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2023年合同詐騙判決書(匯總5篇)

時間:2025-06-10 作者:琉璃

合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責(zé)、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內(nèi)容。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

合同詐騙判決書篇一

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財物,數(shù)額較大的行為。下面是愛匯小編給大家整理的合同的詐騙罪,供大家閱讀!

中國《刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

《刑法》修正案七第四條在刑法第二百二十四條后增加一條,作為第二百二十四條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。”

1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的行為。

首先,根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報財物為目的的`一切手段。

行為人只要實施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。

其次,詐騙對方當(dāng)事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個人詐騙公私財物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體,個人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的。

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進行詐騙,整個詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險,增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認為風(fēng)聲不緊的時候,就會重操舊業(yè)。因為他們對于行騙手段十分熟悉,所以在很短時間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。

三、運用見證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是,合作項目和合同都是受法律保護的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財物,有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時,行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四、冒用他人名義實施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄,以騙取其信任。

五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。

合同詐騙判決書篇二

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式進行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險、有價證券詐騙,數(shù)額較大或者進行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等。

金融詐騙罪與合同詐騙罪存在一些共同點:

(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,騙取他人的財物;

(3)從刑事責(zé)任方面看,兩者都分三個不同檔次,規(guī)定輕重嚴厲程度不同的法定刑。

但二者也存在一些差異:

(2)客體不同,合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán),而金融詐騙罪則侵犯了私有財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度,擾亂了金融秩序。

合同詐騙判決書篇三

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財物,數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡?,不僅侵犯了他人財產(chǎn)權(quán),擾亂了市場秩序,而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別,因而成為司法實踐中的一個熱點問題。

合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1.本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的行為。

首先,根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。

行為人只要實施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。

其次,詐騙對方當(dāng)事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個人詐騙公私財物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體,個人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對方當(dāng)事人財物的目的。

合同詐騙罪的犯罪類型

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實施詐騙的目的,專門持偽造的或他人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進行詐騙,整個詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險,增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認為風(fēng)聲不緊的時候,就會重操舊業(yè)。因為他們對于行騙手段十分熟悉,所以在很短時間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,實施詐騙行為,而且,為逃避法律懲罰,他們會吸取教訓(xùn),得手后立即銷聲匿跡,給有關(guān)部門查辦造成困難。

三、運用見證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見證的形式,是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好,也為老百姓所熟知,行騙者容易抓住這種心理,從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是,合作項目和合同都是受法律保護的,若對方違約,通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣,完全相信行騙者,從而被行騙者多次騙走財物,有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,這種方法,通常在受騙者尚且猶豫不決時,行騙者只要使用這種辦法,受騙者都會信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>

四、冒用他人名義實施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,并非常善于偽裝,虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力,投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄,以騙取其信任。

五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),足以亂真,或以非法手段獲取,不易被察覺。

合同詐騙罪的犯罪手段

合同詐騙犯罪最常見的作案手段有:

1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明、冒用他人名義,在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉。

2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同,待收受對方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財產(chǎn)后迅速逃逸。

3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告,冒充國家行政機關(guān)、國有企業(yè)、部隊和知名民營企業(yè)等單位名義,以緊俏和滯銷商品為誘餌,通過以一方需購買某種物品,而另一方能提供此物品來演“雙簧”,隨后誘惑第三方參與進來,上當(dāng)受騙。

4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟實力”,犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保,誘使對方當(dāng)事人信任,再利用經(jīng)濟合同詐騙錢財。

5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實際履行能力,為達到其犯罪目的,先履行小額合同或者部分履行合同,使對方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意,進而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同,待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡。

6、高進低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,在騙取對方信任后,想方設(shè)法拿到全部貨物,然后迅速將這些貨物進行低價傾銷,隨后迅速逃跑。

合同詐騙判決書篇四

金融詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法,騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用,破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國刑法》規(guī)定的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中的一個犯罪類別。在金融領(lǐng)域里,以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款、保險金等,或者進行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證、信用卡詐騙,其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱。 以下是本站小編今天為大家精心準(zhǔn)備的:合同詐騙罪與金融詐騙罪的相關(guān)處罰。內(nèi)容僅供參考,歡迎閱讀!

? ?中國《刑法》第192條規(guī)定,【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下 罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,將處于五年以上十年以下有期徒刑,并將處與五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上 有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式進行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險、有價證券詐騙,數(shù)額較大或者進行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等。

(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,騙取他人的財物;

(3)從刑事責(zé)任方面看,兩者都分三個不同檔次,規(guī)定輕重嚴厲程度不同的法定刑。

遏制金融詐騙犯罪最有效的防治對策,就是加強金融立法,實現(xiàn)金融行業(yè)的法律化、制度化和規(guī)范化,將整個金融系統(tǒng)工作納入法制軌道。為此,必須作好以下兩項工作:一是要加強金融行政立法。在這方面,中國自1995年以來,制定了《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《保險法》、《票據(jù)法》、《擔(dān)保法》、《證券法》、《信用卡管理辦法》和國務(wù)院通過的《金融違法行為處罰辦法》等。這些法律、法規(guī)的制定,使金融立法有了很大的進步。但是,根據(jù)金融改革和發(fā)展的需要,還必須制定一些規(guī)章制度、業(yè)務(wù)管理的方法和金融崗位責(zé)任制等行政法規(guī);二是嚴格執(zhí)法,對違法犯罪行為,必須堅決依法查處,該從嚴的從嚴,該從輕的從輕,絕不能寬容手軟。

在這方面,必須加強以下監(jiān)督:一是金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督。從實際情況來看,上述專門監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督作用還沒有充分發(fā)揮出來,主要是監(jiān)督機構(gòu)的權(quán)力還比較弱。要想充分發(fā)揮對金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的作用,一個重要措施,就是要加強金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的權(quán)力,提高其地位,從體制上保證其獨立行使監(jiān)察和審計的權(quán)力,不受金融系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的干擾;二是加強群眾監(jiān)督。在中國,人民享有對國家機關(guān)及其工作人員的活動實行監(jiān)督的權(quán)力。要加強群眾的監(jiān)督作用,就必須調(diào)動廣大人民群眾的積極性,對其金融系統(tǒng)工作人員為不法分子實施金融詐騙而收受賄賂予以檢舉、揭發(fā);三是要強化新聞監(jiān)督。新聞部門擁有電視、廣播、報紙、書刊等多種傳播媒體和廣泛的新聞傳播權(quán)。由于新聞的廣泛性、敏感性、及時性和犀利的戰(zhàn)斗性,決定了輿論監(jiān)督對于金融詐騙犯罪強有力的震懾和制約作用。它通過報紙抓住典型的金融詐騙案件,真實、客觀、及時地予以報道,公開揭露金融詐騙犯罪行為,以形成強大的輿論監(jiān)督。

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? ? ? ? 根據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定和金融改革的發(fā)展,必須進一步健全“集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級管理”的金融管理體制。各級人民銀行要加強對專業(yè)銀行和非銀行金融機構(gòu)的管理,就必須采取一些必要的措施,制定一些基本的規(guī)章制度,并強化各項規(guī)章制度嚴格執(zhí)行。要強化金融管理,就必須做到以下幾點:

四是必須嚴格執(zhí)行對帳制度,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止犯罪;

五是必須嚴格執(zhí)行雙人臨柜、雙人管庫等各項崗位相互制約制度;

六是必須嚴格執(zhí)行交叉復(fù)換、雙線換算制度,實行相互制約的內(nèi)部監(jiān)督制度,防止一人獨攬。

在嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度的同時,還必須經(jīng)常對職工進行遵守規(guī)章制度的教育,真正做到以教育和預(yù)防為主,輔之以必要的懲罰手段。

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? ? ? ? 金融票據(jù)是可流通轉(zhuǎn)讓的信用支付工具。對金融票據(jù)必須認真審查、核對,才能避免受騙,使國家財產(chǎn)不受損失。



? ? ? ? ?金融詐騙是一種智能型的犯罪,運用高科技手段犯罪已成為金融詐騙犯罪的發(fā)展趨勢。因此,為適應(yīng)同金融詐騙犯罪作斗爭的需要,就應(yīng)積極推廣使用技術(shù)設(shè)備和技術(shù)預(yù)防措施,才能有效地辨?zhèn)畏莉_。在這方面,必須作好以下預(yù)防工作:

三是應(yīng)在存單中的姓名、帳號、金額等部位添加類似銀行匯票的抗涂改功能,使犯罪分子一旦涂改,存單立刻顯示“作廢”二字,這對預(yù)防金融詐騙犯罪是極為有利的。



? ? ? ? 金融系統(tǒng)的綜合治理,是一項極為重要的社會系統(tǒng)工程,直接關(guān)系到中國金融事業(yè)的健康發(fā)展,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),充分動員全社會各方面的力量,實行公安、司法機關(guān)的專門工作和群眾工作相結(jié)合,各司其職,通力合作,齊抓共管,運用政治、經(jīng)濟、行政、法律、文化、道德、教育等各種手段,進行全社會、全方位的綜合治理,提高整個社會的防范機制,堵塞一切可供金融詐騙犯罪分子利用的所有渠道和空隙。只有這樣,才能在全社會建立一個多層次的預(yù)防金融詐騙犯罪系統(tǒng),從根本上預(yù)防、減少金融詐騙犯罪的發(fā)生。

合同詐騙判決書篇五

金融詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法,騙取公私財物或者金融機構(gòu)信用,破壞金融管理秩序的行為。金融詐騙罪是《中華人民共和國刑法》規(guī)定的破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中的一個犯罪類別。在金融領(lǐng)域里,以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款、保險金等,或者進行非法集資詐騙、金融票據(jù)詐騙和信用證、信用卡詐騙,其數(shù)額較大的犯罪行為的總稱。 以下是本站小編今天為大家精心準(zhǔn)備的:合同詐騙罪與金融詐騙罪的相關(guān)處罰。內(nèi)容僅供參考,歡迎閱讀!

中國《刑法》第192條規(guī)定,【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下 罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,將處于五年以上十年以下有期徒刑,并將處與五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上 有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

金融詐騙罪是行為人以非法占有為目的,采取法定的虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式進行集資、貸款、金融票據(jù)、金融憑證、信用卡保險、有價證券詐騙,數(shù)額較大或者進行信用證詐騙的行為。金融詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、金融憑證詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等。

(1)主觀方面,二者都是故意,而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面,都采用了虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,騙取他人的財物;

(3)從刑事責(zé)任方面看,兩者都分三個不同檔次,規(guī)定輕重嚴厲程度不同的法定刑。

(2)客體不同,合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán),而金融詐騙罪則侵犯了私有財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度,擾亂了金融秩序。

遏制金融詐騙犯罪最有效的防治對策,就是加強金融立法,實現(xiàn)金融行業(yè)的法律化、制度化和規(guī)范化,將整個金融系統(tǒng)工作納入法制軌道。為此,必須作好以下兩項工作:一是要加強金融行政立法。在這方面,中國自1995年以來,制定了《中國人民銀行法》、《商業(yè)銀行法》、《保險法》、《票據(jù)法》、《擔(dān)保法》、《證券法》、《信用卡管理辦法》和國務(wù)院通過的《金融違法行為處罰辦法》等。這些法律、法規(guī)的制定,使金融立法有了很大的進步。但是,根據(jù)金融改革和發(fā)展的需要,還必須制定一些規(guī)章制度、業(yè)務(wù)管理的方法和金融崗位責(zé)任制等行政法規(guī);二是嚴格執(zhí)法,對違法犯罪行為,必須堅決依法查處,該從嚴的從嚴,該從輕的從輕,絕不能寬容手軟。

在這方面,必須加強以下監(jiān)督:一是金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督。從實際情況來看,上述專門監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督作用還沒有充分發(fā)揮出來,主要是監(jiān)督機構(gòu)的權(quán)力還比較弱。要想充分發(fā)揮對金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的作用,一個重要措施,就是要加強金融系統(tǒng)監(jiān)察、審計部門的權(quán)力,提高其地位,從體制上保證其獨立行使監(jiān)察和審計的權(quán)力,不受金融系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的干擾;二是加強群眾監(jiān)督。在中國,人民享有對國家機關(guān)及其工作人員的活動實行監(jiān)督的權(quán)力。要加強群眾的監(jiān)督作用,就必須調(diào)動廣大人民群眾的積極性,對其金融系統(tǒng)工作人員為不法分子實施金融詐騙而收受賄賂予以檢舉、揭發(fā);三是要強化新聞監(jiān)督。新聞部門擁有電視、廣播、報紙、書刊等多種傳播媒體和廣泛的新聞傳播權(quán)。由于新聞的廣泛性、敏感性、及時性和犀利的戰(zhàn)斗性,決定了輿論監(jiān)督對于金融詐騙犯罪強有力的震懾和制約作用。它通過報紙抓住典型的金融詐騙案件,真實、客觀、及時地予以報道,公開揭露金融詐騙犯罪行為,以形成強大的輿論監(jiān)督。

根據(jù)《中國人民銀行法》的規(guī)定和金融改革的發(fā)展,必須進一步健全“集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級管理”的金融管理體制。各級人民銀行要加強對專業(yè)銀行和非銀行金融機構(gòu)的管理,就必須采取一些必要的措施,制定一些基本的規(guī)章制度,并強化各項規(guī)章制度嚴格執(zhí)行。要強化金融管理,就必須做到以下幾點:

三是必須嚴格執(zhí)行貸款審批制度,即貸前調(diào)查,貸時審查,貸后檢查,防止以貸謀私;

四是必須嚴格執(zhí)行對帳制度,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止犯罪;

五是必須嚴格執(zhí)行雙人臨柜、雙人管庫等各項崗位相互制約制度;

六是必須嚴格執(zhí)行交叉復(fù)換、雙線換算制度,實行相互制約的內(nèi)部監(jiān)督制度,防止一人獨攬。

在嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度的同時,還必須經(jīng)常對職工進行遵守規(guī)章制度的教育,真正做到以教育和預(yù)防為主,輔之以必要的懲罰手段。

金融票據(jù)是可流通轉(zhuǎn)讓的信用支付工具。對金融票據(jù)必須認真審查、核對,才能避免受騙,使國家財產(chǎn)不受損失。

金融詐騙是一種智能型的犯罪,運用高科技手段犯罪已成為金融詐騙犯罪的發(fā)展趨勢。因此,為適應(yīng)同金融詐騙犯罪作斗爭的需要,就應(yīng)積極推廣使用技術(shù)設(shè)備和技術(shù)預(yù)防措施,才能有效地辨?zhèn)畏莉_。在這方面,必須作好以下預(yù)防工作:

三是應(yīng)在存單中的姓名、帳號、金額等部位添加類似銀行匯票的抗涂改功能,使犯罪分子一旦涂改,存單立刻顯示“作廢”二字,這對預(yù)防金融詐騙犯罪是極為有利的。

金融系統(tǒng)的綜合治理,是一項極為重要的社會系統(tǒng)工程,直接關(guān)系到中國金融事業(yè)的健康發(fā)展,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),充分動員全社會各方面的力量,實行公安、司法機關(guān)的專門工作和群眾工作相結(jié)合,各司其職,通力合作,齊抓共管,運用政治、經(jīng)濟、行政、法律、文化、道德、教育等各種手段,進行全社會、全方位的綜合治理,提高整個社會的防范機制,堵塞一切可供金融詐騙犯罪分子利用的所有渠道和空隙。只有這樣,才能在全社會建立一個多層次的預(yù)防金融詐騙犯罪系統(tǒng),從根本上預(yù)防、減少金融詐騙犯罪的發(fā)生。

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在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?以下是小編為大
無論是身處學(xué)校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱
勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關(guān)系的書面協(xié)議,是保障勞動者權(quán)益、維護用人單位合法權(quán)益的重要法律文件。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢?這
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望對
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是我給大家整
勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關(guān)系的書面協(xié)議,是保障勞動者權(quán)益、維護用人單位合法權(quán)益的重要法律文件。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編帶來的優(yōu)秀合
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅
在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。九
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊?。下面是我給大家整理的合同范本
合同內(nèi)容應(yīng)包括勞動雙方的基本信息、工作內(nèi)容與職責(zé)、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內(nèi)容。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編給大家?guī)淼暮贤?/div>
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