活動總結是對活動過程中各個環節進行梳理和總結的重要方式，能夠讓我們更好地認識活動的價值和意義。在寫活動總結時，參考一些優秀的范文是很有幫助的。以下是一些經過精心挑選的活動總結范文，供大家參考和借鑒。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇一

此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。

對外采取網點設立反洗錢咨詢臺，擺放宣傳折頁、向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。提高客戶的法律意識，積極配合我社開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。

2、通過led顯示屏對反洗錢宣傳標語進行不間斷播放。營業廳不斷播放反洗錢視頻。

3、通過營業室門口設立了宣傳點，開展反洗錢知識宣傳活動，向過往路人宣傳反洗錢知識，普及基本洗錢識別能力。

其次通過宣傳，提高了群眾的反洗錢等有關法律法規相關知識水平，增強了群眾自覺打擊洗錢、制販假幣犯罪活動的意識，使社會各界對反洗錢工作有了進一步的認識，同時也大大的提升了我社的社會形象。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇二

為全面落實2022年中國人民銀行總、分行反洗錢工作會議精神要求，充分發揮反洗錢宣傳在維護金融安全、控制金融混亂、防范金融風險、保護人民錢袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗錢工作，提高金融機構反洗錢能力和公眾反洗錢意識，根據中國人民銀行沈陽分行《關于組織2022年遼寧省反洗錢宣傳活動的通知》(沈銀反洗錢字〔2022〕2022年5月至10月，興業銀行大東支行組織開展反洗錢宣傳活動，總結如下：

為更好地開展宣傳工作，取得最佳宣傳效果，支行成立了宣傳工作領導小組，負責統一指揮宣傳工作。宣傳活動開始前，支行領導小組牽頭制定活動計劃、參與者者和具體內容，組織員工實施，我支行全體人員培訓，結合洗錢風險社會防線，幫助金融高質量發展宣傳主題，普及基本知識，提高金融機構洗錢風險防范能力和公眾自我保護能力，提高公眾積極配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環境。積極履行金融機構反洗錢宣傳義務，鞏固洗錢風險防線。

我支行以“筑牢洗錢風險社會防線，助力金融高質量發展”的宣傳主題，采取日常宣傳與特色宣傳相結合的宣傳方式，開展“切合主題、充分細致、有成效、有影響力”的反洗錢宣傳活動。通過內容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式，向社會公眾普及反洗錢基本常識、增強社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿。

（一）日常宣傳：

（二）特色宣傳：

我機構針對不同主題在活動月期間展開了形式多樣的宣傳計劃：由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳，進行陣地和社區宣傳，同時通過美篇形式開展宣傳，宣傳內容針對老年、中青年以及青少年等不同受眾群體，側重于讓群眾了解洗錢的危害，警示洗錢違法犯罪活動危害性，共發放宣傳單151份；7月公益服務類進入企業宣傳，宣傳內容講解洗錢途徑、以及案例分享等，收到企業人員的一致好評，共發放宣傳單35份；8月鄉村振興類深入農村宣傳，宣傳內容，講解什么是反洗錢，什么是洗錢罪，以及怎樣遠離洗錢詐騙的陷阱等內容進行講解，和現場解答相關問題，達到預期宣傳效果，共發放宣傳單78份；9月在周邊商戶及陣地，宣傳內容圍繞落實打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，在反洗錢宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢莊、打虛打騙、打非處非等重點、專項工作內容，以事說法、以案說法，結合新型洗錢犯罪案例警示社會公眾遠離地下錢莊、網絡賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動，收到周圍群眾一致好評，共發放宣傳單132份。

（三）支行培訓：

在支行領導的帶領下組織以“筑牢洗錢風險社會防線，助力金融高質量發展”為主題的反洗錢內部專項培訓，組織學習了反洗錢基礎知識、反洗錢應知應會、反洗錢履職手冊等相關反洗錢知識的培訓，針對培訓對象全體和團隊共組織反洗錢相關培訓四次，提升和加深員工的反洗錢意識。

我支行本次反洗錢宣傳活動，普及反洗錢基本常識，提高金融機構的洗錢風險防范能力和社會公眾的自我保護能力，增強社會公眾主動配合反洗錢工作的意愿，營造良好的工作氛圍和輿論環境。提升了我支行員工和社會公眾反洗錢意識，受到群眾一致好評，積極履行金融機構反洗錢宣傳義務，夯實洗錢風險防線。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇三

此次宣傳活動采取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務;對外采取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢咨詢臺，發放反洗錢宣傳單，同時組織熟悉反洗錢業務的工作人員走進行設攤宣傳，向過往群眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。

(一)準備階段。

自9月起總行要求各分支行及營業部在各自管轄內圍繞本月反洗錢宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開反洗錢宣傳月活動，我行積極制定的宣傳活動方案，并指定專人負責本網點對此項工作的組織和協調。

(二)宣傳階段。

網點根據自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成參與反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。我行利用led滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動;網點公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。

2、發放宣傳冊及折頁。按照總行通知要求，我行在營業網點柜臺明顯位置擺放人行統一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經理發放給前來辦理業務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。

3、組織設攤宣傳。xx支行地處xx鎮，網點周邊居民流量大，人口密度較高，通過設攤發放宣傳資料的形式反復宣傳，向公眾提示網絡洗錢風險。網點通過發放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇四

根據中國人民銀行xx支行xx號文件要求，我行積極響應我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開展了為期3個月的關于征信及社會信用體系的專題宣傳活動，同時積極做好《征信業管理條例》的宣傳，并按時報送活動總結。

一是領導高度重視，我行在接到活動實施方案后，第一時間將宣傳活動納入日常工作的重要內容，隨著《征信業管理條例》的宣傳及相關的信用體系建設，有利于加強對征信市場的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領導高度重視，要求宣傳部門既要按照活動實施方案要求開展《征信業管理條例》知識等相關征信知識宣傳，又要結合xx當地及我行的實際情況認真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實處。

隱私，保證信息安全；如何養成良好習慣，維護良好記錄；如何保持良好信用，享受優惠金融服務等知識。通過設立信用報告查詢臺，提供查詢服務等等，通過宣傳，促進全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動既強調形式多樣又注重了內容的實用，增強了人們講誠信，守信用的理念，強化了人們關愛信用記錄、主動查詢個人信用報告的意識，為xx市金融生態環境優化創造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發展軌道打下基礎。宣傳月活動達到了預期的成效。

通過我們對征信知識的宣傳，公眾對征信知識認識明顯提高，作為公民應該時刻關注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產生。良好的信用記錄對自己的生活會帶來方便，而不良信用記錄則會影響自己的經濟生活。同時，《征信業管理條例》使得違規從事征信經營活動等違法行為受到法律的制裁，有效的保護了公眾的個人信息，有利于加強對征信市場的管理，規范征信業的健康發展，滿足社會多層次、全方位、專業化的征信服務需求。此次的宣傳活動，不僅普及了公眾征信知識，使得珍愛信用記錄的觀念不斷深入人心，也進一步樹立了人民銀行管理征信業的權威性，擴大征信工作的社會影響力。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇五

為貫徹落實總行《____銀行反洗錢宣傳月活動方案》，同時進一步提高社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識。____銀行三河支行特開展反洗錢宣傳活動，現將活動總結如下：

(一)采用led屏循環滾動播放反洗錢標語，如：點滴行動，助力反洗錢”、“打擊洗錢，人人有責”、“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”宣傳洗錢危害，倡導廣大群眾遠離洗錢犯罪。

(二)采用橫幅、發放宣傳頁等形式開展活動。在活動期間，我支行三河周邊各村設點宣傳，向往來客戶發放宣傳折頁，對群眾講解反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等;與此同時，我行結合工作實際，利用晨會開展反洗錢培訓，提高員工的反洗錢理論水平及業務能力。

(三)最后，我行員工通過在微信中推送相關鏈接，并讓親朋好友積極轉發，通過這樣的方式進行宣傳。畢竟現在大多數人最長活動的地方是朋友圈，利用媒體傳播的形式進行宣傳，能夠保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，同時，由大堂經理負責負責反洗錢知識咨詢，向客戶提供反洗錢業務咨詢，在營業廳宣傳欄擺放宣傳頁、宣傳冊等，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識，這樣可以高效快速的達到宣傳目的。

通過此次“反洗錢宣傳月”宣傳活動，進一步提高了我行員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了廣大社會群體的法律意識，為我行進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇六

分公司領導高度重視，特成立了活動籌備小組，由分公司合規風控部及哈市三家營業部合規與風控主管組成，負責本次宣傳活動的前期準備工作。籌備小組按照要求制作了反洗錢宣傳展板、易拉寶以及準備了反洗錢、反恐怖融資、反逃稅宣傳折頁、宣傳冊等相關宣傳資料。

17日上午，各金融機構在人行的悉心指導下，精心布置會場，懸掛條幅、擺放宣傳展板、展架、宣傳資料，活動現場井然有序，甚是壯觀，為本次宣傳活動的開展做好了充分準備。

為加強在校學生反洗錢、反恐怖融資、反逃稅意識，普及反洗錢基礎知識，工作人員為現場學生講解反洗錢基礎知識、反洗錢案例、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪互動、券商合規經營與反洗錢工作的重要意義等。通過發放反洗錢、反恐怖融資、反逃稅宣傳冊，向過往學生宣傳反洗錢知識，使廣大學生了解洗錢的危害、呼吁廣大學生自覺加入反洗錢行列，活動中過往學生共咨詢120人次，發放“三反”宣傳折頁300份，“三反”宣傳冊160冊。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇七

為宣傳普及反洗錢知識，推動反洗錢工作，根據總公司《關于開展反洗錢集中宣傳月活動的通知》(安保辦發(20xx)52號)及人民銀行南京分行《關于轉發〈關于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號)的文件精神，安誠保險江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動，現將活動開展情況匯報如下：

一、精心組織，加強領導，完善組織領導體系。

分公司總經理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會議，部署計劃，要求分公司全轄全面開展本次活動，宣傳活動由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實施，由總經理室監督指導。自上而下構建了從分公司到三、四級機構的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實效。

二、對照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動計劃。

為了更好的貫徹落實總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動要求，江蘇分公司專門制定了詳細的反洗錢集中宣傳月活動工作計劃及實施方案，并以文件(安保蘇發[20xx]136號)的形式下發至分公司轄內各機構、部室，確定主題為“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”，同時轉發總公司及人民銀行的相關文件，要求組織學習，領會文件精神，認真遵照執行。

反洗錢工作是一項牽涉面廣的系統工程，在宣傳月活動中，我們突出重點，把握節奏，突出在承保、財務、理賠等關鍵環節建立了識別、監控的“防火墻”，財務上注重反洗錢篩選系統的高效運用，承保上著力構建反洗錢客戶信息系統，尤其是強化識別可疑交易信息的功能，理賠上結合綜合治理“理賠難”工作，注重保護被保險人的合法權益，這一系列工作對于有效防范、化解洗錢風險起到了有效作用。

同時，根據要求，各機構、部室都認真組織學習，了解反洗錢相關政策及知識，明確宣傳主題，中支公司以點帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動。

1.集中組織學習。召集干部員工進行反洗錢知識專項學習，加強反洗錢基礎知識、反洗錢法律法規、反洗錢實用業務的培訓，使干部員工對日常工作中的反洗錢要求有全面的認識了解，意識到風險防范、合規經營及反洗錢工作的重要性。

2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場，出單中心柜臺等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進一步加強。

3.設立反洗錢咨詢窗口。設立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關知識。

4.設立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關宣傳材料及宣傳手冊，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細的了解反洗錢的具體內容。

5.在職場開辟《反洗錢知識園地》。使廣大干部職工及客戶通過知識園地學習、了解反洗錢相關知識。

6.哪里有安誠機構，哪里就要開展反洗錢宣傳活動，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場開展反洗錢宣傳月活動。

7.分公司11月還通過手機短信息方式發送反洗錢提示信息進行宣傳，信息發送共計91人次。

總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動，使客戶對我司合規經營狀況有了感性認識，也使我司廣大干部員工對保險業反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認識，進一步明晰了今后在各自崗位上所承擔的反洗錢工作職責，反洗錢工作任重而道遠，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實地，義無反顧的做好反洗錢工作。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇八

根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規定》(粵xx[20xx]106號)的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現將20xx年反洗錢。

工作總結。

如下：

一、精心構建完善領導組織體系。

我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據。

二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。xx要求，各網點將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓6次，參加人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反/洗錢工作規定》等。

三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解。

為了讓廣大群眾配合xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發宣傳單張、現場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月。

活動方案。

成立了活動領導小組。通過精心的準備和安排宣傳工作取得了較好的成效。

四、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

五、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度。

在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。各網點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。

嚴格監管和控制公-款私存現象。我xx成立專項小組專門對有意要套現或公-款私存的帳戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發生，以確保我xx結算帳戶都能合規性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發現的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。今年以來，我xx轄區內共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，xx聯社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作。

培訓方案。

在抓好聯社機關培訓工作的基礎上督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇九

為全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高商業銀行信譽，保證支付的穩定，促進業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到人民銀行關于開展《中華人民共和國反洗錢法》宣傳活動的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動。

一、提高認識，加強領導在接到中國人民銀行xxxx支行有關認真學習貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會計師為組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在總行會計xx部，由會計xx部xxx總經理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

二、精心組織、統籌安排反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用工作空隙時間，帶頭學習反洗錢法，積極組織實施反洗錢法宣傳準備工作，向全行發布了《中華人民共和國反洗錢法》、金融機構反洗錢規定、大額交易和可疑交易報告管理辦法等法律文件和規定，并在人民銀行網站、金融時報網站等金融行業權威網站上收集了“中國人民銀行有關方面負責人就《反洗錢法》有關問題答記者問”、“我國反洗錢法制建設的重要里程碑”、“構筑反洗錢法網全面預防監控洗錢活動”等有關反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學習反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準備階段，我行定制統一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領取《反洗錢法》宣傳折頁并將宣傳條幅和折頁按時下發到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網點營業場所柜臺和大堂經理桌面擺放宣傳折頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

三、全面展開，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個營業網點在網點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發放《反洗錢法》宣傳折頁，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領導小組抽調會計xx部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行巡回抽查。中國人民銀行xxx支行反洗錢處的領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的當天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營業場所公共區域發放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。

1.支行重視，加強學習在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，帶領職工學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規定》等相關法律法規。

支行采取多種形式加大對反洗錢法的學習力度，如我行xx支行行長要求本行員工每周學習時間不得少于三次;xx支行對本行及下屬營業網點職工的學習情況進行了考核;xx支行為使職工熟習可疑交易判斷標準，要求臨柜人員及業務主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對人民銀行xx區支行反洗錢法考題，行領導帶頭進行全行考試，以促進反洗錢法的學習。

2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發放宣傳資料進行宣傳的同時請保安人員協助發放宣傳資料進行宣傳;一些遠離市區的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。

如xx支行、xx支行發放宣傳資料500余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行宣傳，在營業網點設立“反洗錢宣傳專柜”，結合當時該行特色業務引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業網點進行宣傳，而且還在營業網點公共區域開展宣傳。

如我行xx支行、xx支行等都在營業網點公共區域布置宣傳臺，向過往行人進行宣傳;xxx支行根據本行客戶特點，以個體經營者、學生、企業單位人員為主要宣傳對象，走進社區和學校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營業網點宣傳同時，與社區居委會取得聯系，在居委會的協助下在xxx社區發放宣傳資料，對社區居民宣傳反洗錢知識。四、及時總結，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結，表明在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。

通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的xxx個營業網點均在營業網點醒目位置統一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會公眾發放宣傳折頁進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

xxxxx商業銀行。

20xx年x月x日。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十

　為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

有組織地開展業務培訓。我們充分明白金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就務必充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的用心性和主動性。

精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位職責制，做到分工合理，職責到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位，同時，結合實際狀況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則。

周密實施，做到了宣傳活動形式與資料統一。

一、在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，透過此次宣傳活動，使不明白什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二、組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工透過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三、組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

透過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作到達了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的職責意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十一

保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。第三，對各崗位進行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識別、風險等級劃分和盡職調查工作、大額現金交易風險監測、大額現金交易管理臺賬等方面的工作進行了深入檢查。最后，積極總結反洗錢工作的經驗，為做好反洗錢工作，防范風險打基礎。

二、20_年自查自糾基本情況及自查內容。

(一)自查自糾工作開展基本情況。

此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個別詢問，主要了解員工對反洗錢法律法規、公司相關制度及數據報送流程的熟悉程度。2、測試的方法。抽取樣本對反洗錢流程中的控制點進行測試，了解控制點是否真實有效，與相關文件規定是否相符等。

(二)自查內容自查情況。

1、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。

行識別，并就此對客戶風險等級劃分進行管理。

3、大額交易和可疑交易識別報告工作開展情況。嚴格執行大額和可疑報告制度并根據實際制定了大額交易和可疑交易報告內部管理制度和操作規程。

4、反洗錢內控制度執行情況和其他基礎工作情況。20_年，我公司按照上級要求成立了以縣支公司經理為組長，各部門負責人及區鄉服務所所長為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責落實到崗，落實到人;并結合公司實際制定了反洗錢內控工作制度，在早會、工作會議上向公司員工及營銷伙伴進行宣導，保證了制度的執行效果。

5、其他基礎工作情況。

(1)組織機構建設情況。

按照規定設立領導小組和工作組：

組長：

副組長：

組員：

配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯系人，由客戶服務部經理____擔任。

形式，讓工作人員盡量掌握有關反洗錢的法律、行政法規及規章制度的規定，提高可疑支付交易資金的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。

三、自查自糾發現問題整改計劃。

我公司基本上能按照反洗錢的有關規定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對反洗錢缺乏系統的理論知識和足夠的實踐經驗，有待進一步提高辨別判斷能力;一線營銷人員素質差次不齊，培訓缺乏針對性等。

改進措施：我公司要以此次反洗錢專項檢查為契機,針對檢查中發現的問題，認真對照《金融機構反洗錢規定》、上級公司反洗錢相關要求以及相關的法律、法規及規章制度,堅決糾正存在的薄弱環節。為此我們要借員工會的機會進一步對全公司員工進行《金融機構反洗錢規定》及其相關法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業務基礎知識,熟練處理,把好審查關，嚴防一切違法犯罪分子通過保險公司洗錢的發生。其次，對b柜面人員進行宣導，不要因為反洗錢工作而忽略對客戶的服務質量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進一步提高柜員素質，提高服務質量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務于業務發展的需要。最后，針對公司營銷伙伴情況，組織適合他們的早會專題，挺高一線營銷人員的反洗錢意識及反洗錢業務水平。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十二

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十三

前段時間，參加了發洗錢培訓，總結情況如下：

一、狠抓了反洗錢非現場監管的基礎性工作。第一，結合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現場監管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現場監管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構反洗錢工作的監督和管理，提高金融機構高管人員的反洗錢意識，強化內部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監管工作約見談話制度》，進一步規范了反洗錢非現場監管工作，為今后更好地實施反洗錢非現場監管奠定了基礎。第三，對xx年度的非現場監管報表及有關資料，按照統一規范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現了“標準統一，規范管理”檔案的目的。

二、認真完成了前3個季度的3次非現場監管報表匯總和監管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現場監管報表采取人工匯總的情況，克服了被監管金融機構多達27家的現實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數字，保證了非現場監管匯總表數字的準確可靠。

在3季度實施金融機構新版非現場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼，接口規范手冊和分行有關文件等資料。二是制作了金融機構基本信息采集表，分發給金融機構，同時要求金融機構準確填寫,做到系統中各單位組織機構代碼標識唯一，確保了金融機構信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網點報表聯絡員機制，便于出現問題隨時溝通聯系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構提交的報表,嚴格按照統一格式和內容進行審核，發現報表數據填制錯誤或與實際業務明顯不符的，經耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構3季度報表填報質量較以前有了顯著提高。

三、實施了“反洗錢非現場監管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監管手段。為了提高各金融機構非現場監管報表數字的準確性，根據《反洗錢非現場監管辦法》的有關規定，先后對非現場監管報表報送質量不高、存在明顯問題的農信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農業發展銀行寶雞分行、人民財產保險寶雞公司、農業銀行寶雞分行5家金融機構，下發了5份《反洗錢非現場監管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構重視了非現場監管報表和信息報送，報表質量有了根本性的改變。

四、對2家金融機構進行了約見談話。為了使各金融機構達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現場監管報表報送情況和現場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農行岐山縣支行和農行隴縣支行2家縣級金融機構的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。

談話會重點闡述了2家金融機構在反洗錢非現場和現場工作中存在的問題或違規事實，剖析存在問題的根源、性質和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內容為：提高認識，加強領導;轉變觀念，規避風險;加強基礎工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質。

五、開展了非現場監管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構非現場監管報表的報送工作，先后3次就非現場監管報表進行了業務培訓。在3月份全市人行系統培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現場7張報表的要素填寫培訓;在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構聯席會上，重點對各金融機構非現場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構非現場監管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現場解答等方式，對非現場監管報表的填報格式、填報內容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質完成反洗錢非現場監管報表報送工作打下了基礎。

六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經過認真準備，反復修改，在寶雞電信部門的大力協助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規的一個陣地。這一創新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯手開展以“預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內容豐富，現場前來觀看展板和咨詢的人員絡繹不絕，各網點參加宣傳人員統一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現場講解、散發反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規以及公民應承擔的反洗錢義務等內容，使群眾對反洗錢有了明確的認識，收到了預期的社會效果。

七、加強了反洗錢非現場監管的調研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監管工作的同時，就反洗錢非現場監管的有關現實問題進行了深入調查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構反洗錢非現場監管情況的調查報告》、《反洗錢非現場監管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統計報表做適當調整》等3篇調研報告，3篇調研報告均被分行網站，其中，《建議對反洗錢統計報表做適當調整》被《寶雞金融信息》采用。

一年來，在反洗錢非現場監管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續認真貫徹執行《反洗錢法》等反洗錢法律法規，認清形勢，強化監管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十四

為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑒于近期網絡詐騙洗錢、非法網絡集資等網絡相關犯罪活動頻發，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內容豐富的反洗錢宣傳月活動。

活動期間，我公司在營業部場所內懸掛反洗錢的活動標語：“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。

20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始。活動現場懸掛“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設置宣反洗錢傳臺，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。

此次宣傳活動共計發放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發揮公眾力量，預防、遏制網絡洗錢犯罪活動，維護正常經濟金融秩序。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十五

為進一步推進反洗錢工作深入開展,有效預防和打擊洗錢犯罪活動,進一步提高我行工作人員和社會群眾對反洗錢工作的認識,根據上級行關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求,支行開展了以預防洗錢,維護金融安全為主題的反洗錢集中宣傳月活動。本文是本站小編為大家整理的反洗錢宣傳月活動總結，僅供參考。

為創建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據聊城市分行關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結合我行實際，決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。

一、活動目的。

通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業知識，切實提高我行反洗錢工作人員的專業技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經濟秩序穩定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。

二、活動內容。

1.6月3號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。

2.自6月1日起,兩網點通過led顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語。營業部、煙店支行根據附件中的宣傳口號，通過led顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每日對宣傳標語進行不間斷播放。

3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發。

4.宣傳月期間我行通過在兩網點附近設立咨詢臺、擺放宣傳版報、發放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了宣傳范圍。

5.我行在6月末組織了反洗錢知識考試(閉卷)，大部分員工考試成績優異，對不合格員工制定了懲罰措施。

在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認真協調宣傳培訓工作和日常經營的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。

各部室認真履行工作職責，結合本部室的實際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識。

為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，xx聯社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。為此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。

四是著力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作。

培訓方案。

在抓好聯社機關培訓工作的基礎上督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

根據人民銀行關于開展反洗錢主題宣傳月活動的通知要求，工行濰坊昌邑支行結合反洗錢工作實際，采取有力措施，積極營造良好的反洗錢社會氛圍，全面提升全行員工反洗錢意識，確保反洗錢各項義務的有效履行。

一、領導重視、精心組織。支行領導對本次反洗錢主題宣傳月活動高度重視，認真部署、周密安排，成立了由分管行長為組長的反洗錢宣傳活動領導小組，各部室及網點負責人為小組成員，網點大堂經理、柜員為宣傳員，負責具體宣傳工作，要求營銷和辦理業務與反洗錢宣傳活動有機結合起來，充分發揮網點反洗錢宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動取得良好的效果。

二、突出重點、活化形式。本次宣傳月活動以反洗錢政策、知識、案例啟示以及如何防范洗錢風險等為重點內容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結合，各營業網點通過電子滾動屏和宣傳咨詢臺，張貼宣傳標語，發放宣傳資料和宣傳折頁，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害，要求大堂經理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強化反洗錢月的宣傳效果。

三、加強培訓、提升技能。制定全行的。

學習計劃。

和內容，通過視頻培訓、支行集中培訓、部室網點及個人自學自訓、以考代訓等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開展各類反洗錢業務培訓，不斷增強員工對反洗錢工作重要性的認識，提高履行反洗錢職責和義務的能力，確保反洗錢工作的各項要求落到實處。

四、細化考核、強化監督。針對全行和網點開展反洗錢工作活動的實際，在分管行長領導下，風險管理部、運行督導員、網點負責人認真履行各自的。

崗位職責。

加強對各網點的監督和檢查安排專人進行輔導和調研從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識、標語、業務流程以及環節的合規性、規范性、風險性等方面入手對存在的問題及薄弱環節進行分析監督并及時督促整改。

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業部在20xx年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現將20xx年反洗錢宣傳月反洗錢。

工作總結。

如下：

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

工作隊伍。在20xx年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。

二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在營業部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業部還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

三、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。

四、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度。

在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給以現金支付。營業部堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現金收付業務查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。

嚴格監管和控制公款私存現象。營業部成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的賬戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發生，以確保我行結算賬戶都能合規性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。

通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十六

中國人民銀行營業管理部：根據中國人民銀行營業管理部和總公司合規部相關工作要求，結合人壽北京分公司實際工作情況，現就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結簡要匯報如下：

一、年我司繼續按照反洗錢管理的相關規定從“反洗錢內控制度、反洗錢組織架構、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關審計工作、客戶風險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。

二、年，根據人民銀行的規定繼續將客戶風險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認真執行《人壽反洗錢客戶風險等級劃分標準及管理辦法》，根據客戶特點和不同的風險因素，將客戶劃分為以下四個風險等級：極高風險客戶、中高風險客戶、中低風險客戶、低風險客戶。客戶的風險等級是以客戶總風險得分為標準，總風險得分數通過各風險要素的風險數值加權計算得出。客戶總風險得分計算由我司反洗錢報送監控系統自動計算得出，計算結果保留到小數點后兩位，客戶風險等級劃分結果在反洗錢系統中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據可疑交易識別標準對系統提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質特征。可疑交易需在交易發生之日起5日內做出人工判斷結果，可疑交易人工識別結果需及時在反洗錢報送監控系統內進行填寫。

三、我司嚴格按照北京保監局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調查表。

四、在反洗錢制度的培訓方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關知識現場培訓。并由分公司反洗錢領導小組牽頭，聯合各反洗錢工作的相關部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓，學習了總公司和分公司新下發的反洗錢內控制度、保險業反洗錢工作管理辦法。

(一)繼續加強反洗錢內控制度建設和反洗錢培訓、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業務線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓、反洗錢知識普及培訓1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現場/視頻總結會1-2次;利用金融周等機會，現場向廣大市民宣傳反洗錢知識。

(二)加強持續客戶身份識別工作：根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續客戶將按照《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》(銀發【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環節我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓，特別是合作中介機構的銷售人員的反洗錢培訓，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉賬制度兩個方面。在退保環節我公司將依據客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。

(三)落實風險為本的工作理念，扎實推進客戶風險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風險等級劃分標準和管理辦法》加強對客戶風險進行等級劃著重對洗錢風險較高行業的管理人員或從業人員、提供虛假證件辦理業務或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。

(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。

(2)全面收集該級客戶每筆交易的數據信息、業務憑證、單據、業務函件和其他資料。

(3)全面了解客戶的資金來源、經濟狀況或者經營情況。

(四)內部審計計劃：《保險業反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應每年對反洗錢工作進行內部審計。結合分公司的實際情況及分公司反洗錢領導小組要求，我公司20xx年度反洗錢內部審計稽核計劃，具體內容如下：

1、審計領導小組由分公司反洗錢工作領導小組統一負責全轄反洗錢內部審計稽核工作，各級機構負責人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構正常的經營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構的財務人員，在機構負責人的領導下按照分公司的要求開展此項工作。

2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。

3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務部、各條業務渠道、辦公室等任何可能發生洗錢行為的各個工作環節。

4、審計稽核內容：審計項目、審計內容、審計依據。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十七

為進一步推進營業部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據公司合規部號文件要求，我部在9月份組織了全營業部的反洗錢宣傳活動，現將活動情況匯報如下：

一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力。

營業部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內容，納入全員業務培訓計劃中，統一部署、落實，針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓。通過總結、交流反洗錢工作情況和當前國內反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。

二、強化反洗錢重要性，構建反洗錢組織體系。

為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍建設工作。再次梳理了反洗錢工作相關制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合營業部近期的人員機構調整，修定了部分反洗錢相關規章制度。同時迅速成立了營業部反洗錢工作領導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

活動期間，營業部充分發揮貼近基層、貼近群眾的優勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業、社區、市場、農村和學校，具體活動包括：

(一)在第一時間將宣傳資料中的內容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經理在利用客戶在辦理業務過程的等待間隙，給客戶發放宣傳資料，講解洗錢的危害。

(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座。活動開展以來，營業部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關業務知識，并對投資者有著直接利害關系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發生，保護自身利益。

(二)充分利用qq群、飛信、微信等網絡渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶多人次，發送短線條，大多數客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。

(三)參加當地人民銀行江山市支行以“金融消費權益保護知識”為主題的“金融消費權益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發宣傳單張、現場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產品產品收益特征與風險、反洗錢知識等內容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權益，維護轄區金融穩定。

本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經濟領域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應當承擔的社會責任。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十八

為進一步宣傳反洗錢法律法規，增強金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮反洗錢宣傳工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據監管部門要求及總行相關工作指導，xx分行由法律合規部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結合各自的工作實際展開了內容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動。現將有關情況報告如下：

一、高度重視，精心組織。

反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯系到國家金融穩定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領導小組，發布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內容豐富、突出特色,做到內外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務，踐行法規。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業網點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統地學習反洗錢相關法律法規，并按時提交學習心得體會。

二、對外宣傳，形式多樣。

分行營業部作為對外的服務窗口，結合自身實際情況，開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。

(一)制作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規經營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。

(二)制作“打擊洗錢犯罪，構建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，并張貼于營業大廳明顯位置。通過辦理業務時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。

(三)通過營業大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。

(四)在營業場所大堂經理服務處設立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業務知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監控洗錢活動》;《反洗錢：構建經濟金融安全網》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業務知識。

(五)對于大額現金、轉賬交易，5萬以上現金存取款交易，20萬以上轉賬交易的客戶，發送風險提示單及人民銀行印發的“aml預防監控洗錢活動”的宣傳單頁。

(六)走進社區，開展洗錢知識進社區集中宣傳活動。配合業務資料發放和反洗錢宣傳資料的發放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結合做實宣傳工作。

以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構的反洗錢義務，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。

三、對內宣傳，不斷學習。

(一)分行法律合規部分層次開展反洗錢業務培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規員、反洗錢學習馮菊平局長關于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關于《反洗錢監管新構想》講座視頻及ppt、曹作義關于《可疑交易識別及反洗錢調查》、張陽關于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。

(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領導即安排部門兼職合規員做為本次反洗錢業務學習宣傳人，制定學習計劃和內容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，并通過每周合規例會交流學習體會。

一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構信用代碼實務培訓，并指導分行營業部做好機構信用代碼發放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，根據各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環節的這道關，為分行反洗錢工作保駕護航。

二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業人員反洗錢意識和知識水平。

三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。

四、總結。

此次“保護您的權益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內容豐富、特色突出、內外有別。作為一項長期性、系統性的工作，我行將不斷總結反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。

反洗錢月宣傳活動總結（匯總19篇）篇十九

xx中支在收到人民銀行下發的《關于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經xx洋擔任，小組成員分別是公共資源部經理xx、反洗錢合規專員xx、財務部經理xx、運營部經理xx、培訓部經理xx、保費部經理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。

本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現將自查情況匯報如下：

一、反洗錢組織機構建設情況：

我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經理任合規官，財務部經理及運營部經理任合規專員，其它部門經理及前臺崗為合規情報員。

2

工作保密制度》{xx茂發[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發[xx]第015號}、《關于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規管理部門組織架構和合規管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發[xx]第001號}、《關于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發[xx]第002號}、《關于xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發[xx]第003號}、《關于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發[xx]第004號}。

通過制訂反洗錢相關制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內控制度，規范業務操作流程，為執行具體業務提供了合規性依據。

三、大額和可疑交易報告情況。

茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉帳支付交易的監測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告。目前我中心支公司采取系統篩選與人工分析相結合，進一步提高了大額和可疑報告的準確性。

四、客戶身份識別情況。

3

【xx修訂版】{xx茂發[xx]第007號}來執行。

五、客戶身份資料和交易記錄保存情況。

茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業務檔案管理人員，所有的業務資料按照發生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業務實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。

通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內外勤員工進行培訓。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓，培訓內容包括反洗錢基礎知識、業務操作知識、反洗錢工作流程等內容，培訓人員包括全體內勤、外勤;每次培訓都進行了相應的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據。