāng)前刻不容緩的重要任務(wù)。也是中國郵政儲蓄銀行改革與順利發(fā)展的重要舉措。
加油卡風(fēng)險(xiǎn)管控篇二
廉政風(fēng)險(xiǎn)是在現(xiàn)代社會(huì)中普遍存在的一個(gè)問題，它不僅涉及到國家政府的行政管理，也牽扯到各個(gè)企事業(yè)單位的日常經(jīng)營。為了保障社會(huì)公平公正的運(yùn)行，廉政風(fēng)險(xiǎn)的防控勢在必行。在我個(gè)人多年的工作經(jīng)歷中，我深刻地認(rèn)識到了廉政風(fēng)險(xiǎn)的可怕性和重要性，也積累了一定的心得體會(huì)。在這里，我將分享我對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的思考和心得體會(huì)。
首先，要樹立廉政意識。廉政意識是防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的首要條件，也是最基礎(chǔ)的一環(huán)。作為一名干部，我們必須時(shí)刻保持廉潔自律，堅(jiān)守底線，克服誘惑，時(shí)刻保持高度的警惕性。廉政意識是我們加強(qiáng)自身約束和行為規(guī)范的重要?jiǎng)恿?，只有通過自己的實(shí)際行動(dòng)來踐行廉潔的原則，才能在工作中更好地避免廉政風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。在我工作的過程中，我總是牢記廉潔的原則，堅(jiān)守底線，盡量避免與不法勢力的接觸，不接受賄賂，做到清正廉潔，贏得了同事和領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。
其次，要完善制度建設(shè)。制度建設(shè)是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的重要保障，有效的制度能夠有效地規(guī)范行為，約束人的行為，為廉政風(fēng)險(xiǎn)的防控提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在實(shí)際工作中，我堅(jiān)持秉持制度為先的原則，適時(shí)修訂完善各種規(guī)章制度，建立健全各項(xiàng)工作制度，防止利益輸送，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。在制度的約束下，我管理的單位廉政風(fēng)險(xiǎn)明顯下降，工作效率得到了明顯的提升，單位的聲譽(yù)也得到了進(jìn)一步的提升。
再次，要加強(qiáng)監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的重要環(huán)節(jié)，只有建立起有效的監(jiān)督機(jī)制才能對廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的預(yù)警與控制。在我工作的過程中，我經(jīng)常定期安排廉政風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)檢查，并利用各種渠道收集必要的信息，擴(kuò)大監(jiān)督的范圍。同時(shí)，我也積極參與行業(yè)內(nèi)部的監(jiān)督與交流，及時(shí)了解其他單位的經(jīng)驗(yàn)做法，并吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提升自己的監(jiān)督能力。這樣做不僅為單位及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題提供了有力支持，也加強(qiáng)了我自己的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的能力。
最后，要加強(qiáng)宣傳教育。宣傳教育是廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作中非常重要的一環(huán)，只有通過宣傳教育，才能夠增強(qiáng)干部職工的廉政意識和法律意識，提升大家的防控能力。在我單位，我經(jīng)常組織開展廉政教育培訓(xùn)，借助各種渠道進(jìn)行宣傳，利用黨刊、單位微信公眾號等媒體進(jìn)行廉政教育，加強(qiáng)干部職工的法律法規(guī)和廉政政策的學(xué)習(xí)。通過這些宣傳教育的方式，我單位廉政風(fēng)險(xiǎn)的防控效果顯著，大家的廉政意識得到了進(jìn)一步的提高，單位的廉潔形象進(jìn)一步樹立起來。
綜上所述，廉政風(fēng)險(xiǎn)防控是一個(gè)復(fù)雜而繁瑣的工作，需要從多個(gè)方面入手，采取多種措施。廉政風(fēng)險(xiǎn)的防控需要我們樹立廉政意識，健全制度建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)宣傳教育。只有通過這些方面的努力，才能夠有效地防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定的運(yùn)行。作為一名干部，我會(huì)一直堅(jiān)持廉潔自律的原則，不斷提升自己的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為建設(shè)廉潔清明的社會(huì)貢獻(xiàn)自己的力量。
加油卡風(fēng)險(xiǎn)管控篇三
案件和風(fēng)險(xiǎn)防控是現(xiàn)代社會(huì)中不可或缺的一環(huán)。無論是平凡的個(gè)人生活還是復(fù)雜的國家治理，都需要有效的案件和風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制來保障安全和穩(wěn)定。在實(shí)踐中，我深刻體會(huì)到了案件和風(fēng)險(xiǎn)防控的重要性，并積累了一些心得體會(huì)。本文將從規(guī)劃預(yù)防、信息收集、危機(jī)處理、協(xié)作合作和創(chuàng)新發(fā)展五個(gè)方面，闡述我在案件和風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的心得體會(huì)。
首先，規(guī)劃預(yù)防是案件和風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)。在預(yù)防案件和風(fēng)險(xiǎn)的過程中，提前計(jì)劃和規(guī)劃是至關(guān)重要的。我曾經(jīng)參與過一起企業(yè)內(nèi)部盜竊案的調(diào)查工作，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)缺乏出入口監(jiān)控設(shè)備，并未建立起一個(gè)完善的資產(chǎn)管理系統(tǒng)。因此，我學(xué)會(huì)了在規(guī)劃預(yù)防階段，要全面審視涉案環(huán)境，識別潛在風(fēng)險(xiǎn)癥結(jié)。只有在實(shí)現(xiàn)了安全設(shè)施的全覆蓋、完善了資產(chǎn)管理制度等措施之后，才能有效地預(yù)防案件和風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
其次，信息收集是案件和風(fēng)險(xiǎn)防控的重要環(huán)節(jié)。無論是企業(yè)、社區(qū)還是政府機(jī)構(gòu)，在開展案件和風(fēng)險(xiǎn)防控工作中，大量的信息收集是不可或缺的。我曾經(jīng)負(fù)責(zé)一次網(wǎng)絡(luò)詐騙案的調(diào)查工作，發(fā)現(xiàn)案犯利用互聯(lián)網(wǎng)以快速獲取個(gè)人信息。因此，我深刻體會(huì)到信息收集的重要性。在今天的信息爆炸時(shí)代，了解案件和風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)信息對迅速判斷形勢和采取措施至關(guān)重要。要加強(qiáng)信息資源的整合與共享，提高信息收集和分析的能力，才能在案件和風(fēng)險(xiǎn)防控中取得良好效果。
第三，危機(jī)處理是案件和風(fēng)險(xiǎn)防控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在我曾參與的一起火災(zāi)事故救援中，危機(jī)處理的重要性深深地印在了我的心上。在火災(zāi)發(fā)生后，我積極組織協(xié)調(diào)各種資源，現(xiàn)場指揮救援行動(dòng)，最大限度地減少了人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。我認(rèn)識到，案件和風(fēng)險(xiǎn)防控工作要做到及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握情況，快速反應(yīng)，迅速形成合理處置方案，并有效地組織實(shí)施。只有這樣，才能在危機(jī)時(shí)刻保持冷靜，并做出正確的決策。
第四，協(xié)作合作是案件和風(fēng)險(xiǎn)防控的有效方式。在我曾參與的一次恐怖襲擊威脅事件中，我意識到案件和風(fēng)險(xiǎn)防控需要各方的協(xié)作與合作。當(dāng)時(shí)，我與公安、消防、醫(yī)療等相關(guān)部門緊密配合，共同制定應(yīng)對預(yù)案，并實(shí)施協(xié)同行動(dòng)，終結(jié)了恐怖威脅。通過這次經(jīng)歷，我認(rèn)識到，案件和風(fēng)險(xiǎn)防控需要建立起多部門、跨行業(yè)的合作機(jī)制，形成有效的信息共享、任務(wù)協(xié)調(diào)和資源互動(dòng)。只有通過協(xié)作合作，才能最大限度地調(diào)動(dòng)各方力量，形成合力，提高防控工作的效果。
最后，創(chuàng)新發(fā)展是案件和風(fēng)險(xiǎn)防控工作的必由之路。當(dāng)前社會(huì)的案件和風(fēng)險(xiǎn)是日益繁雜和復(fù)雜的，在工作中要善于創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)案件和風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得更好效果。例如，在我參與的一次搶劫案中，為了提高破案率，我積極利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)開展線索追蹤工作，最終成功抓獲了嫌疑人。通過不斷學(xué)習(xí)新技術(shù)、推動(dòng)科技與案件和風(fēng)險(xiǎn)防控工作融合，可以提高工作的精準(zhǔn)度和效率。只有與時(shí)俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新，才能在案件和風(fēng)險(xiǎn)防控中不斷前行。
綜上所述，案件和風(fēng)險(xiǎn)防控工作的進(jìn)行離不開規(guī)劃預(yù)防、信息收集、危機(jī)處理、協(xié)作合作和創(chuàng)新發(fā)展這五個(gè)方面的努力。作為從業(yè)者，我深刻體會(huì)到這五個(gè)方面的重要性，也在實(shí)踐中得到了一定的心得體會(huì)。我將繼續(xù)不斷提升自己的技能和能力，為案件和風(fēng)險(xiǎn)防控工作做出更大的貢獻(xiàn)。
加油卡風(fēng)險(xiǎn)管控篇四
近年來，社會(huì)治安事件和風(fēng)險(xiǎn)事件頻頻發(fā)生，嚴(yán)重影響了人民群眾的生活和社會(huì)的穩(wěn)定。作為一個(gè)普通的市民，我在日常生活中不斷總結(jié)和思考，不僅為自己的安全負(fù)責(zé)，也希望能為他人的安全盡一份力。以下是我在案件和風(fēng)險(xiǎn)防控方面的一些心得體會(huì)。
首先，理性認(rèn)識案件風(fēng)險(xiǎn)的存在和普遍性。案件和風(fēng)險(xiǎn)無處不在，它們可能來自于社會(huì)、環(huán)境、人際關(guān)系等方方面面。我們不應(yīng)該生活在恐懼中，但應(yīng)該始終保持警覺和認(rèn)識到自身的脆弱性。只有正確認(rèn)識到案件和風(fēng)險(xiǎn)的普遍存在，才能引起重視，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。
第二，提高個(gè)人安全防范意識。個(gè)人安全意識的提高是預(yù)防案件和風(fēng)險(xiǎn)的第一步。我們需要了解各類案件和風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)和常見手法，學(xué)會(huì)辨別和警覺隱藏的威脅。在生活中，我經(jīng)常關(guān)注各類新聞報(bào)道，學(xué)習(xí)案件和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的知識，以增強(qiáng)自己的安全意識。同時(shí)，我也將這些知識傳遞給身邊的親友，共同提高大家的安全意識。
第三，主動(dòng)采取預(yù)防措施。了解案件和風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，我積極主動(dòng)采取相應(yīng)的預(yù)防措施。在家庭方面，我安裝了防盜門、安全防護(hù)網(wǎng)等設(shè)施，定期檢查門窗的安全性能，確保家庭成員的人身財(cái)產(chǎn)安全。在外出方面，我注意避開人群密集的地方，盡量不攜帶大量現(xiàn)金或貴重物品，并隨時(shí)保持警覺，提高自我保護(hù)能力。
第四，增強(qiáng)緊急情況應(yīng)對能力。雖然我們無法完全消除案件和風(fēng)險(xiǎn)，但是我們可以通過提高自身的應(yīng)對能力來減少損失。我參加了急救培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)了基本的急救知識和技巧，尤其是心肺復(fù)蘇術(shù)等高風(fēng)險(xiǎn)情況下的急救措施。同時(shí)，我還學(xué)會(huì)了使用滅火器、報(bào)警器等安全設(shè)備，以便在緊急情況下能夠迅速采取措施，保護(hù)自己和他人的生命安全。
最后，積極參與社區(qū)安全建設(shè)。案件和風(fēng)險(xiǎn)的防控是全社會(huì)的責(zé)任，每個(gè)人都應(yīng)該積極參與到社區(qū)安全建設(shè)中來。我加入了社區(qū)安全義務(wù)巡邏隊(duì)，定期參與夜間巡邏，關(guān)注社區(qū)內(nèi)的安全情況，幫助解決居民的安全問題。同時(shí)，我還定期參加社區(qū)舉辦的安全宣傳活動(dòng)和防范講座，向他人傳授安全知識，幫助更多的人對案件和風(fēng)險(xiǎn)有正確的認(rèn)識和應(yīng)對方法。
案件和風(fēng)險(xiǎn)的防控是一個(gè)長期而艱巨的任務(wù)，而作為普通市民，我們應(yīng)該承擔(dān)起自己的責(zé)任。通過理性認(rèn)識案件和風(fēng)險(xiǎn)的存在，提高個(gè)人安全防范意識，主動(dòng)采取預(yù)防措施，增強(qiáng)緊急情況應(yīng)對能力，積極參與社區(qū)安全建設(shè)，我們可以有效降低案件和風(fēng)險(xiǎn)事件對我們生活的影響，為社會(huì)的安寧與穩(wěn)定做出自己的貢獻(xiàn)。讓我們共同努力，共同營造一個(gè)安全、和諧的社會(huì)。
加油卡風(fēng)險(xiǎn)管控篇五
作為銀行的一線員工，銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)是指銀行柜員為客戶辦理賬戶開銷、現(xiàn)金存取、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)過程中，由于風(fēng)險(xiǎn)控制失效使銀行或客戶資金遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要領(lǐng)域。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際工作中，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分是人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括操作失誤、違法行為、關(guān)鍵人員流失等情況。柜面操作風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，損失將是巨大的。產(chǎn)生柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的主觀因素。
一是風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄。柜員沒有養(yǎng)成合規(guī)操作理念、忽視制度約束，管理者對風(fēng)險(xiǎn)文化培育不夠，銀行風(fēng)險(xiǎn)文化沒有成型。
二是業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。柜員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應(yīng)業(yè)務(wù)變化，導(dǎo)致部分員工操作起來力不從心，風(fēng)險(xiǎn)識別和預(yù)防能力下降。
三是責(zé)任意識不強(qiáng)。表現(xiàn)為玩忽職守、隨意操作，柜面管理人員對柜員管理不嚴(yán)，柜員違規(guī)違章操作。
四是僥幸心理作祟。柜員如有僥幸心理，就會(huì)在操作時(shí)逐漸進(jìn)行不合理的簡化操作，從而滋生越來越多的操作風(fēng)險(xiǎn)。
為有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，必須建立起以完善的公司治理結(jié)構(gòu)和先進(jìn)的制度文化為基礎(chǔ)，以科學(xué)的內(nèi)部控制綜合評價(jià)體系為核心，以健全的內(nèi)部控制制度為保障，以多層次的信息系統(tǒng)為支撐的內(nèi)部控制體系，切實(shí)避免大案要案和重大違規(guī)問題的發(fā)生。
一是確立風(fēng)險(xiǎn)防范理念，使遵守規(guī)章制度成為一種文化。理念是行動(dòng)的先導(dǎo)，文化是無形的約束。理念引發(fā)觸動(dòng)，觸動(dòng)促成行為，行為形成習(xí)慣，習(xí)慣久而久之凝聚為文化。文化一旦形成，就變?yōu)橐环N力量，直接指導(dǎo)、激勵(lì)和約束著員工的行為。如果周圍的人都恪守制度，按章行事，原先心存不軌的人也能變成循規(guī)蹈矩的模范，這就是文化的力量。
二是創(chuàng)新業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃管理模式和績效考評機(jī)制。為了真正強(qiáng)化資本約束機(jī)制，轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)增長方式，引入經(jīng)濟(jì)增加值指標(biāo)考核，通過風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量與分配以及投資風(fēng)險(xiǎn)的彌補(bǔ)，從績效考核方面引導(dǎo)各級行關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)防范，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)控制和效益增長的有機(jī)統(tǒng)一。
三是加強(qiáng)對各類問題的查處和整改，加大違規(guī)處罰力度，提高違規(guī)成本。對于理性人來說，如果違規(guī)行為很容易被發(fā)現(xiàn)，并且違規(guī)成本足夠高，那么沒有人會(huì)選擇違規(guī)，所以解決違規(guī)問題的一個(gè)思路就是盡可能快地發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，并予以重罰。
四是借助科技手段，建立信息預(yù)警系統(tǒng)，研究建立全國數(shù)據(jù)大集中后的it風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。發(fā)揮我行信貸管理系統(tǒng)、案件管理系統(tǒng)等信息系統(tǒng)在防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)中的作用。
加油卡風(fēng)險(xiǎn)管控篇六
銀行員工內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)通過對xx副行長在省分行案件和重大風(fēng)險(xiǎn)事件防控專題會(huì)議上講話深入學(xué)習(xí)，對于最近發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)和案件，暴露出的.我們在工作上思想認(rèn)識上還沒有完全到位、工作措施上海不夠細(xì)和實(shí)、內(nèi)控管理上的重大缺陷，員工行為的不夠敏感、對風(fēng)險(xiǎn)案件揭露能力的不夠強(qiáng)、對突發(fā)事件的應(yīng)對和處置不夠有力這幾個(gè)方面我們得進(jìn)行深刻的反思。通過學(xué)習(xí)，我認(rèn)識到，我們在工作中必須時(shí)刻保持清醒的認(rèn)識，不可掉以輕心，需進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識、增強(qiáng)對新情況、新問題的敏感性和預(yù)判力，摒棄各種麻痹大意的思想和錯(cuò)誤的認(rèn)識，時(shí)刻保持警惕，有效遏制各類風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生。對于以上存在問題，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性。
案件防控工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識問題，應(yīng)該使大家認(rèn)識到，制度并不是用來看的，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。特別是案件專項(xiàng)治理的典型案例，對每一位員工應(yīng)該是有很強(qiáng)的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護(hù)，也是對他人的負(fù)責(zé)。在這個(gè)方面，應(yīng)該將本項(xiàng)工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺。
要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)嚴(yán)肅處理至開除。
道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案。我們要通過工作機(jī)制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)。比如，在工作機(jī)制方面，可以以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓(xùn)工作等等。
加強(qiáng)制度建設(shè)，重視員工道德風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；并做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
特別是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強(qiáng)化責(zé)任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液，體現(xiàn)于行動(dòng)，伴隨于身邊。