情況匯報應當以客觀事實為依據，避免主觀臆斷和夸大宣傳。情況匯報范文七：關于教學改革的情況匯報范文，請閱讀以下內容。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇一

為嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益。州供銷聯社在州處非辦的指導下，立足自身實際及工作職責，在合作經濟(重點是農民合作經濟組織)和有關信息服務領域開展非法集資風險防控和處置工作，配合有關部門做好涉及非法集資的信用信息共享、風險排查、監測預警、善后處置、宣傳教育和維護穩定等工作，較好完成了各項目標任務。現將一年來的工作情況總結如下。

一、工作開展情況。

(一)加強組織領導，健全完善機制。

充分認識非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控、堅決打擊非法集資活動。成立由主要領導任組長，分管領導任副組長，各科室(中心)負責人為成員的防范和處置非法集資工作領導小組，加強對合作經濟組織領域非法集資工作的統籌和領導，組織開展處非工作，認真履行好成員單位工作職責。將處非工作納入社會化網格管理，和縣(市)供銷社建立工作聯絡機制，確定各級聯絡員，適時關注和防范非法集資動態，及時上報信息至成員單位相關職能部門。

(二)做好監測預警，開展風險排查。

各縣(市)供銷合作聯社切實負起本轄區內合作經濟非法集資活動的監測和預警工作，建立行業非法集資活動的監測預警體系，通過建立健全群眾舉報、監管等信息采集渠道，加強日常監管，把好關口，盡早發現問題，及時作出處理。利用新冠肺炎、登革熱疫情防控，文明城市創建，愛國衛生“七個專項行動”，精準脫貧等活動契機，深入網格責任區、幫扶村走訪，了解“責任田”內的非法集資動向，落實防范和處置非法集資責任。突出基層農村領域這個重點，充分依托鄉鎮基層供銷社，認真針對供銷社領辦、創辦的合作社進行涉嫌非法集資的再排查，摸清風險底數，穩妥處置風險，依法打擊犯罪，健全長效機制。截至目前，我州合作經濟組織未發現非法集資現象。

(三)加大宣傳力度，增強防范意識。

結合法律七進和防范和處置非法集資宣傳月活動，重點圍繞農民專業合作社、社區、農村群眾及部分老年人群體，廣泛利用微信、門戶網站、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，圍繞什么是非法集資、非法集資是違法行為、非法集資的特征、手段以及由此獲取的利益和造成的損失均不受法律保護等問題。增強公民的風險意識和辨別能力，認清非法集資的危害性，自覺抵制不當得利誘惑，增強識別和防范非法集資的能力。

二、取得成效及存在問題。

過去的一年，我社防范和處置非法集資工作上取得了一定的成效，但還存在經濟組織對非法集資的危害性認識不夠，長效機制的建立還需完善，人才匱乏等問題。

三、下步打算。

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘長鳴，常抓不懈。下步工作中，州供銷社將進一步強化工作督導，全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率;進一步夯實協調機制，切實履行組織協調和督促指導職責，在系統中建立防范、打擊和處置非法集資上下聯動工作機制，保證各項措施得到落實;進一步加強信息研判，分析防范、打擊和處置非法集資工作，防范非法集資在我州合作經濟特別是農民合作經濟組織蔓延，維護社會穩定，切實打造良好營商環境，為經濟組織的又好又快發展保駕護航。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇二

為了進一步嚴密防范和嚴厲打擊非法集資活動，維護轄區正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據上級有關文件要求，結合我鎮實際制定了工作方案，開展了防范和打擊非法集資工作，集中開展打擊非法集資宣傳活動，現將工作情況總結匯報如下：

一、統一思想，明確責任。

xx鎮黨委、政府高度重視宣傳教育工作，迅速成立打擊非法集資領導小組，鎮長王xx任組長，其他班子成員任副組長，明確副鎮長陸xx為常務副組長，劉xx、郭xx、馬xx、宋xx、袁xx、劉xx、范xx、李xx、羅xx、楊xx等人為成員。領導小組下設辦公室，劉xx任辦公室主任。及時召開鎮、村兩級打擊非法集資專題會議，明確鎮、村干部責任。同時采取靈活多樣、生動有效的方法，努力擴大宣傳教育覆蓋面，增強宣傳教育的實效，確保宣傳教育工作落到實處。目前我鎮沒有發生非法集資的現象。

二、突出重點，廣泛宣傳。

結合我鎮群眾生活實際，廣泛利用村村響、會議、電子顯示屏等多種宣傳形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施。重點通過宣傳讓群眾了解什么是非法集資、非法集資為什么是違法行為、非法集資的特征、手段以及非法集資的危害等有關反律法規知識，教育群眾自覺抵制非法集資，增強風險意識和辨別能力，認清非法集資的危害性，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境。

三、加大排查，監測預警。

通過建立健全群眾舉報、監督查處等信息采集渠道，加強日常監管，把好關口，盡早發現問題，及時作出處理。按照“歸口排查、預警排查、重點排查、內緊外松”的原則，認真開展對轄內涉嫌非法集資活動的風險排查。切實做好預防非法集資工作，充分發動村固補干部、信息員職能，做到信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，有效杜絕了我鎮發生重大非法集資案件。

四、豐富形式，增強效果。

宣傳活動開展中，我們積極采取多種形式宣傳非法集資有關法律法規和金融常識，積極擴大宣傳范圍、拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實效。

一是對全鎮群眾開展大范圍宣傳：首先是大張旗鼓地進行廣泛宣傳，對各個金融網點、人口流動密集區域，張貼公益教育宣傳畫，設立宣傳欄，利用電子顯示屏滾動播放宣傳標語。

二是對重點對象進行針對性宣傳：我鎮轄區內的重點企業負責人、黨員、鎮村干部，是宣傳的重點對象，利用政府飛信群、鎮村干部和黨員的微信、qq群等平臺，不定時發送宣傳信息，正確引導輿論，創建良好金融投資環境。

三、采用靈活多樣的形式進行宣傳：為了將防范和打擊非法集資宣傳工作做到更加扎實，我們在全鎮開展防范和打擊非法集資宣傳工作的同時，結合我鎮實際的情況，還采用了多種形式的宣傳方式，如，召開村干部會議宣傳發放《打擊非法集資宣傳教育手冊》、組織觀看打擊非法集資宣傳片、利用趕集日發放宣傳手冊等。共發放宣傳手冊500份，在xx鎮境內的三家農商銀行和政府政務大樓4處電子顯示屏滾動播放宣傳標語，出動宣傳車2次。

防范和打擊非法集資活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩定。我們將進一步加強宣傳力度、打擊力度，使防范非法集資相關知識家喻戶曉，為維護社會和諧穩定營造良好的法治氛圍。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇三

為嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據文件要求，我鎮就進一步加強防范和處置非法集資工作從四個方面落實：

一、加強組織領導，完善分工協作的工作機制。

為確保防范民間非法集資工作順利推進，提高管理水平。xx鎮成立了以xx鎮鎮長為組長，人大主席龍xx為副組長、扶貧專干何xx、各村（居）書記、主任、xx農商行行長羅xx為成員的領導小組，領導小組下設辦公室，由吳xx同志擔任辦公室主任，周xx、胡xx為辦事員，負責統籌落實防范民間非法集資工作的宣傳發動和監督管理等工作，建立相應的預防和處置非法集資工作制度和工作機制，實現預防和處置非法集資工作經常化、制度化、規范化，為更好地做好扶貧小額信貸各項工作提供了組織保障。

二、加大宣傳力度，切實增強村民的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。

通過拉橫幅、印發宣傳手冊的方式，廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，認清非法集資的危害性，增強公民的風險意識和辨別能力。

三、開展風險排查，認真做好對非法集資活動的監測和預警工作。

建立非法集資活動的監測預警體系，由防范民間非法集資工作領導小組牽頭，建立健全群眾舉報、新聞監督、監管和查處等信息采集渠道，加強日常監管，把好關口，盡早發現問題，及時作出處理。按照“歸口排查、預警排查、重點排查、內緊外松”的原則，認真開展對轄內涉嫌非法集資活動的風險排查。進一步加強監測預警體系和監控能力建設，切實做好預防工作，做到信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大原發性非法集資案件發生。

加大對非法集資活動的處置力度，對社會影響較大、性質惡劣的事件，做好前期調查取證工作，并迅速采取必要措施，及時組織部署，以高壓態勢予以嚴厲打擊，有效遏制非法集資活動的勢頭，防止事態進一步擴大。對于影響極為嚴重和涉嫌集資詐騙的，及時移交司法部門，從重從快打擊，增強威懾效果，堅持公平、公開、公正、透明的原則，做好善后處置工作。

20xx年，xx鎮鎮將繼續嚴格按照縣委、縣政府的安排部署，加大對于民間非法集資的打擊和處置力度，并在以后的工作中，總結經驗，查漏補缺，繼續努力，進一步提高工作水平，做好xx鎮金融安全工作，實現xx“0”非法集資事件。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇四

自xx年3月24日我鎮〔〕8號文件成立“儀征市xx鎮打擊和處置非法集資工作領導小組”以來，全鎮上下高度重視，相互配合，積極按照儀征市人民政府金融辦（處置辦）指導下開展工作，具體工作大體如下：

我鎮通過〔〕9號文件制定了“儀征市xx鎮打擊非法集資集中宣傳教育活動方案”，利用網上多媒體渠道進行宣傳，同時運用本鎮q群等多種形式的渠道，結合市政府金融辦公室〔〕10號有關假借保障房、“糧食銀行”等名義涉嫌非法集資風險提示的專題性文件通知精神，及時電話通知和了解各成員單位的有關方面情況，用本鎮各類型的q群等方法發出友情式提示。通過一系列的工作開展，沒有發現我鎮區域有任何企業和單位（有）搞任何形式的涉嫌非法集資情況或假借保障房安居工程建設、“糧食銀行”等糧食存儲、銷售和兌換服務名義，以及假借公益之名誤導公眾，涉嫌非法集資等等的一系列情況。此舉，有意提高我鎮社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，培養正確投資理念，營造防范和打擊非法集資的良好氛圍。

5月份按上級有關《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》后，我鎮處置辦結合宣傳月活動，及時布置相關工作人員與各成員單位、各村及駐鎮單位聯系，進行全方位的情況了解排查和宣傳工作。

由于我鎮行政區域的特殊性，招商引資項目工作在揚州化學工業園區的情況比較多，而我鎮又是化工項目建設重點區域，各村拆遷戶比較多，家庭經濟比較活躍，因此，我們把重點排查的對象集中到拆遷的五個行政村和三個拆遷的社區，因為拆遷工作的需要，在拆遷戶居住還沒有完全入駐到集中安置區之前，大部份拆遷戶居住相對分散，信息撐握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的宣傳和控違控險工作相對較難。為了把涉嫌非法集資風險專項排查和相關宣傳工作做到實處，結合了多種形式排查和宣傳工作并舉方式：

1、通過打電話了解排查和宣傳；

2、民間隨機走訪了解進行排查和宣傳；

3、對街道和農貿市場及周邊進行口頭排查了解和宣傳；

4、向機關相關科室進行了解和排查、并利用各種會議問詢排查和宣傳；

5、利用網上多媒體渠道進行宣傳和問詢；

6、運用本鎮多種q群的渠道進行排查和了解和宣傳；

7、利用政府信息群發放平臺進行宣傳式的了解排查；

8、重點被排查的村委會和居委會還利用召開各小組長會議進行排查和宣傳，有的'村居還利用公示欄進行書面材料張貼宣傳。使公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識都有所提高，獲得了一舉多得的效果。

（一）拒絕高利誘惑，遠離非法集資。

（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。

（三）珍惜一生血汗，遠離非法集資。

（四）參與非法集資，錢財難以保全。

（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。

（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。

（九）打擊非法集資，維護金融穩定，共創和諧社會。

（十）非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔。

我鎮對防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開展，由于宣傳工作搞得面廣量大，因此，我們將宣傳工作過程中的部分資料已拍照留存。

社會上有關非法集資者假借各級政府融資平臺名義，用土地抵押的情況在我鎮通過排查，我鎮沒有發現有類似的任何情況和現象。

根據儀征市人民政府金融工作辦公室的文件（儀政金〔〕23號）和鎮政府有關領導的精神要求，我鎮處置辦及時向十二個成員單位、九個村委會、蠶種場、街道辦事處等單位都傳遞了相關信息和工作要求。在關于排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息的工作中，我鎮處置辦領導重視上級有關文件的要求，按照上級有關工作方法和時間上的要求，在正常防范涉嫌非法集資、打擊和處置非法集資工作的同時，結合我鎮8至9月份創建省級衛生鎮復查工作時機，充分發揮各成員單位的工作職能，在近兩個月內突擊排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇五

工作總結。

自xx年3月24日我鎮〔xx〕8號文件成立“儀征市xx鎮打擊和處置非法集資工作領導小組”以來，全鎮上下高度重視，相互配合，積極按照儀征市人民政府金融辦（處置辦）指導下開展工作，具體工作大體如下：

一、對涉嫌非法集資風險防范和化解的方面工作。

我鎮通過〔xx〕9號文件制定了“儀征市xx鎮打擊非法集資集中宣傳教育。

活動方案。

”，利用網上多媒體渠道進行宣傳，同時運用本鎮q群等多種形式的渠道，結合市政府金融辦公室〔xx〕10號有關假借保障房、“糧食銀行”等名義涉嫌非法集資風險提示的專題性文件通知精神，及時電話通知和了解各成員單位的有關方面情況，用本鎮各類型的q群等方法發出友情式提示。通過一系列的工作開展，沒有發現我鎮區域有任何企業和單位（有）搞任何形式的涉嫌非法集資情況或假借保障房安居工程建設、“糧食銀行”等糧食存儲、銷售和兌換服務名義，以及假借公益之名誤導公眾，涉嫌非法集資等等的一系列情況。此舉，有意提高我鎮社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，培養正確投資理念，營造防范和打擊非法集資的良好氛圍。

二、充分做好對涉嫌非法集資風險專項排查和宣傳的并舉工作。

5月份按上級有關《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》后，我鎮處置辦結合宣傳月活動，及時布置相關工作人員與各成員單位、各村及駐鎮單位聯系，進行全方位的情況了解排查和宣傳工作。

由于我鎮行政區域的特殊性，招商引資項目工作在揚州化學工業園區的情況比較多，而我鎮又是化工項目建設重點區域，各村拆遷戶比較多，家庭經濟比較活躍，因此，我們把重點排查的對象集中到拆遷的五個行政村和三個拆遷的社區，因為拆遷工作的需要，在拆遷戶居住還沒有完全入駐到集中安置區之前，大部份拆遷戶居住相對分散，信息撐握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的宣傳和控違控險工作相對較難。為了把涉嫌非法集資風險專項排查和相關宣傳工作做到實處，結合了多種形式排查和宣傳工作并舉方式：

1、通過打電話了解排查和宣傳；

2、民間隨機走訪了解進行排查和宣傳；

3、對街道和農貿市場及周邊進行口頭排查了解和宣傳；

4、向機關相關科室進行了解和排查、并利用各種會議問詢排查和宣傳；

5、利用網上多媒體渠道進行宣傳和問詢；

6、運用本鎮多種q群的渠道進行排查和了解和宣傳；

7、利用政府信息群發放平臺進行宣傳式的了解排查；

8、重點被排查的村委會和居委會還利用召開各小組長會議進行排查和宣傳，有的村居還利用公示欄進行書面材料張貼宣傳。使公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識都有所提高，獲得了一舉多得的效果。

（一）拒絕高利誘惑，遠離非法集資。

（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。

（三）珍惜一生血汗，遠離非法集資。

（四）參與非法集資，錢財難以保全。

（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。

（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。

（七）遠離非法集資，建設美好生活。

（九）打擊非法集資，維護金融穩定，共創和諧社會。

（十）非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔。

我鎮對防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開展，由于宣傳工作搞得面廣量大，因此，我們將宣傳工作過程中的部分資料已拍照留存。

社會上有關非法集資者假借各級政府融資平臺名義，用土地抵押的情況在我鎮通過排查，我鎮沒有發現有類似的任何情況和現象。

三、有效排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。

根據儀征市人民政府金融工作辦公室的文件（儀政金〔xx〕23號）和鎮政府有關領導的精神要求，我鎮處置辦及時向十二個成員單位、九個村委會、蠶種場、街道辦事處等單位都傳遞了相關信息和工作要求。在關于排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息的工作中，我鎮處置辦領導重視上級有關文件的要求，按照上級有關工作方法和時間上的要求，在正常防范涉嫌非法集資、打擊和處置非法集資工作的同時，結合我鎮8至9月份創建省級衛生鎮復查工作時機，充分發揮各成員單位的工作職能，在近兩個月內突擊排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇六

按照xx縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室《關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（略處非辦發〔20xx〕1號）文件要求，切實遏制非法集資勢頭，有力保護人民群眾合法權益，大力提升人民群眾風險防范意識。我鎮高度重視，按照“打防結合、以防為主”的原則，著力營造全社會共同防范非法集資的良好氛圍，保持對非法集資活動的高壓震懾態勢。現就防范非法集資宣傳月工作開展情況報告如下：

一、強化領導，明確職責。

為確保20xx年防范非法集資宣傳活動月工作有序開展，我鎮成立了以主要領導為組長，分管領導為副組長，各相關單位負責人為成員的非法集資宣傳月活動領導小組，宣傳領導小組在鎮綜治辦設辦公室，具體負責宣傳活動的統籌協調及各項工作開展，并及時上報、匯總相關宣傳活動情況。

二、加強宣傳，營造氛圍。

為提高廣大群眾對非法集資危害性的認識和對非法集資行為的識別能力，我鎮結合實際情況，有針對性的選擇宣傳內容，確保宣傳實效。一是利用逢場日在人口集中場所、集貿市場、各營業場所附近及轄區內個體工商戶開展非法集資宣傳教育活動。二是在各村（社區）通過懸掛橫幅、張貼標語等方式，面向廣大群眾，發放宣傳資料，耐心為前來咨詢的群眾講解，倡導群眾要主動學習必要的法律知識和金融常識，對“高額回報”的民間借貸、“快速致富”的投資項目擦亮眼睛、提高警惕、遠離非法集資。并號召大家積極行動起來，參與到防范和打擊“非法集資”等犯罪活動中來，呼吁居民遠離非法集資等金融陷阱，識破犯罪組織者的險惡用心，如發現可疑行為要及時向政府管理部門舉報，共同維護社會的穩定和諧。三是貼近百姓宣傳。以“掃黑除惡”、“平安建設”、“綜治維穩”、“法律七進”為契機，深入開展進機關、進學校、進企業、進網點、進村組、進家庭宣傳教育活動，對群眾進行全面宣傳，通過大力宣傳使其明白“天上不會掉餡餅、世上沒有免費的午餐”的道理，從而抵制非法集資、遠離誘惑。

三、全面開展，成效顯著。

我鎮全方位、多領域地開展了防范和打擊非法集資宣傳活動，共發放非法集資宣傳資料600余份，懸掛宣傳橫幅12幅，張貼標語60余張。通過開展宣傳教育活動，幫助廣大群眾認清了非法集資活動的危害性，提高了防范和打擊非法集資活動的警惕性，運用正當途徑守護好自身的“錢袋子”。

四、下一步工作打算。

我鎮將持續常態化開展“防范非法集資”宣傳活動，不斷擴展活動覆蓋面，實現群眾金融知識教育的常態化和長效化，讓廣大群眾實實在在地了解和掌握金融常識，在全鎮范圍內營造良好的防范打擊非法集資活動的輿論氛圍。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇七

隨著經濟社會不斷發展，非法集資現象大量增加，后果越來越嚴重。防范和處置非法集資工作形勢嚴峻，任務艱巨。現從前段工作情況、當前面臨形勢、下段工作打算建議等方面匯報如下：

一、2015年工作簡要情況。

2015年，我市防范和處置非法集資工作，按照“疏堵并舉、防治結合”的原則，重點開展宣傳教育、隱患排查、專項整治和案件處置等工作，嚴密防范、嚴厲打擊非法集資活動，守住了不發生系統性、區域性金融風險的底線。2014、2015年度我市金融辦的工作連續兩年在株洲市排名第一。

工作經費。出臺了實施方案和應急預案。落實責任分工，形成了主要領導親自抓、分管領導重點抓、職能部門具體抓的工作格局。

（二）廣泛開展宣傳教育。編印了《***市防范非法集資違法犯罪活動宣傳手冊》30萬份，由各鄉鎮、街道辦事處、長慶示范區負責，發放到全市28.53萬戶家庭，做到每戶1冊。突出重點開展宣傳教育，處非知識做到“六進”：進社區，進公交車、出租車，進集貿市場、超市，進賓館、酒店，進金融機構營業網點，進職能部門辦證大廳。運用新聞媒體進行宣傳，處非知識做到“人人皆知”。廣泛運用報紙、電視、戶外電子顯示屏等多種形式，切實提高宣傳效果，確保取得實效。在《今日***》報刊開辟了專欄進行宣傳。在***電視臺黃金時段進行“處非”公益廣告滾動播出，從去年2月16日到3月5日（春節期間），三分鐘“處非”專題和9條“處非”公益標語每晚播出各12次；3月6日到今年元月31日每晚播出各6次；從今年2月1日開始到元宵又恢復到每晚各12次。我市處非知識宣傳教育的做法和成效得到了省市處非辦的充分肯定，在2015年12月株洲市處非工作會議上，我市作了經驗介紹。

（***市民信蔬菜種植農民專業合作社，擅自簡稱“***市民信合作社”；***市湘鎮種養殖農民專業合作社，擅自簡稱“湘鎮農合社”），金融辦、公安局、人民銀行、工商局、畜牧水產局、農業以及所在地鄉鎮等部門聯動，積極配合，取得了較好效果。在處置“e租寶”涉嫌違法經營案件中，我市迅速成立了工作機構，分別召開了鄉鎮街道行政一把手會議和公安、宣傳、信訪、人行、金融等相關部門負責人會議，常務副市長、政法委書記、公安局長等領導進行了專門安排部署。目前正在密切關注事態發展，我市尚未接到群眾報案。

二、當前面臨的嚴峻形勢。

2015年年末，中央決策層三天內兩次提及打擊非法集資，先是在12月21日公布的中央經濟工作會議公報中提出：“堅決遏制非法集資蔓延勢頭。”隨后在12月23日召開的國務院常務會議中提出：“堅決依法依規嚴厲打擊金融欺詐、非法集資等行為。”

在實際工作中，對非法集資沒有明確的監管主體，缺乏有效的監管手段，存在事前發現難、事后處置難的困惑。相關單位內部資料顯示，全國、全省、株洲市非法集資案件呈高發、上升趨勢。***的形勢也不容樂觀。雖然目前平穩可控，但由于機構龐大、監管乏力等多方面原因，極有可能發生新的案件，影響社會穩定。

財、網絡融資、私募股權、p2p等機構），農民專業合作業2803家，房地產開發企業430家，煤炭采掘加工企業383家，典當寄賣、房產中介、民辦教育、社區養老等機構近7000家。我市共有866家農民合作社、40家投資類公司、42家房地產企業、13家甲類礦山開采企業、9家典當行、2家小貸公司。還有一些地下公司和個人從事非法集資活動，無法統計。

（二）監管乏力。從國家法律層面上看，對于民間投融資機構和網絡、手機交易支付系統的管理，目前國家尚無專門法規，也未明確主（監）管部門，處于監管盲區，導致非法集資、網絡詐騙現象增多，隱患加大。從工作班子上看，沒有一個正式機構對非法集資進行監管。全國的領導小組由31個部委組成，日常工作由部際聯席會議辦公室處理，設在銀監會；省、市級處非辦附設在金融辦，縣市區級處非辦沒有統一，設在政府辦、金融辦、公安、財政、法制辦等單位的縣市區都有。去年上半年，株洲市政府才明確要求，處非辦統一設在政府辦內。目前，我市處非辦與金融辦均設在政府辦內。處非辦屬于臨時性機構，人員、知識、手段嚴重不足，面對花樣不斷翻新的投融資產品和數量龐大的投融資機構，排查監管難以到位。

疑人72人，總涉案金額約10.5億元，參與集資人約5100人。我市公安機關共立案3起，抓獲犯罪人嫌疑4人，均已被判處了刑罰，涉案金額超過1億元。我市處非辦牽頭查處了2起農民專業合作業涉嫌非法集資案件，均由公安、工商部門勒令整改，并將違規吸收的資金全額返還。

（四）善后艱難。非法集資具有很強的欺騙性和隱蔽性，給案件偵辦帶來很大困難，導致案件追贓難度大，挽損率低，平均挽損率約為10%，個別案件甚至為零。部分利益訴求群體通過網上發帖、相互串聯、抱團集訪等方式，吸引社會、媒體關注。個別涉案企業或債務人意圖將受害群體推向前臺，轉嫁矛盾。多地均由于非法集資案件引發了群體性事件，當地黨委政府信訪維穩，公安、工商、法院等專門機關打擊處理工作量大。2014年11月以來，株洲市共發生非法集資受害群眾10人以上集體上訪30余批次、近千人次。

春節期間資金流量加大，容易引發非法集資現象。為切實做好春節期間的防范和處置非法集資工作，維護人民群眾合法正當利益，有效防范和化解社會風險，現提出如下工作打算：

（一）以防范網絡集資詐騙和農民專業合作社集資詐騙為重點，廣泛開展一次集中宣傳教育活動。

（二）對高風險行業全面開展一次隱患排查活動。

（三）對全市40家投資類公司深入開展一次專項整治行動。四、請求事項。

（一）請求解決防范和處置非法集資專項工作經費，具體金額請求市財政據實核撥。一是專項宣傳經費，主要用于1、印制30萬份宣傳手冊經費，發放到全市每個家庭和相關重點行業；2、***市電視臺、《今日***》專題宣傳經費；3、城區每個社區宣傳專欄經費。二是公安、市場監管部門專案經費。

（二）請求加強處非辦工作機構建設，落實人員經費，完善防范和處置非法集資部門聯動工作機制。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇八

按照名處非辦函〔20xx〕1號文件以及區委相關會議精神，xx鄉加大防范打擊非法集資宣傳力度，采取有力措施推動活動廣泛性和實效性，現將宣傳月活動總結如下：

一、高度重視，周密部署。

xx月xx日召開黨政聯席會，研究制定xx鄉防范打擊非法集資宣傳月活動方案，對全鄉防范打擊非法集資進行具體部署安排。

二、精心組織，宣傳形式多樣。

一是會議形式，xx月xx日鄉村干部會、xx月xx日鄉干部例會進行宣傳，推動xx鄉防范和打擊非法集資宣傳教育工作。

二是宣傳車錄音播放打擊處置非法集資錄音帶、村村響廣播播放打擊處置非法集資錄音帶，告知非法集資危害提高社會公眾對非法集資的防范和識別能力。

三是懸掛防范和打擊非法集資宣傳教育標語橫幅，xx鄉制作4幅標語橫幅，分別懸掛在xx鄉政府門口、xx場鎮、九間樓村、加油站等顯眼位置提醒過往群眾加大防范。

四是利用電子顯示屏進行宣傳，xx鄉便民服務中心大門口電子顯示屏進行宣傳。

五是向群眾發放宣傳單等進行宣傳，讓群眾明白非法集資的特征、非法集資主要表現形式、非法集資常見手段，從源頭上有效遏制非法集資。

六是對各村開展工作情況進行督查。對各村開展工作情況進行定期督查、臺帳梳理、考核問責。

xx鄉防范和打擊非法集資宣傳教育工作宣傳到位，措施到位，維護了轄區內經濟社會和諧穩定、群眾財產安全。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇九

彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案為有效打擊和處置各種形式的非法集資活動，保護廣大人民群眾的合法利益，維護經濟金融秩序和社會穩定,根據國務院和省、市有關文件精神，結合我縣實際，特制定本實施方案。

一、指導思想以國務院、省市政府有關打擊和處置非法集資工作要求為指導，以保護人民群眾合法權益、維護經濟金融秩序和社會穩定、凈化金融生態環境為目標，按照“政府主導、部門分工、常態治理、打防并舉”的總體思路，建立健全預防、打擊、處置非法集資的工作機制，為經濟社會發展創造良好環境。

二、任務目標組建打擊和處置非法集資工作機構，建立工作機制，完善制度措施，開展宣傳教育，排查風險苗頭，查處重大案件。全縣新發生非法集資案件數量、金額、人數有效控制，重點部位、重點行業不發生重大案件;人民群眾風險識別和防范能力切實提高,社會信用環境有所改善;守住不發生大面積、系統性金融風險的底線;依法依規處理非法集資案件，不發生重大信訪突發事件、群體性事件，維護全縣社會大局穩定。

三、

工作原則堅持“處置與維穩并重、維穩在先”，“打擊與預防并重、預防為主”的原則，縣上統一負責打擊和處置非法集資工作，各行業主管部門按照“誰審批設立，誰監督管理;誰核準營業范圍，誰條線排查”的原則開展工作，做到早發現、早預警、早控制、早處置。

四、主要任務(一)充實打擊和處置非法集資工作力量。組建工作機構，建立工作機制，特別是要加強打擊和處置非法集資工作機構建設，增加人員力量和領導力量，推動打擊和處置非法集資工作進入常態化管理軌道。

(二)強化屬地管理職責。各鎮辦、各有關部門要切實履行打擊和處置非法集資職責,積極穩妥做好案件的受理、調查、立案、處置和維穩善后等工作。主要負責人作為第一責任人,要做到重要工作親自部署,重大問題親自過問,重點環節親自協調,重要案件親自督辦。加強信息溝通交流，建立信息“零報告”制度，對發生的非法集資案件，要及時報告，不得遲報漏報瞞報。

(三)建立行業打擊和處置非法集資工作長效機制。各有關部門要將日常業務監管與非法集資風險監測相結合,建立完善打擊和處置非法集資工作長效機制。要轉變工作職能,創新工作方式,適應市場變化,著力解決突出問題,增強對行業非法集資監管的有效性和針對性。建立行業企業涉嫌非法集資信息披露制度,將違規違法企業信息向社會公示,納入社會誠信體系,完善企業失信黑名單制度,加大對失信行為的懲戒力度,規范企業經營行為。

(四)開展集中打擊非法集資犯罪專項行動。在全縣集中開展打擊非法集資專項行動，堅決遏制非法集資案件發生。繼續深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動以及涉嫌非法融資廣告資訊信息排查清理活動。加強非法集資宣傳教育工作，制定預防和打擊非法集資宣傳教育計劃，利用各類新聞媒體，通過多種宣傳途徑、手段，全面提高廣大人民群眾識別非法集資的能力。

(五)持續深入開展非法集資風險專項排查。非法集資活動主要涉及房地產、農業、林業、典當、民間會社等傳統行業，以及股權融資、資本運作、融資性中介等新興行業。各鎮辦、各有關部門要集中力量，集中時間對非法集資情況進行摸排調查。對發現的涉嫌非法集資線索，要認真梳理、深入調查，并根據集資規模、性質和經營情況，按照“打早、打小”的原則，逐一研究處置方案。對事實清楚、證據確鑿、政策界限清晰的，要會同有關部門依法查處、立即取締。對有實業和項目支撐、風險可控的企業，要宣傳政策、加強引導，督促其規范經營，停止集資行為，妥善化解集資風險。

(六)做好非法集資案件群眾信訪維穩工作。完善非法集資信訪預警、現場處置、人性化關懷等機制，加強動態研判，落實維穩措施，避免矛盾激化，引導非法集資信訪問題在法治軌道內妥善解決。建立與非法集資參與人的溝通渠道,加大政策解釋和教育引導工作力度,做好非法集資參與人的穩控工作，努力減少社會不穩定因素。建立重點案件、重點上訪人員穩控臺賬,及時掌握動態信息，確保社會穩定。

(七)依法依規開展打擊和處置非法集資工作。準確把握民間借貸與非法集資的區別,慎重立案,多糾少抓,堅持寬嚴相濟,講求法律效果和社會效果的統一。對已經立案的要“拔點”,對沒有立案的要“滅源”,堅持從源頭上治理、從根本上防治。堅持罪刑相適應原則,依法準確定罪量刑,努力實現同類案件量刑基本均衡。財政部門要保障重大案件偵辦、查處經費,嚴禁挪用涉案資金作為辦案經費。

(八)強化打擊和處置非法集資督導問責。縣打擊和處置非法集資工作領導小組年底前將對全縣非法集資工作開展情況進行專項檢查，對因工作失職、監管不力、敷衍推諉致使本鎮辦、本行業發生重大非法集資案件或處置不當致使事態擴大引發群體性、突發性事件,造成重大損失或嚴重后果的,縣上將追究有關人員責任，并取消單位年度評優評先資格。

五、職責分工全縣打擊和處置非法集資工作由縣打擊和處置非法集資工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)統一領導實施，各鎮辦、各有關部門負責具體落實，形成既有分工又相互合作，職責明確、協調統一的工作機制。

(一)領導小組職責。貫徹落實上級有關打擊和處置非法集資的方針政策及部署，研究部署全縣打擊和處置非法集資工作，建立風險防范、預警和應急反應機制，制定處置非法集資案件應急預案，組織排查并依法處置非法集資案件，協助配合查處上級交辦的跨縣案件。

(二)領導小組辦公室職責。組織有關部門研究建立打擊和處置非法集資有關工作機制和工作制度，組織對涉嫌非法集資案件進行性質認定，開展非法集資案件的監測、統計及上報工作。

(三)相關部門職責。

1.縣人行：協助掌握和提供涉嫌非法集資企業或個人在銀行賬戶、支付結算、外匯等方面的有關線索，對涉嫌非法集資活動的單位、個人的金融資產進行監測，加強對民間金融活動的引導和監管。

2.縣委政法委：負責指導和協調重大非法集資案件的查處工作，處置涉嫌非法集資案件引發的群體性事件，收集和匯總涉及非法集資的信息。

3.縣委宣傳部：負責組織協調媒體加大對打擊非法集資工作的宣傳報道力度，協助、配合有關部門做好非法集資的宣傳教育工作。

4.縣公安局：負責對涉嫌非法集資案件及時依法立案偵查，對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施，依法查詢、凍結、扣押涉案資產，協助、配合做好維護社會穩定工作。

5.縣發改局：負責非法集資涉及的產業政策的制定、修正等工作，查處職責。

范圍內的涉嫌非法集資活動。

6.縣監察局：負責依法調查處理參與非法集資的行政機關、公務員和行政機關任命的其他人員的違法違紀問題。

8.縣住建局、教育局、工業局、商務辦、民政局、農牧局、林業局、中小企業局等行業主管部門：負責查處本行業、本系統范圍內的涉嫌非法集資活動。

9.縣工商局：負責對登記注冊企業依法監管，依照有關部門認定意見，對登記注冊企業非法集資行為予以處罰，調查處理登記注冊的投資類公司和非融資性擔保公司涉嫌非法集資活動。

10.縣信訪局：負責涉及非法集資的信訪信息報送和上訪接待工作。

11.縣電視臺：負責加強對媒體廣告發布情況的監測和檢查，依法查處涉嫌非法集資活動的違法廣告。

13.縣法院：負責非法集資案件的審判、執行工作，并針對審理、執行過程中發現的有關問題，向有關單位發出司法建議。

14.縣檢察院：負責非法集資案件涉案犯罪人員的審查、批捕和起訴工作。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇十

今年以來，我市認真貫徹落實省、株洲市打擊和處置非法集資的有關精神，切實加強處非宣傳教育，嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，取得較好成效。

一、機制建設進一步健全。

1價辦法，將防范和處置非法集資工作納入領導班子和領導干部綜合考核評價體內容，規范約束轄區各級領導干部參與民間經濟金融活動。細化考核內容，建立健全了考核評價和責任追究制度。充分運用綜治考評、通報約談、掛牌督辦、黃牌警告、一票否決等手段，推動責任落實。四是信息報送和調研創新更加準確全面。及時、全面報送了案件統計信息，半年報送了轄區非法集資形勢分析和工作情況報告。認真配合上級有關部門做好了相關調研、督導、研討等工作。

二、監測預警進一步加強。

進一步強化檢測預警機制是做好防范和處置非法集資工作的重要抓手，我市從多個方面做好了預警檢測工作。一是加強信息整合。加強資源信息整合，統籌整合人員信息、經營信息、資金信息、輿情信息、線下信息等。明確了牽頭部門，對各類信息進行匯總分析。二是加強平臺建設。創新工作方法，探索建立立體化、社會化、信息化的監測預警平臺，落實“一線把關”的責任制度，建立統計報告等。三是加強線索處理。根據具體情況，區別不同情況分類處置線索，檢測并及時發現重大線索，打早打小取得明顯成效。

三、案件處置進一步加力。

一是強化跨地區案件處置。對我市牽頭的跨區域案件，牽頭建立溝通協作機制，及時制定處置方案，主動協調涉案縣區開展各種案件處置、屬地維穩等工作，定期向涉案地區通報宣傳口徑、2整體處置進展；跨區域案件涉案縣市區切實做好涉及本轄區案件處置工作，并積極配合牽頭縣市區建立溝通協調機制，協助做好案件整體處置、屬地維穩等工作。如，我市協助省、株洲市做好了木蘭列那投資人穩控、陳利君國璽公司核查和“e租寶”涉嫌違法經營處置等工作。二是強化本地區案件處置。積極核查案件線索，已發主動立案；相關部門積極協作，同步上案；案件偵查訴訟、資產處置、集資款清退等工作進展迅速、高效。如，今年3月，我辦接到群眾舉報，我市建設西路易創咖啡吧涉嫌從事非法集資活動。舉報人提供的一張手寫收據顯示，2月29日周飛平收取了何清秀現金伍萬元，收據加蓋了北京九玉文化發展有限公司財務專用章，據說用于購買原始股票。當天，我辦商請人民銀行***支行、市市場監管局、市公安局聯合執法，并到現場檢查。公安機關將該企業周飛平、文建平等5名負責人及相關票據賬本等資料帶回公安機關詢問調查。經了解，該企業從70余名不特定對象中共收取了一定數額資金，向海長星集團公司投資，用于購買所謂新三板原始股票或項目投資。經市公安局經偵大隊集體研究，并請示株洲市公安局經偵支隊，公安機關認為，該企業的經營行為涉嫌非法集資違法行為，但未造成較大社會影響，尚不構成犯罪，勒令該企業立即終止違法行為。三是強化工作落實。按照市處非辦要求，按時報送案件核查、處置工作情況。進一步加大對陳案的處置力度，推動盡快結案。認真執行公安部關于跨區域非法集資刑事案件報備的有關規定等。

3四、互聯網金融及其他處非專項整治進一步深化。

一方面，深入推進互聯網金融專項整治。制定了《***市民間投融資機構和互聯網金融清理整治方案》對互聯網領域金融安全進行專項整治。明確牽頭部門，基本摸清轄區內風險底數，按照株洲市金融辦的要求及時準確上報各種情況，核查各種互聯網金融企業。有效化解風險隱患，對涉嫌非法集資犯罪的，及時采取措施依法查處。另一方面，不斷加強其他處非專項整治。在不斷推進互聯網金融專項整治的同時，我市還狠抓其他處非領域的專項整治工作，制定了細致的工作方案。明確落實各部門職責分工，采取有效措施開展專項整治。建立工作臺賬，對工作成果進行量化統計，按時、按要求報送工作進展和總結報告。不斷創新工作方法，整治成效明顯增強。

五、宣傳教育進一步深入。

牢牢把握處非宣傳工作的主動性和積極性是持續做好防范和處置非法集資工作的重要一環，我市采取多種措施，確保處非宣傳工作取得實效。

（一）深入開展處非宣傳月活動。《***市2016年開展防范和處置非法集資宣傳教育活動方案》，并按照部際聯席會議和省處非辦、株洲市處非辦統一部署安排，5月份協調組織各鎮（街道、示范區）積極開展了處非宣傳月活動。在市區廣場擺攤設點，發放防范處置非法集資宣傳單，開展金融、防非知識宣傳咨詢，在新聞媒體開展了專題系列報道等。

4（二）認真編印發放宣傳手冊。編印《***市防范非法集資違法犯罪活動宣傳手冊》30萬份，做到進機關、工廠、學校、家庭、社區、村屯，發放到全市28.53萬戶家庭，做到每戶1冊。在編制宣傳手冊時，集思廣益、多方征求意見，突出重點、結合實際，提煉了觀點鮮明、通俗易懂的處非口號，選登了影響較大的處非案例，深入淺出地宣講了處非知識。通過廣泛宣傳，使廣大人民群眾進一步了解非法集資的基本特征、主要形式；明確非法集資是違法犯罪行為，增強“買者自負、風險自擔”意識；引導公眾樹立正確的理財觀念，自覺遠離非法集資。同時，還制定了防范電信詐騙犯罪專項宣傳工作方案，設立了打擊和防范電信詐騙犯罪專題宣傳欄，營造了良好氛圍。

5翻閱。進職能部門辦證大廳。將處非宣傳手冊發放到工商、稅務、房產、國土等成員單位辦證大廳3000份，在營業廳內醒目位置進行宣傳。

（四）充分利用媒體平臺。廣泛運用報紙、電視、戶外電子顯示屏等多種形式，切實提高宣傳效果，確保取得實效。在《今日***》報刊開辟了專欄進行宣傳。特別是在***電視臺黃金時段進行“處非”公益廣告滾動播出，春節期間播出三分鐘“處非”專題和9條“處非”公益標語每晚各12次。

（五）切實加強廣告資訊信息排查清理。各成員單位和行業主（監）管部門按照實施方案的要求，有計劃、分階段對全市范圍內的廣告發布（經營）單位、報刊雜志、廣播電視、網絡媒體、互聯網站以及戶外廣告、手機短信和宣傳單等方式發布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息，開展了自查自糾、監測跟蹤和執法檢查，確保了排查清理活動覆蓋面廣，延展度深，使廣告排查清理活動有效推動和深入開展。

同時，認真完成了省、株洲市打非辦和***市委、市政府交辦的其他工作。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇十一

為了進一步優化我區金融環境，切實保障廣大群眾合法權益，鞏固我區防范和打擊非法集資活動工作成果，提高廣大群眾防范非法金融活動風險的意識，根據《西安市防范和打擊非法集資宣傳教育月活動方案》，按照區防范和打擊非法集資工作領導小組要求，我區開展了防范和打擊非法集資專項宣傳行動，現將活動情況小結如下：

以“遠離非法集資，建設幸福家園”為主題，以保護人民群眾切身利益、維護社會穩定和利于非法集資案件處置為出發點，多管齊下開展了立體式宣傳，重點突出三個方面：一是法規政策宣傳，讓廣大群眾充分認識到“非法集資不受法律保護，政府不會買單”，增強買者自負和風險自擔意識，教育群眾自覺遠離非法集資;二是與非法集資相關的金融知識宣傳普及，向廣大群眾介紹非法集資的特征、表現形式和常見手段，提高社會公眾對非法集資行為的識別能力;三是案例宣傳，以近年來查處的典型非法集資案件說法，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性、風險性及社會危害性，引導群眾自覺抵制非法集資，理性投資、合法理財。本次宣傳教育活動從5月中旬開始，持續到6月上旬，5月21日為集中宣傳日。

本次宣傳教育活動采取專項宣傳和專項排查行動相結合的方式。依照“屬地管理”的原則，各街辦、園區管委會及工商、公安等相關部門分別負責組織本地區、本園區及本系統的宣傳教育活動組織工作。區防范和打擊非法集資領導小組辦公室在此基礎上，指導各街辦、園區開展宣傳教育活動。

開展網絡宣傳。通過區政府門戶網站，廣泛宣傳全國人大、國務院、最高人民法院、國務院相關部委，以及省市關于處置非法金融活動的法律法規、規定辦法12部，方便群眾查詢和檢索，發布省市區處置非法集資案件信息2條。

深入到基層、深入到社區，突出以中老年群眾、城中村拆遷群眾為宣傳對象，突出投資公司、融資性擔保機構、小額貸款公司、房地產等高發行業，突出涉及信訪、舉報的非法金融活動發生區域。一是開展全面宣傳。各街辦、各園區聯系駐地工商所、派出所負責組織本區域內的防范打擊非法金融活動的宣傳教育工作，在轄區社區、街道、集鎮等群眾集散地，懸掛宣傳口號條幅，張貼宣傳海報、宣傳單，利用板報設置宣傳欄。每個街辦在人口密集區域設立宣傳點，全區主要路段懸掛過街橫幅標語51條。

二是進行了集中宣傳。公安灞橋分局，區工商局、區金融辦聯合九個街道辦、灞橋信用聯社，在全區開展了防范和打擊非法集資活動的集中宣傳教育活動。重點在田洪正街、紡正街、狄寨正街、狄寨大學城商業街設立了4個宣傳點，向群眾宣傳家庭理財常識，宣傳非法集資的表現形式和危害。這次集中宣傳活動參與干部、干警42人，接待群眾咨詢近1200人次，各街道園區懸掛橫幅標語55條，張貼宣傳畫1600幅，發放宣傳資料12000份，通過布置展板、散發宣傳單、懸掛宣傳橫幅、現場咨詢、受理舉報等方式，大造打擊非法集資的輿論聲勢。三是對涉及征地拆遷、整村搬遷、城中村拆遷項目的街辦和園區，依托村(居)委會加強專項監控，搶占輿論宣傳陣地，對城中村拆遷群眾進行正面引導;采取措施堅決杜絕投資類公司在以上區域開展理財等集資宣傳，杜絕了新的非法集資行為發生。

開展了專項打擊行動。工商灞橋分局、區市容園林局、區四城聯創辦結合我市城市精細化管理要求，對街頭非法金融業務小廣告、不規范牌匾條幅及時清除，封堵和遏制非法集資廣告宣傳、變相廣告宣傳行為。強化對重點行業的政策宣傳以及規范管理力度。通過組織集中培訓、上門宣傳等方式，加大對非融資性擔保公司、小額貸款公司、民辦院校等的宣傳管理力度，引導其依法合規經營。

區教育局對區內市局審批的6所民辦職校和我局審批的44所民辦非學歷培訓教育機構逐校進行了專項檢查，制訂了詳細的日程安排表，印制了《西安市民辦學校不參與非法吸收群眾存款活動承諾書》，采取查看賬目、資料，進行個別訪談、召開座談會等方式將檢查內容落到實處，尤其是突出了對各校辦學資金來源、收費政策執行、教師工資發放以及學校招生等方面的檢查力度，在掌握真實情況的基礎上，全面了解區內各民辦學校資產來源和資金投入與運轉情況。各校均能按月按時發放教職工工資，區內民辦職校、民辦非學歷教育機構均未在教師中開展非法吸收群眾存款行為，未發現學校有非法吸收群眾存款現象。

防范和打擊非法金融活動，是一項關乎社會穩定的長期工作，我們將以本次宣傳教育為契機，繼續保持對轄區非法集資的嚴密監控，加強對轄區群眾的教育引導，積極營造良好的金融生態環境，切實維護人民群眾合法權益。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇十二

非法集資是指法人、其他組織或個人，未經有權機關批準，向社會公眾籌集資金的行為。一般要具備以下四個特征：1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

二、非法集資活動的常見種類和形式。

非法集資活動涉及內容廣，表現形式多樣。從目前案發情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類，主要表現有以下幾種形式：

1、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資；

3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資；

4、通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資；

6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資；

8、對物業、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資；

9、以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資；

10、利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資；

11、利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資；

12、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

三、

1、承諾高額回報。

不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經濟損失。

2、編造虛假項目。

不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策、支持新農村建設、實踐“經濟學理論”等旗號，經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售后返租等內容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯、電子商務等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩定高額回報，欺騙社會公眾投資。

3、以虛假宣傳造勢。

不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網絡虛擬空間將網站設在異地或租用境外服務器設立網站。有的還通過網站、博客、論壇等網絡平臺和qq、msn等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規則操作等為名，迅速關閉網站，攜款潛逃。

4、利用親情誘騙。

不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下，為了完成或增加自己的業績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規模不斷擴大。

四、非法集資活動的社會危害性。

非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經濟損失。非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴重者甚至傾家蕩產、血本無歸。二是非法集資嚴重干擾正常的經濟、金融秩序，極易引發社會風險。三是非法集資容易引發社會不穩定，嚴重影響社會和諧。非法集資往往集資規模大、人員多，資金兌付比例低，處置難度大，容易引發大量社會治安問題，嚴重影響社會穩定。

五、有關法律法規常識。

社會公眾識別和防范非法集資，應注意以下四個方面：

一要認清非法集資的本質和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，避免上當受騙。

二要正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準；是否是向社會不特定對象募集資金；是否承諾回報，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點；是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質。

三要增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。

四要增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時，一定要認真識別，謹慎投資。對照銀行貸款利率和普通金融產品的回報率是否過高，多數情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。我國規定，超過國家規定貸款利率4倍以上的不受法律保護，可作為判斷回報是否過高的參考。天上不會掉餡餅，高收益和高風險是并存的，犯罪分子的目的是騙取錢財。一個企業正常的年利潤一般不會超過20%，超高利投資回報分配不可能維持太久。其中必有非法詐騙行為。

七、從事非法集資活動的法律處罰。

1、集資詐騙罪。

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。第一百九十九條規定：犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪，數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產。

2、非法吸收公眾存款罪。

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

3、非法經營罪。

《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規定:違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：……（三）未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨或者保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的。

4、合同詐騙罪《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定:有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（1）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（2）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（5）以其他方法騙取對方當事人財物的。

5、擅自發行股票、公司、企業債券罪。

《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規定：未經國家有關主管部門批準，擅自發行股票或者公司、企業債券，數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇十三

為了貫徹落實《中國銀監會辦公廳關于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳教育工作的通知》銀監辦發﹝2014﹞88號)文件精神，進一步做好防范打擊非法集資宣傳活動，營造良好的防范非法集資輿論氛圍,維護銀行業資金安全和良好聲譽，保護存款人和消費者的切身利益，我行在全轄范圍內結合本地實際深入開展防范打擊非法集資宣傳教育活動。現將工作情況總結如下：

為切實做好防范打擊非法集資宣傳教育活動，總行高度重視，認真組織全行干部職工學習《中國銀監會辦公廳關于做好20xx年防范打擊非法集資宣傳教育工作的通知》銀監辦發﹝2014﹞88號)文件精神，統一思想，充分認識到防范打擊非法集資宣傳教育工作是穩定社會經濟秩序、維護國家金融安全的內在要求，也是保障民計民生、加強和諧社會建設的基礎性工作，為此總行成立了以分管行長為組長，各部門負責人為成員的防范打擊非法集資宣傳教育工作領導小組，層層落實責任，協調、督促各部門順利完成工作任務。各支行也成立了以基層支行領導班子為主要成員的基層支行防范打擊非法集資宣傳教育小組，總行辦公室是各支行防范打擊非法集資宣傳教育的管理和執行機構，負責宣傳教育的具體實施和推進工作。

根據宣傳教育活動目標，將受眾對象分為社會公眾、支行內部員工兩個宣傳群體分別展開宣傳。

(一)針對社會公眾的宣傳。

我行從實際出發，選擇了三種宣傳手段:：投入較經濟、投放時間較長的的社區宣傳窗;內容直觀明顯的led字幕(未設置led顯示屏的單位專門制作了橫幅);互動效果較好、可深入溝通的現場宣傳。

一是靜態宣傳。在社區宣傳窗的編排上，從“什么是非法集資”、“非法集資的識別方法”、“相關分類”、“常見手段”、“法律處罰”“典型案例”六方面內容進行了表述，每月更換新的內容，通過圖文并茂的方式向觀看者宣傳了非法集資的危害、增強了對非法集資的防范意識。在宣傳板的設計上加入了我行標識元素，普及防范非法集資知識的同時，還提升了我行知名度。

二是現場主題活動宣傳。除平面靜態宣傳方式外，我行還組織人員開展了以“打擊防范非法集資、普及理財知識”為主題的現場宣傳活動，當天制作8塊宣傳牌、懸掛宣傳標語6幅，發放宣傳資料1500余份，接受咨詢180余人次，活動吸引了較多社區居民的駐足，我行人員向前來問詢的居民分發了打擊非法集資宣傳單頁，并講解了選取正規理財渠道與途徑的重要性。

三是清理非法廣告，凈化金融環境。動員全行員工，特別是基層網點的員工，認真排查本網點附近是否有投資咨詢、貸款中介、資金周轉、小額貸款、信用擔保等非法廣告信息，并對非法廣告進行清除，共清除墻面非法小廣告9處，非法廣告名片12張，有效凈化了金融網點環境。

通過一系列形式多樣的宣傳教育活動，讓客戶和群眾對非法集資的表現形式和特點有初步了解，增強了社會公眾的風險意識，提高了風險防范能力。在活動中，共設置社區宣傳窗12個、懸掛宣傳條幅26條、展板144塊、電子顯示屏宣傳18塊，發放宣傳資料3000余份，起到了良好的宣傳效果。

(二)針對內部職工的宣傳。

一是在辦公場所內的宣傳窗里開設了“打擊防范非法集資”宣傳專欄。強調宣傳了我行對參與非法集資員工的處罰措施。宣傳專欄共計選取了8個銀行從業人員參與非法集資的典型案例，通過非法集資人員最終被繩之以法、事業與生活遭受慘重打擊的現實后果教育每一位員工要抵制誘惑、遠離非法集資。

二是加強宣傳文化陣地建設。充分利用我行內部網站，進行防范打擊非法集資的宣傳。

三是通過集中學習、專題培訓等方式，向全行員工普及非法集資相關法律知識。增強員工對非法集資行為的法律約束意識和風險防范意識;在加強學習的基礎上，組織員工進行小組討論，結合工作實際，從員工所處部門、崗位等實際出發，就如何遵守和落實“禁令”、有效預防和杜絕非法集資案件的發生進行有針對性的討論和交流，以此增強員工風險防范意識，引導員工自覺遠離和杜絕參與非法集資。

一是將防范打擊非法集資宣傳教育工作滲透到員工動態管理中。著力防范員工異常行為引發的各類風險;同時，切實加強員工合規案防教育，通過開展禁止性條款學習、案例剖析教育、職業操守教育等措施，進一步夯實案防的思想基礎。

二是繼續加大防范打擊非法集資宣傳活動。通過各種形式的宣傳活動，將防范打擊非法集資宣傳教育作為常抓不懈的工作，切實增強廣大人民群眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力，使廣大群眾遠離非法集資，遠離犯罪。

打擊和處置非法集資情況總結（精選14篇）篇十四

根據《關于開展xx支行20xx年防范非法集資集中宣傳活動的通知》的要求，xx農商銀行xx支行營業部高度重視并開展宣傳工作。在xx月xx日期間，有機和靈活地打擊非法集資活動并進行宣傳工作。具體工作總結如下：

為了維護社會穩定，秩序，從源頭上預防和打擊非法集資活動，xx農商銀行xx支行營業部高度重視宣傳教育工作，提高思想認識，嚴格按照要求，明確具體負責領導和具體工作人員責任，加強組織，精心安排，扎實工作，確保宣傳教育活動不走過場，不流于形式。

按照戰略工作部署，首先舉辦了“非法集資”集中教育培訓會，對部門員工進行培訓，要懂得在日常的工作中向客戶宣傳非法集資的危害，提醒客戶要自身開始明白“拒絕高利誘惑，遠離非法集資”，并希望他們向身邊的朋友和親屬進行二次宣傳。在營業場所張貼海報，并滾動播放相關信息，給人警示。其次，對關鍵人員進行有針對性的宣傳。對于柜面辦理業務的客戶，我們進行了一對一的宣傳工作。對于轉賬業務，柜員統一做到了四問一核對，明確客戶的轉賬用途和對象，積極履行社會責任。

在宣傳活動中，xx農商銀行xx支行營業部積極采取多種形式宣傳違法集資相關法律法規和財務常識，擴大宣傳范圍，擴大宣傳空間，確保宣傳活動的有效性。在我們的具體工作中，我們把各個部門作為前線，并使用電子顯示屏，柜臺分發宣傳單等形式，在群眾面前開展各種宣傳推送，增強群眾的風險意識和防范能力，引導他們遠離非法集資。

隨著xx農商銀行xx支行營業部打擊和防范非法集資宣傳工作范圍廣泛，逐步深入，大大提高了公眾對非法集資危害的認識，提高了民眾的風險意識，取得了一定的成績。